案??由 受賄
案??號(hào) （2020）黔23刑初6號(hào)
貴州省黔西南布依族苗族自治州人民檢察院以黔西南檢職辦刑訴［2020］11號(hào)起訴書指控被告人馬某某犯受賄罪，于2020年3月5日向本院提起公訴，2020年3月10日貴州省高級(jí)人民法院指定本院管轄。本院依法組成合議庭，于2021年3月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。貴州省黔西南布依族苗族自治州人民檢察院指派檢察員魏巍、夏玉潔出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人潘燕、尹紀(jì)為到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省黔西南布依族苗族自治州人民檢察院指控：
被告人馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理以及國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某軍、杜某杰等25人在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)及簽批零售茅臺(tái)酒、增加茅臺(tái)酒供應(yīng)量等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍、杜某杰等25人財(cái)物共計(jì)人民幣6622.411149萬(wàn)元、15萬(wàn)美元。分別是：
1．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商孟某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年7月至2017年7月期間，四次共收受孟某現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元、美元2萬(wàn)元。
2．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商吳某1在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年至2018年期間，十二次收受吳某1現(xiàn)金人民幣120萬(wàn)元。
3．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商張某1在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒、換貨等事項(xiàng)上謀取利益，于2015年10月至2017年年底期間，三次收受張某1現(xiàn)金人民幣25萬(wàn)元。
4.2016年2月至2018年8月期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某軍在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍人民幣314萬(wàn)元，另有1000萬(wàn)元馬某某安排陳某軍以陳某軍名義購(gòu)買基金，1000萬(wàn)元馬某某安排陳某軍代為保管。
5．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商吳某2在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、恢復(fù)茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年2月、6月，兩次收受吳某2現(xiàn)金人民幣70萬(wàn)元。
6．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商劉某1在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年9月至2017年期間，四次收受劉某1美元10萬(wàn)元。
7．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商單某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月至2018年期間，三次收受單某現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
8．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商劉某佛在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年至2018年期間，三次收受劉某佛現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
9．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商劉某2在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年至2017年期間，兩次收受劉某2現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。
10．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商麥某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年初收受麥某現(xiàn)金人民幣12萬(wàn)元。
11．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商曾某榮在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年國(guó)慶節(jié)前后的一天，收受曾某榮現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
12．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商榮某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)及簽批零售茅臺(tái)酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受榮某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
13．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商董某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年初，收受董某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
14．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商王某德、祁某在獲取茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)和茅臺(tái)酒轉(zhuǎn)計(jì)劃等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年年底收受王某德、祁某共同以幫馬某某交茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)保證金的方式所送現(xiàn)金人民幣60萬(wàn)元；于2017年下半年收受王某德以幫助馬某某小兒子購(gòu)買機(jī)票的名義所送現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
15．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商黃某3在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、增加茅臺(tái)酒計(jì)劃量等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月，收受黃某3現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。
16．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商潘某祥在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年上半年、2019年初，兩次收受潘某祥現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。
17．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商羅某軍在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，2017年下半年，收受羅某軍現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。
18．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商王某信在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受王某信現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。
19．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商周某奎在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年初，收受周某奎美元3萬(wàn)元。
20.2017年7月至2018年期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商杜某杰及其妻子蔡某在簽批零售茅臺(tái)酒方面謀取利益，杜某杰承諾給予人民幣2730萬(wàn)元，后馬某某安排杜某杰和蔡某代為保管。
21．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商閆某楠在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等方面謀取利益，于2017年至2018年期間，收受閆某楠中國(guó)銀行卡一張，內(nèi)有人民幣342.073242萬(wàn)元。
22．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某2在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)等方面謀取利益，于2016年至2018年期間，收受陳某2人民幣639.337907萬(wàn)元。
23．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商宋某起在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等方面謀取利益，于2018年1月、4月，兩次收受宋某起現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
24．馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商柴某華在違約處罰、茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)變更等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年3月，收受柴某華一張中國(guó)工商銀行卡，內(nèi)有人民幣100萬(wàn)元。
上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條的規(guī)定，以被告人馬某某的行為構(gòu)成受賄罪，提請(qǐng)本院依法判處，并提出“判處被告人馬某某有期徒刑十二年至十四年，并處罰金”的量刑建議。
被告人馬某某對(duì)指控事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書。
辯護(hù)人提出“馬某某主動(dòng)坦白絕大部分監(jiān)察委未掌握的犯罪事實(shí)，積極退繳贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；未從陳某軍、杜某杰處實(shí)際取得的3730萬(wàn)元系犯罪未遂；建議判處馬某某有期徒刑十二年，并在50萬(wàn)元到200萬(wàn)元幅度內(nèi)判處罰金”的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明：
被告人馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理以及國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司總經(jīng)理等職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某軍、杜某杰等25人在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)及簽批零售茅臺(tái)酒、增加茅臺(tái)酒供應(yīng)量等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍、杜某杰等25人財(cái)物折合人民幣6722.949249萬(wàn)元。分別是：
一、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商孟某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年7月至2017年7月期間，四次共收受孟某現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元、美元2萬(wàn)元（折合人民幣13.4566萬(wàn)元）。
1．公司資料、情況說(shuō)明、合同書、申請(qǐng)書、銷售調(diào)撥單、銷售出庫(kù)單：證實(shí)孟某在2016年至2018年間擁有茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)，期間多次申請(qǐng)?zhí)嘏┡_(tái)酒，馬某某利用職務(wù)上的便利簽字同意。
2．證人孟某的證言及自書材料：證實(shí)其經(jīng)銷茅臺(tái)酒，馬某某對(duì)茅臺(tái)酒經(jīng)銷商有一定的管理權(quán)，其送錢給馬某某，是想和馬某某搞好關(guān)系，好在經(jīng)銷茅臺(tái)酒過(guò)程中得到馬某某的關(guān)照。其在2012年7月至2017年7月期間總的送馬某某人民幣30萬(wàn)元和2萬(wàn)美元。
3．證人羅某1的證言：證實(shí)其所在公司經(jīng)理是孟某，該公司除執(zhí)行合同計(jì)劃量之外，還單獨(dú)向茅臺(tái)酒公司申請(qǐng)進(jìn)購(gòu)茅臺(tái)酒，多次請(qǐng)馬某某簽字批酒。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商吳某1在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2012年至2018年期間，十二次收受吳某1人民幣共計(jì)120萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司情況說(shuō)明、經(jīng)銷合同、申請(qǐng)單、國(guó)酒茅臺(tái)營(yíng)銷有限公司銷售調(diào)撥單、銷售出庫(kù)單、轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)票：證實(shí)安徽省友誼貿(mào)易有限公司多次申請(qǐng)?zhí)嘏┡_(tái)酒，馬某某利用職務(wù)上的便利，均簽字同意，為吳某1謀取利益的事實(shí)。
2．證人吳某1的證言：證實(shí)其在經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)系列酒過(guò)程中，在2012年至2018年期間，我自己，以及我安排黃某1、黃某2，總共分十二次送給馬某某120萬(wàn)元人民幣。送錢是為了和馬某某搞好關(guān)系，馬某某給簽批茅臺(tái)酒。
3．證人黃某1證言：證實(shí)其在安徽省友誼貿(mào)易有限公司工作期間，根據(jù)老板吳某1的安排，分4次送給貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司的總經(jīng)理馬某某現(xiàn)金共計(jì)57萬(wàn)元。
4．證人黃某2證言：證實(shí)其在安徽省友誼貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒銷售工作過(guò)程中，在2012年至2018年期間，受老板吳某1安排6次送錢給馬某某共計(jì)48萬(wàn)元。
5．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
三、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司副經(jīng)理、總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商張某1在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒、換貨等事項(xiàng)上謀取利益，于2015年10月至2017年年底期間，三次收受張某1現(xiàn)金人民幣25萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、經(jīng)銷合同、退貨申請(qǐng)、報(bào)告、調(diào)撥單、出庫(kù)單、收款憑證、大額來(lái)賬憑證：證實(shí)張某1經(jīng)營(yíng)公司情況，公司與國(guó)酒茅臺(tái)營(yíng)銷有限公司簽訂購(gòu)酒合同，在退換貨和申購(gòu)茅臺(tái)酒事宜上馬某某簽字同意。
2．證人張某1的證言：證實(shí)其在2015年至2017年期間，其經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒，為了和馬某某搞好關(guān)系，分三次送給馬某某共計(jì)人民幣25萬(wàn)元。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
四、2016年2月至2018年8月期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某軍在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，收受陳某軍人民幣314萬(wàn)元，另有人民幣1000萬(wàn)元馬某某安排陳某軍以陳某軍名義購(gòu)買基金，人民幣1000萬(wàn)元馬某某安排陳某軍代為保管。
1．銀行卡交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、批條：證實(shí)李愛(ài)華、陳某軍等人交易轉(zhuǎn)款記錄。陳某軍以南京迪歌酒業(yè)有限公司、南京裕朗工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司等公司名義申購(gòu)茅臺(tái)酒。
2．陳某軍購(gòu)買深圳市至尊量化投資管理有限公司3號(hào)私募基金合同、深圳市至尊量化投資管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)泰君安證券股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、深圳市至尊量化投資管理有限公司情況說(shuō)明、購(gòu)買付款業(yè)務(wù)回單、贖回基金業(yè)務(wù)回單：證實(shí)2018年7月，陳某軍與深圳市至尊量化投資管理有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司簽訂私募基金合同，認(rèn)購(gòu)了人民幣3000萬(wàn)元深圳市至尊量化投資管理有限公司的3號(hào)私募基金。2019年7月18日陳某軍贖回了認(rèn)購(gòu)的基金余額人民幣2746.2萬(wàn)元。
3．陳某軍上交違紀(jì)違法款自書、匯款票據(jù)：證實(shí)2019年5月28日，陳某軍自書通過(guò)馬某某簽批的茅臺(tái)酒獲利人民幣4000萬(wàn)元，其中2000萬(wàn)元代馬某某保管，請(qǐng)求上交4000萬(wàn)元的違紀(jì)違法款，并于同日將4000萬(wàn)元的違紀(jì)違法款匯入了“中國(guó)共產(chǎn)黨黔西南州紀(jì)律檢查委員會(huì)”賬戶。
4．售酒單價(jià)摘錄表、簽字批酒情況確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表：證實(shí)計(jì)算陳某軍售酒明細(xì)和獲利，陳某軍簽字確認(rèn)。
5．陳某軍的證言：證實(shí)其為感謝馬某某簽字批酒，總的送給馬某某2314萬(wàn)元人民幣。先分3次送給馬某某現(xiàn)金64萬(wàn)元。2016年7月份的一天，其和馬某某約定，由馬某某簽字批酒，其負(fù)責(zé)銷售獲利后平分利潤(rùn)。其從2016年7月份到2018年下半年，經(jīng)馬某某簽字批酒，銷售后獲利4500多萬(wàn)元人民幣，其參照一人一半的約定，送給馬某某2250萬(wàn)元人民幣，其中先是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式送給馬某某250萬(wàn)元。2016年國(guó)慶之后不久，馬某某說(shuō)從銀行打款不太好，以后經(jīng)他簽字批的酒，賣了之后該給他的錢先放在陳某軍這里，由其代為保管，等他要用錢的時(shí)候再拿給他。馬某某說(shuō)了之后，其通過(guò)馬某某簽字批的酒，銷售獲利之后先由陳某軍為馬某某保管，其遇到馬某某時(shí)會(huì)告訴馬某某得了多少利潤(rùn)，應(yīng)該給他的錢是多少。因?yàn)轳R某某次子馬某鳴在深圳市至尊量化管理有限公司上班，主要從事基金銷售業(yè)務(wù)。馬某某介紹購(gòu)買基金，其和王某德一起到深圳至尊量化管理有限公司考察后，通過(guò)電話和馬某某說(shuō)可以購(gòu)買的，同時(shí)其和馬某某提出，其和馬某某共同出資2000萬(wàn)元購(gòu)買基金，以其本人的名義出面購(gòu)買，其中陳某軍出資1000萬(wàn)元，馬某某出資1000萬(wàn)元。針對(duì)馬某某出資的錢，用經(jīng)馬某某簽字批酒，其銷售獲利之后應(yīng)該拿給馬某某的錢來(lái)購(gòu)買。其和馬某某說(shuō)了之后，馬某某表示同意。于是其和馬某某就購(gòu)買了2000萬(wàn)元的基金。從2016年10月份到2018年7月份這段時(shí)間，其當(dāng)時(shí)估算銷售獲利大約4000萬(wàn)元左右，該分給馬某某的錢大約有2000萬(wàn)元左右。2018年年底，其和馬某某說(shuō)過(guò)，經(jīng)馬某某簽字批的酒銷售之后，該拿給馬某某的錢還有1000萬(wàn)元，馬某某表示知道了，要用錢的時(shí)候會(huì)和其說(shuō)。
6．李某1的證言：證實(shí)其曾替陳某軍擬寫及找馬某某簽批條，為馬某某保管64萬(wàn)元現(xiàn)金的事實(shí)。
7．李某3的證言：證實(shí)其用母親劉小素農(nóng)行卡為馬某某家管理茅臺(tái)酒等相關(guān)財(cái)務(wù)，其記錄陳某軍轉(zhuǎn)款情況與陳某軍、李某1證言，馬某某供述吻合。
8．劉某4的證言：證實(shí)2018年上半年馬某某曾向陳某軍等人推薦在其子公司購(gòu)買基金一事。
9．王某德的證言：證實(shí)在馬某某推薦下，2018年7月其出資1000萬(wàn)、陳某軍出資2000萬(wàn)，以陳某軍名義共同購(gòu)買了基金產(chǎn)品。
10．馬某鳴的證言：證實(shí)2018年7月，陳某軍、王某德在其與馬某某推薦下，在其任職公司購(gòu)買了共計(jì)3000萬(wàn)的理財(cái)產(chǎn)品。
11．蘇某云、梅某友、敖某江、徐某峻、王某勝、王某、韋某金、胡某1、胡某2、母某飛、趙某1、李某3、祝某、雷某2、楊某3、趙某2的證言：證實(shí)協(xié)助陳某軍辦理從茅臺(tái)公司提酒的事實(shí)。
12．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。其稱總的收過(guò)茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某軍送的人民幣2314萬(wàn)元。其中現(xiàn)金人民幣64萬(wàn)元，另外陳某軍和其約定，由其簽字批茅臺(tái)零售酒給陳某軍，陳某軍銷售獲利后，其和陳某軍平分利潤(rùn)。約定之后，經(jīng)其簽字批給陳某軍的茅臺(tái)零售酒，陳某軍銷售獲利后總的送其人民幣2250萬(wàn)元。陳某軍兩次轉(zhuǎn)賬到其前妻劉某4的親姐賬戶上共計(jì)人民幣250萬(wàn)元。2016年11月左右，其覺(jué)得陳某軍拿現(xiàn)金，或通過(guò)銀行打款等方式都不太好，為了規(guī)避調(diào)查，其和陳某軍說(shuō)，以后經(jīng)其簽字批的酒，銷售獲利之后該拿給其的錢先由陳某軍為其保管，等其要用錢的時(shí)候再和陳某軍說(shuō)。其和陳某軍說(shuō)了之后，經(jīng)其簽字批給陳某軍銷售的酒，銷售獲利之后該拿給其的錢一直由陳某軍為其保管。平時(shí)陳某軍會(huì)和其說(shuō)經(jīng)其簽字批酒，銷售獲得有多少，該給的錢是多少，其都會(huì)和陳某軍說(shuō)，讓陳某軍先為其保管好，其要用錢的時(shí)候拿就行。2018年5月份左右，其二兒子馬某鳴在深圳市至尊量化投資管理有限公司上班，主要是從事基金理財(cái)產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。為了幫助馬某鳴提升工作業(yè)績(jī)，2018年6、7月份的時(shí)，其介紹陳某軍和王某德購(gòu)買基金。陳某軍和王某德一起到深圳至尊量化管理有限公司進(jìn)行考察?？疾爝^(guò)后，陳某軍買了人民幣1000萬(wàn)元的基金，同時(shí)陳某軍電話聯(lián)系其同意后，拿其簽字批酒給陳某軍銷售獲利之后該給其的人民幣1000萬(wàn)元，以陳某軍的名義出資購(gòu)買基金。2018年年底，陳某軍告訴其共同的利潤(rùn)還有人民幣2000多萬(wàn)元，該拿給其的錢有人民幣1000萬(wàn)元。其叫陳某軍先為其保管好，等其要用錢的時(shí)候會(huì)和陳某軍說(shuō)。
五、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商吳某2在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、恢復(fù)茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年2月、6月，兩次收受吳某2現(xiàn)金人民幣70萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同、會(huì)議記錄、關(guān)于恢復(fù)五家專賣店經(jīng)銷商合同的建議：證實(shí)銀川懿豐貿(mào)易有限公司法定代表人為吳某2；寧夏懿豐投資控股集團(tuán)有限公司法定代表人為向某1，并證實(shí)向某曾用名向某1。馬某某主持茅臺(tái)酒銷售有限公司相關(guān)人員經(jīng)開(kāi)會(huì)研究后，恢復(fù)了銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)的事實(shí)。
2．證人吳某2的證言：銀川懿豐貿(mào)易有限公司是2008年成立的，其任公司法人，原始股東就是其和愛(ài)人向某，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是飲料、酒水類的代理。公司2015年左右沒(méi)有完成銷售任務(wù)，所以于2016年初被茅臺(tái)銷售公司取消了經(jīng)營(yíng)權(quán)。2016年3月份，通過(guò)馬某某的幫助，茅臺(tái)酒銷售公司恢復(fù)了銀川懿豐貿(mào)易有限公司的茅臺(tái)酒專賣店經(jīng)營(yíng)權(quán)。其曾分兩次送給貴州茅臺(tái)銷售有限公司的經(jīng)理馬某某人民幣70萬(wàn)元。目的是希望馬某某能夠關(guān)照其，幫其恢復(fù)銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)，并想和馬某某搞好關(guān)系，希望他在今后的日常管理中不要為難。
3證人向某的證言：證實(shí)銀川懿豐貿(mào)易有限公司沒(méi)有完成2015年茅臺(tái)酒銷售任務(wù)，2016年年初被茅臺(tái)酒銷售公司取消了經(jīng)營(yíng)權(quán)。2016年3月，其丈夫吳某2在馬某某的幫助下，茅臺(tái)酒銷售公司恢復(fù)了銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)的事實(shí)。
4．證人母某、張某2的證言：證實(shí)銀川懿豐貿(mào)易有限公司未完成合同約定銷售茅臺(tái)酒的計(jì)劃被取消茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)后，2016年3月，茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理馬某某主持召開(kāi)辦公會(huì)，討論恢復(fù)銀川懿豐貿(mào)易有限公司等幾家公司茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)。會(huì)議決定恢復(fù)銀川懿豐貿(mào)易有限公司茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)。
5．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
六、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商劉某1在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年9月至2017年期間，四次收受劉某1美元10萬(wàn)元（折合人民幣66.5822萬(wàn)元）。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同書、申請(qǐng)書、國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司銷售票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅專用發(fā)票、客商往來(lái)簽款單、銀行收款憑證、建設(shè)銀行客戶專用回單、銷售出庫(kù)單：證實(shí)劉某1公司資質(zhì)及申購(gòu)茅臺(tái)酒的事實(shí)。
2．證人劉某1的證言：證實(shí)2016年9月至2017年期間，其為了和馬某某搞好關(guān)系，在對(duì)經(jīng)銷商的管理中關(guān)照其，幫其簽批零售酒，四次送給馬某某美元10萬(wàn)元。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
七、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商單某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月至2018年期間，三次收受單某現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同書、申請(qǐng)報(bào)告、國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司銷售票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅專用發(fā)票、客商往來(lái)簽款單、銷售出庫(kù)單：證實(shí)單某向國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司申購(gòu)茅臺(tái)酒，得到馬某某簽批。
2．證人單某的證言：證實(shí)其在經(jīng)營(yíng)貴州茅臺(tái)酒過(guò)程，于2017年9月至2018年期間，分三次送給馬某某現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。送錢的目的是希望他簽批一些零售酒，也為了搞好關(guān)系。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
八、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商劉某佛在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年至2018年期間，三次收受劉某佛現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同書、申請(qǐng)書、銷售票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅專用發(fā)票、客商往來(lái)簽款單、銀行收款憑證、建設(shè)銀行客戶專用回單、銷售出庫(kù)單：證實(shí)劉某佛經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒并經(jīng)馬某某簽批的情況。
2．劉某佛的證言：證實(shí)其主要經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒，2016年至2018年期間，三次送給馬某某現(xiàn)金30萬(wàn)元。目的是希望馬某某批點(diǎn)零售酒，和他搞好關(guān)系。馬某某為其批了一些零售酒，同時(shí)在業(yè)務(wù)管理過(guò)程中也沒(méi)有為難其。
2．駱某東證言：證實(shí)貴州致優(yōu)匯貿(mào)易有限公司的實(shí)際控制人并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理人均為劉某佛。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
九、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商劉某2在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年至2017年期間，兩次收受劉某2現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同書、購(gòu)酒申請(qǐng)、收款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)票、銷售出庫(kù)單：證實(shí)劉某2經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒的事實(shí)。
2．證人劉某2的證言：證實(shí)其經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒，于2016年至2017年期間，分兩次送給馬某某共計(jì)20萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金。目的是搞好關(guān)系，得到馬某某關(guān)照，為其簽批零售酒。
3．證人劉某3、陳某1、吳某3的證言：證實(shí)劉某2實(shí)際負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)公司的情況。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商麥某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年初收受麥某現(xiàn)金人民幣12萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、申請(qǐng)、銷售調(diào)撥單、銷售出庫(kù)單：證實(shí)麥某向茅臺(tái)酒銷售公司申請(qǐng)?zhí)嘏┡_(tái)酒，馬某某簽字同意的事實(shí)。
2．證人麥某的證言：證實(shí)其經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒，于2016年初送給馬某某現(xiàn)金人民幣12萬(wàn)元。目的是搞好關(guān)系，獲得關(guān)照，幫其簽批一點(diǎn)零售酒。
3．證人楊某1的證言：證實(shí)其丈夫麥某經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒的事實(shí)。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十一、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商曾某榮在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，2016年國(guó)慶節(jié)前后的一天，收受曾某榮現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同、申請(qǐng)、委托函、情況說(shuō)明、相應(yīng)的調(diào)撥單、發(fā)票、出庫(kù)單：證實(shí)曾某榮經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒，馬某某簽字批準(zhǔn)的事實(shí)。
2、曾某榮的證言：證實(shí)其于2016年國(guó)慶前后的一天，送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。因其作為茅臺(tái)的經(jīng)銷商，在業(yè)務(wù)方面是受馬某某管轄，送錢是希望搞好關(guān)系，希望馬某某給其簽批零售酒。
3．謝四紅的證言：證實(shí)曾某榮經(jīng)營(yíng)管理公司的事實(shí)。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十二、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商榮某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)及簽批零售茅臺(tái)酒、年份酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受榮某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同、申請(qǐng)、委托函、情況說(shuō)明、調(diào)撥單、收款憑證、轉(zhuǎn)款憑條、發(fā)票、客商往來(lái)簽款單、出庫(kù)單：證實(shí)榮某經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒的事實(shí)。
2．證人榮某的證言：證實(shí)其于2017年4、5月份的一天，送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。因?yàn)轳R某某是茅臺(tái)銷售公司的總經(jīng)理，有權(quán)簽批精品酒和年份酒，送錢給他是希望他簽批精品酒和年份酒。馬某某為其簽批了一些精品酒和年份酒。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十三、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商董某在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年初，收受董某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同、請(qǐng)示、調(diào)撥單、收款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、業(yè)務(wù)回單、發(fā)票、客商往來(lái)簽款單、出庫(kù)單：證實(shí)董某經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒的事實(shí)。
2．證人董某的證言：證實(shí)其于2018年初，送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十四、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商王某德、祁某在獲取茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)和茅臺(tái)酒轉(zhuǎn)計(jì)劃等事項(xiàng)上謀取利益，于2016年年底收受王某德、祁某共同以幫馬某某交茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)保證金的方式所送現(xiàn)金人民幣60萬(wàn)元；于2017年下半年收受王某德以幫助馬某某小兒子購(gòu)買機(jī)票的名義所送現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
1．網(wǎng)上銀行電子回單、刷卡憑證：證實(shí)傅某豹替祁某代馬某某交昆明吉樽商貿(mào)有限公司和重慶臻醇商貿(mào)有限公司的茅臺(tái)酒保證金各人民幣30萬(wàn)元的情況。
2．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、申請(qǐng)、收款憑證及打款憑條：證實(shí)王某德經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒和申請(qǐng)茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)，申購(gòu)茅臺(tái)酒，馬某某簽字同意的事實(shí)。
3．王某德的證言：證實(shí)其經(jīng)過(guò)馬某某審批獲得獎(jiǎng)勵(lì)茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)。其于2017年下半年的一天送給馬某某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。目的是感謝馬某某對(duì)其經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒的幫助，和馬某某維系好關(guān)系，方便以后找馬某某簽批與茅臺(tái)酒銷售有關(guān)的業(yè)務(wù)。2016年年年底其和祁某以幫馬某某控制經(jīng)營(yíng)的昆明吉樽商貿(mào)有限公司和重慶臻醇商貿(mào)有限公司交保證金的方式共同送給馬某某人民幣60萬(wàn)元。
4．祁某的證言：證實(shí)其和王某德以交保證金的方式共同送給馬某某人民幣60萬(wàn)元，是其安排公司員工傅某豹辦理的。目的是和馬某某搞好關(guān)系，以便其在經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒過(guò)程中能夠得到馬某某幫助，也是為了感謝馬某某之前幫助獲得茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)。
5．雷某1的證言：證實(shí)王某德是茅臺(tái)酒經(jīng)銷商。2016年王某德將申請(qǐng)日期寫提前來(lái)申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)，馬某某和其簽字同意，王某德于是獲得了銷售茅臺(tái)酒獎(jiǎng)勵(lì)的茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)。
6．傅某豹的證言：證實(shí)2016年11月的一天，其受祁某的安排，通過(guò)刷卡的方式給昆明吉樽商貿(mào)有限公司和重慶臻醇商貿(mào)有限公司共交了保證金人民幣60萬(wàn)元。
7．曹某龍的證言：證實(shí)2016年11月左右祁某以人民幣400萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)。
8．胡某鴻的證言：證實(shí)王某德找馬某某簽字同意，王某德將酒泉明華貿(mào)易有限公司和蘭州君祉貿(mào)易有限公司的茅臺(tái)酒轉(zhuǎn)到其他公司的情況。
9．馬某昊的證言：證實(shí)其在馬某某的安排下成立昆明吉樽商貿(mào)有限公司，公司經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒部分實(shí)際控制人是馬某某，辦理茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)的相關(guān)手續(xù)以及繳納保證金等事情都是馬某某在安排。重慶元盈至善商貿(mào)有限公司是在馬某某的安排下成立的，該公司的經(jīng)銷權(quán)的相關(guān)手續(xù)以及繳納保證金等事情都是馬某某獲得的。
10．楊某的證言：證實(shí)其受王某德的委托，代表蘭州君祉貿(mào)易有限公司和貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司簽貴州茅臺(tái)酒經(jīng)銷合同。
11．李某的證言：證實(shí)其前夫馬某勇的叔叔馬某某、叔娘劉某4用其身份證注冊(cè)成立或變更其為法人的公司有深圳市中購(gòu)貿(mào)易有限公司、貴州潤(rùn)乾成商貿(mào)有限公司、重慶臻醇商貿(mào)有限公司、貴州艾德立商貿(mào)有限公司。其沒(méi)有在上述公司出資，也沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng)管理這些公司。
12．李某芬的證言：證實(shí)2016年其女婿馬某昊用其身份成立了長(zhǎng)沙昊舜酒業(yè)有限公司。
13．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十五、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商黃某3在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、增加茅臺(tái)酒計(jì)劃量等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年9月，收受黃某3現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、股權(quán)及情況說(shuō)明、增量申請(qǐng)、合同書：證實(shí)黃某3名下的海口松旗酒業(yè)有限公司、海南松之光酒業(yè)有限公司在2016年至2018年間擁有茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)，期間，黃某3向茅臺(tái)酒銷售公司申請(qǐng)?zhí)岢雒┡_(tái)酒增量申請(qǐng)，馬某某利用職務(wù)上的便利簽字同意，為黃某3謀取利益。
2．證人黃某3的證言：證實(shí)其于2017年9月份送給馬某某20萬(wàn)元，因?yàn)轳R某某對(duì)茅臺(tái)酒的增量有決定權(quán)，其希望馬某某同意茅臺(tái)酒增量申請(qǐng)。2017年10月左右，馬某某簽字同意讓海南松之光酒業(yè)有限公司、海口松旗酒業(yè)有限公司各增加了1.5噸的普通茅臺(tái)酒計(jì)劃，累計(jì)增量3噸。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十六、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商潘某祥在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年上半年、2019年初，兩次收受潘某祥現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同、調(diào)撥單、發(fā)票、出庫(kù)單：證實(shí)潘某祥經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒，馬某某簽字同意的事實(shí)。
2．潘某祥的證言：證實(shí)其于2017年上半年、2019年初，兩次送給馬某某現(xiàn)金共計(jì)人民幣20萬(wàn)元的事實(shí)。目的是獲得馬某某關(guān)照，以及簽批零售酒。
3．馬某良的證言：證實(shí)潘某祥經(jīng)營(yíng)公司銷售茅臺(tái)酒的事實(shí)。
4．馬某琴的證言：證實(shí)潘某祥經(jīng)營(yíng)公司銷售茅臺(tái)酒的事實(shí)。
5．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十七、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商羅某軍在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，2017年下半年，收受羅某軍現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同、批條及對(duì)應(yīng)調(diào)撥單、發(fā)票和出庫(kù)單等：證實(shí)羅某軍經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒過(guò)程中，馬某某為其簽批的事實(shí)。
2．羅某軍的證言：證實(shí)其2017年下半年送給馬某某現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。目的是希望馬某某能批零售酒給其，得到馬某某的關(guān)照。馬某某其提供的幫助是給其簽批了一批零售酒，另外馬某某對(duì)經(jīng)銷商的管理中，也沒(méi)有為難其。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十八、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商王某信在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年4、5月，收受王某信現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同、批條、銷售出庫(kù)單、銀行收款憑證等材料：證實(shí)王某信經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒過(guò)程中，馬某某為其簽批的事實(shí)。
2．王某信的證言：證實(shí)王某信為了與馬某某搞好關(guān)系，希望他在對(duì)經(jīng)銷商的管理上關(guān)照自己，并希望簽批一些零售酒，于2017年4、5月的一天，在馬某某到鄭州辦事時(shí)所住的酒店，向其行賄5萬(wàn)元人民幣。
3．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
十九、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商周某奎在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等事項(xiàng)上謀取利益，于2017年初，收受周某奎美元3萬(wàn)元（折合人民幣20.4993萬(wàn)元）。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同、批條、調(diào)撥單、發(fā)票及銷售出庫(kù)單等材料：證實(shí)周某奎經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒過(guò)程中，馬某某為其簽批的事實(shí)。
2．周某奎的證言：證實(shí)周某奎為了與馬某某搞好關(guān)系，在對(duì)經(jīng)銷商的管理上不為難其，以及馬某某為其北京泰來(lái)吉亨商貿(mào)有限公司和西藏酒盒子商貿(mào)有限公司批了一些零售酒，于2017年初的一天，在馬某某的辦公室，向其行賄美元3萬(wàn)元現(xiàn)金。
3．金某潔的證言：證實(shí)北京泰來(lái)吉亨公司的實(shí)際控制、經(jīng)營(yíng)管理人是周某奎。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十、2017年7月至2018年期間，馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商杜某杰及其妻子蔡某在簽批零售茅臺(tái)酒方面謀取利益，杜某杰承諾給予人民幣2730萬(wàn)元，后馬某某安排杜某杰和蔡某代為保管。
1．牟某強(qiáng)賬戶相關(guān)資料、借條：證實(shí)牟某強(qiáng)從杜某杰處曾獲轉(zhuǎn)款4700萬(wàn)元，另從蔡某處獲1000萬(wàn)元。
2．批條、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易流水、批條銷售利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、明細(xì)統(tǒng)計(jì)：證實(shí)杜某杰、蔡某經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒及賬戶轉(zhuǎn)賬情況，經(jīng)核算銷售利潤(rùn)共人民幣5467.0188萬(wàn)元。
3．杜某杰的證言：證實(shí)2017年6月份的一天，其和馬某某約定，請(qǐng)馬某某簽些批條銷售，賺得的利潤(rùn)其和馬某某對(duì)半分，馬某某當(dāng)時(shí)就表示同意了。8月份左右，因?yàn)槲议L(zhǎng)期在外地，都是妻子蔡某去找馬某某簽字。從2017年7月份起，其和蔡某每月都會(huì)拿十多張批條去給馬某某簽，馬某某簽回來(lái)的批條，都是交給駕駛員劉某洪去處理相關(guān)業(yè)務(wù)和銷售。直至2018年年初，茅臺(tái)酒銷售公司逐步限制了零售批條的簽批，1月份以后，馬某某就基本沒(méi)有簽批條了。馬某某停止簽批條后，妻子蔡某告訴其，從2017年7月份至2018年1月期間，其和蔡某經(jīng)馬某某簽批批條經(jīng)營(yíng)銷售獲利總計(jì)有人民幣5460萬(wàn)元，按照事先50%給馬某某的承諾，要拿出人民幣2730萬(wàn)元給馬某某。2018年下半年，其把要給馬某某人民幣2730萬(wàn)的情況告訴馬某某和他前妻劉某4，并提出要把錢給他們，其聽(tīng)蔡某說(shuō)她也和劉某4說(shuō)過(guò)。但每次馬某某和劉某4都說(shuō)不急用錢，先放在其這里保管，等需要用錢的時(shí)候再告訴其，所以至今這筆錢一直在其這里保管著，還沒(méi)有給馬某某或劉某4。如果馬某某要錢，其隨時(shí)有能力拿出錢來(lái)給他。2018年，其準(zhǔn)備和牟某強(qiáng)合伙做房開(kāi)，就從這些利潤(rùn)中轉(zhuǎn)了人民幣4700萬(wàn)給牟某強(qiáng)，另外蔡某也轉(zhuǎn)了人民幣1000萬(wàn)借給牟某強(qiáng)。
4．蔡某的證言：與杜某杰的證言一致。
5．劉某4的證言：證實(shí)杜某杰和蔡某是兩夫妻，是茅臺(tái)酒經(jīng)銷商。2017年6月份左右的一天，蔡某說(shuō)她們家想整點(diǎn)茅臺(tái)零售酒批條給馬叔叔（指馬某某）幫忙簽批后拿出來(lái)賣，找點(diǎn)零花錢來(lái)用，就當(dāng)是兩家合伙做生意，銷售后分50%的利潤(rùn)給其家。其思考了幾分鐘過(guò)后，就回答蔡某說(shuō)可以的。當(dāng)天晚上其回家后就和馬某某說(shuō)以后杜某杰、蔡某夫婦拿零售酒批條來(lái)找他簽字，他要多關(guān)照一下，銷售所得可以分到一半。馬某某聽(tīng)后回答說(shuō)他曉得了。2017年7月份左右至2018年1月份，杜某杰、蔡某夫婦陸續(xù)拿了很多零售酒批條給馬某某簽批，然后提酒出來(lái)銷售。2018年底，蔡某來(lái)跟其對(duì)賬，說(shuō)通過(guò)馬某某簽批零售酒批條這種方式操作的零售酒銷售純利潤(rùn)大概是人民幣5460萬(wàn)元人民幣左右，按照約定應(yīng)該分給其家人民幣2730萬(wàn)元左右。杜某杰、蔡某夫婦應(yīng)該是找馬某某協(xié)商過(guò)這個(gè)事情的，其跟馬某某提這個(gè)事情的時(shí)候他并不意外。蔡某在2018年期間跟其提過(guò)幾次要將這筆人民幣2730萬(wàn)元付給其和馬某某，但是當(dāng)時(shí)其家不急用這筆錢，所以就回答蔡某讓她先幫忙保管在她們那里，到要用的時(shí)候其再找她們要，蔡某回答說(shuō)可以，又跟其說(shuō)想用錢的時(shí)候找她拿，其回答說(shuō)好的。因?yàn)槠浼乙恢倍紱](méi)有急需用錢的地方，所以一直沒(méi)有要求蔡某拿出來(lái)用過(guò)。蔡某幫其保管的這人民幣2730萬(wàn)元，雖然保管在蔡某處，但是其具有支配權(quán)。
6．劉某洪、羅某九、劉某菊、舒某江、蔡某勇、蔡某1、王某等證言：均證實(shí)幫助杜某杰購(gòu)銷茅臺(tái)酒的事實(shí)。
7．周某林、李某強(qiáng)、尤某、肖某江的證言：均證實(shí)從劉某洪處購(gòu)買茅臺(tái)酒或提貨單的事實(shí)。
8．牟某強(qiáng)的證言：證實(shí)其于2017年12月給蔡某借過(guò)人民幣1000萬(wàn)元，2018年11月29日，杜某杰分四次給其轉(zhuǎn)款人民幣4700萬(wàn)元。
9．王某德的證言：證實(shí)其和杜某杰、蔡某之間沒(méi)有大額的資金往來(lái)。
10．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證，并供述2018年下半年，按照事先的約定，杜某杰告訴其，批條銷售利潤(rùn)有人民幣2700多萬(wàn)元是給其的，并提出要把錢給其，其說(shuō)不急用錢，有多少都放在他那里保管。因?yàn)槠渥鳛槊┡_(tái)酒銷售公司總經(jīng)理，其知道和杜某杰這人民幣2700多萬(wàn)元往來(lái)是違紀(jì)違法的，如果其或親屬的賬上突然收入這么大金額的錢，擔(dān)心一旦有人調(diào)查不安全，現(xiàn)金其又不好存放，所以覺(jué)得放在他們那里是最安全的。加上當(dāng)時(shí)家里面確實(shí)沒(méi)有什么大的開(kāi)支，暫時(shí)不需要用錢，杜某杰他們生意上也需要用錢，所以其就告訴杜某杰，有多少錢都放在他們那里保管著。
二十一、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商閆某楠在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等方面謀取利益，于2017年至2018年期間，收受閆某楠中國(guó)銀行卡一張，內(nèi)有人民幣342.073242萬(wàn)元。
1．中國(guó)銀行銀行卡交易明細(xì)：證實(shí)閆某楠從2017年4月到2018年4月分29次往該卡合計(jì)轉(zhuǎn)了人民幣362.5698萬(wàn)元，加上開(kāi)戶的人民幣10元，合計(jì)人民幣362.5708萬(wàn)元。
2．證明、銷售單、簽購(gòu)單、銷售明細(xì)：證實(shí)馬某某用閆某楠贈(zèng)送的銀行卡消費(fèi)的情況。
3．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售調(diào)撥單、發(fā)票、出庫(kù)單等：證實(shí)閆某楠經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒的事實(shí)。
4．閆某楠的證言：證實(shí)其經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒。為感謝馬某某給其簽批零售酒，2017年，其贈(zèng)送一張銀行卡給馬某某。至2018年4月左右，其陸續(xù)多次往該卡存入人民幣362.5698萬(wàn)元，加上其父親開(kāi)戶的人民幣10元。2017年8月左右，其到貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司找馬某某辦事過(guò)程中，馬某某把銀行卡交給其，并讓其幫他保管，于是其收下并幫馬某某保管。保管期間其消費(fèi)過(guò)兩筆，分別是人民幣7794元和197181.58元。2017年12月左右，其想還是把卡拿給馬某某自己保管，于是把卡交給了馬某某。
5．閆某軍的證言：證實(shí)其女其妻子張某育是河南茅二代商貿(mào)有限公司的法人代表，張某育在鄭州嘉豪酒業(yè)有限公司也占得有股份，這兩個(gè)公司都經(jīng)營(yíng)得有茅臺(tái)酒。在2017年4月份的時(shí)候，其女兒閆某楠讓其以其名義辦一張銀行卡給她，后來(lái)其知道閆某楠把這張銀行卡送給了馬某某。
6．張某育的證言：證實(shí)其經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒，其女閆某楠參加管理。
7．石某華的證言：證實(shí)經(jīng)營(yíng)公司的情況。
8．陳某2的證言：證實(shí)2018年7月的一天，馬某某遞給其一張中國(guó)銀行的借記卡，讓把錢刷出來(lái)。之后其就安排該公司的陳某4在ＰＯＳ機(jī)上刷出來(lái)人民幣300多萬(wàn)元后，又安排陳某4將錢轉(zhuǎn)到陳某4自己的銀行卡上，錢刷出來(lái)后，馬某某一直沒(méi)有來(lái)取，直到2019年8月，馬某某委托其代他上繳給黔西南州監(jiān)察委員會(huì)。這張卡的戶名為閆某軍。
9．陳某4的證言：證實(shí)其按照陳某2的安排從一張中國(guó)銀行借記卡上刷卡套現(xiàn)出來(lái)，大約有人民幣300萬(wàn)元。
10．廖某的證言：證實(shí)其遵義長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行借記卡是交給貴州省昌順融合實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司老板陳某2使用。
11．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十二、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某2在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)等方面謀取利益，于2016年至2018年期間，收受陳某2財(cái)物折合人民幣639.337907萬(wàn)元。
1．海南陵水阿羅哈清水灣小區(qū)B9-2810交款清單、收據(jù)、刷卡小票、物業(yè)費(fèi)收據(jù)、增值稅發(fā)票、陵水縣商品房買賣合同備案表、陵水縣商品房買賣合同、房屋交接書、委托書、收款回單、銀行卡交易明細(xì)、《借款償還協(xié)議》：證實(shí)該房屋于2018年2月25日交款人民幣12532.6元，購(gòu)房屋交費(fèi)人民幣4199897元。
2．查詢金融財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、馬某某購(gòu)買埃爾法汽車的相關(guān)資料：證實(shí)2017年5月17日，馬某某購(gòu)車款為人民幣71.6萬(wàn)元，其他費(fèi)用人民幣31.8萬(wàn)元，總價(jià)為人民幣107.9萬(wàn)元。2017年5月12日曹某的工商銀行卡轉(zhuǎn)款人民幣30.3萬(wàn)給廣州長(zhǎng)寧汽車銷售有限公司，2017年5月17日王晶瑩轉(zhuǎn)款人民幣31.25萬(wàn)給潘某，潘某從8999卡轉(zhuǎn)款人民幣31.25萬(wàn)給曹某。該車購(gòu)置稅為人民幣650427.35元。
3．長(zhǎng)沙昊舜酒業(yè)有限公司繳納保證金財(cái)務(wù)資料：證實(shí)茅臺(tái)酒銷售公司于2016年11月21日收長(zhǎng)沙昊舜酒業(yè)有限公司保證金人民幣30萬(wàn)元。
4．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、團(tuán)購(gòu)申請(qǐng)、獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)、法人身份證復(fù)印件、銷售說(shuō)明、發(fā)票、提貨明細(xì)、繳納保證金資料、合同執(zhí)行情況及經(jīng)銷合同：證實(shí)陳某2通過(guò)多個(gè)公司與茅臺(tái)酒銷售公司簽訂經(jīng)銷合同，申請(qǐng)購(gòu)酒，馬某某在申請(qǐng)書上簽字同意。
5．證人陳某2的證言：證實(shí)其從2016年12月經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒。在從事茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，馬某某幫其違規(guī)獲得茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)。其分2次共送給馬某某人民幣70萬(wàn)元及開(kāi)戶費(fèi)人民幣50元；辦了一張存有70萬(wàn)元人民幣的銀行卡送給馬某某；送給馬某某一套位于海南省陵水縣的房產(chǎn)，房?jī)r(jià)人民幣4199897元和其余收費(fèi)人民幣19428.55元；通過(guò)幫馬某某繳納長(zhǎng)沙昊舜酒業(yè)有限公司茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)保證金的方式送給馬某某人民幣30萬(wàn)元；通過(guò)為馬某某支付購(gòu)買豐田埃爾法商務(wù)車加價(jià)款及其他購(gòu)車費(fèi)用的方式送給馬某某人民幣335246.52元；通過(guò)為馬某某裝修香榭花都房產(chǎn)裝修費(fèi)用的方式送給馬某某人民幣138807元。
6．證人劉某4的證言：證實(shí)茅臺(tái)酒經(jīng)銷商陳某2送了位于海南陵水縣房屋給馬某某，因?yàn)閾?dān)心馬某某被組織調(diào)查，經(jīng)與馬某某商量，由李某1給陳某2出具一個(gè)虛假的借款償還協(xié)議，陳某2將海南的房屋自行處置的事實(shí)。
7．證人范某的證言：證實(shí)在陳某2的安排下，在海南陵水縣阿羅哈清水灣購(gòu)買一套房屋，以及用楊某2名字落戶的事實(shí)。
8．證人李某1的證言：證實(shí)在馬某某的安排下，將自己妻子楊某2的身份證和委托函交給陳某2后，馬某某以楊某2的名字在海南陵水縣購(gòu)買一套房屋。還證實(shí)2018年7月，馬某某安排李某1與陳某2簽訂虛假的借款償還協(xié)議的事實(shí)。
9．證人楊某2的證言：證實(shí)在劉某4的安排下，將自己的身份證和委托函交給陳某2后，劉某4以楊某2的名字在海南陵水縣購(gòu)買一套房屋。還證實(shí)2018年7月，劉某4安排李某1與陳某2簽訂虛假的《借款償還協(xié)議》的事實(shí)。
10．證人劉某5的證言：證實(shí)2018年1月在陳某2安排下，由陳某2出資，幫陳某2購(gòu)買海南陵水縣的事實(shí)。按照陳某2的安排，幫長(zhǎng)沙昊舜酒業(yè)有限公司交了人民幣30萬(wàn)保證金。
11．證人王某1的證言：證實(shí)其將自己的一張建行卡交給劉某5使用。
12．證人何某1的證言：證實(shí)在其丈夫陳某2的安排下，于2018年7月在家簽了一個(gè)《借款償還協(xié)議》，但沒(méi)有借款給借款方楊某2的事實(shí)。
13．證人陳某3的證言：證實(shí)在陳某2的安排下，以自己的名字到中國(guó)銀行開(kāi)了一張借記卡交給陳某2使用。之后，在陳某2的安排下，分兩次共存入人民幣70萬(wàn)元到卡里。2019年年初，卡里的錢被消費(fèi)完后，陳某3將卡注銷的事實(shí)。
14．證人聶某的證言：證實(shí)2017年年底，陳某2請(qǐng)其到香榭小區(qū)幫忙馬某某家更換門窗、護(hù)欄，138807元的裝修費(fèi)是陳某2安排人支付的事實(shí)。
15．證人曾某的證言：證實(shí)2017年年底，請(qǐng)聶某到香榭小區(qū)幫忙馬某某家更換門窗，支付107428元的事實(shí)。
16．證人陳某4的證言：證實(shí)2017年年底，請(qǐng)聶某到香榭小區(qū)幫忙馬某某家更換護(hù)欄，支付31379元的事實(shí)。
17．證人陳某5的證言：證實(shí)2017年以20萬(wàn)元的價(jià)格從陳某6處購(gòu)買馬某某的帕薩特。
18．證人王某2的證言：證實(shí)銷售給陳某2的埃爾法商務(wù)車的價(jià)格及陳某2支付車款情況。
19．證人何某2的證言：證實(shí)2017年5月，馬某某通過(guò)陳某2向貴州邁凱倫汽車貿(mào)易公司購(gòu)買了一輛埃爾法商務(wù)車。該車的車價(jià)是人民幣76.1萬(wàn)元，加價(jià)款是人民幣31.8萬(wàn)元，還有人民幣1.7萬(wàn)元的保險(xiǎn)費(fèi)，總共是人民幣109.63萬(wàn)元。陳某2除了有人民幣54萬(wàn)元是通過(guò)刷馬某某的銀行卡外，其余的錢都是陳某2以現(xiàn)金方式支付的。
20．證人李某2、曹某、潘某、劉某6、王某3的證言：證實(shí)銷售給馬某某的埃爾法商務(wù)車的價(jià)格情況。
21．證人雷某1的證言：證實(shí)馬某某與雷某1違規(guī)幫助陳某2多獲得茅臺(tái)酒獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)營(yíng)權(quán)的事實(shí)。另證實(shí)陳某2經(jīng)營(yíng)公司的情況。
22．證人陳某6的證言：證實(shí)2017年年中，在陳某2的安排下，幫馬某某賣過(guò)一輛大眾帕薩特轎車，是以人民幣20萬(wàn)元價(jià)格賣給陳某5。另證實(shí)陳某2經(jīng)營(yíng)公司的情況。
23．證人唐某、龔某等證言：證實(shí)陳某2經(jīng)營(yíng)公司的情況。
24．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十三、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商宋某起在茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)、簽批零售茅臺(tái)酒等方面謀取利益，于2018年1月、4月，兩次收受宋某起現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、合同、批條及對(duì)應(yīng)調(diào)撥單、發(fā)票和出庫(kù)單等材料：證實(shí)宋某起經(jīng)營(yíng)和申購(gòu)茅臺(tái)酒，馬某某為其簽批。
2．宋某起的證言：證實(shí)其在經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒過(guò)程中，分2次送給馬某某人民幣10萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金。目的是為了與馬某某搞好關(guān)系，讓其在對(duì)經(jīng)銷商的管理中關(guān)照一下自己，以及希望馬某某能給其批點(diǎn)零售酒。
3．鄭某君的證言：證實(shí)宋某起經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒情況。
4．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
二十四、馬某某利用擔(dān)任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，為茅臺(tái)酒經(jīng)銷商柴某華在違約處罰、茅臺(tái)酒經(jīng)銷權(quán)變更等事項(xiàng)上謀取利益，于2018年3月，收受柴某華一張銀行卡，內(nèi)有人民幣100萬(wàn)元。
1．公司注冊(cè)資料、情況說(shuō)明、客戶信息登記表、貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司經(jīng)銷商申請(qǐng)（變更、注銷）登記表等相關(guān)資料、陳年茅臺(tái)酒經(jīng)銷合同書：證實(shí)茅臺(tái)酒銷售有限公司于2017年4月處罰決定與新疆劍南酒業(yè)有限公司解除合同關(guān)系，同年8月19日馬某某簽發(fā)恢復(fù)合同關(guān)系的請(qǐng)示，同月23日，該公司變更單位名稱為烏魯木齊市聚亨貿(mào)易有限公司，2018年與茅臺(tái)銷售有限公司簽訂了陳年茅臺(tái)酒經(jīng)銷合同及專賣店合同。
2．銀行卡交易明細(xì)：證實(shí)曹某偉于2018年3月23日向其女兒名下銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元，以及該銀行卡消費(fèi)支出情況。
3．柴某華的證言：證實(shí)其經(jīng)營(yíng)新疆劍南酒業(yè)有限公司，經(jīng)營(yíng)茅臺(tái)酒。2017年4月份的時(shí)候，茅臺(tái)股份有限公司對(duì)其公司高出指導(dǎo)價(jià)格賣酒的問(wèn)題，取消了其公司的茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)，其和丈夫曹某偉反復(fù)找馬某某及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申訴、反映。同年10月，茅臺(tái)銷售公司同意恢復(fù)其公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。其送錢給馬某某是為了表示感謝，希望以后在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，馬某某不為難公司，有事有求于他時(shí)他能幫助。2018年3月的一天，其用女兒的名義在農(nóng)業(yè)銀行新疆網(wǎng)點(diǎn)辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行的卡并存入人民幣100萬(wàn)元送給馬某某。
4．曹某偉的證言：與柴某華的證言一致。
5．雷某1的證言：證實(shí)因新疆劍南酒業(yè)有限公司在烏魯木齊以超出貴州茅臺(tái)酒股份有限公司指導(dǎo)價(jià)銷售茅臺(tái)酒，被取消了茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)。后公司將取消經(jīng)營(yíng)權(quán)的決定改變?yōu)榭鄢摴?017年茅臺(tái)酒年計(jì)劃量40%和20%履約保證金。因恢復(fù)經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)茅臺(tái)銷售公司的權(quán)威有影響，因此要求新疆劍南酒業(yè)有限公司變更經(jīng)營(yíng)權(quán)。2017年10月，其按照馬某某的吩咐，在新疆劍南酒業(yè)有限公司茅臺(tái)酒經(jīng)營(yíng)權(quán)變更到烏魯木齊聚亨貿(mào)易有限公司的申請(qǐng)上簽字同意。
6．曹某霞的證言：證實(shí)曹某偉用其身份證注冊(cè)新疆劍南酒業(yè)有限公司并經(jīng)營(yíng)的情況。
7．曹某某的證言：證實(shí)其弟曹某偉于2017年5月用其身份證注冊(cè)烏魯木齊聚亨貿(mào)易有限公司并經(jīng)營(yíng)的情況。
8．陳某軍的證言：證實(shí)2018年3月，馬某某給其一張內(nèi)有人民幣100萬(wàn)人民幣的銀行卡，讓其把卡的錢用了之后，將卡上存錢的數(shù)額轉(zhuǎn)到譚某的卡上。后其按照馬某某的吩咐，使用并轉(zhuǎn)了人民幣999990元在譚某的銀行卡。
9．譚某的證言：證實(shí)其在中國(guó)工商銀行開(kāi)的借記卡是交給表弟馬某勇的。
10．馬某勇的證言：證實(shí)因其叔叔馬某某需要用卡，其用自己的身份證以及請(qǐng)其表妹邱某、表哥譚某用他們的身份證辦銀行卡，拿給馬某某使用。
11．被告人馬某某的供述和辯解與上述證據(jù)相互印證。
綜合證據(jù)
1．立案決定書，指定管轄決定書：證實(shí)2019年4月17日，貴州省紀(jì)委監(jiān)察委指定黔西南州監(jiān)察委員會(huì)管轄本案，黔西南州監(jiān)察委員會(huì)于2019年5月7日立案調(diào)查，5月8日馬某某被留置。
2．戶籍證明：證實(shí)馬某某的出生日期等身份情況。
3．任職文件、干部任免審批表、中共貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司委員會(huì)組織部復(fù)函、履歷情況說(shuō)明：證實(shí)1987年7月7日，馬某某從貴州第二輕工業(yè)學(xué)校畢業(yè)后分配到茅臺(tái)酒廠800噸改擴(kuò)建指揮部工作，在茅臺(tái)酒廠擴(kuò)建800噸財(cái)務(wù)科擔(dān)任會(huì)計(jì)，1989年10月至1995年在茅臺(tái)酒廠財(cái)務(wù)處擔(dān)任出納員。1995年1月10日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒廠財(cái)務(wù)處基建財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)；1999年3月8日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)劃建設(shè)部財(cái)務(wù)預(yù)決算科副科長(zhǎng)；2000年4月13日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部財(cái)務(wù)預(yù)決算科科長(zhǎng)；2002年4月14日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部副主任兼財(cái)務(wù)預(yù)決算科科長(zhǎng)、貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)處副主任兼財(cái)務(wù)預(yù)決算科科長(zhǎng)；2005年5月10日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部副主任、貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)處副主任；2007年5月18日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)部主任、貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司發(fā)展規(guī)劃建設(shè)處處長(zhǎng)；2010年7月1日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司黨支部委員、書記、副經(jīng)理；2010年7月9日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司黨支部書記兼副經(jīng)理；2012年3月31日，馬某某被中共中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司委員會(huì)任命為銷售公司黨支部委員、書記；2012年4月10日，馬某某兼任國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司副經(jīng)理；2012年11月20日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司黨支部書記兼副經(jīng)理；2013年10月馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司黨委書記；2014年3月20日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司黨委書記兼副經(jīng)理；2015年12月23日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司委員會(huì)委員，副書記；2015年12月23日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司董事、總經(jīng)理；2015年12月29日，馬某某任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司總經(jīng)理助理；2016年6月，馬某某任貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司黨委副書記兼總經(jīng)理；2017年12月20日，馬某某被任國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司董事、總經(jīng)理；2017年9月，馬某某任貴州茅臺(tái)酒股份有限公司總經(jīng)理助理（負(fù)責(zé)銷售公司經(jīng)營(yíng)管理工作）、貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司總經(jīng)理。
4．貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程：證實(shí)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限公司成立于1998年1月24日，類型為國(guó)有獨(dú)資的有限責(zé)任公司。
5．貴州茅臺(tái)酒股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程：證實(shí)貴州茅臺(tái)酒股份有限公司由貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)起成立，并由貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司控股，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司的公司性質(zhì)系由國(guó)有企業(yè)控股的股份有限公司。
6．貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、“貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司相關(guān)資料”、貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司部門職責(zé)、崗位職責(zé)規(guī)定：證實(shí)貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司由貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和國(guó)有控股的貴州茅臺(tái)酒股份有限公司（占股95%）共同出資組建，是貴州茅臺(tái)酒股份有限公司的一級(jí)部門，主要管理服務(wù)專賣店、經(jīng)銷商和特約經(jīng)銷商，年度接受貴州茅臺(tái)酒股份有限公司企業(yè)管理部牽頭組織的內(nèi)審和外審。公司總經(jīng)理有全面負(fù)責(zé)公司日常的行政、業(yè)務(wù)、財(cái)物等經(jīng)營(yíng)管理工作、代表公司對(duì)外簽署貸款、借款、投資、合作經(jīng)營(yíng)、擔(dān)保等各類交易合同、調(diào)整和撤銷公司管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)等權(quán)力。副總經(jīng)理的主要職責(zé)為協(xié)助總經(jīng)理工作，總經(jīng)理不在時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)代行總經(jīng)理職權(quán)；負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的日常管理和業(yè)務(wù)開(kāi)展；負(fù)責(zé)綜合評(píng)價(jià)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，并在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行決策；負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)。公司渠道管理部也由副總經(jīng)理分管，對(duì)經(jīng)銷商、專賣店、自營(yíng)公司的管理，包括對(duì)經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)檢查、分級(jí)評(píng)定管理、審核辦理經(jīng)銷商的注銷和專賣店撤除相關(guān)業(yè)務(wù)、協(xié)助經(jīng)銷商解決咨詢、信息溝通和業(yè)務(wù)辦理事宜等又是渠道管理部的主要業(yè)務(wù)。
7．國(guó)酒茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明、仁懷國(guó)酒茅臺(tái)電子商務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司章程、貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司工作職責(zé)規(guī)定：證實(shí)貴州茅臺(tái)（貴州仁懷）營(yíng)銷有限公司為貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司的全資子公司，隸屬貴州茅臺(tái)酒銷售有限公司，為貴州茅臺(tái)酒股份有限公司的二級(jí)子公司。主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)管理。
8．價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書：證實(shí)馬某某名下的豐田牌漢埃爾法商務(wù)車經(jīng)黔西南州價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證，價(jià)格為991900元。
9．扣押決定書、清單：證實(shí)2019年9月23日從馬某某處扣押豐田埃爾法一輛、車鑰匙兩把、機(jī)動(dòng)車登記書1本、機(jī)動(dòng)車行駛證1本、機(jī)動(dòng)車完稅證明1本、機(jī)動(dòng)車發(fā)票3張。
10．收據(jù)、扣押決定書、貴州行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)：證實(shí)馬某某涉案受賄財(cái)物均已上繳。
11．到案情況說(shuō)明：證實(shí)馬某某在留置期間，除交代黔西南州監(jiān)察委員會(huì)已掌握的收受單某30萬(wàn)元人民幣的線索外，還主動(dòng)交代未掌握的受賄事實(shí)。在調(diào)查過(guò)程中馬某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。
上列證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，應(yīng)予確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人馬某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控馬某某犯受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。馬某某到案后如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握的受賄事實(shí)，主動(dòng)交代絕大部分監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的受賄事實(shí)，具有坦白情節(jié)，其積極退繳贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院決定對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人所提“馬某某主動(dòng)坦白絕大部分監(jiān)察委未掌握的犯罪事實(shí)，積極退繳贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰”的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。辯護(hù)人所提“未從陳某軍、杜某杰處實(shí)際取得的3730萬(wàn)元系犯罪未遂”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，陳某軍、杜某杰分別與馬某某約定，由馬某某簽批茅臺(tái)酒給二人，二人獲利后與馬某某平分利潤(rùn)，后二人亦實(shí)際獲利，并按照約定要分利潤(rùn)給馬某某，馬某某擔(dān)心經(jīng)手資金數(shù)額過(guò)大被查出問(wèn)題，故明確提出由二人代為保管，此時(shí)雙方已對(duì)行受賄款項(xiàng)的支配形成合意，與行賄人將賄賂款給馬某某后，馬某某又轉(zhuǎn)交行賄人代為保管并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，已達(dá)成犯罪既遂狀態(tài)，故此辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。鑒于馬某某涉案數(shù)額特別巨大，辯護(hù)人所提量刑建議偏輕，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)，第六十四條，第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款、第十九條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯受賄罪，判處有期徒刑十三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日至2032年11月7日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人馬某某受賄犯罪所得贓款贓物依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（贓款贓物詳見(jiàn)清單）。
審判長(zhǎng) 李 勇
審判員 陳昌澤
審判員 蔣文祿
二〇二一年六月十四日
書記員 羅 弦
