審理法院： 東莞市第三人民法院
案 號(hào)： （2017）粵1973刑初278號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-05-05
合 議 庭 ： 劉仕雯胡江
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
東莞市第三市區(qū)人民檢察院以東三區(qū)檢刑訴[2017]267號(hào)起訴書指控被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年2月17日向本院提起公訴，本院立案后依法組成合議庭，適用普通程序?qū)徖恚?017年4月5日公開開庭審理了本案。東莞市第三市區(qū)人民檢察院指派代理檢察員溫紹鴻出庭支持公訴，被告人黃某1及其辯護(hù)人黃俊、被告人藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
東莞市第三市區(qū)人民檢察院指控稱，2016年期間，被告人黃某1經(jīng)朋友（另案處理）介紹加入自稱“廣東太陽神公司塘廈分店”的傳銷組織，該組織以推銷太陽神產(chǎn)品為名，要求參加者至少繳納10200元購買一套太陽神系列產(chǎn)品以獲得加入資格，實(shí)際以發(fā)展的下線人數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，從中騙取財(cái)物。同時(shí)，該組織設(shè)立分店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)整個(gè)組織在東莞市塘廈鎮(zhèn)的管理工作；下設(shè)五個(gè)家庭，每個(gè)家庭設(shè)立一名家長(zhǎng)，負(fù)責(zé)安排管理各自家庭中傳銷人員的日常工作和生活。黃某1作為該組織的分店長(zhǎng)，通過以上方式吸收被告人藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6作為家長(zhǎng)，并先后吸收了房某等35名傳銷人員（均另案處理）。同年10月12日，公安機(jī)關(guān)在東莞市塘廈鎮(zhèn)石潭布社區(qū)的塘虱龍一街6號(hào)404房、怡景12號(hào)樓602房、禾頭嶺85號(hào)樓402房和環(huán)市東路291號(hào)602房?jī)?nèi)，將黃某1等人抓獲，并繳獲一批涉案筆記本等物品。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，房某等證人的證言，身份材料等書證，被告人黃某1等六人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6無視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
在法庭上，被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無異議。
一審答辯情況
被告人黃某1的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1.認(rèn)罪態(tài)度好；2.初犯、無犯罪前科；3.法律意識(shí)淡薄。
本院查明
經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6無視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，指控的罪名成立，本院予以支持。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，被告人黃某1起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其所參與犯罪負(fù)全部責(zé)任；被告人藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。關(guān)于被告人黃某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于本案被告人黃某1、易某4、陳某5、黃某6的身份問題。根據(jù)被告人黃某1、易某4、陳某5、黃某6歸案后所供述的身份情況，經(jīng)向其戶籍所在地的公安機(jī)關(guān)發(fā)函核實(shí)，至今未得到回復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百五十八條第二款“對(duì)于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，確實(shí)無法查明其身份的，也可以按其自報(bào)的姓名審判”，以及《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第一百八十一條第（七）項(xiàng)“被告人真實(shí)身份不明，但符合刑事訴訟法第一百五十八條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法受理”的有關(guān)規(guī)定，本院依法對(duì)本案被告人黃某1、易某4、陳某5、黃某6以其自報(bào)身份予以判決。
視被告人黃某1、藍(lán)某2、黃某3、易某4、陳某5、黃某6的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年12月11日止。罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫）。
二、被告人藍(lán)某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫）。
三、被告人黃某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫）。
四、被告人易某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫）。
五、被告人陳某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫）。
六、被告人黃某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年7月11日止。罰金在本判決生效后30日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向東莞市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)胡江
審判員劉仕雯
人民陪審員彭梅林
裁判日期
二〇一七年五月五日
書記員
書記員謝妙萍
