杭州市濱江區(qū)人民法院
（2020）浙0108刑初24號(hào)
2020年06月16日
案由
賭博罪
案件類型
刑事一審
案件概述
杭州市濱江區(qū)人民檢察院以濱檢公訴刑訴〔2020〕74號(hào)起訴書指控被告人周某泉犯貪污罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、詐騙罪、串通投標(biāo)罪、賭博罪、被告人周某法犯貪污罪，于2020年1月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。杭州市濱江區(qū)人民檢察院指派檢察員潘菲及蔣廬雯出庭支持公訴，被告人周某泉及其辯護(hù)人李春斌、鄭勝、被告人周某法及其辯護(hù)人應(yīng)柳青到庭參加訴訟。審理期間，因公訴機(jī)關(guān)建議補(bǔ)充偵查，本院決定延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
杭州市濱江區(qū)人民檢察院指控：一、貪污事實(shí)
被告人周某泉利用擔(dān)任本區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)黨委書記的職務(wù)便利，幫助其弟弟被告人周某法占用歌山大廈項(xiàng)目要拆除的臨時(shí)工棚做堆場(chǎng)。后又幫助被告人周某法以較低的價(jià)格租用該地塊，并在租地協(xié)議中約定“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”。該地塊征遷時(shí)，被告人周某泉又利用協(xié)助長(zhǎng)河街道征遷的職務(wù)便利，伙同被告人周某法以突擊搭建、臨時(shí)搬來(lái)機(jī)器設(shè)備等方式，騙取拆遷補(bǔ)償款共計(jì)2482561元。
案發(fā)后，被告人周某法已退出全部贓款。
二、非國(guó)家工作人員受賄事實(shí)
被告人周某泉在擔(dān)任本區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)主任期間，利用職務(wù)便利幫助他人謀取利益，收受浙江中南建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中南公司）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳某3現(xiàn)金50萬(wàn)元；通過(guò)拆遷安置房換房的方式，從袁某處獲利35.18萬(wàn)元。
三、詐騙事實(shí)
被告人周某泉向本區(qū)長(zhǎng)河街道長(zhǎng)二社區(qū)租用空地作為鋼管租賃站堆場(chǎng)。該地塊征遷時(shí)，被告人周某泉指使其女婿戚某1（另案處理）通過(guò)突擊搭建并虛報(bào)建筑年份的方式，獲得拆遷補(bǔ)償款共計(jì)297萬(wàn)余元。經(jīng)認(rèn)定，被告人周某泉通過(guò)上述手段騙取拆遷補(bǔ)償款96.64萬(wàn)元。
四、串通投標(biāo)事實(shí)
被告人周某泉利用擔(dān)任江二社區(qū)黨委書記負(fù)責(zé)推薦投標(biāo)人的職務(wù)便利，在長(zhǎng)河街道發(fā)布老碼頭區(qū)塊環(huán)境整治工程等9個(gè)工程項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)公告后，由其女婿戚某1（另案處理）借用其他公司資質(zhì)進(jìn)行圍標(biāo)，上述9個(gè)工程項(xiàng)目最終均由戚某1承包施工，中標(biāo)項(xiàng)目金額共計(jì)940.6125萬(wàn)元。
五、賭博事實(shí)
被告人周某泉在溫州市泰順縣溫泉酒店內(nèi)，以撲克牌玩“小九”的方式，組織袁某、項(xiàng)某2、戚某2、林某、吳某5進(jìn)行賭博活動(dòng)，賭資至少10萬(wàn)元，被告人周某泉向他人提供賭資至少5萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人周某泉退出202萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)上述所控事實(shí)，當(dāng)庭宣讀和出示了證人戚某1、周某1、單某、何某、吳某2、馮某、侯某、吳某1、詹某、潘某、傅某、蔣某、楊某1、張某、徐某1、周某2、俞某1、袁某、許某、俞某2、吳某3、吳某4、來(lái)某、章某1、徐某2、陸某、朱某、裘某、戴某、項(xiàng)某1、張某、楊某2、宣某、徐某4、高某、章某2、韓某、徐某3、沈某2、馬某、葛某、戚某2、林某、項(xiàng)某2、周某3、吳某5等人的證言、任命免職文件、社區(qū)工作者年度考核表、行政村干部登記表、零星閑置土地租用協(xié)議書、情況說(shuō)明、付款憑證、會(huì)議紀(jì)要、征收集體土地補(bǔ)償協(xié)議、銀行交易明細(xì)、現(xiàn)金支票、存款憑條、征用集體所有土地房屋拆遷安置協(xié)議書、公證書、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、會(huì)議記錄、投資合作濱江世貿(mào)中心協(xié)議、合作開發(fā)博風(fēng)創(chuàng)意大廈協(xié)議書、銀行存根、借據(jù)、收款收據(jù)、拆遷項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察單、被拆遷房屋平面圖、地面附屬物搬遷補(bǔ)償清單、房屋拆遷補(bǔ)償評(píng)估表、租地租金繳納憑證、拆遷協(xié)議補(bǔ)償支付憑證、補(bǔ)充協(xié)議、建設(shè)工程施工合同、中標(biāo)通知書、竣工驗(yàn)收證書、審計(jì)材料、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、刑事判決書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、被告人周某泉、周某法的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某泉的行為已構(gòu)成貪污罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、詐騙罪、串通投標(biāo)罪、賭博罪，被告人周某法的行為已構(gòu)成貪污罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人周某泉辯稱其不知道也沒(méi)參與被告人周某法騙取拆遷補(bǔ)償款的事情；吳某3的50萬(wàn)元是借款，袁某是自愿換房，均不屬于受賄行為；其沒(méi)有參與戚某1騙取拆遷補(bǔ)償款和投標(biāo)的事情；賭博不是其組織的，賭資只有幾百元。其辯護(hù)人還提出，被告人周某泉沒(méi)有協(xié)助政府從事公務(wù)的職務(wù)便利，主體身份不符合；證明被告人周某泉、周某法有共同犯罪故意的證據(jù)不足；拆遷過(guò)程中，街道工作人員明知部分內(nèi)容為虛構(gòu)，被告人周某泉的行為不構(gòu)成貪污或詐騙；按照當(dāng)時(shí)的相關(guān)拆遷規(guī)定，違章建筑也能獲得部分的補(bǔ)償；被告人周某泉沒(méi)有從起訴書指控的貪污事實(shí)中獲利；非國(guó)家工作人員受賄、賭博的犯罪事實(shí)均已過(guò)追訴時(shí)效；起訴書指控被告人周某泉構(gòu)成犯罪的證據(jù)不足，本案事實(shí)不清，請(qǐng)求宣告無(wú)罪。
被告人周某法辯稱其沒(méi)有通過(guò)被告人周某泉打招呼，被告人周某泉對(duì)其拆遷補(bǔ)償?shù)氖虑椴⒉恢?。其辯護(hù)人還提出，被告人周某泉沒(méi)有協(xié)助政府從事公務(wù)的職務(wù)便利；起訴書指控的時(shí)間有誤，歌山公司在2011年才完成驗(yàn)收，2010年，被告人周某法無(wú)法占用該工棚；證明被告人周某泉、周某法有共同犯罪意思聯(lián)絡(luò)的證據(jù)不足，被告人周某法的行為不構(gòu)成犯罪。即使構(gòu)成犯罪，被告人周某法有退贓的情節(jié)，且家庭情況特殊，請(qǐng)求從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，一、貪污事實(shí)
2010年上半年，時(shí)任本區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)黨委書記的被告人周某泉向歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱歌山公司）何某打招呼，幫助其弟弟被告人周某法占用歌山大廈項(xiàng)目要拆除的臨時(shí)工棚做堆場(chǎng)。該工棚位于本區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)浙江省警衛(wèi)局后勤保障基地項(xiàng)目地塊，臨時(shí)工棚建設(shè)審批期限到2010年1月，屬違章建筑。2011年6月，被告人周某泉利用職務(wù)上的便利，幫助被告人周某法向江二社區(qū)以較低價(jià)格租用該地塊，并在租地協(xié)議中明確約定“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”。2013年上半年，該地塊開始征遷，被告人周某泉、周某法利用被告人周某泉協(xié)助長(zhǎng)河街道征遷的職務(wù)便利，由被告人周某法借用杭州恒運(yùn)達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒運(yùn)達(dá)公司）的名義，以突擊搭建、臨時(shí)搬來(lái)機(jī)器設(shè)備等方式，在征遷過(guò)程中騙取拆遷補(bǔ)償款共計(jì)2482561元，全部歸被告人周某法所有。
本節(jié)事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人楊某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委副書記、主任。2007年，歌山品悅大酒店項(xiàng)目部為了建造酒店租了江二社區(qū)的一塊地，是黨委書記周某泉出面協(xié)商的。項(xiàng)目結(jié)束后施工用房也沒(méi)有拆除，周某泉的弟弟周某法向江二社區(qū)租用了這塊地。2013年，省警衛(wèi)局要征用這塊地，江二社區(qū)征遷工作是周某泉和周某1具體負(fù)責(zé)的。周某泉出面協(xié)調(diào)了征地拆遷的事情，周某法獲得了補(bǔ)償，實(shí)際上是不應(yīng)該獲得補(bǔ)償?shù)摹?/p>
2.證人周某1的證言，證明其系長(zhǎng)河街道江二社區(qū)黨委委員。2007年，歌山品悅大酒店開始施工，向江二社區(qū)租地用于建設(shè)臨時(shí)工棚，租金5000元每畝。2010年，酒店施工完成后，該地塊就被江二社區(qū)黨委書記周某泉的弟弟周某法占用，用作堆場(chǎng)。2011年上半年，周某泉將這塊地租給周某法，讓其弄個(gè)租地協(xié)議，協(xié)議的內(nèi)容是周某泉決定的，租金2500元每畝。租這塊地也沒(méi)有開過(guò)會(huì)，后來(lái)周某泉讓其補(bǔ)寫了會(huì)議紀(jì)要。當(dāng)時(shí)這塊地已經(jīng)代征到江二社區(qū)了，肯定要被政府征收的。2013年，這塊地要被征用了，周某泉安排其陪評(píng)估公司去丈量。評(píng)估后，周某泉嫌評(píng)估公司評(píng)得太低，去街道討價(jià)還價(jià)過(guò)。嚴(yán)格按照拆遷規(guī)定，臨時(shí)建筑是不能得到拆遷補(bǔ)償?shù)摹?/p>
3.證人馮某的證言，證明其于2012年至2014年擔(dān)任長(zhǎng)河街道辦事處主任。2013年，省警衛(wèi)局選中了江二社區(qū)的一塊地，區(qū)里把征遷工作布置給長(zhǎng)河街道。長(zhǎng)河街道把征遷工作布置給征遷團(tuán)隊(duì)和江二社區(qū)，當(dāng)時(shí)周某泉擔(dān)任江二社區(qū)的黨委書記。征遷團(tuán)隊(duì)向其報(bào)告過(guò)，有一家企業(yè)征遷戶要價(jià)比較高，是周某泉的弟弟周某法，拆遷工作一直拖在那里。其對(duì)周某泉做了好幾次工作，報(bào)了最高的價(jià)格，后來(lái)周某泉做通了周某法的工作。因?yàn)闉I江區(qū)征遷工作比較多，街道征遷團(tuán)隊(duì)把握征遷政策，社區(qū)要負(fù)責(zé)做好群眾工作，主要負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)群眾、思想交流、協(xié)助價(jià)格談判、土地交付、土地征用款的撥付等工作。
4.證人侯某的證言，證明其于2012年至2014年擔(dān)任長(zhǎng)河街道辦事處副主任，主要負(fù)責(zé)征地拆遷工作。2013年，省警衛(wèi)局選中了歌山品悅大酒店北側(cè)江二社區(qū)的一塊地。到現(xiàn)場(chǎng)其發(fā)現(xiàn)該地塊上有幾幢工棚，有一、兩幢感覺(jué)是近期新建的，沒(méi)有企業(yè)在從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也沒(méi)有機(jī)器設(shè)備。街道主任馮某和江二社區(qū)書記周某泉協(xié)調(diào)溝通，這個(gè)地塊的補(bǔ)償價(jià)格在250萬(wàn)元左右，其表示認(rèn)可并在協(xié)議上簽字，簽協(xié)議時(shí)才注意到補(bǔ)償對(duì)象是恒運(yùn)達(dá)公司。這個(gè)項(xiàng)目按照規(guī)定是不能獲得拆遷補(bǔ)償?shù)摹?/p>
5.證人傅某的證言，證明其于2003年擔(dān)任區(qū)建設(shè)局、規(guī)劃局長(zhǎng)。省警衛(wèi)局看中了江二社區(qū)的一塊地，作為后勤保障中心。其聯(lián)系江二社區(qū)黨委書記周某泉到其辦公室，讓周某泉好好配合。
6.證人蔣某的證言，證明其于2012年擔(dān)任長(zhǎng)河街道城建科副科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)征地拆遷工作。省警衛(wèi)局的項(xiàng)目名義上是其分管的，但江二社區(qū)的黨委書記周某泉很強(qiáng)硬，江二社區(qū)的征地拆遷都要街道主要領(lǐng)導(dǎo)定的。其知道這個(gè)項(xiàng)目里面的很多面積是虛構(gòu)的，中間堆了一些建筑垃圾，里面是沒(méi)有機(jī)器設(shè)備的。最后的補(bǔ)償是給周某泉的弟弟周某法的，周某法借用了恒運(yùn)達(dá)公司的名義。
7.證人張某的證言，證明其系長(zhǎng)河街道辦事處城管科工作人員，主要負(fù)責(zé)征遷和征遷審計(jì)。2013年，區(qū)里下達(dá)了警衛(wèi)局地塊交地任務(wù)，其負(fù)責(zé)這塊工作。其找江二社區(qū)書記周某泉安排工作人員配合街道完成相關(guān)工作。周某泉說(shuō)這里面的廠房是他弟弟周某法的，讓其在拆遷補(bǔ)償時(shí)幫幫忙。其參與了現(xiàn)場(chǎng)的丈量工作，第一次發(fā)現(xiàn)有房子還在施工，剛砌到一半，里面沒(méi)什么大的機(jī)器設(shè)備。第二次發(fā)現(xiàn)多了幾個(gè)設(shè)備，應(yīng)該是新搬進(jìn)來(lái)的。周某泉跟其說(shuō)讓評(píng)估公司往最高的評(píng)，最后評(píng)了最高的248萬(wàn)余元。周某法借了恒運(yùn)達(dá)公司的資質(zhì)來(lái)簽字拿的補(bǔ)償款。周某法蓋的建筑都是違章建筑，按規(guī)定是不能補(bǔ)償?shù)摹?/p>
8.證人潘某的證言，證明其系坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司高級(jí)經(jīng)理。2013年，其參加了江二社區(qū)省警衛(wèi)局后勤保障中心項(xiàng)目的評(píng)估。現(xiàn)場(chǎng)有八幢房屋，其中一幢還沒(méi)有造好，西北側(cè)有幢房屋是比較新的，場(chǎng)地沒(méi)有生產(chǎn)活動(dòng)的痕跡。其一直以為這個(gè)項(xiàng)目是補(bǔ)償給江二社區(qū)的，后來(lái)才知道實(shí)際是周某泉弟弟的。
9.證人吳某1的證言，證明其系浙江省公安廳基建處工程師。2006年左右，杭州市政府拿了省警衛(wèi)局的一塊土地，置換了兩塊土地給省警衛(wèi)局，其中一塊位于濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)。2012年，省警衛(wèi)局決定將濱江的地建設(shè)成后勤保障基地，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，其是成員之一。該地塊東南角有工棚等建筑物還沒(méi)有拆掉，其催促濱江區(qū)政府盡快交地，一直到2013年下半年才拆掉。
10.證人何某的證言，證明其系歌山公司常務(wù)副總裁。歌山公司在建設(shè)歌山品悅大廈時(shí)，因?yàn)榈貕K比較小，其就找到江二社區(qū)黨委書記周某泉，向社區(qū)租用了項(xiàng)目部背面的空地搭建臨時(shí)工棚。臨時(shí)工棚的審批期限到2010年1月。2010年，工棚就沒(méi)有人住了，公司準(zhǔn)備拆掉。周某泉和他弟弟周某法分別找到其，要其不要拆房子，留給周某法，拿去主要做倉(cāng)庫(kù)。
11.證人吳某2的證言，證明2008年，歌山公司建設(shè)歌山大廈項(xiàng)目，其是施工負(fù)責(zé)人，何某是總負(fù)責(zé)人。因?yàn)轫?xiàng)目地塊比較小，向江二社區(qū)借用了空地搭建臨時(shí)工棚，是何某出面去協(xié)調(diào)的。臨時(shí)工棚的審批期限到2010年1月。2010年，其準(zhǔn)備拆除臨時(shí)工棚，但何某通知其不要拆了。工人撤出來(lái)后，這塊地被江二社區(qū)的一個(gè)人拿去了。
12.證人單某的證言，證明其系歌山公司總裁助理。歌山大廈項(xiàng)目期間，項(xiàng)目部向江二社區(qū)租了項(xiàng)目北面的幾畝地搭建臨時(shí)工棚。2010年，項(xiàng)目完成后，工棚就沒(méi)有人了。
13.證人詹某的證言，證明其系恒運(yùn)達(dá)公司法定代表人。周某法租了歌山品悅大酒店北面的地塊。2011年，其在那里停放過(guò)兩輛車一個(gè)月左右時(shí)間，但這塊地不是恒運(yùn)達(dá)公司租用的。周某法為了獲得拆遷補(bǔ)償，借用了恒運(yùn)達(dá)公司的工商資料，補(bǔ)償了250萬(wàn)元左右，錢全部都給周某法了。
14.證人周某2的證言，證明2013年，其叔叔周某法讓其幫忙把一張240多萬(wàn)元的支票背書到其名下，涉及的是土地補(bǔ)償款，然后轉(zhuǎn)到周某法的賬戶中。
15.證人俞某1、徐某1的證言，證明其均向周某法借款的情況，其中俞某1于2013年向周某法借款250萬(wàn)元。
16.任命免職文件、社區(qū)工作者年度考核表、村（社區(qū)）干部年度考核登記表、長(zhǎng)河街道行政村（社區(qū)）干部登記表，證明周某泉的身份情況，涉案期間系江二社區(qū)黨委書記。
17.調(diào)取證據(jù)通知書、會(huì)議紀(jì)要，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取濱江區(qū)拆遷問(wèn)題會(huì)議紀(jì)要的情況。其中明確相關(guān)拆遷中的具體補(bǔ)償措施，對(duì)于違章建筑，一律無(wú)條件拆除，不予補(bǔ)償。
18.調(diào)取證據(jù)通知書、省警衛(wèi)局后勤保障基地供地的相關(guān)資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取省警衛(wèi)局后勤保障基地供地征地、立項(xiàng)、審批、測(cè)繪、拆遷等資料的情況。其中反映：歌山公司向江二社區(qū)租地建設(shè)臨時(shí)工棚，建設(shè)審批期限到2010年1月17日止。且該臨時(shí)工棚未辦理臨時(shí)用地手續(xù)，杭州市國(guó)土資源局濱江分局作出行政處罰，責(zé)令退還土地，并沒(méi)收建筑物和其他設(shè)施。歌山公司于2010年5月出具說(shuō)明，稱建設(shè)已經(jīng)完成，承諾無(wú)條件拆除，確保凈地交付。2011年6月1日，周某法簽訂了零星閑置土地租用協(xié)議書并支付租金，價(jià)格為每年每畝2500元，并約定“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”。2013年4月9日，省警衛(wèi)局與江二社區(qū)簽訂了征收集體土地補(bǔ)償協(xié)議、地上附著物、青苗綜合包干補(bǔ)償協(xié)議，并支付相關(guān)款項(xiàng)給江二社區(qū)。同年8月15日，恒運(yùn)達(dá)公司與長(zhǎng)河街道征遷安置管理中心簽訂濱江區(qū)集體土地房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書，補(bǔ)償款為2482561元，支付方式為現(xiàn)金支票。
19.調(diào)取證據(jù)通知書、評(píng)估資料及評(píng)估底稿，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取恒運(yùn)達(dá)公司拆遷評(píng)估材料及底稿的情況。
20.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取相關(guān)涉案銀行賬戶信息及交易明細(xì)的情況。其中反映：現(xiàn)金支票有周某2背書。濱江區(qū)濱暖鋼管租賃服務(wù)部銀行賬戶于2013年9月24日分別收到兩筆拆遷款共計(jì)2482561元，后取現(xiàn)。周某法銀行賬戶于同年10月9日現(xiàn)存2482500元。
21.被告人周某泉的供述和辯解，證明其于2005年5月?lián)伪緟^(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)居民委員會(huì)主任，2006年10月?lián)吸h委書記、居民委員會(huì)主任，2007年擔(dān)任黨委書記，負(fù)責(zé)江二社區(qū)的全面工作，還負(fù)責(zé)協(xié)助政府開展征地拆遷工作等，曾協(xié)助政府從事省警衛(wèi)局后勤保某的項(xiàng)目。歌山品悅大酒店北面的10多畝地是江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地。2008年，歌山品悅大酒店在建造時(shí)借用過(guò)作為工棚。歌山品悅大酒店造好了，其弟弟周某法把一些工具放在臨時(shí)工棚里，其跟歌山公司的何某打過(guò)招呼。2011年左右，周某法知道這里要征遷后，找到其要租用該地。其考慮到周某法家里有三個(gè)殘疾人，就想幫他一下。其協(xié)助政府從事征遷工作多年，知道這樣是可以獲得征遷補(bǔ)償?shù)?，就安排社區(qū)人員跟周某法補(bǔ)簽了租地協(xié)議，租用價(jià)格是比較低的，協(xié)議中也有“如遇到征地單位要征用，地面附屬物及其他設(shè)施投入歸周某法”等對(duì)周某法有利的條件。后來(lái)周某法為了在征遷時(shí)多賠點(diǎn)錢，還在這塊地上搭了一些違法建筑。省警衛(wèi)局選中了這塊地后，區(qū)里開始征地拆遷工作，社區(qū)組織了征遷團(tuán)隊(duì)，其是成員。這個(gè)項(xiàng)目是2013年征地拆遷的，其跟相關(guān)人員也打了招呼，賠給了周某法248萬(wàn)元，周某法借用了恒運(yùn)達(dá)公司的名義，這樣賠得多。嚴(yán)格按照征遷規(guī)定，周某法是不能得到任何補(bǔ)償?shù)摹?/p>
22.被告人周某法的供述和辯解，證明歌山品悅大酒店北面的地塊原來(lái)是歌山品悅大酒店項(xiàng)目部的臨時(shí)工棚。項(xiàng)目完工項(xiàng)目部撤走后，2011年，其向江二社區(qū)租下了該地塊，用于堆放材料。當(dāng)時(shí)江二社區(qū)的黨委書記是其哥哥周某泉。租地后其在上面建了房子，但沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批。后來(lái)該地塊征地拆遷，其借用了恒運(yùn)達(dá)公司的名義簽了征遷協(xié)議，補(bǔ)償了248萬(wàn)余元。其讓侄女周某2幫忙，將支票背書給周某2，后轉(zhuǎn)賬給其。
二、非國(guó)家工作人員受賄事實(shí)
1.2005年11月，被告人周某泉在擔(dān)任本區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)主任期間，利用管理集體事務(wù)的職務(wù)便利，幫助中南公司解決了中南公司與江二村的土地歷史遺留問(wèn)題，江二社區(qū)返還中南公司土地補(bǔ)償款500余萬(wàn)元。2009年1月20日，被告人周某泉以借為名向時(shí)任中南公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的吳某3索要現(xiàn)金50萬(wàn)元。
2.2006年初，被告人周某泉在擔(dān)任本區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)主任期間，利用管理集體事務(wù)的職務(wù)便利，在拆遷安置房分配時(shí)，將自己和袁某捆綁搖號(hào)的方案上報(bào)。方案內(nèi)容為其和袁某兩戶抽江虹小區(qū)3幢1701室、1803室兩套房屋。被告人周某泉為獲取個(gè)人利益，在抽簽前一天向袁某提出，如果袁某抽到1803室要和其交換。抽簽時(shí)，袁某抽到1803室（建筑面積156.97平方米，另有躍層面積113.6平方米，不計(jì)入安置面積，安置購(gòu)房款35.99萬(wàn)元，市場(chǎng)價(jià)格161.22萬(wàn)元），被告人周某泉抽到1701室（建筑面積156.18平方米，安置購(gòu)房款20.3萬(wàn)元，市場(chǎng)價(jià)格110.35萬(wàn)元）。袁某因其參與江二社區(qū)三產(chǎn)開發(fā)等方面有求于被告人周某泉，答應(yīng)將其抽到的1803室與被告人周某泉抽到的1701室對(duì)換。經(jīng)認(rèn)定，被告人周某泉通過(guò)此次換房從袁某處獲利35.18萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人吳某3的證言，證明其系中南公司董事局主席。中南公司一直在江二社區(qū)經(jīng)營(yíng)，周某泉是江二社區(qū)黨委書記。1995年，中南公司在江二社區(qū)拿了塊地，付了幾百萬(wàn)元給江二社區(qū)。后來(lái)這塊地被區(qū)政府征用了，征地款也打給江二社區(qū)了，但江二社區(qū)一直拖著不肯付錢給其公司。其多次到長(zhǎng)河街道和江二社區(qū)協(xié)商，但都沒(méi)有結(jié)果。周某泉當(dāng)上居委會(huì)主任后，幫助其公司協(xié)調(diào)，將500多萬(wàn)元付給了中南公司。中南公司主要是做建筑的，施工過(guò)程中也需要周某泉幫忙做工作，公司也參與江二社區(qū)的三產(chǎn)開發(fā)。2009年春節(jié)前，周某泉向其借款50萬(wàn)元，讓他女婿戚某1來(lái)拿了50萬(wàn)元現(xiàn)金。戚某1來(lái)后找財(cái)務(wù)拿錢，財(cái)務(wù)讓他辦理借款手續(xù)，戚某1說(shuō)周某泉讓他來(lái)拿錢，不是來(lái)借錢，其就讓財(cái)務(wù)直接給錢了。周某泉家是有錢的，但這50萬(wàn)元從來(lái)沒(méi)還過(guò)，實(shí)際是以借為名來(lái)要錢的。
2.證人戚某1的證言，證明其系周某泉女婿。2009年，周某泉打電話給其，讓其到中南公司拿一筆錢。其到中南公司拿了50萬(wàn)元現(xiàn)金，沒(méi)有辦理借款手續(xù)，錢都交給了周某泉。
3.證人吳某4的證言，證明其系中南公司出納。2009年1月，其老板吳某3說(shuō)周某泉要向中南公司借50萬(wàn)元。過(guò)了一會(huì)兒，周某泉的女婿戚某1找到其，其讓戚某1寫借據(jù)，戚某1說(shuō)周某泉讓他來(lái)拿錢，沒(méi)有說(shuō)要寫借條。其向吳某3匯報(bào)，吳某3讓戚某1直接把錢拿走，其就給了戚某150萬(wàn)元現(xiàn)金。后來(lái)吳某3寫了借條，這50萬(wàn)元作為吳某3向公司的借款。中南公司九幾年的時(shí)候在江二社區(qū)拿了地，后來(lái)地又不給中南公司，江二社區(qū)將500多萬(wàn)元土地款退給了中南公司。中南公司在江二社區(qū)的項(xiàng)目不少，有些事情可能要江二社區(qū)協(xié)調(diào)。
4.證人袁某的證言，證明2005年開始，為了承接江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地項(xiàng)目，其開始跟時(shí)任江二社區(qū)主任的周某泉接近，不斷請(qǐng)他吃飯、搓麻將、打牌、唱歌等。2006年，江二社區(qū)安置房抽簽時(shí)，周某泉讓其將抽到的江虹小區(qū)1803室和他抽到的1701室調(diào)換，其同意了。1803室還另外包括19樓一層，這次調(diào)換等于白送了周某泉幾十萬(wàn)元。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，在江二社區(qū)是說(shuō)一不二的，其想?yún)⑴c江二社區(qū)的三產(chǎn)項(xiàng)目，只有周某泉同意才行。
5.證人王某的證言，證明其系袁某妻子。袁某想在江二社區(qū)搞三產(chǎn)項(xiàng)目，一直都在討好江二社區(qū)黨委書記周某泉。2006年，袁某正在求周某泉幫忙拿到江二社區(qū)三產(chǎn)項(xiàng)目。江二社區(qū)分配安置房抽簽，周某泉和袁某提前商量，周某泉安排兩人抽簽，有一套是300平方的，讓袁某抽到讓給周某泉。抽簽時(shí)，袁某將自己抽到的18樓300平方的安置房換了周某泉的17樓150平方的安置房。
6.證人俞某2的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員、紀(jì)委書記。2006年，江二社區(qū)組織安置房抽簽，抽簽方案是按照周某泉的要求上報(bào)給長(zhǎng)河街道的。周某泉安排自己和袁某捆綁抽簽，抽的是江虹小區(qū)3幢1803室和17樓的一套。袁某抽到的是1803室的號(hào)子，周某泉抽到的是17樓的號(hào)子，后來(lái)兩人換了一下。1803室是頂樓，多了19層的面積。后來(lái)其才知道，袁某那段時(shí)間在跑江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地項(xiàng)目，想要獲得周某泉的幫忙。
7.證人許某的證言，證明其系杭州市之江公證處主任。其負(fù)責(zé)了江虹小區(qū)的房屋抽簽公證工作，抽簽方案是長(zhǎng)河街道和建管中心定的。安置方案中安排周某泉和袁某兩家一起抽簽。周某泉抽到的是江虹小區(qū)3幢1701室，袁某抽到的是1803室。抽到號(hào)以后，周某泉和袁某嘀咕了幾句，就將抽到的號(hào)子交換了。
8.證人沈某1的證言，證明2007年，其和朋友袁某一起投資江二社區(qū)三產(chǎn)留用地項(xiàng)目。袁某負(fù)責(zé)跟江二社區(qū)黨委書記周某泉談判。
9.任命免職文件、社區(qū)工作者年度考核表、村（社區(qū)）干部年度考核登記表、長(zhǎng)河街道行政村（社區(qū)）干部登記表，證明周某泉的職務(wù)任免情況。
10.調(diào)取證據(jù)通知書、中南公司與江二社區(qū)土地征用的相關(guān)資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取中南公司與江二社區(qū)土地征用協(xié)議、支付憑證等相關(guān)資料的情況。
11.調(diào)取證據(jù)通知書、江二社區(qū)開發(fā)三產(chǎn)聯(lián)策大廈、濱江世貿(mào)中心項(xiàng)目的相關(guān)資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取江二社區(qū)開發(fā)三產(chǎn)聯(lián)策大廈、濱江世貿(mào)中心項(xiàng)目相關(guān)資料的情況。
12.調(diào)取證據(jù)通知書、江二社區(qū)拆遷安置的相關(guān)資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取江二社區(qū)拆遷安置相關(guān)資料的情況。其中安置方案明確為周某泉、袁某二人提供的房源是江虹小區(qū)3幢1701室和1803室；袁某安置房包括江虹小區(qū)3幢1701室，面積156.18平方米，購(gòu)房款203034元；周某泉安置房包括江虹小區(qū)3幢1803室，面積156.97平方米，另有躍層面積113.6平方米，安置購(gòu)房款359858元。
13.調(diào)取證據(jù)通知書、不動(dòng)產(chǎn)登記資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取涉案房產(chǎn)登記資料的情況。
14.調(diào)取證據(jù)通知書、公證資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取涉案房產(chǎn)抽簽時(shí)公證資料的情況。
15.房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告、濱價(jià)認(rèn)（2019）91號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，江虹小區(qū)3幢1單元1701室、1803室的市場(chǎng)價(jià)差為50.87萬(wàn)元，安置購(gòu)房款價(jià)差為15.69萬(wàn)元，實(shí)際價(jià)差為35.18萬(wàn)元。
16.被告人周某泉的供述和辯解，證明其在本區(qū)長(zhǎng)河街道江二社區(qū)擔(dān)任居民委員會(huì)主任期間，曾幫助過(guò)吳某3的中南公司處理征地的歷史遺留問(wèn)題。2009年春節(jié)期間，其向吳某3拿了50萬(wàn)元，是讓戚某1去拿的現(xiàn)金，到現(xiàn)在都沒(méi)有還。袁某是開公司的，經(jīng)常和其一起喝茶。袁某介紹江二社區(qū)和美邦公司的合作，還參與了社區(qū)三產(chǎn)留用地的項(xiàng)目。2006年初，江二社區(qū)進(jìn)行分配安置房，其和袁某一起抽簽，其抽到了江虹小區(qū)3幢1701室，袁某抽到了1803室，是個(gè)頂樓躍層。其和袁某調(diào)換了一下房間，獲得了30多萬(wàn)元的利益。
三、詐騙事實(shí)
2006年12月，被告人周某泉以杭州濱興物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱濱興公司）的名義向本區(qū)長(zhǎng)河街道長(zhǎng)二社區(qū)租用空地作為鋼管租賃站堆場(chǎng)。后被告人周某泉在該地搭建小平房，中間空地用作堆場(chǎng)。2008年，該地塊開始征遷，土地補(bǔ)償款及青苗費(fèi)已補(bǔ)償長(zhǎng)二社區(qū)。2009年下半年，長(zhǎng)河街道通知長(zhǎng)二社區(qū)交出該地塊。被告人周某泉指使其女婿戚某1（另案處理）在場(chǎng)地中間空地突擊搭建并虛報(bào)建筑年份，后獲得拆遷補(bǔ)償款共計(jì)297萬(wàn)余元。經(jīng)認(rèn)定，被告人周某泉通過(guò)上述手段騙取拆遷補(bǔ)償款96.64萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人戚某1的證言，證明2006年，其以濱興公司名義向長(zhǎng)二社區(qū)租地用作堆場(chǎng)，協(xié)議中約定如遇國(guó)家建設(shè)需要，濱興公司無(wú)條件退出土地，沒(méi)有補(bǔ)償款。2009年，該地塊要拆遷，其和周某泉、周某2商量。周某泉讓其突擊搭建，其就找工人將場(chǎng)地搭滿了。周某泉還讓其拿了一張?zhí)摷俚姆课菽攴葑C明，到長(zhǎng)二社區(qū)蓋了章。拆遷時(shí)，為了拿到補(bǔ)償，租地協(xié)議其沒(méi)有提供給街道。后來(lái)拆遷補(bǔ)償了290多萬(wàn)元?，F(xiàn)場(chǎng)鋼管只有200噸，實(shí)際賠了5600噸的搬遷費(fèi)。
2.證人周某2的證言，證明2006年，其父親周某泉找到長(zhǎng)二社區(qū)主任，租下了長(zhǎng)二社區(qū)的空地，建了幾間房間，搭了鋼棚。2009年下半年，知道這里要拆遷，其和周某泉商量為了多賠點(diǎn)錢，決定要搶建房子，其丈夫戚某1找人突擊搶建建筑，將整個(gè)場(chǎng)地都搭滿了。其又去搞了一份虛假證明，證明這塊場(chǎng)地是1995年造的，具體是周某泉在操作。其為了多補(bǔ)償搬遷費(fèi)，虛報(bào)了鋼管數(shù)量給評(píng)估公司，并提供了虛開的發(fā)票。后來(lái)這個(gè)場(chǎng)地賠了290多萬(wàn)元，款項(xiàng)是打到濱興公司的。
3.證人章某1的證言，證明其系長(zhǎng)二社區(qū)居委會(huì)主任。2006年，周某泉在長(zhǎng)二社區(qū)租了一塊地用作堆場(chǎng)，簽字的是他女婿戚某1。2008年，土地被征用變成社區(qū)的地了。其和戚某1重新簽訂了租地協(xié)議，協(xié)議中約定遇到國(guó)家征用，社區(qū)不負(fù)責(zé)補(bǔ)償，并告知戚某1該地塊遲早要被國(guó)家征用，戚某1搭建的房子社區(qū)不負(fù)責(zé)補(bǔ)償，戚某1表示同意。當(dāng)年4月，這塊地被區(qū)政府征用，土地補(bǔ)償款及青苗費(fèi)已經(jīng)補(bǔ)償長(zhǎng)二社區(qū)了。2009年底，該地塊拆遷，補(bǔ)償了300萬(wàn)元左右。周某泉想賺點(diǎn)搬遷補(bǔ)償費(fèi)，出了個(gè)假證明讓長(zhǎng)二社區(qū)蓋章，也沒(méi)有把協(xié)議的內(nèi)容告訴街道拆遷人員。按照規(guī)定，街道是不用賠給他們搬遷補(bǔ)償費(fèi)的。
4.證人來(lái)某的證言，證明其系長(zhǎng)二社區(qū)居民代表。2006年，周某泉租用了長(zhǎng)二社區(qū)的一塊地做鋼管堆場(chǎng)，是周某泉的女婿戚某1來(lái)辦的手續(xù)。2009年左右，該鋼管堆場(chǎng)拆遷，聽說(shuō)賠了很多錢。按照租地協(xié)議，戚某1后面搭的房子是違章的，是不能補(bǔ)償?shù)摹?/p>
5.證人陸某的證言，證明其于2006年至2011年擔(dān)任長(zhǎng)河街道辦事處副主任，分管城建工作。2009年下半年，江二社區(qū)黨委書記周某泉在長(zhǎng)二社區(qū)的鋼管租賃站用地涉及拆遷，因?yàn)橹苣橙獌r(jià)太高，一直談不攏。其就讓項(xiàng)某1和評(píng)估公司商量下，盡量給周某泉考慮，后來(lái)簽了拆遷協(xié)議。項(xiàng)某1跟其匯報(bào)說(shuō)，鋼管都租到外面去了，應(yīng)該是不能補(bǔ)償搬遷費(fèi)的。街道出的證明上場(chǎng)地是1995年建的肯定是假的，周某泉的地上中間部分都是突擊搭建的違章建筑。
6.證人項(xiàng)某1的證言，證明其原系長(zhǎng)河街道工作人員，參與了濱興公司的拆遷項(xiàng)目?，F(xiàn)場(chǎng)丈量時(shí)發(fā)現(xiàn)有突擊搭建的房屋，也沒(méi)什么設(shè)備和鋼管。評(píng)估公司根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估價(jià)較低，周某泉不肯接受。后來(lái)周某泉和街道領(lǐng)導(dǎo)談好了價(jià)格，其就讓評(píng)估公司按照談好的價(jià)格倒套出評(píng)估報(bào)告。長(zhǎng)河街道還出具了房屋年份及設(shè)備多少的虛假證明。
7.證人徐某2的證言，證明其系評(píng)估公司評(píng)估員。2009年下半年，其參與了長(zhǎng)河街道的征遷項(xiàng)目?，F(xiàn)場(chǎng)丈量時(shí)，業(yè)主周某泉也來(lái)了。其發(fā)現(xiàn)拆遷現(xiàn)場(chǎng)全部突擊搭滿了，按照規(guī)定這種突擊搭建是不能補(bǔ)償?shù)?。其測(cè)算房屋評(píng)估價(jià)874930元，但街道說(shuō)這個(gè)價(jià)格太低了，業(yè)主不同意。后來(lái)社區(qū)和街道出具了1995年建成的虛假證明，重新測(cè)算了房屋評(píng)估價(jià)為180多萬(wàn)元。
8.證人朱某的證言，證明其系評(píng)估公司拆遷評(píng)估部副經(jīng)理。2009年下半年，其參與了長(zhǎng)河街道的征遷項(xiàng)目?，F(xiàn)場(chǎng)丈量時(shí)，發(fā)現(xiàn)部分突擊搭建的房屋，現(xiàn)場(chǎng)也沒(méi)有機(jī)器設(shè)備和鋼管。后來(lái)長(zhǎng)河街道給了一個(gè)虛假的證明，其根據(jù)街道的證明進(jìn)行了評(píng)估。嚴(yán)格按照規(guī)定，突擊搭建的部分肯定是不能賠的。
9.證人裘某的證言，證明其系評(píng)估公司評(píng)估師。2009年底，其參與了濱興公司設(shè)備評(píng)估工作。現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)設(shè)備的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)什么設(shè)備。后來(lái)根據(jù)長(zhǎng)河街道出具的證明進(jìn)行了評(píng)估，按照規(guī)定租出去的設(shè)備是得不到補(bǔ)償?shù)摹?/p>
10.證人戴某的證言，證明其系濱興公司員工。2006年，周某泉在長(zhǎng)二社區(qū)弄了個(gè)鋼模站，戚某1安排其做門衛(wèi)。2009年，場(chǎng)地拆遷前，周某泉讓戚某1請(qǐng)人將場(chǎng)地全部搭滿鋼棚，搭好后就有人來(lái)丈量了。丈量的時(shí)候，場(chǎng)地上是沒(méi)什么鋼管的。
11.調(diào)取證據(jù)通知書、濱興公司地塊拆遷的相關(guān)資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取濱興公司地塊拆遷的協(xié)議、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料的情況。其中反映：2008年，濱興公司地塊被政府征用，土地補(bǔ)償款及青苗費(fèi)已經(jīng)補(bǔ)償長(zhǎng)二社區(qū)。2009年8月25日，長(zhǎng)河街道、長(zhǎng)二社區(qū)出具證明，內(nèi)容為濱興公司房屋建造年代為1995年等內(nèi)容。補(bǔ)償協(xié)議中明確拆遷補(bǔ)償款共計(jì)2971629元。
12.濱價(jià)認(rèn)（2019）146號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，長(zhǎng)河F15區(qū)塊濱興公司搬遷補(bǔ)償費(fèi)及上述項(xiàng)目與拆遷補(bǔ)償合同價(jià)差為96.64萬(wàn)元。
13.被告人周某泉的供述和辯解，證明2006年，其在長(zhǎng)二社區(qū)租地作為鋼管租賃站堆場(chǎng)，找其大女婿戚某1出面辦的手續(xù)。之后搭建了小平房，打了圍墻。2009年，長(zhǎng)河街道找到其，說(shuō)這塊地要招拍掛了，讓其把東西移掉。其為了多賠錢，讓戚某1將鋼管搬掉，并在空地搭滿了房子。其找章某1幫忙，開了房屋虛假建筑年份的證明并蓋了長(zhǎng)二社區(qū)居委會(huì)和街道的章。通過(guò)這個(gè)虛假證明將整個(gè)補(bǔ)償額提高到290余萬(wàn)元。其讓戚某1出面以濱興公司的名義簽了拆遷補(bǔ)償協(xié)議，濱興公司是其所有的，法定代表人是戚某1。嚴(yán)格按照征遷規(guī)定，這些房子和部分虛假的鋼管搬遷是不能得到任何補(bǔ)償?shù)摹?/p>
四、串通投標(biāo)事實(shí)
2016年3月至2017年9月期間，本區(qū)長(zhǎng)河街道發(fā)布江二社區(qū)老碼頭區(qū)塊環(huán)境整治工程等9個(gè)工程項(xiàng)目的邀請(qǐng)招標(biāo)公告。邀請(qǐng)招標(biāo)的具體流程為：由工程項(xiàng)目所屬江二社區(qū)填寫符合投標(biāo)資質(zhì)的投標(biāo)人推薦至長(zhǎng)河街道，長(zhǎng)河街道審核后根據(jù)招標(biāo)工程金額將招標(biāo)項(xiàng)目交至街道小型招標(biāo)辦或區(qū)政府交易中心進(jìn)行搖號(hào)招標(biāo)。被告人周某泉得知長(zhǎng)河街道發(fā)布的邀請(qǐng)招標(biāo)公告后，讓其女婿戚某1（另案處理）借用其他公司資質(zhì)進(jìn)行圍標(biāo)。在江二社區(qū)向街道推薦投標(biāo)人的環(huán)節(jié)上，被告人周某泉利用其擔(dān)任江二社區(qū)黨委書記的職務(wù)便利，違反推薦流程，私自決定并指令時(shí)任江二社區(qū)主任的楊某1在投標(biāo)人推薦表上簽字同意，上述9個(gè)工程項(xiàng)目最終均由戚某1承包施工，中標(biāo)項(xiàng)目金額共計(jì)940.6125萬(wàn)元。具體如下：
1.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用云林建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱云林公司）、杭州多邦園林建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱多邦公司）、浙江騰虎市政園林工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱騰虎公司）等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)老碼頭區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。云林公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額116.2465萬(wàn)元。
2.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、杭州寶杰建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶杰公司）等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)紅中園區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。寶杰公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額87.3498萬(wàn)元。
3.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、寶杰公司等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)拾排里區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。寶杰公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額137.2174萬(wàn)元。
4.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、寶杰公司等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)周家園北區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。騰虎公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額141.7224萬(wàn)元。
5.2016年3月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、騰虎公司、寶杰公司等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)義圖園及周家園南區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。多邦公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額69.1672萬(wàn)元。
6.2016年4月，由戚某1出面聯(lián)系并借用云林公司、多邦公司、杭州漢風(fēng)園林工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱漢風(fēng)公司）、杭州家昶市政園林工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱家昶公司）等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊環(huán)境整治工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。浙江中南園林綠化有限公司（以下簡(jiǎn)稱中南園林公司）中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額68.7871萬(wàn)元。
7.2016年5月，由戚某1出面聯(lián)系并借用多邦公司、漢風(fēng)公司、家昶公司等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)濱盛路沿線環(huán)境整治工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。家昶公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額122.7萬(wàn)元。
8.2017年8月，由戚某1出面聯(lián)系并借用寶杰公司、杭州龍運(yùn)建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍運(yùn)公司）、浙江千秋市政園林工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱千秋公司）等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)瓶廠過(guò)渡房截污納管工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。寶杰公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額74.3138萬(wàn)元。
9.2017年9月，由戚某1出面聯(lián)系并借用寶杰、龍運(yùn)公司、浙江寶宇建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶宇公司）等資質(zhì)，對(duì)江二社區(qū)濱康路過(guò)渡房截污納管工程招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行圍標(biāo)。寶宇公司中標(biāo)，實(shí)際工程施工由戚某1負(fù)責(zé)，中標(biāo)項(xiàng)目金額123.1083萬(wàn)元。
本節(jié)事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人戚某1的證言，證明2005年，周某泉到江二社區(qū)當(dāng)干部后，他以前的工程隊(duì)就由其管理。2010年之前的項(xiàng)目，都是直接發(fā)標(biāo)給其做的。2010年之后，有些項(xiàng)目需要招標(biāo)了，街道的人告訴其，其就找?guī)准覇挝粓?bào)到街道來(lái)競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)的肯定是其。2015年之后，200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo)的競(jìng)標(biāo)單位需要社區(qū)推薦。其就填好競(jìng)標(biāo)的幾家單位，再去找江二社區(qū)的楊某1主任簽字蓋章。因?yàn)橹苣橙墙鐓^(qū)黨委書記，江二社區(qū)都會(huì)將其投的公司推薦到街道的。第一次找楊某1簽字，他看了很長(zhǎng)時(shí)間都沒(méi)有簽，后來(lái)出去打了個(gè)電話回來(lái)就簽了，之后每次去他都簽得比較快了。因?yàn)楦?jìng)標(biāo)單位都是其找的，所以最后都是其中標(biāo)施工，資金結(jié)算也是其和街道溝通。江二社區(qū)范圍內(nèi)的場(chǎng)地平整、圍墻工程招投標(biāo)都是其經(jīng)辦的，除了中南公司和中南園林公司外，其他都是其借的各個(gè)公司投標(biāo)資質(zhì)，然后聯(lián)系周某法、何慶潮等人代表借用資質(zhì)單位去街道投標(biāo)，投標(biāo)的標(biāo)書、保證金都是其出的。其通過(guò)上述方式做過(guò)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠過(guò)渡房、濱康路過(guò)渡房環(huán)境整治工程。
2.證人楊某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委副書記、主任。2005年到現(xiàn)在，除了大工程，江二社區(qū)的所有工程都是周某泉獨(dú)家在做，他的女婿戚某1在工地上指揮。在江二社區(qū)，別人想做工程也不可能插得了手。瓶廠過(guò)渡房、濱康路過(guò)渡房環(huán)境整治工程，是其去街道開會(huì)的，開完會(huì)回來(lái)江二社區(qū)兩委班子討論，周某泉推薦了幾家施工單位，其他人不敢反對(duì)，就這么報(bào)上去了，實(shí)際施工都是戚某1在做。社區(qū)推薦表是其簽字的，第一次是周某泉本人拿來(lái)的，他說(shuō)這些工程都是他自己在做，有事情他會(huì)承擔(dān)的，其就簽字了。后來(lái)，有時(shí)候是戚某1拿這個(gè)表來(lái)給其簽字。
3.證人汪某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員。其印象中江二社區(qū)的工程沒(méi)有采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行，其也不知道邀請(qǐng)招標(biāo)需要社區(qū)推薦。只有過(guò)渡房工程有開過(guò)班子會(huì)，是楊某1去街道開的會(huì)。班子開會(huì)的時(shí)候，有人提議讓黨委書記周某泉的女婿戚某1來(lái)做，班子成員就沒(méi)有提出其他人員。周某泉平時(shí)十分霸道，都是他說(shuō)了算。
4.證人周某3的證言，證明其系江二社區(qū)副主任、兩委委員。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，平時(shí)比較霸道，別人都進(jìn)不來(lái)江二社區(qū)做工程，江二社區(qū)的工程都是周某泉他們家去做的。班子會(huì)議從來(lái)沒(méi)有討論過(guò)推薦競(jìng)標(biāo)單位的事情，只有過(guò)渡房工程有開過(guò)班子會(huì)，當(dāng)時(shí)有人提出讓周某法還是戚某1做，其他委員就不說(shuō)話默認(rèn)了。
5.證人周某1的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員。需要社區(qū)推薦的工程，按規(guī)定要社區(qū)兩委班子討論決定的，但江二社區(qū)只有過(guò)渡房的兩、三個(gè)工程開過(guò)班子會(huì)討論。以前都是黨委書記周某泉一言堂，自己決定的，工程都是他自己攬過(guò)來(lái)自己家人在做的，也沒(méi)有人敢反對(duì)他。
6.證人汪某2的證言，證明其系江二社區(qū)居委會(huì)委員。其不知道邀請(qǐng)招標(biāo)的需要社區(qū)出推薦表，江二社區(qū)的工程只有過(guò)渡房的三個(gè)工程在兩委會(huì)上討論過(guò)，其實(shí)也只是走個(gè)形式，所有事情都是周某泉定好的，也不會(huì)有人敢反對(duì)。江二社區(qū)范圍內(nèi)的這些工程，都是周某泉家人做的，主要就是女婿戚某1和弟弟周某法。
7.證人丁某的證言，證明其系江二社區(qū)居委會(huì)委員。過(guò)渡房的三個(gè)工程在兩委會(huì)上討論過(guò)，其他從來(lái)沒(méi)有討論過(guò)社區(qū)推薦工程的事情。周某泉擔(dān)任江二社區(qū)黨委書記13年了，社區(qū)兩委一直都是周某泉說(shuō)了算，沒(méi)人敢提反對(duì)意見(jiàn)。江二社區(qū)的工程都是周某泉的女婿戚某1和弟弟周某法在做。
8.證人張某的證言，證明其系長(zhǎng)河街道城建科工作人員。政府征地拆遷前期工作包括場(chǎng)地平整、圍墻圈筑、地面附屬物的處理。按照區(qū)里的文件，這些工程中200萬(wàn)元以下的都是通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)的方式競(jìng)標(biāo)的，通過(guò)社區(qū)推薦至少三家競(jìng)標(biāo)單位，再進(jìn)行招標(biāo)。江二社區(qū)的推薦表一般都是其交給黨委書記周某泉的。印象中最后工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算資金的時(shí)候，都是周某泉的女婿戚某1來(lái)街道對(duì)接的。
9.證人楊某2的證言，證明其系長(zhǎng)河街道城管辦工作人員。按照區(qū)里的文件，200萬(wàn)元以下工程只要邀請(qǐng)招標(biāo)就行，由社區(qū)推薦至少三家競(jìng)標(biāo)單位，再進(jìn)行招標(biāo)。
10.證人宣某的證言，證明2016年，戚某1找到其，說(shuō)他有邀請(qǐng)標(biāo)搖號(hào)項(xiàng)目，讓其幫忙找?guī)准覇挝唤鑲€(gè)資質(zhì)。戚某1將標(biāo)的名稱及相關(guān)信息給其，其借到資質(zhì)封好標(biāo)書給戚某1，戚某1拿著標(biāo)書去投標(biāo)，保證金都是戚某1出的。中標(biāo)后戚某1聯(lián)系其，其再通知中標(biāo)公司和長(zhǎng)河街道簽訂合同，工程都是戚某1在做，后期費(fèi)用結(jié)算是其或戚某1去中標(biāo)公司結(jié)算。2016年至2017年，其幫戚某1借了很多公司的資質(zhì)去投標(biāo)，有云林公司、多邦公司、騰虎公司、寶杰公司、漢風(fēng)公司、家昶公司、龍運(yùn)公司。戚某1告知其，江二社區(qū)的項(xiàng)目都是他的，后來(lái)其才知道戚某1丈人是江二社區(qū)黨委書記周某泉。
11.證人章某2的證言、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄，證明2016年，宣某找其說(shuō)有個(gè)朋友要去投邀請(qǐng)標(biāo)，讓其幫忙借兩個(gè)單位的資質(zhì)，其聯(lián)系了漢風(fēng)公司和家昶公司，將兩家公司的資質(zhì)借給宣某去投標(biāo)，宣某支付了標(biāo)書費(fèi)和保證金。家昶公司中標(biāo)后，宣某告知其，其聯(lián)系了家昶公司，蓋章、費(fèi)用結(jié)算都是宣某讓其去家昶公司辦理的。
12.證人馬某的證言、接受證據(jù)清單、建設(shè)工程施工合同、內(nèi)部承包合同、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系中南園林公司法定代表人。中南園林公司是中南公司的子公司。周某泉原來(lái)是中南公司江二分公司的，他當(dāng)了書記后，就安排他女婿戚某1到江二分公司。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠、濱康路過(guò)渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊工程。這些工程實(shí)際都是戚某1在弄，保證金也是戚某1出的。中南公司參與江二社區(qū)瓶廠、濱康路過(guò)渡房工程也是戚某1在弄的。
13.證人葛某的證言、接受證據(jù)清單、授某，證明其系云林公司負(fù)責(zé)人。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊濱盛路沿線過(guò)渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)老碼頭區(qū)塊工程。這些邀請(qǐng)招標(biāo)工程實(shí)際都是宣某來(lái)聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，其制作標(biāo)書，保證金也是宣某預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負(fù)責(zé)實(shí)施的，公司收取管理費(fèi)，工程款結(jié)算后打給宣某賬戶。
14.證人韓某的證言、接受證據(jù)清單、工程相關(guān)資料、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系多邦公司法定代表人。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、過(guò)渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)義圖園區(qū)塊工程。這些邀請(qǐng)招標(biāo)工程實(shí)際都是宣某來(lái)聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，她做好標(biāo)書拿來(lái)封標(biāo)，標(biāo)書費(fèi)和保證金也是她預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負(fù)責(zé)實(shí)施的，公司收取管理費(fèi)，工程款結(jié)算后打給宣某指定的公司。
15.證人徐某3的證言、接受證據(jù)清單、授某、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系騰虎公司工作人員。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖區(qū)塊園工程的投標(biāo)，中標(biāo)周家園區(qū)塊工程。這些邀請(qǐng)招標(biāo)工程實(shí)際都是宣某來(lái)聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，標(biāo)書是公司做的，保證金也是她預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負(fù)責(zé)實(shí)施的，實(shí)際是戚某1做的，公司和宣某簽訂了內(nèi)部承包合同并收取管理費(fèi)，工程款結(jié)算后打給宣某指定的公司。
16.證人徐某4的證言、接受證據(jù)清單、授某、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系寶杰公司經(jīng)理。其公司參與了江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠過(guò)渡房工程的投標(biāo)，中標(biāo)紅中園、拾排里、瓶廠過(guò)渡房三個(gè)工程。這些工程實(shí)際都是宣某來(lái)聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，標(biāo)書是她做好拿來(lái)蓋章的，保證金也是她預(yù)支的。中標(biāo)工程都是宣某去負(fù)責(zé)實(shí)施的，公司收取管理費(fèi)，工程款結(jié)算后打給宣某指定的公司。
17.證人高某的證言、接受證據(jù)清單、授某、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系龍運(yùn)公司員工。其公司參與了江二社區(qū)瓶廠、濱康路過(guò)渡房?jī)蓚€(gè)邀請(qǐng)招標(biāo)的工程投標(biāo)。實(shí)際是宣某借公司資質(zhì)去投標(biāo)，標(biāo)書是她做好拿來(lái)蓋章的，保證金也是她預(yù)支的。若是中標(biāo)，其公司收取管理費(fèi)，實(shí)際工程是宣某拿去做的。
18.證人沈某2的證言、接受證據(jù)清單、介紹信、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工程相關(guān)資料、轉(zhuǎn)賬記錄，證明其系千秋公司經(jīng)營(yíng)科經(jīng)理。其公司參與了江二社區(qū)瓶廠、濱康路過(guò)渡房工程的投標(biāo)。實(shí)際是戚某1來(lái)聯(lián)系，借公司資質(zhì)去投的標(biāo)，標(biāo)書是公司做的，戚某1支付標(biāo)書費(fèi)和保證金。工程中標(biāo)后也是戚某1去做，公司收取管理費(fèi)。這些工程都是邀請(qǐng)招標(biāo)的，只需要社區(qū)推薦上去，戚某1就能拿到，他丈人是江二社區(qū)十幾年的黨委書記周某泉，能決定邀請(qǐng)招標(biāo)中去投標(biāo)的單位。
19.證人吳某3的證言，證明周某泉在做江二社區(qū)黨委書記期間，江二社區(qū)范圍內(nèi)的工程基本都是他自己攬過(guò)來(lái)做的，很多都是掛靠其公司的，實(shí)際是他女婿戚某1在管理。
20.證人吳某4的證言，證明其系中南公司出納。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，他掛靠中南公司承接了很多工程，經(jīng)常來(lái)其公司。
21.調(diào)取證據(jù)通知書、招投標(biāo)、施工合同等相關(guān)資料，證明偵查機(jī)關(guān)調(diào)取江二社區(qū)老碼頭、紅中園、拾排里、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠、濱康路過(guò)渡房工程的招投標(biāo)、施工合同、結(jié)算審計(jì)、價(jià)款支付、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)資料以及相關(guān)工程招投標(biāo)的情況。
22.被告人周某泉的供述和辯解，證明其成立中南江二分公司，業(yè)務(wù)主要是江二社區(qū)范圍內(nèi)的場(chǎng)地平整項(xiàng)目。2005年，其擔(dān)任江二社區(qū)主任之后，江二分公司由戚某1接手。長(zhǎng)河街道城建辦要求邀請(qǐng)招標(biāo)，由江二社區(qū)推薦四家單位去投標(biāo)。江二社區(qū)推薦的投標(biāo)單位都是其推薦的，由戚某1去找四家單位，由其或戚某1制作推薦表，到江二社區(qū)蓋章，上交給城建辦。實(shí)際上不管哪家公司中標(biāo)，都由其公司在做。其通過(guò)上述方式做過(guò)老碼頭、紅中園、周家園、義圖園、經(jīng)貿(mào)飯店區(qū)塊、濱盛路沿線、瓶廠、濱康路過(guò)渡房工程。
23.被告人周某法的供述和辯解，證明其幫戚某1去投過(guò)標(biāo)，由戚某1提供標(biāo)書，如中標(biāo)由其簽字，后面由戚某1跟進(jìn)。戚某1還找過(guò)其手下的何慶潮去投過(guò)標(biāo)。
五、賭博事實(shí)
2009年元旦，被告人周某泉在浙江省泰順縣溫泉酒店內(nèi)，組織袁某、項(xiàng)某2、戚某2、林某、吳某5以撲克牌玩“小九”的方式進(jìn)行賭博活動(dòng)，每把賭注100元起步，上不封頂。其中參賭人員袁某攜帶至少10萬(wàn)元參與賭博，本次賭博中賭資至少10萬(wàn)元。在賭博期間，因袁某輸完所帶的全部賭資，被告人周某泉向袁某提供至少5萬(wàn)元賭資繼續(xù)用于賭博。
本節(jié)事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人袁某的證言、辨認(rèn)筆錄，證明2005年開始，為了承接江二社區(qū)的三產(chǎn)留用地項(xiàng)目，其開始跟時(shí)任江二社區(qū)主任的周某泉接近，不斷請(qǐng)他吃飯、搓麻將、打牌、唱歌等。周某泉比較沉迷賭博，雙扣、麻將、小九、骰子都賭，樣樣精通。2005年至2008年期間，基本每個(gè)星期吃好晚飯，周某泉就叫大家開始賭博。其每場(chǎng)至少輸五、六千元，多的時(shí)候幾萬(wàn)元。2009年元旦的時(shí)候，劉某安排其幾人住在溫州泰順的一個(gè)溫泉酒店。晚飯后，周某泉叫大家跟他賭小九，并去要了撲克牌。其帶的十幾萬(wàn)元現(xiàn)金都輸光了，向周某泉借了五、六萬(wàn)元現(xiàn)金也輸光了，其又向林某、吳某5借了幾萬(wàn)元也輸光了，輸?shù)舻腻X至少二十萬(wàn)元。項(xiàng)某2贏得最多，周某泉、戚某2也贏?；厝ジ淦拮油跄痴f(shuō)這個(gè)事情還被罵了。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出戚某2、項(xiàng)某2、林某、吳某5。
2.證人林某的證言、辨認(rèn)筆錄，證明其跟江二社區(qū)合作三產(chǎn)留用地項(xiàng)目，經(jīng)常通過(guò)吃飯、唱歌、打牌等與江二社區(qū)黨委書記周某泉搞好關(guān)系。周某泉喜歡賭，2009年元旦，其和吳某5請(qǐng)周某泉到泰順玩，住在泰順羅陽(yáng)的一家酒店里。晚飯后，周某泉向酒店拿了撲克牌組織大家賭博小九。參與賭博的人有戚某2、袁某、吳某5和周某泉的一個(gè)親戚，其輸光了身上的現(xiàn)金就離開了。袁某帶了十幾萬(wàn)元現(xiàn)金都輸光了，其聽說(shuō)袁某還向周某泉借了五、六萬(wàn)元也輸光了，加起來(lái)至少二十萬(wàn)元。其還打電話告訴了袁某妻子王某。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出戚某2、袁某、吳某5，項(xiàng)某2就是周某泉的親戚。
3.證人吳某5的證言、辨認(rèn)筆錄，證明其和林某等人在江二社區(qū)做過(guò)一個(gè)三產(chǎn)留用地項(xiàng)目。其通過(guò)吃飯、唱歌、打牌的形式與江二社區(qū)黨委書記周某泉搞好關(guān)系。2009年元旦，其安排周某泉等人去泰順玩，住在溫州。晚飯后，周某泉組織大家賭小九，參與賭博的有戚某2、袁某、林某和周某泉的親戚。第二天，戚某2他們?cè)诹模齿數(shù)煤軕K，總共輸?shù)袅硕⑷f(wàn)元。回杭州后，其聽袁某老婆王某說(shuō)袁某這次輸了四、五十萬(wàn)元。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出周某泉、戚某2、袁某、林某，項(xiàng)某2就是周某泉的親戚。
4.證人戚某2的證言、辨認(rèn)筆錄，證明其于2007年至2010年擔(dān)任江二社區(qū)副書記。黨委書記周某泉特別愛(ài)賭博，經(jīng)常組織班子成員打雙扣、麻將、小九，另外跟老板賭博賭得比較大。2009年元旦，林某接其和周某泉去溫州泰順玩，楊某1有事沒(méi)有去。在一個(gè)溫泉酒店里，吃完飯，周某泉叫大家賭博小九，參加的人還有袁某、項(xiàng)某2、林某、吳某5。袁某自己帶了好多錢都輸光了，跟周某泉借了五、六萬(wàn)元也輸光了，加起來(lái)至少十幾萬(wàn)元，林某、吳某5輸了有五萬(wàn)元以上。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出袁某、項(xiàng)某2、林某、吳某5、楊某1。
5.證人楊某1的證言、辨認(rèn)筆錄，證明其系江二社區(qū)黨委副書記、主任。江二社區(qū)黨委書記周某泉經(jīng)常組織村班子成員陪他打雙扣、小九賭博，還會(huì)組織一些老板去他的賭局，賭得比較大。袁某經(jīng)常跟周某泉賭博，周某泉有時(shí)會(huì)叫上戚某2。2009年，劉某叫大家去溫州泰順考察項(xiàng)目，安排在一個(gè)溫泉酒店，其沒(méi)有去。戚某2回來(lái)告訴其，周某泉叫他們賭博小九，輸贏有二、三十萬(wàn)元。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出戚某2、袁某。
6.證人俞某2的證言，證明其系江二社區(qū)黨委委員、紀(jì)委書記。黨委書記周某泉喜歡賭博，班子成員吃完飯后，周某泉都會(huì)組織大家賭。戚某2跟其說(shuō)過(guò)，2009年的時(shí)候，周某泉帶他跟袁某幾個(gè)老板在溫州泰順賭博，輸贏很大的。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出周某泉。
7.證人王某的證言，證明周某泉、袁某、林某、吳某5在泰順賭博，袁某帶了幾十萬(wàn)元現(xiàn)金，都輸完了。
8.證人周某3的證言、辨認(rèn)筆錄，證明其系江二社區(qū)副主任、兩委委員。周某泉是江二社區(qū)黨委書記，比較喜歡賭博，都是直接在班子里公開召集賭友的。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出周某泉。
9.證人沈某1、劉某的證言，證明2007年，其與袁某等人一起投資江二社區(qū)三產(chǎn)留用地項(xiàng)目。袁某負(fù)責(zé)跟江二社區(qū)黨委書記周某泉談判。
10.證人項(xiàng)某2的證言、辨認(rèn)筆錄，證明其系周某泉的親戚。其曾和周某泉、袁某、戚某2還有兩個(gè)老板去過(guò)泰順，住在一個(gè)溫泉酒店里。經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出戚某2、袁某、周某泉。
11.被告人周某泉的供述和辯解，證明其曾和袁某、戚某2、吳某5等人在溫州泰順的賓館房間內(nèi)賭博的情況。
另查明，案發(fā)后，被告人周某泉、周某法被抓獲歸案。被告人周某泉退出202萬(wàn)元，被告人周某法退出贓款2482561元。
證明本案事實(shí)的還有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)：
1.搜查證，證明偵查機(jī)關(guān)搜查被告人周某泉的住宅、車輛的情況。
2.刑事判決書，證明被告人周某法因犯聚眾斗毆罪被判刑的情況。
3.戶籍證明，證明被告人周某泉、周某法的身份情況。
4.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)，證明被告人周某泉、周某法均系被抓獲歸案的情況。
上述證據(jù)，均經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人周某泉、周某法的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，（1）證人楊某1、周某1、馮某、侯某、傅某、蔣某、張某、何某、吳某2、詹某等人的證言、任命免職文件、會(huì)議紀(jì)要等證據(jù)證實(shí)，被告人周某泉利用職務(wù)便利幫助被告人周某法占用歌山大廈項(xiàng)目工棚地塊，后讓社區(qū)工作人員與被告人周某法簽訂明確指向征地拆遷款的租地協(xié)議。后被告人周某泉又利用協(xié)助長(zhǎng)河街道征遷的職務(wù)便利，出面安排丈量、協(xié)調(diào)評(píng)估、協(xié)商價(jià)格等，并由被告人周某法借用公司名義，以突擊搭建建筑等方式騙取拆遷補(bǔ)償款的事實(shí)。足以認(rèn)定被告人周某泉、周某法共同實(shí)施貪污行為的事實(shí)。對(duì)于被告人周某泉、周某法的行為應(yīng)當(dāng)做整體否定性評(píng)價(jià)，其行為目的即是為了騙取拆遷補(bǔ)償款，故不能按照其他正常征遷考慮補(bǔ)償情況。（2）證人何某、吳某2、單某的證言、調(diào)取證據(jù)通知書、省警衛(wèi)局后勤保某的相關(guān)資料等證據(jù)證實(shí)，歌山公司的建設(shè)項(xiàng)目于2010年上半年已經(jīng)完成，工棚處于閑置狀態(tài)。被告人周某法的辯護(hù)人提出本案發(fā)生時(shí)間有誤的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。（3）證人吳某3、戚某1、吳某4的證言等證據(jù)證實(shí)，被告人周某泉以借為名向吳某3索要現(xiàn)金50萬(wàn)元的事實(shí)，該事實(shí)還有被告人周某泉的供述予以佐證。被告人周某泉當(dāng)庭辯稱該款項(xiàng)系借款的意見(jiàn)與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。（4）證人袁某、王某、俞某2、許某、沈某1的證言、江二社區(qū)拆遷安置的相關(guān)資料等證據(jù)證實(shí)，被告人周某泉事先安排其自己與袁某共同抽簽的方案并告知袁某。袁某因參與江二社區(qū)三產(chǎn)開發(fā)等方面有求于被告人周某泉，同意并按照被告人周某泉的要求將其抽到的1803室與被告人周某泉抽到的1701室交換，除去安置購(gòu)房款差額二房產(chǎn)實(shí)際價(jià)差35萬(wàn)余元。被告人周某泉系以交換為名，行索賄之實(shí)。（5）證人戚某1、周某2、章某1、來(lái)某、陸某、項(xiàng)某1、徐某2、戴某的證言等證據(jù)證實(shí)，被告人周某泉參與并主導(dǎo)實(shí)施了騙取拆遷補(bǔ)償款的犯罪事實(shí)，其中包括出面協(xié)調(diào)開具虛假證明、協(xié)商價(jià)格等。（6）在案證據(jù)反映，被告人周某泉伙同被告人周某法等人貪污、詐騙的過(guò)程中，部分經(jīng)手的街道工作人員明知被告人周某泉、周某法等人存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的情況，仍按照虛假的材料確定拆遷補(bǔ)償款，實(shí)際造成了國(guó)家財(cái)產(chǎn)的損失。但該一小部分街道工作人員的違規(guī)違法行為不影響對(duì)被告人周某泉、周某法的行為性質(zhì)的認(rèn)定。（7）證人戚某1、楊某1、張某的證言、被告人周某泉的供述等證據(jù)證實(shí)，被告人周某泉參與并主導(dǎo)實(shí)施了串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)。（8）證人袁某、林某、吳某5、戚某2、王某的證言、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，被告人周某泉組織賭博的事實(shí)以及具體賭資數(shù)額的情況。（9）在案證據(jù)反映，本案非國(guó)家工作人員受賄、賭博的犯罪事實(shí)距本案立案已經(jīng)過(guò)五年以上，但被告人周某泉在追訴期限以內(nèi)又犯罪，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計(jì)算，故本案不存在對(duì)該部分犯罪事實(shí)不再追訴的情形。綜上，對(duì)于上述二被告人的辯解和辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均不予采納。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某泉利用協(xié)助政府征遷的職務(wù)便利，伙同被告人周某法騙取公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成貪污罪，且系共同犯罪。被告人周某泉利用單位工作人員的職務(wù)便利，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪；被告人周某泉以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取國(guó)家財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人周某泉伙同他人，違反公平競(jìng)爭(zhēng)原則，串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人及其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成串通投標(biāo)罪；被告人周某泉以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為已構(gòu)成賭博罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人周某泉一人犯數(shù)罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。被告人周某法在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。鑒于被告人周某泉、周某法已經(jīng)退出全部違法所得，本院予以從輕處罰。被告人周某法的辯護(hù)人據(jù)此要求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。綜合考慮被告人周某法的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，不宜對(duì)其適用緩刑。被告人周某法的辯護(hù)人要求適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第一百六十三條、第二百六十六條、第二百二十三條、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第七十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某泉犯貪污罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元；犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月；犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；犯賭博罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣62萬(wàn)元（含被告人周某泉退出的人民幣201800元）（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2037年9月19日止；罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳清）。
二、被告人周某法犯貪污罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元；撤銷本院（2018）浙0108刑初25號(hào)刑事判決書判處被告人周某法的緩刑部分，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起，扣除因前罪被羈押的時(shí)間，至2028年9月17日止；罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳清）。
三、被告人周某泉、周某法退出的違法所得人民幣4300761元，發(fā)還被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳波
人民陪審員屠黎明
人民陪審員陳未春
二〇二〇年六月十六日
書記員徐詩(shī)佳
