梁某刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初47號(hào)
2024年03月20日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕32號(hào)起訴書指控被告人梁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年3月8日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某某出庭支持公訴，被告人梁某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年1月,被告人梁某某為獲取非法利益,在明知上線利用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下,仍提供其本人名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行提供給上線使用,并按照上線要求到銀行柜臺(tái)、ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn),致使電信詐騙被害人閆某、張某等人被詐騙資金共計(jì)人民幣124000元被轉(zhuǎn)移。2024年1月29日,被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、戶籍信息、涉案銀行賬戶流水、刑事判決書、釋放證明、歸案經(jīng)過(guò)等書證，證人閆某、張某的證言，被告人梁某某的供述與辯解，監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某某為謀取非法利益,明知是違法所得而以提供自己的銀行卡,并幫助他人取現(xiàn)的方式予以掩飾、隱瞞,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。結(jié)合本案案情，建議判處被告人其有期徒刑一年三個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人梁某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人梁某某非法獲利人民幣200元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梁某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人梁某某歸案以后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。被告人梁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人梁某某曾因犯罪被刑事處罰，酌情予以從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人梁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元；
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人梁某某的違法所得人民幣200元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員許永
二〇二四年三月二十日
書記員彭少輝
