綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院
（2016）川0792刑初105號(hào)
2017年01月24日
案由
非國(guó)家工作人員受賄罪
案件類(lèi)型
刑事一審
2017-03-23
二審裁定（2017）川07刑終85號(hào)
維持原判
2017-01-24
一審判決（2016）川0792刑初105號(hào)
被告人高某華，男，生于1968年3月8日，X族，本科文化，綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綿陽(yáng)高新區(qū)”）街道辦事處雙碑社區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙碑社區(qū)”）原黨委委員、黨委書(shū)記、黨支部委員、黨支部書(shū)記、雙碑居委會(huì)第七居民小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)雙碑七組）組長(zhǎng)、綿陽(yáng)金膨投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金膨公司”）原法定代表人，四川省綿陽(yáng)市人，住綿陽(yáng)高新區(qū)。因涉嫌受賄罪，經(jīng)綿陽(yáng)市人民檢察院決定，于2016年4月20日被綿陽(yáng)市公安局高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住；經(jīng)綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院決定，于2016年4月29日被綿陽(yáng)市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)綿陽(yáng)市人民檢察院決定，于2016年5月13日被綿陽(yáng)市公安局高新區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于綿陽(yáng)市看守所。
案件概述
綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以綿高新檢刑訴（2016）82號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某華犯非國(guó)家工作人員受賄罪，于2016年10月26日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員李某1出庭支持公訴，被告人高某華及其辯護(hù)人蒲鵬生、證人崔某、劉某1、陳某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控：
一、2009年5月，經(jīng)綿陽(yáng)市人民政府和綿陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，綿陽(yáng)高新區(qū)雙碑社區(qū)7、8組城中村改造項(xiàng)目被列入災(zāi)后重建項(xiàng)目和“城中村”改造試點(diǎn)項(xiàng)目。2010年3月，綿陽(yáng)高新區(qū)管委會(huì)以綿高管委函[2010]48號(hào)文件要求由高新區(qū)街道辦事處負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)并具體落實(shí)該城中村改造項(xiàng)目，綿陽(yáng)高新區(qū)街道辦事處于同月以綿高街工委[2010]24號(hào)文件要求由雙碑社區(qū)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和具體落實(shí)，雙碑社區(qū)與具備房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)和投資實(shí)力的經(jīng)濟(jì)實(shí)體合作，完成該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
2010年9月，雙碑社區(qū)居委會(huì)就雙碑社區(qū)七組“城中村”改造項(xiàng)目對(duì)外公開(kāi)招標(biāo)，中元公司法定代表人余某安和合伙人董某（另案處理）以中元公司名義參與投標(biāo)，同時(shí)參與投標(biāo)的有中盟世紀(jì)（北京）投資有限公司等二十余家企業(yè)。2010年11月左右，時(shí)任雙碑社區(qū)黨委委員、黨委書(shū)記、雙碑社區(qū)第七居民小組組長(zhǎng)、金膨公司法定代表人等職務(wù)的被告人高某華，伙同時(shí)任雙碑社區(qū)黨委委員、居委會(huì)主任等職務(wù)的王成禮和時(shí)任雙碑社區(qū)黨委委員、紀(jì)委書(shū)記等職務(wù)的劉坤（二人均另案處理），利用職務(wù)便利收受中元公司余某安等人所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣600萬(wàn)元，并在中標(biāo)城中村改造項(xiàng)目等方面為中元公司謀取利益。其中：
1、2010年11月左右的一天，在高某華、王成禮與余曉安在綿陽(yáng)高新區(qū)長(zhǎng)虹大酒店二樓茶樓商議城中村改造項(xiàng)目合作協(xié)議相關(guān)事宜后，余某安送給高某華和王某現(xiàn)金人民幣100萬(wàn)元，其中，高某華分得30萬(wàn)元，王某分得70萬(wàn)元。
2、2010年11月的一天，余曉安與高某華、劉坤在綿陽(yáng)市涪城區(qū)麗景花城附近一餐飲店內(nèi)商議城中村改造項(xiàng)目合作協(xié)議相關(guān)事宜后，余某安將按照高某華的要求事先準(zhǔn)備的現(xiàn)金人民幣200萬(wàn)元送給高某華和劉某2，高某華、劉某2從中各分得100萬(wàn)元。爾后，高某華將所得款項(xiàng)中的60萬(wàn)元分裝成2份，在一次與余某安、王某見(jiàn)面后，由王某取得其中30萬(wàn)元。
3、在送給高某華、劉某2200萬(wàn)元的數(shù)日后，余曉安在綿陽(yáng)市涪城區(qū)桂圓雅居大茶樓附近送給高某華現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元。
二、2008年至2012年期間，在雙碑社區(qū)及其七組委托辦證人員楊某代為辦理土地及房產(chǎn)證和支付相關(guān)費(fèi)用過(guò)程中，被告人高某華利用其擔(dān)任雙碑社區(qū)黨委書(shū)記、雙碑社區(qū)七組組長(zhǎng)等職務(wù)便利，按照與楊某的事先約定，多次收受楊某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣115萬(wàn)余元，并在獲得前述辦證代理業(yè)務(wù)、收取費(fèi)用等方面為其謀利。其中：
1、2008年，在被告人高某華幫助下，楊某掛靠綿陽(yáng)市恒基不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒基公司”）獲得辦理雙碑居委會(huì)辦理6宗土地使用權(quán)證的代理權(quán)。2009年至2011年，雙碑社區(qū)先后多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付楊某辦證勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金共計(jì)人民幣205萬(wàn)余元。獲款后，楊某按照事先約定送給高某華現(xiàn)金人民幣70萬(wàn)余元的好處費(fèi)。
2、2009年至2010年期間，楊中明獲得辦理雙碑七組富安居小區(qū)2、3號(hào)樓的房產(chǎn)證的代理權(quán)并收取代理費(fèi)用，分兩次送給高某華現(xiàn)金人民幣35萬(wàn)元的好處費(fèi)，高某華利用職務(wù)便利在獲得辦證代理權(quán)、收取代理費(fèi)等方面為楊某謀利。
3、2011年，在被告人高某華的幫助下，楊中明獲得辦理雙碑社區(qū)辦公樓房產(chǎn)證的代理權(quán)。爾后，楊某送給高某華現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元的好處費(fèi)。
三、2010年，在雙碑社區(qū)與綿陽(yáng)市萬(wàn)某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)某公司”）簽定雙碑社區(qū)（D宗）土地開(kāi)發(fā)的《房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》后，時(shí)任雙碑社區(qū)黨委書(shū)記的被告人高某華、時(shí)任雙碑社區(qū)主任的王某利用職務(wù)便利，接受萬(wàn)某公司法定代表人李某3關(guān)于中標(biāo)該項(xiàng)工程的感謝和關(guān)照該工程順利推進(jìn)的請(qǐng)托，在綿陽(yáng)市涪城區(qū)河體育中心一茶館內(nèi)共同收受李某3現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。獲款后，二人將所獲款項(xiàng)均分。
四、2010年4月，在雙碑社區(qū)與綿陽(yáng)市亞川房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞川公司”）簽定雙碑8組城中村改造工程《合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》后的一天，被告人高某華等人代表社區(qū)與亞川公司商談拆遷事宜。會(huì)后，被告人高某華利用其擔(dān)任雙碑社區(qū)黨委書(shū)記等職務(wù)便利，接受亞川公司法定代表人何某1關(guān)于加快拆遷工作的請(qǐng)托，收受何某1所送現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。數(shù)月后，因雙碑8組違約致前述合作開(kāi)發(fā)協(xié)議未能履行，高某華將所收20萬(wàn)元退還給何某1。
五、2012年左右，在雙碑社區(qū)與七天連鎖酒店高新店經(jīng)營(yíng)者張練玉就綿陽(yáng)高新區(qū)泰和新城門(mén)面達(dá)成租賃意向后，被告人高某華利用其社區(qū)黨委書(shū)記、金膨公司法定代表人等職務(wù)便利，接受張練玉在酒店辦證、運(yùn)營(yíng)、治安等方面關(guān)照的請(qǐng)托，收受張練玉所送現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
六、2010年，綿陽(yáng)高新區(qū)新時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“時(shí)代公司”）在開(kāi)發(fā)位于綿陽(yáng)高新區(qū)雙碑社區(qū)的塞納陽(yáng)光小區(qū)的過(guò)程中，遇社區(qū)居民阻擾施工。被告人高某華利用社區(qū)黨委書(shū)記等職務(wù)便利，接受時(shí)代公司副總李某2關(guān)于解決阻撓問(wèn)題的請(qǐng)托，收受李某2所送現(xiàn)金2萬(wàn)元。
2016年4月19日，在接到綿陽(yáng)市人民檢察院交辦的舉報(bào)線(xiàn)索后，偵查人員電話(huà)通知高某華到案接受詢(xún)問(wèn)。案發(fā)后，被告人高某華的親屬代其向綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院退贓30萬(wàn)元，何興貴將高某華退還的行賄款20萬(wàn)元退至綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人高某華身為公司和其他單位的工作人員，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受他人現(xiàn)金人民幣787萬(wàn)元的行為已構(gòu)成非法國(guó)家工作人員受賄罪，數(shù)額巨大，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條之規(guī)定懲處。
庭審中，被告人高某華及其辯護(hù)人辯稱(chēng)：1、收受中元公司法定代表人余某安的600萬(wàn)元系代為保管行為，該款屬中元廣場(chǎng)項(xiàng)目準(zhǔn)備的前期費(fèi)用，所有者是中元公司余某安，款項(xiàng)用于解決拆遷過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題，如將其中部份款項(xiàng)用于拆遷中的部份釘子戶(hù)，給崔如鮮18萬(wàn)元拆遷補(bǔ)助，以現(xiàn)金方式給了劉某1、陳某等人各金額不等的拆遷補(bǔ)助。高某華不是王某、劉某2的共犯，拿給王某、劉某2的錢(qián)是讓二人帶頭拆遷，安置其負(fù)責(zé)的社區(qū)事務(wù)，給王某、劉某2費(fèi)用的過(guò)程，是中元公司余某安和高某華共同完成，不是高某華先收錢(qián)再分給王、劉某3的。2、辯稱(chēng)收受楊某的115萬(wàn)元的證據(jù)不充分。其中有40萬(wàn)系從楊某處借款，安居小區(qū)2、3號(hào)樓辦證收取的費(fèi)用，因委托楊某辦證的是購(gòu)房戶(hù)，故其不能認(rèn)為犯罪金額，且所收款項(xiàng)均已用于社區(qū)日常接待開(kāi)支，系楊某為社區(qū)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，該款項(xiàng)沒(méi)有用于個(gè)人，故指控不能成立。3、辯稱(chēng)指控與王某共同收受李某3的20萬(wàn)元不屬實(shí)，違反程序，指控不成立。4、對(duì)于收受亞川公司何某1的20萬(wàn)元辯稱(chēng)沒(méi)有給亞川公司謀利，且在后來(lái)將所收的20萬(wàn)元已經(jīng)退還，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是犯罪金額。5、辯稱(chēng)其與張某1等人系合作關(guān)系，沒(méi)有為張練玉等人謀取利益，收受七天連所酒店的30萬(wàn)元人民幣系其前期的投資款及分得的預(yù)期利益。6、辯稱(chēng)收受李某2的2萬(wàn)元沒(méi)有利用其職務(wù)便利，沒(méi)有為其謀取非法利益，指控不能成立。
被告人高某華的辯護(hù)人另辯稱(chēng)高某華有積極退款的表現(xiàn)，在擔(dān)任雙碑社區(qū)書(shū)記期間，盡職盡責(zé)，多次受到上級(jí)部門(mén)的表彰；對(duì)案件的偵破，其他犯罪嫌疑人的歸案有重大作用，故請(qǐng)求對(duì)其從輕判處。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、2009年5月，經(jīng)綿陽(yáng)市人民政府和綿陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)，綿陽(yáng)高新區(qū)雙碑社區(qū)7、8組城中村改造項(xiàng)目被列入災(zāi)后重建項(xiàng)目和“城中村”改造試點(diǎn)項(xiàng)目。2010年3月，綿陽(yáng)高新區(qū)管委會(huì)以綿高管委函[2010]48號(hào)文件要求由高新區(qū)街道辦事處負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)并具體落實(shí)該“城中村”改造項(xiàng)目，綿陽(yáng)高新區(qū)街道辦事處于同月以綿高街工委[2010]24號(hào)文件要求由雙碑社區(qū)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和具體落實(shí)，雙碑社區(qū)與具備房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)和投資實(shí)力的經(jīng)濟(jì)實(shí)體合作，完成該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
2010年2月，高新區(qū)街道辦事處雙碑七組通過(guò)戶(hù)主大會(huì)，決定由綿陽(yáng)金膨有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施雙碑七組的“城中村”改造。并于同年3月5日出具委托書(shū)，將雙碑七組的“城中村”改造各項(xiàng)事宜委托給金膨公司實(shí)施。2010年9月，雙碑社區(qū)居委會(huì)就雙碑社區(qū)七組“城中村”改造項(xiàng)目對(duì)外公開(kāi)招標(biāo)，遂寧市中元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人余曉安和合伙人董恩紅（均另案處理）以中元公司名義參與投標(biāo)，同時(shí)參與投標(biāo)的有中盟世紀(jì)（北京）投資有限公司等二十余家企業(yè)。2010年10月18日，王某、高某華、劉某2代表金膨公司（雙碑社區(qū)）與北京世紀(jì)中盟公司簽定投資意向協(xié)議。2010年10月20日，中盟公司及負(fù)責(zé)人俞某向金膨公司賬戶(hù)匯款1.5億元人民幣作保證金，從而取得優(yōu)先與金膨公司（雙碑社區(qū)）簽訂正式協(xié)議的權(quán)利。2010年11月18日，中盟公司未能與金膨公司簽訂正式協(xié)議，金膨公司退還中盟公司及俞某1.5億元。
2010年11月，時(shí)任雙碑社區(qū)黨委委員、黨委書(shū)記、雙碑社區(qū)第七居民小組組長(zhǎng)、金膨公司法定代表人等職務(wù)的高某華，伙同時(shí)任雙碑社區(qū)黨委委員、居委會(huì)主任等職務(wù)的被告人王某和時(shí)任雙碑社區(qū)黨委委員、紀(jì)委書(shū)記等職務(wù)的被告人劉某2，利用職務(wù)便利共同或單獨(dú)收受中元公司余某安等人所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣600萬(wàn)元，并在獲得城中村改造項(xiàng)目等方面為中元公司謀取利益。其中：
2010年11月左右的一天，高某華打電話(huà)讓余某安準(zhǔn)備100萬(wàn)元現(xiàn)金，然后約王成禮與余曉安在綿陽(yáng)高新區(qū)長(zhǎng)虹大酒店二樓茶樓商議城中村改造項(xiàng)目合作協(xié)議相關(guān)事宜后，余某安送給高某華和王某現(xiàn)金人民幣100萬(wàn)元，其中，高某華分得30萬(wàn)元，王某分得70萬(wàn)元。
2010年11月的一天，高某華打電話(huà)讓余某安準(zhǔn)備200萬(wàn)元現(xiàn)金，然后約劉坤與余曉安在綿陽(yáng)市涪城區(qū)麗景花城附近吃飯商議城中村改造項(xiàng)目合作相關(guān)事宜后，余某安將事先準(zhǔn)備的現(xiàn)金人民幣200萬(wàn)元送給高某華和劉某2，高某華、劉某2從中各分得100萬(wàn)元。爾后，高某華將所得款項(xiàng)中的60萬(wàn)分裝成2份，在一次與余某安、王某見(jiàn)面后，高某華將其中的30萬(wàn)以余某安送禮的名義拿給王某。
此后不久，余某安按照高某華的要求，在綿陽(yáng)市涪城區(qū)桂園雅居大茶樓附近送給高某華人民幣300萬(wàn)元。
2010年11月25日，綿陽(yáng)高新區(qū)街道辦事處雙碑七組委托金膨公司與中元公司簽訂了《綿陽(yáng)高新區(qū)雙碑社區(qū)七組“城中村”改造建設(shè)項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)》，被告人高某華、王某、劉某2和余某安均在協(xié)議書(shū)上簽名，從而中元公司取得該項(xiàng)目工程。
2011年1月，因崔如鮮的廠房拆遷補(bǔ)償問(wèn)題存在爭(zhēng)議，高某華于2011年2月與崔如鮮協(xié)商后，遂以現(xiàn)金支票的方式支付了崔如鮮18萬(wàn)元拆遷補(bǔ)助費(fèi)用。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)：
（1）高某華的任職通知及文件、雙碑社區(qū)“城中村”改造和中元公司合作協(xié)議相關(guān)材料、廖泳富的職務(wù)任免文件等證實(shí)高某華當(dāng)時(shí)的身份以及城中村改造的相關(guān)情況；
（2）遂寧市中元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司綿陽(yáng)分公司企業(yè)信息查詢(xún)證實(shí)該公司的股東及公司情況；合伙協(xié)議，證實(shí)文和瑞、何某2、張某2三人共同以中元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司及董某簽訂協(xié)議；股份轉(zhuǎn)讓合同等證實(shí)中元公司的股東內(nèi)部股權(quán)情況;
（3）中元廣場(chǎng)項(xiàng)目相關(guān)文件、雙碑七組居民同意“城中村”改造簽名，證實(shí)雙碑七組群眾在中元公司與雙碑社區(qū)簽訂合同之前均已同意進(jìn)行城中村改造；
（4）雙碑社區(qū)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄，證實(shí)因城中村改造涉及的費(fèi)用支出情況；城中村改造項(xiàng)目拆遷戶(hù)補(bǔ)償憑證、借款憑證與董某的供述能相互印證，證實(shí)其曾借錢(qián)用于送高某華。匯款憑證、存單證實(shí)高某華銀行賬戶(hù)的相關(guān)支出情況;
（5）、證人證言：余某安、董某的陳述，證實(shí)送給高某華600萬(wàn)元的原因、地點(diǎn)等；劉某2、王某的供述，證實(shí)余某安在送錢(qián)時(shí)稱(chēng)送的土特產(chǎn)，以及涉案贓款的分配情況等;趙文松證實(shí)中元公司開(kāi)發(fā)過(guò)程中有過(guò)前期費(fèi)用600萬(wàn)元;譚某、崔某的證言證實(shí)二人未收取過(guò)高某華支付的費(fèi)用；崔如鮮的證言證實(shí)其收取過(guò)現(xiàn)金支票情況；
（6）、被告人高某華的歷次供述及辯解等證實(shí)收受現(xiàn)金情況及相關(guān)細(xì)節(jié)、支出情況。
二、2008年至2012年期間，在雙碑社區(qū)及其七組委托辦證人員楊某代為辦理土地、房產(chǎn)證及支付相關(guān)費(fèi)用過(guò)程中，被告人高某華利用其擔(dān)任雙碑社區(qū)黨委書(shū)記、雙碑社區(qū)七組組長(zhǎng)等職務(wù)便利，按照與楊某的事先約定，多次收受楊某所送現(xiàn)金共計(jì)人民幣115萬(wàn)余元，并在獲得前述辦證代理業(yè)務(wù)、收取費(fèi)用等方面為其謀利。其中：
1、2008年，在被告人高某華幫助下，楊某掛靠綿陽(yáng)市恒基公司獲得辦理雙碑居委會(huì)的6宗土地使用權(quán)證的代理權(quán)。2009年至2011年，雙碑社區(qū)先后多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付楊某辦證勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金共計(jì)人民幣205萬(wàn)余元。獲款后，楊某按照事先約定送給高某華現(xiàn)金人民幣70萬(wàn)余元的好處費(fèi)。
2、2009年至2010年期間，楊中明獲得辦理雙碑七組富安居小區(qū)2、3號(hào)樓的房產(chǎn)證的代理權(quán)并收取代理費(fèi)用，分兩次送給高某華現(xiàn)金人民幣35萬(wàn)元的好處費(fèi)，高某華利用職務(wù)便利在獲得辦證代理權(quán)、收取代理費(fèi)等方面為楊某謀利。
3、2011年，在被告人高某華幫助下，楊中明獲得辦理雙碑社區(qū)辦公樓房產(chǎn)證的代理權(quán)。爾后，楊某獲送給高某華現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元的好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)：
（1）委托代理合同、記賬憑證、資金流水明細(xì)等證實(shí)楊某在辦理房產(chǎn)證過(guò)程中的相關(guān)經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況；
（2）唐遠(yuǎn)軍的自述材料、證言證實(shí)收受楊中明返給雙碑七組社區(qū)的好處費(fèi)以及辦證等相關(guān)案件情況；
（3）楊某的陳述，證實(shí)其數(shù)次送錢(qián)的金額及地點(diǎn)、原因等情況，以及高某華以借款名義索賄的情況。
（4）、被告人高某華的歷次供述及辯解等證實(shí)收受楊某錢(qián)財(cái)情況及其支出情況。
三、2010年3月，綿陽(yáng)金膨投資有限公司與綿陽(yáng)市萬(wàn)某公司簽定雙碑社區(qū)（D宗）土地開(kāi)發(fā)的《房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》后，時(shí)任雙碑社區(qū)黨委書(shū)記的被告人高某華、時(shí)任雙碑社區(qū)主任王某利用職務(wù)便利，接受萬(wàn)某公司法定代表人李某3關(guān)于中標(biāo)該項(xiàng)工程的感謝和關(guān)照該工程順利推進(jìn)的請(qǐng)托，在綿陽(yáng)市涪城區(qū)河體育中心一茶館內(nèi)共同收受李某3現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。獲款后，二人將所獲款項(xiàng)均分。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)：
（1）房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)協(xié)議等證實(shí)萬(wàn)某公司與金膨公司、雙碑社區(qū)之間的合作情況、經(jīng)濟(jì)往來(lái)情況；
（2）同案人王某的供述證實(shí)其與高某華一起收錢(qián)的情況；
（3）李某3的陳述證實(shí)送錢(qián)經(jīng)過(guò)、地點(diǎn)、金額等情況；
四、2010年4月，在雙碑8組與亞川公司簽定雙碑8組城中村改造工程《合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》后的一天，被告人高某華等人代表社區(qū)與亞川公司商談拆遷事宜。會(huì)后，被告人高某華利用其擔(dān)任雙碑社區(qū)黨委書(shū)記等職務(wù)便利，接受亞川公司法定代表人何某1關(guān)于加快拆遷工作的請(qǐng)托，收受何某1所送現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。數(shù)月后，因雙碑8組違約致前述合作開(kāi)發(fā)協(xié)議未能履行，高某華將所收20萬(wàn)元退還給何某1。
另查明，2010年4月亞川公司支付給雙碑8組拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)250萬(wàn)元，后在拆遷過(guò)程中發(fā)放178.67656萬(wàn)元到雙碑8組部份村民手中，結(jié)余現(xiàn)金71.32344萬(wàn)元。后由于雙碑8組違約，亞川公司要求支付違約金及損失賠償金200萬(wàn)元；后雙碑8組同意將250萬(wàn)元錢(qián)退還亞川公司，在2011年1月雙碑社區(qū)居委會(huì)分兩次共電匯了人民幣278.67656萬(wàn)元給亞川公司。金膨公司于2013年7月30日和2013年12月24日分兩次共匯款100萬(wàn)元給亞川公司。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)：
（1）作開(kāi)發(fā)協(xié)議、城中村改造安置費(fèi)用發(fā)放統(tǒng)計(jì)表、催款函、回復(fù)函等證實(shí)亞川公司與雙碑社區(qū)之間涉及災(zāi)后居民住房重建工作的相關(guān)情況；
（2）轉(zhuǎn)賬憑證等證實(shí)雙碑居委會(huì)、金膨公司、亞川公司之間的資金往來(lái)情況；
（3）何某1的陳述證實(shí)其與高某華之間的資金往來(lái)情況，以及送、收款項(xiàng)的情況，何某1的退贓情況；
（4）被告人高某華的歷次供述及辯解等證據(jù)載卷佐證。
五、2012年左右，在雙碑社區(qū)與七天連鎖酒店高新店經(jīng)營(yíng)者張練玉就綿陽(yáng)高新區(qū)泰和新城門(mén)面達(dá)成租賃意向后，被告人高某華利用其社區(qū)黨委書(shū)記、金膨公司法定代表人等職務(wù)便利，接受張練玉在酒店辦證、運(yùn)營(yíng)、治安等方面關(guān)照的請(qǐng)托，收受張練玉所送現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
另查明：張某1、林某系七天連鎖酒店的股東，2012年12月，張煉玉、林濤與雙碑社區(qū)居委員會(huì)就位于虹苑路56號(hào)的房屋簽訂租賃合同，承租年限為20年。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)：
（1）房屋租賃合同證實(shí)雙碑社區(qū)居民委員會(huì)與林某、張某1簽訂租房合同情況；
（2）記賬憑證證實(shí)社區(qū)與張某1之間的資金往來(lái)情況；
（3）張某3、林某的陳述證實(shí)七天連鎖酒店的股東組成情況，七天連鎖酒店與雙碑社區(qū)之間的資金往來(lái)情況以及所送的30萬(wàn)元現(xiàn)金來(lái)源及過(guò)程情況。
（4）被告人高某華的歷次供述及辯解等證據(jù)載卷佐證。
六、2010年，綿陽(yáng)高新區(qū)新時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在開(kāi)發(fā)位于綿陽(yáng)高新區(qū)雙碑社區(qū)的塞納陽(yáng)光小區(qū)的過(guò)程中，遇社區(qū)居民阻擾施工。被告人高某華利用社區(qū)黨委書(shū)記等職務(wù)便利，接受時(shí)代公司副總李某2關(guān)于解決阻撓問(wèn)題的請(qǐng)托，收受李某2所送現(xiàn)金2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)：
（1）證人李某2的陳述，證實(shí)送錢(qián)的理由、經(jīng)過(guò)、金額情況；
（2）被告人高某華的供述等載卷佐證。
2016年4月19日，偵查人員在接到綿陽(yáng)市人民檢察院交辦的舉報(bào)線(xiàn)索后，電話(huà)通知高某華到案接受詢(xún)問(wèn)。案發(fā)后，被告人高某華的家屬代其向綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院退贓30萬(wàn)元，何興貴將高某華退還的行賄款20萬(wàn)元退至綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院。
另查明：同案涉案人員王某已退涉案贓款100萬(wàn)元，劉某2已退涉案贓款100萬(wàn)元，同時(shí)二人對(duì)接受中元公司余某安送禮的事實(shí)供認(rèn)不諱。被告人高某華2016年4月20日被綿陽(yáng)市公安局高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，于2016年4月29日被綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院決定對(duì)其進(jìn)行刑事拘留，高某華被監(jiān)視居住9天。
上述一、二、三、四、五、六項(xiàng)等事實(shí)還有下列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)：
（1）立案決定書(shū)、傳喚證、指定居所監(jiān)視居住意見(jiàn)書(shū)、拘留證、逮捕證等法律文書(shū)證實(shí)該案來(lái)源情況及被告人采取強(qiáng)措施情況；
（2）被告人高某華的戶(hù)籍信息資料、身份信息資料等證實(shí)被告人高某華的身份信息、職務(wù)情況等。
（3）查封、扣押財(cái)物清單、非稅收入一般繳款書(shū)證實(shí)本案相關(guān)人員的退贓情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人高某華身為公司或其他單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，伙同他人或單獨(dú)收受他人現(xiàn)金共計(jì)人民幣787萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。被告人高某華到案后，其家屬已退了部份贓款，可在量刑時(shí)酌定從輕處理。高某華在收受賄賂后將其中18萬(wàn)元用于支付給崔如鮮，但其受賄行為已完成，故不影響本案的定性，鑒于該支出系用于拆遷工作，可在追繳贓款中予以扣除。公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某華犯非國(guó)家工作人員受賄罪，事實(shí)清楚、證據(jù)充分、定性準(zhǔn)確，本院予以支持。被告人高某華及其辯護(hù)人辯稱(chēng)，1、其收受中元公司法定代表人余某安的600萬(wàn)元系代為保管行為，給王某、劉某2費(fèi)用的過(guò)程，是中元公司余某安和高某華共同完成，不是高某華先收錢(qián)再分給王、劉某3的，高某華不是王某、劉某2的共犯，拿給王某、劉某2的錢(qián)是讓二人帶頭拆遷，安置其負(fù)責(zé)的社區(qū)事務(wù)的辯解理由，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納；辯稱(chēng)支付崔如鮮的18萬(wàn)元拆遷補(bǔ)助款的事實(shí)，本院予以認(rèn)可，但支付該款項(xiàng)不影響其定性；辯稱(chēng)支付給劉某1、陳某二人各拿了40萬(wàn)元的辯解理由，因劉某1、陳某的數(shù)次證言以及當(dāng)庭陳述前后矛盾，且與高某華的供述亦不能相互印證，故其辯解理由本院不予采納；辯稱(chēng)支付給崔某以及律師費(fèi)用的辯解理由無(wú)證據(jù)佐證，故該辯解理由本院不予采納。2、辯稱(chēng)收受楊某的115萬(wàn)元的證據(jù)不充分，其中有40萬(wàn)系從楊某處借款，沒(méi)有利用職務(wù)便利為他人謀取利益，且其所收款項(xiàng)已用于社區(qū)日常接待開(kāi)支的辯解理由，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。高某華身為雙碑社區(qū)居委會(huì)書(shū)記、雙碑七組的隊(duì)長(zhǎng)，其身份特殊，不管從履職行為、還是個(gè)人行為，在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ㄓ绊?，企業(yè)、個(gè)人受其利益驅(qū)使向高某華行賄，而高某華又利用職務(wù)便利，收受他人財(cái)物的行為就已觸犯法律，其收受賄賂后將款項(xiàng)如何支配均不影響其定性，故其辯解理由本院不予采納。3、辯稱(chēng)指控與王某共同收受李某3的20萬(wàn)元不屬實(shí)，違反程序的辯解理由與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。4、辯稱(chēng)關(guān)于收受亞川公司何某1的20萬(wàn)元辯稱(chēng)沒(méi)有給亞川公司謀利，且在后來(lái)將所收的20萬(wàn)元已經(jīng)退還，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是犯罪金額的辯解理由，經(jīng)查，何某1送錢(qián)的目的就是為了讓亞川公司與雙碑8組的城中村改造項(xiàng)目順利進(jìn)行，但后來(lái)因故不能按合同履行該改造工程，后高某華對(duì)收受的款項(xiàng)予以退回，不影響其犯罪的定性，但因其已經(jīng)將該款退還給何某1，在本案?jìng)刹殡A段何某1已將20萬(wàn)行賄款交到辦案單位，故可在追贓時(shí)將款項(xiàng)進(jìn)行扣減，但辯稱(chēng)不屬受賄金額的辯解理由本院不予采納。5、辯稱(chēng)其與張某1等人系合作關(guān)系，沒(méi)有為張練玉等人謀取利益，收受七天連所酒店的30萬(wàn)元人民幣系其前期的投資款及分得的預(yù)期利益的辯解理由與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。6、辯稱(chēng)收受李某2的2萬(wàn)元沒(méi)有利用其職務(wù)便利，沒(méi)有為其謀取非法利益的辯解理由與查明的事實(shí)和法律的相關(guān)規(guī)定不符，本院不予采納。
被告人高某華的辯護(hù)人另辯稱(chēng)高某華有積極退款的表現(xiàn)，在擔(dān)任雙碑社區(qū)書(shū)記期間，盡職盡責(zé)，多次受到上級(jí)部門(mén)的表彰，對(duì)涉其他犯罪嫌疑人的歸案有重大作用的辯解理由成立，本院予以采納。
為了維護(hù)正常的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，懲罰犯罪，根據(jù)本案被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，以及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第七十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某華犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)50萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被判處有期徒刑的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即從2016年4月29日起至2022年10月23日止。）
二、追繳行賄人何興貴、被告人高某華的家屬已退至綿陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的贓款共計(jì)50萬(wàn)元；繼續(xù)追繳高某華的違法所得人民幣509萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊偉
代理審判員馮鳳瓊
人民陪審員鄒軍
二〇一七年一月二十四日
書(shū)記員黃莉
