魏某某、亓某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪二審裁定書(shū)
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終27號(hào)
2024年02月26日
案件概述
安徽省太和縣人民法院審理太和縣人民檢察院指控原審被告人魏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、原審被告人亓某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2023年12月20日作出（2023）皖1222刑初581號(hào)刑事判決。原審被告人魏某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2022年4月2日、4月9日,被告人魏某某在明知提供銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下,將其三張銀行卡提供給其所謂的“峰哥”(身份信息不詳)用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金,并多次配合刷臉支付轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查,截止案發(fā)時(shí),被告人魏某某三張銀行卡進(jìn)賬流水資金68萬(wàn)余元中,涉及七起被害人報(bào)案的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,被騙資金查實(shí)數(shù)額累計(jì)16.9950萬(wàn)元。
2023年3月3日,被告人亓某某在被告人魏某某的利誘和挑唆下,在明知提供信用卡、支付密碼、手機(jī)、手機(jī)鎖屏密碼和身份證用作轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下,而將信用卡等支付結(jié)算工具交付給被告人魏某某被用作轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查,截止案發(fā)時(shí),被告人魏某某等人利用被告人亓某某信用卡操作進(jìn)賬流水資金182萬(wàn)余元,涉及十三起被害人報(bào)案的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,被騙資金累計(jì)20.6483萬(wàn)元,其中包含太和人張某1被騙案3.68萬(wàn)元。事后,被告人魏某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給被告人亓某某人民幣9000元信用卡轉(zhuǎn)賬使用好處費(fèi)。2023年3月13日被告人亓某某代為退賠張某11萬(wàn)元,同年7月14日被告人亓某某主動(dòng)退贓人民幣9000元。
2023年3月間，被告人亓某某為了謀取非法利益，明知提供信用卡給劉某（另案處理）用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，通過(guò)張某3（另案處理）從韋某（另案處理）處購(gòu)得其名下信用卡一張，再由劉某提供給其上線人員使用。經(jīng)查證，自2023年3月26日22時(shí)至本月27日零點(diǎn)韋某該銀行卡進(jìn)賬資金219萬(wàn)元，涉及溫某、呂某等八人被詐騙案件八起，涉案資金21.6293萬(wàn)元。被告人亓某某非法獲利人民幣5000元。
另查明，案發(fā)后，被告人魏某某、被告人亓某某分別于2023年3月13日、同月12日被抓獲歸案。同年11月22日被告人亓某某向公訴機(jī)關(guān)退繳非法所得人民幣5000元。在審查起訴階段，被告人亓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)。經(jīng)安徽省臨泉縣司法局對(duì)被告人亓某某社區(qū)影響評(píng)估，被告人亓某某符合社區(qū)矯正條件。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí),有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、被害人微信信息、轉(zhuǎn)賬截圖、戶籍信息、前科情況、行政處罰決定書(shū)、歸案情況說(shuō)明、銀行卡主體信息及交易明細(xì)、資金流水、微信轉(zhuǎn)賬電子憑證、報(bào)案材料、釋放證明書(shū)、不予接受案件通知書(shū)、移送案件通知書(shū)、收條、退贓憑證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，證人張某1、郭某1、程某1、戴某、鄭某、張某2、陳某1、盧某、黃某、謝某、陳某2、葉某、崔某、溫某、呂某、李某、王某、汪某、郭某2、楊某1菲、侯某、劉某、楊某1、趙某、司某、程某2、周某、韋某、安某、秦某等人的證言，同案人劉某、張某3、韋某的供述與辯解及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人魏某某明知他人以跑分方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而多次提供刷臉支付,或者利誘與授意被告人亓某某提供信用卡從中幫助實(shí)施掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金,累計(jì)發(fā)生進(jìn)賬流水250萬(wàn)余元,且經(jīng)核實(shí)的轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞犯罪資金37萬(wàn)余元,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人亓某某為了獲取不法利益，受人指使和利誘，除提供本人銀行卡以外，又通過(guò)介紹他人提供銀行卡幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移資金401萬(wàn)余元，被核實(shí)的涉案被騙資金42余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人魏某某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人亓某某具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失及退出違法所得，依法可以從輕處罰。被告人魏某某在結(jié)伙實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得罪過(guò)程中,起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕或減輕處罰。對(duì)被告人亓某某的辯護(hù)人提出的被告人亓某某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人亓某某于2023年3月12日被太和縣公安局民警抓獲,故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。經(jīng)安徽省臨泉司法局社區(qū)影響評(píng)估，對(duì)被告人亓某某宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，可對(duì)其適用緩刑，依法實(shí)行社區(qū)矯正。根據(jù)被告人魏某某、被告人亓某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人魏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣三萬(wàn)元；二、被告人亓某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年,緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；三、被告人亓某某退繳的違法所得人民幣一萬(wàn)四千元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人主張
上訴人魏某1上訴稱(chēng)量刑過(guò)重，罰金過(guò)高，請(qǐng)求依法改判。其辯護(hù)人辯護(hù)提出:魏某1并不明知犯罪所得，沒(méi)有任何違法收益，不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審一致，且有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。二審期間，上訴人及其辯護(hù)人亦未提供足以影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。本院對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人魏某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而多次提供刷臉支付，并拉取他人提供銀行卡用于為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；原審被告人亓某2為了獲取不法利益，明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。關(guān)于魏某1辯護(hù)人稱(chēng)魏某1應(yīng)認(rèn)定為幫助信息
網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，魏某1在公安機(jī)關(guān)供述稱(chēng)，上線在用其銀行卡之前跟其說(shuō)是賭博違法犯罪的錢(qián)，其明知上游人員欲通過(guò)其賬戶流轉(zhuǎn)的資金是犯罪所得,仍提供銀行卡、手機(jī)短信驗(yàn)證及刷臉認(rèn)證等,配合他人完成轉(zhuǎn)賬,還向上線介紹卡主、提供犯罪所需的銀行卡等,其不僅與上游犯罪有直接聯(lián)系，還發(fā)展卡主,其行為從主客觀方面均符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件,一審認(rèn)定罪名符合法律規(guī)定,該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。原判根據(jù)上訴人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害性,并結(jié)合其具有的量刑情節(jié),作出判決,量刑并無(wú)不當(dāng)。魏某1上訴稱(chēng)量刑過(guò)重的理由不能成立,本院不予采納。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)孫穎
審判員余林
審判員劉杰
二〇二四年二月二十六日
書(shū)記員鞏夢(mèng)迪
