案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案??號(hào) （2021）皖0406刑初215號(hào)
淮南市潘集區(qū)人民檢察院以潘檢刑訴〔2021〕160號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于同年11月23日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員鄭明明、書(shū)記員崔蓓蓓出庭支持公訴。被告人徐某及其辯護(hù)人胡煥杰（淮南市潘集區(qū)法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人）均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
淮南市潘集區(qū)人民檢察院指控：2021年5月下旬的一天，被告人徐某通過(guò)本地網(wǎng)上招工平臺(tái)認(rèn)識(shí)“王樂(lè)樂(lè)”（徐州沛縣人，身份不詳）“王樂(lè)樂(lè)”告訴徐某到福建寧德出售本人銀行卡可以?huà)赍X(qián)，并向其提供繆某2（綽號(hào)“小韓”，另案處理）的聯(lián)系方式，徐某聯(lián)系繆某2后被告知，先用本人身份證辦理一張新手機(jī)卡，注冊(cè)微信，再用本人身份證到各大銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，使用新手機(jī)號(hào)碼開(kāi)通網(wǎng)銀，并綁定新手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)的微信賬號(hào)，前期準(zhǔn)備工作完成以后，被告人徐某攜帶新辦理的手機(jī)卡和銀行卡到福建寧德找繆某2出售。2021年5月24日，徐某與繆某2見(jiàn)面后被帶至位于“三盛海德公園小區(qū)141棟-1405室”的辦公室，次日繆某2試卡成功后（每張開(kāi)每月支付1500元卡費(fèi)，6張卡共支付9000元。）讓徐某留在辦公室負(fù)責(zé)做飯和打掃衛(wèi)生，口頭承諾每月支付3000元工資。（上線(xiàn)老板轉(zhuǎn)賬，微信名＊定、＊順、＊強(qiáng)。）隨后，繆某2、凌某（綽號(hào)“小凌”，取保候?qū)?，新冠疫情不能到案，擇期起訴）使用徐某出售的六張銀行卡通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上銀行收錢(qián)（“上分”）和轉(zhuǎn)錢(qián)（“下分”）。通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)、全國(guó)刑專(zhuān)平臺(tái)梳理，被告人徐某出售的六張銀行卡串并電信詐騙案件十起，查實(shí)涉案資金共計(jì)人民幣606020.13元（六張銀行卡涉案資金流水共計(jì)人民幣10140000.77元），截止2021年6月25日，被告人徐某違法所得2萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了籍證明、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；證人繆某2、凌某的證言；被害人陳某、敖某、畢某、李某、繆某1、羅某、佘某、余某、張某、周某的陳述；被告人的供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人徐某判處有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金。
被告人徐某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人徐某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人徐某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2021年5月下旬的一天，被告人徐某通過(guò)本地網(wǎng)上招工平臺(tái)認(rèn)識(shí)“王樂(lè)樂(lè)”（徐州沛縣人，身份不詳）“王樂(lè)樂(lè)”告訴徐某到福建寧德出售本人銀行卡可以?huà)赍X(qián)，并向其提供繆某2（綽號(hào)“小韓”，另案處理）的聯(lián)系方式，徐某聯(lián)系繆某2后被告知，先用本人身份證辦理一張新手機(jī)卡，注冊(cè)微信，再用本人身份證到各大銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，使用新手機(jī)號(hào)碼開(kāi)通網(wǎng)銀，并綁定新手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)的微信賬號(hào)，前期準(zhǔn)備工作完成以后，被告人徐某攜帶新辦理的手機(jī)卡和銀行卡到福建寧德找繆某2出售。2021年5月24日，徐某與繆某2見(jiàn)面后被帶至位于“三盛海德公園小區(qū)141棟-1405室”的辦公室，次日繆某2試卡成功后（每張開(kāi)每月支付1500元卡費(fèi)，6張卡共支付9000元。）讓徐某留在辦公室負(fù)責(zé)做飯和打掃衛(wèi)生，口頭承諾每月支付3000元工資。（上線(xiàn)老板轉(zhuǎn)賬，微信名＊定、＊順、＊強(qiáng)。）隨后，繆某2、凌某（綽號(hào)“小凌”，取保候?qū)?，新冠疫情不能到案，擇期起訴）使用徐某出售的六張銀行卡通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上銀行收錢(qián)（“上分”）和轉(zhuǎn)錢(qián)（“下分”）。通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)、全國(guó)刑專(zhuān)平臺(tái)梳理，被告人徐某出售的六張銀行卡串并電信詐騙案件十起，查實(shí)涉案資金共計(jì)人民幣606020.13元（六張銀行卡涉案資金流水共計(jì)人民幣10140000.77元），截止2021年6月25日，被告人徐某違法所得2萬(wàn)余元。
另查明：2021年6月28日，杭州鐵路公安處杭州站派出所民警將公安部網(wǎng)上在逃人員被告人徐某抓獲，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2021年11月1日，被害人陳某向本院提起附帶民事訴訟，同年11月2日，本院作出（2021）皖0406刑初215號(hào)刑事附帶民事裁定書(shū)，對(duì)陳某的起訴，本院不予受理。
上述事實(shí)，被告人徐某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)的書(shū)證戶(hù)籍證明、無(wú)違法、犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄、歸案經(jīng)過(guò)、寧德市公安局蕉城分局起訴意見(jiàn)書(shū)、情況說(shuō)明、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、徽商銀行個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)、中國(guó)銀行卡交易明細(xì)清單、建設(shè)銀行卡交易明細(xì)清單、萊商銀行卡交易明細(xì)清單、江蘇銀行卡交易明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事附帶民事起訴狀、刑事附帶民事裁定書(shū)，被害人陳某、敖某、李某、張某、周某、畢某、繆某1、余某、佘某、羅某的陳述，證人繆某2、凌某的證言；辨認(rèn)筆錄，被告人徐某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人徐某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，辯護(hù)人提出對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑意見(jiàn)適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人徐某的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、數(shù)額和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月28日起至2022年5月27日止;罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人徐某違法所得人民幣二萬(wàn)元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳詠梅
人民陪審員 祁家磊
人民陪審員 余新春
二〇二一年十一月二十三日
書(shū) 記 員 王 瑩
