陳某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪二審裁定書(shū)
安徽省淮北市中級(jí)人民法院
（2024）皖06刑終36號(hào)
2024年03月25日
案件概述
淮北市相山區(qū)人民法院審理淮北市相山區(qū)人民檢察院指控原審被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2024年1月15日作出（2023）皖0603刑初598號(hào)刑事判決。陳某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭。經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取淮北市人民檢察院的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院認(rèn)定：2022年12月至2023年5月期間，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其本人名下銀行卡提供給康某（已判決）等人或伙同盧某（已判決）等人收取李寧、張凱等人銀行卡用于轉(zhuǎn)賬刷流水。具體事實(shí)如下：
1.2022年12月至2023年1月期間，陳某某將其名下尾號(hào)2290的交通銀行卡、尾號(hào)4221的安徽農(nóng)村信用社銀行卡、尾號(hào)4040的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提供給康某、盧某等人用于轉(zhuǎn)賬刷流水。涉案期間，陳某某名下尾號(hào)2290的交通銀行卡的涉案銀行流水152萬(wàn)余元；尾號(hào)4221的安徽農(nóng)村信用社銀行卡涉案銀行流水146萬(wàn)余元；尾號(hào)4040的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡涉案銀行流水78萬(wàn)余元。
2.2022年12月26日至2023年1月期間，陳某某伙同盧某、康某等人，收取李寧、李柱、陳國(guó)威、孟祥偉、桂杰等人的銀行卡用于轉(zhuǎn)賬刷流水。涉案期間，李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行卡涉案銀行流水485萬(wàn)余元；孟祥偉名下尾號(hào)9824安徽農(nóng)村信用社銀行卡涉案銀行流水151萬(wàn)余元、尾號(hào)0375的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)涉案銀行流水7萬(wàn)余元、尾號(hào)5427郵政儲(chǔ)蓄銀行卡涉案銀行流水12萬(wàn)余元；張凱名下尾號(hào)1580中國(guó)銀行卡涉案銀行流水230萬(wàn)余元；李柱名下尾號(hào)1544中國(guó)銀行卡涉案銀行流水234萬(wàn)余元；桂杰名下尾號(hào)4551中國(guó)銀行卡涉案銀行流水272萬(wàn)余元；陳國(guó)威名下尾號(hào)2670中國(guó)銀行卡涉案銀行流水171萬(wàn)余元。
2023年1月13日，陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年1月15日被該局取保候?qū)彙?/p>
3.2023年5月，陳某某在取保候?qū)徠陂g，伙同劉祥（另案處理）等人收取張某、李賽的銀行卡用于轉(zhuǎn)賬刷流水。涉案期間，張某名下尾號(hào)1493安徽農(nóng)村信用社銀行卡涉案銀行流水6.7萬(wàn)余元；李賽名下尾號(hào)2171農(nóng)業(yè)銀行卡涉案銀行流水6.8萬(wàn)余元。
2023年6月6日，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)陳某某在取保候?qū)徠陂g犯新罪，通過(guò)電話通知陳某某到案。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人陳某某處扣押銀行卡14張、手機(jī)6部。
原判列述下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)：
1.戶(hù)籍信息、前科情況核實(shí)證明：被告人陳某某出生于1989年7月25日，案發(fā)時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。經(jīng)查，陳某某無(wú)違法犯罪前科。
2.到案經(jīng)過(guò)：2023年1月13日，陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2023年1月14日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年1月15日被該局取保候?qū)彙?/p>
2023年6月6日，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)陳某某在取保候?qū)徠陂g犯新罪，通過(guò)電話通知陳某某到案，陳某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
3.受案登記表、立案決定書(shū)、相關(guān)證言等：
（1）2023年1月14日，汪得山報(bào)案至天津市公安局武清分局下朱莊派出所稱(chēng)其被詐騙，2023年1月18日該局立案?jìng)刹?。汪得山稱(chēng)，2022年10月21日，其下載“國(guó)碳資本”APP軟件，其按照APP主頁(yè)上的投資信息進(jìn)行投資，向指定的支付寶和銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，存在“國(guó)碳資本”APP余額中，點(diǎn)擊投資后等待提現(xiàn)。2023年1月13日無(wú)法提現(xiàn)。2022年12月15日，汪得山使用其名下尾號(hào)2311的建設(shè)銀行賬戶(hù)向戶(hù)名陳某某尾號(hào)2290的交通銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2023年1月2日至2023年1月7日，汪得山向李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（2）2023年1月13日，陳小龍報(bào)案至湖南省永州市公安局東安縣公安局稱(chēng)其被詐騙，同日該局立案?jìng)刹?。陳小龍稱(chēng)，2022年12月5日，其在微信群看到領(lǐng)取疫情補(bǔ)貼的鏈接，點(diǎn)開(kāi)后是馬云碳交易的廣告，加入會(huì)員可領(lǐng)28元，其點(diǎn)擊下載國(guó)碳資本APP，客服教其投資理財(cái)，充值后可以提現(xiàn)，后客服要求其繳稅20萬(wàn)元才可提現(xiàn)，才發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月14日至2022年12月20日，陳小龍通過(guò)其名下尾號(hào)2473的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)向陳某某名下尾號(hào)2290的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)116580元。2022年12月22日至2022年12月27日，陳小龍通過(guò)名下尾號(hào)2473的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)向陳某某名下尾號(hào)4221的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)158900元。2022年12月29日至2023年1月11日，陳小龍向李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2022年12月31日，陳小龍向孟祥偉名下尾號(hào)9824的安徽省農(nóng)村信用社賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（3）2023年2月18日，陳雪飛報(bào)案至石家莊市公安局裕華分局報(bào)案稱(chēng)其被詐騙，同年2月20日該局立案?jìng)刹?。陳雪飛稱(chēng)，2022年12月12日，其在微信群看到國(guó)電惠投的網(wǎng)站，介紹說(shuō)是國(guó)企主營(yíng)光伏電站建設(shè)投資，購(gòu)買(mǎi)電站收取墊付費(fèi)，其根據(jù)客服的要求充值提現(xiàn)，2023年2月17日無(wú)法提現(xiàn)。2022年12月21日，陳雪飛使用其名下尾號(hào)2388的中信銀行賬戶(hù)向陳某某名下尾號(hào)4040的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10000元。2023年1月1日，陳雪飛向張凱名下尾號(hào)1580的中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬13240元。
（4）2023年1月13日，楊永生報(bào)案至資陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局稱(chēng)其被詐騙，同年1月15日該局立案?jìng)刹椤钣郎Q(chēng)，2022年11月17日，其下載“國(guó)碳資本”APP進(jìn)行投資充值提現(xiàn)，2023年1月13日無(wú)法提現(xiàn)。2022年12月14日至2022年12月20日，楊永生通過(guò)手機(jī)網(wǎng)銀向陳某某名下尾號(hào)2290的交通銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬；2023年1月5日，楊永生分別向李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)、孟祥偉名下尾號(hào)9824的安徽農(nóng)村信用社銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（5）2023年1月16日，周姍姍報(bào)案至揚(yáng)州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局稱(chēng)其父親周某被詐騙，同日該局立案?jìng)刹?。周某稱(chēng)，2022年11月19日，其在網(wǎng)上下載“國(guó)碳資本”ＡＰＰ進(jìn)行充值提現(xiàn)投資，后ＡＰＰ無(wú)法提現(xiàn)。2022年12月20日，周某使用名下尾號(hào)3122的工商銀行賬戶(hù)向陳某某名下尾號(hào)2290的交通銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬11000元。2023年1月9日，周某向孟祥偉名下尾號(hào)9824的安徽農(nóng)村信用社賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元。
（6）2023年1月13日，袁細(xì)紅報(bào)案至鶴山市公安局共和派出所稱(chēng)其被詐騙，同年3月28日該局立案?jìng)刹?。袁?xì)紅稱(chēng)，2022年11月1日，其下載“國(guó)碳資本”APP進(jìn)行充值返利投資，2023年1月13日平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)。2022年12月15日至2022年12月20日，袁細(xì)紅向陳某某名下尾號(hào)2290的交通銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5000元。2022年12月22日至2022年12月26日，袁細(xì)紅向陳某某名下尾號(hào)4221的安徽農(nóng)村信用聯(lián)社銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)12600.1元。2022年12月30日至2023年1月9日，袁細(xì)紅向李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2023年1月3日，袁細(xì)紅向孟祥偉名下尾號(hào)9824的安徽省農(nóng)村信用社賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3500元。
（7）2023年2月21日，倪登軍報(bào)案至甘肅省玉門(mén)市公安局稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。倪登軍稱(chēng)，2022年12月24日，其下載注冊(cè)“國(guó)電惠投”APP進(jìn)行充值提現(xiàn)投資，期間正常充值、提現(xiàn)，2023年2月18日提現(xiàn)APP進(jìn)不去，發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月25日，倪登軍向陳某某名下尾號(hào)4040的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5200元。2022年12月26日至2023年1月1日，倪登軍向張凱名下尾號(hào)1580的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（8）2023年2月17日，樓蘭英報(bào)案至杭州市公安局拱墅區(qū)分局稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹椤?022年11月19日，其下載“國(guó)電惠投”APP，在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)電站項(xiàng)目獲取收益，期間正常充值提現(xiàn)，2023年2月17日無(wú)法提現(xiàn)。2022年12月20日，樓蘭英使用其名下尾號(hào)9274的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)向陳某某名下尾號(hào)4040的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬36800元。2022年12月26日至2023年1月3日，樓蘭英向張凱名下尾號(hào)1580的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（9）2023年5月30日，霍冰爽報(bào)案至蘇州市吳江區(qū)××南派出所稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。霍冰爽稱(chēng)，2023年5月27日，其掃碼下載“ＢＯＥＩＮＧ”ＡＰＰ做抖音關(guān)注任務(wù)充值返現(xiàn)，第一筆充值1000元，連本帶現(xiàn)返了1200元，后來(lái)充值后對(duì)方以各種理由要求繼續(xù)充值才能返現(xiàn)，才發(fā)現(xiàn)被騙。2023年5月30日，霍冰爽向李賽名下尾號(hào)2171的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1000元。
（10）2023年5月30日，周杰報(bào)案至開(kāi)化縣公安局馬金派出所稱(chēng)其被詐騙，同日該局立案?jìng)刹?。周杰稱(chēng)，2023年5月27日，其通過(guò)微信群添加一個(gè)微信號(hào)說(shuō)可以刷短視頻賺錢(qián)，其根據(jù)對(duì)方要求下載“BOEING”APP做任務(wù)返現(xiàn)，充值后無(wú)法提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)被騙。2023年5月30日，周杰使用其名下尾號(hào)8187的工商銀行賬戶(hù)向李賽名下尾號(hào)2171的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3000元。
（11）2023年5月30日，趙杰報(bào)案至北京市公安局大興分局天華路派出所稱(chēng)其被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，同年6月1日該局立案?jìng)刹椤Ｚw杰稱(chēng)，2023年5月30日，其在手機(jī)上收到一個(gè)陌生好友申請(qǐng)，添加后，對(duì)方向其發(fā)送一個(gè)為明星點(diǎn)贊的任務(wù)，還發(fā)送一個(gè)二維碼，其掃碼下載im通訊APP，其在該軟件內(nèi)做任務(wù)充值提現(xiàn)，充值后無(wú)法提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)被騙。2023年5月30日，趙杰向李賽名下尾號(hào)2171的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1000元。
（12）2023年5月6日，吳家強(qiáng)報(bào)案至淮安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)××路派出所稱(chēng)其被詐騙，同年5月9日該局立案?jìng)刹?。吳家?qiáng)稱(chēng)，2023年5月5日，其刷抖音時(shí)添加一個(gè)美女的ＱＱ號(hào)，對(duì)方向其發(fā)送一個(gè)網(wǎng)址讓其下載“Ｌｕｓｔ”ＡＰＰ，對(duì)方讓其在ＡＰＰ中充會(huì)員做任務(wù)返利，后期充值后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2023年5月5日，吳家強(qiáng)向張某名下尾號(hào)1493的安徽農(nóng)村信用社銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8544元。
（13）2022年12月20日，詹理雯報(bào)案至深圳市公安局寶安分局流塘派出所稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。詹理雯稱(chēng)，2022年12月19日，有人添加其QQ號(hào)把其拉進(jìn)抖音點(diǎn)贊QQ群，其點(diǎn)贊后領(lǐng)取了幾個(gè)小額紅包，后下載“Huage”APP，按照客服要求向指定銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬成功后可以獲得本金和傭金，后來(lái)轉(zhuǎn)賬后沒(méi)有返款發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月20日，詹理雯向張凱名下尾號(hào)9832的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬880元。
（14）2022年12月21日，楊友江報(bào)案至文山市公安局稱(chēng)其被詐騙，同日該局立案?jìng)刹椤?022年12月20日，有人將其拉進(jìn)一個(gè)QQ群，說(shuō)刷抖音點(diǎn)擊關(guān)注、點(diǎn)贊可以獲取五元返現(xiàn)，對(duì)方向其發(fā)送一個(gè)鏈接，其點(diǎn)擊下載“HuaGe”軟件，注冊(cè)后對(duì)方把其拉進(jìn)群里派單，后又讓其充錢(qián)炒股票，充值后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月20日，楊友江向張凱名下尾號(hào)9832的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬400元。
（15）2022年12月20日，徐海濤報(bào)案至太原市公安局尖草坪分局稱(chēng)其被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，同年12月26日被該局立案?jìng)刹椤Ｐ旌Q(chēng)，2022年12月19日有人添加其QQ號(hào)，次日凌晨對(duì)方邀請(qǐng)其加入“03”QQ群聊，QQ群中有人發(fā)送關(guān)注公眾號(hào)和抖音點(diǎn)贊任務(wù)，做了幾單后，對(duì)方說(shuō)下載APP掙錢(qián)更多，其根據(jù)對(duì)方發(fā)送的APP安裝包下載“頌君”APP，APP內(nèi)有一個(gè)接待員和其聊天，讓其在APP內(nèi)跟著導(dǎo)師操作進(jìn)行充值提現(xiàn)投資，后來(lái)充值后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月20日，徐海濤向張凱名下尾號(hào)9832的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬388元。
（16）2023年1月11日，趙瑋報(bào)案至深圳市公安局羅湖分局南湖派出所稱(chēng)其被騙，同年1月17日該局立案?jìng)刹椤Ｚw瑋稱(chēng)，2023年1月9日，其在QQ上搜索附近的人，搜索到一名女子，對(duì)方推薦其下載一個(gè)類(lèi)似“同城交友”的APP，其下載后，對(duì)方說(shuō)離得太遠(yuǎn)，不在同一個(gè)城市，對(duì)方將她閨蜜的QQ號(hào)發(fā)給其，其添加QQ后，聊天中對(duì)方要求QQ視頻，后對(duì)方以視頻截圖為要挾，讓其向?qū)Ψ劫~戶(hù)轉(zhuǎn)賬。2023年1月10日，趙瑋向孟祥偉名下尾號(hào)0375的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬28000元。
（17）2022年12月29日，徐輝報(bào)案至桐廬縣公安局城南派出所稱(chēng)其被詐騙，同日該局立案?jìng)刹?。徐輝稱(chēng)，2022年12月29日，有人添加其QQ號(hào)，添加后，聊天中對(duì)方要求裸聊，聊了幾秒鐘對(duì)方關(guān)掉視頻，對(duì)方向其發(fā)送了“初心”軟件，說(shuō)在這個(gè)軟件上才可以視頻聊天，其打開(kāi)軟件后，發(fā)現(xiàn)不對(duì)就卸載了。對(duì)方將剛剛裸聊的照片合成一張色情圖發(fā)給其，要求其轉(zhuǎn)錢(qián)。2022年12月29日，徐輝向孟祥偉名下尾號(hào)5427的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)5萬(wàn)元。
（18）2022年12月24日，黃宜珍報(bào)案至深圳市公安局寶安分局官田派出所稱(chēng)其被詐騙，同年12月28日該局立案?jìng)刹?。黃宜珍稱(chēng)，2022年12月上旬，其在“暢聊”APP上和網(wǎng)友聊天，對(duì)方向其發(fā)送一個(gè)農(nóng)銀理財(cái)?shù)钠脚_(tái)網(wǎng)址，說(shuō)可以買(mǎi)投資，客服說(shuō)有個(gè)項(xiàng)目買(mǎi)入24小時(shí)傭金比較高，其多次充值后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月23日，黃宜珍向孟祥偉名下尾號(hào)5427的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬30000元。
（19）2023年1月12日，鄭順勇報(bào)案至丹江口市××隊(duì)稱(chēng)其被詐騙，同日該局立案?jìng)刹椤｀嶍樣路Q(chēng)，2022年11月初，其加入“丹江娛樂(lè)交友群”，群里有投資理財(cái)?shù)南嚓P(guān)消息，其安裝注冊(cè)了“瀚城實(shí)業(yè)”ＡＰＰ，其在該ＡＰＰ上進(jìn)行理財(cái)投資，后充值完無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2023年1月10日，鄭順勇向孟祥偉名下尾號(hào)9824的安徽省農(nóng)村信用社銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。
（20）2023年1月15日，任義梅報(bào)案至常熟市公安局興福派出所報(bào)案稱(chēng)其被詐騙。任義梅稱(chēng)，2022年9月其下載“國(guó)碳資本”APP，該軟件內(nèi)有新能源投資項(xiàng)目、國(guó)家補(bǔ)貼等，其觀望后很心動(dòng)，讓其兒子杜恒宇也下載了該APP，綁定杜恒宇的銀行卡，在“國(guó)碳資本”APP進(jìn)行投資，充值后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月30日至2023年1月9日，任義梅使用其兒子杜恒宇的銀行賬戶(hù)向李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2023年1月7日至2023年1月10日，任義梅使用杜恒宇的銀行賬戶(hù)向孟祥偉名下尾號(hào)9824的安徽省農(nóng)村信用社賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（21）2023年2月19日，趙冪報(bào)案至南京市公安局鼓樓分局稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。趙冪稱(chēng)，2023年1月11日，其在燃?xì)夤镜奈⑿殴娞?hào)“中燃慧惠生活”上點(diǎn)擊下載“仁輝”APP，該APP上顯示公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融許可證、APP備案、電力業(yè)務(wù)許可證，其在該APP上按照客服要求進(jìn)行投資，后期投資后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2023年1月11日至1月13日，趙冪向李柱名下尾號(hào)1544的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（22）2023年2月17日，張霞報(bào)案至青島市公安局市××路派出所稱(chēng)其被詐騙，同年3月14日該局立案?jìng)刹?。張霞稱(chēng)，2022年12月5日，其在手機(jī)微信公眾號(hào)上下載“仁輝”ＡＰＰ，在該軟件平臺(tái)上進(jìn)行投資，平臺(tái)中有很多光伏電站產(chǎn)品可供選擇投資，后來(lái)投資后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月31日，張霞向李柱名下尾號(hào)1544的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（23）2023年2月17日，殷朝暉向青島市公安局市南分局金門(mén)路派出所報(bào)案稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。殷朝暉稱(chēng)，2022年12月8日，經(jīng)朋友張霞介紹其下載“仁輝”軟件進(jìn)行投資，后期無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月31日至2023年1月1日，殷朝暉向李柱名下尾號(hào)1544的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（24）2023年2月18日，劉海英報(bào)案至石家莊市公安局橋西分局稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹椤⒑Ｓ⒎Q(chēng)，2022年12月31日，其下載“仁輝”APP，選擇軟件中的發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行投資，后期投資后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月31日，劉海英向李柱名下尾號(hào)1544的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2023年1月10日至1月12日，李柱名下尾號(hào)1544的中國(guó)銀行賬戶(hù)向其轉(zhuǎn)賬9400元。
（25）2023年1月14日，鄭躍光報(bào)案至湖南省婁底市公安局漣源市公安局稱(chēng)其被詐騙，同年2月8日該局立案?jìng)刹椤｀嵻S光稱(chēng)，2022年10月5日，其下載“國(guó)和偉邦”APP投資平臺(tái)，后期投資后無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月18日至12月19日，鄭躍光向陳某某名下尾號(hào)2290的交通銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬；2023年1月8日至1月12日，鄭躍光向李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（26）2023年1月31日，李廷府報(bào)案至沈陽(yáng)市公安局于洪分局稱(chēng)其被詐騙，該局于同年2月3日立案?jìng)刹?。李廷府稱(chēng)，2022年6月29日，其下載“國(guó)和偉邦”APP進(jìn)行投資理財(cái)，APP上會(huì)不定期發(fā)布投資項(xiàng)目和收益，自己根據(jù)需要購(gòu)買(mǎi)，到期后本金和收益可以提現(xiàn)。2023年1月14日，該平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)發(fā)現(xiàn)被騙。2023年1月1日至1月11日，李廷府向李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（27）2023年3月18日，王鑫楠報(bào)案至杭州市公安局蕭山區(qū)分局北干派出所稱(chēng)其被詐騙，同日該局立案?jìng)刹?。王鑫楠稱(chēng)，2022年12月20日，其下載“中行能源”APP，在APP上通過(guò)投資項(xiàng)目返利賺錢(qián)，其在APP上投資九筆，2023年3月15日APP無(wú)法登錄發(fā)現(xiàn)被騙。2023年1月1日，王鑫楠向桂杰名下尾號(hào)4551的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（28）2023年1月12日，王帥帥報(bào)案至常熟市公安局濱江派出所稱(chēng)其被網(wǎng)絡(luò)詐騙，同日該局立案?jìng)刹?。王帥帥稱(chēng)，2022年12月20日其通過(guò)“船員幫”微信公眾號(hào)下載“蘇創(chuàng)投”APP進(jìn)行投資理財(cái)，后期APP內(nèi)的錢(qián)不能提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2023年1月2日至1月8日，王帥帥向桂杰名下尾號(hào)4551的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（29）2023年3月23日，胡玉華報(bào)案至南昌市公安局紅谷灘分局稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹椤：袢A稱(chēng)，2022年12月末，其下載“中行能源”APP，在APP上投資項(xiàng)目，如陜西大唐漢濱150MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、貴州省遵義市茅龍風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目等，項(xiàng)目下有“起購(gòu)資金”“每日盈利”“交易周期”，其一直在APP投資，2023年3月15日無(wú)法提現(xiàn)就報(bào)警了。2023年1月1日至1月11日，胡玉華向桂杰名下尾號(hào)4551的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（30）2023年3月6日，胡華英報(bào)案至永康市公安局龍山派出所稱(chēng)其被詐騙，同日該局立案?jìng)刹椤：A英稱(chēng)，2023年1月10日，其下載“蘇創(chuàng)投”APP進(jìn)行投資，后期平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2023年1月11日，胡華英向桂杰名下尾號(hào)4551的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（31）2023年1月19日，顧海報(bào)案至儀征市公安局胥浦派出所稱(chēng)其被詐騙，顧海稱(chēng)，2023年1月4日，其在手機(jī)上看到領(lǐng)救助包的信息，按照提示下載“中行能源”APP，按照APP的要求進(jìn)行投資，后期無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2023年1月4日至1月9日，顧海向桂杰名下尾號(hào)4551的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（32）2023年3月6日，范羽報(bào)案至蘇州市公安局吳中分局稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。范羽稱(chēng)，2022年12月20日，其在網(wǎng)上下載“蘇創(chuàng)投”APP，購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)提供的理財(cái)產(chǎn)品，期間一直可以提現(xiàn)，后來(lái)無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月31日至2023年1月2日，范羽向桂杰名下尾號(hào)4551的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（33）2023年3月3日，王秋華報(bào)案至龍巖市公安局稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。王秋華稱(chēng)，2022年12月10日，其在微信群聊中看到浙江祁元實(shí)業(yè)有限公司投資理財(cái)?shù)男畔?，點(diǎn)擊下載APP進(jìn)行投資，后期無(wú)法提現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。2022年12月11日至2023年1月13日，王秋華向陳國(guó)威名下尾號(hào)2670的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（34）2023年2月17日，賀濤報(bào)案至常州市公安局金壇分局東城派出所稱(chēng)其被網(wǎng)絡(luò)詐騙，同日該局立案?jìng)刹椤ＹR濤稱(chēng)，2022年10月15日，其在小區(qū)的閑置買(mǎi)賣(mài)群里看到一條鏈接，點(diǎn)擊下載“好利源”應(yīng)用，進(jìn)行投資理財(cái)，投資后發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)就報(bào)警了。2022年10月15日，賀濤向陳國(guó)威名下尾號(hào)2670的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
（35）2023年2月17日，張英萍報(bào)案至北京市公安局通州分局玉橋派出所稱(chēng)其被詐騙，次日該局立案?jìng)刹?。張英萍稱(chēng)，2022年11月10日，其下載“祁元實(shí)業(yè)”APP，注冊(cè)后在APP內(nèi)購(gòu)買(mǎi)投資項(xiàng)目進(jìn)行投資，選擇充值后，客服會(huì)發(fā)送一個(gè)銀行卡號(hào)，轉(zhuǎn)賬后將截圖發(fā)給客服，其在該軟件內(nèi)的賬戶(hù)會(huì)顯示相應(yīng)的余額。后期該軟件需要繳納20萬(wàn)元稅費(fèi)才能提現(xiàn)，其就報(bào)警了。2023年1月2日，張英萍向陳國(guó)威名下尾號(hào)2670的中國(guó)銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
4.銀行賬戶(hù)流水、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取的資料：
（1）陳某某名下銀行賬戶(hù)：尾號(hào)2290的交通銀行賬戶(hù)自2022年12月13日至2022年12月21日期間的涉案流水為1523735.35元；尾號(hào)4221的安徽農(nóng)村信用聯(lián)社銀行賬戶(hù)自2022年12月16日至2023年1月8日期間的涉案流水為1461614.95元；尾號(hào)4040的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)自2022年12月18日至2022年12月25日期間的涉案流水為783336.29元。
（2）李寧名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行賬戶(hù)自2022年12月26日至2023年01月13日期間的涉案流水為4854577.6元。
（3）孟祥偉名下銀行賬戶(hù)：尾號(hào)9824的安徽農(nóng)村信用社賬戶(hù)自2022年12月27日至2023年01月11日期間的涉案流水為1515817.17元；尾號(hào)0375的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)自2022年12月27日至2023年1月11日期間的涉案流水為75158元；尾號(hào)5427的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)自2022年12月27日至2022年12月29日期間的涉案銀行流水為121020元。
（4）張凱名下銀行賬戶(hù)：尾號(hào)1580的中國(guó)銀行賬戶(hù)自2022年12月26日至2023年01月04日期間的涉案流水為2308899元。
（5）李賽名下尾號(hào)2171的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)2023年05月30日的涉案流水為68137元。
（6）張某名下尾號(hào)1493的安徽農(nóng)村信用社賬戶(hù)自2023年05月05日至2023年5月6日的涉案流水為67391.4元。
（7）李柱名下尾號(hào)1544的中國(guó)銀行賬戶(hù)自2022年12月27日至2023年01月13日期間的涉案流水為2341226元。
（8）桂杰名下尾號(hào)4551的中國(guó)銀行賬戶(hù)自2022年12月31日至2023年01月13日期間的涉案流水為2726703元。
（9）陳國(guó)威名下尾號(hào)2670中國(guó)銀行賬戶(hù)自2023年1月1日至2023年01月13日期間的涉案流水為1714383.64元。
5.辨認(rèn)筆錄，證明：2023年6月6日，張某辨認(rèn)出陳某某就是讓其提供銀行卡給他跑分的那個(gè)二三十歲的小伙子。2023年6月7日，劉祥辨認(rèn)出陳某某。2023年6月8日，張守鵬辨認(rèn)出陳某某。2023年9月4日，桂杰辨認(rèn)出盧某是其在筆錄中提到的“豹子”。
6.扣押決定書(shū)、扣押清單，證明：2023年1月14日，公安機(jī)關(guān)從陳某某處扣押銀行卡14張、手機(jī)6部。
7.情況說(shuō)明，證明：2023年8月10日，淮北市公安局相山分局出具情況說(shuō)明，載明通過(guò)對(duì)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢(xún)，未發(fā)現(xiàn)陳某某名下農(nóng)行卡、孟祥偉名下交通銀行卡涉案情況。
2023年8月10日，淮北市公安局相山分局出具情況說(shuō)明，載明經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人桂杰、劉永祥的銀行卡從事洗錢(qián)活動(dòng)，該單位工作人員將桂杰、劉永祥銀行卡主體信息、明細(xì)、涉及電信詐騙案件自國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取。
2023年8月10日，淮北市公安局相山分局出具情況說(shuō)明，載明陳某某供述在與盧某合作跑分期間，收取了練昆昆的銀行卡進(jìn)行跑分，經(jīng)工作，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)暫未核實(shí)出練昆昆的涉案銀行卡和涉及的電信詐騙案件，該單位將在后續(xù)工作中注意發(fā)現(xiàn)此人的相關(guān)斷卡線索。
2023年7月30日，淮北市公安局相山分局出具情況說(shuō)明，載明該單位在淮北市相山區(qū)××棟××室抓獲犯罪嫌疑人陳某某，并現(xiàn)場(chǎng)扣押14張涉案銀行卡，其中除該案涉案的李寧、陳國(guó)威、陳某某的涉案銀行卡外，其余銀行卡暫未發(fā)現(xiàn)涉及的電信詐騙案件及相關(guān)交易流水。
2023年12月19日，淮北市公安局相山分局出具情況說(shuō)明，載明該單位在偵辦1.13掩飾隱瞞犯罪所得案中，于2023年1月13日在淮北市相山區(qū)××棟××室抓獲犯罪嫌疑人陳某某、孟祥偉、趙建幻等人，現(xiàn)場(chǎng)扣押的陳某某持有的銀行卡14張、手機(jī)6部，實(shí)物已隨盧某、康某、王某掩飾隱瞞犯罪所得案件移交。
8.同案犯罪嫌疑人盧某的供述與辯解：2022年12月中旬，康某讓其到淮北市相山區(qū)××小區(qū)附近的大熊精品酒店，其看到康某、陳某某、王某和一個(gè)趙姓男子，王某拿著趙姓男子的手機(jī)操作轉(zhuǎn)賬，陳某某拿著他自己的手機(jī)也在轉(zhuǎn)賬，王某還拿著康某的手機(jī)，手機(jī)中有紙飛機(jī)ＡＰＰ，上線會(huì)在群里派發(fā)單子，他倆根據(jù)單子將收到的贓款轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶(hù)，康某讓其向他們學(xué)習(xí)如何轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。聽(tīng)他們聊天說(shuō)趙姓男子的一張銀行卡之前在國(guó)購(gòu)螞蟻居刷流水時(shí)被封了。兩天后，康某讓其換到四馬路的大熊電競(jìng)賓館，風(fēng)雨（康某）用其的紫色ｉｐｈｏｎｅ11手機(jī)下載紙飛機(jī)ＡＰＰ，還花錢(qián)買(mǎi)了一個(gè)紙飛機(jī)賬號(hào)，把其拉到一個(gè)群里，讓其跟著操作，當(dāng)時(shí)其用陳某某的郵政儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)了約三四十萬(wàn)元，后來(lái)用陳某某的交通銀行卡轉(zhuǎn)賬兩三天。
康某讓陳某某聯(lián)系老孟（孟祥偉）準(zhǔn)備好銀行卡到臨泉去大額取現(xiàn)或買(mǎi)黃金，王某駕駛租來(lái)的ＧＬ8帶著康某、陳某某、孟祥偉、張凱和其到臨泉的青蘋(píng)果賓館住下，第二天早上康某讓其把陳某某帶到他住的地方，由康某操作陳某某的交通銀行卡和郵政儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)賬，讓其帶著孟祥偉和張凱去找“龍哥”洗錢(qián)。在青果樹(shù)大酒店前面的十字路口，一個(gè)胖胖的男人上車(chē)后要了孟祥偉和張凱的手機(jī)和兩人的郵政銀行卡，查看后讓其到附近的郵政儲(chǔ)蓄銀行修改張凱的轉(zhuǎn)賬筆數(shù)限制，該男子上車(chē)就開(kāi)始操作張凱的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡進(jìn)出賬，孟祥偉的郵儲(chǔ)銀行卡因?yàn)樾薷牟涣宿D(zhuǎn)賬筆數(shù)沒(méi)法用，其開(kāi)了三公里路，他就帶張凱下車(chē)了，讓其帶孟祥偉回賓館，回到康某的賓館，孟祥偉下車(chē)后就回自己的賓館了，其在賓館待了約半小時(shí)，有人打康某電話說(shuō)張凱的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡進(jìn)賬約5萬(wàn)元被限制非柜面業(yè)務(wù)，要帶張凱到銀行取款，其和陳某某回自己的賓館，過(guò)了一小時(shí)張凱回來(lái)后說(shuō)弄了5萬(wàn)元，還問(wèn)老孟什么時(shí)候給工資，孟祥偉說(shuō)讓陳某某回來(lái)問(wèn)問(wèn)康某。
次日上午康某在臨泉買(mǎi)了一部黑色ＮＯＶＡ10手機(jī)后回淮北了，路上陳某某的交通銀行卡客服打電話說(shuō)他的銀行卡交易異常，當(dāng)時(shí)卡里有2.5萬(wàn)元，路上又進(jìn)賬2萬(wàn)元，當(dāng)天下午陳某某在首府附近的一家農(nóng)商行從ＡＴＭ機(jī)取款2萬(wàn)元后轉(zhuǎn)到康某指定的銀行賬戶(hù)。晚上陳某某說(shuō)康某給的太少了，問(wèn)其能否單干，他手里有人，單干他就用別人的銀行卡跑分掙提成。其用紙飛機(jī)聯(lián)系康某的上線“小寶貝”問(wèn)能否單干，三天后“小寶貝”說(shuō)可以做，其就讓陳某某提供銀行卡卡農(nóng)，其來(lái)做操作手。
過(guò)了三四天，陳某某找來(lái)孟祥偉、張凱、李寧、李柱幾人做卡農(nóng)，開(kāi)始單干，剛開(kāi)始陳某某在國(guó)購(gòu)D座租了一個(gè)日租房，房子是陳某某租的，第一天其用李寧的中國(guó)銀行卡和李柱的中國(guó)銀行卡跑分，兩人共進(jìn)賬七八萬(wàn)元，流水15萬(wàn)元。第二天，陳國(guó)威來(lái)了，其又加上他的中國(guó)銀行卡跑分，有一張銀行卡沒(méi)進(jìn)錢(qián)，其他兩張卡進(jìn)賬17萬(wàn)元，流水約34萬(wàn)元。第三天換到國(guó)購(gòu)后面的日租房做了兩天，第一天其用張凱、陳國(guó)威、李寧、李柱的中國(guó)銀行卡跑分，張凱的卡沒(méi)進(jìn)錢(qián)，其他三人的銀行卡進(jìn)賬13萬(wàn)元，流水26萬(wàn)元；第二天進(jìn)賬8萬(wàn)元，流水16萬(wàn)元。
其和陳某某單干期間掙了三千余元，陳某某從銀行取的，操作手每天報(bào)酬300元。后來(lái)又換到杜集區(qū)孫謝莊的一個(gè)日租房住了三天，干了兩天，用的孟祥偉的安徽農(nóng)商行、陳國(guó)威、李寧、張凱的中國(guó)銀行卡刷流水，兩天進(jìn)賬約40余萬(wàn)元，總流水八九十萬(wàn)元。第三天，康某給陳某某打電話，陳某某帶著所有人跟康某干了，過(guò)了幾天康某在國(guó)購(gòu)的窩點(diǎn)就被沖了，康某問(wèn)是否是其舉報(bào)的，之前其欠康某7萬(wàn)元，康某讓其還錢(qián)，其說(shuō)沒(méi)錢(qián)。
其認(rèn)識(shí)桂杰，其和陳某某收過(guò)桂杰的一張銀行卡，他的銀行卡刷了百八十萬(wàn)流水。2023年1月6日左右，其和陳某某從國(guó)購(gòu)去孫謝莊租房子，后來(lái)康某和陳某某聯(lián)系，1月10日陳某某去的國(guó)購(gòu)。那時(shí)其不干了，其和康某吵架，后來(lái)其走了，那些銀行卡應(yīng)該被陳某某帶走了。
9.同案犯罪嫌疑人王某的供述與辯解：其和盧某是發(fā)小關(guān)系，2022年11月，其開(kāi)始跟著盧某找銀行卡刷賭博網(wǎng)站流水，每天300至500元，盧某通過(guò)紙飛機(jī)軟件聯(lián)系上級(jí)，干活之前先交5至10萬(wàn)元保證金，盧某再聯(lián)系愿意出借銀行卡的卡主和其一起帶著卡主到賓館、日租房等地點(diǎn)，讓卡主提供銀行卡、身份證、手機(jī)及密碼，由其來(lái)操作轉(zhuǎn)賬。其下載紙飛機(jī)軟件，在群里聊天，群里有人指示其錢(qián)進(jìn)到哪張卡里，上級(jí)有“小寶貝”“可樂(lè)”“小可愛(ài)”等。上級(jí)給盧某的利潤(rùn)是每轉(zhuǎn)1萬(wàn)元提130元，盧某給卡主的利潤(rùn)是每轉(zhuǎn)1萬(wàn)元給50至60元。這樣的生意盧某干了很長(zhǎng)時(shí)間，其跟著他干了幾次。一次在隋唐運(yùn)河古鎮(zhèn)附近的大熊精品酒店和四馬路的大熊電競(jìng)賓館中，陳某某出了兩張卡，一張農(nóng)行卡，一張交通銀行卡，其用陳某某的卡刷了三四十萬(wàn)元，盧某給其800元，給陳某某三四千元。那幾天陳某某的卡有過(guò)異常，還讓陳某某取過(guò)現(xiàn)金。后來(lái)有一二十天沒(méi)和他們一起，再見(jiàn)到陳某某得知，那段時(shí)間盧某和陳某某合作跑分，地點(diǎn)在步行街附近，由盧某聯(lián)系上線，陳某某找出卡人，盧某操作，掙的錢(qián)兩人平分，陳某某說(shuō)盧某會(huì)故意扣陳某某和卡主的分紅。二零二三年一月十幾號(hào)，其和康某到陳某某在國(guó)購(gòu)跑分的房子，房子里有孟祥偉和操作手趙建幻，沒(méi)多久那個(gè)點(diǎn)就被公安機(jī)關(guān)端了。
2022年12月，其和盧某帶著兩張卡農(nóng)的銀行卡和手機(jī)到臨泉跑分，其帶的新卡沒(méi)跑成，過(guò)了沒(méi)多久其跟著盧某、康某、陳某某、孟祥偉等駕駛ＧＬ8商務(wù)車(chē)再到臨泉跑分，又沒(méi)搞成，當(dāng)時(shí)康某還買(mǎi)了一部新華為手機(jī)。其知道的跑分地點(diǎn)有淮北步行街、國(guó)購(gòu)、宿州等。陳某某之前就搞過(guò)，他知道刷的是什么流水。
盧某和康某直接和跑分的上級(jí)聯(lián)系，盧某自己也操作跑分，其是操作手操作跑分，陳某某剛開(kāi)始只是出卡的卡主，后來(lái)他和盧某合作變成卡商，就是從別人那里找銀行卡的人，孟祥偉是陳某某的助手，趙建幻是他們跑分的操作手。盧某和康某帶其跑分時(shí)其每天拿300至500元，盧某和康某各自帶人跑分時(shí)從上級(jí)掙的錢(qián)按約定發(fā)給卡主一部分，剩下的就是他們的利潤(rùn)，盧某和陳某某合作時(shí)的開(kāi)銷(xiāo)是一人一半。
10.同案犯罪嫌疑人孟祥偉的供述與辯解：其的上線是“風(fēng)雨”和“遠(yuǎn)景”。第一次安然帶其到首府跑分洗錢(qián)時(shí)見(jiàn)到“風(fēng)雨”每天在房間里睡覺(jué)玩手機(jī)，“遠(yuǎn)景”操作其的手機(jī)轉(zhuǎn)賬跑分。2023年1月12日凌晨，豹聯(lián)系其到國(guó)購(gòu)螞蟻居八樓的一個(gè)房間，第一次見(jiàn)到陳某某，凌晨四五時(shí)許“風(fēng)雨”也來(lái)了，他讓陳某某再租個(gè)房子，陳某某通過(guò)手機(jī)租了國(guó)購(gòu)4棟2208的房子，到房間后“風(fēng)雨”從藍(lán)色背包里拿出幾部手機(jī)放在床上，后來(lái)趙建幻來(lái)到房間，風(fēng)雨讓其和趙建幻替換著轉(zhuǎn)賬就走了。
其名下涉案的5張銀行卡，尾號(hào)3825的交通銀行卡是在首府刷的，遠(yuǎn)景操作的；尾號(hào)9824的農(nóng)商行卡是在孫謝莊的一處民宅刷的；后來(lái)豹帶其到萬(wàn)**大廈的農(nóng)行用其的農(nóng)行卡取了約1萬(wàn)元，其的郵儲(chǔ)卡和建行卡都是交給豹的，轉(zhuǎn)賬超過(guò)5萬(wàn)元需要刷臉。其還將尾號(hào)5427的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、尾號(hào)1320的徽商銀行卡、尾號(hào)0375的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)2969的建設(shè)銀行卡交給豹使用，但他沒(méi)給報(bào)酬。
疫情剛解封不久，盧某打電話讓其到大熊精品酒店帶著自己的銀行卡，他們要帶其到阜陽(yáng)臨泉縣，第二天風(fēng)雨駕駛別克ＧＬ8帶著張凱、遠(yuǎn)景、盧某、陳某某和其到臨泉縣，路上盧某拿陳某某的銀行卡跑分，到臨泉住在蘋(píng)果樹(shù)賓館。第二天風(fēng)雨讓四人在外面見(jiàn)面，見(jiàn)面時(shí)風(fēng)雨把其和張凱的手機(jī)和銀行卡拿走，當(dāng)時(shí)其給了四五張銀行卡，張凱給了兩張銀行卡，有個(gè)阜陽(yáng)本地人拿著手機(jī)測(cè)卡，測(cè)完后說(shuō)其的銀行卡都不能用，張凱的一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡可以用。張凱說(shuō)他的郵政儲(chǔ)蓄卡刷了約5萬(wàn)元，其中4萬(wàn)余元被轉(zhuǎn)走，還有1萬(wàn)余元被封控了，那個(gè)本地人就帶他到銀行去取錢(qián)。2023年1月5日，盧某聯(lián)系其帶著銀行卡到孫謝莊跑分，其帶著尾號(hào)9824的農(nóng)商銀行卡去的，到后有個(gè)人拿著其的手機(jī)操作跑分，盧某有時(shí)也拿著其的手機(jī)跑分，操作大概五六天才將卡和手機(jī)給其，但是沒(méi)給報(bào)酬，在孫謝莊其見(jiàn)過(guò)陳某某幾次。2023年1月12日，豹打電話讓其到國(guó)購(gòu)西區(qū)4棟2208室操作轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，到后其看到房間里有四五部操作轉(zhuǎn)賬的手機(jī)，陳某某也在，其和趙建幻交替操作轉(zhuǎn)賬，拿著永祥的手機(jī)操作他的中行卡，共操作了三個(gè)手機(jī)里的三張銀行卡。晚上就被警察抓了。
其名下尾號(hào)9824的農(nóng)商行卡自2022年12月31日至2023年1月1日期間的流水、尾號(hào)5427的郵政儲(chǔ)蓄卡自2022年12月13日至2022年12月29日期間的流水、尾號(hào)0375的農(nóng)行卡自2022年12月13日至2023年1月11日期間的流水、尾號(hào)1320的徽商銀行卡及尾號(hào)2969的建行卡自2022年12月13日至2023年1月10日期間的流水，上述時(shí)間內(nèi)，上述銀行卡均交給盧某跑分，期間沒(méi)有使用過(guò)這些銀行卡，沒(méi)有其日常使用的資金。
11.同案犯罪嫌疑人趙建幻的供述與辯解：2023年1月12日，遠(yuǎn)景說(shuō)要給其介紹工作，把其帶到淮北市相山區(qū)國(guó)購(gòu)西區(qū)的22樓，讓其跟著孟學(xué)習(xí)使用手機(jī)飛機(jī)軟件操作銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。1月13日，劉永祥來(lái)工作室把他的一張銀行卡和手機(jī)交給孟，當(dāng)天工作室轉(zhuǎn)賬流水十幾萬(wàn)元。
12.同案犯罪嫌疑人劉永祥的供述與辯解：2023年1月12日，趙建幻打微信電話問(wèn)其可想掙點(diǎn)錢(qián)，說(shuō)要用其的銀行卡轉(zhuǎn)賬，視轉(zhuǎn)賬金額給錢(qián)，其按照他的要求在手機(jī)上下載中國(guó)銀行APP，把其尾號(hào)2163的中國(guó)銀行卡綁定到手機(jī)銀行。1月13日其按照趙建幻的要求到國(guó)購(gòu)小區(qū)某一棟22樓，其把手機(jī)交給房間里的一個(gè)男子，這名男子和趙建幻都操作其的手機(jī)轉(zhuǎn)賬，給別人洗錢(qián)，晚上警察就來(lái)了。
13.同案犯罪嫌疑人陳國(guó)威的供述與辯解：2022年12月底，其和陳某某在淮北市相山區(qū)王者ＫＴＶ唱歌時(shí)，一個(gè)自稱(chēng)“豹”的人讓其辦一張中國(guó)銀行一類(lèi)卡給他用，每月給5000元報(bào)酬，還說(shuō)是用于給賭博網(wǎng)站刷流水。元旦時(shí)其到一馬路金鷹東邊的中國(guó)銀行辦了一張銀行卡，其到國(guó)購(gòu)小區(qū)的22樓的一個(gè)房間，其把手機(jī)和中國(guó)銀行卡都交給他，他測(cè)試后就拿著其的手機(jī)操作轉(zhuǎn)賬，他們使用的是紙飛機(jī)聊天軟件，其在那里住了一兩天都是豹在操作。陳某某到房間后問(wèn)其在這里干嘛，其說(shuō)辦貸款，豹說(shuō)過(guò)別人問(wèn)都說(shuō)是來(lái)辦貸款的，陳某某讓其別干了，讓其走。其要拿著手機(jī)和銀行卡走，豹說(shuō)讓其把手機(jī)卡留下，一個(gè)月后算報(bào)酬。過(guò)幾天后，其擔(dān)心會(huì)出事就問(wèn)豹要手機(jī)卡，他說(shuō)在杜集區(qū)××莊××小區(qū)的一棟民宅里，到房間后其看到他拿著幾部手機(jī)在操作轉(zhuǎn)賬，旁邊坐著兩個(gè)人，其要手機(jī)卡，他說(shuō)沒(méi)事把手機(jī)卡放在他那里放心，之后其就再?zèng)]去過(guò)，他說(shuō)的報(bào)酬也沒(méi)給。
其尾號(hào)2670的中國(guó)銀行卡自2023年1月1日至2023年1月13日期間的流水都不是其本人操作的，里面沒(méi)有其自己的資金。
14.同案犯罪嫌疑人李寧的供述與辯解：2022年12月底，在ＫＴＶ唱歌時(shí)，“豹哥”問(wèn)其有一個(gè)賺快錢(qián)的路子做不做，說(shuō)把銀行卡和對(duì)應(yīng)綁定銀行卡的手機(jī)交給他，他用其的銀行卡為違法犯罪活動(dòng)的資金走賬，約定每進(jìn)1萬(wàn)元流水給其50至60元好處費(fèi)，并告訴其被公安機(jī)關(guān)抓到時(shí)怎么說(shuō)的話術(shù)。12月底，其聯(lián)系陳某某后到淮北市相山區(qū)國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)高層的一個(gè)房間，陳某某和豹哥都在，其把名下尾號(hào)9445的中國(guó)銀行卡、銀行卡密碼、手機(jī)交給豹哥，2023年1月10日其又去找盧某把手機(jī)和銀行卡要了回來(lái)，盧某還沒(méi)給其結(jié)算好處費(fèi)。其還介紹了同村的李柱，李柱把他名下的一張中國(guó)銀行卡和手機(jī)交給“豹哥”。
15.同案犯罪嫌疑人張凱的供述與辯解：2022年12月中下旬，其在淮北市相山區(qū)“王者至尊”酒吧打工，其認(rèn)識(shí)的一個(gè)老鄉(xiāng)孟祥偉正好和一幫人來(lái)喝酒，其想著上去敬酒敘敘舊，敬酒期間，有個(gè)叫“豹子”的找其聊天，他說(shuō)有賺快錢(qián)的生意，讓其把名下的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡、手機(jī)網(wǎng)銀、支付密碼都給他，他這邊走賬洗違法賭博流水，答應(yīng)走賬洗錢(qián)后會(huì)在2022年底給其1萬(wàn)元報(bào)酬。2022年12月20日，其和“豹子”約好在淮北市國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)附近的一家公寓碰頭，其把名下尾號(hào)1580的中國(guó)銀行卡、手機(jī)、網(wǎng)銀、銀行卡密碼都給他，他們給其一部備用手機(jī)，其就離開(kāi)了。2023年1月4日，豹子通知其這張卡異常了，其就把手機(jī)、銀行卡帶走，當(dāng)時(shí)豹子和孟祥偉說(shuō)晚點(diǎn)會(huì)給其1萬(wàn)元。2022年12月29日、30日、31日，其在豹子和孟祥偉這邊刷流水的公寓，因?yàn)楹ε?，自己取出一部分錢(qián)，想確定下銀行卡是不是還正常，其每天從其出售的中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)到其名下尾號(hào)7136的建設(shè)銀行卡10元，三天共取了30元，豹子和孟祥偉都知道，他們也同意其這么操作。
16.同案犯罪嫌疑人桂杰的供述與辯解：2022年12月底，“豹子”在淮北市王者至尊KTV見(jiàn)到其，說(shuō)他需要用銀行卡跑分問(wèn)其是否有中國(guó)銀行卡，他讓其到中國(guó)銀行辦一張一類(lèi)卡，說(shuō)要辦成額度100萬(wàn)的方便跑分。2022年12月31日辦好尾號(hào)4554的中國(guó)銀行卡后聯(lián)系豹子，在國(guó)購(gòu)4棟22層的一個(gè)房間，其把尾號(hào)4551的中國(guó)銀行卡、身份證、手機(jī)卡交給豹子，他讓其把手機(jī)卡留下，他用其的銀行卡綁定的手機(jī)卡操作銀行轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，其按照他的要求刷臉，之后其按照他的要求去那個(gè)房間五六次，過(guò)了約十天，其的銀行卡就被凍結(jié)了。豹子說(shuō)用其的銀行卡跑分每月給5000元好處費(fèi)，但是其沒(méi)拿到錢(qián)。其知道豹子用其的銀行卡刷網(wǎng)絡(luò)賭博和詐騙的錢(qián)。2023年1月13日上午，豹子打電話說(shuō)其的銀行卡被封，里面還有5萬(wàn)余元錢(qián)取不出來(lái)，讓其到濉溪縣恒大名都旁邊的中國(guó)銀行把這些錢(qián)取出來(lái)，其問(wèn)報(bào)酬什么時(shí)候給，他說(shuō)5萬(wàn)元取出來(lái)就給，其到中國(guó)銀行，豹子一個(gè)人在銀行門(mén)口等著，他說(shuō)如果銀行工作人員問(wèn)流水怎么這么大，讓其對(duì)銀行的人說(shuō)著是辦理貸款刷的流水，進(jìn)來(lái)之后其在柜臺(tái)取款，錢(qián)沒(méi)取出來(lái)，銀行工作人員說(shuō)這個(gè)銀行卡是被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的，豹子說(shuō)他想辦法把錢(qián)弄出來(lái)，弄出來(lái)再給其報(bào)酬。其去過(guò)國(guó)購(gòu)五六次，中間他們換過(guò)一次房子，也是換到國(guó)購(gòu)里面的另一處房子，他們就換過(guò)一次房子。每次去國(guó)購(gòu)都是豹子和那個(gè)紋身的男的，紋身男子基本都在臥室，沒(méi)見(jiàn)他操作過(guò)手機(jī)，有時(shí)也會(huì)見(jiàn)到其他交給豹子銀行卡的人。最后一次去國(guó)購(gòu)的房間應(yīng)該是1月13日銀行卡被凍結(jié)的三天前。2022年12月31日至2023年1月13日期間單向流入資金2726703元，都是豹子在操作轉(zhuǎn)賬，其沒(méi)有操作轉(zhuǎn)賬，期間也沒(méi)有其本人的資金流入。
17.同案犯罪嫌疑人李柱的供述與辯解：其和李寧是親戚，2022年12月底的一天，大概2023年元旦前的幾天，不超過(guò)一個(gè)禮拜，按照李寧的要求其新辦了一張名下的手機(jī)卡和尾號(hào)1544中國(guó)銀行卡，把手機(jī)卡和銀行卡進(jìn)行關(guān)聯(lián)，他說(shuō)要用。辦完后就各自回家了，第二天上午，李寧讓其跟他到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理一張尾號(hào)1535的銀行卡，綁定了前一天新辦理的手機(jī)號(hào)，下午三四點(diǎn)李寧把其的手機(jī)拿走，他在其手機(jī)上下載中國(guó)銀行的手機(jī)銀行，并讓其進(jìn)行刷臉驗(yàn)證，并拿走了其的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，驗(yàn)證后他讓其把手機(jī)留下，說(shuō)用一兩天就給其。其和李寧到淮北的一家賓館，在賓館見(jiàn)到四五個(gè)人，李寧和其中的人認(rèn)識(shí)，李寧讓其把手機(jī)和卡都交給其中一個(gè)人，在房間里那些人拿著其的手機(jī)操作轉(zhuǎn)賬，晚上其和李寧就離開(kāi)了。李寧說(shuō)把卡給這些人每天能給一兩百元，其感覺(jué)不對(duì)，而且頭一天和第二天見(jiàn)其的人都不一樣，一直換人。之前說(shuō)在淮北待一兩天，當(dāng)晚就準(zhǔn)備回去，手機(jī)被那些人拿著沒(méi)給其，其就直接走了。其清楚李寧用其的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)錢(qián)。李寧給其1000元，其買(mǎi)了香煙、酒和刮胡刀花了三四百元，剩下的錢(qián)李寧拿走了。
18.同案犯罪嫌疑人康某的供述與辯解：其認(rèn)識(shí)王某、盧某、陳某某，其和陳某某是朋友。其知道使用他人銀行卡跑分洗錢(qián)或?qū)y行卡提供給他人用于跑分洗錢(qián)是違法的。其沒(méi)干違法犯罪的事。
19.同案犯罪嫌疑人張某的供述與辯解：2023年5月5日，在淮北市相山區(qū)××路××賓館，其將名下尾號(hào)1493的安徽省農(nóng)村信用社銀行卡、銀行卡密碼和手機(jī)交給一個(gè)二三十歲的小伙子（陳某某）跑分，他說(shuō)刷流水1萬(wàn)元給500元好處費(fèi)，其在房間里等到第二天凌晨四五時(shí)，小伙子把銀行卡和手機(jī)給其，還給了3500元現(xiàn)金好處費(fèi)。跑分就是把自己名下的銀行卡給別人刷流水，用來(lái)轉(zhuǎn)移違法犯罪網(wǎng)絡(luò)資金，其從中得好處費(fèi)。過(guò)了一二十天，陳某某聯(lián)系其是否有銀行卡可用，其聯(lián)系到李賽，帶著李賽到相山區(qū)國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)的地下停車(chē)場(chǎng)，其把李賽的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、銀行卡密碼及手機(jī)銀行登錄后，在地下停車(chē)場(chǎng)交給二三十歲的小伙子，一直等到當(dāng)天23時(shí)許，陳某某給其李賽的東西及3000余元好處費(fèi)，其給李賽1600元好處費(fèi)。陳某某是其老表李賀賀的老表，其老早就認(rèn)識(shí)他，一開(kāi)始沒(méi)敢講出陳某某的真實(shí)信息。
20.同案犯罪嫌疑人劉祥的供述與辯解：2023年5月3日，陳某某讓其幫他注冊(cè)一個(gè)紙飛機(jī)賬號(hào)，2023年5月5日，其到淮北市相山區(qū)××路大運(yùn)河對(duì)面的ＪＴ電競(jìng)賓館見(jiàn)面，張奧在電競(jìng)賓館11樓定了一個(gè)房間，在房間里其幫陳某某下載注冊(cè)了紙飛機(jī)賬號(hào)，陳某某讓其向他的上家轉(zhuǎn)2000ＵＳＤＴ作為押金，其知道陳某某是在跑分，陳某某說(shuō)晚上跑分結(jié)束再結(jié)算，2000ＵＳＤＴ換算成人民幣約1.4萬(wàn)元，陳某某在房間跑分，后陳某某把他老表帶到房間，在他老表手機(jī)上下載安徽農(nóng)金ＡＰＰ，并要了他老表的銀行卡支付密碼，詢(xún)問(wèn)其如何在ＡＰＰ查看銀行卡額度，其看了下額度是5萬(wàn)元，陳某某把他老表的銀行卡號(hào)發(fā)到紙飛機(jī)群里，群里有一個(gè)人發(fā)了一個(gè)冷鏈錢(qián)包地址，其把2000ＵＳＤＴ發(fā)到冷鏈錢(qián)包當(dāng)押金，冷鏈錢(qián)包地址就是ＵＳＤＴ的接受地址，相當(dāng)于銀行卡號(hào)，是虛擬貨幣的錢(qián)包。陳某某拿著他老表的手機(jī)和銀行卡在樓下一輛車(chē)?yán)锊僮鬟M(jìn)出賬，23時(shí)許其拿著他老表的手機(jī)操作跑分兩三筆就提示轉(zhuǎn)賬限額了。凌晨1時(shí)許，陳某某給其14300元現(xiàn)金支付ＵＳＤＴ，又給他老表一部分現(xiàn)金。跑分就是把銀行卡提供給別人刷流水，用來(lái)轉(zhuǎn)移違法犯罪網(wǎng)絡(luò)資金，從中得好處費(fèi)。陳某某用他的紙飛機(jī)軟件和上家聯(lián)系，他們通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移違法資金，買(mǎi)其的ＵＳＤＴ給上家作押金，最后對(duì)方結(jié)算后，按照和上家講好的提成把銀行卡里的錢(qián)取現(xiàn)出來(lái)，支付其的費(fèi)用、出卡人的好處費(fèi)及他的好處費(fèi)。2023年5月30日，陳某某打電話說(shuō)要購(gòu)買(mǎi)2000ＵＳＤＴ跑分,當(dāng)時(shí)其在福建莆田，就要求他先支付15900元才愿意給他上押，后讓劉相磊到國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)找陳某某拿的錢(qián)，拿完錢(qián)后其先還劉相磊1900元，劉相磊用微信向其轉(zhuǎn)賬1.4萬(wàn)元。
21.同案犯罪嫌疑人張守鵬的供述與辯解：2023年5月5日，陳某某讓其在淮北市相山區(qū)××路××賓館××房××，后來(lái)劉祥也來(lái)了，其在吧臺(tái)定了11樓的一個(gè)房間，三人進(jìn)房間后，劉祥幫陳某某注冊(cè)了紙飛機(jī)賬號(hào)，一會(huì)來(lái)了一個(gè)人，陳某某說(shuō)是他老表大文，陳某某在大文手機(jī)上注冊(cè)安徽農(nóng)金ＡＰＰ，要了大文的銀行卡支付密碼，又問(wèn)劉祥怎么看大文銀行卡額度，劉祥教陳某某怎么看額度，說(shuō)大文的銀行卡額度是5萬(wàn)元。陳某某和劉祥拿著大文的手機(jī)和銀行卡，還有其的吉普車(chē)鑰匙下樓了，過(guò)了一會(huì)陳某某打電話說(shuō)有個(gè)人一直打大文的微信電話，陳某某上來(lái)后讓其到車(chē)?yán)锱銊⑾?，其看到劉祥坐在副駕駛拿著大文的手機(jī)跑分，23時(shí)許劉祥打電話說(shuō)大文的銀行卡快限額了，陳某某說(shuō)過(guò)了晚上十二點(diǎn)就好了。劉祥問(wèn)陳某某要好處費(fèi)，陳某某說(shuō)取現(xiàn)后給他現(xiàn)金。后來(lái)陳某某讓其開(kāi)車(chē)帶他到相山區(qū)五馬路西邊的一家銀行取錢(qián)，回去后在賓館下見(jiàn)到劉祥，其和劉祥回到房間看到紙袋子上放著一捆錢(qián)，陳某某都給劉祥了，陳某某又拿錢(qián)給大文，后劉祥和大文都走了，其和陳某某留在賓館。陳某某給其報(bào)銷(xiāo)開(kāi)賓館的錢(qián)，還加了200元油費(fèi)。2023年5月30日，陳某某讓其在淮北市相山區(qū)國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)開(kāi)個(gè)房間說(shuō)他老表大文要來(lái)，其在國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)的九樓民宿開(kāi)了個(gè)房間，大文打電話給陳某某，陳某某出去了，回來(lái)時(shí)拿著一張銀行卡和一部手機(jī)，陳某某就在房間里跑分，期間其給陳某某點(diǎn)了外賣(mài)，晚上陳某某還在跑分，其就回家了。這次陳某某給房費(fèi)時(shí)多給了一點(diǎn)，還給了點(diǎn)外賣(mài)的錢(qián)。
22.同案犯罪嫌疑人蔣守平的供述與辯解：其和陳某某、張守鵬都是老表，2023年5月5日晚上，陳某某讓其幫他取錢(qián)，其和陳某某在人民路巴黎印象門(mén)口見(jiàn)面，陳某某他們開(kāi)了一輛黑色北京吉普車(chē)，他把銀行卡和密碼給其后讓其到附近取錢(qián)，其到濉溪路與人民路交口中國(guó)銀行旁邊的銀行超市取了1.9萬(wàn)余元，其聯(lián)系陳某某后，在銀行超市北邊的路口把取到的錢(qián)和卡交給陳某某派來(lái)的人后就回家了。2023年5月30日晚上，陳某某打電話讓其幫他取點(diǎn)錢(qián)，說(shuō)完事后帶其聚餐吃飯，這次在國(guó)購(gòu)旁邊的火車(chē)站碰頭，和其對(duì)接的是陳某某安排的人，見(jiàn)面后這個(gè)人把銀行卡和密碼交給其，說(shuō)取完錢(qián)再聯(lián)系。其在朝陽(yáng)醫(yī)院門(mén)口的農(nóng)業(yè)銀行取了約1.5萬(wàn)元，后陳某某讓其到國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)碰頭把錢(qián)給他一個(gè)小弟，其在地下停車(chē)場(chǎng)把錢(qián)交給他就走了。后來(lái)陳某某請(qǐng)其吃了四五次飯。其認(rèn)為陳某某肯定干了違法犯罪的事才讓其幫他取現(xiàn)，取的肯定都是違法犯罪的資金，之前他向其借銀行卡，其沒(méi)借給他。
23.同案犯罪嫌疑人李賽的供述與辯解：2023年5月底，其缺錢(qián)花想辦貸款，通過(guò)馬賽聯(lián)系張司令，張司令說(shuō)其的信用有問(wèn)題貸款辦不下來(lái)，但是有掙快錢(qián)的辦法，讓其提供名下的銀行卡給別人刷流水轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，可以給其好處費(fèi)。2023年5月30日，其將名下尾號(hào)2171的農(nóng)業(yè)銀行卡、手機(jī)、手機(jī)密碼和銀行卡密碼交給張司令，其把中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行登錄后，他把其的手機(jī)、銀行卡、身份證都拿走了，其從當(dāng)天13時(shí)許等到凌晨，張司令把銀行卡等給其的同事，還給了1600元現(xiàn)金好處費(fèi)。
24.被告人陳某某的供述與辯解：2022年12月份，“安然”說(shuō)可以幫其辦貸款，安然把其的一部OPPO手機(jī)、三張銀行卡（一張郵政儲(chǔ)蓄的、一張交通銀行的、一張安徽農(nóng)商行的）、身份證和相關(guān)密碼都拿走，這幾張銀行卡都是2022年12月其在淮北和老家蕭縣辦理的。后安然說(shuō)要看銀行卡額度，還要刷流水才能辦下貸款，還問(wèn)其的銀行卡是否是一類(lèi)卡，幾天后其將名下的農(nóng)業(yè)銀行卡和手機(jī)交給“風(fēng)雨”，他們就拿其的手機(jī)刷流水，后來(lái)把銀行卡和手機(jī)給其，第二天農(nóng)業(yè)銀行就打電話說(shuō)其的銀行流水異常，已經(jīng)將其的農(nóng)行卡凍結(jié)。
第一次刷農(nóng)行卡后，“劉可”聯(lián)系說(shuō)要用其的銀行卡轉(zhuǎn)賬取錢(qián)，其和他約在傍晚七八點(diǎn)在慶相橋見(jiàn)面，他看了其的中國(guó)銀行卡額度，說(shuō)額度夠能干，他說(shuō)取錢(qián)1萬(wàn)元給500元報(bào)酬，他拿其的手機(jī)先測(cè)卡，帶其到一馬路海底撈對(duì)面的中國(guó)銀行，去的路上其的中行卡就收到錢(qián)了，當(dāng)時(shí)已經(jīng)過(guò)了夜里12點(diǎn)了，他讓其到ATM機(jī)取錢(qián)，其取了約2萬(wàn)元將錢(qián)交給“劉可”，他說(shuō)第二天給報(bào)酬，但是第二天就聯(lián)系不上了。
過(guò)了幾天，風(fēng)雨讓其新辦一張銀行卡，用其的銀行卡刷網(wǎng)絡(luò)賭博的錢(qián)，每10萬(wàn)元流水提成600元，其到四馬路的交通銀行辦了一張銀行卡，又到蕭縣孫圩子提高了其的農(nóng)村信用社卡的額度，風(fēng)雨打電話讓其帶著銀行卡到五馬路的大熊電競(jìng)酒店2樓，其將其的交通銀行卡和農(nóng)村信用社卡、身份證、手機(jī)交給風(fēng)雨，房間里還有另一個(gè)提供銀行卡的人，只有風(fēng)雨一人在操作，大概刷了五六天，期間“豹”來(lái)了，他和風(fēng)雨一起操作轉(zhuǎn)賬，交通銀行打電話說(shuō)其的銀行卡流水異常要凍結(jié)。
2022年12月中旬，其和風(fēng)雨、遠(yuǎn)景、盧某在五馬路大熊精品酒店跑分，他們?nèi)瞬僮髌涞慕煌ㄣy行卡和郵政儲(chǔ)蓄銀行卡跑分，在酒店里每隔幾天就換個(gè)房間住。一周之后，風(fēng)雨把孟祥偉和張凱喊到房間，說(shuō)要拿他們的銀行卡到臨泉縣跑分，風(fēng)雨租了一輛棕色別克商務(wù)車(chē)，遠(yuǎn)景駕駛該車(chē)，六人一起到臨泉，路上盧某拿著其的交通銀行卡和郵政儲(chǔ)蓄銀行卡在跑分。到臨泉后，其和盧某、張凱、孟祥偉住在蘋(píng)果樹(shù)酒店賓館，其和盧某住一個(gè)房間，張凱和孟祥偉住一個(gè)房間，風(fēng)雨和遠(yuǎn)景住在離其一百米左右的一個(gè)電競(jìng)賓館。休息一夜后，風(fēng)雨讓大家都去他那里，風(fēng)雨拿出一部黑色安卓手機(jī)，說(shuō)是昨天下午剛買(mǎi)的，風(fēng)雨安排盧某帶著孟祥偉、張凱去找當(dāng)?shù)匾粋€(gè)人跑分，風(fēng)雨讓其到他住的賓館房間，風(fēng)雨拿著其的手機(jī)用其的交通銀行卡和郵政儲(chǔ)蓄卡跑分，遠(yuǎn)景睡醒后，風(fēng)雨讓遠(yuǎn)景接著刷。傍晚盧某回到風(fēng)雨房間說(shuō)孟祥偉的銀行卡不能用，張凱有一張銀行卡刷了5萬(wàn)元后就卡死了。第三天風(fēng)雨還想干，其他人都不想干了，然后就開(kāi)車(chē)回淮北了。到淮北后,孟祥偉和張凱就走了，四人回到大熊精品酒店，他們?nèi)四弥涞慕煌ㄣy行卡和郵政儲(chǔ)蓄卡跑分，幾天后其的交通銀行卡就被風(fēng)控了，錢(qián)只能進(jìn)不能出，當(dāng)時(shí)卡里有2.5萬(wàn)元，風(fēng)雨讓其到四馬路的交通銀行把錢(qián)取出來(lái)，第一次其自己去沒(méi)取出來(lái)，第二次風(fēng)雨帶其到濉溪的交通銀行取出2.5萬(wàn)元。
其跟風(fēng)雨干時(shí)，風(fēng)雨問(wèn)其是否有中國(guó)銀行卡，說(shuō)他要干資金盤(pán)，資金盤(pán)里的都是黑錢(qián)，就是電信詐騙的錢(qián)，風(fēng)雨在盧某的手機(jī)下載飛機(jī)ＡＰＰ，讓風(fēng)雨的上線“大姐”和盧某聯(lián)系，之后，風(fēng)雨就干資金盤(pán)，盧某拿著其的幾張銀行卡繼續(xù)跑分，之后其和盧某就在國(guó)購(gòu)、孫謝莊等地租房子跑分，其只提供銀行卡給盧某跑分，盧某還找了陳國(guó)威、李寧、李柱、練昆昆、孟祥偉、桂杰提供銀行卡跑分。2022年12月中旬，其和盧某開(kāi)始單干，那時(shí)剛和康某、盧某從臨泉回來(lái)。
2023年1月10日，其和盧某已經(jīng)分開(kāi)了，風(fēng)雨把其從孫謝莊接到國(guó)購(gòu)螞蟻居的一個(gè)房間，其還把卡主和他們的銀行卡帶過(guò)去，桂杰的銀行卡是盧某收的。國(guó)購(gòu)螞蟻居房間里有李寧、李柱、陳國(guó)威等，風(fēng)雨、遠(yuǎn)景、孟祥偉、一個(gè)大高個(gè)的在房間里，風(fēng)雨讓其到國(guó)購(gòu)租個(gè)房子，1月12日其在網(wǎng)上租了國(guó)購(gòu)西區(qū)4棟2208室。1月12日中午，風(fēng)雨和其約在國(guó)購(gòu)地下停車(chē)場(chǎng)見(jiàn)面，他開(kāi)一輛黑色奔馳商務(wù)車(chē)，車(chē)上有孟祥偉、一個(gè)大高個(gè)的男的，他把車(chē)開(kāi)到4棟樓下一起進(jìn)房間，下午有個(gè)光頭（姓趙）進(jìn)房間，風(fēng)雨將一部帶飛機(jī)軟件的黑色華為手機(jī)交給姓趙的人，大高個(gè)開(kāi)始教姓趙的人如何跑分洗錢(qián)，教完大高個(gè)也走了。房間里還有很多銀行卡和幾部手機(jī)，傍晚姓趙的開(kāi)始跑分洗錢(qián)，孟祥偉沒(méi)有做。第二天早上風(fēng)雨又來(lái)了，每人發(fā)一包煙，還有一個(gè)小伙子，姓趙的在操作轉(zhuǎn)賬，晚上警察就來(lái)了。其沒(méi)有獲利，風(fēng)雨和盧某都沒(méi)有結(jié)錢(qián)，其還搭進(jìn)去幾千元房錢(qián)。
其和張守鵬、張某都是老表，平時(shí)喜歡一起玩。在淮北打工時(shí)認(rèn)識(shí)的劉祥，他一直在跑分。2023年5月底，其手頭緊，找劉祥買(mǎi)了一個(gè)ｔｅｌｅｇｒａｍ賬號(hào)，他聯(lián)系在香港的朋友給其買(mǎi)了張手機(jī)卡注冊(cè)賬號(hào)。2023年5月初，劉祥說(shuō)發(fā)現(xiàn)一個(gè)賺錢(qián)的新項(xiàng)目，刷抖音點(diǎn)贊賺傭金，其和張守鵬、劉祥在大運(yùn)河對(duì)面的電競(jìng)賓館開(kāi)房間點(diǎn)贊賺錢(qián)。張某讓其幫他找人給他跑分，其對(duì)他說(shuō)劉祥現(xiàn)在帶人跑分，刷流水一萬(wàn)元給五百元的報(bào)酬，他就同意了，17時(shí)許張某將他名下的安徽農(nóng)信社的銀行卡、手機(jī)、密碼都交給劉祥。其和劉祥接過(guò)他的卡和手機(jī)就離開(kāi)酒店到外面跑分了，當(dāng)時(shí)其和劉祥在酒店樓下張守鵬的車(chē)?yán)锱芊?，劉祥在?chē)上用兩個(gè)手機(jī)操作張某的銀行卡跑分，幾個(gè)小時(shí)后其上樓回房間，張守鵬又下去找劉祥到附近銀行取現(xiàn)，第二天凌晨四五點(diǎn)才回來(lái)，把手機(jī)、銀行卡交給張某。劉祥讓其問(wèn)張某是否愿意去取現(xiàn)，張某沒(méi)同意，劉祥安排別人去的，回來(lái)時(shí)劉祥手里提個(gè)現(xiàn)金袋子，因?yàn)閺埬呈瞧浣榻B的，劉祥就按規(guī)定給其3500元現(xiàn)金，其把錢(qián)交給張某后，張某就回家了。
2023年5月底，張某又說(shuō)手頭緊，問(wèn)其可有人跑分，其對(duì)他說(shuō)可以聯(lián)系劉祥帶他跑分。后來(lái)張某在微信上找到一個(gè)人說(shuō)要提供銀行卡，其向劉祥說(shuō)明情況后，第二天劉祥在火車(chē)站東邊國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)的一家民宿開(kāi)了間房間，其和張守鵬也開(kāi)了一間房間等張某過(guò)來(lái)，張某開(kāi)車(chē)帶著他找來(lái)的卡農(nóng)到國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)的地下停車(chē)場(chǎng)和其見(jiàn)面，他把卡農(nóng)的銀行卡、手機(jī)、密碼給其，其和劉祥聯(lián)系，劉祥說(shuō)他在浙江，讓其幫忙跑分，不然那這一單就做不成。其就在房間里操作卡農(nóng)李賽的農(nóng)業(yè)銀行卡跑分，一會(huì)劉祥的朋友來(lái)了，其就把手機(jī)、銀行卡交給劉祥的朋友跑分，從傍晚一直到23時(shí)許，跑完分后劉祥的朋友就將張某的手機(jī)、銀行卡都還給他了。劉祥安排他朋友去取款，從取出的現(xiàn)金中給張某3000元好處費(fèi)，給其1000元作為報(bào)酬，第二天其又把1000元轉(zhuǎn)回給劉祥了。
其尾號(hào)2290的交通銀行卡自2022年12月8日至2023年1月11日期間的銀行流水、尾號(hào)4040的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡自2022年12月16日至2023年1月5日期間的銀行流水、尾號(hào)4221的農(nóng)商行卡自2022年12月16日至2023年1月11日期間的銀行流水中，都沒(méi)有其日常使用的資金，這三張卡那段時(shí)間一直都是交給盧某、康某、王某他們跑分的。其還有一張尾號(hào)8539的中國(guó)銀行卡也是交給盧某、康某、王某他們的，那張卡主要用于取現(xiàn)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人陳某某伙同他人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的共同犯罪中，陳某某積極實(shí)施，起其主要作用，系主犯，其作用相對(duì)其他主犯較輕。陳某某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，庭審時(shí)自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰?？垩旱淖靼腹ぞ咭婪☉?yīng)予以沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決：一、被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；二、扣押的作案工具予以沒(méi)收。
陳某某上訴主要提出：1.對(duì)原審法院認(rèn)定其是主犯有異議，是康某把其安排給盧某的，盧某拿著其的卡、手機(jī)繼續(xù)做網(wǎng)賭的錢(qián)，轉(zhuǎn)賬的時(shí)候讓其刷臉，其余時(shí)間其都是在玩手機(jī)游戲或者睡覺(jué)，其他什么犯罪行為都沒(méi)有做，只是出借了銀行卡給盧某。在公安機(jī)關(guān)的供述中，其搞錯(cuò)了“單干”和“合伙”的意思，雖然回答了“單干”，但不是想表達(dá)是與盧某合伙的意思。后來(lái)盧某與康某吵架，康某就帶著其跟著他干了，康某是其老板，工資也是跟他談的。2.其對(duì)盧某和王某的供述有異議，盧某和王某對(duì)其的供述不屬實(shí)。3.其如實(shí)供述起訴書(shū)指控的第四起事實(shí)，構(gòu)成自首，若不屬自首也是坦白，可以從輕處罰。
淮北市人民檢察院認(rèn)為：本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)犯罪嫌疑人的供述與辯解、證人證言及銀行流水等證據(jù)，能夠相互印證，證明陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等支付結(jié)算服務(wù)的事實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。根據(jù)陳某某及同案犯的供述，陳某某積極參加犯罪，操作跑分，和盧某單干跑分，主動(dòng)拉張某及張某的卡農(nóng)李賽跑分，在共同犯罪中系主犯，陳某某關(guān)于其未操作跑分，是從犯的上訴理由不能成立。建議駁回上訴，維持原判。
原判認(rèn)定上訴人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)書(shū)證、證人證言、同案犯盧某、王某、張某等人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，二審中，上訴人未提交新的證據(jù)，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：上訴人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。對(duì)陳某1關(guān)于其未和盧某合伙實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，盧某和王某的供述不屬實(shí)，其不是主犯的上訴理由，經(jīng)查，陳某1在公安機(jī)關(guān)供述其于2022年12月中旬開(kāi)始與盧某單干，2023年1月10日，其和盧某分開(kāi)。在案盧某、王某等人的供述均系公安機(jī)關(guān)依法取得，可以作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)，在案證據(jù)能夠相互印證，證實(shí)陳某1伙同康某、盧某等人共同實(shí)施犯罪行為，此節(jié)上訴理由與查明的事實(shí)、證據(jù)不符，本院不予支持。陳某1在伙同盧某、康某等人的共同犯罪中，積極實(shí)施犯罪行為，亦起主要作用，系主犯，但其作用相對(duì)其他主犯較輕，原判認(rèn)定并無(wú)不當(dāng)，對(duì)陳某1關(guān)于提出其不是主犯的上訴理由，本院不予支持。陳某1歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，一審?fù)彆r(shí)自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。陳某1在取保候?qū)徠陂g實(shí)施幫助他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的行為，后其被公安機(jī)關(guān)電話通知到案，系其被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施期間應(yīng)遵守的義務(wù)，依法不能認(rèn)定為自動(dòng)投案，不符合自首條件。一審法院已充分考慮陳某1相關(guān)情節(jié)，在法定幅度內(nèi)量刑并無(wú)不當(dāng)。扣押的作案工具依法應(yīng)予以沒(méi)收。綜上，原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
一審法院裁判
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)陳雷雨
審判員朱磊
審判員馮琳琳
二〇二四年三月二十五日
法官助理劉姿媛
書(shū)記員范盛楠
