審理法院： 東莞市第三人民法院
案 號(hào)： （2013）東三法刑初字第1453號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-12-16
合 議 庭 ： 劉仕雯葉毓秀
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
東莞市第三市區(qū)人民檢察院以東三區(qū)檢刑訴（2013）1434號(hào)起訴書指控被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年9月18日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2013年10月12日公開開庭審理了本案，東莞市第三市區(qū)人民檢察院指派檢察員何奇出庭支持公訴，被告人朱某某、黎某某、楊某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某、被告人吳某某及其辯護(hù)人高新、被告人何某某及其辯護(hù)人羅娜、被告人付某某及其辯護(hù)人琚運(yùn)琴、被告人黃某某及其辯護(hù)人陽(yáng)小青到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
東莞市第三市區(qū)人民檢察院指控稱，恒升國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒升國(guó)際）系一個(gè)以推銷商品為名，引誘他人交納人民幣5300元至8200元不等的價(jià)格購(gòu)買1份保健、美容產(chǎn)品作為“入門費(fèi)”加入的傳銷組織。恒升國(guó)際的上線人員通過(guò)發(fā)展下線人員，對(duì)下線人員加入公司所繳納的費(fèi)用進(jìn)行提成獲利。恒升國(guó)際按照發(fā)展下線人員的數(shù)量多少，將傳銷活動(dòng)人員從高到低逐級(jí)劃分為高級(jí)業(yè)務(wù)員、中級(jí)業(yè)務(wù)員、初級(jí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表。另外，恒升國(guó)際還按照地位高低以及管理范圍大小，將傳銷活動(dòng)人員從上級(jí)到下級(jí)逐層劃分為老總、經(jīng)理、店長(zhǎng)、組長(zhǎng)、組員等級(jí)別，同時(shí)設(shè)置主任一職協(xié)助店長(zhǎng)工作。2008年開始，被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某等人先后加入恒升國(guó)際參與傳銷活動(dòng)。其中，朱某某擔(dān)任經(jīng)理兼店長(zhǎng)，吳某某擔(dān)任經(jīng)理兼店長(zhǎng)，黎某某擔(dān)任店長(zhǎng)兼組長(zhǎng)，何某某擔(dān)任主任兼組長(zhǎng)，付某某、楊某某擔(dān)任主任，黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某擔(dān)任組長(zhǎng)，分別對(duì)下屬的傳銷活動(dòng)人員進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)安排傳銷活動(dòng)人員的飲食起居以及學(xué)習(xí)如何發(fā)展下線等工作。2012年11月份，公安機(jī)關(guān)查處了恒升公司傳銷組織，并先后在東莞市常平鎮(zhèn)、黃江鎮(zhèn)、長(zhǎng)安鎮(zhèn)抓獲朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某等45名恒升國(guó)際傳銷活動(dòng)人員，繳獲用于傳銷的保健、美容產(chǎn)品一批。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，林秀珊等證人的證言，御生原膠囊等物證，筆記本等書證，朱某某等被告人的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人朱某某、吳某某、黎某某、付某某、楊某某，黃某某、何某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，實(shí)施傳銷，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已共同觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、何某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，提請(qǐng)本院依法判處。
在法庭上，十一名被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)、罪名均沒(méi)有異議，各被告人均沒(méi)有提出辯解意見。
被告人吳某某的辯護(hù)人提出被告人1、有立功行為；2、不屬于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；3、認(rèn)罪態(tài)度較好且系初犯等辯護(hù)意見。
被告人何某某的辯護(hù)人提出被告人1、所起作用較??；2、有立功表現(xiàn)；3、認(rèn)罪態(tài)度較好且系初犯等辯護(hù)意見。
被告人付某某的辯護(hù)人提出被告人系初犯且認(rèn)罪態(tài)度較好等辯護(hù)意見。
本院查明
被告人黃某某的辯護(hù)人提出1、被告人應(yīng)認(rèn)定為從犯；2、認(rèn)罪態(tài)度較好；3、協(xié)助抓獲同案犯劉瑜珍，有立功表現(xiàn)等辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明，恒升國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒升國(guó)際）系一個(gè)以推銷商品為名，引誘他人交納人民幣5300元至8200元不等的價(jià)格購(gòu)買1份保健、美容產(chǎn)品作為“入門費(fèi)”加入的傳銷組織。恒升國(guó)際的上線人員通過(guò)發(fā)展下線人員，對(duì)下線人員加入公司所繳納的費(fèi)用進(jìn)行提成獲利。恒升國(guó)際按照發(fā)展下線人員的數(shù)量多少，將傳銷活動(dòng)人員從高到低逐級(jí)劃分為高級(jí)業(yè)務(wù)員、中級(jí)業(yè)務(wù)員、初級(jí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表。另外，恒升國(guó)際還按照地位高低以及管理范圍大小，將傳銷活動(dòng)人員從上級(jí)到下級(jí)逐層劃分為老總、經(jīng)理、店長(zhǎng)、組長(zhǎng)、組員等級(jí)別，同時(shí)設(shè)置主任一職協(xié)助店長(zhǎng)工作。2008年開始，被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某等人先后加入恒升國(guó)際參與傳銷活動(dòng)。其中，朱某某擔(dān)任經(jīng)理兼店長(zhǎng)，吳某某擔(dān)任經(jīng)理兼店長(zhǎng)，黎某某擔(dān)任店長(zhǎng)兼組長(zhǎng)，何某某擔(dān)任主任兼組長(zhǎng)，付某某、楊某某擔(dān)任主任，黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某擔(dān)任組長(zhǎng)，分別對(duì)下屬的傳銷活動(dòng)人員進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)安排傳銷活動(dòng)人員的飲食起居以及學(xué)習(xí)如何發(fā)展下線等工作。2012年11月份，公安機(jī)關(guān)查處了恒升公司傳銷組織，并先后在東莞市常平鎮(zhèn)、黃江鎮(zhèn)、長(zhǎng)安鎮(zhèn)抓獲朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某等45名恒升國(guó)際傳銷活動(dòng)人員，繳獲用于傳銷的保健、美容產(chǎn)品一批。
另查明，被告人吳某某歸案后供述在長(zhǎng)安鎮(zhèn)宵邊村別墅街4巷5號(hào)有傳銷窩點(diǎn)，后公安機(jī)關(guān)在被告人吳某某的指認(rèn)下在東莞市黎某某傳銷活動(dòng)，后公安機(jī)關(guān)在被告人何某某的指認(rèn)下在該地方抓獲楊某某、覃某某等人。
上述事實(shí)，有證人鄧某某、趙某、葉某、羅某、勞某、伍某、勞某甲、黃某、盧某、劉某、王某、朱某、王某甲、陳某、黎某、劉某甲、周某、何某、李某、何某、黃某甲、蘇某、梁某、曾某、蘇某甲、梁某甲、廖某、黃某乙、駱某、陳某甲、馮某、陳某乙、朱某甲、林某、胡某、殷某、鄭某、鄭某甲、林某甲、張某、余某、陳某丙的證言及辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片，搜查筆錄，御生原膠囊、筆記本等物證，到案經(jīng)過(guò)，扣押物品、文件清單，通話記錄，恒升國(guó)際有限公司生活工作制度、獎(jiǎng)勵(lì)等物證，傳銷人員架構(gòu)圖，證書，查詢結(jié)果，說(shuō)明，戶籍材料，常住人口基本信息，被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某的供述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某結(jié)伙以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、付某某、楊某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某、周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。十一名被告人歸案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，依法可對(duì)其從輕處罰。被告人吳某某、何某某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，有立功表現(xiàn)，對(duì)二被告人均可以從輕處罰。
對(duì)被告人吳某某的辯護(hù)人提出被告人不是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)相關(guān)司法解釋，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員均可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人吳某某在傳銷活動(dòng)中擔(dān)任經(jīng)理兼店長(zhǎng)，負(fù)有管理下面各小組組長(zhǎng)的職責(zé)，組長(zhǎng)又管理下面的組員，據(jù)此可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)辯護(hù)人提出的該意見本院不予采納；對(duì)被告人何某某的辯護(hù)人提出被告人何某某所起作用較小的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人何某某擔(dān)任主任兼組長(zhǎng)，不僅要管理自己小組的成員，還要協(xié)助店長(zhǎng)工作，所起作用較大，對(duì)辯護(hù)人提出的該意見本院不予采納；對(duì)被告人黃某某的辯護(hù)人提出被告人應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)被告人黃某某的供述，其一直積極參與傳銷活動(dòng)，且至案發(fā)時(shí)仍任組長(zhǎng)的職位，所起作用較大，不屬于從犯，對(duì)辯護(hù)人提出的該意見本院不予采納；對(duì)被告人黃某某的辯護(hù)人提出被告人協(xié)助抓獲同案犯劉瑜珍、有立功表現(xiàn)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)犯罪嫌疑人歸案情況說(shuō)明等證據(jù)可以證實(shí)劉瑜珍系在逃人員，被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃，后于2013年9月18日10時(shí)許在廣州東站出站口時(shí)被公安機(jī)關(guān)查緝歸案，被告人黃某某并無(wú)協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲劉瑜珍，對(duì)辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見本院不予采納。對(duì)四名被告人的辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院均予以采納。
關(guān)于本案被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某的身份問(wèn)題。根據(jù)八被告人歸案后所供述的身份情況，經(jīng)向其戶籍所在地的公安機(jī)關(guān)發(fā)函核實(shí)，至今未得到回復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百五十八條第二款“對(duì)于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，確實(shí)無(wú)法查明其身份的，也可以按其自報(bào)的姓名審判”，以及《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國(guó)刑事訴訟法﹥的解釋》第一百八十一條第（七）項(xiàng)“被告人真實(shí)身份不明，但符合刑事訴訟法第一百五十八條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法受理”的有關(guān)規(guī)定，本院依法對(duì)本案被告人朱某某、吳某某、黎某某、何某某、黃某某、覃某某、梁某某、曹某某以其自報(bào)身份予以判決。
視各被告人的犯罪情節(jié)和歸案后的表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十八條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月21日起至2015年7月20日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
二、被告人黎某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣8000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月28日起至2015年3月27日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
三、被告人吳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣8000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月28日起至2015年2月27日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
四、被告人付某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月30日起至2014年8月29日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
五、被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月30日起至2014年8月29日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
六、被告人何某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月28日起至2014年6月27日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
七、被告人黃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月28日起至2014年4月27日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
八、被告人覃某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月30日起至2014年3月29日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
九、被告人梁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月30日起至2014年3月29日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
十、被告人曹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月21日起至2014年3月20日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
十一、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣2000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年11月30日起至2014年3月29日止；罰金從本判決生效之日起1個(gè)月內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
十二、隨案移送的手機(jī)十部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向東莞市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)葉毓秀
代理審判員劉仕雯
人民陪審員林順家
裁判日期
二〇一三年十二月十六日
書記員
書記員陳舒琳
