河南省商丘市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）豫14刑終668號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)寧陵縣人民檢察院。
寧陵縣人民檢察院以寧檢刑訴［2023］343號(hào)起訴書指控被告人耿某剛、謝某冰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，趙某波犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，寧陵縣人民法院于2023年11月6日作出（2023）豫1423刑初390號(hào)刑事判決。耿某剛不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。商丘市人民檢察院指派檢察官高昕出庭履行職務(wù)，耿某剛及辯護(hù)人金修東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2023年7月3日，被告人耿某剛在明知他人使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍將自己名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)5250）、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號(hào)1597）交給他人使用，并提供人臉識(shí)別轉(zhuǎn)賬，幫助他人取現(xiàn)44800元。耿某剛名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的進(jìn)賬總流水349000元，昆山農(nóng)村商業(yè)銀行卡進(jìn)賬總流水487000元（卡內(nèi)有176546.03元被凍結(jié)未轉(zhuǎn)出），2張銀行卡涉及全國電信詐騙案件2起，涉案資金836000元，實(shí)際轉(zhuǎn)出659453.97元。
2023年7月3日，被告人謝某冰為獲利，明知他人使用銀行卡用于違法犯罪，仍將自己名下的招商銀行卡（尾號(hào)8132）提供給他人使用，幫助網(wǎng)絡(luò)違法犯罪人員取款12萬元。該卡進(jìn)賬流水12萬元，涉及全國電信詐騙案1起，涉案資金12萬元。謝某冰非法獲利18600元。
被告人趙某波為獲利，明知對(duì)方使用自己的微信號(hào)可能用于違法犯罪行為，將自己的兩個(gè)微信號(hào)（尾號(hào)×××90、3789）租給網(wǎng)絡(luò)犯罪人員使用，網(wǎng)絡(luò)犯罪人員將微信號(hào)×××90改為河南舒××業(yè)有限公司董事長(zhǎng)董某敬的微信，致使2023年7月3日河南舒××業(yè)有限公司被騙2335000元。趙某波非法獲利1000元。
另查明：1.謝某冰2023年7月8日接到公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到莆田市公安局荔城分局拱橋派出所。2.謝某冰非法獲利18600元、趙某波非法獲利1000元，均已退繳至公安機(jī)關(guān)。3.一審期間，謝某冰繳納了罰金。
原審認(rèn)為，被告人耿某剛、謝某冰明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人趙某波明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。耿某剛、謝某冰在與上線共同犯罪中起次要作用，屬從犯，應(yīng)減輕處罰。謝某冰犯罪后經(jīng)電話通知能主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己及同伙的罪行，屬自首，可從輕處罰。耿某剛、趙某波到案后能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可從輕處罰。耿某剛、謝某冰、趙某波認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》三百一十二條第一款，第二百八十七條之二第一款，第二十五條，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條，及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，分別判處被告人耿某剛有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元；被告人謝某冰有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；被告人趙某波有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元；謝某冰退繳的違法所得人民幣18600元、趙某波退繳的違法所得人民幣1000元依法予以沒收，由公安機(jī)關(guān)上繳國庫。
耿某剛上訴稱：其在認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書上簽名時(shí)公訴機(jī)關(guān)量刑建議是有期徒刑十個(gè)月，庭后公訴機(jī)關(guān)改變?cè)啃探ㄗh不當(dāng)，量刑重。
辯護(hù)人另稱：改變量刑建議事先未征詢本人意見，剝奪了辯護(hù)權(quán)，程序違法；耿某剛?cè)ネ栋傅穆飞媳蛔ィ瑧?yīng)構(gòu)成自首；從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、未獲利等情節(jié)，與同案犯相比量刑重。
商丘市人民檢察院出庭意見：本案事實(shí)清楚，證據(jù)充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。建議駁回上訴，維持原判。
原審法院在判決書中列舉了認(rèn)定事實(shí)的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均在一審期間當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證。二審經(jīng)依法審查，對(duì)原判認(rèn)定事實(shí)和采信證據(jù)予以確認(rèn)。二審期間，各訴訟參與人均無新證據(jù)提交。
針對(duì)上訴理由及辯護(hù)意見，結(jié)合本案事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，評(píng)判如下：
1.關(guān)于耿某剛及辯護(hù)人稱認(rèn)罪認(rèn)罰程序違法的問題。經(jīng)查，原審當(dāng)庭依法審查了耿某剛認(rèn)罪認(rèn)罰的自愿性、真實(shí)性、合法性。后經(jīng)審理認(rèn)為原量刑建議明顯不當(dāng)，遂依法定程序書面建議公訴機(jī)關(guān)調(diào)整量刑建議，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整了量刑建議。原審根據(jù)查明的事實(shí)及耿某剛的各量刑情節(jié)，采納公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議，符合法律規(guī)定。
2.關(guān)于辯護(hù)人稱耿某剛構(gòu)成自首的問題。經(jīng)查，抓獲經(jīng)過證實(shí)耿某剛系被運(yùn)城市警方當(dāng)場(chǎng)抓獲；耿某剛在偵查階段交代其回到運(yùn)城老家后被抓，一直未供述過系在投案的路上被抓。二審期間，辯護(hù)人也未提供相關(guān)證據(jù)支持其主張，且與已查明的事實(shí)不符。該觀點(diǎn)不予采納。
3.關(guān)于量刑。經(jīng)審理認(rèn)為，原判決鑒于耿某剛具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、前科等各量刑情節(jié)，采納公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議，所判刑罰適當(dāng)。二審請(qǐng)求從輕處罰無事實(shí)和法律依據(jù)。
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。上訴理由及辯護(hù)意見均不成立。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 阮傳科
審判員 程 偉
審判員 陳明茗
二〇二三年十二月二十二日
書記員 常佳怡
