案由 貪污 受賄 挪用公款
案號 （2019）鄂1303刑初303號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標準，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細講解內(nèi)容請點擊受賄罪。
隨州市曾都區(qū)人民檢察院以鄂曾都檢刑訴（2019）214號起訴書指控被告人沈某某犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，以鄂曾都檢刑補訴[2019]2號補充起訴決定書指控被告人沈某某犯徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。曾都區(qū)人民檢察院指派公訴人張貴祥出庭支持公訴，被告人沈某某及其辯護人曾慧娟到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議并提交審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，（一）貪污：2012年以來，沈某某利用擔任廣水市看守所所長的職務便利，采用虛列支出的手段，套取公款12筆，合計金額70860元（人民幣，下同），非法予以占有，用于個人及家庭支出。（二）受賄：2011年以來，沈某某利用擔任廣水市看守所所長的職務便利，為他人及下屬謀取利益，非法收受他人及下屬現(xiàn)金104000元。（三）挪用公款：2016年，沈某某利用擔任廣水市看守所所長的職務便利，挪用公款130000元歸個人使用，超過三個月未還。（四）徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行：被告人人沈某某在任廣水市看守所所長期間，在明知熊某3不具有報請暫予監(jiān)外執(zhí)行的情況下，伙同他人違規(guī)辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行手續(xù)，導致不符合暫予監(jiān)外執(zhí)行條件的罪犯熊某3于2017年11月3日被暫予監(jiān)外執(zhí)行。公訴機關向法庭提供書證、證人證言及被告人的供述等證據(jù)，指控被告人沈某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項、第二款、第三百八十四條第一款、第四百零一條之規(guī)定，分別構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪。
被告人沈某某對起訴指控的事實和罪名均無異議。
被告人沈某某的辯護人對起訴指控的罪名均無異議。但提出沈某1所送的現(xiàn)金3000元應視為正常人情贈與，不應作為沈某某的受賄金額；陳某2贈予給沈某某85000元屬于雙方工作交往中純粹的感情投資，收受的部分錢款請托事項不明，系違紀行為，可不作為犯罪處理；被告人沈某某系自首，其家屬積極全部退贓，且在工作中一貫表現(xiàn)良好，請求法院酌情判處。
經(jīng)審理查明：
一、貪污
2012年以來，被告人沈某某利用擔任廣水市看守所所長的職務便利，采用虛列支出的手段，套取公款12筆，合計金額70860元（人民幣，下同），非法予以占有，用于個人及家庭支出。
（一）虛列糧油支出3筆，套取公款共計30000元。
2015年至2018年期間，被告人沈某某得知其妻呂某與廣水市糧嫂奎面經(jīng)營部（以下簡稱“糧嫂奎面經(jīng)營部”）個體戶陳某1曾是同事關系后，經(jīng)常以廣水市看守所名義在糧嫂奎面經(jīng)營部購買土特產(chǎn)，在結賬時，以處理費用為由，要求陳某1虛開糧油發(fā)票，報賬后，將虛列支出部分予以非法占有。具體事實如下：
1.2015年1月，被告人沈某某以處理費用為由，讓陳某1多開10000元左右的發(fā)票。陳某1表示同意，將該次結算的實際費用加上應被告人沈某某要求多開的10000元，開具了一張金額為15600元（發(fā)票號為00371518）的糧油發(fā)票。呂某將該發(fā)票取走交給被告人沈某某，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批后，安排廣水市看守所司務長陳某2以經(jīng)手人名義在發(fā)票上簽字證實，爾后交由廣水市看守所副教導員劉某1（兼報賬員）到廣水市公安局報賬。劉某1報賬后將現(xiàn)金15600元交給被告人沈某某，被告人沈某某付給陳某1實際費用5600元，將套取的10000元予以非法占有，并用于個人及家庭開支。
2.2015年8月，被告人沈某某以處理費用為由，讓陳某1多開10000元左右的發(fā)票。陳某1表示同意，將該次結算的實際費用加上應沈某某要求多開的10000元，開具一張金額為16258元（發(fā)票號為01000071）的糧油發(fā)票。呂某將該發(fā)票取走交給被告人沈某某，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批后，安排陳某2以經(jīng)手人名義在發(fā)票上簽字證實，爾后交由劉某1到廣水市公安局報賬。劉某1報賬后將現(xiàn)金16258元交給被告人沈某某。被告人沈某某付給陳某1實際費用6258元，將套取的10000元予以非法占有，并用于個人及家庭開支。
3.2017年4月，被告人沈某某以處理費用為由，讓陳某1多開10000元左右的發(fā)票。陳某1表示同意，將該次結算的實際費用加上應被告人沈某某要求多開的10000元，開具一張金額為12744元（發(fā)票號為01202544）的大米發(fā)票。呂某將該發(fā)票取走交給被告人沈某某，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批后，安排陳某2以經(jīng)手人名義在發(fā)票上簽字證實，爾后交由劉某1到廣水市公安局報賬。劉某1報賬后將現(xiàn)金12744元交給被告人沈某某，被告人沈某某付給陳某1實際費用2744元后，將套取的10000元予以非法占有，并用于個人及家庭開支。
該3起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中均不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：陳某1身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、廣水市公安局財務賬據(jù)復印件；（2）證人陳某1、呂某、陳某2、劉某1的證言；（3）被告人沈某某在紀監(jiān)委的供述。
（二）虛列水暖材料支出4筆，套取公款共計11000元。
2014年至2018年期間，被告人沈某某將陳某3經(jīng)營的廣水市應山陳氏水暖潔具經(jīng)營部（以下簡稱“陳氏水暖經(jīng)營部”）作為廣水市看守所水暖維修及器材的采購點，并不定期結算費用。被告人沈某某在結賬時，利用職務便利，以處理費用為由，要求陳某3虛開水暖材料發(fā)票。報賬后，將虛列支出部分予以非法占有，用于個人及家庭開支。具體事實如下：
1.2014年7月，被告人沈某某以處理費用為由，讓陳某3多開2000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結算的實際費用5972元加上應被告人沈某某要求多開的2000元，開具一張金額為7972元（發(fā)票號為00272744）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結賬時，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某37972元。陳某3將其中虛報的2000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
2.2016年1月，被告人沈某某以處理費用為由，讓陳某3多開3000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結算的實際費用4322元加上應被告人沈某某要求多開的3000元，開具一張金額為7322元（發(fā)票號為01092545）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結賬時，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某37322元。陳某3將其中虛報的3000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
3.2016年10月，被告人沈某某以處理費用為由，讓陳某3多開3000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結算的實際費用8695元加上應被告人沈某某要求多開的3000元，開具一張金額為11695元（發(fā)票號為01126804）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結賬時，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某311695元。陳某3將其中虛報的3000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
4.2018年10月，被告人沈某某以處理費用為由，讓陳某3多開3000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結算的實際費用5979元加上應被告人沈某某要求多開的3000元，開具一張金額為8979元（發(fā)票號為01242536）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結賬時，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排陳某2以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某38979元。陳某3將其中虛報的3000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
該4起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中均不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：陳某3個體工商戶營業(yè)執(zhí)照復印件、廣水市公安局財務賬據(jù)復印件；（2）證人陳某3、劉某1、陳某2的證言；
（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
（三）虛列車輛維修及配件支出5筆，套取公款共計29860元。
2014年至2018年期間，被告人沈某某將汪某1經(jīng)營的廣水市應山某盛某配部（以下簡稱“鑫盛某配部”）作為該所的公車維修點，并不定期結算費用。被告人沈某某在結賬時，利用職務便利，以處理費用為由，要求汪某1虛開維修及配件發(fā)票，報賬后，將虛列支出部分予以非法占有。具體犯罪事實如下：
1.2014年4月，被告人沈某某以處理費用為由，讓汪某1多開3000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意后，虛開一張金額為2860元（發(fā)票號為00294196）的維修及配件發(fā)票。汪某1將該票拿到廣水市看守所結賬，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排陳某2以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某12860元。汪某1將虛報的2860元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
2.2014年12月，被告人沈某某以處理費用為由，讓汪某1多開6000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意，將該次結算的實際費用12710元加上應被告人沈某某要求多開的6000元，開具一張金額為8835元（發(fā)票號為00388738）的維修及配件發(fā)票，一張金額為3875元（發(fā)票號為00388737）的維修及配件發(fā)票，一張金額為6000元（發(fā)票號為00361905）的維修及配件發(fā)票，三張發(fā)票合計金額18710元。汪某1將以上三張發(fā)票拿到廣水市看守所結賬，被告人沈某某在上述三張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某118710元。汪某1將其中虛報的6000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
3.2015年11月，被告人沈某某以處理費用為由，讓汪某1多開7000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意，將該次結算的實際費用6710元加上應被告人沈某某要求多開的7000元，開具一張金額為6850元（發(fā)票號為01012477）的維修及配件發(fā)票，一張金額為6860元（發(fā)票號為01060180）的維修及配件發(fā)票，兩張發(fā)票合計金額13710元。汪某1將以上兩張發(fā)票拿到廣水市看守所結賬，被告人沈某某在上述兩張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某113710元。汪某1將其中虛報的7000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
4.2016年11月，被告人沈某某以處理費用為由，讓汪某1多開10000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意后，虛開一張金額為3500元（發(fā)票號為01140130）的維修及配件發(fā)票，一張金額為3000元（發(fā)票號為01140183）的維修及配件發(fā)票，一張金額為3860元（發(fā)票號為01140132）的維修及配件發(fā)票，三張發(fā)票合計金額10360元。汪某1將以上三張發(fā)票拿到廣水市看守所結賬，被告人沈某某在上述三張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某110360元。汪某1留下360元作為開具發(fā)票所出的稅費，將剩余的10000元現(xiàn)金交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
5.2018年7月，被告人沈某某以處理費用為由，讓汪某1多開4000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意，將該次結算的實際費用3850元加上應沈某某要求多開的4000元，開具一張金額為5160元（發(fā)票號為28037904）的維修及配件發(fā)票，一張金額為2690元（發(fā)票號為28037905）的維修及配件發(fā)票，兩張發(fā)票合計金額7850元。汪某1將以上兩張發(fā)票拿到廣水市看守所結賬，被告人沈某某在上述兩張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實，再由劉某1在廣水市公安局報賬。報賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某17850元。汪某1將其中虛報的4000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個人及家庭開支。
該5起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中均不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：汪某1身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、廣水市公安局財務賬據(jù)復印件；（2）證人汪某1、陳某2、劉某1的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
二、受賄
2011年以來，被告人沈某某利用擔任廣水市看守所所長的職務便利，為他人及下屬謀取利益，非法收受他人及下屬現(xiàn)金104000元。具體事實如下：
1.2012年4月9日，廣水市人民法院作出（2011）廣刑初字第133號刑事判決書，判決羈押于廣水市看守所的被告人方某有期徒刑三年。判決書生效后，方某在廣水市看守所服刑。2013年11月23日，新修訂的《看守所留所執(zhí)行刑罰罪犯管理辦法[I]》施行，規(guī)定被判處有期徒刑的罪犯，剩余刑期在三個月以下的，由看守所代為執(zhí)行刑罰。此規(guī)定表明剩余刑期超過三個月的罪犯，須由監(jiān)獄執(zhí)行刑罰。方某姐夫汪某3得知此規(guī)定后，便委托汪某2請被告人沈某某幫忙，將方某繼續(xù)留廣水市看守所服刑，并給予汪某210000元現(xiàn)金從中打點。汪某2便聯(lián)系被告人沈某某，請被告人沈某某幫忙將方某留在廣水市看守所服刑。2014年初的一天，汪某2到廣水市看守所被告人沈某某的辦公室，請求被告人沈某某將方某留在廣水市看守所服刑，并將汪某3給的10000元現(xiàn)金送給被告人沈某某，被告人沈某某表示同意幫忙，并予以收受。因方某不符合留看守所服刑條件，被告人沈某某擔心被上級檢查發(fā)現(xiàn)而追責，事后不久，被告人沈某某聯(lián)系告知汪某2，不能將方某留該所服刑，并退給汪某2現(xiàn)金7000元，其余3000元被告人沈某某用于個人消費。
該起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：廣水市人民法院（2011）廣刑初字第133號刑事判決書、廣水市看守所出所人員信息表、廣水市看守所在押人員檔案復印件說明、中華人民共和國公安部令第128號；（2）證人汪某2、汪某3的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
2.2014年3月25日，廣水市人民法院以作出（2014）鄂廣水刑初字第00064號刑事判決書，判決羈押于廣水市看守的被告人張某2有期徒刑八個月。判決生效后，張某2的余刑超過三個月將被送往監(jiān)獄服刑，張某2的朋友邱某便委托盧某1幫忙，將張某2留廣水市看守所服刑，并給予盧某110000元現(xiàn)金從中打點。盧某1多次聯(lián)系被告人沈某某請求給予幫忙，被告人沈某某表示會想辦法。為此，2014年4月的一天，盧某1約被告人沈某某在廣水市見面，將邱某給的10000元現(xiàn)金送給被告人沈某某，被告人沈某某利用職務便利同意幫忙，并予以收受。事后，被告人沈某某以張某2正在上訴為由，將張某2留在廣水市看守所服刑直至刑滿。被告人沈某某將收受的10000元用于個人消費。
該起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：廣水市人民法院（2014）鄂廣水刑初字第00064號刑事判決書、廣水市看守所在押人員檔案復印件、廣水市看守所出所人員信息表、中華人民共和國公安部令第128號；（2）證人盧某1、邱某的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
3.2015年4月21日，廣水市人民法院作出（2015）鄂廣水刑初字第00018號刑事判決書，判決羈押于廣水市看守所的被告人盧某3有期徒刑二年一個月，刑期自2014年10月8日至2016年11月7日止。盧某3不服判決提出上訴。2015年8月17日，隨州市中級人民法院作出（2015）鄂隨州中刑終字第00040號刑事裁定書，裁定駁回上訴，維持原判。盧某3的余刑在三個月以上，按規(guī)定將被送往監(jiān)獄服刑。盧某3的父親盧某2便委托劉某2請被告人沈某某幫忙，將盧某3留廣水市看守所服刑，并給予劉某23000元現(xiàn)金從中打點。8月底的一天，被告人沈某某接受劉某2的約請，在駱店鄉(xiāng)一處農(nóng)家飯莊吃飯。飯前，劉某2請托沈某某幫忙，將盧某3留廣水市看守所服刑，并將盧某2給的3000元現(xiàn)金送給被告人沈某某，被告人沈某某利用職務便利同意幫忙，并予以收受。事后不久，被告人沈某某告知劉某2，盧某3余刑太長不能留廣水市看守所服刑。被告人沈某某將收受的3000元現(xiàn)金用于個人日常開支。
該起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：廣水市人民法院（2015）鄂廣水刑初字第00018號刑事判決書、隨州市中級人民法院（2015）鄂隨州中刑終字第00040號刑事裁定書、廣水市看守所在押人員檔案復印件、廣水市看守所出所人員信息表、中華人民共和國公安部令第128號；（2）證人劉某2、盧某2的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
4.2017年至2018年期間，被告人沈某某利用職務便利，安排沈某1對廣水市看守所的門窗、廁所等進行改造和維修。2017年底，被告人沈某某明知沈某1希望在承接該所門窗、廁所等改造和維修業(yè)務上能夠得到其關照，在該所門口收受沈某1以感謝的名義所送給的3000元現(xiàn)金，并用于個人消費。
該起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：沈某1身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、廣水市公安局財務賬據(jù)復印件；（2）證人沈某1的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
5.2010年下半年，被告人沈某某利用職務便利，安排陳某2擔任廣水市看守所司務長，并負責食堂和所內(nèi)小賣部所需物資的采購。2011年至2018年，陳某2為請被告人沈某某幫助解決個人“五險一金”，以及默許其在工作時間內(nèi)脫崗外出經(jīng)商，連續(xù)23次以過年過節(jié)名義向被告人沈某某送現(xiàn)金合計85000元。被告人沈某某明知陳某2存在上述請求，仍收受陳某2所送的現(xiàn)金，用于個人及家庭開支。因收受了陳某2所送現(xiàn)金，被告人沈某某在懷疑陳某2可能利用采買報賬之機撈取“外水（指套取采買實際金額與報賬金額的差價）”的情況下，不正確履行管理職責，對陳某2采買明細單據(jù)不把關審核即簽字審批。
該起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：陳某2的身份證復印件、廣水市看守所出具的《關于廣水市看守所職工陳某2的情況說明》；（2）證人陳某2、劉某1、李某、彭某的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
三、挪用公款
2016年，被告人沈某某利用擔任廣水市看守所所長的職務便利，挪用公款130000元歸個人使用，超過三個月未還。具體事實如下：
2009年5月至2016年1月，被告人沈某某指使劉某1將廣水市看守所食堂、醫(yī)務室及小賣部等收入按坐收坐支的方式，設立賬外賬“小金庫”。2016年2月，在廣水市公安局紀委、廣水市紀委對廣水市看守所設“小金庫”問題的調(diào)查過程中，被告人沈某某指使劉某1僅向組織上報“小金庫”資金余額為170000元，并上交財政賬戶，隱瞞、截留“小金庫”資金216800元，再次設立了“小金庫”。2017年10月20日，被告人沈某某以家里急需用錢為由，從劉某1保管的216800元“小金庫”資金中挪用130000元，并在劉某1保管該筆資金的三欄明細分類賬中簽字“沈某某支壹拾叁萬元”。被告人沈某某上述130000元中的57000元用于其子沈迅在武漢市購買房屋，其余部分用于個人生活開支。截止沈某某被留置時上述130000元資金尚未歸還。
該起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：（1）書證：賬外賬記賬頁復印件、沈某某書寫的懺悔書、廣水市看守所財務收支一覽表、廣廈湖北第六建設工程有限責任公司財務憑證復印件、武漢市不動產(chǎn)權登記信息查詢單、武漢市商品房買賣合同、隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會扣押清單、銀行交易憑證復印件、廣水市公安局提供的《看守所執(zhí)法細則》、廣水市公安局財務記賬憑證復印件、廣水市公安局出具的情況說明一份、中共廣水市紀律檢查委員會卷宗三冊、劉某1提供的關于保管216800元賬外資金的三欄明細分類賬賬本；（2）證人劉某1、熊某1、付某、李某、張某1、楊某1、閔某、郝某、葉某1的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
（1）徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行
2015年2月4日，熊某3因涉嫌聚眾斗毆罪被羈押于廣水市看守所，同年12月24日因病被取保候審。2016年12月15日，隨州市中級人民法院一審判處熊某3有期徒刑三年。2017年8月26日，湖北省高級人民法院二審維持原判。2017年9月28日，隨州市中級人民法院向廣水市看守所下達執(zhí)行通知書，當天將熊某3送該所收監(jiān)，其余刑為二年一個月零九日。同日，廣水市看守所在隨州市中級人民法院執(zhí)行通知書（回執(zhí)）上寫明熊某3已于同日被送往襄南監(jiān)獄執(zhí)行，并加蓋廣水市看守所公章。
熊某3被廣水市看守所收監(jiān)后，熊壯的大伯熊某2分別找到其戰(zhàn)友毛某（時任廣水市人民檢察院駐廣水市看守所檢察室檢察官）及熊某1（時任廣水市公安局當時分管廣水市看守所工作的原黨委委員、紀委書記，另案處理）幫忙為熊某3辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行。2017年9月29日，熊某1受熊某2請托，在明知熊某3余刑在三個月以上必須送監(jiān)獄執(zhí)行刑罰的情況下，給被告人沈某某打電話，要求其違反規(guī)定暫不將熊某3送監(jiān)獄服刑，待熊某3家屬為其辦理保外就醫(yī)手續(xù)。被告人沈某某表示同意，但提出留在看守所的時間不能太長。為順利給熊某3暫予監(jiān)外執(zhí)行，熊某2特意在其經(jīng)營的“乾星山莊”宴請熊某1、毛某及被告人沈某某三人。席間，熊某1向被告人沈某某表示“聽說他（熊某3）有病，看能不能搞個保外就醫(yī)”，被告人沈某某明確說“保外就醫(yī)是應該由監(jiān)獄來辦，他（熊某3）的刑期長了，應該送監(jiān)獄服刑”，但熊某1仍要求被告人沈某某和毛某二人“想法子跟他（熊某3）搞一個（醫(yī)學鑒定），搞了再說”。飯后，其三人每人帶走了熊某2準備的2-3個甲魚。
2017年10月9日，在未報廣水市人民檢察院領導同意的情況下，毛某擅自向廣水市看守所出具《檢察建議書》，建議廣水市看守所暫緩將熊某3送監(jiān)獄執(zhí)行刑罰，待進一步做醫(yī)學診斷后，再作處理。能傳成在該建議書上簽寫“經(jīng)史市長同意，同意檢察院意見”。同年10月18日，經(jīng)毛某聯(lián)系，廣水市看守所委托隨州市中心醫(yī)院對熊某3進行醫(yī)學鑒定。同年10月30日，毛某在隨州市中心醫(yī)院領取了熊某3的鑒定資料，其中對熊某3的診斷意見為“左肺陳舊性肺結核、結核性腦膜炎（恢復期）、慢性乙肝病毒攜帶者”。并在熊某3湖北省醫(yī)療機構門（急）診通用病歷第4頁明確：“經(jīng)鑒定專家研究，綜合被鑒定人疾病診斷，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、國家衛(wèi)計委關于印發(fā)《暫予監(jiān)外執(zhí)行規(guī)定的通知》(2014年10月24日司法通〔2014)112號）之規(guī)定，被鑒定人熊某3暫無符合《保外就醫(yī)嚴重疾病范圍》的條款?！痹撫t(yī)院工作人員明確告知毛某，被鑒定人熊某3暫無符合《保外就醫(yī)嚴重疾病范圍》的條款，但毛某仍向熊某1和被告人沈某某表示熊某3符合暫予監(jiān)外執(zhí)行的條件。
2017年10月30日，受熊某1指示，被告人沈某某在明知廣水市公安局不具有對余下刑期為有期徒刑三個月以上的非留所服刑罪犯報請暫予監(jiān)外執(zhí)行權，且未經(jīng)廣水市看守所集體討論、公開公示等程序的情況下，仍安排廣水市看守所工作人員準備了對熊某3申請暫予監(jiān)外執(zhí)行的手續(xù)資料，制作了《暫予監(jiān)外執(zhí)行審批表》，并在該表中填寫“暫予監(jiān)外執(zhí)行理由：患有結核性腦膜炎，看守所意見：呈上級領導審批，所領導：沈某某（電腦打印字樣）”，熊某1在該表上簽寫“同意暫予監(jiān)外執(zhí)行”的審核意見。同日，熊某1和被告人沈某某與毛某三人共同到隨州市公安局匯報，經(jīng)熊某1協(xié)調(diào)，隨州市公安局為熊某3出具了暫予監(jiān)外執(zhí)行決定書。
2017年10月31日，廣水市看守所在隨州市公安局已經(jīng)批準熊某3暫予監(jiān)外執(zhí)行的情況下，根據(jù)熊某1的指示，被告人沈某某補開了廣水市看守所關于是否對熊某3呈報暫予監(jiān)外執(zhí)行相關問題的專題會議，并在會后進行了三天公示。在上述專題會上，被告人沈某某指出是“上級要求暫緩投牢，并予以醫(yī)學鑒定”，時任該所副教導員李某明確提出了“按照規(guī)定應將熊某3投牢，如監(jiān)獄拒收，我們按程序辦理才合法”的不同意見。其他班子成員分別發(fā)表了“按程序報上級審批”的意見。2017年11月3日，廣水市看守所將熊某3予以釋放。
2019年4月12日，隨州市紀委監(jiān)委就熊壯違法違規(guī)暫予監(jiān)外執(zhí)行一案向隨州市公安局發(fā)出監(jiān)察建議，同月18日，經(jīng)隨州市公安局決定，廣水市公安局對熊某3予以收監(jiān)。
該起事實，被告人沈某某在開庭審理過程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實的證據(jù)予以證實：
（1）書證：隨縣監(jiān)察委員會《問題線索移送登記表》、《關于沈某某有關問題線索的移送函》、隨縣監(jiān)察委員會起訴意見書，隨縣監(jiān)移字[2019]1號、被告人沈某某2019.1.3的自書材料《我的主動交待》、隨州市中級人民法院檔案資料復印件、隨州市中心醫(yī)院關于熊壯醫(yī)學鑒定的相關資料復印件、廣水市人民檢察院關于熊壯暫予監(jiān)外執(zhí)行的相關資料、隨州市公安局關于熊某3暫予監(jiān)外執(zhí)行審批相關資料、廣水市看守所在押人員檔案復印件、廣水市看守所關于熊某3重新收監(jiān)的相關資料、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、國家衛(wèi)計委關于印發(fā)《暫予監(jiān)外執(zhí)行規(guī)定的通知》；（2）證人熊某2、毛某、楊某2、楊某1、雷某、陶某、饒某、王某的證言；（3）同案人熊某1及被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
2018年10月，隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會在辦理其他職務案件中發(fā)現(xiàn)被告人沈某某涉嫌嚴重職務違法。2018年11月14日，隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查人員電話通知廣水市公安局紀委，要求將被告人沈某某送至隨州市警示教育中心（獨崇山）接受談話。同日，被告人沈某某在廣水市公安局領導陪同下來到隨州市警示教育中心（獨崇山），后如實供述了監(jiān)察機關已掌握的嚴重職務違法事實，并交待了監(jiān)察機關尚未掌握的貪污、受賄、挪用公款事實。2019年1月3日，被告人沈某某在隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查期間，主動向專案組交代了監(jiān)察機關未掌握的熊某1安排其違規(guī)為罪犯熊某3辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行的事實。
案發(fā)后，隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會于2019年3月19日扣押了被告人沈某2的親屬代為退贓款304860元。
認定上述事實的證據(jù)有：（1）隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會出具的到案經(jīng)過和關于沈某某主動交代問題的說明；（2）隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會扣押決定書、扣押清單、中國工商銀行業(yè)務辦理回單。
關于被告人沈某某的主體身份和任職的證據(jù)有：（1）被告人沈某某的戶籍證明；（2）中共廣水市委組織部《關于周某等同志職務任免的通知》廣組干[2012]14號文件、中共廣水市委組織部《干部任免審批表》復印件；（3）廣水市公安局出具的《證明》一份。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質證，證據(jù)來源合法有效，所證內(nèi)容客觀真實，本院予以確認。
本院認為，被告人沈某某身為國家司法工作人員，利用職務便利，采取虛列支出的手段，非法套取公款用于個人及家庭支出，數(shù)額較大；非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大；挪用公款歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未歸還；利用職務便利，徇私舞弊，導致不符合暫予監(jiān)外執(zhí)行條件的罪犯被暫予監(jiān)外執(zhí)行，其行為分別構成了貪污罪、收賄罪、挪用公款罪、徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪。公訴機關指控的罪名均成立。
關于被告人沈某某的辯護人提出“沈某1所送的現(xiàn)金3000元應視為正常人情贈與，不應作為沈某某的受賄金額；陳某2贈予給沈某某85000元屬于雙方工作交往中純粹的感情投資，收受的部分錢款請托事項不明，系違紀行為，可不作為犯罪處理”的辯護意見。經(jīng)查，被告人沈某某收受陳某2現(xiàn)金85000元的事實，被告人沈某某在監(jiān)察機關及庭審中對其收受陳某2現(xiàn)金的事實供認不諱，并供述了其知道陳某2送錢的目的，而證人陳某2也證實其送錢的目的就是為了在工作中能得到被告人沈某某的關照，默許其在工作期間外出經(jīng)商，請被告人沈某某幫忙解決“五險一金”。被告人沈某2的供述與證人證實的內(nèi)容相互印證，證實了被告人沈某某明知他人有具體的請托事項而收受其財物，應視為承諾為他人謀取利益，符合受賄罪的構成要件；被告人沈某某收受沈某1所送現(xiàn)金3000元的事實，證人沈某1是為了在對廣水市看守所的門窗、廁所等進行改造和維修能夠得到被告人沈某某的關照，且被告人沈某某也明知沈某1所送現(xiàn)金的目的而予以收受，其行為亦符合受賄罪的構成要件，應以受賄罪追究被告人沈某某的刑事責任。故被告人沈某某的辯護人提出的上述辯護意見不能成立，本院不予采信。
被告人沈某某接到監(jiān)察委員會調(diào)查人員通知后，主動到監(jiān)察委員會接受調(diào)查，并如實供述監(jiān)察機關尚未掌握的其貪污、受賄、挪用公款、徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行的犯罪事實，依法應認定為自首。被告人沈某某在熊某1的安排下，違規(guī)為熊某3辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行，在徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行共同犯罪中起次要作用，系從犯。應當比照主犯從輕或減輕處罰。
鑒于被告人沈某某歸案后其親屬能積極代為全部退贓，且能自愿認罪認罰，綜合被告人沈某某的量刑情節(jié)，故可對被告人沈某某從輕處罰。被告人沈某某的辯護人提出“被告人沈某某系自首，其親屬能積極全部退贓，請求酌情從輕處理”的辯護意見成立，本院予以采信。
隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會扣押的被告人沈某某親屬代為退贓款304860元，系被告人沈某某犯罪所得，應予以追繳。
依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十四條第一款、第四百零一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某某犯貪污罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣十萬元；犯挪用公款罪，判處拘役四個月；犯徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪，判處有期徒刑七個月。決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日，即被告人沈某某的刑期自2018年11月14日起至2020年2月13日止。）
二、追繳被告人沈某某非法所得304860元，由隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省隨州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 謝紅艷
人民陪審員 曾祥忠
人民陪審員 石中山
二〇一九年十二月二日
書 記 員 曹 軍
