案??由 走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品
案??號(hào) （2020）皖刑終54號(hào)
蕪湖市中級(jí)人民法院審理蕪湖市人民檢察院指控原審被告人劉某1、滕某某2犯走私國(guó)家禁止出口貨物、物品罪一案，于2018年10月25日作出（2018）皖02刑初10號(hào)刑事判決。劉某1不服，提出上訴。本院于2019年4月30日作出（2019）皖刑終15號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。蕪湖市中級(jí)人民法院依法另行組成合議庭，于2019年12月17日作出（2019）皖02刑初11號(hào)刑事判決。宣判后，劉某1不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，對(duì)劉某1進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)庭審理，對(duì)滕某某2予以書(shū)面審理。安徽省人民檢察院指派檢察員丁世龍、李江出庭履行職務(wù)，上訴人劉某1及其辯護(hù)人方達(dá)夫到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院認(rèn)定：蕪湖雙匯食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)蕪湖雙匯公司）生豬采購(gòu)部系蕪湖雙匯公司下屬業(yè)務(wù)部門(mén)，被告人劉某1于2015年6月進(jìn)入蕪湖雙匯公司任采購(gòu)部業(yè)務(wù)員。2015年7月至2016年4月，被告人劉某1為完成生豬采購(gòu)任務(wù)、提高業(yè)績(jī)及從豬代理等處獲得非法利益，在明知××人××（另××）××生豬××從××疫區(qū)走私入境，屬于國(guó)家禁止進(jìn)口的貨物，仍多次聯(lián)系辛樹(shù)清，接受辛樹(shù)清從廣西通過(guò)公路運(yùn)輸發(fā)運(yùn)到蕪湖雙匯公司的越南走私生豬。為了讓走私生豬通過(guò)駐廠動(dòng)檢等部門(mén)的檢驗(yàn)、順利進(jìn)廠，被告人劉某1指導(dǎo)辛樹(shù)清給走私豬打耳標(biāo)號(hào)，安排被告人滕某某2為辛樹(shù)清代理走私豬的交豬手續(xù)，指使滕某某2購(gòu)買(mǎi)空白動(dòng)物檢疫票、填寫(xiě)虛假信息等，給辛樹(shù)清交送走私生豬提供幫助。被告人滕某某2明知辛樹(shù)清交送的生豬系走私豬，仍向湖北人李京樹(shù)（另案處理）購(gòu)買(mǎi)空白檢疫票并填寫(xiě)虛假內(nèi)容，供辛樹(shù)清發(fā)往蕪湖雙匯公司走私生豬非法使用，并收取交豬服務(wù)費(fèi)。2016年4月13日后，被告人劉某1不再讓滕某某2為辛樹(shù)清代理服務(wù)，改用黃娟、黃瓊友、莫朝富戶(hù)名為辛樹(shù)清辦理交豬手續(xù)、并自己為辛樹(shù)清代墊運(yùn)費(fèi)。經(jīng)查實(shí)，2015年7月份至2016年4月份，滕某某2先后將從蕪湖雙匯公司結(jié)算的辛樹(shù)清的生豬款轉(zhuǎn)賬到自己控制的滕某某2、邢愛(ài)仙、孫亞輝三個(gè)賬戶(hù)，再轉(zhuǎn)給辛樹(shù)清控制的黃娟、辛樹(shù)清兩個(gè)賬戶(hù)，共計(jì)50882435.54元。蕪湖雙匯公司直接向辛樹(shù)清控制的黃娟、黃瓊友、莫朝富三個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬走私生豬款23458674.21元。
劉某1于2016年8月份從蕪湖雙匯公司自動(dòng)離職。2016年11月3日，滕某某2到河南省漯河市分局投案自首，2017年7月31日，劉某1在漯河市公安處抓獲。
一審法院認(rèn)為：被告人劉某1故意違反海關(guān)管理法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，將我國(guó)禁止入境的來(lái)自越南疫區(qū)的價(jià)值為74341109.75元的生豬走私入境，其行為構(gòu)成走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，情節(jié)嚴(yán)重；被告人滕某某2為劉某1走私生豬提供幫助，參與走私生豬價(jià)值50882435.54元，其行為構(gòu)成走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，情節(jié)嚴(yán)重；且系共同犯罪。被告人劉某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人滕某某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人滕某某2主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以減輕處罰。被告人滕某某2認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，審判期間積極預(yù)交罰金，故依法對(duì)其酌情從輕處罰。被告人滕某某2所在社區(qū)認(rèn)為其表現(xiàn)良好，結(jié)合其從犯、自首等減輕情節(jié)及酌定從輕情節(jié)，依法對(duì)其宣告緩刑應(yīng)不致再危害社會(huì)，亦不會(huì)對(duì)其所居住社區(qū)造成重大不良影響，故決定對(duì)被告人滕某某2適用緩刑。綜上，經(jīng)該院審判委員會(huì)討論決定，依法判決：一、被告人劉某1犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；二、被告人滕某某2犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；三、兩被告人的違法所得，予以追繳。
劉某1上訴主要提出：1、原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。其行為屬于履行職務(wù)行為，其沒(méi)有安排滕某某2代理交豬和收取好處費(fèi)，對(duì)收購(gòu)的走私豬不明知；一審認(rèn)定的犯罪金額依據(jù)不足，不排除其收購(gòu)的部分生豬來(lái)自境內(nèi)。2、本案應(yīng)當(dāng)認(rèn)定蕪湖雙匯公司構(gòu)成單位犯罪；3、偵查機(jī)關(guān)對(duì)其非法取證。綜上，請(qǐng)求二審法院宣告其無(wú)罪，公正判處。
劉某1的辯護(hù)人另提出：1、原判部分事實(shí)不清。認(rèn)定劉某1任職與離職情況不準(zhǔn)確，劉某1系河南雙匯集團(tuán)公司員工；劉某1涉案金額不清，與外地法院判決認(rèn)定的事實(shí)不一致；劉某1非法獲利情況不清。2、根據(jù)本案證據(jù)及一、二審期間劉某1親屬提交的錄音材料，本案構(gòu)成單位犯罪。綜上，建議二審法院對(duì)劉某1從寬處罰。
檢察員發(fā)表的答辯及出庭意見(jiàn)主要是：1、本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，一審判決適用法律、定罪準(zhǔn)確，程序合法。2、關(guān)于劉某1主觀上對(duì)走私生豬不明知、走私犯罪數(shù)額認(rèn)定不準(zhǔn)確、蕪湖雙匯公司構(gòu)成單位犯罪等上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。3、鑒于劉某1辯稱(chēng)“有少量國(guó)內(nèi)生豬”存在一定可能性，建議二審法院維持一審認(rèn)定的罪名，量刑上，結(jié)合劉某1的認(rèn)罪態(tài)度與案件事實(shí)在法定刑幅度內(nèi)依法判處。
經(jīng)審理查明：2015年7月至2016年4月，蕪湖雙匯公司采購(gòu)部業(yè)務(wù)員劉某1為完成公司生豬采購(gòu)任務(wù)、提高個(gè)人工作業(yè)績(jī)及從交豬代理人處獲得非法利益，明知廣西人辛樹(shù)清（另案已判處）提供的生豬系從越南疫區(qū)走私入境，屬于國(guó)家禁止進(jìn)口的貨物，仍予以收購(gòu)。為了讓走私生豬通過(guò)駐動(dòng)物檢疫部門(mén)的檢驗(yàn)，順利進(jìn)入公司屠宰，劉某1安排滕某某2為辛樹(shù)清代理交豬手續(xù)，指使滕某某2購(gòu)買(mǎi)空白動(dòng)物檢疫合格證明、填寫(xiě)虛假信息。滕某某2予以配合，以其控制的滕某某2、邢愛(ài)仙、孫亞輝三個(gè)賬戶(hù)代理辛樹(shù)清交豬并收取服務(wù)費(fèi)，后轉(zhuǎn)賬給劉某133000元。2016年4月13日后，劉某1不再讓滕某某2為辛樹(shù)清代理交豬服務(wù)，改用黃娟、黃瓊友、莫朝富戶(hù)名為辛樹(shù)清辦理交豬手續(xù)，并代墊運(yùn)費(fèi)。2015年7月至2016年4月，蕪湖雙匯公司直接向辛樹(shù)清控制的黃娟、黃瓊友、莫朝富三個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬支付生豬款23458674.21元；滕某某2留存墊付運(yùn)費(fèi)、檢疫票費(fèi)用和代理費(fèi)等款項(xiàng)后，先后將從蕪湖雙匯公司結(jié)算的辛樹(shù)清生豬款轉(zhuǎn)賬到辛樹(shù)清控制的黃娟、辛樹(shù)清兩個(gè)賬戶(hù)，共計(jì)50882435.54元。
另查明，劉某1于2016年8月從蕪湖雙匯公司自動(dòng)離職。2016年11月3日，滕某某2到河南省漯河市分局投案自首，2017年7月31日，劉某1在漯河市公安處抓獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
一、書(shū)證
1、劉某1的戶(hù)籍證明及無(wú)前科證明：劉某1的身份信息，無(wú)犯罪前科。
2、滕某某2的戶(hù)籍證明及無(wú)前科證明：滕某某2的身份信息，無(wú)犯罪前科。
3、公安機(jī)關(guān)出具的歸案情況說(shuō)明：2017年7月31日17時(shí)30分許，武漢鐵路公安處刑警四大隊(duì)民警在漯河市將網(wǎng)上刑拘在逃人員劉某1抓獲。
4、公安機(jī)關(guān)出具的歸案經(jīng)過(guò)：滕某某2因涉嫌走私被海關(guān)緝私部門(mén)上網(wǎng)追逃，2016年11月3日22時(shí)許，滕某某2到漯河市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投案。
5、廣西壯族自治區(qū)崇左市中級(jí)人民法院（2017）桂14刑初30號(hào)刑事判決書(shū)、廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院（2018）桂刑終328號(hào)刑事裁定書(shū)：2015年6月至2016年5月期間，辛樹(shù)清、覃通、李京樹(shù)、郭亞?wèn)|、鄭建軍等人走私越南生豬在境內(nèi)銷(xiāo)售，犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，被依法判處。
6、蕪湖雙匯公司的管理規(guī)范、生豬采購(gòu)質(zhì)量明白卡：規(guī)定公司采購(gòu)的生豬必須是來(lái)自非疫區(qū)的健康**豬，履行檢疫程序，真實(shí)合法合格、證件齊全等采購(gòu)、交付、檢驗(yàn)生豬流程，符合食品安全管控要求。
7、蕪湖雙匯公司的交豬戶(hù)身份證復(fù)印件及交豬委托書(shū)、客戶(hù)檔案、開(kāi)戶(hù)情況說(shuō)明：莫朝富、黃瓊友、黃娟在蕪湖雙匯公司交豬的開(kāi)戶(hù)信息和開(kāi)戶(hù)時(shí)間，其中黃娟開(kāi)戶(hù)時(shí)間2015年10月，莫朝富、黃瓊友開(kāi)戶(hù)時(shí)間2016年4月。
8、生豬收購(gòu)明細(xì)、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、銀行轉(zhuǎn)賬清單：蕪湖雙匯公司收購(gòu)上級(jí)供應(yīng)商滕某某2、邢愛(ài)仙、孫亞輝、黃娟、黃瓊友、莫朝富生豬及付款情況，2015年10月至2016年4月蕪湖雙匯公司直接向上述賬戶(hù)轉(zhuǎn)款，其中向黃娟、黃瓊友、莫朝富三個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬生豬款23458674.21元；2015年7月份至2016年4月份，滕某某2、邢愛(ài)仙、孫亞輝三個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)給黃娟、辛樹(shù)清兩個(gè)賬戶(hù)款項(xiàng)共計(jì)50882435.54元。
9、滕某某2銀行卡轉(zhuǎn)賬清單、謝某2銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄：滕某某2向謝某2銀行卡轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)33000元。
10、馮衛(wèi)銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、師召輝銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、謝某2結(jié)算清單及交豬記錄：上述三人的銀行卡資金往來(lái)及蕪湖雙匯公司收購(gòu)謝某2名下生豬情況。
11、住宿記錄：2016年3月17日至18日劉某1、鄭建軍、辛樹(shù)清在廣西桂平入住賓館情況。
12、洪湖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所證章標(biāo)志申領(lǐng)表及情況說(shuō)明：2015年至2016年期間，轄區(qū)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)發(fā)往安徽蕪湖的生豬，涉及洪湖市動(dòng)檢所的30份動(dòng)檢合格證明不是洪湖的檢疫人員填寫(xiě)，因發(fā)放時(shí)登記不全，目前具體使用人員無(wú)法查實(shí)。
13、遼寧省阜蒙縣畜牧獸醫(yī)局、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所出具的情況說(shuō)明：涉及到該縣出具的四張檢疫證明由當(dāng)時(shí)的協(xié)檢員張健出具，張健已于2016年初解聘，目前查無(wú)下落。
14、偵查機(jī)關(guān)從蕪湖市三山區(qū)農(nóng)委提取的動(dòng)物檢疫合格證明復(fù)印件及制作的統(tǒng)計(jì)表：貨主為辛樹(shù)清、黃娟、莫朝富、黃瓊友、滕某某2、邢愛(ài)仙、孫亞輝等人的動(dòng)物檢疫合格證明，經(jīng)滕某某2辨認(rèn)，72份滕某某2使用，載明啟運(yùn)地為湖北，45份辛樹(shù)清自帶，載明啟運(yùn)地有廣西、湖南、福建、江西、遼寧、陜西等地；記載內(nèi)容包括貨主、動(dòng)物種類(lèi)、數(shù)量、啟運(yùn)地點(diǎn)、到達(dá)地點(diǎn)、用途、承運(yùn)人、運(yùn)載方式、運(yùn)載工具消毒情況、啟運(yùn)地官方獸醫(yī)簽字、牲畜耳標(biāo)號(hào)等，要求一式二聯(lián)，一聯(lián)出具機(jī)構(gòu)留存，一聯(lián)隨貨同行，達(dá)到地動(dòng)檢站簽章。
15、蕪湖市三山區(qū)農(nóng)委出具的2016年3、4月份蕪湖雙匯公司湖北病死豬統(tǒng)計(jì)表、湖北檢疫票情況統(tǒng)計(jì)、無(wú)害化處理記錄表：2016年3、4月份蕪湖雙匯公司采購(gòu)的來(lái)源于手寫(xiě)檢疫票記錄的湖北省隨州市廣水、洪湖的生豬，死亡率較高。
16、蕪湖雙匯公司出具的情況說(shuō)明：2016年8月30日蕪湖雙匯公司對(duì)薛某、劉某1失聯(lián)后作自動(dòng)離職處理及停發(fā)工資；2015年7月至2016年5月，蕪湖雙匯公司生豬采購(gòu)部負(fù)責(zé)人為部長(zhǎng)薛某，劉某1自2015年6月進(jìn)入蕪湖雙匯生豬采購(gòu)部；2015年5月至2016年6月蕪湖雙匯公司的生豬采購(gòu)價(jià)格每公斤最高21.74元，最低14.6元；蕪湖雙匯公司就2016年3、4月份死亡生豬無(wú)害化處理占比分別高出標(biāo)準(zhǔn)向三山區(qū)農(nóng)委作出解釋?zhuān)Q(chēng)安徽省內(nèi)生豬出欄量少，生豬價(jià)格相對(duì)較高，公司加大外圍生豬調(diào)撥，運(yùn)輸距離在500-2000公里，加上天氣變熱，造成生豬死亡率較高。
二、鑒定意見(jiàn)
蕪湖市公安司法鑒定中心蕪公物鑒（文檢）字【2018】7號(hào)筆跡鑒定書(shū)：經(jīng)綜合判斷，送檢的95張動(dòng)物檢疫合格證明上復(fù)寫(xiě)的字跡與滕某某2書(shū)寫(xiě)的樣本字跡為同一人書(shū)寫(xiě)。
三、電子數(shù)據(jù)
手機(jī)短信息、微信記錄：劉某1與辛樹(shù)清、覃通有短信聯(lián)系，滕某某2與覃通、辛樹(shù)清也有短信聯(lián)系。信息內(nèi)容多為車(chē)號(hào)、司機(jī)手機(jī)號(hào)碼、數(shù)量、運(yùn)費(fèi)等，也有個(gè)別信息涉及動(dòng)檢票、生豬耳標(biāo)情況，其中微信消息顯示劉某12016年4月12日告知辛樹(shù)清“檢疫票還有5張”，4月23日劉某1微信讓辛樹(shù)清“注意在電腦上將謝某1的卡刪除掉”，4月25日辛樹(shù)清分別給劉某1、滕某某2發(fā)短信息“以后不要把我身份及號(hào)碼告訴司機(jī)”，4月28日劉某1告知辛樹(shù)清“豬的耳標(biāo)號(hào)應(yīng)該這樣寫(xiě)1421083,00086662--757”、“湖北省隨州市廣水市蔡河鎮(zhèn)。編號(hào)程某4213158耳標(biāo)區(qū)號(hào)1421381”。
偵查機(jī)關(guān)對(duì)依法扣押的辛樹(shù)清手機(jī)提取、固定電子證據(jù)情況制作了檢查筆錄，并附卷。
四、證人證言
1、薛某的證言：其于2015年7月至2016年8月底任蕪湖雙匯公司采購(gòu)部部長(zhǎng)，按照公司要求進(jìn)行管理。劉某1于2015年下半年問(wèn)過(guò)其能否收購(gòu)部分走私豬以提升采購(gòu)量，被其否定。2015年底或者2016年初聽(tīng)司機(jī)議論說(shuō)運(yùn)的是走私豬，其進(jìn)行查看，發(fā)現(xiàn)動(dòng)物檢疫證明沒(méi)有問(wèn)題。其知道在蕪湖雙匯公司辛樹(shù)清就是劉某1的客戶(hù)，辛樹(shù)清是通過(guò)劉某1讓滕某某2交豬的。2016年3月后其發(fā)現(xiàn)滕某某2來(lái)廠里頻次越來(lái)越少，聯(lián)想到劉某14月份私自回廠幫客戶(hù)交豬，感覺(jué)應(yīng)該是辛樹(shù)清改讓劉某1交豬，不讓滕某某2交豬了。劉某1私自回廠幫客戶(hù)交豬是違反公司規(guī)定的。其知道屬于辛樹(shù)清的賬戶(hù)有莫朝富、黃娟、黃瓊友、辛妞。2016年3月到4月份死亡率過(guò)高的豬是劉某1聯(lián)系的，客戶(hù)是黃娟、黃瓊友、莫朝富等。過(guò)高死亡率其回復(fù)說(shuō)是長(zhǎng)途運(yùn)輸造成的死亡，因?yàn)樗劳雎矢卟粚儆凇傲徊少?gòu)”范圍，還是允許收購(gòu)的。品管部門(mén)判定是物理性死亡，可以收。劉某1作為業(yè)務(wù)員，客戶(hù)生豬死亡這么多，客戶(hù)肯定虧損，但客戶(hù)還繼續(xù)交送，說(shuō)明劉某1和辛樹(shù)清之間還有其他內(nèi)幕。其與辛樹(shù)清僅就有個(gè)客戶(hù)未及時(shí)付款情況電話(huà)聯(lián)系過(guò)。其工作筆記本上記載的“邊境豬”意思就是疑似越南豬，其2012年到2014年在廣東時(shí)聽(tīng)業(yè)內(nèi)人士說(shuō)過(guò)越南走私豬，但公司依據(jù)檢疫合格證明的記載來(lái)確定生豬產(chǎn)地。其認(rèn)為李某1部長(zhǎng)早知道辛樹(shù)清送的是邊境豬。辛樹(shù)清被抓，南寧雙匯出事后，總部召集各工廠采購(gòu)部開(kāi)會(huì)通報(bào)了情況，要大家不要怕，穩(wěn)定軍心，要求法言法語(yǔ)法行，繼續(xù)做好工作。海關(guān)調(diào)查蕪湖雙匯的時(shí)候，其害怕就離開(kāi)，躲起來(lái)了。2017年12月其找過(guò)付某，要求繼續(xù)工作，付某說(shuō)要請(qǐng)示上級(jí)，一直沒(méi)有結(jié)果。
2、謝某1的證言：其系劉某1妻子。劉某1與其結(jié)婚后于2016年3月份去過(guò)廣西桂平見(jiàn)過(guò)一個(gè)叫辛樹(shù)清的人，桂平的酒店是辛樹(shù)清訂的，訂了一個(gè)晚上。在貴港市見(jiàn)過(guò)一個(gè)叫胖子的東北老同事；謝某2是其弟弟。
3、謝某2的證言：其系劉某1的妻弟。2015年夏末秋初，劉某1稱(chēng)雙匯公司的規(guī)定，因工作需要，要其辦理一張銀行卡供客戶(hù)交豬，其就辦了，該銀行卡一直由劉某1使用。
4、付某的證言：其系雙匯集團(tuán)生鮮事業(yè)部副經(jīng)理，2011年開(kāi)始負(fù)責(zé)全國(guó)各個(gè)地方工廠采購(gòu)員的管理。劉某1是2015年6月去的蕪湖雙匯公司，薛某是7月去的。滕某某2在雙匯干過(guò)采購(gòu)業(yè)務(wù)員，后來(lái)干豬販子。公司要求各地工廠就地采購(gòu)，就地生產(chǎn)，就地銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)員不能給交豬戶(hù)墊付運(yùn)費(fèi)。其是2016年5月南寧雙匯出事后才知道雙匯工廠走私生豬的事。劉某1和薛某在逃兩個(gè)月后，其才知道緝私部門(mén)在通緝他們。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)劉某1。劉某1逃跑后，他老婆以家庭生活困難來(lái)找過(guò)其。其不認(rèn)識(shí)辛樹(shù)清，沒(méi)有人和其提過(guò)此人。
5、李某1的證言：其系雙匯總公司生鮮事業(yè)部采購(gòu)部部長(zhǎng)。大概2017年上半年，其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)付某告訴其劉某1出事了，說(shuō)劉某1涉嫌走私生豬。2016年5月10日，付告訴其南寧雙匯郭亞?wèn)|、鄭建軍被抓，涉嫌走私生豬。其在南寧事情發(fā)生后，知道邊境豬是指走私豬。公司不允許進(jìn)邊境豬。其認(rèn)識(shí)滕某某2，其在阜新雙匯公司時(shí)認(rèn)識(shí)劉某1。蕪湖雙匯公司的豬是在全國(guó)各地采購(gòu)來(lái)的。2016年4月28日薛某開(kāi)車(chē)接其到蕪湖雙匯，在車(chē)上問(wèn)進(jìn)口豬能不能收，其說(shuō)證件齊全，合規(guī)合法就能收。當(dāng)時(shí)安徽的生豬供應(yīng)量不足，薛某說(shuō)蕪湖工廠采購(gòu)量還好，因?yàn)橛羞吘池i進(jìn)廠，其問(wèn)是否有檢驗(yàn)檢疫，合法合規(guī)，薛某說(shuō)證照齊全。下午其參加了生鮮品事業(yè)部采購(gòu)部的業(yè)務(wù)月例會(huì)，會(huì)議結(jié)束后，其給蕪湖的采購(gòu)員開(kāi)了個(gè)小會(huì)，就薛某所說(shuō)的邊境豬進(jìn)到蕪湖工廠的問(wèn)題強(qiáng)調(diào)了幾點(diǎn)，要堅(jiān)決執(zhí)行“六不采購(gòu)”、把好“五道防線(xiàn)”，確保進(jìn)口邊境豬合規(guī)合法符合食品安全。薛某筆記本上記的關(guān)于邊境生豬思考的話(huà)、“蕪湖產(chǎn)量前三和邊境豬有很大關(guān)系”其沒(méi)有說(shuō)過(guò)，也看不懂什么意思。
6、胡某的證言：其2013年7月左右調(diào)至蕪湖雙匯公司任采購(gòu)業(yè)務(wù)員，熟悉劉某1。劉某1有一個(gè)客戶(hù)黃娟，她提供了大量的外地生豬，其知道黃娟能搞到很多廣西豬，辛樹(shù)清是劉某1的客戶(hù)。后來(lái)大概2016年5月辛樹(shù)清出事后，其才知道黃娟就是辛樹(shù)清在蕪湖雙匯的開(kāi)戶(hù)名，后來(lái)才知道黃娟是辛樹(shù)清老婆。其認(rèn)識(shí)滕某某2，他是蕪湖雙匯的客戶(hù)，給其他交豬戶(hù)提供服務(wù)，其實(shí)就是代理，但公司不允許這種代理方式交豬。劉某1跨區(qū)域采購(gòu)廣西豬是違反公司規(guī)定的，其不知道劉某1有無(wú)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
7、曹某的證言：其系蕪湖雙匯公司采購(gòu)部業(yè)務(wù)員。其認(rèn)識(shí)劉某1，后來(lái)知道辛樹(shù)清是劉某1聯(lián)系的客戶(hù)。其和滕某某2僅僅認(rèn)識(shí)，知道滕某某2是蕪湖雙匯的客戶(hù)，有時(shí)候幫人交豬、拉豬，搞運(yùn)輸，有時(shí)也會(huì)參加采購(gòu)部業(yè)務(wù)員聚餐。其不知道蕪湖雙匯有走私生豬。在蕪湖見(jiàn)過(guò)生鮮事業(yè)部采購(gòu)部部長(zhǎng)李某1，2016年4月底的工作例會(huì)，李在采購(gòu)部辦公室給其等人開(kāi)了會(huì)，那次是薛某生小孩，李的會(huì)議內(nèi)容主要是了解市場(chǎng)行情，強(qiáng)調(diào)生豬采購(gòu)食品安全，合法合規(guī)，防止工作違規(guī)違紀(jì)。
8、賀某的證言：其系蕪湖雙匯公司采購(gòu)部業(yè)務(wù)員。其認(rèn)識(shí)劉某1，但是不熟，業(yè)務(wù)員之間對(duì)自己的貨源渠道保密，防止自己貨源被挖走，同時(shí)廠里規(guī)定不許越界采購(gòu)，不許打聽(tīng)別人的業(yè)務(wù)。只要檢疫合格，手續(xù)齊全，可以收購(gòu)?fù)馐〉纳i，外省客戶(hù)就是自己的客戶(hù)，只和一個(gè)業(yè)務(wù)員聯(lián)系，公司不做劃分。其沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)劉某1采購(gòu)生豬是從廣西和越南走私過(guò)來(lái)的，其只知道劉某1、薛某辭職不干了。
9、余某的證言：其于2015年5月至2016年7月任蕪湖雙匯公司總經(jīng)理，其認(rèn)識(shí)劉某1，不直接接觸，不認(rèn)識(shí)滕某某2。
10、侯某的證言：其系蕪湖雙匯公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。經(jīng)過(guò)電腦篩選，得出所統(tǒng)計(jì)的23458674.2元是蕪湖雙匯公司向黃瓊友、黃娟、莫朝富三人名字開(kāi)戶(hù)的賬號(hào)支付的生豬款，沒(méi)有其他款項(xiàng)。其知道有一個(gè)叫滕某某2的人是做代理的。其不認(rèn)識(shí)辛樹(shù)清。
11、仇某、李某2、阮某（均系湖北省廣水市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員）的證言：蕪湖海關(guān)辦案人員發(fā)現(xiàn)的39份廣水動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所發(fā)出的手寫(xiě)動(dòng)物檢疫票中ＮＯ420047開(kāi)頭的不是該所發(fā)出，且廣水市沒(méi)有調(diào)往蕪湖的生豬。偵查人員提供的420069開(kāi)頭的22份檢疫票是他們所領(lǐng)用的編號(hào)；因?yàn)闄z查站管理松散，檢疫票可能流失出去。
12、程某的證言：其系廣水市蔡河鎮(zhèn)動(dòng)檢站工作人員。2016年其因重病住院，在豬販的強(qiáng)烈要求下，把檢疫合格證明第二聯(lián)撕給了豬販，讓他們自己填寫(xiě)。為了防止檢查，其又在證明的第一聯(lián)編寫(xiě)了內(nèi)容，所以上下聯(lián)對(duì)不上。其對(duì)違規(guī)發(fā)放檢疫票的行為感到非常后悔，希望得到寬大處理。
13、李某3的證言：其系廣水市動(dòng)檢所工作人員。動(dòng)物檢疫合格證明都有唯一編號(hào)，可以查到領(lǐng)用人，一式二聯(lián)，用完后留存聯(lián)要存檔。只有獸醫(yī)才能檢疫和簽發(fā)。一般異地不得檢疫。但補(bǔ)檢的動(dòng)物沒(méi)有疫病，也可以開(kāi)具檢疫合格證明，但因?yàn)樗麄冊(cè)瓉?lái)違法，所以要處罰或加倍收費(fèi)。程某其認(rèn)識(shí)，有心臟病，聽(tīng)說(shuō)海關(guān)要找他，發(fā)病送北京住院急救了。根據(jù)編號(hào)，海關(guān)所查的檢疫票是程某領(lǐng)的。
14、陶某的證言：其系廣水市動(dòng)檢所工作人員。生豬進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行流通必須經(jīng)過(guò)動(dòng)檢部門(mén)到場(chǎng)檢疫，出欄前三天報(bào)檢，符合檢疫規(guī)定和條件的頒發(fā)動(dòng)檢票和打耳標(biāo)，然后可以送屠宰場(chǎng)屠宰。生豬不能異地檢驗(yàn)。其沒(méi)有給過(guò)別人檢疫票。
15、戈某的證言：其系蕪湖市三山區(qū)動(dòng)監(jiān)所在雙匯駐廠的工作人員。2016年3、4月份，手寫(xiě)檢疫票記載蕪湖雙匯公司采購(gòu)的來(lái)源于湖北省隨州市廣水、洪湖的生豬，死亡率較高。上述手寫(xiě)檢疫票未錄入電子出證系統(tǒng)，無(wú)法查詢(xún)到檢疫票信息。因上述地區(qū)的生豬死亡率一般在5%-30%,少數(shù)達(dá)到50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常的病害病死率0.5%，其作為駐場(chǎng)動(dòng)檢負(fù)責(zé)人，多次向薛某反映，要求雙匯公司向其上級(jí)三山區(qū)農(nóng)委作出說(shuō)明，薛某解釋因?yàn)殚L(zhǎng)途運(yùn)輸和天氣變化造成，會(huì)通過(guò)改善運(yùn)輸條件來(lái)降低運(yùn)輸死亡率。
五、被告人供述與辯解
1、劉某1供稱(chēng)：其2015年6月中旬到蕪湖雙匯公司，作為業(yè)務(wù)員按照公司要求和標(biāo)準(zhǔn)收豬。薛某薛是7月份來(lái)的，擔(dān)任采購(gòu)部部長(zhǎng)。7月份滕某某2就開(kāi)始幫辛樹(shù)清交豬。其有保底工資，獎(jiǎng)金收入與采購(gòu)任務(wù)完成情況相關(guān)。后來(lái)其就幫辛樹(shù)清建戶(hù)，后幫黃娟建戶(hù)。辛樹(shù)清是其主動(dòng)在公司電腦上找到的，不是薛某介紹給其的。滕某某2相當(dāng)于代理商，其和滕某某2是河南老鄉(xiāng)，有時(shí)一起吃飯就認(rèn)識(shí)了。滕某某2給其轉(zhuǎn)賬是運(yùn)貨費(fèi)，轉(zhuǎn)了33000元。2015年10月份，其在滕某某2家里吃飯，薛某到滕某某2家里找他們，叫滕某某2搞檢疫票。2016年春節(jié)后，其打電話(huà)給滕某某2，滕某某2說(shuō)他在湖北廣水，薛某叫他過(guò)來(lái)搞檢疫票。其沒(méi)有為辛樹(shù)清的生豬填過(guò)空白檢疫票。
2016年3月其帶家人去廣西桂平旅游見(jiàn)過(guò)辛樹(shù)清，之前否認(rèn)與辛樹(shù)清見(jiàn)面是因?yàn)槠湔J(rèn)為辦案機(jī)關(guān)不公正。2016年前3個(gè)月業(yè)績(jī)也不好，辛樹(shù)清交到蕪湖雙匯的豬也少了，所以薛某讓其聯(lián)系辛樹(shù)清多交豬，其聯(lián)系了辛樹(shù)清，辛提了幾個(gè)條件，并要求薛某給辛打電話(huà)。其從2016年4月中下旬開(kāi)始給辛樹(shù)清支付運(yùn)費(fèi)，用其在阜新農(nóng)行開(kāi)戶(hù)的卡。辛樹(shù)清給其發(fā)運(yùn)費(fèi)金額，到廠后如果有豬死了，就從運(yùn)費(fèi)里扣下來(lái)，然后再給司機(jī)。有幾次付的現(xiàn)金，其他大多是轉(zhuǎn)賬給司機(jī)。都是辛樹(shù)清先把運(yùn)費(fèi)給其，其再把運(yùn)費(fèi)給司機(jī)。
馮衛(wèi)是其姐夫，馮辦了一張農(nóng)行卡給其用，其用這張銀行卡給辛樹(shù)清墊付過(guò)運(yùn)費(fèi)，卡一直在其手上使用。師召輝是其一個(gè)朋友，師代其給辛樹(shù)清墊付過(guò)運(yùn)費(fèi)，有2-3次其轉(zhuǎn)給師召輝錢(qián)，讓師付運(yùn)費(fèi)。謝某2是其妻弟，謝的銀行卡是謝自己辦的，給其在用，其用謝的戶(hù)名和銀行卡交豬，只用謝某2戶(hù)名交過(guò)一次豬，大概一百多頭。
辛樹(shù)清是雙匯集團(tuán)的供應(yīng)商，其不知道辛樹(shù)清的豬是走私豬，也沒(méi)有安排滕某某2為辛樹(shù)清代理服務(wù)。海關(guān)找其的時(shí)候，其休假了。休完假其找付某、李某1，他們叫其先在家歇著，等廣西雙匯走私的案件處理好了再來(lái)上班。其妻子打借條找他們借過(guò)錢(qián)。
2、滕某某2供稱(chēng)：其2013年在四川綿陽(yáng)雙匯公司做業(yè)務(wù)員，后來(lái)辭職了。離職前就知道劉某1，但對(duì)不上號(hào)。其從2015年1月開(kāi)始在蕪湖雙匯做豬代理，就是生豬戶(hù)把收的生豬通過(guò)其賣(mài)到雙匯公司，公司把生豬款再通過(guò)其支付給生豬戶(hù)。2015年劉某1從遼寧阜新調(diào)到蕪湖，剛到蕪湖不久，劉某1約其在其出租屋見(jiàn)面，說(shuō)以后介紹豬生意給其做，就確立了合作關(guān)系。薛某調(diào)到蕪湖雙匯做采購(gòu)部長(zhǎng)，其交豬后到薛辦公室，請(qǐng)薛吃飯，算是正式認(rèn)識(shí)。辛樹(shù)清的豬，好處費(fèi)給劉某1，其給劉某1轉(zhuǎn)過(guò)兩次賬，還給劉某1現(xiàn)金，現(xiàn)金加轉(zhuǎn)賬共四萬(wàn)多。除了薛某生兒子其隨份子給了一二萬(wàn)元聯(lián)絡(luò)感情，與薛某沒(méi)有資金往來(lái)，兩家離得近，有走動(dòng)。
2015年7月份劉某1給其介紹了一個(gè)客戶(hù)叫辛樹(shù)清，其一直干到2016年5月份就不干了。按照行情其一頭生豬提2元錢(qián)，直接從生豬款里扣下。豬是辛樹(shù)清雇人拉到蕪湖雙匯廠門(mén)口，其安排送豬進(jìn)廠。其把司機(jī)行車(chē)證在門(mén)衛(wèi)那里登記，把司機(jī)帶來(lái)的檢疫票送駐廠動(dòng)檢檢驗(yàn)蓋章，之后幫著卸豬、趕豬、沖洗豬。蕪湖雙匯把錢(qián)打到其在雙匯立的三個(gè)賬戶(hù)，其再根據(jù)劉某1要求，把款打到辛樹(shù)清的賬戶(hù)。其給蕪湖雙匯其他業(yè)務(wù)員做代理的時(shí)候也是這樣。其代理辛樹(shù)清的豬代理費(fèi)有的2元一頭，有的3元一頭?？偣膊坏?0萬(wàn)元，落到自己手中的不多，因?yàn)閯⒛?要從代理費(fèi)中每頭豬分1元。其在蕪湖雙匯開(kāi)立了三個(gè)賬戶(hù)，名字分別系其本人、老婆邢愛(ài)仙、以前聘請(qǐng)的司機(jī)孫亞輝，三個(gè)賬戶(hù)都是其在使用，專(zhuān)門(mén)用來(lái)代理雙匯收豬打款用。其給辛樹(shù)清打款一個(gè)是辛樹(shù)清自己的賬戶(hù)，一個(gè)是名字叫黃娟的賬戶(hù)。其給辛樹(shù)清打的生豬款都是劉某1讓其打的，通過(guò)網(wǎng)銀農(nóng)行尾號(hào)5977的卡。從賬面看，總共有6000多萬(wàn)，每個(gè)月都有幾筆，銀行明細(xì)賬上其能看出來(lái)。其沒(méi)見(jiàn)過(guò)辛樹(shù)清，不認(rèn)識(shí)，打過(guò)幾次電話(huà)，其聽(tīng)說(shuō)辛樹(shù)清有個(gè)合伙人叫覃通，有過(guò)短信往來(lái)，沒(méi)見(jiàn)過(guò)。
劉某1應(yīng)該一開(kāi)始就知道辛樹(shù)清的豬是越南豬。2015年7、8月份的時(shí)候，劉某1告訴其，有一個(gè)廣西的客戶(hù)，量比較大，要其準(zhǔn)備檢疫票。剛開(kāi)始代理幾車(chē)生豬，其不知道客戶(hù)名字是誰(shuí)。大概三車(chē)之后，劉某1告訴其廣西豬的客戶(hù)是辛樹(shù)清，后來(lái)劉某1叫其代理私下開(kāi)檢疫票的生豬，都是辛樹(shù)清的廣西豬。生豬運(yùn)到蕪湖雙匯用汽車(chē)運(yùn)輸?shù)姆绞?，走高速公路。司機(jī)要攜帶檢疫票，有的司機(jī)直接交給動(dòng)檢，有的交給其，其代交。走私豬的檢疫票大多數(shù)都是辛樹(shù)清他們自己安排的，有一部分是業(yè)務(wù)員自己想辦法找動(dòng)檢能搞到。辛樹(shù)清在2015年8月開(kāi)始帶檢疫票送生豬進(jìn)廠，后來(lái)有檢疫票是開(kāi)給其他地方的，過(guò)不了駐廠動(dòng)檢，辛樹(shù)清就找其和劉某1幫開(kāi)檢疫票。其也幫助辛樹(shù)清搞過(guò)檢疫票，自己也搞過(guò)檢疫票。劉某1，還有一個(gè)業(yè)務(wù)員給其介紹，其從湖北李京樹(shù)那以500元一張買(mǎi)了兩次，共七十多張。從2015年8月至2016年5月，每個(gè)月都幫辛樹(shù)清搞過(guò)七八張檢疫票，總共應(yīng)該有六十多張，每張檢疫票其拿辛樹(shù)清800元，從生豬款里扣，然后其把錢(qián)給搞到票的業(yè)務(wù)員。以前農(nóng)委對(duì)生豬調(diào)用管理不嚴(yán)，可以拿到票。薛某沒(méi)有對(duì)辛樹(shù)清的生豬檢疫票提供幫助，只有2016年春節(jié)后，應(yīng)該是3月底，廠里缺豬，一天薛某和劉某1到其住處，問(wèn)其檢疫票還有沒(méi)有，其說(shuō)沒(méi)有了。薛某說(shuō)廣西豬還要進(jìn)，沒(méi)有檢疫票要想辦法搞。2016年3、4月左右，辛樹(shù)清交的豬，死亡率高一些，可能是廣西過(guò)來(lái)長(zhǎng)途運(yùn)輸。因?yàn)閯⒛?每天都要給廠里報(bào)計(jì)劃，辛樹(shù)清送的每一車(chē)豬他都知道。其給辛樹(shù)清開(kāi)的票，都是劉某1通知其開(kāi)的，劉某1肯定知道。辛樹(shù)清自己也隨車(chē)帶過(guò)來(lái)好多票直接交豬。劉某1自己也給辛樹(shù)清提供過(guò)機(jī)打票，是東北那邊劉某1認(rèn)識(shí)的客戶(hù)或者動(dòng)檢員，劉某1提前打電話(huà)，人家用快遞寄給劉某1，劉某1安排交豬。其查看了一下，用黃娟戶(hù)名開(kāi)的四份機(jī)打檢疫票，從遼寧阜新動(dòng)檢所開(kāi)出來(lái)的，都是劉某1自己提供的，其辦理的交豬。因?yàn)槟菚r(shí)候其沒(méi)有空白檢疫票了，劉某1就自己聯(lián)系空白票。
其2016年春節(jié)前不知道辛的豬是走私豬，春節(jié)后知道了。知道是走私豬其也繼續(xù)做過(guò)辛樹(shù)清的豬生意，大概有一萬(wàn)頭。只要是健康的豬，有手續(xù)，雙匯都收。其填寫(xiě)檢疫票95張，沒(méi)考慮那么多，還是利令智昏。其最早知道是越南豬，不是劉某1告訴其，因?yàn)榇汗?jié)前業(yè)務(wù)員之間在傳是越南豬，之后劉某1才主動(dòng)告訴其辛樹(shù)清的豬是越南豬。大概2016年4月份，劉某1自己就給辛樹(shù)清開(kāi)戶(hù)了，安排其他人幫辛樹(shù)清交豬，不讓其做了。一是嫌其給他一塊錢(qián)一頭好處少了，第二就是其幫劉某1賣(mài)檢疫票，有時(shí)候生豬款其還沒(méi)收到，劉某1就讓其墊檢疫票的錢(qián)，其不愿意先墊，鬧得不愉快。辛樹(shù)清只聽(tīng)劉某1的，辛樹(shù)清是劉某1的客戶(hù)，其他人聯(lián)系不上，因?yàn)榭蛻?hù)各自保密。后來(lái)辛樹(shù)清不通過(guò)其交豬，就直接由劉某1安排交豬。這時(shí)候生豬款就由雙匯直接打給辛樹(shù)清或者黃娟賬戶(hù)了，辛樹(shù)清和黃娟賬戶(hù)，是劉某1幫助在蕪湖雙匯開(kāi)的。劉某13月份旅行結(jié)婚去過(guò)廣西和辛樹(shù)清見(jiàn)面，劉某1回來(lái)告訴其的。自從劉某1和辛樹(shù)清見(jiàn)面回來(lái)后，就不通過(guò)其交豬了。劉某1還透露過(guò)，辛樹(shù)清有個(gè)大的計(jì)劃，想招一些雙匯的業(yè)務(wù)員，成立一家公司，專(zhuān)門(mén)給辛服務(wù)。這是無(wú)意中講給其聽(tīng)的。劉某1說(shuō)他對(duì)辛樹(shù)清很佩服，說(shuō)辛樹(shù)清很有能力，讓劉某1幫辛樹(shù)清招募人。薛某應(yīng)該知道劉某1采購(gòu)辛樹(shù)清的越南豬，業(yè)務(wù)員都知道，薛某沒(méi)有理由不知道。
3、另案處理的辛樹(shù)清供稱(chēng)：其從2009年開(kāi)始做豬、牛的養(yǎng)殖生意，和國(guó)內(nèi)做生豬生意的圈子比較熟，認(rèn)識(shí)了雙匯集團(tuán)很多廠家的業(yè)務(wù)員，并提供生豬，也有很多人找其做代理。2015年開(kāi)始由于國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格太高，做國(guó)內(nèi)生豬基本都是虧本，走私越南豬成為做生豬生意圈子的“潛規(guī)則”。2015年6月份以前，其和合伙人覃通長(zhǎng)期代理或販運(yùn)國(guó)內(nèi)生豬，利潤(rùn)五五分成。到6月初，國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格大幅度提高，生意沒(méi)有利潤(rùn)空間，其和覃通商量幫助走私佬代理（走私）越南豬。這些人提供的生豬都是從中越邊境走私進(jìn)來(lái)的，入境之后直接在邊境附近裝車(chē)?yán)\(yùn)到其聯(lián)系的廠家。為了讓越南豬順利進(jìn)廠，覃通在國(guó)內(nèi)收購(gòu)檢疫票，其安排人員將假的檢疫票交給拉生豬的司機(jī)，并安排人手給生豬打耳標(biāo)，辦理進(jìn)廠手續(xù)。進(jìn)廠后雙匯檢測(cè)合格就會(huì)把生豬款打到其賬戶(hù)。不同時(shí)間段內(nèi)雙匯確定的豬肉分級(jí)價(jià)格是固定的。其走私的越南生豬除了供給南寧武鳴雙匯公司，量比較大的就是四川綿陽(yáng)雙匯、安徽蕪湖雙匯這兩家。2015年上半年生豬來(lái)源比較多，6月份后收購(gòu)過(guò)少量國(guó)內(nèi)生豬，給安徽蕪湖雙匯等大部分都是走私豬，10月份后，發(fā)給南寧武鳴雙匯、蕪湖雙匯、綿陽(yáng)雙匯的都是越南走私豬。
劉某1于2015年下半年主動(dòng)電話(huà)聯(lián)系其，稱(chēng)是蕪湖雙匯公司的業(yè)務(wù)員，因需要完成公司的生豬收購(gòu)任務(wù)，讓其發(fā)點(diǎn)豬過(guò)去。劉某1把價(jià)格告訴其，其看價(jià)格合適就發(fā)豬過(guò)去。蕪湖雙匯公司只有劉某1和其聯(lián)系，薛某沒(méi)有和其聯(lián)系過(guò)。其和滕某某2電話(huà)聯(lián)系過(guò)，劉某1從其這里買(mǎi)豬的部分款項(xiàng)是通過(guò)滕某某2的賬戶(hù)轉(zhuǎn)的，滕某某2是廠里的代理，幫其看過(guò)磅情況，是不是壓價(jià)調(diào)包等，收點(diǎn)服務(wù)費(fèi)。滕某某2沒(méi)讓其發(fā)過(guò)豬，但是轉(zhuǎn)過(guò)生豬款給其。邢愛(ài)仙、孫亞輝兩個(gè)賬戶(hù)是滕某某2控制的，黃娟、黃瓊友、莫朝富三人賬戶(hù)由其提供給劉某1的。蕪湖雙匯的轉(zhuǎn)款情況具體以銀行記錄為準(zhǔn)。其微信名稱(chēng)是青瑞至尊。
4、另案處理的覃通供稱(chēng)：其和辛樹(shù)清從2014年左右一起合伙做國(guó)內(nèi)生豬生意，豬的采購(gòu)來(lái)源大家找，其聯(lián)系車(chē)輛運(yùn)輸，具體豬的款項(xiàng)由辛樹(shù)清負(fù)責(zé)，賬由辛樹(shù)清管。2015年6月份開(kāi)始，因國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格上漲，其和辛樹(shù)清就聯(lián)系越南的生豬賣(mài)到南寧的生豬屠宰廠，從中賺取代理費(fèi)。2016年其多次賣(mài)豬給蕪湖雙匯公司，具體辛樹(shù)清聯(lián)系的。其知道蕪湖雙匯的業(yè)務(wù)員叫劉某1，還有一個(gè)當(dāng)?shù)氐呢i代理叫滕某某2，其聯(lián)系他們主要是告訴運(yùn)貨車(chē)輛和到貨豬的信息。
5、另案處理的郭亞?wèn)|供稱(chēng)：其系南寧雙匯公司采購(gòu)部部長(zhǎng)。其與劉某1一起在阜新雙匯做過(guò)業(yè)務(wù)員。2015年6、7月份生豬貨源出現(xiàn)異常，業(yè)務(wù)員鄭建軍告訴其客戶(hù)辛樹(shù)清提供的生豬都是從越南經(jīng)崇左邊境走私進(jìn)來(lái)的，其表示沒(méi)有手續(xù)不能收購(gòu)，后辛樹(shù)清打電話(huà)給其，說(shuō)能提供國(guó)內(nèi)合法的檢疫票、耳標(biāo)，且物證相符，能夠通過(guò)駐公司動(dòng)檢和相關(guān)檢查。其明知是越南來(lái)的，也收購(gòu)了這些生豬。
6、另案處理的鄭建軍供稱(chēng)：其系南寧雙匯公司業(yè)務(wù)員。其負(fù)責(zé)貴港地區(qū)的生豬采購(gòu)，雙匯公司對(duì)業(yè)務(wù)員規(guī)定不許跨區(qū)域采購(gòu)，這對(duì)其他業(yè)務(wù)員也是一樣的。其知道辛樹(shù)清的豬從邊境收購(gòu)來(lái)的，是走私豬，耳標(biāo)和檢疫票也是非法來(lái)源弄來(lái)的。其和郭亞?wèn)|匯報(bào)過(guò)，價(jià)格合適，有耳標(biāo)和檢疫票就收購(gòu)了。其認(rèn)識(shí)劉某1，2016年3月劉某1結(jié)婚帶著老婆來(lái)桂平時(shí)，其和劉某1見(jiàn)過(guò)面。
7、另案處理的李京樹(shù)供稱(chēng)：以前武漢雙匯公司的員工胡某后調(diào)至蕪湖雙匯公司，他向其說(shuō)滕某某2在蕪湖做得很好，問(wèn)其可要去蕪湖做代理，其沒(méi)去。其代理辛樹(shù)清的豬，一頭豬收2元服務(wù)費(fèi)。辛樹(shù)清提供給武漢雙匯的生豬大多數(shù)沒(méi)有檢疫票和耳標(biāo)，從別的動(dòng)檢站找動(dòng)檢員買(mǎi)好。其沒(méi)有給辛樹(shù)清提供空白檢疫票，有時(shí)候因?yàn)榈竭_(dá)地點(diǎn)不對(duì)，其幫辛樹(shù)清申請(qǐng)，找動(dòng)檢幫助重新開(kāi)檢疫票，其聯(lián)系客戶(hù)讓動(dòng)檢員幫助開(kāi)，給錢(qián)動(dòng)檢員就開(kāi)，動(dòng)檢員每頭豬收2元。其沒(méi)有向蕪湖的業(yè)務(wù)員提供過(guò)檢疫票。
上述證據(jù)，均經(jīng)一審、二審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，并查證屬實(shí)，本院予以采信。
對(duì)劉某1的上訴理由、辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)及出庭檢察員的答辯與出庭意見(jiàn)，本院綜合評(píng)析如下：
1、關(guān)于事實(shí)認(rèn)定。經(jīng)查：（1）蕪湖雙匯公司出具的情況說(shuō)明、劉某1本人供述、薛某等人的證言均證明劉某1于2015年6月到蕪湖雙匯公司任采購(gòu)部業(yè)務(wù)員，后因海關(guān)調(diào)查，其未再上班，也未及時(shí)到案；劉某1系雙匯集團(tuán)公司員工并無(wú)其他證據(jù)證明，且雙匯集團(tuán)公司部門(mén)設(shè)置、人員與業(yè)務(wù)管理情況與認(rèn)定劉某1在蕪湖雙匯公司的具體工作崗位并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。因此，原判認(rèn)定劉某1任職與離職情況清楚，辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。（2）滕某某2供稱(chēng)劉某1介紹其為辛樹(shù)清代理交豬，并從代理費(fèi)中分成，又安排其私下開(kāi)檢疫票，薛某證言稱(chēng)劉某1問(wèn)過(guò)其能否收購(gòu)部分走私豬以提升采購(gòu)量，辛樹(shù)清供稱(chēng)其2015年6月以后走私生豬，發(fā)往蕪湖雙匯公司僅與采購(gòu)員劉某1直接聯(lián)系，滕某某2系代理，上述證據(jù)相互印證，且有偵查機(jī)關(guān)提取的由滕某某2填寫(xiě)的虛假檢疫合格證明、辛樹(shù)清與劉某1、滕某某2之間關(guān)于生豬檢疫票、耳標(biāo)號(hào)、隱匿銀行卡與身份信息內(nèi)容的短信息、微信記錄、劉某1所用的銀行卡接收滕某某2款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬記錄佐證，結(jié)合劉某1長(zhǎng)期采購(gòu)生豬的工作經(jīng)歷、涉案時(shí)間段內(nèi)國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)行情大幅走高、動(dòng)物檢疫合格證明管理不規(guī)范等證據(jù)材料，足以認(rèn)定劉某1主觀上明知辛樹(shù)清提供的生豬系走私豬而伙同滕某某2予以收購(gòu)并從滕某某2處獲取好處費(fèi)的事實(shí)。因此，劉某1關(guān)于其未安排滕某某2代理交豬并收取好處費(fèi)、對(duì)收購(gòu)走私豬不明知及辯護(hù)人關(guān)于劉某1非法獲利情況不清的辯解意見(jiàn)不能成立，不予采納。（3）根據(jù)蕪湖雙匯公司留存的交豬客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料、生豬收購(gòu)與款項(xiàng)支付明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，結(jié)合辛樹(shù)清、覃通、滕某某2等人供述、薛某、侯某證言，蕪湖雙匯公司直接向辛樹(shù)清控制的賬戶(hù)支付生豬款，以及向滕某某2控制的賬戶(hù)支付生豬款后滕某某2再轉(zhuǎn)賬給辛樹(shù)清的事實(shí)清楚。辛樹(shù)清關(guān)于發(fā)往蕪湖雙匯公司的生豬有少部分系從境內(nèi)采購(gòu)的辯解無(wú)其他證據(jù)印證，也與國(guó)內(nèi)生豬在市場(chǎng)流通應(yīng)有合法檢疫合格證明的要求相悖，其辯解缺乏合理性，不予采信。廣西法院相關(guān)生效裁判文書(shū)中列舉的蕪湖雙匯公司收購(gòu)辛樹(shù)清生豬情況的證據(jù)材料，與本案認(rèn)定的事實(shí)并無(wú)矛盾。原判認(rèn)定劉某1與滕某某2收購(gòu)走私生豬的金額準(zhǔn)確。故對(duì)劉某1、出庭檢察員關(guān)于不排除收購(gòu)的部分生豬來(lái)自境內(nèi)的意見(jiàn)，以及劉某1及其辯護(hù)人關(guān)于一審認(rèn)定涉案金額不清，依據(jù)不足的辯解意見(jiàn)均不予采納。
2、關(guān)于錄音證據(jù)的審查。經(jīng)查，本案審理期間，劉某1的辯護(hù)人與親屬先后提交了內(nèi)含數(shù)段錄音材料的優(yōu)盤(pán)，稱(chēng)內(nèi)容系付某、薛某等人與劉某1妻子謝某1、雙匯集團(tuán)公司人員與鄭建軍的親屬通話(huà)。經(jīng)查，錄音內(nèi)容不足以認(rèn)定雙匯集團(tuán)相關(guān)主管人員事先指使、明知?jiǎng)⒛?收購(gòu)走私生豬，與上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)不具有關(guān)聯(lián)性；且辯護(hù)人也未明確提供證據(jù)的來(lái)源，證據(jù)的合法性存疑。故對(duì)該組證據(jù)不予采信，對(duì)二審辯護(hù)人當(dāng)庭發(fā)表的關(guān)于通話(huà)錄音證明本案單位知情的辯護(hù)意見(jiàn)亦不予采納。
3、關(guān)于本案是否構(gòu)成單位犯罪。經(jīng)查：劉某1關(guān)于薛某指使滕某某2找檢疫票、對(duì)收購(gòu)走私生豬主觀明知的上訴理由缺少其他證據(jù)印證，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定劉某1收購(gòu)走私生豬的行為系受蕪湖雙匯公司指使，公訴機(jī)關(guān)也未指控單位犯罪，一審未認(rèn)定蕪湖雙匯公司構(gòu)成單位犯罪并無(wú)不當(dāng)，劉某1亦非正常履行職責(zé)行為。故對(duì)劉某1及其辯護(hù)人的該節(jié)辯解意見(jiàn)不予采納。
4、關(guān)于非法取證。經(jīng)查：劉某1歸案后，偵查人員均在合法場(chǎng)所對(duì)其訊問(wèn)，劉某1亦未提供相關(guān)證據(jù)材料和線(xiàn)索證實(shí)偵查人員對(duì)其存在誘供、刑訊逼供的情形；另，偵查階段的訊問(wèn)筆錄顯示，劉某1對(duì)其行為均系無(wú)罪辯解，并無(wú)有罪供述。因此，劉某1關(guān)于偵查機(jī)關(guān)對(duì)其非法取證的上訴理由不能成立。
本院認(rèn)為：上訴人劉某1違反海關(guān)管理法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，明知生豬來(lái)自禁止入境的越南疫區(qū)而為蕪湖雙匯公司收購(gòu)，價(jià)值74341109.75元，原審被告人滕某某2為劉某1走私生豬提供幫助，參與收購(gòu)走私生豬，價(jià)值50882435.54元，二人均構(gòu)成走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，情節(jié)嚴(yán)重。劉某1、滕某某2系共同犯罪，劉某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，滕某某2起次要作用，系從犯，可減輕處罰。劉某1請(qǐng)求宣告無(wú)罪的意見(jiàn)與事實(shí)不符，不予采納。滕某某2主動(dòng)投案，并如實(shí)供述，構(gòu)成自首，可減輕處罰；其歸案后認(rèn)罪，并確有悔罪表現(xiàn)，可從輕處罰，且符合適用緩刑條件，可對(duì)其宣告緩刑。鑒于劉某1系向走私人非法收購(gòu)國(guó)家禁止進(jìn)口的貨物、物品，在犯罪中獲利較少，與走私人相比犯罪情節(jié)較輕，依法可對(duì)其酌情從輕處罰。
原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。審判程序合法。原判對(duì)滕某某2量刑適當(dāng)，但對(duì)劉某1量刑偏重，依法應(yīng)予糾正。對(duì)辯護(hù)人及檢察員提出的有關(guān)量刑意見(jiàn)予以采納。綜上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款、第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第一款第（四）項(xiàng)、第二款第（一）項(xiàng)及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持蕪湖市中級(jí)人民法院（2019）皖02刑初11號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，即對(duì)滕某某2的定罪量刑及對(duì)違法所得的追繳部分。
二、撤銷(xiāo)蕪湖市中級(jí)人民法院（2019）皖02刑初11號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即對(duì)劉某1的定罪量刑部分。
三、上訴人劉某1犯走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2023年7月30日止；罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 曹 昆
審判員 宋興林
審判員 段志俠
二〇二〇年七月六日
法官助理岳岳
書(shū)記員何娟娟
