審理法院： 新津縣人民法院
案 號(hào)： （2017）川0132刑初44號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 詐騙罪
裁判日期： 2017-07-25
合 議 庭 ： 柯嘉慶王曉嵐
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
新津縣人民檢察院以新檢公訴刑訴（2017）37號(hào)起訴書指控被告人楊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪，被告人姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年2月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新津縣人民檢察院檢察員程中毅出庭支持公訴，被告人楊某1及其指定辯護(hù)人賴慧，被告人姚某2及其辯護(hù)人鈔斌，被告人郭某3及其辯護(hù)人徐冰，被告人李某4及其辯護(hù)人吳釗，被告人邱某6及其指定辯護(hù)人董艷麗，被告人楊某7及其指定辯護(hù)人楊正，被告人曾某8及其指定辯護(hù)人王澤，被告人羅某9及其辯護(hù)人帥建友到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。本案在審理中因新津縣人民檢察院申請補(bǔ)充偵查而延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
新津縣人民檢察院指控，一、2015年7月，被告人楊某1伙同孫某河（另案處理）、陳某某（另案處理）和被告人姚某2等人，以向世銀集團(tuán)浙江康盈養(yǎng)老中心一次性繳納人民幣(以下幣種相同)5800元即可成為世銀集團(tuán)公司消費(fèi)股東為條件向全國招收股東會(huì)員，承諾成為康盈養(yǎng)老中心會(huì)員后，可得到免費(fèi)旅游、衣物等，并在互聯(lián)網(wǎng)世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東分紅系統(tǒng)網(wǎng)站注冊賬號(hào)，享受世銀公司對消費(fèi)股東的日分紅、月分紅、季度分紅、年終分紅等多種分紅及獎(jiǎng)金，同時(shí)規(guī)定消費(fèi)股東會(huì)員可介紹他人繳納5800元錢后成為消費(fèi)股東，并在公司網(wǎng)站按注冊先后以層級(jí)進(jìn)行排列，上一級(jí)消費(fèi)股東賬戶可以收取其下面五個(gè)賬號(hào)提成，并有機(jī)會(huì)升級(jí)到主任、經(jīng)理等，級(jí)別越高可得到更高的分紅和獎(jiǎng)金。期間，被告人楊某1在杭州市注冊登記多家無資產(chǎn)、無實(shí)際經(jīng)營行為的公司，租賃他人服裝廠辦公樓和“嵐欣園”休閑農(nóng)莊謊稱為世銀集團(tuán)公司資產(chǎn)對外宣傳公司實(shí)力，并邀請股東會(huì)員現(xiàn)場參觀，以引誘他人繳納5800元參加康盈養(yǎng)老中心成為股東會(huì)員。
2015年9月，被告人姚某2作為市場部經(jīng)理到新津縣向被告人郭某3介紹世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東分紅項(xiàng)目后，被告人郭某3繳納5800元注冊成為會(huì)員，之后成為新津地區(qū)負(fù)責(zé)人。2015年9月至2016年4月期間，通過被告人楊某1、姚某2、孫某河、陳某某、郭某3的介紹宣傳，新津縣境內(nèi)大量老年人繳費(fèi)加入此所謂養(yǎng)老中心。同時(shí)，被告人郭某3在新津縣注冊浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司四川新津分公司，并召集被告人邱某6、羅某9、曾某8、李某4、楊某7成為繳費(fèi)會(huì)員并另出資租賃房屋開設(shè)“世銀體驗(yàn)店”進(jìn)行宣傳，以引誘發(fā)展大量下線會(huì)員。
經(jīng)鑒定：世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心有注冊會(huì)員號(hào)3330個(gè)，去除重復(fù)投資，世銀集團(tuán)CXXXXXXX8賬號(hào)下共有2375人參與此項(xiàng)傳銷活動(dòng)。其中：被告人郭某3線下注冊會(huì)員1040人次，去除重復(fù)投資后，共計(jì)934人，每人投資1份至13份不等，投資總額為603.2萬元，分紅返款共計(jì)390.7716萬元，總計(jì)損失212.4284萬元。被告人李某4線下注冊會(huì)員504人次，50個(gè)層級(jí)，共計(jì)461人。被告人邱某6線下注冊會(huì)員223人次，36個(gè)層級(jí)，共計(jì)205人。被告人楊某7線下注冊會(huì)員173人次，34個(gè)層級(jí)，共計(jì)169人。被告人曾某8線下注冊會(huì)員166人次，33個(gè)層級(jí)，共計(jì)153人。被告人羅某9線下注冊會(huì)員71人次，27個(gè)層級(jí)，共計(jì)67人。
被告人楊某1和孫某河等人收到會(huì)員款后并未用于生產(chǎn)經(jīng)營，而是將其中部分資金以分紅、獎(jiǎng)金名義返還會(huì)員致資金鏈斷裂于2016年6月案發(fā)。案發(fā)后，被告人楊某1列為網(wǎng)逃在杭州地鐵站被抓獲，被告人姚某2在河南新火車站被抓獲。被告人郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9均電話傳喚后主動(dòng)到新津縣公安局接受調(diào)查。
二、2016年1月至2016年5月期間，被告人楊某1因其從事“世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東分紅”傳銷活動(dòng)欠缺資金，便冒充浙江新大集團(tuán)有限公司（以下簡稱新大集團(tuán)公司）董事長，向余某平謊稱向其公司投資可獲可觀收益為由，并以偽造戶名“余某平”在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州某支行營業(yè)中心開戶的30萬元儲(chǔ)蓄存單給余某平以獲得其信任，以月息2.5%的高利，共計(jì)從余某平處騙得34.5萬元的所謂“投資理財(cái)款”，案發(fā)前被告人楊某1以“分紅”名義付給余某平1.65萬元利息。
為支持上述指控事實(shí)，新津縣人民檢察院當(dāng)庭出示了書證、證人證言、鑒定意見、被告人供述等證據(jù)。并認(rèn)為，被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9以加入世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心成為消費(fèi)股東會(huì)員享受養(yǎng)老優(yōu)惠活動(dòng)為名，以繳納費(fèi)用為加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加以騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，八被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一及第二十五條第一款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、曾某8、楊某7屬于情節(jié)嚴(yán)重。被告人楊某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人32.85萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1、姚某2、郭某3在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)中起主要作用，是主犯；被告人李某4、邱某6、曾某8、楊某7、羅某9在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人楊某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9在案發(fā)后經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。為此，特提請本院依法判處。
被告人楊某1對新津縣人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)及罪名不持異議，對指控其犯詐騙罪的事實(shí)及罪名持有異議，辯稱其收取余某平的錢款系幫其投資，無非法占有的主觀故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪。被告人楊某1的辯護(hù)人提出，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，楊某1系起次要、輔助作用，系從犯。
被告人姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9對新津縣人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)及罪名不持異議。郭某3辯稱其在共同犯罪中并非主犯。
一審答辯情況
被告人姚某2的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，1.姚某2不是傳銷組織組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及操縱者，在共同犯罪中系從犯。2..姚某2自己也是受害者。
被告人郭某3的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，1.郭某3在共同犯罪中并非起主要作用，系從犯。2.李某4、邱某6不應(yīng)認(rèn)定為郭某3的直接或間接下線，涉及的人員和金額不應(yīng)計(jì)入郭某3發(fā)展的人數(shù)及金額。
被告人李某4的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，李某4系從犯，具有自首情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人邱某6的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，1.邱某6系從犯，具有自首情節(jié)。2.邱某6對違法行為有錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，其犯罪的惡性較小。請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某7的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，楊某7系從犯，有自首情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人曾某8的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，曾某8系從犯，有自首情節(jié)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人羅某9的辯護(hù)人提出羅某9發(fā)展下線人員和涉案金額較少，且被騙人員主要是自己的親朋好友，其社會(huì)危害較小，沒有犯罪前科，真誠認(rèn)罪悔罪，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，一、2015年7月，被告人楊某1和孫某河（刑拘在逃）共謀以養(yǎng)老項(xiàng)目招收會(huì)員，牟取非法利益。其后，楊某1以自己或他人名義在浙江省杭州市登記注冊包括浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司在內(nèi)的多家無資產(chǎn)和經(jīng)營行為的“空殼”公司，成立所謂的浙江世銀集團(tuán)公司（以下簡稱世銀集團(tuán)），并和孫某河招募陳某某（刑拘在逃）、被告人姚某2等人，由楊某1任世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心（以下簡稱康盈養(yǎng)老中心）董事長，孫某河任總經(jīng)理，陳某某、姚某2分別任市場部經(jīng)理，以康盈養(yǎng)老中心的名義招收會(huì)員。楊某1等人面向社會(huì)宣傳，一次性交納5800元會(huì)費(fèi)即成為康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東，可得到世銀集團(tuán)提供的免費(fèi)旅游、衣物等物品，消費(fèi)股東在康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東分紅系統(tǒng)網(wǎng)站（以下簡稱分紅系統(tǒng)網(wǎng)站）注冊賬號(hào)后，世銀集團(tuán)會(huì)對消費(fèi)股東發(fā)放日分紅（回本分紅）、月分紅、季度分紅、年終分紅等多種分紅，消費(fèi)股東在分紅系統(tǒng)網(wǎng)站按推薦及注冊先后順序進(jìn)行層級(jí)排列。除獲取上述各種分紅后，消費(fèi)股東進(jìn)行銷售（即拉人加入）可提升級(jí)別，級(jí)別分為主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)和董事等。團(tuán)隊(duì)業(yè)績要求分別為，主任下面有一個(gè)銷售額滿6萬元（即拉12人加入繳納會(huì)費(fèi)）的團(tuán)隊(duì)，經(jīng)理下面有三個(gè)銷售額滿6萬元的團(tuán)隊(duì)，高級(jí)經(jīng)理下面有五個(gè)銷售額滿6萬元的團(tuán)隊(duì)，總監(jiān)下面有七個(gè)銷售額滿6萬元的團(tuán)隊(duì)，董事下面有九個(gè)以上的銷售額滿6萬的團(tuán)隊(duì)。消費(fèi)股東享受向下五代銷售額的35%，其中一、二代的獎(jiǎng)金比例各為10%，三、四、五代的獎(jiǎng)金比例各為5%。銷售額越多，獎(jiǎng)金就越多。消費(fèi)股東獲取的分紅和獎(jiǎng)金可在分紅系統(tǒng)網(wǎng)站，通過與注冊賬號(hào)綁定的銀行賬戶進(jìn)行提現(xiàn)。
2015年9月，經(jīng)被告人姚某2的發(fā)展，被告人郭某3交納5800元會(huì)費(fèi)注冊成為康盈養(yǎng)老中心的消費(fèi)股東。此后，楊某1、孫某某、陳某某、姚某2等人先后多次到新津縣宣傳康盈養(yǎng)老項(xiàng)目，并組織人員到世銀集團(tuán)進(jìn)行所謂的考察，以取得參與人員的信任。期間，郭某3成為康盈養(yǎng)老項(xiàng)目在新津地區(qū)的實(shí)際負(fù)責(zé)人。通過楊某1、孫某某、陳某某、姚某2、郭某3等人宣傳介紹，李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9等人也先后繳納會(huì)員費(fèi)注冊成為康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東。為取得更高收益，郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9等被告人除進(jìn)行單獨(dú)宣傳外，還先后在新津縣溫州路、東順河街租用門市作為固定的宣傳地點(diǎn)，積極向他人宣傳介紹參加康盈養(yǎng)老中心項(xiàng)目的好處，大力發(fā)展下線人員。通過上述人員的宣傳介紹，新津縣大量人員繳納會(huì)費(fèi)注冊成為康盈養(yǎng)老消費(fèi)股東。消費(fèi)股東繳納的會(huì)費(fèi)均轉(zhuǎn)入楊某1的銀行賬戶，由楊某1根據(jù)其與孫某某的約定進(jìn)行分配，消費(fèi)股東的分紅及獎(jiǎng)金亦主要通過楊某1的銀行賬戶進(jìn)行發(fā)放。2016年4月8日浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司四川新津分公司成立，郭某3被任命為分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司在四川成都日常管理工作。2016年4月，康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東分紅系統(tǒng)不能正常提現(xiàn)，其后系統(tǒng)網(wǎng)站不能正常登錄至案發(fā)。
經(jīng)四川蜀通司法鑒定所鑒定，世銀康盈養(yǎng)老中心有注冊會(huì)員號(hào)3330個(gè)，去除重復(fù)投資，世銀集團(tuán)CNXXXXX88賬號(hào)下共有2375人參與此項(xiàng)傳銷活動(dòng)，投資額合計(jì)1900余萬元。被告人郭某3線下注冊會(huì)員1040人次，52層級(jí)，去除重復(fù)投資后，共計(jì)934人，投資額合計(jì)603.2萬元。其中839人凈損失，損失總額298.4萬元；9人持平，86人盈利。被告人李某4線下注冊會(huì)員504人次，50個(gè)層級(jí)，共計(jì)461人，投資額合計(jì)292.32萬元。被告人邱某6線下注冊會(huì)員223人次，36個(gè)層級(jí)，共計(jì)205人，投資額合計(jì)129.34萬元。被告人楊某7線下注冊會(huì)員173人次，34個(gè)層級(jí)，共計(jì)169人，投資額合計(jì)100.34萬元。被告人曾某8線下注冊會(huì)員166人次，33個(gè)層級(jí)，共計(jì)153人，投資額合計(jì)96.28萬元。被告人羅某9線下注冊會(huì)員71人次，27個(gè)層級(jí)，共計(jì)67人，投資額合計(jì)41.18萬元。
另查明，案發(fā)后，被告人郭某3、李某4、邱某6、曾某8、楊某7、羅某9先后經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到新津縣公安局接受調(diào)查。2016年8月9日，被告人楊某1在杭州地鐵一號(hào)線龍翔橋站站廳被公安民警擋獲并對其宣布刑事拘留，臨時(shí)羈押于杭州看守所，后于同月14日由新津縣公安局民警解回新津縣看守所羈押。2016年9月2日，被告人姚某2在鄭州市新鄉(xiāng)火車站被鄭州鐵路公安處新鄉(xiāng)站派出所民警擋獲后，被臨時(shí)羈押于新鄉(xiāng)派出所，同月6日新津縣公安局民警對其宣布刑事拘留，后押解回新津縣看守所羈押。上述被告人到案后，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書。證實(shí)本案案件來源。
2.常住人口詳細(xì)信息、到案經(jīng)過、在逃人員登記信息表。證實(shí)八名被告人的基本身份情況；被告人楊某1、姚某2系被擋獲歸案，其余被告人系被電話傳喚后，自動(dòng)到新津縣公安局接受調(diào)查；孫某河、陳某某刑拘在逃。
3.合作協(xié)議書。證實(shí)2015年6月8日，楊某1與孫某河簽訂合作協(xié)議，約定共同開發(fā)杭州康盈集團(tuán)會(huì)員制市場。楊某1占總業(yè)績的30%，負(fù)責(zé)投資，孫某河占總業(yè)績的70%，負(fù)責(zé)市場開發(fā)及技術(shù)支持、市場管理。其中孫某河占有70%由楊某1監(jiān)督管理，擁有自由支配權(quán)。
4.工商登記資料、年檢資料。證實(shí)2015年7月，楊某1以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式成為浙江世銀新能源開發(fā)有限公司股東，其后，楊某1以其個(gè)人和他人名義以及浙江世銀新能源開發(fā)有限公司名義，以認(rèn)繳出資的方式，先后成立了杭州吉誼生物科技有限公司、杭州恒元輝電子商務(wù)有限公司、浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司、杭州企盈投資管理有限公司、浙江創(chuàng)球控股有限公司等六家公司。
5.房屋租賃合同、承包經(jīng)營合同、補(bǔ)充合同、杭州西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)東江嘴村村民委員會(huì)出具的《證明》一份。證實(shí)世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心租賃杭州振赫紡織服飾有限公司二樓5間辦公室用于公司的辦公及楊某1租賃嵐欣園休閑農(nóng)莊的情況。
6.搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單。證實(shí)公安機(jī)關(guān)對世銀集團(tuán)康盈養(yǎng)老中心租賃的辦公室進(jìn)行搜查，查獲相關(guān)材料并予以扣押的事實(shí)。查獲的相關(guān)材料及所證實(shí)的內(nèi)容如下：
（1）康盈養(yǎng)老中心組織架構(gòu)、世銀集團(tuán)員工通訊錄、會(huì)議紀(jì)要。證實(shí)康盈養(yǎng)老中心設(shè)董事長、總經(jīng)理，總經(jīng)理之下設(shè)教育部、行政部、財(cái)務(wù)部、企劃部、市場部。楊某1任董事長、孫子洺（即孫某河）任總經(jīng)理、趙子涵（即趙某）任財(cái)務(wù)總監(jiān)、陳某某任企化部經(jīng)理、姚某2任市場二部經(jīng)理。
（2）付款清單。證實(shí)世銀集團(tuán)2016年1-3月期間向康盈養(yǎng)老部分消費(fèi)股東支付分紅、獎(jiǎng)金的情況。
（3）市場補(bǔ)貼費(fèi)用申請。證實(shí)世銀集團(tuán)在成都、合肥、福建均有市場，成都市場的負(fù)責(zé)人為郭某3。2015年11月16日至12月16日郭某3報(bào)單309單，總業(yè)績179220元，公司應(yīng)向其支付市場補(bǔ)貼費(fèi)用89610元。
8.康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東分紅項(xiàng)目宣傳資料、世銀集團(tuán)網(wǎng)上宣傳資料。證實(shí)：該傳銷項(xiàng)目宣稱（1）世銀集團(tuán)注冊資金6500萬元，法人為楊某1，旗下公司5家，涉及紡織、服飾、養(yǎng)老、酒店等行業(yè)；（2）成為世銀集團(tuán)5800元的消費(fèi)股東可贈(zèng)送衣物及免費(fèi)旅游度假等；（3）一次性消費(fèi)5800元的產(chǎn)品，就成為永久消費(fèi)股東會(huì)員，終身享受公司分紅。分紅模式分8大獎(jiǎng)項(xiàng)，其中消費(fèi)分紅部分包括消費(fèi)激勵(lì)獎(jiǎng)、月分獎(jiǎng)、季分獎(jiǎng)、年紅，經(jīng)營分紅部分包括銷售提成獎(jiǎng)、參與獎(jiǎng)、品牌推廣獎(jiǎng)、績優(yōu)獎(jiǎng)。消費(fèi)股東進(jìn)行銷售（即拉人加入）可提升級(jí)別，級(jí)別分為主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)和董事。團(tuán)隊(duì)業(yè)績要求分別為，主任下面有一個(gè)銷售額滿6萬的團(tuán)隊(duì)，經(jīng)理下面有三個(gè)銷售額滿6萬的團(tuán)隊(duì)，高級(jí)經(jīng)理下面有五個(gè)銷售額滿6萬的團(tuán)隊(duì)，總監(jiān)下面有七個(gè)銷售額滿6萬的團(tuán)隊(duì)，董事下面有九個(gè)或者九個(gè)以上的銷售額滿6萬的團(tuán)隊(duì)。經(jīng)營分紅：享受向下五代銷售的35%，其中一、二代的獎(jiǎng)金比例各為10%，三、四、五代的獎(jiǎng)金比例各為5%。直接銷售越多，獎(jiǎng)金就越多。
9.會(huì)員協(xié)議、康盈養(yǎng)老中心消費(fèi)股東分紅系統(tǒng)網(wǎng)站資料。證實(shí)康盈養(yǎng)老部分消費(fèi)股東在分紅系統(tǒng)的會(huì)員注冊號(hào)、注冊時(shí)間、推薦人、投資金額、獲取獎(jiǎng)金等情況。
10.浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司四川新津分公司工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照。證實(shí)2016年4月8日浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司四川新津分公司成立，租賃新津縣五津鎮(zhèn)東順河街1號(hào)、2號(hào)商鋪?zhàn)鳛檗k公地點(diǎn)，郭某3被任命為分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司在四川成都日常管理工作。廖某某是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
11.搜查證、搜查筆錄及照片、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、榮譽(yù)證書等。證實(shí)公安機(jī)關(guān)對位于新津縣五津鎮(zhèn)東順河街1號(hào)、2號(hào)的浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司四川新津分公司及被告人郭某3位于新津縣五津鎮(zhèn)岳巷子131號(hào)3單元2樓的住所進(jìn)行搜查，查獲值班表、分公司營業(yè)執(zhí)照、筆記本、會(huì)員協(xié)議等物品，并予以扣押。
12.證明、賓館入住信息登記。證實(shí)孫某河、姚某2、趙某、陳某某等人在2015年9月至2016年3月期間多次在新津縣入住賓館的情況。
13.會(huì)員協(xié)議及手機(jī)照片打印件。證實(shí)部分會(huì)員與浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議的情況。
14.檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、世銀集團(tuán)會(huì)員名單。證實(shí)公安機(jī)關(guān)從楊某1的暫住地查獲黑色移動(dòng)硬盤1個(gè)（硬盤正面印有“WDElements”等字樣），從中打印出世銀集團(tuán)所有會(huì)員名單。
15.銀行開戶信息、賬戶交易明細(xì)。證實(shí)康盈養(yǎng)老會(huì)員向楊某1銀行賬戶匯款（會(huì)員費(fèi)）及楊某1銀行賬戶向會(huì)員轉(zhuǎn)款（分紅及獎(jiǎng)金）的情況；孫某河XXXXXXXXXXXXXX0334的中國銀行浙江分行賬戶與楊某1、姚某2等人之間的資金往來情況。
16.郭金明、李某4農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細(xì)。證實(shí)2015年12月至2016年2月期間，郭某3通過其農(nóng)業(yè)銀行賬戶向李某4農(nóng)業(yè)銀行賬戶多次轉(zhuǎn)款（報(bào)單及市場補(bǔ)助費(fèi)）共計(jì)10余萬元的情況。
17.辨認(rèn)筆錄及照片。證實(shí)郭某3對陳某某進(jìn)行了指認(rèn)，羅某9對陳某某、姚某2、楊某1、孫某河進(jìn)行指認(rèn)，邱某6對陳某某、孫某河進(jìn)行指認(rèn)，李某4、楊某7、劉某、王東海等人對楊某1、孫某河進(jìn)行指認(rèn)。
（二）證人證言
1.宋某某、岳某慧的證言。證實(shí)是曾某8聯(lián)系羅某9加入康盈養(yǎng)老項(xiàng)目的事實(shí)。
2.孔某某的證言。證實(shí)嵐欣園是其經(jīng)營的一家農(nóng)莊，2012年租給姓倪的老頭做康盈養(yǎng)老中心，2015年姓倪的去世后，又以每年70萬的租金租給楊某1，他說做外貿(mào)服裝，但沒看到實(shí)際投資。
3.孔某某1的證言。證實(shí)自己是嵐欣園的門衛(wèi)，嵐欣園是楊老板租下來，但沒有做什么，有時(shí)帶一些大爺大媽來耍。
4.顧某某、王某某的證言。證實(shí)楊某1承租王某某的杭州赫業(yè)紡織服裝公司辦公二樓部分辦公用房，并與該公司簽訂了服裝加工合同，為他們加工唐裝和旗袍。楊某1等人帶一些老年人到公司參觀，騙這些人說該加工廠是世銀集團(tuán)的。
5.施某的證言。證實(shí)其為世銀集團(tuán)兼職會(huì)計(jì)助理，負(fù)責(zé)報(bào)稅。世銀集團(tuán)有6個(gè)公司，負(fù)責(zé)人都是楊某1，都是按楊某1的要求以沒有生產(chǎn)經(jīng)營零申報(bào)的。
6.廖某某的證言。證實(shí)其系郭某3的丈夫，“世銀體驗(yàn)店”的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，也是康盈養(yǎng)老的會(huì)員及其幫郭某3在筆記本上記錄康盈養(yǎng)老的報(bào)單補(bǔ)助和市場開發(fā)補(bǔ)助情況。
7.張某某、張某某1的證言。證實(shí)張某某經(jīng)郭某3介紹，張某某1又經(jīng)張某某介紹，分別投資4000元成為“世銀體驗(yàn)店”股東（合伙人）之一。
8.劉某、熊某某、劉某某等139名傳銷參與人員的證言。證實(shí)劉某等人經(jīng)人介紹繳納會(huì)費(fèi)注冊成為康盈養(yǎng)老會(huì)員，每單5800元，有投1單的，也有投多單的。會(huì)費(fèi)轉(zhuǎn)給了世銀集團(tuán)老總楊某1，分紅也是由楊某1的賬戶轉(zhuǎn)給會(huì)員的。康盈養(yǎng)老項(xiàng)目在新津這邊負(fù)責(zé)的主要是郭某3。郭某3等人先后在新津縣溫州路和五津鎮(zhèn)東順河街租有門市，在那里宣傳、介紹康盈養(yǎng)老項(xiàng)目。介紹說投資注冊成為消費(fèi)股東后，可以分紅，有日分紅、月分紅、季分紅、年分紅。介紹他人加入還可以有獎(jiǎng)金，介紹的人越多，獎(jiǎng)金越多。2016年2月之后就沒有分紅了。大部分人獲取了部分分紅，本金未收回。“世銀體驗(yàn)店”的合伙人有郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9、倪某云、殷某芳、梁某茹、王某英、劉某、易某瓊、張某玉、張某某、張某某1等15人。
9.陳某某的書面證詞。證實(shí)2015年6月25日，陳某某由孫某河、趙某介紹進(jìn)入浙江世銀新能源開發(fā)有限公司（杭州康盈養(yǎng)老）工作，公司在全國各地吸收養(yǎng)老會(huì)員。陳某某開始負(fù)責(zé)接待，9月被安排對接成都及周邊縣，在成都見到郭某3、曾某8、羅某9等人。后臺(tái)管理是孫某河負(fù)責(zé)，各地區(qū)的匯款小票通過拍照或截圖發(fā)給孫某河，由孫某河給大家充值報(bào)單，財(cái)務(wù)和產(chǎn)品都是楊某1、孫某河、趙某直接掌管。會(huì)員提款流程：今天提款就明天發(fā)，所以財(cái)務(wù)會(huì)統(tǒng)計(jì)好每天提款金額，發(fā)給董事長和總經(jīng)理，第二天分別從他們的賬上轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)出去的卡號(hào)是董事長的。
（三）被告人供述
1.楊某1的供述。供稱楊某1之前在其干爹倪亞平做的養(yǎng)老項(xiàng)目杭州康盈養(yǎng)老中心嵐欣園打工。倪亞平去世后，楊某1繼續(xù)租用嵐欣園經(jīng)營杭州康盈養(yǎng)老中心。2015年5月，孫某河找到楊某1，二人商量成立一個(gè)世銀集團(tuán)，一起做養(yǎng)老業(yè)務(wù)，在全國招收養(yǎng)老會(huì)員收取會(huì)費(fèi)，楊某1任董事長，收取會(huì)員交費(fèi)的30%，負(fù)責(zé)公司人員工資的發(fā)放、場地租金支付、會(huì)員入住的吃住等費(fèi)用，孫某河任總經(jīng)理，收取會(huì)員交費(fèi)的70%，負(fù)責(zé)市場開發(fā)、推廣、技術(shù)支持、會(huì)員的分紅等。之后楊某1先后注冊了6家公司成立了世銀集團(tuán)公司，母公司是浙江世銀新能源開發(fā)有限公司（后更名為浙江世銀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司）。集團(tuán)旗下的6家公司都沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)，除了浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司在全國招收會(huì)員外，其它公司都沒有運(yùn)作。2015年8月左右，孫某河找人制作了世銀集團(tuán)的官方網(wǎng)站和會(huì)員分紅網(wǎng)站。楊某1等人制作了一個(gè)宣傳片，對外宣稱嵐欣園、世銀.桐廬的度假村都是集團(tuán)公司投資幾千萬建設(shè)起來的，實(shí)際上這幾個(gè)地方都是楊某1等人租用的。姚某2、陳某某、孫某河以及其他工作人員都要在公司領(lǐng)取工資，從楊某1分得的30%中支取。
會(huì)員的分紅制度是孫某河具體在負(fù)責(zé)。一次性交5800元成為公司的會(huì)員，會(huì)員介紹他人加入就有分紅，介紹的會(huì)員越多，級(jí)別越高，得到的分紅就越高。會(huì)員交的5800元都是打到楊某1的工商銀行卡和中信銀行卡里，楊某1再將其中的70%打到孫某河中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等銀行卡里，孫某河再拿出其中的一部分打到楊某1的建設(shè)銀行卡里，用楊某1的建設(shè)銀行卡給會(huì)員分紅。后來?xiàng)钅?又用了一張招商銀行的卡給會(huì)員分紅。分紅的卡都是公司財(cái)務(wù)上在操作，但都綁定了楊某1的手機(jī)，以便于楊某1掌握到分紅的情況。公司會(huì)員名單中的第一個(gè)網(wǎng)號(hào)是Company，銷售額1932.56萬元，是公司總的銷售業(yè)績，其中有些會(huì)員一人購買了多單，參與的會(huì)員大概在3千人左右。
楊某1、孫某河、陳某某和趙某都到新津做過宣傳。郭某3是成都地區(qū)的負(fù)責(zé)人。
2.姚某2的供述。供稱2015年7月，姚某2通過陳某某介紹，參加康盈養(yǎng)老項(xiàng)目，注冊成為會(huì)員，推薦人是陳某某。同年8月，公司老總楊某1任命姚某2為公司市場二部經(jīng)理，負(fù)責(zé)開拓市場。2015年9月底，姚某2到成都將康盈養(yǎng)老項(xiàng)目介紹給郭某3，郭某3在成都發(fā)展了一些會(huì)員。楊某1、孫某河、陳某某也先后到新津進(jìn)行了宣傳。11月，公司在桐廬一個(gè)招待所召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)，參會(huì)有100多人，來自全國各地，也有郭某3帶來的人。會(huì)上孫某河、楊某1介紹公司的發(fā)展前景，公司下屬碼頭、服裝廠等公司的盈利情況，并介紹用這些公司的盈利給股東分紅。公司給市場負(fù)責(zé)人報(bào)單獎(jiǎng)勵(lì)，是會(huì)員費(fèi)5800元的2%，扣除手續(xù)費(fèi)后大概每單獎(jiǎng)勵(lì)110元。姚某2先后拿了8萬左右的分紅和工資。
3.郭某3的供述。供稱郭某3的遠(yuǎn)房親戚姚玉林（即姚某2）到新津來，給郭某3介紹康盈養(yǎng)老項(xiàng)目，并讓郭某3帶朋友一起去聽他介紹，郭某3就帶了邱某6去。二人聽了姚玉林的介紹后，繳費(fèi)注冊了會(huì)員，邱某6排在郭某3第一條線下。郭某3成了會(huì)員后，又給李某4介紹了這個(gè)養(yǎng)老項(xiàng)目。隔了十多天，姚玉林又到新津來，郭某3就帶李某4去見姚玉林，由姚玉林給李某4詳細(xì)進(jìn)行了介紹。李某4聽了之后，也就繳費(fèi)注冊了會(huì)員，排在郭某3第三條線第一位。姚玉林、楊某1、陳某某、趙子涵（趙某）、孫某河先后到新津?qū)涤B(yǎng)老項(xiàng)目進(jìn)行了宣傳。郭某3在2016年春節(jié)前成了高級(jí)經(jīng)理，下面共發(fā)展有五條線。除了分紅和獎(jiǎng)勵(lì)，每單公司還給116元的報(bào)單補(bǔ)助和290元的市場補(bǔ)助。公司在新津只認(rèn)郭某3一個(gè)人，報(bào)單補(bǔ)助和市場補(bǔ)助直接打給郭某3。郭某3收到后分了一半給李某4，是從其農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)到李某4的農(nóng)業(yè)銀行卡里的，共計(jì)有10萬余元的樣子。2016年4月開始公司獎(jiǎng)金不能提現(xiàn)，到了6月，月分紅也沒有了。
4.李某4的供述。供稱2015年9月，郭某3帶李某4去與姚玉林認(rèn)識(shí)，經(jīng)姚玉林介紹交了5800元注冊成為康盈養(yǎng)老消費(fèi)股東。10月，李某4又注冊了7個(gè)消費(fèi)股東賬戶。李某4介紹了劉某、楊某7、王某、徐某紅、馬某耀、張某芝等人繳費(fèi)注冊成為康盈養(yǎng)老消費(fèi)股東，是經(jīng)理級(jí)別。楊某1、孫某河、趙子涵、陳某某都到新津縣來宣傳過康盈養(yǎng)老項(xiàng)目。李某4第一個(gè)賬號(hào)網(wǎng)上顯示分紅了5萬多元，提現(xiàn)要扣9%的稅和費(fèi)，其他就提現(xiàn)了。另外7個(gè)賬號(hào)每個(gè)都有一、二千元沒有收回來。除了分紅和獎(jiǎng)金，每報(bào)1單公司要給116元的報(bào)單補(bǔ)貼和290元的市場補(bǔ)貼，是轉(zhuǎn)給郭某3的，郭某3將其中一半分給了李某4，是轉(zhuǎn)到李某4…4918農(nóng)業(yè)銀行賬戶的，共計(jì)有七萬余元。
5.邱某6的供述。供稱邱某6經(jīng)姚某2、郭某3介紹加入康盈養(yǎng)老項(xiàng)目，所交的會(huì)費(fèi)轉(zhuǎn)入楊某1的工商銀行賬戶。邱某6是經(jīng)理級(jí)別，介紹了曾某8、李某、王某英、羅某芬、呂某芬、張某華、邱某萍等人?？涤B(yǎng)老項(xiàng)目在新津方面的事主要是郭某3在負(fù)責(zé)，2015年10月底，郭某3、邱某6等人在新津縣五津鎮(zhèn)溫州路租了一個(gè)門面，介紹康盈養(yǎng)老項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)的負(fù)責(zé)人是郭某3。后來又把店搬到新津縣五津鎮(zhèn)東順河街，開了“世銀體驗(yàn)店”，合伙人有10多個(gè)，郭某3還是總負(fù)責(zé)人。在溫州路和東順河街的門市大家有過值班安排，是郭某3安排的。邱某6下面會(huì)員所交的會(huì)費(fèi)，有些是以現(xiàn)金形式交給郭某3的，另外就是轉(zhuǎn)賬到楊某1的工行賬戶。新會(huì)員的報(bào)單資料都是郭某3發(fā)到康盈養(yǎng)老公司，之后公司在網(wǎng)上進(jìn)行注冊。2016年4月，分紅系統(tǒng)不能提現(xiàn)，6月登陸不進(jìn)了。
6.楊某7的供述。供稱2015年10月中旬經(jīng)郭某3、李蘇薇介紹注冊康盈養(yǎng)老第一個(gè)會(huì)員賬號(hào)CNXXXXX8。其后又用其家人的名字注冊了三個(gè)賬號(hào)。楊某7直接介紹的是殷某芳、倪某云、李某清、彭某、李某志、袁某雅、曾某學(xué)等人。楊某7的第一個(gè)會(huì)員賬號(hào)在2015年11月升了經(jīng)理，收到3萬余元分紅，其他幾個(gè)是一般會(huì)員。楊某7下面新會(huì)員的注冊都是楊某7將會(huì)員的身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、銀行卡號(hào)報(bào)給郭某3或李蘇薇，由他們報(bào)給公司進(jìn)行注冊排位。郭某3和李蘇薇是新津這邊直接對世銀公司的人員。郭某3、李蘇薇、曾某8、邱某6、楊某7等人共同出錢在溫州路租房子開了個(gè)工作室，一是讓會(huì)員有個(gè)聚會(huì)的地方，二是有個(gè)宣傳場所。新會(huì)員交的會(huì)費(fèi)大部分是楊某7或新會(huì)員直接交到溫州路工作室郭某3或李蘇薇處，有時(shí)也直接將錢轉(zhuǎn)到楊某1的銀行卡。從2016年1月開始楊某7的賬號(hào)就沒有分紅了。
7.曾某8的供述。供稱2015年10月中旬，曾某8經(jīng)邱某6介紹注冊成為康盈養(yǎng)老會(huì)員，賬號(hào)是CNXXXXX81，11月幾號(hào)時(shí)，為了達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，曾某8又注冊了第二個(gè)賬號(hào)，CNXXXXX57。案發(fā)時(shí)，第一個(gè)賬號(hào)是經(jīng)理級(jí)別，第二個(gè)賬號(hào)是主任級(jí)別。第一個(gè)賬號(hào)獎(jiǎng)金總額3.2萬余元，提現(xiàn)3.1萬余元，第二個(gè)賬號(hào)獎(jiǎng)金總額5千余元，提現(xiàn)5千元。2015年11月，郭某3、邱某6、曾某8等人在新津縣五津鎮(zhèn)溫州路67號(hào)租了門市，安排了值班，向客人介紹怎么成為康盈養(yǎng)老會(huì)員。后來為擴(kuò)大店鋪規(guī)模，郭某3召集邱某6、曾某8、羅某9、李某4、楊某7、梁某茹、王某英、張某玉、劉某等15個(gè)人合伙，每人出資4000元，在東順河街新開了一個(gè)“世銀體驗(yàn)店”，郭某3總負(fù)責(zé)。郭某3安排其余14個(gè)人，每2人一個(gè)班輪流在店里值班，主要是給來人介紹世銀公司的情況及加入后的分紅。會(huì)員交會(huì)費(fèi)基本上都是交到郭某3、李某4、邱某6三人手上，然后由他們把錢轉(zhuǎn)到楊某1的賬戶。2016年2月開始網(wǎng)站不能正常分紅和發(fā)放獎(jiǎng)金，4月獎(jiǎng)金提現(xiàn)沒能到賬，6月10幾號(hào)的樣子網(wǎng)頁登陸不進(jìn)了。
8.羅某9的供述。供稱2015年10月29日，羅某9經(jīng)曾某8介紹注冊成為康盈養(yǎng)老會(huì)員，先后注冊了二個(gè)賬號(hào)。成為會(huì)員后，公司給羅某9發(fā)了一件唐裝，2015年11月，羅某9和妻子宋某某等人到杭州的嵐欣園免費(fèi)旅游了4、5天。羅某9第一個(gè)賬號(hào)在2016年1月升為了經(jīng)理，獎(jiǎng)金總額是11622.24元，提現(xiàn)有1.1萬元。第二個(gè)賬號(hào)獎(jiǎng)金總額是2542.67元，提現(xiàn)2400元。最后一次是2016年4月5日提現(xiàn)了600元，之后就沒再提現(xiàn)過。羅某9直接介紹了羅玉春、付志彬等10多人加入。2016年3月，郭某3召集李蘇薇、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9等15人在新津縣五津鎮(zhèn)東順河街1號(hào)、2號(hào)開設(shè)“世銀體驗(yàn)店”，負(fù)責(zé)人是郭某3。之前在五津鎮(zhèn)溫州路也開了門市。會(huì)員向他人介紹康盈養(yǎng)老項(xiàng)目后，對方要是有興趣就可以帶到門市，由門市值班的人進(jìn)行詳細(xì)介紹。郭某3對發(fā)展的新會(huì)員進(jìn)行登記。羅某9等人每天去報(bào)單，郭某3要作登記，然后向公司報(bào)單。
（四）鑒定意見
四川蜀通司法鑒定所司法鑒定意見書。證實(shí)經(jīng)鑒定，世銀集團(tuán)注冊號(hào)CNXXXXX88賬號(hào)下共有2375人（注冊會(huì)員號(hào)3330個(gè)）參與此項(xiàng)傳銷活動(dòng)，投資總額1900余萬元。郭某3注冊號(hào)CNXXX18下的注冊會(huì)員達(dá)1040人次，52層級(jí)，去除重復(fù)投資后，共計(jì)934人，投資總額為603.2萬元，分紅返款共390.7716萬元，總計(jì)損失212.4284萬元。其中，839人凈損失，投資會(huì)費(fèi)534.18萬元，分紅返款235.78萬元，損失298.4萬元；9人持平，投資會(huì)費(fèi)及分紅返款均為5.22萬元；86人盈利，投資會(huì)費(fèi)64.38萬元，分紅返款149.7716元，盈利85.9716萬元。李某4線下注冊會(huì)員504人次，50個(gè)層級(jí)，共計(jì)461人，投資額合計(jì)292.32萬元。邱某6線下注冊會(huì)員223人次，36個(gè)層級(jí)，共計(jì)205人，投資額合計(jì)129.34萬元。楊某7線下注冊會(huì)員173人次，34個(gè)層級(jí),共計(jì)169人，投資額合100.34萬元。曾某8線下注冊會(huì)員166人次，33個(gè)層級(jí)，共計(jì)153人，投資額合計(jì)96.28萬元。羅某9線下注冊會(huì)員71人次，27個(gè)層級(jí)，共計(jì)67人，投資額合計(jì)41.18萬元。
上述指控證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，均來源合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，與案件事實(shí)相關(guān)聯(lián)，證據(jù)間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院均予以采信。
二、被告人楊某1冒充浙江新大集團(tuán)有限公司（以下簡稱新大集團(tuán)公司）董事長，跟其朋友余某平謊稱投資其公司的理財(cái)項(xiàng)目每月可獲取2.5%的分紅款。2016年1月10日至2月5日期間，余某平先后通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向楊某1中信銀行賬戶轉(zhuǎn)款30萬元。楊某1收到該款后，偽造戶名“余某平”在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州某支行營業(yè)中心開戶的30萬元儲(chǔ)蓄存單出示給余某平以獲得其信任。3月22日和24日，余某平再次通過銀行轉(zhuǎn)賬和刷信用卡的方式，向楊某1的中信銀行賬戶及楊某1提供的浙江創(chuàng)球控股有限公司（法定代表人為楊某1）賬戶轉(zhuǎn)賬4.5萬元。楊某1收到上述款項(xiàng)后，用以支付償還其債務(wù)或其他支出，并未實(shí)際進(jìn)行投資理財(cái)。被告人楊某1先后二次以“分紅”名義付給余某平1.65萬元后，未再向余某平支付分紅款，雖經(jīng)余某平多次追討，楊某1均以各種理由推脫，后余某平報(bào)案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1.受案登記表、立案決定書。證實(shí)本案來源于被害人余某平報(bào)案。
2.新大集團(tuán)公司出具的證明一份。證實(shí)楊某1未在新大集團(tuán)公司工作過，更沒有履職的事實(shí)。
3.個(gè)人客戶信息登記表、業(yè)務(wù)憑證/客戶回單、POS簽購單、新津縣公安局出具的情況說明一份。證實(shí)2016年1月10日至2月5日期間，楊某1中信銀行賬戶62XXXXXXXXXXXX36先后收到余某平轉(zhuǎn)款30萬元，3月24日，再次收到余某平轉(zhuǎn)款1萬元。上述款項(xiàng)進(jìn)入楊某1賬戶后迅速被轉(zhuǎn)走。3月22日，余某平利用POS刷卡向浙江創(chuàng)球控投有限公司轉(zhuǎn)款3.5萬元。
4.余某平提供的其與楊某1的短信及微信聊天記錄。證實(shí)楊某1和余某平聯(lián)系頻繁，關(guān)系較為親密，楊某1自稱新大集團(tuán)公司董事長，并以在新大集團(tuán)公司投資理財(cái)為由騙取余某平現(xiàn)金及其后余某平多次向其追索錢款的事實(shí)。
5.檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單。證實(shí)將楊某1抓獲歸案后，從其身上搜出一張中國農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄存單，編號(hào)：（浙）09-0XXXXXXXX18，戶名：余某平，賬號(hào)19-0XXXXXXXXXXXXXXXX16，金額：叁拾萬元整，存入時(shí)間為2016/05/04，存期：三個(gè)月，年利率：2.80%，起息日：2016/05/04，到期日：2016/08/03。
（二）被害人陳述
余某平的陳述。證實(shí)2012年余某平通過世紀(jì)佳緣交友平臺(tái)與楊某1認(rèn)識(shí)，兩人都是單身，關(guān)系比較親密。楊某1介紹自己是新大集團(tuán)公司、世銀集團(tuán)公司的董事長、浙江創(chuàng)球控股有限公司的法定代表人。2015年12月左右，楊某1說新大公司內(nèi)部有以投資名義的走賬（以投資的名義，款項(xiàng)實(shí)際用于公司走賬），公司按月息2.5%分紅，三個(gè)月一期，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)，讓余某平投資并將錢轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶，由他幫忙操作。2016年1月10日至2月5日，余某平先后通過其招商銀行賬戶轉(zhuǎn)款30萬元到楊某1的中信銀行賬戶，由楊某1幫忙投資。后楊某1給了余某平一張戶名為“余某平”、金額為30萬元的農(nóng)業(yè)銀行存單，說余某平投資錢是存在他公司財(cái)務(wù)做賬的銀行。楊某1將存單給余某平看了后，又以其每月要持存單幫余某平取分紅款為由將存單拿走了。2016年2月28日、29日楊某1先后兩次給了余某平9000元的分紅，余某平覺得這個(gè)投資比較靠譜，所以在3月22日使用招商銀行信用卡刷POS機(jī)，向楊某1提供的浙江創(chuàng)球控股有限公司（楊某1為該公司法人代表）賬戶轉(zhuǎn)賬3.5萬元，24日又向楊某1中信銀行轉(zhuǎn)賬了1萬元，交給楊某1投資。4月楊某1又給了余某平7500元的分紅。2016年5月2日，因?yàn)榈谝黄谝训狡?，楊?問余某平還要不要續(xù)期，承諾分紅會(huì)按時(shí)給，余某平就又續(xù)了一期，楊某1將續(xù)期的存單拍了照片發(fā)給余某平，讓其放心。后來余某平多次向楊某1催要分紅款，楊某1總是找各種理由推脫，到了2016年8月11日，余某平再也聯(lián)系不上楊某1，就報(bào)案了。
（三）證人證言
邵某鋒的證言。證實(shí)其為新大集團(tuán)公司人事部經(jīng)理，楊某1不是新大集團(tuán)董事長，也不是該公司職工。
（四）被告人供述
被告人楊某1的供述。供稱楊某1在與余某平的交往時(shí)謊稱自己是新大集團(tuán)的董事長。2016年春節(jié)前，楊某1做的康盈養(yǎng)老這個(gè)事沒錢周轉(zhuǎn)了，就向余某平謊稱新大公司有個(gè)理財(cái)項(xiàng)目，每個(gè)月固定利息2分多，讓余某平投資。之后，余某平先后給了楊某130多萬元讓其幫忙投資，其中銀行轉(zhuǎn)賬給楊某131萬元，刷POS機(jī)轉(zhuǎn)款給楊某13萬余元。為了讓余某平相信錢確實(shí)拿到新大公司去投資理財(cái)了，楊某1讓辦假證的人做了一張假存單，在上面寫上新大股金。楊某1拿到余某平的錢后，一部分用于康盈養(yǎng)老會(huì)員的分紅及康盈養(yǎng)老服務(wù)公司的周轉(zhuǎn)，還有一部分約8萬余元用于償還自己之前的欠款。約定的期限到了后，楊某1沒能籌到錢還給余某平。
上述指控證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，均來源合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，與案件事實(shí)相關(guān)聯(lián)，證據(jù)間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院均予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9以投資康盈養(yǎng)老項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，形成了人數(shù)上百人且層級(jí)在三級(jí)以上的傳銷組織，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8均屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人楊某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人現(xiàn)金32.85萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。共同犯罪中，被告人楊某1在傳銷組織中起發(fā)起、策劃、操縱作用，被告人姚某2、郭某3對傳銷組織的擴(kuò)大起關(guān)鍵作用，均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰；被告人李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某1在判決宣告前，一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某1、姚某2歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。被告人郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。新津縣人民檢察院指控被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9犯罪的事實(shí)成立，罪名正確，本院予以支持。
關(guān)于被告人楊某1所提其收取余某平的錢款系幫其投資，無非法占有的主觀故意，其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解意見，本院認(rèn)為，被告人楊某1向被害人余某平謊稱自己系新大公司董事長，取得其信任。其在資金發(fā)生困難，同時(shí)也無其他資金來源合理期待的情況下，向余某平虛構(gòu)新大公司有投資理財(cái)項(xiàng)目，以幫忙投資的名義騙取余某平30余萬元現(xiàn)金，之后直接用于歸還自己之前的欠款及其他支出，到期不能歸還。楊某1明知到時(shí)不能歸還而騙取余某平的錢款，其非法占有的主觀故意明顯，虛構(gòu)事實(shí)騙取財(cái)物的客觀行為具體，其行為已構(gòu)成詐騙罪，上述辯解意見不能成立，不予采納。關(guān)于被告人楊某1的辯護(hù)人所提楊某1在共同犯罪中，起次要、輔助作用，系從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人楊某1與孫某河共謀發(fā)起、策劃康盈養(yǎng)老這一傳銷組織，楊某1作為康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司的董事長，收取全部參與傳銷人員繳納的會(huì)員費(fèi)而后與孫某河進(jìn)行分配，經(jīng)營并維持該傳銷組織的運(yùn)轉(zhuǎn)，系傳銷組織中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人，起主要作用，系主犯，上述辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
被告人姚某2的辯護(hù)人所提姚某2不是傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及操縱者，在共同犯罪中系從犯的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人姚某2作為康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司的市場部經(jīng)理，積極發(fā)展郭某3等人加入傳銷組織，直接或間接發(fā)展900余人加入傳銷組織并按照傳銷組織的獎(jiǎng)勵(lì)制度獲取收益，其對傳銷組織的擴(kuò)大起了關(guān)鍵的、主要的作用，系主犯，上述辯護(hù)意見不能成立，不予采納；所提被告人姚某2自己也是受害者的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，姚某2作為康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司的市場部經(jīng)理，從公司領(lǐng)取工資，并直接或間接發(fā)展大量下線人員加入傳銷組織，按傳銷組織的獎(jiǎng)金制度獲取收益，無證據(jù)顯示其在該過程中受到損失，系受害者，上述辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
被告人郭某3及其辯護(hù)人所提郭某3在共同犯罪中并非起主要作用，系從犯的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人郭某3經(jīng)姚某2發(fā)展加入傳銷組織后，直接或間接發(fā)展下線人員900余人，其召集其他參與傳銷的人員租賃場所宣傳該傳銷項(xiàng)目，為新津片區(qū)參與傳銷的人員報(bào)單并從康盈養(yǎng)老公司收取報(bào)單費(fèi)和市場補(bǔ)助費(fèi)，成為該傳銷組織在新津片區(qū)的實(shí)際負(fù)責(zé)人，在浙江康盈養(yǎng)老服務(wù)有限公司四川新津分公司成立時(shí)被任命為負(fù)責(zé)人，其對傳銷組織的發(fā)展擴(kuò)大起關(guān)鍵的、主要的作用，系主犯，上述辯解、辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納；被告人郭某3的辯護(hù)人所提李某4、邱某6不是郭某3的直接或間接發(fā)展的下線人員，二人涉及的人員和金額不應(yīng)計(jì)入郭某3發(fā)展的下線人數(shù)及傳銷金額的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人郭某3、李某4、邱某6的供述相互吻合，且有三被告人的會(huì)員賬戶在傳銷組織分紅網(wǎng)站的排位及司法鑒定意見相印證，證實(shí)李某4、邱某6系由郭某3介紹并經(jīng)姚某2詳細(xì)解說后加入康盈養(yǎng)老這一傳銷組織，李某4、邱某6加入傳銷組織與郭某3的介紹行為之間有著直接的因果關(guān)系，且郭某3根據(jù)該傳銷組織的獎(jiǎng)金制度，從李某4、邱某6及二人直接或間接發(fā)展下線人員繳納的會(huì)費(fèi)中獲取收益，李某4、邱某6及二人直接或間接發(fā)展的人員及涉及金額均應(yīng)認(rèn)定為郭某3直接或間接發(fā)展的人員和傳銷金額，上述辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
被告人李某4、邱某6、楊某7、曾某8的辯護(hù)人分別所提李某4、邱某6、楊某7、曾某8系從犯，有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，與審理查明事實(shí)相符，本院均予以采納。被告人李某4、邱某6的辯護(hù)人分別所提對李某4、邱某6適用緩刑的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，二被告人加入康盈養(yǎng)老傳銷組織后，行為積極，直接或間接發(fā)展下線人員多，涉及傳銷金額大，其社會(huì)危害較大，根據(jù)其犯罪事實(shí)、性質(zhì)及情節(jié)等，不宜對其適用緩刑，對該辯護(hù)意見不予采納。
被告人羅某9的辯護(hù)人所提被告人羅某9發(fā)展下線人員和涉案金額較少，且被騙人員主要是自己的親朋好友，其社會(huì)危害較小，沒有犯罪前科，真誠認(rèn)罪悔罪，請求對其從輕處罰的辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。
被告人楊某7、曾某8、羅某9的辯護(hù)人分別所提對楊某7、曾某8、羅某9適用緩刑的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，鑒于三被告人經(jīng)他人介紹加入康盈養(yǎng)老傳銷組織后，發(fā)展下線的人數(shù)及涉及的傳銷金額相對較小，案發(fā)后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，亦有真誠的悔罪表現(xiàn)，根據(jù)其犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，可對三被告人適用緩刑，故對上述辯護(hù)意見予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第四款、第二十七條、第六十七條第一款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十九條、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條和第四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣3萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣13萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月9日起至2029年8月8日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人姚某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣6萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月6日起至2022年3月5日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
三、被告人郭某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2021年1月6日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
四、被告人李某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2019年7月20日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
五、被告人邱某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月6日起至2018年2月5日止。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
六、被告人楊某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
七、被告人曾某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
八、被告人羅某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣1萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金在本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
九、責(zé)令被告人楊某1、姚某2、郭某3、李某4、邱某6、楊某7、曾某8、羅某9退賠被害人的損失共計(jì)298.4萬元。
十、對被告人楊某1的違法所得32.85萬元繼續(xù)予以追繳，并發(fā)還給被害人余某平。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王曉嵐
審判員柯嘉慶
人民陪審員張峻卿
裁判日期
二〇一七年七月二十五日
書記員
書記員常沙
