審理法院： 南京市浦口區(qū)人民法院
案 號： （2013）浦刑初字第333號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2013-09-11
合 議 庭 ： 徐文露俞勤
審理程序： 一審
審理經過
南京市浦口區(qū)人民檢察院以浦檢訴刑訴（2013）369號起訴書指控被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7犯組織、領導傳銷活動罪，于2013年7月19日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。南京市浦口區(qū)人民檢察院代理檢察員李燕、崔蓉蓉，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、被告人張某7及辯護人趙興東到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
本院查明
經審理查明：
2012年9月至12月11日期間，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7先后經他人介紹，在南京市浦口區(qū)參加一個名為“自愿連鎖經營業(yè)”的非法傳銷組織，并成為該傳銷組織體系中的管理成員。該傳銷組織以非法盈利為目的，通過宣傳“自愿購買份額加入、是純資本運作投資項目，是政府引進的合法項目，每人一次性投入69800元，最后回報是1040萬元”對成員進行欺騙，并為成員授課、鼓動成員積極發(fā)展下線購買份額以牟取非法利益。該傳銷組織已發(fā)展傳銷成員達三十余人。徐某1在該傳銷組織中擔任“大總管”，陳某2擔任“自律總管”，游某3擔任“申購配合”與“能力配合”，游某4與張某7擔任“自律配合總管”，游某5擔任“晨會窗口總管”，莊某6擔任“經管會窗口總管”。七名被告人在該傳銷組織發(fā)展過程中均積極發(fā)展新會員加入，并對組織成員進行管理。
2012年12月11日，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7被公安機關抓獲歸案。
另查明，2011年1月28日被告人莊某6因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。2011年10月10日被告人莊某6因犯詐騙罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。2011年10月17日被告人莊某6因判處緩刑被釋放。被告人莊某6緩刑考驗期限自2011年10月28日起至2014年10月27日止。
上述事實，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7在開庭審理過程中均無異議，有證人甘某、傅某、羅某、張某乙、魏某、李某、楊某、尹某等人的證言，總結及計劃、請假條、手機短信、工作手冊、人員結構圖、銀行回單，南京市公安局浦口分局制作的辨認筆錄、扣押物品清單、發(fā)破案經過、抓獲經過，被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7的戶籍資料，被告人莊某6的前科刑事判決書、釋放證明書、執(zhí)行通知書等證據證實。上述證據來源合法有效，內容客觀真實，并已經庭審質證，本院予以采信。
本院認為
本院認為，被告人被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7以牟利為目的，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組織、領導他人進行傳銷活動，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪，應依法懲處。七名被告人共同實施犯罪行為，系共同犯罪。被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、張某7到案后均如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人莊某6當庭認罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。被告人莊某6在緩刑考驗期限內犯新罪，應當撤銷緩刑，數罪并罰。南京市浦口區(qū)人民檢察院指控被告人徐某1、陳某2、游某3、游某4、游某5、莊某6、張某7犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據確實充分，定性及適用法律正確，應予支持。被告人張某7的辯護人關于“張某7系初犯，認罪態(tài)度較好，主觀惡性不深，實際沒有獲取非法利益，請求對其從輕處罰”的辯護意見，經查，符合客觀事實，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第七十七條第一款，第六十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
被告人徐某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年12月11日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）
被告人陳某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年10月11日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）
被告人游某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年11月11日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）
被告人游某4犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月零十五天，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年9月26日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）
被告人游某5犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年10月11日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）
撤銷福建省廈門市思明區(qū)（2011）思刑初字第640號刑事判決書中“被告人莊某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元”的緩刑部分；被告人莊某6犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，罰金人民幣一萬元，兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年五個月，罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的263日，即自2012年12月12日起至2015年8月22日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）
被告人張某7犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月零十五天，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年9月26日止。罰金限于本判決生效后十日內繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長俞勤
代理審判員徐文露
人民陪審員王必怡
裁判日期
二〇一三年九月十一日
書記員
書記員楊瑩
