審理法院： 合肥市包河區(qū)人民法院
案 號： （2014）包刑初字第00779號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2014-12-12
合 議 庭 ： 丁愛民程梅翠
審理程序： 一審
審理經過
合肥市包河區(qū)人民檢察院以包檢刑訴（2014）555號起訴書，指控被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年11月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。合肥市包河區(qū)人民檢察院指派檢察員王文廣出庭支持公訴，被告人盧某1及其辯護人張方、被告人柴某2及其辯護人朱炳煒、被告人馬某3及其辯護人鄭宏偉、被告人昝某及其辯護人陳碧波、被告人拜某甲及其辯護人朱亞娟、被告人拜某乙及其辯護人齊娜、被告人劉某7及其辯護人喬軍翔、被告人侯某及其辯護人馮莉，被告人田某某、陳某甲、王某某、陳某乙到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
一審請求情況
合肥市包河區(qū)人民檢察院指控：
2012年8月以來，被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙等人先后來到合肥市濱湖新區(qū)等處組織、領導傳銷活動，以虛擬份額為產品，引誘下線人員購買，大肆騙取錢財。經查，該傳銷組織內部參與傳銷活動的人員遠在30人以上，且層級遠在3級以上。各被告人在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用，或承擔管理、協調、宣傳、培訓等職責，且達到老總級別，系該傳銷組織的組織者、領導者。
公訴機關當庭宣讀、出示了各被告人的供述、證人證言、傳銷人員網絡圖、傳銷資金往來帳，扣押物品清單、電子物證檢查分析報告、傳銷人員任命書、其他傳銷資料、車輛信息等，公安機關出具的各被告人到案經過、戶籍證明等證據材料。公訴機關據此認為，被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某楠、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙組織、領導傳銷活動，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。提請本院依法懲處。
庭審中，各被告人對公訴機關犯組織、領導傳銷活動罪的事實供認不諱，請求法庭予以從輕處罰。
庭審中，被告人盧某1的辯護人對公訴機關指控被告人盧某1犯組織、領導傳銷活動罪的基本事實和定性不持異議，提出被告人盧某1只是整個傳銷鏈條中的一環(huán)，并非是傳銷組織的主要策劃和領導人物，更不是體系負責人，其本人和家庭都是傳銷的最大受害者；對傳銷行為的刑事違法性產生錯誤認識而加入傳銷組織，主觀惡性相對較小；沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更未造成嚴重的社會后果；其聽命于上線，受他人操縱指揮，應為從屬和輔助地位；其直接或間接下線中有相當一部分屬空名；歸案后能如實供述犯罪事實，系初犯、偶犯，家庭情況特殊；有檢舉、揭發(fā)他人犯罪的行為；建議法庭對被告人盧某1處三年以下徒刑，并適用緩刑。
庭審中，被告人柴某2的辯護人提出被告人柴某2受騙參與傳銷，在本案中只起到了次要、輔助作用；其直接或間接下線中有相當一部分屬空名；歸案后能如實供述犯罪事實，系初犯、偶犯，家庭經濟困難，父母身患重病；建議法庭對被告人柴某2從輕處罰，在三年以下量刑，并適用緩刑。
庭審中，被告人馬某3的辯護人對公訴機關指控被告人馬某3犯組織、領導傳銷活動罪的定性不持異議，提出被告人馬某3沒有任何脅迫、欺詐及非法拘禁等情形，也未造成其他危害后果，犯罪情節(jié)較輕，社會危害性較??；歸案后能坦白交代，系初犯、偶犯；建議對被告人馬某3處二年以下徒刑。
庭審中，被告人昝某的辯護人對公訴機關指控被告人昝某犯組織、領導傳銷活動罪的定性不持異議，提出被告人昝某受騙參與傳銷，在傳銷組織中只起到了次要和輔助作用，屬從犯，本人也是受害者；剛升為老總，情節(jié)輕微；歸案后坦白認罪，深刻悔罪，系初犯；建議法庭對被告人昝某處一年以下徒刑或拘役，并適用緩刑。
庭審中，被告人拜某甲的辯護人對公訴機關指控被告人拜某甲犯組織、領導傳銷活動罪的定性不持異議，提出被告人拜某甲的下線不足30人；受騙參與傳銷，本人也是受害者；升總時間很短，情節(jié)輕微；歸案后坦白認罪，系初犯；建議法庭對被告人拜某甲從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
庭審中，被告人拜某乙的辯護人對公訴機關指控被告人拜某乙犯組織、領導傳銷活動罪的定性不持異議，提出被告人拜某乙的下線不足30人；受騙參與傳銷，本人及家庭也是受害者；升總時間較短，沒有脅迫、限制人身自由，也未造成嚴重危害后果，主觀惡性小；歸案后坦白認罪，系初犯、偶犯；家有老人和子女需要照顧；建議對被告人拜某乙從輕處罰，判處緩刑。
庭審中，被告人劉某7的辯護人對公訴機關指控被告人劉某7犯組織、領導傳銷活動罪的基本事實和定性不持異議，提出被告人劉某7不是傳銷組織的發(fā)起、策劃、操縱、決策者，處于從屬和輔助地位，本人也屬受害者；受引誘、哄騙而被動參與，對傳銷行為的本質缺乏了解，犯罪情節(jié)較輕；其直接或間接下線中有相當一部分屬空名；歸案后能如實供述犯罪事實，系初犯、偶犯，家庭情況特殊；建議法庭對被告人劉某7從輕處罰，并宣告緩刑。
庭審中，被告人侯某辯護人對公訴機關指控被告人侯某犯組織、領導傳銷活動罪的基本事實和定性不持異議，提出被告人侯某不是傳銷組織的發(fā)起、策劃、操縱、決策者，處于從屬和輔助地位，本人也屬受害者；受引誘、哄騙而被動參與，對傳銷行為的本質缺乏了解，犯罪情節(jié)較輕；其直接或間接下線中有相當一部分屬空名；歸案后能如實供述犯罪事實，系初犯、偶犯；建議法庭對被告人侯某從輕處罰，并宣告緩刑。
本院查明
經審理查明：公訴機關指控被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙犯組織、領導傳銷活動罪的事實成立。
另查明：公安機關經偵查，于2014年3月28日在合肥市濱湖新區(qū)某某小區(qū)8幢1002室將被告人王某某抓獲，扣押銀行卡1張及人員網絡圖等資料，并于當日將其刑事拘留，5月6日公安機關決定對其取保候審，當日予以釋放。當日晚6時許，公安機關在合肥市蜀山區(qū)望江路與潛山路交口附近的同慶樓酒店236包廂，將慶賀王某某、陳某乙升老總及王某某被釋放的十二名被告人抓獲歸案。本案偵查中，公安機關扣押被告人盧某1銀行卡1張；扣押被告人柴某2現金7450元，以及銀行卡6張，傳銷人員任命書、傳銷制度等材料；扣押被告人馬某3、昝某、陳某甲、陳某乙銀行卡各1張，傳銷資料2張；扣押被告人拜某甲筆記本電腦1臺（聯想牌，內存?zhèn)麂N人員網絡圖等資料）、手機2部（金色蘋果牌5S、黑色小米牌各1部）、銀行卡1張；扣押被告人侯某轎車1輛（黑色寶馬牌，車牌號皖AW×××7，所有人為被告人劉某7）、銀行卡1張；扣押被告人田某某手機1部、銀行卡1張
再查明：各被告人所參與的傳銷組織又名為“資本運作”（或稱連鎖經營），該組織以純虛擬的份額作為產品，通過廣泛發(fā)展下線人員購買份額，建立起“五級三晉制”的上下級網絡關系，由其上線人員對下線人員所購份額款按比例逐級瓜分。該傳銷組織規(guī)定加入者必須先購買一份為3800元的份額，從第二份開始每份為3300元，自己購買的和下線人員購買的份額自下而上層層累加。并依此將成員分為五個層級：業(yè)務員級、組長級、主任級、經理級、老總級。
認定上述事實的證據，有公訴機關提交，并經法庭質證、認證的下列證據予以證明：
各被告人的供述、證人王某某（被告人王某某直接下線）的證言、傳銷人員網絡圖（被告人王某某處扣押及被告人拜某甲筆記本電腦中所存），被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、陳某乙所繪傳銷人員網絡圖，傳銷資金往來帳，扣押物品清單、電子物證檢查分析報告、傳銷人員任命書、其他傳銷資料、車輛信息等，以及公安機關出具的各被告人到案經過證明材料等證據證實，足以認定。戶籍材料，證明各被告人犯罪時均已達負完全刑事責任年齡。
上述證據均經當庭舉證、質證，能相互印證證實上述查明的事實，其客觀性、關聯性和合法性本院予以確認。
本案偵查中，被告人盧某1向公安機關檢舉揭發(fā)其他傳銷犯罪活動，本案開庭后，公安機關出具情況說明及相關證據材料，證實經偵查，已于2014年11月27日決定對涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪的嫌疑人葉某（其自述2012年2月達老總級別，下線30余人，上下線與被告人盧某1無牽連）刑事拘留。
本院認為
本院認為：被告人盧某1、柴某2、馬某3、昝某楠、拜某甲、拜某乙、劉某7、侯某、田某某、陳某甲、王某某、陳某乙參加以“資本運作”等為名，引誘、發(fā)展下線人員購買虛擬份額，參與建立層級分明的網絡體系的傳銷組織，并均已達老總級別，從中騙取非法利益，嚴重擾亂經濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的事實清楚，證據確實充分，罪名成立，本院予以支持。非法傳銷屬聚眾型有較嚴密組織的非法活動，我國刑法予以處罰的是其中的少數組織、領導者；根據相關規(guī)定，傳銷組織內部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上，對其中起發(fā)起、策劃、操縱作用，或承擔管理、協調、宣傳、培訓等職責，或對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員等，可認定為傳銷活動的組織者、領導者，應當追究刑事責任；凡組織、領導者，均為共同犯罪的主犯，不宜再作主從劃分；對于組織、領導傳銷活動的各被告人，應按其所參與的犯罪予以處罰，區(qū)別量刑。各被告人歸案后能如實供述所犯罪行，當庭認罪態(tài)度較好，依法或酌情可予以從輕處罰。被告人盧某1有立功表現，依法可予以從輕或減輕處罰。綜合本案各被告人犯罪的事實、犯罪的性質和對社會的危害程度，以及各量刑情節(jié)，決定予以從輕處罰。根據本案的事實、性質和情節(jié)，對各被告人均不宜適用緩刑。各辯護人提出與以上相同的辯護意見成立，本院予以支持，提出與以上不同的意見，本院不予采納。
據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條，《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人盧某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年5月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、被告人柴某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金四十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年11月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
三、被告人馬某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年5月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
四、被告人昝某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年5月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
五、被告人拜某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金十五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年11月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
六、被告人拜某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年5月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
七、被告人劉某7犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2018年5月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
八、被告人侯某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2017年5月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
九、被告人田某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年5月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
十、被告人陳某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金十五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2016年11月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
十一、被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日起至2016年3月27日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
十二、被告人陳某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月7日起至2015年11月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
十三、扣押在案的被告人柴某2現金7450元，被告人拜某甲筆記本電腦1臺（聯想牌）、手機2部（金色蘋果牌5S、黑色小米牌各1部），被告人侯某轎車1輛（黑色寶馬牌，車牌號皖AWN777，所有人為被告人劉某7），被告人田某某手機1部，予以沒收，上繳國庫；扣押在案的銀行卡、傳銷資料，予以沒收。
在案凍結的被告人盧某1農行合肥逍遙津支行卡號622××××××××××××9077（凍結時余額396.93元，只收不付）、被告人柴某2農行合肥逍遙津支行卡號6228×××××××××××7118（凍結時余額26636.62元，只收不付）、被告人馬某3農行合肥新站綜合試驗區(qū)支行卡號6228×××××××××××6316（只收不付）、被告人侯某農行合肥逍遙津支行卡號6228×××××××××××7217（凍結時余額0.91元，只收不付）、被告人劉某7農行合肥望江東路分理處卡號6228×××××××××××3018（只收不付）、被告人昝某農行合肥濱湖支行卡號6228×××××××××××4212（凍結時余額59125.85元，只收不付）、被告人王某某農行合肥濱湖支行卡號6228×××××××××××5971（凍結時余額21005.92元，只收不付）銀行賬戶內的傳銷活動資金及孳息，予以沒收，上繳國庫。
繼續(xù)追繳各被告人違法所得，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長丁愛民
審判員程梅翠
人民陪審員吳燕
裁判日期
二〇一四年十二月十二日
書記員
書記員阮容
