程某1、朱某2刑事一審刑事判決書
天長市人民法院
（2024）皖1181刑初158號
2024年05月15日
案件概述
天長市人民檢察院以天檢刑訴〔2024〕154號起訴書指控被告人程某某、朱某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月8日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判公開開庭審理了本案。天長市人民檢察院指派檢察員張忠翠出庭支持公訴，被告人程某某、朱某某，辯護人張玉龍、董金鑫到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天長市人民檢察院指控：
2022年6月間，被告人程某1、朱某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍根據(jù)上線要求，由程某1操作朱某2賬號為6230********的江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行卡，為上線轉(zhuǎn)賬。
2023年2-3月間，被告人程某1、朱某2再次將朱某2賬戶為6217********的南京銀行卡、6217××××2247的中國銀行卡、6221××××3124的中國郵政儲蓄銀行卡、6222××××3136的交通銀行卡、6228××××0479中國農(nóng)業(yè)銀行卡卡號及密碼提供給上線，并在上線提供的手機上登錄相應(yīng)銀行卡手機網(wǎng)銀，供上線操作轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)統(tǒng)計，上述銀行賬戶累計轉(zhuǎn)入資金400余萬元，其中包含被詐騙資金2.68萬元。
2023年5月25日，被告人朱某2經(jīng)公安機關(guān)電話通知，主動到案接受調(diào)查。
2023年10月31日，被告人程某1被抓獲歸案，后退出違法所得0.3萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人程某1、朱某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人程某1、朱某2認罪認罰。建議判處被告人程某1有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人朱某2有期徒刑八個月，并處罰金。
被告人程某1、朱某2對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭過程中亦無異議。
辯護人張玉龍?zhí)岢龅霓q護意見是：被告人程某1有坦白情節(jié)，認罪態(tài)度好，積極退出違法所得，有悔罪表現(xiàn)，自愿認罪認罰。建議對其從輕處罰，適用緩刑。
辯護人董金鑫提出的辯護意見是：被告人朱某2有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，積極退出違法所得，有悔罪表現(xiàn)，系初犯，家庭情況特殊。建議對其從輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2022年6月間，被告人程某1、朱某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍根據(jù)上線要求，由程某1操作朱某2江蘇省農(nóng)村商業(yè)銀行卡（賬戶尾號為8651）一張，為上線轉(zhuǎn)賬。
2023年2月至3月間，被告人程某1、朱某2再次將朱某2南京銀行卡（賬戶尾號為5142）、中國銀行卡（賬戶尾號為2247）、中國郵政儲蓄銀行卡（賬戶尾號為3124）、交通銀行卡（賬戶尾號為3136）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬戶尾號為0479）各一張及密碼提供給上線，并在上線提供的手機上登錄相應(yīng)銀行卡手機網(wǎng)銀，供上線操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計，上述銀行賬戶累計轉(zhuǎn)入資金400余萬元，其中包含被詐騙資金1.18萬元。
2023年5月25日，被告人朱某2經(jīng)公安機關(guān)電話通知，主動到案接受調(diào)查。2023年10月31日，被告人程某1被抓獲歸案，后退出違法所得0.3萬元。本案審理過程中，被告人朱某2親屬代為退出違法所得1.4萬元。
上述事實，被告人程某1、朱某2在開庭審理過程中亦無異議，并有證人沈某、梁某等人的證言，銀行交易流水，扣押決定書及清單，受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、被告人程某1、朱某2的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人程某1、朱某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。
被告人程某1到案后，如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰；被告人朱某2經(jīng)電話通知到案，視為自動投案，如實供述犯罪事實，是自首，依法可從輕處罰。案發(fā)后，被告人程某1積極退贓及被告人朱某2親屬代為積極退贓，酌情從輕處罰；二被告人自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。對辯護人提出的相關(guān)從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。被告人程某1、朱某2不符合緩刑適用條件，對辯護人提出適用緩刑的辯護意見，本院不予采信。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人程某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月13日起至2025年2月11日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人朱某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年5月13日起至2024年12月7日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、對被告人程某1、朱某2退出的違法所得，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判員周家亮
二〇二四年五月十五日
書記員趙鑫
