徐某刑事一審刑事判決書(shū)
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初284號(hào)
2024年08月28日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞258號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月12日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人徐某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年7月12日,被告人徐某為獲取非法利益,明知上線的錢款是犯罪所得,仍然按照上線要求前往合肥市長(zhǎng)豐縣,將自己的中信銀行賬戶提供給上線用于接收、轉(zhuǎn)移非法資金,并在現(xiàn)場(chǎng)等待、配合刷臉?，F(xiàn)已查實(shí),徐某名下中信銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金流水達(dá)人民幣19萬(wàn)余元(以下幣種均為人民幣),其中涉及被害人被電信詐騙的資金46000余元。徐某非法獲利1284元。
被告人徐某主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，賠償部分被害人的損失，積極退贓。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢信息、銀行資金流水明細(xì)及轉(zhuǎn)賬說(shuō)明、退賠匯款電子回單等書(shū)證，被害人唐某、王某、劉某、馬某的陳述，被告人徐某的供述和辯解，扣押決定書(shū)及清單等證據(jù)證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人徐某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：對(duì)被告人徐某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，若積極繳納罰金，可適用緩刑。
被告人徐某對(duì)指控的事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人徐某在公安偵查階段賠償被害人唐某經(jīng)濟(jì)損失18000元；在審查起訴階段退出全部違法所得1284元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人徐某伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；其具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；積極退賠部分被害人損失并退出全部違法所得，酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人徐某退繳的違法所得1284元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)余莉玲
人民陪審員柯海蘭
人民陪審員何玉麗
二〇二四年八月二十八日
書(shū)記員汪婷婷
