廣東省廣州市天河區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）粵0106刑初1121號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣州市天河區(qū)人民檢察院。
廣州市天河區(qū)人民檢察院以穗天檢刑訴〔2021〕Z150號(hào)起訴書指控被告人邢妃仁犯詐騙罪，于2021年8月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣州市天河區(qū)人民檢察院指派檢察員吳利琴出庭支持公訴。被告人邢妃仁及辯護(hù)人羅柳華、程博到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2008年12月8日，被害人全某的丈夫萬(wàn)某1（已判刑）因涉嫌職務(wù)犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查。次日中午，全某打電話約被告人邢妃仁到本市天河區(qū)珠江新城某酒家商量對(duì)策，邢妃仁謊稱已經(jīng)了解到萬(wàn)某1相關(guān)情況，并稱司法機(jī)關(guān)將到全某家里搜查，要求全某將家里現(xiàn)金以及值錢財(cái)物全部轉(zhuǎn)移。在騙得全某信任后，同年12月9日下午，邢妃仁伙同林某慕（已判刑）、黃某、吳某（另案處理）開(kāi)車去到本市天河區(qū)員村新城花園全某的住處，將全某家里的建國(guó)五十周年紀(jì)念鈔10000張，香港奧運(yùn)紀(jì)念單鈔3000張等財(cái)物一批（全某報(bào)價(jià)值約人民幣283萬(wàn)元）轉(zhuǎn)移至邢妃仁位于本市番禺區(qū)XXXXXXXX房租住處。后邢妃仁又謊稱，司法機(jī)關(guān)要查封全某的銀行賬號(hào)，相關(guān)紀(jì)檢部門要150萬(wàn)元才肯放人為由，要求全某將其所有賬戶內(nèi)現(xiàn)金全部轉(zhuǎn)至林某慕名下。在邢妃仁安排下，2008年12月10日，林某慕用其身份證在中國(guó)建設(shè)銀行番禺東怡支行開(kāi)設(shè)銀行賬號(hào)，全某于當(dāng)日將自己銀行賬戶內(nèi)的4200582元人民幣分兩次轉(zhuǎn)到林某慕上述賬戶。林某慕、黃某在全某轉(zhuǎn)賬后的當(dāng)天至第三天，通過(guò)銀行預(yù)約取現(xiàn)、ATM取款的方式支取人民幣350萬(wàn)元，并將其中至少190萬(wàn)元交給邢妃仁。2008年12月15日，林某慕又用其身份證在中國(guó)建設(shè)銀行湛江市徐聞支行開(kāi)設(shè)銀行賬戶，將中國(guó)建設(shè)銀行番禺東怡支行賬戶內(nèi)收取中的詐騙款項(xiàng)中的人民幣90萬(wàn)元轉(zhuǎn)至徐聞支行該賬戶，并于當(dāng)日及次日將該90萬(wàn)全部取走。案發(fā)后全某的款物未能追回。
2021年4月9日，被告人邢妃仁在廣東省中山市被抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人邢妃仁的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院判處，并列舉了相關(guān)證據(jù)。
被告人邢妃仁承認(rèn)與林某慕、黃某、吳某到全某家里搬走幾個(gè)用行李袋包裝的物品，以及林某慕、黃某把全某轉(zhuǎn)的400多萬(wàn)元都取現(xiàn)出來(lái)給其，但辯稱其沒(méi)有詐騙全某財(cái)物，是全某讓其把物品搬走及把錢拿走并代為保管，其將400多萬(wàn)元中的62萬(wàn)元給了全某，余款大部分被其用于歸還其和萬(wàn)某1合作投標(biāo)項(xiàng)目的借款以及萬(wàn)某1的一些日常欠款，其沒(méi)有對(duì)全某說(shuō)萬(wàn)某1被紀(jì)檢部門調(diào)查，可能搜查全某的家，讓全某轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。
辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、本案應(yīng)當(dāng)由廣州市中級(jí)人民法院管轄。因?yàn)槠鹪V書指控邢妃仁犯罪數(shù)額特別巨大，可能被判處無(wú)期徒刑，天河區(qū)人民法院對(duì)本案沒(méi)有管轄權(quán)。而且，本案同案犯林某慕、黃某一審均是廣州市中級(jí)人民法院審理，根據(jù)刑訴法解釋的規(guī)定，本案也應(yīng)當(dāng)由廣州市中級(jí)人民法院管轄。二、本案的焦點(diǎn)在于查明涉案財(cái)物是邢妃仁從全某處詐騙所得還是全某委托邢妃仁保管。全某指控邢妃仁有罪的報(bào)案筆錄是孤證，與前兩次的報(bào)案筆錄有出入?，F(xiàn)有證據(jù)不能形成證據(jù)鏈證實(shí)邢妃仁構(gòu)成詐騙罪。邢妃仁的行為即使構(gòu)成犯罪也是構(gòu)成侵占罪，屬于自訴案件。三、起訴書指控的物品價(jià)值缺乏充分證據(jù)予以證實(shí)。
經(jīng)審理查明：2008年12月8日，被害人全某的丈夫萬(wàn)某1（已判刑）因涉嫌職務(wù)犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查。次日，全某打電話約被告人邢妃仁到本市天河區(qū)某酒家商量對(duì)策。期間，邢妃仁謊稱已了解到萬(wàn)某1相關(guān)情況，并稱司法機(jī)關(guān)將到全某家搜查，要求全某將現(xiàn)金以及值錢財(cái)物全部轉(zhuǎn)移。在騙取全某的信任后，當(dāng)天下午，邢妃仁伙同同案人林某慕（已判決）以及黃某、吳某開(kāi)車到本市天河區(qū)員村新城花園全某住處，將全某家中紀(jì)念鈔、繪畫作品等財(cái)物一批轉(zhuǎn)移至邢妃仁位于本市番禺區(qū)XXXXXXXX房租住處。后邢妃仁又謊稱司法機(jī)關(guān)要查封全某銀行賬戶，要求全某將所有銀行賬戶內(nèi)資金全部轉(zhuǎn)至林某慕名下銀行賬戶。同年12月10日，林某慕在中國(guó)建設(shè)銀行番禺東怡支行開(kāi)設(shè)銀行賬戶。當(dāng)天，全某將自己銀行賬戶內(nèi)的人民幣4200582元轉(zhuǎn)至上述林某慕的銀行賬戶。林某慕與黃某于全某轉(zhuǎn)賬當(dāng)天至第三天，通過(guò)銀行預(yù)約取現(xiàn)、ATM機(jī)取款的方式支取人民幣330萬(wàn)元，并將款項(xiàng)運(yùn)至湛江市徐聞交給邢妃仁。同年12月15日，林某慕又在中國(guó)建設(shè)銀行湛江市徐聞支行開(kāi)設(shè)銀行賬戶，將上述中國(guó)建設(shè)銀行番禺東怡支行賬戶收取全某款項(xiàng)的剩余人民幣90萬(wàn)元轉(zhuǎn)至徐聞支行該賬戶，并將該90萬(wàn)元取現(xiàn)并交給邢妃仁。案發(fā)后，邢妃仁、林某慕逃匿。2021年4月9日，邢妃仁在廣東省中山市被抓獲歸案。案發(fā)后，上述違法所得至今未繳回。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被害人全某的報(bào)案陳述及辨認(rèn)筆錄：我被一個(gè)叫邢妃仁的人詐騙了。2008年12月8日，我的丈夫萬(wàn)某1（原南沙某某公司黨委書記）被南沙紀(jì)檢部門雙規(guī)。當(dāng)天晚上，我在廣州市檢察院被調(diào)查了一個(gè)晚上，第二天中午才回家。我很害怕。在回家的路上，我打電話給一個(gè)叫邢妃仁的朋友，想找他商量怎么辦。邢妃仁是我認(rèn)識(shí)了幾年的朋友。他說(shuō)他認(rèn)識(shí)檢察部門的人。我們見(jiàn)面吃飯時(shí)，邢妃仁說(shuō)已經(jīng)打聽(tīng)過(guò)了，我丈夫是被市檢察院的人帶走的，人也關(guān)在市檢察院，而且邢妃仁告訴我找我問(wèn)話的檢察官是什么樣子的，確實(shí)和在檢察院對(duì)我問(wèn)話的人差不多。邢妃仁還說(shuō)有些是他老鄉(xiāng)，所以他清楚情況。我確信他在檢察院是有關(guān)系的。邢妃仁又說(shuō)檢察院的人提醒他，他們辦案準(zhǔn)備搜查我家的財(cái)產(chǎn)，前幾天邢妃仁還幫萬(wàn)某1拿了40萬(wàn)元到我家里，要趕快轉(zhuǎn)移。邢妃仁說(shuō)我家的值錢東西要搬走，賬戶里的錢要轉(zhuǎn)走并注銷賬戶，還說(shuō)東西不能搬到我親戚那里，檢察院會(huì)查得到，東西先搬到他那里保管，等風(fēng)頭過(guò)了再搬回來(lái)，我賬戶里的錢要轉(zhuǎn)走，他自己在南沙也比較有名，錢不能轉(zhuǎn)到他的賬戶，到時(shí)轉(zhuǎn)到他的一個(gè)朋友賬戶。因?yàn)槿f(wàn)某1出了這么大的事，我都蒙了，就沒(méi)有懷疑，同意了邢妃仁的提議。當(dāng)天下午，邢妃仁帶了幾個(gè)人到我家，司機(jī)吳某駕駛白色小汽車。邢妃仁介紹其中一個(gè)叫黃某，是他外甥，另一個(gè)是黃某的同學(xué)林某慕。我們沒(méi)有找到那40萬(wàn)元。后來(lái)，邢妃仁說(shuō)家里還有那么多值錢的物品，如果不轉(zhuǎn)移出去會(huì)讓我丈夫說(shuō)不清楚。我就同意了。邢妃仁說(shuō)先轉(zhuǎn)移到番禺他的住處，過(guò)幾天再搬回徐聞他的老家。我說(shuō)到時(shí)候只要把物品搬到湛江我姐姐那里就可以了。他們把東西搬到吳某的車上運(yùn)走了，放在番禺XXXXXXXX房邢妃仁的住處。邢妃仁說(shuō)今晚我也不要在家里住了。當(dāng)晚，我在邢妃仁的上述租住處暫住。邢妃仁說(shuō)出去找檢察院的老鄉(xiāng)了解萬(wàn)某1的情況，然后離開(kāi)了。12月10日，邢妃仁回來(lái)說(shuō)檢察院的人要查封我名下的賬戶進(jìn)行調(diào)查，要我把賬戶里的存款轉(zhuǎn)走并注銷賬戶，等風(fēng)頭過(guò)了再把錢轉(zhuǎn)回給我，并說(shuō)把錢轉(zhuǎn)到林某慕的賬戶。當(dāng)時(shí)林某慕、黃某都在現(xiàn)場(chǎng)。邢妃仁還叫林某慕去開(kāi)個(gè)賬戶。我同意了。當(dāng)天上午，我和林某慕、黃某一起出去取錢。我們來(lái)到珠江新城的利雅灣支行，林某慕用他的身份證開(kāi)了一個(gè)賬戶。我把自己賬戶內(nèi)的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了林某慕。中午，林某慕把30萬(wàn)元取現(xiàn)出來(lái)。然后我又轉(zhuǎn)賬390萬(wàn)元給林某慕，并預(yù)約第二天取款。當(dāng)天晚上，邢妃仁把我?guī)У街猩绞形业艿芗依?。第二天，邢妃仁找到我，告訴我南沙紀(jì)檢部門要150萬(wàn)元放人，星期五就可以放人。我同意了。邢妃仁說(shuō)我不能去取錢。我就要邢妃仁自己取150萬(wàn)元交給南沙紀(jì)檢部門。邢妃仁答應(yīng)幫我送錢。當(dāng)天，邢妃仁電話聯(lián)系我說(shuō)我丈夫已經(jīng)開(kāi)口認(rèn)罪了，紀(jì)檢部門放不了人了。當(dāng)天晚上，我讓人打電話給邢妃仁，讓他先送三分之一的錢給我，我去北京找人幫忙。邢妃仁說(shuō)他要回徐聞參加一個(gè)朋友的婚禮，后天再把錢送來(lái)。之后，邢妃仁的電話就打不通了。一開(kāi)始我還能打通黃某的電話，過(guò)了幾天，黃某的電話也打不通了。到現(xiàn)在，我還是沒(méi)能找到他們。后來(lái)，我通過(guò)朋友得知，我放在番禺邢妃仁住處的物品也被人拿走了。我丈夫萬(wàn)某1已經(jīng)被判了無(wú)期徒刑，現(xiàn)在高明監(jiān)獄服刑。因?yàn)榕律婕拔艺煞虻陌缸颖粰z察院抓，我不敢到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，現(xiàn)在我丈夫的案子結(jié)了，我才來(lái)報(bào)案。我一共被騙了總價(jià)值2439800元物品和現(xiàn)金4290540元。我能記起來(lái)的物品有：（1）建國(guó)五十周年紀(jì)念鈔，面額五十元的，共一萬(wàn)張。當(dāng)時(shí)購(gòu)買價(jià)65元每張，共65萬(wàn)元；（2）香港奧運(yùn)紀(jì)念鈔五套，每套價(jià)值11000元，共5.5萬(wàn)元；（3）香港奧運(yùn)紀(jì)念單鈔三千張，每張價(jià)值170元，共51萬(wàn)元；（4）澳門奧運(yùn)紀(jì)念四連體鈔十八套，每套800元，共值1.44萬(wàn)元；（5）澳門鈔奧運(yùn)大炮筒紀(jì)念鈔五套，每套價(jià)值1.1萬(wàn)元，共值5.5萬(wàn)元；（6）銀鼠紀(jì)念幣二個(gè)，每個(gè)重1公斤，共值2.66萬(wàn)元；（7）王維寶山水畫二筒，價(jià)值52萬(wàn)元；（8）82年國(guó)庫(kù)券一千張，每張21元，共2.1萬(wàn)元；（9）生肖四方聯(lián)冊(cè)四套，每套價(jià)值4萬(wàn)元，總值16萬(wàn)元；（10）血燕一盒，價(jià)值1.8萬(wàn)元；（11）奧運(yùn)鳥巢工藝品，價(jià)值6千元；（12）高麗參一盒，價(jià)值3800元；（13）金鼠紀(jì)念品一個(gè)，1公斤重，價(jià)值40萬(wàn)元；（14）三本房產(chǎn)證，另外還有一些首飾。被害人全某對(duì)被告人邢妃仁的戶籍照片進(jìn)行了辨認(rèn)。
2.證人吳某的證言及辨認(rèn)筆錄：2003年，我到邢妃仁的公司上班。2004年，邢妃仁的外甥黃某到公司上班，負(fù)責(zé)幫我開(kāi)車及跑業(yè)務(wù)。2004年，因我們公司的業(yè)務(wù)有些是萬(wàn)總公司的業(yè)務(wù)，我們就認(rèn)識(shí)了萬(wàn)總及其夫人全某。2008年年底，萬(wàn)總被廣州市檢察院抓了。萬(wàn)某2被抓后二三天的一天上午，邢妃仁叫我們到番禺區(qū)汽車總站旁的酒店喝茶。當(dāng)時(shí)，我、邢妃仁、林某慕、黃某都在場(chǎng)。邢妃仁對(duì)我們說(shuō)去全大姐家里搬點(diǎn)東西。后來(lái)，我們開(kāi)了兩輛車去全大姐位于天河區(qū)員村的一個(gè)小區(qū)。我跟黃某、林某慕開(kāi)一輛皇冠小汽車，邢妃仁開(kāi)一輛霸道小汽車。我們到全大姐家后，就搬那些物品上車，有些是用紙箱包裝的，有些是用編織袋包裝的，有十幾包物品，那些畫是用編織袋包裝好的，有兩包。搬完后，全某坐著邢妃仁的霸道小汽車與邢妃仁走了。我與林某慕、黃某開(kāi)著皇冠小汽車走了。我們回到番禺市橋XXXXXX。第二天，因?yàn)槲乙密?，我跟黃某將我們車上那些物品搬到他同學(xué)的面包車上。我就開(kāi)車走了。我不清楚那些物品后來(lái)去了哪里。過(guò)了幾天，我跟邢妃仁一起開(kāi)車回了湛江，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我朋友結(jié)婚，我和邢妃仁回去喝朋友的喜酒。黃某和林某慕在我們回去的當(dāng)天或第二天開(kāi)著皇冠小汽車回了湛江。過(guò)了十幾天，全某打電話給我，叫我?guī)兔φ倚襄剩f(shuō)他的兩個(gè)電話關(guān)機(jī)了。我打邢妃仁的電話也是提示關(guān)機(jī)。我找黃某說(shuō)全大姐在找邢妃仁，黃某說(shuō)行。后來(lái)，我跟全某說(shuō)找不到邢妃仁。全某說(shuō)邢妃仁拿了她的錢走了，現(xiàn)在萬(wàn)總那邊的事情要用錢。那時(shí)我才知道邢妃仁拿了全某的錢。直至2012年之前，全某跟我說(shuō)過(guò)很多次找邢妃仁的事情，讓我跟邢妃仁說(shuō)他拿去的幾百萬(wàn)元用了多少就算了，剩下的錢和貴重物品給回她，她就不報(bào)警了。因?yàn)槲覜](méi)有找到邢妃仁，就讓黃某轉(zhuǎn)告邢妃仁。2012年下半年，我在微信朋友圈看見(jiàn)黃某在他的微信上傳很多畫、錢幣的照片。我立即打給全大姐。全大姐說(shuō)如果是畫和錢幣的話那肯定是她的。證人吳某辨認(rèn)出被告人邢妃仁。
3.證人黃某的證言及辨認(rèn)筆錄：我于2004年10月開(kāi)始到我舅舅邢妃仁公司上班，幫吳某開(kāi)車，吳某是我們公司的經(jīng)理。林某慕是我的初中同學(xué)。2008年12月左右的一天，我、邢妃仁、林某慕、吳某和全大姐在番禺區(qū)汽車總站旁邊的一間四星級(jí)酒店喝茶。當(dāng)時(shí)，邢妃仁在和全大姐談事情。第二天上午，邢妃仁打電話給吳某，吳某跟我們說(shuō)去全大姐家里搬點(diǎn)物品，幫全大姐搬家。我們就去了。我開(kāi)了一輛皇冠小汽車載著林某慕，吳某開(kāi)著一輛面包車，邢妃仁開(kāi)著霸道小汽車，我們?nèi)サ教旌訁^(qū)員村的一個(gè)小區(qū)內(nèi)，到了全大姐的家里。接著，我們就搬了全大姐家里的物品（用紙箱和報(bào)紙包裝好的）放在面包車和霸道小汽車上。搬完后，全大姐搭乘邢妃仁的霸道小汽車與邢妃仁走了。吳某開(kāi)著那輛小汽車走了。我和林某慕開(kāi)著皇冠小汽車回到我們的暫住處。邢妃仁、吳某、全大姐回到邢妃仁的暫住處，番禺區(qū)XXXXXX房。搬完物品的兩三天后，我、邢妃仁、林某慕、吳某在一家酒店內(nèi)喝茶時(shí)，邢妃仁接完一個(gè)電話（當(dāng)時(shí)那個(gè)電話應(yīng)該是全大姐的）后，叫林某慕去開(kāi)銀行賬戶。之后，邢妃仁打電話問(wèn)林某慕那筆錢到賬了沒(méi)有，林某慕說(shuō)到賬了。邢妃仁叫我接電話，讓我開(kāi)車跟林某慕到銀行預(yù)約取錢，沒(méi)有跟我說(shuō)取多少錢。第一天我們?nèi)×?00萬(wàn)元，第二天我們又取了一筆錢。后來(lái)，我與林某慕取錢后開(kāi)著皇冠小車回到湛江市徐聞縣，將那些錢給了邢妃仁。我猜那些錢是全大姐匯的。證人黃某辨認(rèn)出被告人邢妃仁。
4.受理報(bào)警登記表、接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，2010年7月21日，被害人全某向廣州市公安局天河區(qū)分局刑事警察大隊(duì)報(bào)警稱，2008年12月8日至今，被一名叫邢妃仁的男子伙同其“馬仔”黃某、林某慕，以報(bào)警人丈夫被紀(jì)檢部門調(diào)查為名，誘騙報(bào)警人將價(jià)值243.98萬(wàn)元的物品以及429.054萬(wàn)元現(xiàn)金轉(zhuǎn)移給其保管，后報(bào)警人要求取回財(cái)物時(shí)已找不到邢妃仁。2021年4月9日，被告人邢妃仁被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
5.戶名為全某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶明細(xì)、戶名為林某慕的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶開(kāi)戶資料及明細(xì)、取款憑條證實(shí)，（1）林某慕的賬戶（賬號(hào)：33×××65，卡號(hào)：62×××41）于2008年12月10日開(kāi)戶，同日收到全某的賬戶（賬號(hào)：4404600414992788832410003012）轉(zhuǎn)款300042元，現(xiàn)金支取30萬(wàn)元，收到全某的賬戶（賬號(hào)：4XXXXXX）轉(zhuǎn)款3900540元，12月11日、12日分多筆取款支出，其中12月12日柜面支取200萬(wàn)元，“客戶審核”欄簽名為“林某慕”，余額為900589元，12月15日，轉(zhuǎn)賬90萬(wàn)元至林某慕賬戶（62×××62），之后被扣除手續(xù)費(fèi)、取款，12月17日余額32元。（2）林某慕的賬戶（62×××62）于2008年12月15日開(kāi)戶，同日收到林某慕賬戶（62×××41）轉(zhuǎn)賬90萬(wàn)元，分別于12月15日、16日被現(xiàn)金支取40萬(wàn)元和50萬(wàn)元，“客戶審核”欄簽名為“林某慕”。
6.案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)照片，同案人林某慕指認(rèn)照片中住址是被告人邢妃仁于2008年12月住的XXXXXX房，其與黃某于2008年12月在中國(guó)建設(shè)銀行廣州番禺東興支行取款190多萬(wàn)元。
7.被害人全某的丈夫萬(wàn)某1的刑事判決書［（2009）穗中法刑二初字第207號(hào)刑事判決書］證實(shí)，2009年12月7日，萬(wàn)年保因犯受賄罪被廣州市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
8.同案人林某慕的一審刑事判決書及二審裁定書［（2014）穗中法刑二初字第xxx號(hào)刑事判決書、（2015）粵高法刑四終字第xx號(hào)刑事裁定書］證實(shí)，（1）2014年12月8日，廣州市中級(jí)人民法院以詐騙罪判處林某慕有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。（2）廣東省高級(jí)人民法院于2015年10月19日裁定駁回上訴、維持原判。
9.同案人黃某的刑事判決書［（2015）穗中法刑二初字第x號(hào)刑事判決書、（2016）粵刑終xxx號(hào)刑事裁定書］證實(shí)，（1）2016年2月26日，廣州市中級(jí)人民法院判決黃某無(wú)罪。（2）2017年2月24日，廣東省高級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許廣東省人民檢察院撤回抗訴。
10.被告人邢妃仁的戶籍材料證實(shí)其身份屬實(shí)。
11.同案人林某慕的供述及辨認(rèn)筆錄：我于2008年年初開(kāi)始在邢妃仁公司做事。邢妃仁是黃某的舅舅。黃某是我的高中同學(xué)。邢妃仁主要是幫別人投標(biāo)工程，工程中標(biāo)后就自己做或承包給別人做。我和黃某當(dāng)時(shí)都在幫邢妃仁做事，主要是陪邢妃仁應(yīng)酬客人。2008年12月的一天，黃某叫我到中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)一個(gè)賬戶，稱其舅舅邢妃仁有一筆錢要轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，到賬后再取出來(lái)拿給邢妃仁。我沒(méi)有多問(wèn)，就持我的身份證去番禺區(qū)清河?xùn)|路的中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)一個(gè)賬戶。過(guò)了幾天，黃某說(shuō)那筆錢已經(jīng)到賬了，叫我到銀行預(yù)約取那筆錢，說(shuō)到時(shí)候與我一起去銀行取錢。轉(zhuǎn)到我賬戶的錢有190多萬(wàn)元。我們一次性取了190多萬(wàn)元，開(kāi)車回到湛江市徐聞縣，把錢交給了邢妃仁。同案人林某慕辨認(rèn)出被告人邢妃仁。
12.被告人邢妃仁供述：2002年，我通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了廣州市南沙區(qū)某某公司董事長(zhǎng)萬(wàn)某1，我們有施工工程來(lái)往。2008年年底的一天，萬(wàn)某1的妻子全某找到我說(shuō)萬(wàn)某1被抓了，因?yàn)楹ε卤怀遥o了我她家的鑰匙，叫我搬走家中的財(cái)物。我與林某慕、黃某、吳某一起到全某家里，將香港奧運(yùn)紀(jì)念單鈔、畫作裝了6手提包（比電腦包長(zhǎng)一點(diǎn)、矮一點(diǎn)）帶走。我將香港奧運(yùn)紀(jì)念單鈔賣了得款27000元，畫作有些破損的我丟了，剩下的有2卷在我中山的暫住處。全某對(duì)我說(shuō)，我跟萬(wàn)某1這么多年做了很多工程，現(xiàn)在手上有800多萬(wàn)元如果不給我的話也叫政府沒(méi)收了，可以給我去還工程款，問(wèn)我有沒(méi)有中國(guó)工商銀行卡。我說(shuō)沒(méi)有，林某慕有。于是，全某將錢存入林某慕的銀行卡（我不清楚轉(zhuǎn)了多少錢）。我叫林某慕把錢取出來(lái)給我。當(dāng)時(shí)林某慕問(wèn)過(guò)我這些錢是什么錢，我告訴他是工程款。后來(lái)，林某慕、黃某從卡上拿了400多萬(wàn)元現(xiàn)金全部給了我。我將其中62萬(wàn)元給了全某，還有290萬(wàn)元我給了工程施工隊(duì)，自己花了70至80萬(wàn)元。工程施工隊(duì)沒(méi)有給我收款憑證。我忘記工程施工隊(duì)的聯(lián)系方式了。我出售郵票沒(méi)有得到全某的同意，是全某叫我處理的。
關(guān)于被告人邢妃仁及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，本院綜合評(píng)析如下：
一、關(guān)于辯護(hù)人提出本院對(duì)本案沒(méi)有管轄權(quán)、本案應(yīng)當(dāng)由廣州市中級(jí)人民法院管轄的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控被告人邢妃仁詐騙被害人全某人民幣420萬(wàn)余元及財(cái)物一批，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，可能對(duì)被告人判處“十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)”。經(jīng)報(bào)請(qǐng)廣州市中級(jí)人民法院，廣州市中級(jí)人民法院決定本案由本院依法審判。因此，本院對(duì)本案有管轄權(quán)。辯護(hù)人的上述意見(jiàn)本院不予采納。
二、關(guān)于被告人邢妃仁提出其將400多萬(wàn)元中的62萬(wàn)元給回被害人全某以及余款大部分被其用于歸還其和萬(wàn)某1合作投標(biāo)項(xiàng)目的借款以及萬(wàn)某1的一些日常欠款的意見(jiàn)，經(jīng)查，關(guān)于涉案420萬(wàn)元的去向，現(xiàn)僅有被告人邢妃仁的供述，被告人未能就其上述主張?zhí)峁┤魏巫C據(jù)或線索，且被告人償還如此巨額債務(wù)，甚至包括與其無(wú)關(guān)的萬(wàn)某1的債務(wù)，卻沒(méi)有保留任何憑據(jù)，不符合常理。故被告人邢妃仁的上述辯解意見(jiàn)本院不予采納。
三、關(guān)于辯護(hù)人提出起訴書指控的物品價(jià)值缺乏充分證據(jù)予以證實(shí)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)未能提供證據(jù)證實(shí)被害人全某被詐騙物品的種類、數(shù)量、價(jià)值。辯護(hù)人的上述意見(jiàn)本院予以采納。
四、關(guān)于被告人邢妃仁辯稱其沒(méi)有詐騙全某財(cái)物，是全某讓其搬走物品及把錢拿走并代為保管的辯解意見(jiàn)以及辯護(hù)人提出全某指控邢妃仁有罪的報(bào)案筆錄是孤證，與前兩次的報(bào)案筆錄有出入，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)邢妃仁構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，（一）雖然被害人全某在第一階段的第一、二份報(bào)案筆錄中關(guān)于將涉案財(cái)物交付被告人邢妃仁的原因與第二階段的四份報(bào)案筆錄有出入，但是全某在第二階段的四份報(bào)案筆錄中已將本案來(lái)龍去脈陳述清楚，相關(guān)細(xì)節(jié)的陳述與在案其他證據(jù)如銀行賬戶明細(xì)、證人吳某的證言等證據(jù)相印證，全某并解釋了其一開(kāi)始怕涉及丈夫萬(wàn)某1的案件被司法機(jī)關(guān)查辦而不敢報(bào)案，后因萬(wàn)某1的案件已審結(jié)而報(bào)案。相反，全某在第一、二份筆錄中對(duì)于本案的細(xì)節(jié)描述語(yǔ)焉不詳，所謂將涉案財(cái)物交付邢妃仁的原因明顯有所隱瞞。因此，應(yīng)當(dāng)采信全某的第三、四、五、六份報(bào)案筆錄。（二）被害人全某陳述其因丈夫萬(wàn)某1被司法機(jī)關(guān)查辦、其本人亦被問(wèn)話而感到很害怕，在此情況下，其受邢妃仁蒙騙稱司法機(jī)關(guān)將搜查其家中以及凍結(jié)銀行存款而將420萬(wàn)余元存款以及繪畫作品、紀(jì)念鈔等值錢財(cái)物交給邢妃仁轉(zhuǎn)移及保管。現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)邢妃仁于2008年12月9日糾集同案人林某慕與黃某、吳某一起到全某家中搬走繪畫作品、紀(jì)念鈔等值錢財(cái)物若干，12月10日，邢妃仁指使林某慕開(kāi)立銀行賬戶用于接收全某轉(zhuǎn)款420萬(wàn)余元，林某慕連續(xù)于12月10日、12月11日、12月12日將其中共計(jì)330萬(wàn)元取出，期間12月11日，全某向邢妃仁索要部分款項(xiàng)遭到邢妃仁推托，此后，全某再無(wú)法聯(lián)系邢妃仁，更未能取回上述財(cái)物，林某慕將420萬(wàn)元取現(xiàn)后交給邢妃仁，邢妃仁攜財(cái)逃匿，吳某表示其受全某委托聯(lián)系邢妃仁時(shí)亦無(wú)法聯(lián)系邢。邢妃仁從取得全某的財(cái)物到拒絕返還全某財(cái)物及至逃匿，間隔時(shí)間極其短暫，足以說(shuō)明邢妃仁利用全某因丈夫被司法機(jī)關(guān)查辦及其本人被問(wèn)話而處于驚慌失措境況，編造謊言騙得全某交付財(cái)物并迅速非法占為己有的意圖明顯，該非法占有全某財(cái)物的主觀故意產(chǎn)生的時(shí)間早于邢妃仁取得全某財(cái)物的時(shí)間。（三）邢妃仁關(guān)于全某主動(dòng)將巨額財(cái)物交給其保管乃至處置的供述明顯不符合常理。而且，邢妃仁所謂將420萬(wàn)元中的絕大部分款項(xiàng)用于歸還其和萬(wàn)某1合作投標(biāo)項(xiàng)目的借款以及萬(wàn)某1的一些日常欠款、卻無(wú)法提供任何還款憑據(jù)的說(shuō)法更是荒謬。綜上，被告人邢妃仁主觀上具有非法占有全某財(cái)物的故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、占有財(cái)物的行為，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪對(duì)其定罪處罰。被告人邢妃仁及其辯護(hù)人的上述意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為：被告人邢妃仁結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。追繳被告人邢妃仁違法所得，發(fā)還被害人全某。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第六十四條及《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人邢妃仁犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月9日起至2035年4月8日止；罰金應(yīng)自判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)向本院繳納）。
二、追繳本案違法所得人民幣4200582元及紀(jì)念鈔、繪畫作品等財(cái)物一批，發(fā)還被害人全某；不足以彌補(bǔ)的損失部分，責(zé)令被告人邢妃仁退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省廣州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 梁曉文
人民陪審員 薛永偉
人民陪審員 王學(xué)海
二〇二三年一月六日
書 記 員 陳 敏
