雷某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審刑事判決書(shū)
天長(zhǎng)市人民法院
（2025）皖1181刑初354號(hào)
2025年12月23日
案件概述
天長(zhǎng)市人民檢察院以天檢刑訴（2025）305號(hào)起訴書(shū)指控被告人雷某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2025年12月12日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天長(zhǎng)市人民檢察院指派檢察員胡巧銀出庭支持公訴，被告人雷某、辯護(hù)人王玉萍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天長(zhǎng)市人民檢察院指控：2023年10月23日，被告人雷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍根據(jù)上線要求攜帶銀行卡至山西運(yùn)城，后將其名下交通銀行卡提供給對(duì)方操作轉(zhuǎn)賬，并在轉(zhuǎn)賬過(guò)程中提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日雷某交通銀行卡共轉(zhuǎn)入資金40余萬(wàn)元，包括劉潔等人被詐騙資金14萬(wàn)余元，雷某從中獲利1.4萬(wàn)元。
2023年11月1日，被告人雷某被天津市公安局薊州分局抓獲歸案，后退賠被詐騙資金1.88萬(wàn)元。當(dāng)月，在因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被取保候?qū)徠陂g，雷某根據(jù)朋友介紹攜帶銀行卡至北京，并將其名下山西省農(nóng)村信用社銀行卡提供給他人操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該銀行卡于2023年11月8日轉(zhuǎn)入資金共計(jì)117萬(wàn)余元，包括焦付林等人被詐騙資金共計(jì)80余萬(wàn)元，雷某從中獲利2100元。
2023年11月16日，被告人雷某經(jīng)口頭傳喚到案。
指控認(rèn)為，被告人雷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人雷某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人雷某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人雷某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
辯護(hù)人王玉萍提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人雷某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償被害人損失等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。
上述事實(shí)，被告人雷某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人焦付林、周武林、米娟娟、張俊芳、趙春花、周備、李連國(guó)、劉明鑫、游華斌、劉潔、陳平的證言、微信及支付寶賬單、銀行卡流水記錄、發(fā)還清單、受立案材料、抓獲經(jīng)過(guò)、前科證明、臨時(shí)羈押證明、被告人雷某的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人雷某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人雷某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。被告人雷某退出部分被詐騙資金，酌情從輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人雷某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人雷某違法所得2100元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省滁州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周家亮
二〇二五年十二月二十三日
法官助理應(yīng)逸堯
書(shū)記員趙鑫
