任某刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初13號(hào)
2024年03月08日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕3號(hào)起訴書指控被告人任某犯詐騙罪，于2024年2月2日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、
書記員孔莉出庭支持公訴，被告人任某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
自2019年起，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司，招聘國(guó)內(nèi)人員從事詐騙，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)及組員，同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2020年4月至同年5月，被告人任某偷越國(guó)境至緬甸孟波，在“島主”葛某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離崗記錄、住宿記錄等書證；證人劉某、陶某、郎某等人證言；被告人任某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人任某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議在審理期間積極退贓、繳納罰金保證金的條件下，對(duì)被告人任某以詐騙罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
被告人任某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議，提出自己并非主動(dòng)前往詐騙窩點(diǎn)實(shí)施詐騙活動(dòng)，也未實(shí)際詐騙到被害人，情節(jié)輕微，請(qǐng)求適用緩刑。
其辯護(hù)人對(duì)被告人的犯罪事實(shí)及定性均沒有異議，提出被告人在詐騙窩點(diǎn)時(shí)間較短，未實(shí)際詐騙到被害人，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認(rèn)罪悔罪，無(wú)犯罪前科，愿意繳納罰金保證金，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
2019年始，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)及組員，同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2020年4月1日，被告人任某從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸孟波，同年4月3日至5月8日，在緬甸孟波“島主”葛某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。被告人任某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)累計(jì)時(shí)間逾30天。
另查，2021年11月6日，被告人任某被xx機(jī)關(guān)抓獲到案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。在本案審理期間，被告人任某繳納了罰金保證金8000元。
上述事實(shí)，被告人任某在開庭審理過程中均無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍資料、情況說明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、行政處罰決定書、刑事判決書等書證，另案處理人劉某、郎某、陶某等人的供述，被告人任某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
對(duì)于被告人任某及其辯護(hù)人提出適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人任某一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)累計(jì)時(shí)間超過30天，且在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害性大，依法應(yīng)從嚴(yán)懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、xx部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑，且在境外實(shí)施電信詐騙，屬于從重處罰情形。故對(duì)辯護(hù)人提出適用緩刑的意見，不予采納。
對(duì)于被告人的辯護(hù)人提出各名被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實(shí)一致，已依法予以認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的被告人出具量刑建議時(shí)已經(jīng)予以考慮。
本院認(rèn)為，被告人任某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均為30日以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重，被告人的行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人任某在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人系詐騙未遂，依法從輕處罰；在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人任某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，依法予以從輕處罰。被告人任某自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，并繳納罰金保證金，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人任某的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人任某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月28日起至2024年12月27日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金八千元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張涓娟
審判員汪云鵬
人民陪審員羅秀云
二〇二四年三月八日
書記員陳明
