審理法院： 潁上縣人民法院
案 號： （2014）潁刑初字第00481號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-12-04
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年11月份左右，被告人譚某某、羅某甲等人從阜南縣、懷遠縣等地遷網(wǎng)到潁上縣組織、領(lǐng)導(dǎo)多人從事傳銷活動。該傳銷組織以推銷武漢新田網(wǎng)絡(luò)營銷公司“嬌妃化妝品”為名義，其組織成員通過電話、網(wǎng)絡(luò)聊天的形式對外虛假承諾提供高薪職業(yè)、共同創(chuàng)業(yè)，當達到一定級別后可以按月領(lǐng)取高額薪酬，達到最高級別每月可領(lǐng)取23.8萬元的工資等為誘餌，哄騙他人加入該傳銷組織。對哄騙來的人員進行傳銷授課，要求參加者至少繳納4100元購買“嬌妃化妝品”獲得加入資格成為會員，而當參加者繳納費用后，并不提供實物，后參加者通過繼續(xù)發(fā)展下線晉升更高的級別并以其直接或間接發(fā)展的人數(shù)作為計酬和返利的依據(jù)。該組織人員分為五個層級，由低到高，依次是會員、推廣員、培訓(xùn)員（大培）、代理員、代理商。譚某某、羅某甲等人為該傳銷組織的代理員，負責收取入會會員的會費交予其上線，并通過主管大培管理新人入會、課堂培訓(xùn)、學(xué)員生活等工作；被告人李某甲、張某甲、羅某乙為該傳銷組織的主管大培，負責協(xié)助代理員管理組織人員、安排住宿、收集新人信息上報給代理員、安排課堂活動等工作；被告人陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲等人為該傳銷組織的培訓(xùn)員，負責在組織中管理課堂秩序、協(xié)助寢室長或作為寢室長管理寢室人員日常生活、安排課堂及日?；顒?、將新人情況向上級告知、培訓(xùn)、對組織人員進行管理等工作。至2014年4月3日案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展人員八、九十人在潁上縣城開展傳銷活動。
另查明，被告人曹某某身患嚴重疾病，其所居住的社區(qū)證明，對其適用緩刑對其所居住的社區(qū)無重大不良影響。被告人劉某甲于2014年7月5日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了主要犯罪事實。
上述事實，被告人譚某某、羅某甲、李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲及他們的辯護人在開庭審理過程中均無異議，并有書證戶籍證明、到案經(jīng)過說明、銀行卡交易記錄、筆記本、培訓(xùn)教材、總結(jié)、跟寢信息、組織信息格式、字條、租房協(xié)議、病歷及診斷證明、社區(qū)證明，證人張某丁、徐某、李某戊、馬某、方某、王某乙、劉某乙、陶某、江某甲、江某乙、劉某丙、王某丙、胡某、司某甲、郝某、閆某、薛某、左某、鄒某甲、萬某、韓某、鄒某乙、杜某、陳某乙、劉某丁、崔某乙、張某戊、陳某丙、楊某乙、孟某乙、詹某、林某、吳某等的證言，潁上縣公安局偵查人員依法制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、指認筆錄、辯認筆錄、現(xiàn)場照片、視聽資料等證據(jù)證明，足以認定。
本院認為
本院認為：被告人譚某某、羅某甲、李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照會員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商由低到高組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納會費的數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，對外宣稱達到最高級別每月可領(lǐng)取23.8萬元的回報引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，其中譚某某、羅某甲在該組織中承擔管理、協(xié)調(diào)等職責處于第四層級，李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、曹某某、李某丁、董某某、劉某甲在組織中承擔宣傳、培訓(xùn)等職責，處于第三層級，李某甲、張某甲、羅某乙又是該層級的負責人，故譚某某等二十三名被告人的行為，均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依法懲處。但譚某某等被告人開始加入該組織時也是受他人欺蒙，歸案后能夠如實供述犯罪事實，庭審時能夠自愿認罪，真誠悔罪，依法可以對譚某某等二十三名被告人從輕處罰，被告人劉某甲能夠主動投案，并如實供述犯罪事實屬自首，依法可以對其從輕或減輕處罰。被告人曹某某所居住的社區(qū)證明，對其適用緩刑，對其所居住的社區(qū)無重大不良影響，可依法對其適用緩刑。各被告人及他們的辯護人提出對各被告人從輕處罰的辯解辯護意見本院予以適當采納。為打擊犯罪，維護社會經(jīng)濟秩序，根據(jù)各被告人在該傳銷組織中所處的地位，所起的作用，對社會的危害程度，結(jié)合各被告人的悔罪表現(xiàn)，經(jīng)院審判委員會討論決定，對被告人譚某某、羅某甲、李某甲、張某甲、羅某乙、陳某甲、黃某某、李某乙、梁某甲、李某丙、孟某甲、韋某某、王某甲、楊某甲、賀某某、張某乙、張某丙、汪某某、崔某甲、李某丁、董某某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十四條；對被告人曹某某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第七十二條第一款、第六十四條；對被告人劉某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人譚某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金2萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2015年9月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金1.5萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2015年10月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年4月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年4月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人羅某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金1萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年4月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人梁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人李某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人孟某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人韋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人賀某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人汪某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人崔某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日起至2015年2月3日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人曹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金0.8萬元；
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人李某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金0.8萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2015年4月29日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人董某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金0.6萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月29日起至2015年6月1日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金0.5萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2015年2月4日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十四、各被告人的違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張樹立
審判員白蕾
代理審判員劉保喜
裁判日期
二〇一四年十二月四日
書記員
書記員余曉琛
