聶某刑事二審刑事判決書(shū)
安徽省安慶市中級(jí)人民法院
（2024）皖08刑終77號(hào)
2024年05月06日
案件概述
安徽省安慶市迎江區(qū)人民法院審理安徽省安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控原審被告人聶某某犯詐騙罪一案，于2024年2月28日作出（2023）皖0802刑初254號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人聶某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2024年4月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，安慶市人民檢察院指派檢察員熊文維出庭履行職務(wù)，上訴人聶某某及其辯護(hù)人陶安平到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判依據(jù)接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)、中創(chuàng)城投有限公司安徽恒睿分公司對(duì)公賬戶(hù)流水、聊天記錄、賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、李某等證人證言、許某等被害人陳述、被告人聶某某的供述與辯解等證據(jù)認(rèn)定：2018年至2023年期間，被告人聶某某與被害人許某、武某、姜某、張某1通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)，通過(guò)發(fā)展男女朋友關(guān)系并打算結(jié)婚等獲取被害人的信任。聶某某在無(wú)還款能力的情況下，虛構(gòu)其有大額存款、能夠立即還款等事實(shí)，多次以經(jīng)營(yíng)工程公司、投資工程為由讓各被害人向其轉(zhuǎn)賬、代某工程款或套刷被害人信用卡，詐騙上述被害人財(cái)物共計(jì)741166元（人民幣，下同），其中許某75500元、武某332260元、姜某168927元、張某1164479元，以上詐騙款項(xiàng)僅小部分用于工程實(shí)際投入。公安機(jī)關(guān)處置警情中發(fā)現(xiàn)聶某某存在詐騙事實(shí)，于2023年6月11日立案?jìng)刹?，聶某某?dāng)日主動(dòng)歸案，歸案初期未能如實(shí)供述詐騙事實(shí)，其后雖如實(shí)供述，但又當(dāng)庭翻供。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人聶某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)741166元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法予以支持，指控?cái)?shù)額雖為1076173元，但結(jié)合舉證，可以認(rèn)定的數(shù)額為741166元，對(duì)超出部分不予認(rèn)定。聶某某多次實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決：被告人聶某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；責(zé)令被告人聶某某退賠被害人許某經(jīng)濟(jì)損失人民幣75500元、武某經(jīng)濟(jì)損失人民幣332260元、姜某經(jīng)濟(jì)損失人民幣168927元、張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣164479元。
聶某某上訴主要提出：向四名被害人借款數(shù)額沒(méi)有原判認(rèn)定的那么多。向被害人借款用于承包河南某奧特萊斯、潢川酒店、滁州某城、淮北某館等有關(guān)裝飾工程項(xiàng)目、跑路、請(qǐng)客送禮、墊資及日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，項(xiàng)目承包下來(lái)后分包給別人，賺取管理費(fèi)，總體虧損100多萬(wàn)元，仍陸續(xù)歸還被害人部分借款，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。
上訴人主張
聶某某的辯護(hù)人主要提出：聶某某向同居期間的被害人借款，用于被害人事先知情的工程承包施工及共同生活開(kāi)支，因工程結(jié)算款未回籠而導(dǎo)致無(wú)力償還，未虛構(gòu)事實(shí)及隱瞞真相，不具有非法占有借款的主觀目的，不構(gòu)成詐騙罪。
二審出庭檢察員的出庭意見(jiàn)：聶某某騙取借款后至案發(fā)前已歸還張某171696元、歸還武某99640.74元，應(yīng)從原判認(rèn)定的詐騙總額中扣除，原判認(rèn)定的其他詐騙事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年至2023年期間，上訴人聶某1與被害人許某、武某、姜某、張某1通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識(shí)，以發(fā)展男女朋友關(guān)系并打算結(jié)婚等獲取被害人信任后，在無(wú)還款能力的情況下，虛構(gòu)其有大額存款、有房產(chǎn)能夠抵押還款等事實(shí)，多次以經(jīng)營(yíng)公司、承接裝飾（修）工程為由讓各被害人向其轉(zhuǎn)賬、墊付工人工資或套刷被害人信用卡，僅小部分用于工程實(shí)際投入，絕大部分被其借新債還舊債及個(gè)人消費(fèi)等。至案發(fā)，聶某1騙取四名被害人財(cái)物共計(jì)569829.26元，其中許某75500元、武某232619.26元、姜某168927元、張某192783元。
上述事實(shí)有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)證實(shí)：公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)被告人聶某1涉嫌詐騙事實(shí)后立案?jìng)刹榧奥櫮?主動(dòng)歸案的經(jīng)過(guò)。
2.戶(hù)籍證明、違法犯罪記錄查詢(xún)證明證實(shí)：被告人聶某1的身份情況，無(wú)違法犯罪記錄。
3.中創(chuàng)城投有限公司安徽恒睿分公司興業(yè)銀行尾號(hào)為0464賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息和交易流水證實(shí)：被告人聶某1所營(yíng)公司對(duì)公賬戶(hù)自2021年8月18日至2023年8月21日期間，僅有一筆收款（2022年7月21日收到工程款60萬(wàn)元），截至2022年8月11日該賬戶(hù)余款7444.64元，截至2022年12月21日該賬戶(hù)余款4.15元。該賬戶(hù)曾向姜某轉(zhuǎn)賬5.2萬(wàn)元。
4.有關(guān)聊天記錄、賬單、轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)：自與許某、武某、姜某、張某1網(wǎng)戀結(jié)識(shí)以來(lái)，聶某1以投資工程、墊付工人工資、請(qǐng)客送禮等理由向許某借款共計(jì)89800元，已歸還14300元；向武某借款共計(jì)332260元，已歸還99640.74元；向姜某借款共計(jì)281577元，已歸還112650元；向張某1借款共計(jì)164479元，已歸還71696元。
5.有關(guān)轉(zhuǎn)賬電子數(shù)據(jù)證實(shí)：被告人聶某1與四名被害人之間的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，與被害人提供的支付和轉(zhuǎn)賬明細(xì)相互印證。
6.中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)限制消費(fèi)人員信息材料（聶某1）證實(shí)：被告人聶某1已被法院列為失信被執(zhí)行人和限制消費(fèi)人員。
7.證人李某（興業(yè)銀行對(duì)公柜員）證言證實(shí)：被告人聶某1在興業(yè)銀行辦理對(duì)公賬戶(hù)，2022年8月26日聶某1預(yù)約取款50萬(wàn)元，但經(jīng)其查詢(xún)，賬戶(hù)上并無(wú)相關(guān)錢(qián)款，其明確告知聶某1后，聶某1仍多次要求取款。結(jié)合被害人姜某的陳述及與聶某1的微信聊天記錄，證實(shí)聶某1通過(guò)預(yù)約取款方式營(yíng)造其公司賬戶(hù)有大額存款假象，虛構(gòu)其有償還借款能力。
8.證人胡某1（滁州市某城項(xiàng)目承建公司副總經(jīng)理）證言證實(shí)：本來(lái)公司想將滁州市某城項(xiàng)目的室內(nèi)粉刷部分給聶某1做，聶某1找工人進(jìn)項(xiàng)目組施工后，沒(méi)有給工人發(fā)過(guò)錢(qián)，材料錢(qián)也是賒著，后來(lái)約定需交納30萬(wàn)元保證金也沒(méi)有到賬，沒(méi)多久就跑路了，后來(lái)公司付了2萬(wàn)元的工人工資。
9.證人蔡某（潢川某酒店項(xiàng)目介紹人）證言證實(shí)：潢川某酒店項(xiàng)目是其介紹給聶某1做的，聶某1沒(méi)有在該項(xiàng)目上投資，聶某1只是承接了該項(xiàng)目的裝修合同，但是他安排八九個(gè)工人施工一周后，就聯(lián)系不上了，工人工資也沒(méi)有給。
10.證人湯某（馬鞍山某農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目聯(lián)系人）證言證實(shí)：其準(zhǔn)備將馬鞍山某農(nóng)貿(mào)大市場(chǎng)工程一部分給聶某1做，但后來(lái)聶某1沒(méi)有接這個(gè)工程，這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有啟動(dòng)，聶某1也沒(méi)有投資。
11.證人齊某證言證實(shí)：2018年5月至2021年5月，其和聶某1談戀愛(ài)。期間，聶某1向其借款；有時(shí)將錢(qián)款通過(guò)其賬戶(hù)過(guò)賬；有時(shí)將錢(qián)款存到其處，需用時(shí)再轉(zhuǎn)給他。聶某1還欠其3萬(wàn)元未歸還。聶某1稱(chēng)其承建馬鞍山的一個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的工程，但是一直沒(méi)有去過(guò)工地做事，也沒(méi)有付過(guò)工人工資。
12.證人胡某2（河南某奧特萊斯項(xiàng)目承建方）證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)：其從聶某1處承接了河南省某奧特萊斯項(xiàng)目工程，進(jìn)場(chǎng)施工后，聶某1不僅沒(méi)有支付應(yīng)付的工程款17萬(wàn)余元，還將工地價(jià)值8萬(wàn)多元的方管私自處理（指賣(mài)掉）。
13.證人王某（河南某奧特斯萊斯項(xiàng)目介紹人）證言證實(shí)：聶某1于2023年5月底向其轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元是付給鋼筋工的工資。
14.被害人許某陳述（及辨認(rèn)筆錄）：其于2018年至2020年期間被聶某1騙了30萬(wàn)元，通過(guò)支付寶、微信、現(xiàn)金以及刷其信用卡支付的。他用結(jié)婚借口騙取其信任，營(yíng)造一種自己在做生意，條件很優(yōu)越的感覺(jué)，之后就以發(fā)工人工資、繳納保證金、工程資金周轉(zhuǎn)、吃飯送禮等各種借口從其處騙錢(qián)，借錢(qián)時(shí)說(shuō)等工程款下來(lái)馬上就還錢(qián)，到還錢(qián)時(shí)就編造理由拖延。與他談戀愛(ài)期間，他還在和齊某談戀愛(ài)。其與聶某1所租車(chē)輛因租金還不上，對(duì)方公司把車(chē)子開(kāi)走，沒(méi)有退其租車(chē)押金2萬(wàn)元。
15.被害人武某陳述：其與聶某1通過(guò)婚戀ＡＰＰ認(rèn)識(shí)，雙方自2020年7月至2023年初系戀愛(ài)關(guān)系。期間，聶某1通過(guò)承諾與其結(jié)婚、轉(zhuǎn)發(fā)工地視頻及開(kāi)會(huì)、采購(gòu)視頻等方式取得其信任，以工程資金周轉(zhuǎn)、發(fā)工人工資、送禮吃飯等名義向其借款，說(shuō)以后會(huì)與其結(jié)婚好好過(guò)日子，后其發(fā)現(xiàn)他將借款轉(zhuǎn)給了其他戀愛(ài)對(duì)象（齊某），在大渡口并沒(méi)有做工程，在池州沒(méi)有買(mǎi)塔吊，與其戀愛(ài)期間不僅與其他多名女性保持戀愛(ài)關(guān)系，還騙取其他多名女性財(cái)物，至案發(fā)除購(gòu)車(chē)款以外聶某1欠其四十六七萬(wàn)元未歸還。其支付寶和微信分別收到聶某1轉(zhuǎn)賬600元和99040.74元，但其給聶某1現(xiàn)金、幫聶某1付車(chē)貸以及幫他買(mǎi)東西等大概花了十來(lái)萬(wàn)元。
16.被害人姜某陳述：2022年7月至11月期間，其與聶某1系戀愛(ài)關(guān)系，聶某1說(shuō)他有很多工程項(xiàng)目，有公司（4個(gè)員工），并聘請(qǐng)其擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總管。上班期間，聶某1有時(shí)會(huì)打電話(huà)聯(lián)系業(yè)務(wù)，員工上班都在玩手機(jī)。聶某1虛構(gòu)他的對(duì)公賬戶(hù)有300多萬(wàn)元，因銀行有問(wèn)題無(wú)法取款等事實(shí)，讓其替他墊錢(qián)，或承諾用房屋抵押貸款償還借款，后出具了60萬(wàn)元的欠條。聶某1與其交往同時(shí)還和張某1交往，騙了張某130萬(wàn)元。
17.被害人張某2陳述：2022年10月至2023年6月，其與聶某1系戀愛(ài)關(guān)系，交往期間，聶某1以工程資金周轉(zhuǎn)、公司搬遷、支付工人工資、銀行卡被凍結(jié)、對(duì)公賬戶(hù)錢(qián)款不易取出等理由找其借錢(qián)（借款及刷其信用卡總計(jì)30余萬(wàn)元，聶某1出具相應(yīng)借條），告訴其工程款一到，就會(huì)有很多錢(qián)，然后就會(huì)還錢(qián)，如果其中途不幫他的話(huà)，他的工程就沒(méi)辦法繼續(xù)下去。從其他被害人處了解到，聶某1與其戀愛(ài)期間還與其他人談戀愛(ài)，其不僅被騙了感情，還被騙了錢(qián)財(cái)。其收到聶某1支付寶轉(zhuǎn)賬31400元、微信轉(zhuǎn)賬40296元，其中部分是歸還聶某1刷其信用卡后由他人代為償還的錢(qián)款。
18.被告人聶某1的供述與辯解：被告人聶某1歸案后第一份供述辯解將被害人的出借款均用于做工程，后供認(rèn)絕大部分錢(qián)用于跑路和吃飯花銷(xiāo)，小部分用于工程施工，其名下不僅沒(méi)有財(cái)產(chǎn)、而且仍有一些欠債。自己沒(méi)有本金，其說(shuō)工程投資要用錢(qián)，她們（被害人）信任其能賺錢(qián)，日常花銷(xiāo)、公司運(yùn)轉(zhuǎn)以及跑其他地方聯(lián)系事情都很花錢(qián)，其沒(méi)有收入來(lái)源就只能以工程為理由讓她們出借錢(qián)款。沒(méi)有向被害人轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金還錢(qián)，是因?yàn)楣こ虥](méi)有做好，一直沒(méi)拿到錢(qián)。另供認(rèn)對(duì)姜某謊稱(chēng)公司對(duì)公賬戶(hù)有大額錢(qián)款不易取出、在安慶有房產(chǎn)可抵押償還借款，另欠通過(guò)交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)的楊某（雇傭關(guān)系）、鄭某（情侶關(guān)系）錢(qián)款。聶某1對(duì)四名被害人的出借錢(qián)款數(shù)額無(wú)異議，但在一審?fù)徶蟹?，認(rèn)為其并未虛構(gòu)工程，涉案借來(lái)款項(xiàng)均用于工程支出，其行為不構(gòu)成犯罪。
二審法院認(rèn)為
關(guān)于上訴人聶某1提出原判認(rèn)定借款數(shù)額有誤的上訴理由，經(jīng)查，聶某1案發(fā)前通過(guò)微信及支付寶歸還被害人張某171696元、歸還武某99640.74元，應(yīng)從原判認(rèn)定騙取相應(yīng)被害人借款總額中扣除；原判認(rèn)定的其他騙取被害人借款數(shù)額，有四名被害人的陳述及與聶某1之間微信、支付寶交易記錄，有關(guān)銀行卡轉(zhuǎn)賬、信用卡刷卡記錄，聶某1的庭前供述及對(duì)代某款賬本的指認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。故二審出庭檢察員有關(guān)出庭意見(jiàn)及部分上訴理由成立，予以采納。
關(guān)于上訴人聶某1及其辯護(hù)人提出其向被害人借款過(guò)程中未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：聶某1名下公司經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)大額投資相關(guān)工程的資金能力，且自身負(fù)有債務(wù)；聶某1自與四名被害人網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)以來(lái)，均以戀愛(ài)、結(jié)婚為幌子，且同期與多名被害人保持戀愛(ài)關(guān)系，將自身包裝成投資大工程、能賺錢(qián)的企業(yè)老板；在被害人對(duì)其產(chǎn)生信賴(lài)關(guān)系后，以工程資金周轉(zhuǎn)、墊付工人工資等為由陸續(xù)騙取被害人幾萬(wàn)元至幾百元不等借款，所騙借款除少部分用于墊付工人工資外，其他絕大部分借款均被其用于借新債還舊債、個(gè)人生活開(kāi)銷(xiāo)等；在被害人多次催討借款過(guò)程中，聶某1通過(guò)編造發(fā)包方相關(guān)工程款結(jié)算進(jìn)度慢（實(shí)際未承接或承接后中途放棄），以及自己公司對(duì)公賬戶(hù)有大額存款難以轉(zhuǎn)出、名下有房產(chǎn)可抵押貸款歸還欠款、準(zhǔn)備投資新的更大的工程項(xiàng)目等各種理由，拖延還款，且仍向被害人不停地借款、用以幫其“資金周轉(zhuǎn)”；聶某1在被害人無(wú)力繼續(xù)出借錢(qián)款并逼迫其歸還之前借款時(shí)，便以感情不和等為由提出分手。綜上分析，聶某1以談戀愛(ài)、結(jié)婚為幌子而博取被害人信任后，以工程資金周轉(zhuǎn)等為由騙取被害人借款，不能按期償還時(shí)虛構(gòu)償還能力、用以繼續(xù)騙取借款，隱瞞絕大部分借款真實(shí)去向，其非法占有被害人錢(qián)財(cái)?shù)闹饔^目的明顯。故此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人聶某1以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣569829.26元，其行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。聶某1多次實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。原判認(rèn)定聶某1詐騙被害人張某1、武某錢(qián)款的部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，應(yīng)予糾正，認(rèn)定其他詐騙事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確。審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、撤銷(xiāo)某人民法院3某第2號(hào)刑事判決；
二、上訴人（原審被告人）聶某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年6月11日起至2034年6月10日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令上訴人（原審被告人）聶某1退賠被害人許某經(jīng)濟(jì)損失人民幣七萬(wàn)五千五百元、武某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十三萬(wàn)二千六百一十九元二角六分、姜某經(jīng)濟(jì)損失人民幣十六萬(wàn)八千九百二十七元、張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣九萬(wàn)二千七百八十三元。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)紀(jì)澤平
審判員唐毅
審判員江石平
二〇二四年五月六日
法官助理李素娟
書(shū)記員吳穎
