吳某某刑事一審刑事判決書(shū)
碭山縣人民法院
（2024）皖1321刑初226號(hào)
2024年06月25日
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴［2024］186號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員趙軍橋出庭支持公訴，被告人吳某某及其辯護(hù)人宋支斌到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年1月，被告人吳某某明知其接收的資金系犯罪所得的情況下，仍向劉書(shū)豪（另案處理）提供2張銀行賬戶，并以取現(xiàn)、支付寶充值、購(gòu)買(mǎi)Ｕ幣的方式將資金轉(zhuǎn)移給劉書(shū)豪聯(lián)系的上線。期間，被告人吳某某為牟利，又聯(lián)系其朋友朱某、王某為劉書(shū)豪提供銀行賬戶接收資金并取現(xiàn)。經(jīng)查，吳某某個(gè)人提供的2張銀行賬戶接收被害人羅某、洪某被詐騙資金合計(jì)人民幣85007元；朱某提供的銀行賬戶接收被害人馬某、周某、賀某詐騙資金合計(jì)人民幣90125元；王某提供的銀行賬戶接收被害人駱某被詐騙資金30010元。被告人吳某某從中獲利人民幣8000余元。
2024年2月22日，被告人吳某某經(jīng)碭山縣***民警電話通知到案。案發(fā)后，被告人吳某某家人賠償被害人洪某經(jīng)濟(jì)損失人民幣30999元；劉書(shū)豪賠償被害人馬某經(jīng)濟(jì)損失人民幣30000元，并取得對(duì)方諒解。
為了證實(shí)上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了碭山縣***出具的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證、證人朱某、王某等人的證言、被害人馬某、周某等人陳述、被告人吳某某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某明知他人轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得，仍予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)認(rèn)為被告人吳某某具有自首、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解等情節(jié)，可以從輕或減輕處罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人吳某某對(duì)指控事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，當(dāng)庭表示其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人吳某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得、退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解等情節(jié)，建議法庭對(duì)其從輕或者減輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年1月，被告人吳某某明知其接收的資金系犯罪所得的情況下，仍向劉書(shū)豪（另案處理）提供2張銀行賬戶，并以取現(xiàn)、支付寶充值、購(gòu)買(mǎi)Ｕ幣的方式將資金轉(zhuǎn)移給劉書(shū)豪聯(lián)系的上線。期間，被告人吳某某為牟利，又聯(lián)系其朋友朱某、王某為劉書(shū)豪提供銀行賬戶接收資金并取現(xiàn)。經(jīng)查，吳某某個(gè)人提供的2張銀行賬戶接收被害人羅某、洪某被詐騙資金合計(jì)人民幣85007元；朱某提供的銀行賬戶接收被害人馬某、周某、賀某詐騙資金合計(jì)人民幣90125元；王某提供的銀行賬戶接收被害人駱某被詐騙資金30010元。被告人吳某某從中獲利人民幣8000余元。
另查明：2024年2月22日，被告人吳某某經(jīng)碭山縣***民警電話通知到案，后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人吳某某家人賠償被害人洪某經(jīng)濟(jì)損失人民幣30999元；劉書(shū)豪賠償被害人馬某經(jīng)濟(jì)損失人民幣30000元，并取得對(duì)方諒解。2024年5月31日，被告人吳某某家人代其賠償了被害人羅某經(jīng)濟(jì)損失18000元，并取得諒解。審理過(guò)程中，吳某某家人代其通過(guò)本院退繳違法所得八千元，預(yù)繳納罰金一萬(wàn)五千元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吳某某明知轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得，仍予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人吳某某經(jīng)電話通知到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得，依法可以從寬處理。其家人代其賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得部分被害人諒解，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人據(jù)此提出從輕或者減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以支持。根據(jù)被告人吳某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人吳某某違法所得八千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（已追繳。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)管義龍
審判員馬君
人民陪審員李頂
二〇二四年六月二十五日
法官助理張?zhí)鞓?shù)
書(shū)記員懷加利
