案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0119刑初427號(hào)
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢一部刑訴〔2020〕105號(hào)起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年6月28日向本院提起公訴，并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院于?dāng)日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，后因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾危婪ㄞD(zhuǎn)為普通程序并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，于2020年8月31日公開開庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官臧洋出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人張焱華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控，被告人王某某于2017年至2018年間，通過(guò)微信朋友圈發(fā)布服裝照片，虛構(gòu)售賣服裝并招收代理的事實(shí)，后以收取代理費(fèi)、提前繳納服裝款等為由，騙取劉某、郝某、閆某、馮某、殷某、溪霞霞、曹某、姚某、高某人民幣共計(jì)人民幣6萬(wàn)余元。
就上述指控，天津市薊州區(qū)人民檢察院向本院提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)，指控被告人王某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并建議判處被告人王某某有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均無(wú)異議，未發(fā)表辯解意見。其辯護(hù)人發(fā)表以下辯護(hù)意見：被告人一開始沒有刻意欺騙的行為，主觀惡性不大；被告人系坦白、初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠；被告人的孩子剛出生一個(gè)月。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2017年2月至2018年12月間，被告人王某某使用昵稱為“優(yōu)優(yōu)衣舍”、“ＵＵ”的微信賬戶實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過(guò)在微信朋友圈發(fā)布服裝照片，虛構(gòu)其售賣衣服并招收代理的事實(shí)，以收取或退還代理費(fèi)、支付服裝款為由，騙取被害人財(cái)物。期間，王某某共計(jì)詐騙作案9起，涉案金額人民幣44518元（以下幣種同）。其中，騙取被害人劉某人民幣18018元、郝某898元、閆某622元、馮某6800元、殷某10000元、奚某4786元、曹某1398元、姚某998元、高某998元。
本案系被害人報(bào)案而案發(fā)。被告人王某某后被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
案發(fā)后，被告人王某某已退賠了被害人劉某的經(jīng)濟(jì)損失，另向公安機(jī)關(guān)退繳5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.案件來(lái)源、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的系被害人報(bào)警而案發(fā)，公安機(jī)關(guān)于2019年2月17日立案，于同年2月21日將被告人王某某抓獲到案。
2.常住人口信息表，證實(shí)當(dāng)事人的身份情況。
3.公安機(jī)關(guān)出具的前科查詢情況，證實(shí)經(jīng)公安機(jī)關(guān)查詢，未發(fā)現(xiàn)被告人王某某有違法犯罪前科。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片，證實(shí)2019年2月21日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)被告人王某某的住所進(jìn)行搜查，查獲并扣押蘋果手機(jī)1部、銀行卡2張。
5.接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單，證實(shí)2019年2月22日，王某某的近親屬代其向公安機(jī)關(guān)退繳現(xiàn)金18000元，同年2月26日由公安機(jī)關(guān)依法發(fā)還被害人劉某。9月5日，王某某向公安機(jī)關(guān)退繳現(xiàn)金50000元。
6.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)光盤，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法提取被告人王某某手機(jī)內(nèi)電子數(shù)據(jù)的情況。
7.調(diào)查評(píng)估意見書，證實(shí)上海市寶山區(qū)司法局認(rèn)為王某某在該區(qū)居住，符合在該區(qū)接受社區(qū)矯正的條件。
8.被害人奚某陳述：2017年12月份，我通過(guò)微信朋友圈的推廣與微信名為“ＵＵ”的人聯(lián)系上了，同年12月21日我給她轉(zhuǎn)了兩筆錢，收到貨了。2018年2月7日，我給對(duì)方轉(zhuǎn)了1597元，對(duì)方?jīng)]有發(fā)貨，把我拉黑了。期間，有朋友給我推薦“管夫人”的微信名片，說(shuō)是“ＵＵ”的主號(hào)。我加了“管夫人”，對(duì)方說(shuō)“ＵＵ”的微信由店里的小妹在管。7月13日，我又在“管夫人”微信上買衣服，給對(duì)方轉(zhuǎn)了3189元，對(duì)方又沒給我發(fā)貨，我催對(duì)方發(fā)貨，還把我拉黑了。后來(lái)“管夫人”的微信名改為“優(yōu)優(yōu)衣舍”了。
微信聊天記錄及微信賬單截圖、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單，佐證上述事實(shí)。
9.被害人高某陳述：2018年7月11日21時(shí)20分左右，我看到一個(gè)微信陌生好友（微信號(hào)：×××ｂｃ，微信名：管夫人）給我發(fā)了一條網(wǎng)上銷售衣服的信息。我看好了一件衣服并通過(guò)微信向她轉(zhuǎn)賬1398元。之后我通過(guò)微信問她發(fā)貨了沒有，她說(shuō)沒有，我說(shuō)退款，她不同意，還說(shuō)特價(jià)貨不退不換。7月24日，我通過(guò)微信給她發(fā)信息，發(fā)現(xiàn)被對(duì)方拉黑了。
微信聊天記錄截圖，佐證上述事實(shí)。
10.被害人郝某陳述：2018年7月15日18時(shí)至19時(shí)左右，閆玲通過(guò)微信推給我一個(gè)“優(yōu)優(yōu)衣舍”的微信號(hào)。之后我和閆玲在“優(yōu)優(yōu)衣舍”分別購(gòu)買了一件衣服，我通過(guò)微信轉(zhuǎn)給對(duì)方898元。7月23日，我微信聯(lián)系對(duì)方，發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)把我拉黑了。
微信聊天記錄及微信賬單截圖，佐證上述事實(shí)。
11.被害人閆某陳述：2018年7月15日20時(shí)左右，我被騙了。我不認(rèn)識(shí)對(duì)方，只知道對(duì)方微信叫“優(yōu)優(yōu)衣舍”。我在她那定衣服，并通過(guò)微信給她轉(zhuǎn)了598元衣服錢和24元的郵費(fèi)，之后，對(duì)方就把我拉黑了。
微信賬單截圖，佐證上述事實(shí)。
12.被害人劉某陳述：2018年6月份，我在微博上看到一個(gè)賣衣服的人。同年9月份，我通過(guò)微博聯(lián)系她，然后加了她的微信。對(duì)方有兩個(gè)微信號(hào)，第一個(gè)微信名稱是“優(yōu)優(yōu)衣舍”，第二個(gè)微信名稱是“ＵＵ”。她說(shuō)成為代理才能拿貨并給我發(fā)了一張圖，上面有各個(gè)檔次的代理費(fèi)。9月10日，我選了12888元的代理，她說(shuō)代理費(fèi)不算貨款，拿夠30萬(wàn)元的貨才能退代理費(fèi)。之后我從她那拿了1000多元的打底褲，是按原價(jià)買的，但是我看這些貨都是從廠家直接發(fā)過(guò)來(lái)的，不是從她店里面發(fā)過(guò)來(lái)的。2019年2月13日，我問她退代理費(fèi)的事，她說(shuō)是店里員工，他們老板娘讓她負(fù)責(zé)這個(gè)事，并讓我交4800元。我通過(guò)支付寶給她轉(zhuǎn)了4800元。轉(zhuǎn)完之后，她就不回我了。10月5日，我給“ＵＵ”轉(zhuǎn)了330元打底衫的錢，后來(lái)不想要了，但是那個(gè)人還是把錢收了，還把我微信刪了。我一共被騙了18018元，對(duì)方委托公安機(jī)關(guān)退賠給我18000元，其他的錢我不要了。
平安銀行賬戶交易明細(xì)清單、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，佐證上述事實(shí)。
13.被害人殷某陳述：大概4年前，我添加了昵稱為“優(yōu)優(yōu)衣舍”的賣衣服的微信，但一直沒有說(shuō)話。2018年10月份，該微信給我發(fā)了一張圖，內(nèi)容是“優(yōu)優(yōu)衣舍”的代理等級(jí)，滿199單退還代理費(fèi)。我問對(duì)方代理費(fèi)的事，對(duì)方說(shuō)我要是賣衣服的話就開個(gè)實(shí)體店，然后她教我怎么布置。我選了10000元打6.5折的代理登記，先后向?qū)Ψ焦厕D(zhuǎn)了10000元。之后對(duì)方讓我選衣服，還讓我買福袋，福袋里面隨機(jī)八件衣服，她說(shuō)福袋里的衣服每件都值1000塊錢以上，然后我就買了四個(gè)福袋。我收到貨之后，都是一些低檔的衣服。買完福袋之后，我就正常選衣服，有的時(shí)候價(jià)格挺高的。我買的衣服基本上都收到了，和我選的款式是一樣的，但是質(zhì)量不是一般的差，而且衣服的色差很大，有的衣服還不是我選的那種。后來(lái)，我意識(shí)到可能被騙，就沒再?gòu)乃琴I衣服。對(duì)方跟我說(shuō)過(guò)她的店在上海很有名氣，還給我發(fā)她家的住址，是什么別墅小區(qū)。我感覺她很有錢，挺有實(shí)力的，就相信她了。
微信聊天記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄，佐證上述事實(shí)，并證實(shí)殷某共向王某某轉(zhuǎn)賬32067元。
14.被害人馮某陳述：2018年11月份，我朋友推薦了一個(gè)賣衣服的網(wǎng)店，店主昵稱叫“ＵＵ”，她在朋友圈發(fā)了一條廣告信息，說(shuō)“優(yōu)優(yōu)衣舍”雙12有優(yōu)惠。之后我添加了“優(yōu)優(yōu)衣舍”。12月14日晚，我通過(guò)微信向“優(yōu)優(yōu)衣舍”分別轉(zhuǎn)賬3000元和3800元。之后，她給我發(fā)了一個(gè)小程序“微快遞”的快遞單信息，結(jié)果現(xiàn)在還沒有收到，后來(lái)對(duì)方不理我了。
微信聊天記錄及微信賬單截圖，佐證上述事實(shí)。
15.被害人曹某陳述：2017年，有人加了我微信。這個(gè)人一直在朋友圈發(fā)布各種衣服的動(dòng)態(tài)，但我一直沒有和這人聊天。2018年12月10日14時(shí)許，我看中了一件衣服，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給對(duì)方1398元。等到15日，對(duì)方還是沒發(fā)貨，我問對(duì)方，對(duì)方將我信息拒收了。對(duì)方的微信號(hào)是×××ｂｃ，支付寶賬號(hào)是1880××××2228。
微信聊天記錄及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖，佐證上述事實(shí)。
16.被害人姚某陳述：2018年12月10日15時(shí)許，曹某給我推薦了一個(gè)微信號(hào)，稱她家的衣服不錯(cuò)。我看了下也心動(dòng)了。當(dāng)日15時(shí)30分左右，我通過(guò)微信轉(zhuǎn)給對(duì)方998元。等到17號(hào)，我看到還沒到貨，就給對(duì)方發(fā)信息，對(duì)方一直拒收信息。對(duì)方的微信號(hào)是×××ｂｃ。
微信聊天記錄截圖，佐證上述事實(shí)。
17.證人管某證言：我對(duì)象王某某在家里做微商，就是在淘寶上代理其他商家的衣服賣給消費(fèi)者賺差價(jià)，但她沒有自己的店面。她平時(shí)主要是從淘寶的電商找產(chǎn)品的圖片在微信朋友圈發(fā)布，有需要就跟她交易。她的一個(gè)微信昵稱是“ＵＵ”，微信號(hào)是×××ｂｃ，該微信綁定的是我堂哥管亮亮的銀行卡。她還有一個(gè)微信名稱為“優(yōu)優(yōu)衣舍”，微信號(hào)是×××ｂｃ，是她做微商用的。我沒有參與王某某的微商生意，不了解她通過(guò)招收代理進(jìn)行詐騙的情況。
18.被告人王某某供述：我一共有四個(gè)微信號(hào)，其中一個(gè)微信號(hào)是×××ｂｃ，昵稱是“ＵＵ”，一個(gè)微信號(hào)是×××ｂｃ，昵稱是“優(yōu)優(yōu)衣舍”，我的支付寶賬號(hào)是1880××××2228，昵稱是“太妃糖”。幾年前，我在微博上發(fā)過(guò)賣衣服的圖片，那會(huì)兒剛開始做微商，在微信朋友圈也發(fā)過(guò)，通過(guò)讓買家繳納代理費(fèi)，買家就能獲得代理的資格，貨是我從上海七浦路服裝批發(fā)市場(chǎng)貨或者從淘寶上買的。我沒有自己代理的品牌。天津的劉某交了12800元的代理費(fèi)。我給她發(fā)過(guò)兩次貨她都收到了，沒有折扣，是我用她轉(zhuǎn)的錢在淘寶上買的。有一次她給我轉(zhuǎn)了330元打底衫的錢，我沒有去市場(chǎng)拿貨就沒有給她發(fā)，把劉某的微信刪了。我還有劉某的一個(gè)微信，我主動(dòng)說(shuō)讓她繳納4800元就能退代理費(fèi)。之后，我讓她加了我的支付寶號(hào)，騙她說(shuō)這是我財(cái)務(wù)員工的賬號(hào)，她通過(guò)支付寶給我轉(zhuǎn)賬4800元，然后我就把她的微信刪除了。另外還有德州的一個(gè)人，微信昵稱是“胡家雙孟幼兒園”，她交過(guò)代理費(fèi)，忘了是多少了，她從我那買了挺多衣服，都是她選的，我從批發(fā)市場(chǎng)里面批發(fā)。福袋是500塊錢一個(gè)，我自己挑的衣服，里面有十件或者八件衣服，她從我這買了5個(gè)左右。她一共給我轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元左右，現(xiàn)我把她微信刪了。還有些人給我錢，我沒有發(fā)貨，然后把微信拉黑了，就是為了騙錢。我沒有倉(cāng)庫(kù)，在網(wǎng)上說(shuō)自己有實(shí)體店或者倉(cāng)庫(kù)是因?yàn)橐郧坝腥私踢^(guò)我說(shuō)自己有實(shí)體店衣服容易賣。我騙來(lái)的錢都用于個(gè)人開銷了。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)在相應(yīng)的法定刑幅度內(nèi)處罰。關(guān)于被告人的犯罪數(shù)額，因被告人王某某已交付了被害人殷某所購(gòu)買的貨物，其所宣傳的貨物與交付的貨物的屬性相同，且無(wú)證據(jù)證實(shí)二者的價(jià)值相差懸殊，故被害人殷某所支付給被告人王某某的貨款22067元不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控主要事實(shí)清楚，指控罪名成立，但指控?cái)?shù)額有誤，本院予以更正。被告人王某某多次詐騙，酌情予以從重處罰。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，同時(shí)其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人王某某退賠了各被害人的經(jīng)濟(jì)損失，酌情予以從輕處罰。天津市薊州區(qū)人民檢察院的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，第二條第（一）項(xiàng)及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、公安機(jī)關(guān)扣押的被告人王某某退繳的贓款人民幣5萬(wàn)元，由公安機(jī)關(guān)依法發(fā)還被害人郝某898元、閆某622元、馮某6800元、殷某10000元、奚某4786元、曹某1398元、姚某998元、高某998元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 閔 鵬
審 判 員 趙 卿
人民陪審員 田建軍
二〇二〇年十一月四日
法官助理王寧
書記員楊川
