李某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初87號
2024年03月19日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴［2024]74號起訴書指控被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年3月11日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員李躍湘出庭支持公訴，被告人李某某及辯護人任杰、李洋到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年9月22日，被告人李某1明知上線利用電信網絡實施犯罪，仍將自己名下一張建設銀行卡（尾號1597）借予上線使用，并在上線安排的徐東覺（另案處理）陪同下，按上線要求取現(xiàn)31萬元，收取2500元高額“手續(xù)費”?，F(xiàn)已查實，李某1的銀行卡單向轉入的40萬元均為被害單位安徽誠信建材（集團）有限公司被詐騙款。
李某1經抓獲歸案，到案后能如實供述自己的罪行，自愿退賠被害人部分損失并獲得諒解。
公訴機關提交了受案登記表、抓獲經過、戶籍信息、銀行卡開戶信息及交易流水、企業(yè)電子回單、活期取款憑證、收據、諒解書等書證，證人丁某的證言，同案犯徐東覺的供述，被告人李某1的供述和辯解，辨認筆錄及照片、視聽資料等證據予以證實。
指控認為，被告人李某1明知是犯罪所得仍予以轉移，情節(jié)嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某1系從犯，具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，公訴機關量刑建議為：對李某1判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金。
被告人李某1對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人的辯護意見，1.對指控的事實和罪名不持異議；2.被告人李某1系從犯，具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，退繳違法所得，賠償被害人損失15萬元并取得諒解，懇請予以減輕、從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。
另查明，本院審理期間，被告人李某1退繳違法所得2500元。
一審法院認為
本院認為，被告人李某1的行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立，予以支持。被告人李某1伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，予以減輕處罰；被告人李某1具有坦白情節(jié)，予以從輕處罰；被告人李某1積極退賠被害人部分損失取得諒解并退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰；被告人李某1自愿認罪認罰，予以從寬處理。公訴機關量刑建議適當，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣7000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、被告人李某1退出的違法所得2500元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陶林
二〇二四年三月十九日
法官助理胡智慧
書記員汪婷婷
