劉某1幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一審刑事判決書(shū)
祁門縣人民法院
（2024）皖1024刑初23號(hào)
2024年03月29日
案件概述
祁門縣人民檢察院以祁檢刑訴〔2024〕20號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年3月27日向本院提起公訴，本院依法受理后適用速裁程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。祁門縣人民檢察院指派檢察員曹愛(ài)紅出庭支持公訴，被告人劉某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省祁門縣人民檢察院指控：
2022年12月份,被告人劉某1看到微信群有人發(fā)布可以辦理香港銀行信用卡的信息,為便于自己使用香港銀行卡進(jìn)行透支使用,便加了對(duì)方微信（微信號(hào):×××3ｑ、微信昵稱:“ＡＡＢ陳帥”）,在聊天中對(duì)方要求劉某1提供實(shí)名認(rèn)證的儲(chǔ)蓄卡和手機(jī)卡,并寄到深圳的公司進(jìn)行包裝走賬,被告人劉某1明知辦理香港銀行卡不需要自己的實(shí)名認(rèn)證的儲(chǔ)蓄卡和手機(jī)卡,且自己的儲(chǔ)蓄卡和手機(jī)卡可能被用于犯罪活動(dòng)情況下,仍然將手機(jī)、手機(jī)卡、一張卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行卡和一張卡號(hào)為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡郵寄給對(duì)方。經(jīng)查實(shí),被告人劉某1的該中國(guó)銀行卡2023年1月3日進(jìn)入資金1850204元,其中有祁門縣邱某被騙案的被害人邱某轉(zhuǎn)入的86320元。
案發(fā)后,被告人劉某1如實(shí)供述所犯罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,退賠被害人邱某40000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書(shū)、基本情況、抓獲經(jīng)過(guò);接受證據(jù)材料及清單（邱某銀行轉(zhuǎn)賬記錄）、接受證據(jù)材料及清單（劉某1舅舅寧柏華代其向邱某進(jìn)行賠償?shù)奈⑿呸D(zhuǎn)賬記錄及身份證明）;接受證據(jù)材料及清單（邱某的微信信息及收款記錄）;調(diào)取證據(jù)清單及材料（劉某1在中國(guó)銀行的開(kāi)戶信息及交易明細(xì)）;扣押決定書(shū)、清單、發(fā)還清單、證明、聊天記錄等書(shū)證；被害人邱某的陳述;被告人劉某1的供述和辯解;電子數(shù)據(jù)檢查筆錄;視聽(tīng)資料Ｕ盤1個(gè)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1明知上游從事違法犯罪活動(dòng),仍向他人提供銀行卡作為支付結(jié)算工具,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1到案后,如實(shí)供述犯罪事實(shí),退贓退賠,認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：判處被告人劉某1有期徒刑六個(gè)月，可以緩刑，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款之規(guī)定,提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議均無(wú)異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并在庭審中予以確認(rèn)。
本院審理期間，被告人劉某1預(yù)繳罰金人民幣3000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng),仍向他人提供銀行卡作為支付結(jié)算工具,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人劉某1到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，賠償被害人損失，積極預(yù)繳罰金，依法從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議合理適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條，以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉文苗
二〇二四年三月二十九日
書(shū)記員朱紅英
