案件概述
山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院以聊東昌檢刑訴（2022）23號(hào)起訴書(shū)指控馬某某犯詐騙罪，于2022年1月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。聊城市東昌府區(qū)人民檢察院指派檢察員劉學(xué)召出庭支持公訴。被告人馬某某及其辯護(hù)人程文慶、被害人陶某1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院指控：2018年5月份，馬某某的“上海浦東發(fā)展銀行股份公司信用卡”透支欠款360204元，此后一直沒(méi)有還款，在2018年9月17日馬某某被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院列入“失信被執(zhí)行人名單”，截止2021年10月份，馬某某拖欠“上海浦東發(fā)展銀行股份公司信用卡中心”本息共計(jì)574617元。
2019年9月份，楊某1（又名“楊某2”）與馬某某聯(lián)系說(shuō)回收、翻新舊電瓶比較掙錢，并讓馬某某與自己一起干，廠子、設(shè)備由楊某1提供。
馬某某經(jīng)常到陶某1的理發(fā)店理發(fā)，馬某某便對(duì)陶某1說(shuō)有一個(gè)舊電瓶翻新的項(xiàng)目比較掙錢，問(wèn)其是否有意和他一起投資，并且承諾2020年元旦以前可以回本并分紅。陶某1同意后，馬某某讓陶某1先投資5萬(wàn)元買設(shè)備，在2019年9月27日陶某1給馬某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。由于馬某某當(dāng)時(shí)欠浦發(fā)銀行信用卡441271元，其征信是黑戶，沒(méi)有還款能力怕銀行把錢扣了，當(dāng)時(shí)讓陶某1把這5萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了劉某的賬戶內(nèi)（劉某是馬某某的表哥，此卡一直由馬某某使用）。馬某某收到陶某1的5萬(wàn)元錢后就給了楊某1投資舊電瓶翻新的項(xiàng)目，并且把自己的2.8萬(wàn)元也給了楊某1投資。
楊某1在茌平洪屯附近租了場(chǎng)地，在2019年10月底第一次進(jìn)的廢舊電瓶是液體的，怕環(huán)保局檢查，楊某1就直接把貨退回了，不干了。當(dāng)時(shí)，楊某1連租賃的場(chǎng)地都沒(méi)支付租金。楊某1不干了之后就給馬某某打電話說(shuō):“沒(méi)手續(xù)環(huán)保局來(lái)檢查沒(méi)法干”。馬某某就跟楊某1要錢，楊某1說(shuō)“停停再說(shuō)”，不行干點(diǎn)別的，2019年11月份，楊某1又跟馬某某聯(lián)系說(shuō)：我在茌平三十里鋪干了個(gè)歌廳，等歌廳掙錢了我再還你錢。
后來(lái)，陶某1問(wèn)馬某某廠子在什么地方，馬某某說(shuō)在茌平，但是始終不讓過(guò)去看廠子，并慌稱:“有我盯著你還不放心啊”。到了2019年12月2日，馬某某謊稱要進(jìn)廢舊電池，并讓陶某1向劉某的賬戶轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元；到了同年12月19日，馬某某又謊稱:“現(xiàn)在貨便宜，多屯點(diǎn)貨，過(guò)了年就出手?！庇肿屘漳?向劉某的賬戶轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元。被告人馬某某收到被害人陶某1的這5萬(wàn)元錢后，用于償還個(gè)人債務(wù)、及日常消費(fèi)。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，戶籍證明等書(shū)證；證人楊某1等人的證言；被害人陶某1的陳述；被告人馬某某的供述和辯解；電話通話錄音、微信語(yǔ)音視聽(tīng)資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人馬某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)人民法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定予以處罰。
被告人馬某某辯解，涉案款項(xiàng)他一開(kāi)始想用于進(jìn)貨，因?yàn)樨浽锤鷥r(jià)格沒(méi)有談成，后來(lái)因?yàn)橐咔楸┌l(fā)了，他才用于個(gè)人債務(wù)，日常消費(fèi)，并且這5萬(wàn)元他當(dāng)時(shí)給被害人陶某1打了借條。
被告人馬某某的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪，被告人馬某某與本案所為受害人陶某1之間就案涉款項(xiàng)有約定，不屬于控方所稱的虛構(gòu)事實(shí)，以非法占有為目的的詐騙行為，且本案不能排除馬某某所稱借條的存在，陶某1涉嫌隱瞞重要證據(jù)，其供述不是，偵查機(jī)關(guān)勘驗(yàn)筆錄有嚴(yán)重違法行為，不能證明借條的不存在，全案證據(jù)綜合分析，存在矛盾、無(wú)法相互印證，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持疑罪從無(wú)，判處被告人馬某某不構(gòu)成詐騙罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2018年9月17日馬某某因其上海浦東發(fā)展銀行股份公司信用卡透支欠款被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院列入“失信被執(zhí)行人名單”。2019年9月份，楊某1（又名“楊某2”）與馬某某聯(lián)系說(shuō)回收、翻新舊電瓶比較掙錢，并讓馬某某與自己一起干，廠子、設(shè)備由楊某1提供。因馬某某經(jīng)常到陶某1的理發(fā)店理發(fā)，馬某某問(wèn)陶某1其是否有意和他一起投資，并且承諾2020年元旦以前可以回本并分紅。陶某1同意后，馬某某讓陶某1先投資5萬(wàn)元買設(shè)備，在2019年9月27日陶某1給馬某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。由于馬某某征信是黑戶，怕銀行把錢扣了，讓陶某1把這5萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了劉某的賬戶內(nèi)（劉某是馬某某的表哥，此卡一直由馬某某使用）。馬某某收到陶某1的5萬(wàn)元錢后就給了楊某1投資舊電瓶翻新的項(xiàng)目，并且把自己的2.8萬(wàn)元也給了楊某1投資。
楊某1在茌平洪屯附近租了場(chǎng)地，2019年10月底第一次進(jìn)的廢舊電瓶是液體的，怕環(huán)保局檢查，楊某1就直接把貨退回不再經(jīng)營(yíng)，并電話告知馬某某因沒(méi)手續(xù)環(huán)保局會(huì)來(lái)檢查，項(xiàng)目沒(méi)法干了。馬某某向楊某1索要投資款時(shí)，楊某1稱“停停再說(shuō)，不行干點(diǎn)別的”，2019年11月份，楊某1又稱其在茌平三十里鋪干了個(gè)歌廳，等歌廳掙錢了再還給馬某某錢。
在此期間，陶某1詢問(wèn)馬某某廠子在什么地方，馬某某說(shuō)在茌平，但是始終不讓陶某1過(guò)去看廠子，并慌稱:“有我盯著你還不放心啊”。2019年12月2日，馬某某謊稱要進(jìn)廢舊電池，并讓陶某1向劉某的賬戶轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元；同年12月19日，馬某某又謊稱:“現(xiàn)在貨便宜，多屯點(diǎn)貨，過(guò)了年就出手?！庇肿屘漳?向劉某的賬戶轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元。被告人馬某某收到被害人陶某1的這5萬(wàn)元錢后，用于償還個(gè)人債務(wù)、及日常消費(fèi)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、公訴機(jī)關(guān)指控詐騙罪的證據(jù)
（一）書(shū)證
1.戶籍證明，證實(shí)被告人馬某某的身份情況。
2.發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明，證實(shí)本案案發(fā)情況及被告人歸案情況。
3.陶某1與馬某某的微信聊天記錄，證實(shí)馬某某向陶某1表示陶某1索要錢款系二人一起投資干項(xiàng)目的錢款。
4.建設(shè)銀行客戶交易明細(xì)清單、招商銀行交易明細(xì)，證實(shí)2019年9月27日，陶某1向劉某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，2019年12月2日，陶某1向劉某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，2019年12月19日，陶某1向劉某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。
5、民事判決書(shū)、個(gè)人信用報(bào)告，證實(shí)馬某某已被列入失信被執(zhí)行人名單。
（二）證人證言
1、證人楊某1的證言，證實(shí)2019年9月份，他跟馬某某聯(lián)系干廢舊電瓶回收項(xiàng)目，10月底，在2019年10月底第一次進(jìn)的廢舊電瓶是液體的，怕環(huán)保局檢查，他就直接把貨退回了，不干了，不干了之后就給馬某某打電話說(shuō):“沒(méi)手續(xù)環(huán)保局來(lái)檢查沒(méi)法干”，馬某某就跟他要錢，他說(shuō)“停停再說(shuō)，不行干點(diǎn)別的”，2019年11月份，他跟馬某某聯(lián)系說(shuō)他在茌平三十里鋪干了個(gè)歌廳，等歌廳掙錢了他再還給馬某某錢，馬某某僅在當(dāng)初建廠看場(chǎng)地時(shí)去過(guò)廠子一次，馬某某在2019年9月給過(guò)自己兩次錢。
2、證人劉某的證言，證實(shí)馬某某是他二姨家的孩子，馬某某讓自己辦理了工商銀行尾號(hào)8115的銀行卡，該卡一直在馬某某那里，是馬某某使用。
（三）被害人陶某1的陳述證實(shí)，2019年9月份，經(jīng)常來(lái)他店里的顧客馬某某給他說(shuō)了廢舊電瓶回收項(xiàng)目回本很快，承諾元旦之前可以回本并分紅，馬某某讓他投資了5萬(wàn)元買設(shè)備，他就轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到馬某某指定的劉某的賬戶，馬某某說(shuō)廠子在茌平，但是不讓過(guò)去看廠子，到了2019年12月2日馬某某又讓他投資，他又轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元到劉某的賬戶，后來(lái)馬某某又說(shuō)現(xiàn)在貨便宜，多囤貨，過(guò)了年出售，他就又轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元給劉某的賬戶，后來(lái)他問(wèn)馬某某投資的項(xiàng)目及他要去看場(chǎng)地和設(shè)備，馬某某以各種理由推脫，并說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目賠了，但是錢會(huì)還給自己，后來(lái)他就一直找馬某某要錢，馬某某以各種理由推脫不給錢，到了2021年的時(shí)候他找朋友打聽(tīng)，朋友都不知道馬某某干廢舊電瓶回收項(xiàng)目。
（四）被告人馬某某供述與辯解，2019年9月份，楊某1說(shuō)干舊電池回收掙錢，他經(jīng)常去陶某1的理發(fā)店，陶某1問(wèn)他有什么項(xiàng)目掙錢，他給陶某1介紹了電瓶翻新回收的項(xiàng)目，因?yàn)樗餍攀呛趹?，他怕銀行把錢扣了，他就讓陶某1把錢轉(zhuǎn)給他表哥劉某，一共轉(zhuǎn)了三次，一次5萬(wàn)，一次1萬(wàn)，一次4萬(wàn)，2019年10月份的時(shí)候，楊某1給他說(shuō)的是要暫停這個(gè)項(xiàng)目，后來(lái)他把陶某1的錢自己用了，陶某1問(wèn)他他就說(shuō)現(xiàn)在干著呢，陶某12019年12月份轉(zhuǎn)的5萬(wàn)元，不到3萬(wàn)元還賬了，剩下的他消費(fèi)了。
二、被告人馬某某的辯護(hù)人提交的證據(jù)
楊某1、劉靜凱出具的欠條，證明楊某1、劉靜凱欠馬某某的錢。
以上證據(jù)已經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，證據(jù)之間相互印證，能夠客觀反映案件事實(shí)經(jīng)過(guò)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某的犯罪事實(shí)及罪名成立。
關(guān)于被告人馬某某及其辯護(hù)人辯稱馬某某出具了借條，不構(gòu)成詐騙罪的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)審理認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被告人馬某某向被害人陶某2出具借條，且出具借條與否，并不影響犯罪構(gòu)成的認(rèn)定。依據(jù)詐騙犯罪構(gòu)成要件，被告人馬某某客觀上具有虛構(gòu)事實(shí)，使被害人陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤處分財(cái)產(chǎn)之行為，主觀上有非法占有他人財(cái)產(chǎn)用于償還個(gè)人債務(wù)及日常消費(fèi)，其行為已然既遂，是否出具借條及其無(wú)力償還他人借款的原因，并不影響犯罪構(gòu)成認(rèn)定，故被告人馬某某及其辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于犯罪數(shù)額，經(jīng)審理認(rèn)為，楊某1于2019年10月底向馬某某告知電瓶翻新回收項(xiàng)目已無(wú)法進(jìn)行，2019年12月2日，馬某某謊稱要進(jìn)廢舊電池，并讓陶某1向劉某的賬戶轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元；同年12月19日，馬某某又謊稱:“現(xiàn)在貨便宜，多屯點(diǎn)貨，過(guò)了年就出手。”又讓陶某1向劉某的賬戶轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元，故最終認(rèn)定馬某某的詐騙數(shù)額為5萬(wàn)元。
據(jù)此，對(duì)被告人馬某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣8000元；
二、責(zé)令被告人馬某某退賠被害人陶某1經(jīng)濟(jì)損失50000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省聊城市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
、
審判人員
審判長(zhǎng)王洪民
人民陪審員孫慶磊
人民陪審員董紅英
二〇二二年四月十五日
書(shū)記員周寧
