夏某、陳某刑事一審刑事判決書(shū)
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初216號(hào)
2024年07月26日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕175號(hào)起訴書(shū)指控被告人夏某、陳某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2024年6月13日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2024年7月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官趙寧、檢察官助理唐孝靜出庭支持公訴，被告人夏某、陳某及其辯護(hù)人丁某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：2022年9月，為獲取非法利益，徐某（另案處理）伙同被告人夏某、陳某，由徐某提供資金用于購(gòu)買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)等，夏某和陳某負(fù)責(zé)在江蘇徐州收購(gòu)對(duì)公賬戶(hù)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。共收購(gòu)4套，分別為徐州某商貿(mào)有限公司、徐州某有限公司、徐州某有限公司、徐州某有限公司。其中徐州某有限公司對(duì)公賬戶(hù)（3203********），不明資金流入為人民幣600萬(wàn)余元，涉及王某某、朱某某等人被詐騙的錢(qián)款為人民幣200萬(wàn)余元。被告人夏某從中非法獲利人民幣1.2萬(wàn)元，被告人陳某從中非法獲利人民幣4.8萬(wàn)元。
被告人夏某、陳某于2022年12月1日、2日分別被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2022年12月2日、2022年12月29日被告人陳某、夏某分別退還上游犯罪被詐騙被害人張某1人民幣4.8萬(wàn)元、2萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人夏某、陳某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某、陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。兩被告人到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某、夏某分別退還上游犯罪被詐騙被害人張某1人民幣4.8萬(wàn)元、2萬(wàn)元，酌情予以從輕處罰。建議判處被告人夏某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；被告人陳某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表，立案決定書(shū)、情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、法人資料、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等書(shū)證，搜查筆錄，證人張某2、顧某、張某3、尚某、張某1、韓某、何某等人的證言，被告人夏某、陳某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人夏某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人陳某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，認(rèn)為被告人陳某在犯罪過(guò)程中起的作用較弱，獲利較少，主動(dòng)退出全部違法所得，系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，被告人陳某簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議法庭考慮被告人的家庭情況，被告人已經(jīng)認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，希望法庭可以對(duì)其適用緩刑，對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人夏某、陳某的行為均構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，被告人夏某、陳某在共同犯罪中作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。被告人夏某、陳某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告人夏某、陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人陳某、夏某分別退還上游犯罪被詐騙被害人張某1人民幣4.8萬(wàn)元、2萬(wàn)元，酌情予以從輕處罰。被告人陳某的辯護(hù)人提出對(duì)陳某從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人陳某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)邵衛(wèi)東
審判員張勇
審判員谷雪蓮
二〇二四年七月二十六日
書(shū)記員毛章俊
