案件概述
鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院以鶴淇濱檢刑訴（2021）244號(hào)起訴書(shū)、鶴淇濱檢刑補(bǔ)訴（2022）1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)指控被告人孫某犯詐騙罪，分別于2021年10月22日、2022年1月19日向本院提起公訴、補(bǔ)充起訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院指派檢察員魏宜成、王志凱出庭支持公訴，被告人孫某及其辯護(hù)人苗建光到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：
2018年7月至2020年8月，被告人孫某借其在鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司任開(kāi)發(fā)部經(jīng)理的身份，騙取被害人信任，通過(guò)隱瞞房產(chǎn)和停車(chē)位真實(shí)情況，以幫助轉(zhuǎn)賣(mài)房屋、購(gòu)買(mǎi)房屋、幫助購(gòu)買(mǎi)停車(chē)位、補(bǔ)交購(gòu)房尾款為由，騙取被害人宋某、王某1等十名被害人共計(jì)3708611.8元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2018年7月，被告人孫某謊稱(chēng)將珠江小區(qū)B號(hào)樓3層賣(mài)給被害人宋某，先后收取宋某預(yù)付款100萬(wàn)元，并偽造了天潤(rùn)置業(yè)有限公司的收據(jù)給宋某，將100萬(wàn)元預(yù)付款占為己有。
（二）2018年10月，被告人孫某以能給被害人王某1辦理購(gòu)房貸款為由，誘使王某1購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)停車(chē)位，收取王某17萬(wàn)元，至2020年1月，孫某以征信沒(méi)有通過(guò)無(wú)法辦理貸款為由，讓王某1放棄貸款，補(bǔ)齊購(gòu)房款，將原購(gòu)?fù)＼?chē)位交給孫某的7萬(wàn)元充作房款，2020年1月17日，王某1轉(zhuǎn)賬給孫某129950元，孫某偽造了天潤(rùn)置業(yè)有限公司收據(jù)給王某1，將199950元占為己有。
（三）2018年11月14日，被告人孫某謊稱(chēng)出售給被害人杜某珠江小區(qū)停車(chē)位，收取杜某69000元，并偽造天潤(rùn)置業(yè)有限公司的收據(jù)給杜某，將69000元占為己有。
（四）2019年1月，被告人孫某通過(guò)速7房產(chǎn)中介公司，將珠江小區(qū)1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶房屋賣(mài)給被害人關(guān)某1，先后收取關(guān)某1218070元，并給關(guān)某1出具了收據(jù)，將218070元占為己有。
（五）2019年1月，被告人孫某通過(guò)李某1介紹，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8層?xùn)|1戶房屋賣(mài)給被害人侯某1，先后收取侯某120萬(wàn)元。因無(wú)法給侯某1辦理購(gòu)房手續(xù)，在侯某1的一再要求下，退給侯某110萬(wàn)元，將其余10萬(wàn)元占為己有。
（六）2019年12月，被告人孫某受被害人韓某1委托，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16樓東4戶房屋，以718000元的價(jià)格出售給付某，付某付給孫某53萬(wàn)元，尚有188000元未支付。孫某拿到53萬(wàn)元售房款后，以購(gòu)房人未支付清房款為由，只付給韓某111萬(wàn)元，將其余42萬(wàn)元占為己有。在韓某1一再催要房款的情況下，為隱瞞其非法占有42萬(wàn)元的房款的真相，又虛構(gòu)將本屬于康某的珠江小區(qū)3號(hào)樓2單元13層?xùn)|一戶房屋調(diào)給韓某1的事實(shí)，先后偽造天潤(rùn)置業(yè)有限公司收到韓某1、尚某房款的收據(jù)，并對(duì)尚某承諾可將房屋過(guò)戶到其子名下，致使尚某將購(gòu)房款交給韓某1后，卻無(wú)法收到房屋。
（七）2019年12月，被告人孫某將本屬于趙某1的景祥苑小區(qū)停車(chē)位賣(mài)給被害人劉某3，收取劉某355000元現(xiàn)金，并占為己有。
（八）2020年6月，被告人孫某通過(guò)鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于畢某的景祥苑26號(hào)樓獨(dú)單元1層?xùn)|戶房屋出售給被害人馬某1，并承諾為馬某1辦理過(guò)戶手續(xù)，先后收取馬某191萬(wàn)元房款，并占為己有。
（九）2020年8月3日，被告人孫某通過(guò)愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8層?xùn)|戶一戶房屋賣(mài)給申某2，并承諾可以將房屋過(guò)戶給申某2，收取申某2兩筆共63萬(wàn)元房款和4591.8元維修基金。因無(wú)法給申某2辦理購(gòu)房手續(xù)，在申某2一再要求下，孫某退給申某2148000元，將其余486591.8元占為己有。
（十）2020年8月，被告人孫某通過(guò)鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司將本屬于朱某的淇水至尚小區(qū)2號(hào)樓4層427戶公寓賣(mài)給被害人喬某，并稱(chēng)隨時(shí)可以給喬某辦理購(gòu)房備案，先后收取喬某25萬(wàn)元，并占為己有。
公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充指控：
2020年6月至7月，被告人孫某通過(guò)鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和該公司法定代表人王某5將鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15層?xùn)|戶、2號(hào)樓3單元15層?xùn)|戶房屋對(duì)外出售，并口頭承諾給買(mǎi)受人辦理過(guò)戶手續(xù)，但收取購(gòu)房款后并未履行承諾，而將473000元購(gòu)房款占為己有。
（一）2020年6月23日，王某5作為出賣(mài)方和買(mǎi)受方被害人馬某2、居間方鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，約定王某5自愿出售珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為660000元。合同簽訂后，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款中介費(fèi)5000元、房屋訂金20000元。2020年6月25日，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)300元、維修基金4591元、房款440000元。王某5在收取馬某2共計(jì)469891元后，將其中的430000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過(guò)戶承諾，而將430000元占為己有。
（二）2020年7月12日，王某5冒用張某之名作為出賣(mài)方和買(mǎi)受方被害人楊某1、居間方鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，約定張某自愿出售珠江小區(qū)2號(hào)樓3單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為650000元。合同簽訂后，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款訂金20000元、中介費(fèi)2000元。2020年7月14日，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款房款430000元。王某5在收到楊某1共計(jì)452000元后，將其中的200000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過(guò)戶承諾，楊某1要求王某5退還全部購(gòu)房款項(xiàng)。孫某在退還楊某1157000元后，將剩余的43000元占為己有。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的事實(shí)向法庭提供了被告人孫某的供述，被害人陳述，證人證言，書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人孫某已構(gòu)成詐騙罪，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，要求依法追究其刑事責(zé)任。建議判處有期徒刑十一年至十三年，并處罰金。
被告人孫某及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人孫某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2018年7月至2020年8月，被告人孫某借其在鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司任開(kāi)發(fā)部經(jīng)理的身份，騙取被害人信任，通過(guò)隱瞞房產(chǎn)和停車(chē)位真實(shí)情況，以幫助轉(zhuǎn)賣(mài)房屋、購(gòu)買(mǎi)房屋、幫助購(gòu)買(mǎi)停車(chē)位、補(bǔ)交購(gòu)房尾款為由，騙取被害人宋某、王某1等十名被害人共計(jì)3708611.8元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2018年7月，被告人孫某謊稱(chēng)將珠江小區(qū)B號(hào)樓3層賣(mài)給被害人宋某，先后收取宋某預(yù)付款100萬(wàn)元，并偽造了天潤(rùn)置業(yè)有限公司的收據(jù)給宋某，將100萬(wàn)元預(yù)付款占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：2018年下半年的時(shí)候宋某當(dāng)時(shí)找到我說(shuō)要從我手里購(gòu)買(mǎi)一套珠江小區(qū)的寫(xiě)字樓了，買(mǎi)頂工程款的房子，由她挑好房子，我負(fù)責(zé)辦手續(xù)，當(dāng)時(shí)我給宋某說(shuō)的一平方是4200元，當(dāng)時(shí)宋某給我轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元，另外還給了我50萬(wàn)元的承兌匯票，當(dāng)時(shí)我在中凱對(duì)面的一個(gè)公司（具體名字記不清了）變現(xiàn)了，當(dāng)時(shí)給我兌換了多少錢(qián)我也記不清了，誰(shuí)打給我哪張卡上我也記不清了。宋某給過(guò)我錢(qián)之后我們也沒(méi)有簽合同，這100萬(wàn)我沒(méi)有交給公司，自己用了。
2.被害人宋某的陳述：2018年7月份，因?yàn)槲覀児鞠胍I(mǎi)一層辦公樓，正好我哥認(rèn)識(shí)一個(gè)名叫孫某的人，當(dāng)時(shí)孫某在天潤(rùn)置業(yè)公司上班，一般負(fù)責(zé)天潤(rùn)公司的買(mǎi)房手續(xù)。我和我哥一起找了孫某，問(wèn)他有沒(méi)有辦公樓賣(mài)，他說(shuō)有，在珠江小區(qū)B號(hào)樓3層，還說(shuō)要向他們的陸總打個(gè)電話確定一下。接著他跟一個(gè)交陸某（音）的人打了個(gè)電話，問(wèn)他有沒(méi)有辦公樓賣(mài)，陸某說(shuō)有房，可以買(mǎi)。然后，孫某就帶著我和我哥到珠江小區(qū)B號(hào)樓3層去看了看房。我當(dāng)時(shí)覺(jué)得這個(gè)房合適，就準(zhǔn)備買(mǎi)一層。孫某說(shuō)整層買(mǎi)的話，是4000元一平米。需要在2019年春節(jié)前，交100萬(wàn)元的預(yù)付款。剩下的可以貸款給。于是我同意了。在2018年7月21日，我向?qū)O某轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元。因?yàn)槲乙呀?jīng)向?qū)O某轉(zhuǎn)了50萬(wàn)元，一直沒(méi)有給我收據(jù)，我就向他打了電話要收據(jù)。直到2018年9月6日，孫某給我說(shuō)收據(jù)已經(jīng)打好了，讓我去河南圣源集團(tuán)有限公司2樓他的辦公室去拿收據(jù)。之后，我陸續(xù)向?qū)O某給了50萬(wàn)元的承兌（有30萬(wàn)元的電子承兌，20萬(wàn)元的紙質(zhì)承兌）。當(dāng)時(shí)我把最后一筆承兌給了孫某之后，孫某給我說(shuō)2018年底或者2019年初，肯定在2019年的春節(jié)之前，預(yù)售證就能下來(lái)，下來(lái)之后我們就可以簽合同。之后我就一直向?qū)O某打電話問(wèn)什么時(shí)候能簽合同，孫某說(shuō)我們公司有一個(gè)罰款，只有把罰款交了之后，才能和你簽合同。這個(gè)罰款有我們公司的孫總負(fù)責(zé)，他不去交這個(gè)罰款，人家不給我們發(fā)這個(gè)預(yù)售證，沒(méi)辦法和你簽合同。后來(lái)我也曾多次向?qū)O某問(wèn)簽合同的事情，孫某一直說(shuō)公司罰款沒(méi)有交，預(yù)售證沒(méi)有下發(fā)，不能簽合同。直到2020年底，我聽(tīng)說(shuō)珠江小區(qū)的預(yù)售證下來(lái)，就向?qū)O某打電話，準(zhǔn)備問(wèn)他什么時(shí)候能簽合同，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上孫某了。然后就去他們公司問(wèn)什么情況，到了之后，他們公司的人告訴我，孫某因?yàn)樵p騙被抓了，于是我就來(lái)報(bào)案。
3.證人趙某2的證言：當(dāng)時(shí)孫某知道開(kāi)發(fā)商將珠江小區(qū)B號(hào)樓3層給我抵頂工程款，孫某給我聯(lián)系說(shuō)他有一個(gè)朋友想買(mǎi)珠江小區(qū)B號(hào)樓3層。還問(wèn)我能不能便宜一點(diǎn)。我當(dāng)時(shí)給孫某說(shuō)等兩天，我再給開(kāi)發(fā)商說(shuō)一說(shuō)能不能便宜一點(diǎn)。后開(kāi)發(fā)商給我說(shuō)可以將一平米4500元降到一平米4200元，我也將我的銀行卡號(hào)發(fā)給了孫某，一個(gè)星期后，我又問(wèn)孫某他的朋友要不要該房了，孫某說(shuō)他的朋友想再等一等了，從此以后孫某再也沒(méi)有給我聯(lián)系，后來(lái)開(kāi)發(fā)商將其它小區(qū)的商品房給我抵工程款了，我就再也沒(méi)有關(guān)心這個(gè)事情。
4.證人于某的證言。證明宋某提供的孫某所開(kāi)具收據(jù)為假收據(jù)，并非由其公司開(kāi)具，收據(jù)印章與公司印章不一致。
5.收據(jù)。證明孫某向宋某出具了的收據(jù)，蓋有天潤(rùn)置業(yè)有限公司印章，收到宋某珠江小區(qū)Ｂ號(hào)樓３層房款216.72萬(wàn)元的假收據(jù)，落款日期2018年９月６日。經(jīng)圣源集團(tuán)員工辨認(rèn)，該票據(jù)為假收據(jù)，是他人冒充該公司開(kāi)具。
6.收到條。證明孫某于2018年9月10日、2018年11月11日、2019年1月31日，分別向宋某出具了收到10萬(wàn)元、5萬(wàn)元承兌匯票和訂金5萬(wàn)元的收到條。金額共計(jì)20萬(wàn)元。
7.銀行手續(xù)。證明宋某于2018年7月21日，分兩筆20萬(wàn)元、30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給孫某50萬(wàn)元；于2018年8月３日、2018年８月22日、2018年9月５日出具的三份金額均為10萬(wàn)元的電子承兌匯票。票據(jù)號(hào)碼尾號(hào)為242526610、234008532，票據(jù)金額各為10萬(wàn)元的兩張電子銀行承兌匯票于2018年9月11日由安防公司轉(zhuǎn)讓至鑫設(shè)貿(mào)易公司，同日，孫某尾號(hào)為1566建行賬戶收到王某2轉(zhuǎn)款195800元（備注票號(hào)242526610、234008532）。
8.鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司證明。證明珠江小區(qū)Ｂ號(hào)樓主體封頂，沒(méi)有竣工，三層無(wú)法使用，在2020年12月31日以前，沒(méi)有自用、出售、頂賬計(jì)劃；珠江小區(qū)B號(hào)樓3層仍為天潤(rùn)公司所有，被告人孫某沒(méi)有資格對(duì)外銷(xiāo)售，該公司也未收到孫某銷(xiāo)售該層房屋的房款；孫某在天潤(rùn)公司無(wú)收取客戶購(gòu)房款、地下室款和停車(chē)位款項(xiàng)的職責(zé)。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二）2018年10月，被告人孫某以能給被害人王某1辦理購(gòu)房貸款為由，誘使王某1購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)停車(chē)位，收取王某17萬(wàn)元，至2020年1月，孫某以征信沒(méi)有通過(guò)無(wú)法辦理貸款為由，讓王某1放棄貸款，補(bǔ)齊購(gòu)房款，將原購(gòu)?fù)＼?chē)位交給孫某的7萬(wàn)元充作房款，2020年1月17日，王某1轉(zhuǎn)賬給孫某129950元，孫某偽造了天潤(rùn)置業(yè)有限公司收據(jù)給王某1，將199950元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述:王某1當(dāng)時(shí)是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給我的，轉(zhuǎn)我哪張卡上記不清了，一筆7萬(wàn)元，一筆13萬(wàn)元，7萬(wàn)元轉(zhuǎn)給我的早，當(dāng)時(shí)說(shuō)是找我買(mǎi)車(chē)位了，后來(lái)沒(méi)有買(mǎi)車(chē)位，這7萬(wàn)元和13萬(wàn)元說(shuō)是讓我?guī)退皇Ｓ嗟姆靠盍恕Ｎ耶?dāng)時(shí)沒(méi)把這些錢(qián)交給公司，因?yàn)檫€沒(méi)來(lái)得及交，后來(lái)我就自己周轉(zhuǎn)用了。
2.被害人王某1的陳述：我被孫某騙了。2018年10月份，我購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)房子還有20萬(wàn)元沒(méi)有付清，由于手里沒(méi)有錢(qián)想辦個(gè)分期付款緩解困難，我便找到天潤(rùn)置業(yè)有限公司之前幫助我辦理房子手續(xù)的營(yíng)銷(xiāo)部孫某幫忙，孫某建議我先買(mǎi)個(gè)車(chē)位然后幫助我辦理貸款，2018年11月17日通過(guò)中國(guó)銀行轉(zhuǎn)給孫某7萬(wàn)元，孫某幫助我辦貸款，一直到2020年1月份孫某也沒(méi)有辦成，告訴我因?yàn)檎业膯挝徽餍艣](méi)有通過(guò)。一方面天潤(rùn)置業(yè)公司催著交清錢(qián)來(lái)拿鑰匙，另一方面孫某也沒(méi)辦成貸款，孫某說(shuō)直接交全款吧，并告訴我買(mǎi)車(chē)位了7萬(wàn)元可以沖抵房款，我就東拼西湊找了13萬(wàn)元，2020年1月17日我通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬給孫某13萬(wàn)元，銀行扣掉手續(xù)費(fèi)50元，實(shí)際到賬129950元，孫某給我開(kāi)了20萬(wàn)元的天潤(rùn)置業(yè)有限公司收據(jù)條，并給我珠江小區(qū)2號(hào)樓3單元13層?xùn)|戶的購(gòu)買(mǎi)合同，讓我去物業(yè)領(lǐng)鑰匙，領(lǐng)完鑰匙就開(kāi)始裝修了。2020年6月，天潤(rùn)置業(yè)有限公司營(yíng)銷(xiāo)部給我打電話，讓我交房子的尾款，我告訴他交過(guò)了，而且有收據(jù)。公司工作人員說(shuō)公司沒(méi)有收到。我聯(lián)系孫某詢問(wèn)情況，孫某說(shuō)他來(lái)處理。2020年7月份，孫某讓我把房屋合同和20萬(wàn)元收據(jù)交給他，孫某說(shuō)需要找領(lǐng)導(dǎo)蓋章。2021年1月9日我給孫某打電話，孫某手機(jī)一直是關(guān)機(jī)狀態(tài)，今天我去天潤(rùn)置業(yè)有限公司找孫某，公司告訴我孫某這幾天沒(méi)來(lái)上班，我讓公司看孫某給我提供的20萬(wàn)元收據(jù)，公司回復(fù)是假的，我感覺(jué)被騙就來(lái)報(bào)案了。我一共被騙20萬(wàn)元。
3.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單2份證明：（1）王某1尾號(hào)為4915的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2018年11月19日向?qū)O某尾號(hào)為1312的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款70000元，該筆款項(xiàng)于同日到達(dá)孫某尾號(hào)1312的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。（2）王某1尾號(hào)為4915的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2020年1月17日向?qū)O某尾號(hào)為1566的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款129950元，該筆款項(xiàng)于同日到達(dá)孫某尾號(hào)1566的建設(shè)銀行賬戶。
4.鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單。證明截止2018年9月4日，王某1尚有20萬(wàn)元的房款未向鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司支付。
5.鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司提供的證明。證明截止2021年9月27日，王某1位于珠江小區(qū)2號(hào)樓東3單元3層?xùn)|1戶的20萬(wàn)元購(gòu)房尾款未向鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司支付。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（三）2018年11月14日，被告人孫某謊稱(chēng)出售給被害人杜某珠江小區(qū)停車(chē)位，收取杜某69000元，并偽造天潤(rùn)置業(yè)有限公司的收據(jù)給杜某，將69000元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：杜某的人從我手里購(gòu)買(mǎi)過(guò)珠江小區(qū)的停車(chē)位，當(dāng)時(shí)杜某給我打了69000元。這69000元還在我手里。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有給杜某購(gòu)買(mǎi)車(chē)位的收據(jù)，當(dāng)時(shí)我給他手寫(xiě)一個(gè)收據(jù)。這錢(qián)我自己先用了。
2.被害人杜某的陳述：我買(mǎi)車(chē)位上當(dāng)受騙了，被騙了69000元錢(qián)，來(lái)XX機(jī)關(guān)報(bào)案。
2018年11月14號(hào)，我的妻子申某1前往圣源公司咨詢車(chē)位銷(xiāo)售信息的時(shí)候，在公司門(mén)口碰到了一個(gè)叫孫某的人，他問(wèn)我妻子是不是來(lái)買(mǎi)車(chē)位的，他是負(fù)責(zé)銷(xiāo)售車(chē)位的負(fù)責(zé)人，給了我妻子一個(gè)銀行賬戶說(shuō)直接把錢(qián)打到他提供的銀行賬戶上就能買(mǎi)到車(chē)位了，大概中午的時(shí)候我給他提供的銀行賬號(hào)匯款69000元之后又打電話聯(lián)系他，他說(shuō)讓我們下午去圣源集團(tuán)他的辦公室里拿收據(jù)，下午我老婆去他的辦公室拿完收據(jù)之后，他說(shuō)讓我們回家等分車(chē)位就行了，一直到2020年11月份初，具體時(shí)間我記不清了，我看車(chē)位的事情一直沒(méi)有落實(shí)就想著害怕上當(dāng)受騙，于是我就前往圣源集團(tuán)財(cái)務(wù)室想要核實(shí)一下賬單，但是工作人員一直以各種搪塞我，不讓我看當(dāng)時(shí)的交易賬單，后來(lái)我又聯(lián)系孫某說(shuō)退款的事情，他說(shuō)讓我把當(dāng)時(shí)的收據(jù)拿給他，一星期之內(nèi)他把錢(qián)退還給我，11月10號(hào)的時(shí)候我跟他聯(lián)系他開(kāi)車(chē)來(lái)到我們小區(qū)門(mén)口拿走了收據(jù)，我本來(lái)想著跟他一塊去公司辦理退款但是剛好有事耽誤了就沒(méi)有跟他一塊去辦理退款，從那天之后我一直跟他聯(lián)系說(shuō)錢(qián)什么時(shí)候到賬的事情，但是他一直用各種理由應(yīng)付我，沒(méi)有下文，之后大概在2021年1月10號(hào)的時(shí)候我就聯(lián)系不上他了。孫某給我出具了一個(gè)68000元的收據(jù)，多出的1000元，孫某說(shuō)是該車(chē)位是別人退的，這是給出售人的好處費(fèi)。
3.鶴壁農(nóng)商行長(zhǎng)風(fēng)路支行現(xiàn)金存款憑證1份，鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司收據(jù)1份。證明杜某于2018年11月14日向?qū)O某尾號(hào)為7905的鶴壁農(nóng)商行賬戶存款69000元，孫某于當(dāng)日向杜某出具了蓋有鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的68000元的收據(jù)（票號(hào)1029750，與宋某提供的落款日期2018年９月6日的1029752號(hào)收據(jù),劉愛(ài)民提供的落款日期為2018年9月27日的1029744號(hào)收據(jù)，編號(hào)上存在一定的連貫性，所蓋印章數(shù)字編碼也完全一致）。
4.河南省農(nóng)村信用社賬戶歷史交易明細(xì)清單。證明：2018年11月14日，孫某尾號(hào)為7905的鶴壁農(nóng)商行賬戶收到現(xiàn)金存款69000元。
5.鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司提供的證明。證明杜某未從鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)車(chē)位，該公司也未收到杜某購(gòu)買(mǎi)車(chē)位的款項(xiàng)，票號(hào)1029750收據(jù)不是天潤(rùn)公司出具。天潤(rùn)公司從未授權(quán)或委托孫某出售珠江小區(qū)停車(chē)位，孫某在天潤(rùn)公司也無(wú)收取客戶購(gòu)房款、地下室款和停車(chē)位款項(xiàng)的職責(zé)。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（四）2019年1月，被告人孫某通過(guò)速7房產(chǎn)中介公司，將珠江小區(qū)1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶房屋賣(mài)給被害人關(guān)某1，先后收取關(guān)某1218070元，并給關(guān)某1出具了收據(jù)，將218070元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：當(dāng)時(shí)關(guān)某1是通過(guò)王某5介紹想購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)的房子了，當(dāng)時(shí)公司正好委托我出售珠江小區(qū)1號(hào)樓2單元16層?xùn)|二戶的房子了，然后我就把這個(gè)事情告訴王某5了，關(guān)某1就通過(guò)王某5在我這購(gòu)買(mǎi)房子，當(dāng)時(shí)關(guān)某1直接轉(zhuǎn)給我15萬(wàn)元，另外還給了我兩萬(wàn)元的現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)我給關(guān)某1寫(xiě)的有收據(jù)。關(guān)某1給我的購(gòu)房款我自己用了，沒(méi)有交給公司。
2.被害人關(guān)某1的陳述：2018年底，我父母在速7房產(chǎn)中介公司咨詢了一下有沒(méi)有房源，當(dāng)時(shí)有一名叫王某5的中介人員接待的我的父母。之后王某5安排中介公司的經(jīng)紀(jì)人侯某1帶著我的父母前往珠江小區(qū)期房1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶去看房，看完房之后，經(jīng)過(guò)跟王某5的多次聯(lián)系，確定購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)期房1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶（共105.33平方米）。2019年1月16日的時(shí)候，王某5讓我父親前往速7房產(chǎn)中介公司交錢(qián)。于是我父親和我姐夫到了速7房產(chǎn)中介公司之后，王某5讓我父親將錢(qián)交給了一個(gè)名叫孫某的人，然后我父親通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)O某轉(zhuǎn)了15萬(wàn)元。轉(zhuǎn)過(guò)賬之后，孫某告訴我父親，讓他回家等通知。過(guò)了一個(gè)星期，2019年1月22日，中介王某5打電話說(shuō)讓我父親再交5萬(wàn)元。于是我父親和我姐夫帶著5萬(wàn)元的現(xiàn)金，到速7房產(chǎn)中介公司將錢(qián)交給孫某。孫某收到錢(qián)之后跟我父親說(shuō)讓我父親回家等消息。2019年2月的時(shí)候，王某5跟我父親打電話說(shuō)珠江小區(qū)期房1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶已經(jīng)售出了，現(xiàn)在有一個(gè)跟1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶的戶型、樓層、大小都一樣，位置是珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16層?xùn)|3戶。于是我父親跟著侯某1前去看房子，看完之后，我父親就同意了購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)期房1號(hào)樓1單元16層?xùn)|3戶這一套房子。當(dāng)時(shí)王某5跟我父親說(shuō)，需要再交18070元，把這筆錢(qián)交了之后，首付款就交齊了。我父親就前往速7房產(chǎn)中介公司將錢(qián)交給了孫某。交完錢(qián)之后，孫某告訴我父親，說(shuō)2019年6月份的時(shí)候交房，現(xiàn)在就回家等通知就行了。到了2019年6月的時(shí)候，并沒(méi)有像孫某說(shuō)的那樣，按時(shí)交房。于是我們就向?qū)O某、王某5聯(lián)系，問(wèn)為什么沒(méi)有按時(shí)交房。他們兩個(gè)都說(shuō)因?yàn)榉孔舆€沒(méi)有建好，沒(méi)有辦法交房。之后也多次向他們?cè)儐?wèn)房子的事情，他們以各種理由推脫說(shuō)沒(méi)有辦法交房。在2019年11月份的時(shí)候，王某5打電話說(shuō)現(xiàn)在需要購(gòu)買(mǎi)位于珠江小區(qū)1號(hào)樓地下室才能簽訂購(gòu)房合同。于是我父親到了速7房產(chǎn)中介公司將購(gòu)買(mǎi)地下室的20800元交給了王某5。在2019年12月，我父親前往河南圣源集團(tuán)有限公司簽合同，在簽完合同之后，孫某說(shuō)沒(méi)有攜帶公司的公章，讓我們先回家，等到孫某把章蓋好之后，會(huì)將合同交給我父親，并辦理購(gòu)買(mǎi)房子的相關(guān)手續(xù)。之后，我們就多次催促孫某、王某5辦理手續(xù)，孫某以各種理由推脫說(shuō)手續(xù)現(xiàn)在沒(méi)法辦。在2020年7月份，王某5跟我父親打電話說(shuō)，我們購(gòu)房的首付款不夠，需要再交10萬(wàn)元的購(gòu)房首付款。于是，我?guī)е腋赣H前往愛(ài)家房產(chǎn)中介公司商議購(gòu)房的事情。最終我們說(shuō)不買(mǎi)了，讓房產(chǎn)中介公司向我們退錢(qián)。之后，孫某承諾向我們退還用于購(gòu)買(mǎi)房款的218070元。過(guò)了一段時(shí)間，孫某一直沒(méi)有說(shuō)退錢(qián)的事情，我們就主動(dòng)聯(lián)系孫某，孫某一直往后邊推，一直說(shuō)過(guò)幾天就給我父親。直到現(xiàn)在，都沒(méi)有將錢(qián)退還給我們。在2021年1月5日，王某5向我們打電話說(shuō)，孫某因?yàn)樵p騙被抓了，于是我們就來(lái)報(bào)案了。
我們一共給了孫某218070元，還給了王某520800元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)地下室的錢(qián)。
我們給孫某、王某5錢(qián)的時(shí)候，對(duì)方都給了我們收據(jù)，一共給了孫某三筆錢(qián)，每一筆都有孫某簽的收據(jù)；但是給王某5的時(shí)候，王某5沒(méi)有在場(chǎng)，王某5讓侯某1給我們打了一個(gè)收據(jù)，收款人寫(xiě)的侯某1。但是2020年11月份的時(shí)候，我們到天山辦事處信訪河南圣源集團(tuán)不退我們房款、也不給我們房子時(shí)，圣源集團(tuán)說(shuō)不知道我們買(mǎi)房的事，孫某給我們打的收條是孫某的個(gè)人行為。
3.證人王某5的證言：自從我認(rèn)識(shí)孫某之后，孫某找到我說(shuō)他那里有兩套房，這兩套房子是珠江小區(qū)的房子，一套是李某2的手續(xù)，另外一套是關(guān)某1的手續(xù)，不過(guò)關(guān)某1的手續(xù)沒(méi)有正常完成。當(dāng)時(shí)孫某說(shuō)關(guān)某1的手續(xù)沒(méi)有追加首付，最后關(guān)某1以為沒(méi)有拿出首付的資金，所以這套房子也就沒(méi)有完成售賣(mài)。
當(dāng)時(shí)關(guān)某1的首付已經(jīng)付清了，但是后續(xù)手續(xù)走不動(dòng)了，孫某跟我說(shuō)因?yàn)殛P(guān)某1的首付不夠，需要再次追加首付。實(shí)際上關(guān)某1已經(jīng)將首付完全付清了，但是孫某就是沒(méi)有跟關(guān)某1辦理過(guò)房手續(xù)，后續(xù)的時(shí)候，我找到孫某想要將關(guān)某1的房子退了，但是孫某稱(chēng)當(dāng)時(shí)錢(qián)已經(jīng)在公司那里了，退不了，一直到現(xiàn)在沒(méi)有退錢(qián)。
剛開(kāi)始我不知道孫某將收來(lái)的錢(qián)用作什么用途了，2020年10月的中旬我才知道孫某并不能辦理相關(guān)的手續(xù)了，并且他將收來(lái)的錢(qián)用作自己花費(fèi)了。
2018年年底，關(guān)某1的父母來(lái)我們中介公司（愛(ài)家房產(chǎn)）咨詢有無(wú)房源，我就安排公司的員工侯某1領(lǐng)著關(guān)某1父母到珠江小區(qū)期房1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶，后與關(guān)某1的父親溝通，關(guān)某1父親（我給關(guān)某1的父親叫老關(guān)）確定購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)1號(hào)樓2單元16層?xùn)|2戶的房屋，購(gòu)買(mǎi)價(jià)格是5800元每平方米，該房屋的面積共105.33平方米。2019年1月16日，關(guān)某1父親和關(guān)某1的姐夫到我的公司交錢(qián)，我就讓老關(guān)將錢(qián)給孫某，后老關(guān)就先將錢(qián)15萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)賬給孫某，2019年1月22日我又通知老關(guān)再向?qū)O某交5萬(wàn)元錢(qián)，老關(guān)和一個(gè)年輕男子到我的公司將5萬(wàn)元現(xiàn)金交給了孫某，2019年3月1日的時(shí)候老關(guān)給我發(fā)了一個(gè)購(gòu)房定金收條，老關(guān)說(shuō)今天又給孫某交了18070元。大約在2020年6月份的時(shí)候，孫某給我說(shuō)，讓我通知老關(guān)再交10萬(wàn)元的房屋首付款，我當(dāng)時(shí)就給老關(guān)說(shuō)了，老關(guān)給我說(shuō)沒(méi)錢(qián)了。隨后老關(guān)給我打電話說(shuō)，他給孫某說(shuō)過(guò)了，沒(méi)錢(qián)再交了，這套房子他不要了，當(dāng)時(shí)孫某也同意給他退錢(qián)。后來(lái)一直拖到2021年1月4號(hào)，我知道孫某被抓了，然后我就給老關(guān)打電話告訴他孫某被XX局抓了，該走法律程序了，讓他來(lái)XX局報(bào)案，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)他來(lái)報(bào)案了。
4.證人關(guān)某2的證言。證明內(nèi)容與被害人關(guān)某1陳述證明內(nèi)容基本一致。
5.證人梁某證言。證明鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)1號(hào)樓東2單元16層?xùn)|2戶的房子是天潤(rùn)置業(yè)有限公司頂賬給他的。
6.證人蘆某的證言。證明孫某是天潤(rùn)置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)部底下的一個(gè)經(jīng)理。其沒(méi)有安排過(guò)孫某出售過(guò)珠江小區(qū)1號(hào)樓2單元16樓東2戶、珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16樓東3戶的兩套房子。
7.證人侯某1證言。證明侯某1沒(méi)有收到關(guān)某120800元現(xiàn)金購(gòu)房款。
8.孫某向關(guān)某1出具的收據(jù)及關(guān)某1向?qū)O某匯款的手續(xù)。證明孫某于2019年１月16日、2019年１月22日、2019年3月1日，分別向關(guān)某1出具收到150000元、50000元、18070萬(wàn)元的定金收條，共計(jì)218070元。2019年王某5收取關(guān)某1購(gòu)房款20800元。2019年１月16日，關(guān)某1通過(guò)建行向?qū)O某匯款150000元的手續(xù)。
9.梁某提供的收據(jù)復(fù)印件2份。證明梁某于2019年8月28日以珠江小區(qū)1號(hào)樓東2單元16樓東2戶房屋地暖款名義向關(guān)聯(lián)企業(yè)團(tuán)購(gòu)房聯(lián)席辦公室交款32616元。該案涉房屋于當(dāng)日為梁某實(shí)際所有。
10.鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單2份，收據(jù)復(fù)印件3份，領(lǐng)鑰匙通知復(fù)印件1份。證明梁某于2019年8月28日向天潤(rùn)公司交購(gòu)房款購(gòu)得珠江小區(qū)1號(hào)樓東2單元16樓東2戶房屋。周某于2021年2月10日向天潤(rùn)公司交購(gòu)房款購(gòu)得珠江小區(qū)1號(hào)樓東1單元16樓東3戶房屋。其中，梁某繳款收據(jù)單下方有時(shí)任天潤(rùn)公司法定代表人、總經(jīng)理蘆某簽名，這同時(shí)證明了蘆某并未安排孫某出售該房屋。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（五）2019年1月，被告人孫某通過(guò)李某1介紹，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8層?xùn)|1戶房屋賣(mài)給被害人侯某1，先后收取侯某120萬(wàn)元。因無(wú)法給侯某1辦理購(gòu)房手續(xù)，在侯某1的一再要求下，退給侯某110萬(wàn)元，將其余10萬(wàn)元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述:侯某1通過(guò)我購(gòu)買(mǎi)過(guò)珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8樓東戶的房子,侯某1都是通過(guò)李某1給我轉(zhuǎn)的錢(qián)，我記得有20萬(wàn)左右。具體因?yàn)槭裁礇](méi)有買(mǎi)成我也記不清了，時(shí)間長(zhǎng)了，不是因?yàn)闆](méi)有交房估計(jì)就是因?yàn)椴荒苜J款。侯某1的購(gòu)房款已經(jīng)退完了，有的是我直接退給侯某1了，有的是我退給李某1，李某1又給侯某1了。
2.被害人侯某1的陳述：2019年1月份，我想給妹妹侯某2買(mǎi)房子，通過(guò)朋友李某1認(rèn)識(shí)孫某，得知孫某在圣源集團(tuán)工作有房子，可以通過(guò)孫某來(lái)購(gòu)買(mǎi)，我跟李某1一塊到圣源集團(tuán)找到了孫某，孫某說(shuō)有一套珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8樓東戶領(lǐng)導(dǎo)的房子在他這轉(zhuǎn)賣(mài)，可以帶我去小區(qū)實(shí)地看房子，當(dāng)時(shí)小區(qū)還沒(méi)有完工，我就進(jìn)去看了看，孫某說(shuō)可以通過(guò)他來(lái)辦理購(gòu)買(mǎi)手續(xù)，房屋總價(jià)58萬(wàn)、首付38萬(wàn)、貸款20萬(wàn)。需要先轉(zhuǎn)給孫某20萬(wàn)，剩下18萬(wàn)到辦理手續(xù)的時(shí)候再進(jìn)行付款，2019年1月3號(hào)我通過(guò)我妹夫給李某1轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)，我給李某1轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元、現(xiàn)金5萬(wàn)，一共20萬(wàn)通過(guò)李某1轉(zhuǎn)給孫某。后來(lái)珠江小區(qū)開(kāi)始交房，我要求孫某給辦理購(gòu)買(mǎi)房子手續(xù)，孫某說(shuō)房管局無(wú)法貸款，不能辦理手續(xù)，也不能交房子鑰匙，我就要求孫某把之前20萬(wàn)元還給我，孫某一直不退款。2020年7月25日，我和李某1去圣源集團(tuán)找到孫某要求退錢(qián)的事情，孫某說(shuō)我到7月31號(hào)退給我25萬(wàn)元，并打個(gè)還錢(qián)的協(xié)議給我，李某1作為中間人幫助我要。2020年7月31號(hào)我找到孫某要錢(qián)，孫某說(shuō)沒(méi)有錢(qián)讓我過(guò)段時(shí)間再來(lái)。孫某后來(lái)退給我了10萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)我記不清孫某是如何退給我10萬(wàn)塊錢(qián)的了，我記得當(dāng)時(shí)孫某用其他的銀行卡轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，現(xiàn)在還有10萬(wàn)元沒(méi)給我。
3.證人李某1的證言：我認(rèn)識(shí)孫某，我是2017年三四月份通過(guò)別人介紹認(rèn)識(shí)的孫某。我知道孫某是鶴壁圣源集團(tuán)開(kāi)發(fā)部的經(jīng)理。
2019年年初的時(shí)候，侯某1問(wèn)我認(rèn)不認(rèn)識(shí)圣源公司的孫某，我當(dāng)時(shí)說(shuō)認(rèn)識(shí)，孫某還賣(mài)給我一套房子了。侯某1給我說(shuō)他想在珠江小區(qū)買(mǎi)一套房子了。然后我就電話給孫某聯(lián)系了，孫某說(shuō)他手里有一套，就是珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8樓東戶這套房子。當(dāng)時(shí)孫某說(shuō)先交20萬(wàn)元購(gòu)房款，剩余可以辦貸款。當(dāng)時(shí)侯某1不相信孫某，她就把20萬(wàn)首付分三次打到我卡上了，然后我再打給孫某。交過(guò)錢(qián)之后我們就一直等著孫某辦手續(xù)，但是手續(xù)一直也辦不下來(lái)，孫某一直以各種理由推脫，一直到2020年七八月份的時(shí)候侯某1去珠江小區(qū)物業(yè)問(wèn)了問(wèn)，發(fā)現(xiàn)這套房子已經(jīng)有其他人買(mǎi)過(guò)了，然后我們就開(kāi)始找孫某退錢(qián)。中間孫某退給侯某15萬(wàn)，后來(lái)又通過(guò)我退給侯某15萬(wàn)，一共退給侯某110萬(wàn)塊錢(qián)。
4.證人劉某2的證言：珠江小區(qū)2號(hào)樓東2單元8樓東戶的房子是我女兒在2012年的時(shí)候買(mǎi)的，這是一手房，最初在2012年團(tuán)購(gòu)的時(shí)候我女兒就購(gòu)買(mǎi)了。
5.退款承諾復(fù)印件1份、李某1建行賬戶交易明細(xì)復(fù)印件1份，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截屏照片6份。證明：證人李某1于2019年1月4日、1月9日分三次向?qū)O某尾號(hào)1566建行賬戶轉(zhuǎn)款299800元。2020年7月25日，孫某書(shū)面承諾于2020年7月31日前退還侯某1購(gòu)房款20萬(wàn)元。
6.孫某尾號(hào)1566建行賬戶交易明細(xì)。證明：2019年1月4日至1月9日，孫某尾號(hào)1566建行賬戶收到來(lái)自于證人李某1的轉(zhuǎn)款299800元。
7.證人劉某2提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單復(fù)印件1份，收據(jù)復(fù)印件3份，鶴壁市房屋維修資金繳款憑證復(fù)印件1份，鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單復(fù)印件1份，收據(jù)復(fù)印件3份，鶴壁市房屋維修資金繳款憑證復(fù)印件1份，領(lǐng)鑰匙通知復(fù)印件1份。證明：劉某1在2012年以團(tuán)購(gòu)形式已認(rèn)購(gòu)珠江小區(qū)2號(hào)樓東2單元8層?xùn)|1戶房屋，并繳納部分房款。2020年9月，劉某1向鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司交齊全部房款，并向政府部門(mén)繳納了該房屋維修資金，該房屋已經(jīng)歸劉某1所有。
8.侯某1提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄1份，銀行轉(zhuǎn)賬記錄1份。證明：孫某于2020年8月13日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向侯某1退還購(gòu)房款1萬(wàn)元。2020年6月23日，侯某1尾號(hào)為5123的中原銀行賬戶收到王某3尾號(hào)為9420賬戶轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元；2020年8月18日，侯某1中原銀行賬戶又收到孫某尾號(hào)為1566的賬戶轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元。孫某共返還侯某1購(gòu)房款10萬(wàn)元。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（六）2019年12月，被告人孫某受被害人韓某1委托，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16樓東4戶房屋，以71.8萬(wàn)元的價(jià)格出售給付某，付某付給孫某53萬(wàn)元，尚有18.8萬(wàn)元未支付。孫某拿到53萬(wàn)元售房款后，以購(gòu)房人未支付清房款為由，只付給韓某111萬(wàn)元，將其余42萬(wàn)元占為己有。在韓某1一再催要房款的情況下，為隱瞞其非法占有42萬(wàn)元的房款的真相，又虛構(gòu)將本屬于康某的珠江小區(qū)3號(hào)樓2單元13層?xùn)|一戶房屋調(diào)給韓某1的事實(shí)，偽造天潤(rùn)置業(yè)有限公司收到韓某1房款的收據(jù)。韓某1拿到收據(jù)后，將珠江小區(qū)3號(hào)樓2單元13層?xùn)|一戶通過(guò)房屋中介賣(mài)給尚某。之后，孫某再次偽造公司收據(jù)，交給尚某，并對(duì)尚某承諾可將房屋過(guò)戶到其子名下，致使尚某將購(gòu)房款交給韓某1后，卻無(wú)法收到房屋。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：韓某1最初2012年的時(shí)候交錢(qián)的時(shí)候抓鬮抓的是2號(hào)樓的房子，后來(lái)找到我我給他調(diào)到珠江小區(qū)1號(hào)樓東一單元16層?xùn)|四戶。
2019年夏天的時(shí)候韓某1委托我把珠江小區(qū)1號(hào)樓的這套房子賣(mài)了，到2019年冬天的時(shí)候我把這套房子賣(mài)給一個(gè)叫付某的人了，當(dāng)時(shí)好像賣(mài)了71萬(wàn)，付某把錢(qián)給我了，給了我53萬(wàn)，還剩18萬(wàn)沒(méi)給齊，剩余的18萬(wàn)我兩個(gè)約定三年內(nèi)還清。這53萬(wàn)我給了韓某116萬(wàn)，后來(lái)韓某1又退給我5萬(wàn)，剩余的錢(qián)我沒(méi)有給他，自己花了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)剩余房款給不齊他，他說(shuō)不想賣(mài)這套房子了，退給我5萬(wàn)塊錢(qián)，讓我把房子要回來(lái)，要不再換一套房子。
當(dāng)時(shí)向韓某1買(mǎi)房子的人還沒(méi)給清錢(qián)，讓他再等等，后來(lái)韓某1一直找我要錢(qián)，我沒(méi)辦法了就給韓某1說(shuō)再給他調(diào)一套房子，當(dāng)時(shí)給韓某1說(shuō)的是調(diào)到3號(hào)樓2單元13層?xùn)|戶。調(diào)過(guò)之后韓某1找我要3號(hào)樓這套房子的手續(xù)了，說(shuō)有用了，我就給他了一張3號(hào)樓這套房子的收據(jù)，上邊寫(xiě)的是韓某1的名字，上邊蓋的是鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。這個(gè)收據(jù)是我自己在公司財(cái)務(wù)偷偷蓋的章，財(cái)務(wù)都不知道這回事，所以說(shuō)現(xiàn)在韓某1家在珠江小區(qū)沒(méi)有房子了。
當(dāng)時(shí)韓某1說(shuō)急著要收據(jù)有用了，我當(dāng)時(shí)給他說(shuō)還沒(méi)有換成房子了，他說(shuō)讓我想法先給他個(gè)收據(jù)了，因?yàn)槲沂掷镏坝锌瞻椎氖論?jù)，我就私底下給他開(kāi)了個(gè)3號(hào)樓這套房子的收據(jù)給了他。
韓某12020年7月份的時(shí)候把珠江小區(qū)3號(hào)樓2單元13層?xùn)|戶的這套房子賣(mài)給一個(gè)叫尚某的人了，我當(dāng)時(shí)還給尚某說(shuō)過(guò)3號(hào)樓的這套房子手續(xù)還沒(méi)辦好了，讓他先別給韓某1家交錢(qián)了。
我以前的辦公室里有幾本空白的收據(jù)，我也不知道是誰(shuí)放到我那的，我就自己填了兩張給了李某3（韓某1家屬）。這兩張收據(jù)也沒(méi)有在公司財(cái)務(wù)備案。
我當(dāng)時(shí)說(shuō)可以說(shuō)過(guò)給尚某過(guò)戶，但是需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，我給他們說(shuō)過(guò)之后他們幾個(gè)就下樓了，然后我就緊接著用我自手機(jī)XXX的手機(jī)號(hào)給尚某發(fā)了個(gè)短信，短信內(nèi)容是：我是圣源公司的孫某，方便給我回個(gè)電話。然后沒(méi)停幾分鐘，我記不清是我又給尚某打過(guò)去了還是她給我回過(guò)來(lái)的，我在電話里給尚某說(shuō)李某33號(hào)樓這套房子的手續(xù)還沒(méi)辦了，你先別給她成交這套房子了。
2.被害人韓某1的陳述：我2019年8月份被孫某詐騙的了。我和我媳婦李某3是2011年以團(tuán)購(gòu)的方式購(gòu)買(mǎi)了珠江小區(qū)的房子，2018年通過(guò)抓鬮的方式抓了2號(hào)樓2單元16層?xùn)|二戶，后來(lái)我們又找圣源集團(tuán)的人把我們的房子調(diào)到了1號(hào)樓1單元16層?xùn)|四戶，2019年的時(shí)候?qū)O某說(shuō)他的一個(gè)朋友想買(mǎi)我們的房子了，然后把我們的房子賣(mài)了，但是房款一直沒(méi)有給清我們，只給了11萬(wàn)元，孫某說(shuō)剩下的房款買(mǎi)房人沒(méi)有給他，后來(lái)我們一直找孫某要錢(qián)，孫某給我們說(shuō)又給我們調(diào)了一套房子，調(diào)到了珠江小區(qū)3號(hào)樓2單元13層?xùn)|戶，并且給了我們兩張購(gòu)房收據(jù)。2020年八九月份我把房子掛到網(wǎng)上賣(mài)了，賣(mài)給一個(gè)叫尚某的人了，后來(lái)孫某遲遲給尚某辦不了過(guò)戶手續(xù)，尚某發(fā)現(xiàn)這套房子根本就不是我們的，我才知道孫某當(dāng)時(shí)給我們的兩張3號(hào)樓2單元13層?xùn)|戶的收據(jù)是假的。
3.證人付某的證言：2019年七八月份的時(shí)候，我準(zhǔn)備在新區(qū)買(mǎi)個(gè)房子了，當(dāng)時(shí)我找的新區(qū)的一個(gè)房產(chǎn)中介，具體名字我記不清了，當(dāng)時(shí)我給中介說(shuō)想在新區(qū)買(mǎi)個(gè)房子了，中介后來(lái)給我找了孫某，孫某當(dāng)時(shí)就給我找的是珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16層?xùn)|四戶這套房子，當(dāng)時(shí)我給中介交了7000元錢(qián)，8月份的時(shí)候又打給孫某本人10萬(wàn)元定金，后來(lái)孫某一直給我辦不好房管局的備案手續(xù)，我就不打算要了，但是孫某一直不給我退錢(qián)，并且承諾我去年國(guó)慶節(jié)前給我辦理好備案手續(xù)。最后一直拖到去年12月28號(hào)的時(shí)候?qū)O某才讓我去天潤(rùn)公司給他簽訂了一份房屋買(mǎi)賣(mài)合同，簽訂過(guò)合同之后隨后我就去房管局備案了。
我打給孫某本人是53萬(wàn)元，剩余的房屋維修基金我交給房管局了，剩余還有18萬(wàn)多元的房款我和孫某約定分三年給清孫某。
4.證人韓某2的證言：2020年2月左右,我父親讓我把他購(gòu)買(mǎi)的位于珠江小區(qū)的一套房子發(fā)布到了網(wǎng)上出售，2020年7月左右，有一個(gè)叫做眾乾中介的工作人員給我聯(lián)系，說(shuō)有人想買(mǎi)我的房子，我母親就在7月16日到了眾乾中介公司，和對(duì)方簽訂了三方買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，簽完以后對(duì)方轉(zhuǎn)給我們1萬(wàn)元的定金，簽訂完合同以后對(duì)方按照合同約定前后一共轉(zhuǎn)給我66萬(wàn)元，2020年8月中旬，孫某告訴我說(shuō)，不用我管更名的事情了，他和尚某直接溝通，更名，然后我就沒(méi)有管過(guò)，之后就有XX局的給我聯(lián)系，說(shuō)讓我來(lái)說(shuō)明一下情況，我就過(guò)來(lái)了。
因?yàn)槲覀兊姆孔幽壳斑€沒(méi)有房產(chǎn)證，當(dāng)時(shí)我父親購(gòu)買(mǎi)的房屋是珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16層的一戶房屋，門(mén)牌號(hào)我記不清了，家里可以找到票據(jù)，當(dāng)時(shí)孫某把這套房子賣(mài)給他的熟人了，賣(mài)完后房后只給了我家11萬(wàn)房款，剩下的一直沒(méi)有給。因此孫某說(shuō)給我們換了一套房子，我們收的11萬(wàn)房款只需要還給他1萬(wàn)元，剩下的10萬(wàn)元是違約金。孫某說(shuō)給我們換過(guò)房子后給了我們兩張收據(jù)。上面寫(xiě)有3號(hào)樓2單元13樓東戶，并且寫(xiě)有我父親的名字。蓋有天潤(rùn)置業(yè)有限公司的公章，說(shuō)是給我們換成這套房子了。
尚某說(shuō)孫某給過(guò)她兩個(gè)收據(jù)，但是尚某拿著收據(jù)去公司財(cái)務(wù)辦手續(xù)的時(shí)候公司財(cái)務(wù)說(shuō)是假的給她收走了，我從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這兩個(gè)收據(jù)，我聽(tīng)孫某說(shuō)過(guò)給過(guò)尚某兩個(gè)收據(jù)，具體是真的假的孫某也沒(méi)給我說(shuō)過(guò)。
尚某一共轉(zhuǎn)給我們家67萬(wàn)，66萬(wàn)轉(zhuǎn)到我的建設(shè)銀行卡上了。
5.證人李某3的證言。證明內(nèi)容與證人韓某2證明內(nèi)容基本一致。
6.證人尚某的證言：2020年7月15號(hào)的時(shí)候我在58同城上看到淇濱區(qū)的一個(gè)賣(mài)房信息，上面寫(xiě)的是一個(gè)房屋的信息和看房電話，我打過(guò)去電話后和對(duì)方約好了第二天看房，第二天我到了我房子那，看見(jiàn)了兩個(gè)女的，他們說(shuō)自己是眾乾中介公司的，在他們兩個(gè)的帶領(lǐng)下我看了兩套不滿意，那兩個(gè)女的把我領(lǐng)到了珠江小區(qū)3號(hào)樓樓下，說(shuō)這里有套房子問(wèn)我要不要，是3號(hào)樓的13樓，當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有鑰匙，正好有一個(gè)珠江小區(qū)的業(yè)主在裝修，是同單元8樓的，我進(jìn)去看了看，最主要是現(xiàn)房，我比較滿意，然后中介公司的兩個(gè)女就讓我第二天去公司簽合同，然后第二天8點(diǎn)30我到了中介公司，到公司以后有個(gè)女的在公司坐著，她稱(chēng)自己是房主，然后我們開(kāi)始談房屋的價(jià)錢(qián)，最后確定房屋以75萬(wàn)成交，當(dāng)時(shí)我給對(duì)方交了1萬(wàn)元作為定金，然后又給中介公司交了5000元的中介費(fèi)，然后我們簽了一個(gè)三方購(gòu)房協(xié)議，簽完之后我就回家了。7月17號(hào)到8月25號(hào)之間，我分9筆給對(duì)方轉(zhuǎn)了66萬(wàn)元整，8月25號(hào)，中介聯(lián)系我讓我趕緊把尾款轉(zhuǎn)過(guò)去，當(dāng)時(shí)我的錢(qián)不夠，然后我給對(duì)方商量能不能把鑰匙給了我，對(duì)方說(shuō)可以，但是得把尾款結(jié)清，之后我去保險(xiǎn)公司退了幾份保險(xiǎn)，去退保險(xiǎn)之前，我再三給中介的人說(shuō)我退保險(xiǎn)是要賠錢(qián)的，你們一定要給我全套鑰匙，中介說(shuō)可以，保險(xiǎn)退的錢(qián)到賬時(shí)我就給中介聯(lián)系，說(shuō)讓對(duì)方趕緊聯(lián)系系房東準(zhǔn)備一下全套的鑰匙，我見(jiàn)到房東之后，房東掏出來(lái)了一把鑰匙，讓我給他轉(zhuǎn)錢(qián)，然后我不知道是不是房屋的鑰匙，我看到是一把鑰匙的時(shí)候很生氣，就走了。走了之后我給孫某打電話，因?yàn)樗侵榻^(qū)的開(kāi)發(fā)商，問(wèn)對(duì)方是不是給李某3發(fā)過(guò)鑰匙，對(duì)方告訴我鑰匙是假的，因?yàn)闆](méi)有給李某3這個(gè)人發(fā)過(guò)鑰匙，然后我就一直給對(duì)方要鑰匙，他們一直拖著，直到9月29日左右，我去圣源公司問(wèn)為什么一直不給李某3鑰匙，對(duì)方說(shuō)領(lǐng)鑰匙需要拿著票來(lái)，我拿著票給對(duì)方，對(duì)方一看就把我的票沒(méi)收了，對(duì)方說(shuō)我拿的票是假的，上面蓋的章也是假的，我問(wèn)圣源的工作人員這個(gè)房子有假嗎？他們說(shuō)第一，3號(hào)樓沒(méi)有3單元，我們只有兩個(gè)單元。第二，這個(gè)房子也不是李某3、韓某1、韓某2的，而且票據(jù)金額的大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額不相符。然后我就給中介打電話，中介說(shuō)我給你問(wèn)問(wèn)情況，然后對(duì)方?jīng)]有給我回復(fù)。10月9日，我給圣源公司的孫經(jīng)理打電話說(shuō)了這個(gè)事，孫經(jīng)理說(shuō)給公司協(xié)調(diào)一下看看能不能給我鑰匙，等了兩天沒(méi)給回復(fù)，10月11號(hào)。我到中介公司找中介的工作人員，對(duì)方一直躲著不見(jiàn)我，然后我就報(bào)警了。
7.證人康某的證言：珠江小區(qū)3號(hào)樓2單元13層?xùn)|戶房屋是我的，是我2018年購(gòu)買(mǎi)的，陸續(xù)交了70萬(wàn)元左右。這套房子在我本人名下，這套房子2018年6月的時(shí)候我已經(jīng)在房管局進(jìn)行備案了。我不認(rèn)識(shí)圣源公司的工作人員孫某，沒(méi)有委托過(guò)他出售過(guò)這套房子，這套房子我沒(méi)打算賣(mài)，準(zhǔn)備自己住了。
8.付某提供的其與孫某所簽房屋買(mǎi)賣(mài)合同1份。證明2019年12月29日，被告人孫某以自己的名義，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16層?xùn)|4戶以71.8萬(wàn)元的價(jià)格出售給付某。并約定當(dāng)日支付給孫某43萬(wàn)元，2020年10月30前支付孫某10萬(wàn)元，2021年10月30日前支付孫某10萬(wàn)元，2022年10月30日前支付孫某8.8萬(wàn)元，
9.鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司提供的韓某1承諾書(shū)1份。證明2019年10月10日，韓某1承諾自愿將珠江小區(qū)1號(hào)樓東1單元16層?xùn)|4戶房屋辦在付某名下。付某三字與韓某1簽字筆跡不同。僅能證明韓某1自愿將該房屋轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，不能證明韓某1知道房屋轉(zhuǎn)讓對(duì)象為付某。
10.付某提供的其與天潤(rùn)置業(yè)簽訂的購(gòu)房合同復(fù)印件1份。證明2019年12月24日，付某已與天潤(rùn)置業(yè)簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，被告人孫某已通過(guò)天潤(rùn)置業(yè)，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16層?xùn)|4戶的房屋，賣(mài)給了付某，房屋售價(jià)33.45872萬(wàn)元，完成了將房屋出售給付某的法律手續(xù)。
11.韓某1交購(gòu)房款銀行手續(xù)、收據(jù)及分房條。證明：1、韓某1在2012年已認(rèn)購(gòu)珠江小區(qū)房屋1套；2、2018年8月10日，經(jīng)蘆某簽字同意，韓某1認(rèn)購(gòu)的房屋確定為珠江小區(qū)1號(hào)樓1單元16層?xùn)|4戶；3、截至2019年12月17日，韓某1已向天潤(rùn)公司支付了1號(hào)樓1單元16層?xùn)|4戶的房款334587.2元及電梯、地暖費(fèi)用36903元，其中房款價(jià)格和付某與天潤(rùn)公司合同簽訂的房屋價(jià)格一致。
12.孫某偽造的珠江小區(qū)3號(hào)樓2單元13層?xùn)|戶房子的收據(jù)兩張。證明孫某為欺騙被害人韓某1，達(dá)到非法占有其售房款的目的，偽造了編號(hào)為1027704、1047705的兩張收據(jù)，蓋有鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，收款金額分別為小寫(xiě)334557.2元、36903元。制造了已給韓某1調(diào)了房子的假象。
13.韓某1提供的孫某給韓某1的房屋買(mǎi)賣(mài)合同復(fù)印件1份。證明孫某為欺騙韓某1，偽造了將珠江小區(qū)3號(hào)樓東２單元13層?xùn)|１戶的房屋調(diào)給韓某1的假象，并欲將該房賣(mài)給付國(guó)平的購(gòu)房合同，合同日期為2020年5月13日。
14.孫某偽造的珠江小區(qū)3號(hào)樓3單元13層?xùn)|戶房子的收據(jù)兩張。證明孫某為了掩蓋付某已將53萬(wàn)元房款支付給他的真相，達(dá)到占有韓某1房款的目的，在偽造了給韓某1調(diào)為3號(hào)樓東２單元13層?xùn)|１戶的房屋事實(shí)后，在明知3號(hào)樓東２單元13層?xùn)|１戶的房屋不是韓某1所有，韓某1將其出售給尚某的情況下，給尚某偽造了兩張票號(hào)為1027701、1027720蓋有天潤(rùn)置業(yè)有限公司印章的收據(jù)，但將房屋錯(cuò)寫(xiě)為3號(hào)樓東3單元13層?xùn)|１戶。
15.康某提供的收據(jù)復(fù)印件6份，鶴壁市房屋維修資金繳款憑證復(fù)印件1份。證明2018年5月19日，康某已交珠江小區(qū)３號(hào)樓２單元１３層?xùn)|戶房款，票號(hào)分別是1020987、1020988、1020989、1323489、1323490、1323491，2018年5月22日已交房屋維修基金。孫某在欺騙韓某1將房子調(diào)為珠江小區(qū)３號(hào)樓2單元13層?xùn)|戶的兩年前，該房已屬康某所有。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（七）2019年12月，被告人孫某將本屬于趙某1的景祥苑小區(qū)停車(chē)位賣(mài)給被害人劉某3，收取劉某355000元現(xiàn)金，并占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述:景祥苑小區(qū)的業(yè)主劉某3找我購(gòu)買(mǎi)過(guò)一個(gè)地下停車(chē)位，我當(dāng)時(shí)記不清多少錢(qián)了，當(dāng)時(shí)劉某3給我的是現(xiàn)金。這個(gè)停車(chē)位是景祥苑另一個(gè)業(yè)主趙某1的，是趙某1委托我賣(mài)的。錢(qián)我自己先花了。
2.被害人劉某3的陳述。證明2019年12月，被告人孫某將趙某1實(shí)際控制的車(chē)位售于劉某3，收取劉某3現(xiàn)金55000元，并將之前車(chē)位交易的收據(jù)交于劉某3。趙某1未曾出售過(guò)自己的車(chē)位，也未收到過(guò)孫某的車(chē)位轉(zhuǎn)讓款。
3.證人趙某1證言：我認(rèn)識(shí)孫某，2012年的時(shí)候我購(gòu)買(mǎi)了景祥苑的一套房子，當(dāng)時(shí)是購(gòu)買(mǎi)的王某4的，是景祥苑小區(qū)15號(hào)樓3單元一層?xùn)|戶，購(gòu)買(mǎi)這套房子的時(shí)候王某4把之前原始的購(gòu)房原始發(fā)票掉了，我當(dāng)時(shí)通過(guò)熟人找到了圣源公司的孫某給我補(bǔ)了一套，從這開(kāi)始認(rèn)識(shí)孫某了。
我沒(méi)有委托過(guò)孫某幫我出售過(guò)景祥苑的地下停車(chē)位。孫某也沒(méi)有給我說(shuō)過(guò)他把我的停車(chē)位賣(mài)了并且收了對(duì)方停車(chē)位款。現(xiàn)在我的停車(chē)位也沒(méi)有出售，還在我手里，交停車(chē)位費(fèi)的原始票據(jù)都還在我手里。
4.收據(jù)1份，中國(guó)工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證1份。證明王某4曾以景祥苑15號(hào)樓3單元1層?xùn)|戶業(yè)主名義向陳某轉(zhuǎn)賬40000元用于購(gòu)買(mǎi)車(chē)位（票號(hào)4941426，無(wú)印章）。
5.趙某1提供的車(chē)位收據(jù)復(fù)印件1份。證明2020年9月24日，合友公司收到趙某1車(chē)位款40000元，并蓋有印章。
6.劉某3提供的中國(guó)銀行交易流水明細(xì)1份、建設(shè)銀行交易流水明細(xì)1份。證明2019年12月11日，劉某3從自己名下的銀行賬戶兩次取現(xiàn)金共計(jì)55000元。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（八）2020年6月，被告人孫某通過(guò)鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于畢某的景祥苑26號(hào)樓獨(dú)單元1層?xùn)|戶房屋出售給被害人馬某1，并承諾為馬某1辦理過(guò)戶手續(xù)，先后收取馬某191萬(wàn)元房款，并占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：因?yàn)檫@套房子是我一個(gè)朋友的，具體是誰(shuí)我不想說(shuō)，他當(dāng)時(shí)委托我賣(mài)了，我就把這個(gè)事情告訴王某5了，后來(lái)馬某1去王某5那買(mǎi)這套房子了，陸續(xù)給了我107萬(wàn)左右，但是這錢(qián)我自己用了，也沒(méi)有給我賣(mài)房子的朋友，我當(dāng)時(shí)給我朋友說(shuō)有人買(mǎi)他這套房子了，但是沒(méi)有說(shuō)過(guò)人家已經(jīng)給錢(qián)了，我朋友壓根就不知道馬某1交了100多萬(wàn)的房款這個(gè)事情。我給馬某1寫(xiě)了個(gè)107萬(wàn)元的收到條。
2.被害人馬某1的陳述：我是2020年6月初的時(shí)候我在網(wǎng)上看到了這套房子的賣(mài)房信息，然后我就和賣(mài)房信息上的電話聯(lián)系了，當(dāng)時(shí)聯(lián)系上了一個(gè)叫郭某1的女的，郭某1就是王某5的愛(ài)家二手房的業(yè)務(wù)員。郭某1也就是簡(jiǎn)單的介紹了介紹房子的情況。中間停了沒(méi)幾天我就去王某5店里，王某5當(dāng)時(shí)和郭某1說(shuō)的基本差不多，說(shuō)可以幫我把房子改名，當(dāng)時(shí)說(shuō)的是每平方6200元左右，總價(jià)是107萬(wàn)。后來(lái)郭某1還領(lǐng)著我去看了看房子，當(dāng)時(shí)郭某1帶著鑰匙把門(mén)打開(kāi)了，我記得當(dāng)時(shí)屋里放的都是膩?zhàn)臃?，我?dāng)時(shí)還問(wèn)是誰(shuí)的膩?zhàn)臃哿耍?說(shuō)估計(jì)是原房主的，看過(guò)房子之后我就打算買(mǎi)這套房子了。當(dāng)時(shí)和王某5約定的是交夠60萬(wàn)之后辦理改名手續(xù)，然后我就開(kāi)始給王某5交購(gòu)房款了，有給現(xiàn)金的，有給他轉(zhuǎn)賬的，等到交夠60萬(wàn)之后還是一直沒(méi)有改成名，王某5還一直催我們交錢(qián)。中間我們問(wèn)王某5房主是誰(shuí)，王某5給我們說(shuō)是一個(gè)叫孫某。中間我還不放心，我還找圣源公司工程部的部長(zhǎng)郭了解這套房子到底是誰(shuí)的，郭某1當(dāng)時(shí)把孫某的電話給我了，說(shuō)讓我打這個(gè)電話，這個(gè)人就是房東。我給孫某打電話的時(shí)候?qū)O某就說(shuō)是他叫王某5賣(mài)這套房子的，他負(fù)責(zé)幫我們辦好過(guò)戶手續(xù)。我們一共只交給王某592萬(wàn)，剩下的15.7萬(wàn)元是王某5自己墊的，然后王某5把這107.7萬(wàn)元全部都轉(zhuǎn)給孫某了。
3.證人畢某的證言：景祥苑小區(qū)26號(hào)樓1層?xùn)|戶是我的房子。這套房子是我在2010年的時(shí)候就購(gòu)買(mǎi)了，前后陸陸續(xù)續(xù)交納了30多萬(wàn)的購(gòu)房款，繳款收據(jù)等手續(xù)我都有，可以提供給你們。
這套房子目前沒(méi)有在房管局備案，目前這套房子的房產(chǎn)證還沒(méi)有辦下來(lái)。這套房子現(xiàn)在是在我名下，圣源公司那都能查到。
我認(rèn)識(shí)圣源公司的工作人員孫某。我沒(méi)有委托孫某幫我出售景祥苑這套房子。我不知道孫某對(duì)外謊稱(chēng)我景祥苑的房子要進(jìn)行出售并以此詐騙別人的事情。我和孫某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)。
4.證人王某5的證言：2020年6月17號(hào)，我的一個(gè)客戶馬某1看到一套房子，找到我們想通過(guò)我們的途徑購(gòu)買(mǎi)景祥苑26號(hào)樓1單元1樓東戶，孫某稱(chēng)這套房子是他自己的房子，不需要走公司的賬戶，直接將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給孫某就行了。當(dāng)時(shí)這套房子價(jià)值是107.7萬(wàn)元錢(qián)，孫某稱(chēng)只需要先付70萬(wàn)元錢(qián)就可以給客戶馬某1開(kāi)票，但是后來(lái)一直沒(méi)開(kāi)票，后來(lái)到9月份的時(shí)候，馬某1又跟孫某稱(chēng)需要將剩下的錢(qián)全部繳納才能給發(fā)票，后來(lái)一直到2020年9月25日馬某1全部轉(zhuǎn)賬給孫某了，但是孫某還是沒(méi)有開(kāi)票，并且以該房子為領(lǐng)導(dǎo)的房子為由，一直沒(méi)有走手續(xù)，孫某說(shuō)這個(gè)房子是他自己的房子，他自己已經(jīng)四十萬(wàn)買(mǎi)下了，手續(xù)不好走，需要我再繳納16萬(wàn)元，因?yàn)檫@套的價(jià)值是107.7萬(wàn)元。然后就通過(guò)孫某欠我33.5萬(wàn)元錢(qián)內(nèi)扣除16.7萬(wàn)元，就這樣一直到后來(lái)也沒(méi)有開(kāi)票和辦理相關(guān)的手續(xù)。
我知道孫某有這個(gè)能力將房產(chǎn)過(guò)戶并辦理相關(guān)手續(xù)，因?yàn)橐郧巴ㄟ^(guò)孫某的途徑辦理過(guò)兩套房產(chǎn)手續(xù)。
馬某1陸續(xù)打給我92萬(wàn)元，除去1萬(wàn)元的中介費(fèi)，他交納給我的購(gòu)房款一共是91萬(wàn)，但是這套房子的總價(jià)是107.7萬(wàn)元，我自己又墊了16.7萬(wàn)元，我一共轉(zhuǎn)給孫某107.7萬(wàn)元。
孫某沒(méi)有給我打條，但是給馬某1打了一個(gè)107.7萬(wàn)元的購(gòu)房交款條。
5.畢某購(gòu)房手續(xù)4張。證明畢某于2010年10月16日認(rèn)購(gòu)景祥苑房屋，2010年10月1６日交款10.00萬(wàn)元（票號(hào)0097381）。2016年9月6日交19.1737萬(wàn)元、2.57415萬(wàn)元（票號(hào)0197105、0197106），成為了景祥苑26號(hào)樓獨(dú)單元１層?xùn)|戶實(shí)際所有人。孫某說(shuō)其自己買(mǎi)下了該房屋系欺騙王某5和馬某1。
6.王某5與馬某1所簽購(gòu)房合同、王某5向馬某1出具的收據(jù)7張及匯款手續(xù)1張、馬某1工商銀行明細(xì)。證明2020年６月17日，馬某1與愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，馬某1購(gòu)買(mǎi)景祥苑小區(qū)獨(dú)單元１層?xùn)|戶，房?jī)r(jià)107.7萬(wàn)元，中介費(fèi)1萬(wàn)元。馬某1共支付愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司92萬(wàn)元。
7.孫某向馬某1出具的收到條一張、王某5銀行明細(xì)15張。證明孫某2020年11月28日向馬某1出具收到景祥苑26號(hào)樓東單元一層?xùn)|戶房款107.7萬(wàn)元，保證房屋未售于其他人，并保證將全部手續(xù)辦理至馬某1名下。保證房屋未售于他人與畢某實(shí)際所有該房屋矛盾，證明孫某虛構(gòu)房屋未出售于他人的事實(shí)。
8.鶴壁市合友房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司證明。證明景祥苑26號(hào)樓東單元１層?xùn)|戶已出售給畢某。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（九）2020年8月3日，被告人孫某通過(guò)愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8層?xùn)|戶一戶房屋賣(mài)給申某2，并承諾可以將房屋過(guò)戶給申某2，收取申某2兩筆共63萬(wàn)元房款和4591.8元維修基金。因無(wú)法給申某2辦理購(gòu)房手續(xù)，在申某2一再要求下，孫某退給申某2148000元，將其余486591.8元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：申某2從我手里購(gòu)買(mǎi)過(guò)珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8樓東戶的房子。我不清楚這套房子的原房主是誰(shuí)，我當(dāng)時(shí)在網(wǎng)上看到有人賣(mài)這套房子了，我就給申某2說(shuō)我可以幫她買(mǎi)這套房子，當(dāng)時(shí)申某2一共給我轉(zhuǎn)了630000元，這630000元我當(dāng)時(shí)收到之后自己花了，后來(lái)她找我要錢(qián)的時(shí)候我退給他150000元。
2.被害人申某2的供述：我來(lái)報(bào)警，2020年8月1日的時(shí)候我被一個(gè)叫孫某的人詐騙了635000元。
我當(dāng)時(shí)通過(guò)鶴壁市淇濱區(qū)“愛(ài)家房產(chǎn)”從孫某手里購(gòu)買(mǎi)了一套珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8樓東戶的房子，當(dāng)時(shí)給孫某個(gè)人轉(zhuǎn)了63萬(wàn)元，但是到現(xiàn)在也沒(méi)有給我房子，也不給我退錢(qián)，前兩天我聽(tīng)說(shuō)他也是因?yàn)橘u(mài)房子的事情被抓了，所以我就來(lái)報(bào)警了。
2020年8月1日的時(shí)候我通過(guò)熟人介紹，找到了鶴壁愛(ài)家房產(chǎn)二手房中介，當(dāng)時(shí)想購(gòu)買(mǎi)一套房子了，當(dāng)時(shí)愛(ài)家房產(chǎn)的中介王某5給我們說(shuō)珠江小區(qū)有一套房子，當(dāng)時(shí)他還讓他手下的員工領(lǐng)我們?nèi)ブ榻^(qū)看了看房子，房子是在珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元8樓東戶，當(dāng)時(shí)王某5給我們說(shuō)這套房子是頂賬房，需要一次性把房款交齊，他當(dāng)時(shí)也沒(méi)有說(shuō)房子是誰(shuí)的?？催^(guò)房子之后我們就決定要這套房子了，當(dāng)天就給王某5打了25000元,其中20000元的定金，5000元的中介費(fèi)。交過(guò)錢(qián)之后王某5讓我們先走了，有人給我們辦手續(xù)。8月3號(hào)的時(shí)候，王某5給我們聯(lián)系，說(shuō)手續(xù)辦好了，讓我們?nèi)ソ诲X(qián)了，當(dāng)時(shí)去的圣源集團(tuán)，在圣源集團(tuán)我們見(jiàn)到了孫某，當(dāng)時(shí)王某5說(shuō)孫某是圣源集團(tuán)開(kāi)發(fā)的經(jīng)理，珠江小區(qū)的房子就是圣源集團(tuán)的，這套房子的手續(xù)由孫某幫我們辦理，當(dāng)時(shí)孫某給我們說(shuō)這套房子是頂賬房，已經(jīng)把以前房屋主人的名字去了，讓我們把房款交給他，他就能把房子換成我們的名字了。于是我就通過(guò)手機(jī)銀行向?qū)O某的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)了兩筆錢(qián)，一筆10萬(wàn)元，一筆53萬(wàn)元，轉(zhuǎn)過(guò)之后孫某給我手寫(xiě)了一個(gè)收到條，另外孫某還讓我給她轉(zhuǎn)了4591.8元，說(shuō)是維修基金，讓我一塊交了，維修基金我是通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到孫某的建設(shè)銀行卡了。交過(guò)之后孫某一直以各種理由推脫，直到現(xiàn)在也沒(méi)有給我們辦好。孫某沒(méi)有給我房屋的交款收據(jù)，就給我們一個(gè)收到條。
我和孫某簽訂有還款協(xié)議，當(dāng)時(shí)孫某保證要按照還款協(xié)議還我的錢(qián)，但是孫某還了14萬(wàn)元錢(qián)后，我再讓孫某還錢(qián)，孫某就找各種理由推遲還款，余下的錢(qián)到現(xiàn)在孫某也沒(méi)有還。
我和孫某沒(méi)有簽訂關(guān)于他的汽車(chē)和房產(chǎn)抵押給我的協(xié)議，當(dāng)時(shí)孫某把他的汽車(chē)和房產(chǎn)證放在我姐家（南某），給我說(shuō)的是把汽車(chē)和房產(chǎn)證放在我姐家表示他能還款的誠(chéng)意，他當(dāng)時(shí)保證一個(gè)星期把所有的錢(qián)還給我，他當(dāng)時(shí)還給我寫(xiě)了一個(gè)條，上邊顯示他將該車(chē)抵押給我，如果該車(chē)有什么損失與我無(wú)關(guān)。
3.證人王某5的證言：2020年6月23日的時(shí)候，孫某又跟我聯(lián)系上說(shuō)他手上還有幾套珠江小區(qū)的房產(chǎn)，不過(guò)這幾套房子是頂賬房，但是隨時(shí)可以備案，讓我給他找購(gòu)買(mǎi)房子的客戶。
2020年8月1日，一個(gè)客戶申某2看到珠江小區(qū)把樓東戶的一個(gè)房子，想要通過(guò)我中介的方式購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)，當(dāng)時(shí)申某2就將10萬(wàn)元、53萬(wàn)元在孫某圣源公司辦公室將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給孫某了，孫某說(shuō)15天之后就可以將這套房子備案。隨后我們就走了，最后這套房子還是沒(méi)有備案，一直到現(xiàn)在也沒(méi)有備案走手續(xù)。
剛開(kāi)始我并不知道孫某將收來(lái)的錢(qián)用做什么用途了，2020年10月我才知道孫某并不能辦理相關(guān)的手續(xù)了，并且他將收來(lái)的錢(qián)用作自己花費(fèi)了。
每賣(mài)出一套房字我從中獲取一定的中介費(fèi)用，每套房子的中介費(fèi)具體是多少我就不是很清楚了。因?yàn)橛械目蛻舨徽J(rèn)識(shí)孫某，客戶害怕這個(gè)房子是問(wèn)題樓盤(pán)，就通過(guò)我的賬戶向?qū)O某轉(zhuǎn)賬，假如后期出現(xiàn)問(wèn)題，是以公司名義起訴孫某，這樣容易要賬。
4.證人劉某2證言。證明2號(hào)樓東2單元8樓東戶房屋實(shí)際登記在劉某1名下，系劉某12012年認(rèn)購(gòu)的團(tuán)購(gòu)房，并非頂賬房。劉某1及其家人從未委托被告人孫某出售該房屋。
5.證人吳建超證言。證明孫某僅向吳建超支付了部分購(gòu)車(chē)款，并未取得其向申某2質(zhì)押的豫Fxxx**號(hào)車(chē)的所有權(quán)。
6.證人南某證言。證明孫某退還申某2148000元。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十）2020年8月，被告人孫某通過(guò)鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司將本屬于朱某的淇水至尚小區(qū)2號(hào)樓4層427戶公寓賣(mài)給被害人喬某，并稱(chēng)隨時(shí)可以給喬某辦理購(gòu)房備案，先后收取喬某25萬(wàn)元，并占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：淇水至尚也是我們公司開(kāi)發(fā)的，當(dāng)時(shí)有幾個(gè)朋友都在那買(mǎi)的有公寓樓，并且都想出售了，具體是哪幾套我記不清了，我也把這個(gè)信息給王某5說(shuō)了，后來(lái)喬某到王某5那買(mǎi)房子了，她通過(guò)王某5給我轉(zhuǎn)了25萬(wàn)元購(gòu)房款，我沒(méi)有給她寫(xiě)收據(jù)。這25萬(wàn)元我自己用了。
2.被害人喬某的陳述：2020年七八月份的時(shí)候我在58同城上看到了一個(gè)房屋出售電話，出售的是淇水至尚小區(qū)公寓樓427室的房屋，當(dāng)時(shí)我使用58同城上的隱私電話給對(duì)方聯(lián)系了，對(duì)方說(shuō)她是愛(ài)家房產(chǎn)的業(yè)務(wù)員。2020年8月底的時(shí)候我去店里找這個(gè)業(yè)務(wù)員了，他們的店在興鶴大街與淮河路交叉口向南路西了，名字叫愛(ài)家房產(chǎn)，當(dāng)時(shí)王某5給我說(shuō)這套房子是25萬(wàn)。因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)了解過(guò)這套房子，當(dāng)時(shí)我了解的價(jià)格比王某5的價(jià)格高，我當(dāng)時(shí)還是比較中意這套房子的，當(dāng)時(shí)我就決定購(gòu)買(mǎi)這套房子了。當(dāng)時(shí)我就先付給了王某52000元的服務(wù)費(fèi)，8月28日我給王某5打了5萬(wàn)元，8月29日給王某5轉(zhuǎn)了20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)王某5也沒(méi)有給我簽合同，只是給了我三張收據(jù)。當(dāng)時(shí)約定的是2020年10月之前給我辦好手續(xù)。后來(lái)一直沒(méi)有給我辦手續(xù)，并且也不給我退錢(qián)。
3.證人王某5證言：今天我來(lái)淇濱區(qū)分局遞交的是申某2、馬某3、喬某、馬某1、關(guān)某1以及我自己的六套購(gòu)房買(mǎi)賣(mài)合同。
2020年8月26日，我的一個(gè)客戶喬某相中淇水至尚一個(gè)公寓樓，我的一個(gè)客戶經(jīng)理帶她看房，并且確定房源之后跑到我公司確定該房產(chǎn)的真實(shí)性，孫某稱(chēng)這個(gè)房子是公司的房子，隨時(shí)交錢(qián)隨時(shí)備案，然后喬某于2020年8月28日先后將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給我，我又隨即將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給孫某，總共轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，這25萬(wàn)元并沒(méi)有開(kāi)票。孫某稱(chēng)元月25號(hào)之后如果不能備案，就將錢(qián)全部退還至喬某。一直到現(xiàn)在也沒(méi)有將錢(qián)退還以及辦理相關(guān)的手續(xù)。
4.證人朱某證言：我是2016年購(gòu)買(mǎi)的淇水人家小區(qū)公寓樓427室的房屋，當(dāng)時(shí)交了首付以及其他費(fèi)用共計(jì)12萬(wàn)9千多元，總房款23萬(wàn)7千元，剩余的我當(dāng)時(shí)準(zhǔn)備辦理貸款了，后來(lái)沒(méi)辦成，到現(xiàn)在還剩10萬(wàn)多元沒(méi)有付給開(kāi)發(fā)商，但是這套房子已經(jīng)是我的，和開(kāi)發(fā)商簽過(guò)合同之后停了幾個(gè)月后我去備案了。
2018年的時(shí)候我想把這套公寓房賣(mài)了，因?yàn)橘u(mài)房子需要先去房管局撤案，我去撤過(guò)之后就把原始合同還給圣源公司了，當(dāng)時(shí)我給公司說(shuō)想把這套公寓賣(mài)了，因?yàn)閷O某也是圣源公司上班了，他不知道從哪里得知我想賣(mài)這套房子的消息了，孫某就主動(dòng)給我打電話，說(shuō)他一個(gè)朋友想買(mǎi)我的房子了，我當(dāng)時(shí)給孫某說(shuō)的是給我15萬(wàn)的購(gòu)房款，然后再給圣源公司10萬(wàn)元，因?yàn)槲抑斑€欠公司10萬(wàn)元購(gòu)房款，總房款是25萬(wàn)，然后我就找公司負(fù)責(zé)把房子過(guò)戶給買(mǎi)家，當(dāng)時(shí)孫某還說(shuō)他負(fù)責(zé)幫我辦理過(guò)戶手續(xù)。
我和孫某約定好之后，孫某那邊遲遲沒(méi)有消息，后來(lái)孫某又說(shuō)那個(gè)人不想要這套房子了，再后來(lái)我就沒(méi)再管過(guò)這個(gè)事情了，孫某也沒(méi)再給我聯(lián)系過(guò)。
5.王某5中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)1份、孫某中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)1份。證明2020年8月28日至29日，王某5尾號(hào)為0191的建設(shè)銀行賬戶收到被害人喬某分3次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)25萬(wàn)元的427房款。王某5在收到427房款后，將該25萬(wàn)元分三次轉(zhuǎn)賬至孫某尾號(hào)為1566的建設(shè)銀行賬戶。2020年8月29日，孫某尾號(hào)為1566的建設(shè)銀行賬戶收到王某53筆轉(zhuǎn)款共25萬(wàn)元。
6.朱某提供的淇水人家小區(qū)2號(hào)樓繳款收據(jù)單1份、收據(jù)2份。證明2016年7月，鶴壁市鶴企聯(lián)置業(yè)有限公司將淇水人家小區(qū)2號(hào)樓427房屋售于朱某、李楠，并向該二人出具了110696元的房款收據(jù)。
7.鶴壁市鶴企聯(lián)置業(yè)有限公司證明1份。證明淇水人家和淇水至尚兩個(gè)小區(qū)實(shí)為一個(gè)項(xiàng)目。
8.鶴壁市鶴企聯(lián)置業(yè)有限公司證明一份。證明淇水人家小區(qū)２號(hào)樓427號(hào)房屋已出售給朱某。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十一）2020年6月至7月，被告人孫某通過(guò)鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和該公司法定代表人王某5將鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15層?xùn)|戶、2號(hào)樓3單元15層?xùn)|戶房屋對(duì)外出售，并口頭承諾給買(mǎi)受人辦理過(guò)戶手續(xù)，但收取購(gòu)房款后并未履行承諾，而將473000元購(gòu)房款占為己有。
2020年6月至7月，被告人孫某通過(guò)鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和該公司法定代表人王某5將鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15層?xùn)|戶2020年6月23日，王某5作為出賣(mài)方和買(mǎi)受方被害人馬某2、居間方鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，約定王某5自愿出售珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為660000元。合同簽訂后，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款中介費(fèi)5000元、房屋訂金20000元。2020年6月25日，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)300元、維修基金4591元、房款440000元。王某5在收取馬某2共計(jì)469891元后，將其中的430000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過(guò)戶承諾，而將430000元占為己有。
2020年7月12日，王某5冒用張某之名作為出賣(mài)方和買(mǎi)受方被害人楊某1、居間方鶴壁市愛(ài)家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，約定自愿出售珠江小區(qū)2號(hào)樓3單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為650000元。合同簽訂后，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款訂金20000元、中介費(fèi)2000元。2020年7月14日，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款房款430000元。王某5在收到楊某1共計(jì)452000元后，將其中的200000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過(guò)戶承諾，楊某1要求王某5退還全部購(gòu)房款項(xiàng)。孫某在退還楊某1157000元后，將剩余的43000元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：一個(gè)叫馬某2的人通過(guò)愛(ài)家房產(chǎn)的王某5向我購(gòu)買(mǎi)了一套鶴壁市珠江小區(qū)的房子。馬某2購(gòu)買(mǎi)的是珠江小區(qū)的房子是2號(hào)樓的，具體哪套房子記不清了。
馬某2向我支付了購(gòu)房款，給了我40萬(wàn)左右吧，具體多少我記不清了，是馬某2給的王某5，王某5又轉(zhuǎn)給我了。
這套房子就不是公司的房子，是個(gè)人的房子，是我一個(gè)朋友的房子，具體名字不方便說(shuō)。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)馬某2交的40萬(wàn)購(gòu)房款還不夠首付，后來(lái)馬某2交不起錢(qián)了，他不想要了，這筆錢(qián)我還沒(méi)有退給他了。這筆錢(qián)我自己先周轉(zhuǎn)用了，我給馬某2打了借條，還沒(méi)有還給他了我就被抓進(jìn)來(lái)了。
另證明被告人孫某在王某5的居間下將張某名下的珠江小區(qū)2號(hào)樓戶房屋售于被害人楊某2（楊某1之子），并收取其購(gòu)房款43萬(wàn)元左右。事后因楊某1不購(gòu)買(mǎi)房屋，孫某向楊某1退款15萬(wàn)元。孫某向楊某2出具了借條。
2.被害人楊某1的陳述。證明2020年7月，楊某1通過(guò)愛(ài)家公司購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)2號(hào)樓3單元15層?xùn)|戶房屋，愛(ài)家公司法定代表人王某5以張某名義與楊某1簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，合同約定房屋總價(jià)65萬(wàn)元，首付45.2萬(wàn)元，其余房款可以貸款。合同簽訂后，楊某1向王某5支付45.2萬(wàn)元房款。由于貸款審批不成，楊某1向王某5表示不購(gòu)買(mǎi)該房屋并要求退款。王某5告訴楊某1，房屋由張某委托孫某出售，自己只收取了1.9萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，其余房款全部轉(zhuǎn)給了孫某。王某5于2020年9月30日向楊某1退還1.9萬(wàn)元；孫某于2020年9月至2021年1月退還楊某115.7萬(wàn)元。
3.證人張某的證言：孫某在圣源公司上班了，我之前干過(guò)圣源公司珠江小區(qū)和天潤(rùn)嘉城的工地，通過(guò)這認(rèn)識(shí)了孫某。
我在珠江小區(qū)有房子，當(dāng)時(shí)我干了圣源公司的活，他們頂賬頂給我兩套，分別是珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15樓東戶，2號(hào)樓3單元15樓東戶。當(dāng)時(shí)不是我委托孫某幫我賣(mài)房子了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我想把這兩套房子賣(mài)了，孫某不知道從哪知道我賣(mài)房子了，就給我打電話說(shuō)朋友想買(mǎi)我的這兩套房子了。
我記得當(dāng)時(shí)孫某找我要了一把鑰匙說(shuō)看房子了，后來(lái)到2020年8月份的時(shí)候?qū)O某說(shuō)有人想要了，我問(wèn)他什么時(shí)候辦手續(xù)了，后來(lái)孫某一直就沒(méi)再提過(guò)這件事情，我就把我的房子鑰匙要過(guò)來(lái)了。我也就沒(méi)再問(wèn)過(guò)他是否幫我把房子賣(mài)了，房子的原始手續(xù)也都在我自己手里，我也沒(méi)有給過(guò)孫某。孫某也沒(méi)給過(guò)我錢(qián)。
4.證人王某5的證言：2020年6月23日的時(shí)候，孫某又跟我聯(lián)系上說(shuō)他手上還有幾套珠江小區(qū)的房產(chǎn)，不過(guò)這幾套房子是頂賬房，但是隨時(shí)可以備案，讓我給他找購(gòu)買(mǎi)房子的客戶。2020年6月23日，我聯(lián)系上了一個(gè)客戶馬某2（馬某3的弟弟），當(dāng)時(shí)馬某2愿意購(gòu)買(mǎi)珠江小區(qū)15樓東戶一套房子，我讓孫某過(guò)來(lái)簽署購(gòu)房買(mǎi)賣(mài)合同，但是孫某不需要簽署買(mǎi)賣(mài)合同，只需要去他公司簽署一個(gè)備案合同就可以了。由于馬某2是我公司員工的一個(gè)親戚，怕這套房子是問(wèn)題樓盤(pán)，馬某2跟我簽署了一個(gè)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)合同。相當(dāng)于馬某2以我的名義購(gòu)買(mǎi)了一套孫某的頂賬房。并且擔(dān)心以后出現(xiàn)什么意外，便于要賬。于是馬某2將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給我，然后我正準(zhǔn)備將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給孫某的時(shí)候，孫某稱(chēng)將錢(qián)轉(zhuǎn)給王某3就行了，當(dāng)時(shí)我再三確認(rèn)是為什么轉(zhuǎn)賬給王某3，孫某稱(chēng)王某3是他的親戚，轉(zhuǎn)賬給王某3就行了。然后我就將馬某2轉(zhuǎn)賬給我的10萬(wàn)元錢(qián)和33萬(wàn)元錢(qián)全部轉(zhuǎn)給王某3，并且孫某給馬某2開(kāi)具了一張收據(jù)條。后來(lái)2020年9月20日的時(shí)候，孫某還一直說(shuō)他的房子能夠隨時(shí)備案，一直到現(xiàn)在沒(méi)有給馬某2走手續(xù)和備案。也就是說(shuō)孫某拿了馬某243萬(wàn)元，并沒(méi)有給馬某2辦理任何事情。
2020年6月份的時(shí)候，孫某給我說(shuō)他手里有一套珠江小區(qū)2號(hào)樓3單元15樓東戶的房子，讓我?guī)退麙斓骄W(wǎng)上賣(mài)了。掛到網(wǎng)上之后楊某1去珠江小區(qū)看了看房子，看完房子的當(dāng)天楊某1就把房子定下來(lái)了，并且給我轉(zhuǎn)了22000元的定金。轉(zhuǎn)過(guò)之后我給孫某說(shuō)了一聲，這套房子訂出去了，當(dāng)時(shí)說(shuō)的房子首付款是45.2萬(wàn)。轉(zhuǎn)過(guò)定金的沒(méi)幾天，楊某1又把剩余的首付款43萬(wàn)元轉(zhuǎn)給我了。中間又停了幾天我把楊某1轉(zhuǎn)給我的購(gòu)房款轉(zhuǎn)給孫某20萬(wàn)元，因?yàn)橹皩O某還通過(guò)我賣(mài)了珠江小區(qū)一套房子，后來(lái)客戶不要了，客戶找我要錢(qián)了，孫某讓我先退給客戶25萬(wàn)元。所以，楊某1買(mǎi)房這次孫某把我之前墊的25萬(wàn)元里的23.3萬(wàn)元頂給我了，我只給了孫某20萬(wàn)元，其中有1.9萬(wàn)元是手續(xù)費(fèi)，我沒(méi)有給孫某。后來(lái)?xiàng)钅?買(mǎi)的這套房子孫某遲遲給她辦不好手續(xù)，楊某1就找我和孫某協(xié)商退房的事情，在2020年9月30號(hào)我們協(xié)商的是我把1.9萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)退給楊某1，孫某先退40萬(wàn)房款，第二天再退剩余的3.3萬(wàn)元房款，我當(dāng)天就把1.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)給楊某1了，但是孫某沒(méi)有給楊某1錢(qián)，具體楊某1和孫某是如何商量的我不清楚。后來(lái)孫某一直沒(méi)有退楊某1錢(qián)，直到孫某被XX局抓起來(lái)。
5.證人馬某3的證言。證明2020年6月份，馬某2父親馬某4欲給馬某2購(gòu)買(mǎi)房屋，就找到愛(ài)家公司，在王某5帶領(lǐng)下看了珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15層?xùn)|戶房屋后決定購(gòu)買(mǎi)。商定價(jià)格66萬(wàn)元，首付46萬(wàn)元，貸款20萬(wàn)元，中介費(fèi)5000元，維修基金4591元，手續(xù)費(fèi)300元。2020年6月25日，馬某4已向王某5支付各項(xiàng)費(fèi)用469891元，并于當(dāng)日簽訂了購(gòu)房合同。2020年10月20日左右，房屋仍沒(méi)有過(guò)戶，馬某2及家人表示不要房子，讓王某5退款。王某5說(shuō)房款已經(jīng)交給別人了，王某5沒(méi)有錢(qián)，馬某2就將王某5起訴至法院，王某5以退還手續(xù)費(fèi)名義向馬某2退款39891元。
6.王某5建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)，王某5與孫某微信聊天記錄。證明2020年6月23日至6月25日，王某5賬戶收到楊?lèi)?ài)琴轉(zhuǎn)款75000元，馬某4轉(zhuǎn)款36.5萬(wàn)元。
2020年6月23日至6月25日，王某5按照孫某指示將馬某243萬(wàn)元首付款轉(zhuǎn)賬至王某3。(6月23日17:03轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元；6月25日11：21轉(zhuǎn)款33萬(wàn)元。）
2021年1月4日，王某5妻子葉某將中介手續(xù)費(fèi)39890元退還至馬某2父親馬某4賬戶。
2020年7月14日，王某5收到楊某1轉(zhuǎn)賬43萬(wàn)元房屋首付款；2020年7月15日，王某5將楊某1首付款20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至孫某；2020年9月30日，王某5將中介手續(xù)費(fèi)1.9萬(wàn)元退還至楊某1。
7.鶴壁市天潤(rùn)置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單復(fù)印件。證明珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15樓東戶于2019年4月10日已售于張某。珠江小區(qū)2號(hào)樓東3單元15樓東1戶于2019年4月10日已售于張某。
8.王某5與馬某2房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案二審卷宗。證明一審法院判決：一、解除馬某2與王某5于2020年6月23日簽訂的《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》；二、王某5于判決生效之日起五日內(nèi)返還馬某2購(gòu)房款429991元，并支付違約金50000元；三、駁回馬某2的其他訴訟請(qǐng)求。二審法院認(rèn)為一審法院認(rèn)定的事實(shí)清楚，適用法律正確，判決結(jié)果適當(dāng)，判決維持原判。
9.王某5與楊某1房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案二審卷宗。證明一審法院判決：一、王某5于判決生效之日起五日內(nèi)退還楊某1購(gòu)房款276000元；二、駁回楊某1的其他訴訟請(qǐng)求。
二審法院認(rèn)為一審法院認(rèn)定的事實(shí)清楚，適用法律正確，判決結(jié)果適當(dāng)，判決維持原判。
10.馬某3提供的房屋買(mǎi)賣(mài)合同、收據(jù)、銀行交易明細(xì)和手機(jī)截屏。證明馬某2以買(mǎi)受訪身份于2020年6月23日與王某5（出賣(mài)方）在愛(ài)家公司居間下，簽訂了關(guān)于珠江小區(qū)2號(hào)樓2單元15層?xùn)|戶的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，合同約定房屋售價(jià)66萬(wàn)元，首付46萬(wàn)元，貸款20萬(wàn)元。2020年6月25日，王某5收到馬某2房款46萬(wàn)元，維修基金和中介費(fèi)9591元。至2020年6月25日，馬某2已向王某5支付購(gòu)房款46萬(wàn)元，維修基金4591元，中介費(fèi)5000元，手續(xù)費(fèi)300元，合計(jì)469891元。
11.楊某1提供的銀行轉(zhuǎn)款憑證、收據(jù)。證明2020年7月14日，楊某1以銀行轉(zhuǎn)賬方式向王某5轉(zhuǎn)款45萬(wàn)元。王某5向楊某1之子楊某2出具了蓋有愛(ài)家公司印章和王某5簽名的收到房款45.2萬(wàn)的收據(jù)。
12.楊某1提供的手機(jī)銀行截屏。證明孫某于2020年9月25日至2021年1月1日向楊某1退還購(gòu)房款15.7萬(wàn)元。
13.楊某1提供的房屋買(mǎi)賣(mài)合同。證明張某以賣(mài)方名義于2020年7月12日與楊某1簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，合同約定，張某將珠江小區(qū)2號(hào)樓3單元15層?xùn)|戶房屋售于楊某1。
14.孫某尾號(hào)為1566建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)。證明馬某243萬(wàn)元購(gòu)房款未轉(zhuǎn)交張某，而是用于孫某與其他人的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。2020年7月15日14時(shí)27分，孫某收到王某5轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至孫某（此時(shí)余額21萬(wàn)余元）。14時(shí)30分-16時(shí)05分，孫某將其中的18萬(wàn)元轉(zhuǎn)給石某3萬(wàn)元，李某415萬(wàn)元。楊某120萬(wàn)元購(gòu)房款未轉(zhuǎn)交張某，而是用于孫某與其他人的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
15.到案經(jīng)過(guò)。證明2021年1月4日，孫某經(jīng)XX民警電話通知到XX機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物4181611.8元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。
辯護(hù)人關(guān)于被告人孫某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己罪行的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人孫某雖經(jīng)電話通知到案，但到案后未能如實(shí)供述自己的罪行，不符合自首的構(gòu)成要件。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
辯護(hù)人關(guān)于被告人孫某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)合議庭評(píng)議，本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孫某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月4日起至2033年7月3日止）。
罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、責(zé)令被告人孫某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失4181611.8元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省鶴壁市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張春風(fēng)
審判員陳慧
審判員朱晨曦
二〇二二年五月十二日
書(shū)記員段廣亮
