案由 受賄
案號 （2021）蘇0803刑初47號
淮安市淮安區(qū)人民檢察院以淮檢刑檢刑訴〔2021〕44號起訴書指控被告人陳某某犯受賄罪，于2021年2月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年3月29日公開開庭審理了本案?；窗彩谢窗矃^(qū)人民檢察院指派檢察員成宸出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人孔慶衛(wèi)、劉文軍到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關指控：2010年至2019年，被告人陳某某任職區(qū)城市資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱“區(qū)城資公司”）副總經(jīng)理、區(qū)城市資產(chǎn)投資發(fā)展中心（以下簡稱“區(qū)城投中心”）副主任、區(qū)城市資產(chǎn)管理服務中心（以下簡稱“區(qū)城資中心”）主任期間，利用負責區(qū)城資公司、區(qū)城投中心以及區(qū)城建辦財務、審計、融資等工作的職務便利及該職權(quán)所形成的便利條件，為他人在資金撥付、承接工程項目及評估業(yè)務等方面謀取利益，收受張某乙、徐某、劉某甲等人錢款、購物卡賄賂合計價值人民幣270萬元。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了相關證據(jù)。公訴機關認為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂，數(shù)額巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人陳某某在被留置調(diào)查期間，如實供述受賄犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；其親屬代為退出違法所得人民幣270萬元，可酌情從輕處罰。
被告人陳某某對指控事實、罪名沒有異議，當庭自愿認罪認罰。其辯護人提出的辯護意見是：根據(jù)被告人陳某某的犯罪數(shù)額，結(jié)合其具有坦白、自愿認罪認罰、積極退出全部贓款等情節(jié)，建議對其在五年左右量刑。
經(jīng)審理查明：
一、關于主體身份的事實
被告人陳某某于2003年4月任本區(qū)政府辦綜合三科副科長，區(qū)城資公司副總經(jīng)理、董事會董事；2012年8月任區(qū)城投中心副主任、黨組成員，區(qū)政府辦副主任科員；2014年11月任區(qū)城投中心副主任、黨組成員，區(qū)政府辦副科級；2015年11月任區(qū)城資中心主任、黨組書記，區(qū)政府辦副科級；2016年11月任區(qū)城資中心主任、黨組書記，區(qū)財政局副局長。
被告人陳某某任區(qū)城資公司副總經(jīng)理、區(qū)城投中心副主任期間（2003年4月至2015年10月），一直負責區(qū)城資公司、區(qū)城投中心以及區(qū)城建辦的財務、審計、融資工作，包括城市建設規(guī)費的收繳，全區(qū)城建工程資金的調(diào)度、審核、撥付等，并分管財務科、融資與資產(chǎn)管理科。2015年11月，陳某某任區(qū)城資中心主任，主持區(qū)城資中心、區(qū)城資公司、淮安市宏信國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱“宏信國投公司”）的全面工作。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人張某甲、朱某甲證言，被告人基本信息、入黨志愿書、公務員登記表、學歷證明、干部任免審批表、公務員年度考核登記表、相關任職文件、選舉結(jié)果報告，區(qū)城投中心、區(qū)城資公司、區(qū)城資中心等單位的設置、職責文件及領導班子分工的文件，區(qū)城資中心事業(yè)單位法人證書、機構(gòu)信用代碼證，區(qū)城資公司、淮安市淮安區(qū)城投置業(yè)有限公司、宏信國投公司企業(yè)信用信息公示報告，區(qū)城資中心出具的情況說明、區(qū)城資公司財務事項審批制度、區(qū)城資中心、宏信國投公司、區(qū)城資公司內(nèi)部管理制度等證據(jù)予以證實，足以認定。
二、關于受賄的事實
2010年至2019年，被告人陳某某利用職務上的便利，為他人在資金撥付、承接工程項目及評估業(yè)務等方面謀取利益，收受張某乙、徐某、劉某甲等人錢款、購物卡賄賂合計價值人民幣270萬元。具體事實分述如下：
1.2010年春節(jié)前的一天，被告人陳某某利用擔任區(qū)城資公司副總經(jīng)理的職務便利，為南京融碩投資咨詢有限公司承接融資業(yè)務等方面謀取利益；利用擔任區(qū)城資公司副總經(jīng)理所形成的便利條件，為南京融碩投資咨詢有限公司股東徐某承接本區(qū)城市御庭園安置小區(qū)二期工程項目謀取利益，在位于本區(qū)盛世豪庭小區(qū)自己家中收受徐某所送的現(xiàn)金30萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人徐某、倪某、王某甲、張某甲、高某證言，王路存情況說明，銀行賬戶交易明細、南京融碩投資咨詢有限公司企業(yè)信用信息公示報告，區(qū)城資中心提供的委托融資協(xié)議、御庭園二期項目招投標材料、相關記賬材料等，建房材料，張某甲、高某等人任職文件等證據(jù)予以證實，足以認定。
2.2011年至2012年，被告人陳某某利用擔任區(qū)城資公司副總經(jīng)理的職務便利，為江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司淮安分公司（以下簡稱“德道天誠淮安分公司”）承接評估業(yè)務、領取評估費用等方面謀取利益，先后2次共收受該公司副總經(jīng)理郭某所送的現(xiàn)金5萬元。
（1）2011年春節(jié)前的一天，被告人陳某某在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受德道天誠淮安分公司副總經(jīng)理郭某所送的現(xiàn)金2萬元。
（2）2012年春節(jié)前的一天，被告人陳某某在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受德道天誠淮安分公司副總經(jīng)理郭某所送的現(xiàn)金3萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人郭某證言、曹軍情況說明、江蘇德道天誠土地房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司淮安分公司企業(yè)信用信息公示報告、區(qū)城資中心融資用評估費用明細及相關記賬憑證等證據(jù)予以證實，足以認定。
3.2012年春節(jié)前的一天，被告人陳某某利用擔任區(qū)城資公司副總經(jīng)理的職務便利，為江蘇凌峰建設工程有限公司領取龍光安置小區(qū)工程款等方面謀取利益，在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受該公司總經(jīng)理劉某甲所送的現(xiàn)金10萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人劉某甲證言、劉某甲結(jié)婚證、王某乙（劉某甲妻子）建設銀行開戶信息及交易明細、江蘇凌峰建設工程有限公司企業(yè)信用信息公示報告，預付凌峰、神舟公司龍光小區(qū)工程款統(tǒng)計表及相關記賬憑證、付款材料等證據(jù)予以證實，足以認定。
4.2013年至2017年期間，被告人陳某某利用擔任區(qū)城投中心副主任、區(qū)城資中心主任的職務便利，為江蘇先河房地產(chǎn)土地評估有限公司承接評估業(yè)務、領取評估費用等方面謀取利益，并于每年的春節(jié)前在其位于本區(qū)體育場內(nèi)的辦公室收受該公司股東朱某乙所送的購物卡，每年1次，每次價值1萬元，共計價值5萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人朱某乙證言、江蘇先河房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪造價咨詢有限公司企業(yè)信用信息公示報告、區(qū)城資中心融資用評估費用明細及相關記賬憑證等證據(jù)予以證實，足以認定。
5.2014年至2017年期間，被告人陳某某利用擔任區(qū)城投中心副主任、區(qū)城資中心主任的職務便利，為江蘇銀行淮安楚州支行行長劉某乙完成信貸業(yè)務指標等方面謀取利益，并于每年的3、4月份的一天在位于本區(qū)江蘇銀行淮安楚州支行行長劉某乙的辦公室收受劉某乙所送現(xiàn)金，每年1次，每次現(xiàn)金2萬元，共計8萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人劉某乙證言、區(qū)城資中心江蘇銀行貸款明細匯總表及相關貸款材料及合同等證據(jù)予以證實，足以認定。
6.2015年12月的一天，被告人陳某某利用擔任區(qū)城資中心主任的職務便利，為江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評估有限公司承接評估業(yè)務、領取評估費用等方面上謀取利益，在位于本區(qū)體育場內(nèi)自己的辦公室，收受該公司工作人員袁某所送的現(xiàn)金2萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人袁某證言，江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評估有限公司企業(yè)信用信息公示報告、情況說明，區(qū)城資中心融資用評估費用明細及相關記賬憑證等證據(jù)予以證實，足以認定。
7.2016年初，淮安華升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“華升公司”）用名下新城市廣場項目地塊土地使用權(quán)作為抵押，向區(qū)城資公司借款2.25億元。同年2月，區(qū)城資公司撥付借款1億元至華升公司。2016年4月，為及時領取剩余借款1.25億元，華升公司實際控制人張某乙與被告人陳某某約定以“借款給付高額利息”的方式（借款本金不高于300萬元，年息50%，借期2年）對陳某某進行利益輸送。2016年5月3日，華升公司領取到剩余借款1.25億元。
2017年10月，被告人陳某某主動聯(lián)系張某乙，重提二人之間的高息借款約定。在張某乙同意后，陳某某安排其親屬將300萬元出借給張某乙使用。2018年10月，張某乙給付利息150萬元；2019年11月，張某乙償還本息合計450萬元。同時期，張某乙曾對外個人借款以年息15%計算，張某乙給付陳某某的利息超出年息15%部分為210萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，證人張某乙、賈某、陳某甲、劉某丙、陳某乙、施某證言，華升公司企業(yè)信用信息公示報告、區(qū)城資中心提供的涉案借款協(xié)議書、相關記賬憑證及轉(zhuǎn)賬記錄等，相關銀行賬戶交易明細等證據(jù)予以證實，足以認定。
三、其他事實
被告人陳某某于2020年9月30日被淮安市淮安區(qū)監(jiān)察委員會留置，其歸案后如實供述了本案事實；其親屬代為退出違法所得人民幣270萬元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其歸案后的供述，立案決定書、立案通知書、留置文書、發(fā)破案經(jīng)過、查封/扣押通知書及清單、情況說明、繳款書等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人陳某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；其親屬代為退出違法所得人民幣270萬元，可酌情從輕處罰。辯護人提出“被告人陳某某具有坦白、自愿認罪認罰、積極退出全部贓款等情節(jié)”的辯護意見成立，予以采納；但根據(jù)被告人陳某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，本院對辯護人建議對其在五年左右量刑的辯護意見不予采納。
綜上，公訴機關指控被告人陳某某犯受賄罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，適用法律正確，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第九十三條、第三百八十六條、第三百八十三條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條和《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯受賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前被留置或先行羈押的，留置一日或羈押一日均折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2027年9月29日止；罰金于判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某某退出的違法所得予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省淮安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 高 勇
人民陪審員 邵鵬飛
人民陪審員 王 絢
二〇二一年四月三十日
法官 助理 牛金龍
書 記 員 張 倩
