吳某;胡某;陳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2025）皖0828刑初183號(hào)
2025年11月26日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2025〕152號(hào)起訴書指控被告人胡某甲、陳某甲、吳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年10月29日向本院提起公訴，本院經(jīng)審查于同日立案受理。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，于2025年11月26日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員裴懷宇、檢察官助理郝麗君出庭支持公訴，本案被告人及其辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2024年6月初，被告人胡某甲在其朋友張某甲的介紹下，在明知系違法犯罪資金的情況下，仍利用自己名下的岳西農(nóng)商銀行的商家收款碼(商戶名:岳西縣遇見你某店)接收涉詐資金，并按照張某甲的指示將錢掃碼轉(zhuǎn)至指定賬戶或取某交給張某甲。因胡某甲名下的商家收款碼資金流水異常，于2024年6月17日被銀行風(fēng)控停用，在得知為張某甲走賬的資金為涉詐資金后，為進(jìn)一步獲取不法利益，胡某甲仍聯(lián)系其朋友楊某甲、劉某甲和陳某甲，以高價(jià)好處費(fèi)利誘該三人提供各自商家收款碼為自己接收涉詐資金，再通過轉(zhuǎn)賬或取某的方式交給胡某甲，胡某甲非法獲利14500元。
2024年6月中旬至8月底，被告人陳某甲在明知是違法犯罪資金的情況下，仍利用自己經(jīng)營(yíng)的岳西縣小鮮?？救獾甑闹袊?guó)建設(shè)銀行商戶收款碼、在岳西農(nóng)商銀行辦理商戶收款碼以及其個(gè)人名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、吳某甲的兩個(gè)商戶收款碼、其母親王某甲辦理的岳西農(nóng)商銀行商戶收款碼及其個(gè)人名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、閔某乙辦理的兩個(gè)岳西農(nóng)商銀行商戶收款碼，幫助其上線胡某甲接收涉詐資金并取某，其中一部分資金直接轉(zhuǎn)賬至胡某甲名下的銀行卡賬戶內(nèi)。胡某甲承諾給陳某甲和其母親王某甲每取某一萬元給三百元好處費(fèi)，其介紹的吳某甲、閔某乙每取某一萬元給五十元作為介紹費(fèi)，陳某甲非法獲利6000元。
2024年7月初，被告人吳某甲在明知系違法犯罪資金的情況下，仍用自己經(jīng)營(yíng)的岳西縣某店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照分別在岳西農(nóng)商銀行和中國(guó)某岳西支行辦理商戶收款碼，幫助陳某甲接收涉詐資金，再將卡內(nèi)的涉詐資金取某交給陳某甲，陳某甲以取某金額的3%給吳某甲結(jié)算好處費(fèi)；期間，被告人吳某甲又將其朋友閔某乙介紹給了陳某甲，閔某乙將自己辦理的兩個(gè)商戶收款碼交給陳某甲使用，并幫助陳某甲取某，陳某甲以閔某乙取某金額的0.5%向吳某甲支付介紹費(fèi)。吳某甲非法獲利27000元。
1.被告人胡某甲名下農(nóng)商銀行收款碼轉(zhuǎn)移周某甲被騙資金5000元、陳某乙5000元、張某乙被騙資金5000元、何某被騙資金5000元、劉某乙被騙資金4000元、王某乙被騙資金5000元、劉某丙被騙資金5768元、李某甲被騙資金5000元。共計(jì)涉騙資金39768元。
2.被告人陳某甲名下中國(guó)建設(shè)銀行商戶收款碼收取程某甲被詐騙資金1993元、朱某甲被詐騙資金5000元、戴某被詐騙資金3010元、彭某被詐騙資金5000元、李某乙被詐騙資金4992元；涉案金額19995元。名下岳西農(nóng)商銀行商戶收款碼賬戶收取、轉(zhuǎn)移董某被騙資金5000元、王某丙被詐騙資金4500元、吳某乙被詐騙資金2999元、李某丙被詐騙資金5000元、熊某被詐騙資金4000元、蘇某被詐騙資金5000元、吳某丙被詐騙資金5000元、梁某被詐騙資金10000元、李某丁被詐騙資金5000元、錢某被詐騙資金5000元、趙某甲被詐騙資金5000元、桑某被詐騙資金5000元；涉案金額61499元。共計(jì)涉騙資金81494元。
3.被告人吳某甲名下岳西農(nóng)商銀行商戶收款碼賬戶收取、轉(zhuǎn)移馮婕被騙資金5000元、顏奧利被騙資金5000元、盛曉春被騙資金5000元、王常瑾被騙資金5000元、高春花被騙資金5000元、羅義被騙資金3000元、陳棣善被騙資金5000元；名下中國(guó)建設(shè)銀行商戶收款碼賬戶收取、轉(zhuǎn)移鄧蒙蒙被騙資金5000元、程美華被騙資金5000元、王怡珊被騙資金4400元；共計(jì)涉詐資金47400元。
4.劉某甲名下安慶農(nóng)商銀行商戶收款碼賬戶收取、轉(zhuǎn)移金慧被騙資金5000元、陶艷琴被騙資金5000元、左娟被騙資金4998元、王煥允被詐騙資金5000元、趙淑娟被騙資金5000元、阮玲被詐騙資金3999元、閆立志被騙資金4000元。共計(jì)涉騙資金32997元。
5.楊某甲名下農(nóng)商銀行商戶收款碼賬戶收取、轉(zhuǎn)移沈靜被騙資金5000元、王飛娥被騙資金3500元、吳建花被騙資金5000元、張松梅被騙資金5000元、陳亞麗被騙資金5000元、毋秋芬被騙資金5000元、韓盼盼被騙資金5000元、趙雅慧被騙資金5000元、姚子康被騙資金5000元、唐飛被騙資金3000元、王橋迎被騙資金5000元、陳錢鵬被騙資金4999元、常亞茹被騙資金4300元。共計(jì)涉騙資金60799元。
6.王某甲名下岳西農(nóng)商銀行商戶收款碼賬戶收取、轉(zhuǎn)移時(shí)榮勝被騙資金4999元、馬鑫被騙資金4000元、王建先被詐騙資金4980元、李申農(nóng)被詐騙資金5000元、楊玉柱被詐騙資金5000元、多杰龍周被詐騙資金4990元、馬明霄被騙資金5000元。共計(jì)涉騙資金33969元。
7.閔某乙名下岳西農(nóng)商銀行商戶收款碼賬戶收取、轉(zhuǎn)移胡寶鎖被詐騙資金5000元、朱建芳被詐騙資金5000元、劉勝德被詐騙資金5000元、趙方被詐騙資金4998元、周金鳳被詐騙資金5000元、申志蕓被詐騙資金5000元、楊潤(rùn)澤被詐騙資金4995元、鄒成洪被詐騙資金4500元、孫周洲被詐騙資金5000元、牛雅亭被詐騙資金5000元、張亞敬被騙資金5000元、張曉云被騙資金5000元、李玲被騙資金4998元、李月被騙資金5000元、陳水仙被騙資金5000元。共涉詐騙資金74491元。
綜上所述，被告人胡某甲幫助轉(zhuǎn)移被騙資金370918元，被告人陳某甲幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金237354元，被告人吳某甲幫助轉(zhuǎn)移詐騙資金121891元。
2024年8月14日，被告人胡某甲在公安機(jī)關(guān)退出違法所得9500元。
2024年8月14日，被告人胡某甲至岳西縣公安局投案；2024年8月30日，被告人陳某甲接岳西縣公安局電話通知到案；2024年8月28日，被告人吳某甲接岳西縣公安局電話通知到案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表、立案決定書等書證；證人張某甲、閔某乙、王某甲等人的證言；被告人胡某甲、陳某甲、吳某甲等人的供述與辯解；岳西縣公安局制作的辨認(rèn)、扣押筆錄；視聽資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人胡某甲、陳某甲、吳某甲明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)被告人具有相關(guān)從輕處罰情節(jié)，建議判處被告人胡某甲有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元；建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人吳某甲有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
被告人胡某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議，提出被告人具有自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無違法犯罪前科，初犯偶犯，退出全部違法所得等從輕或減輕處罰情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議，提出被告人具有坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無違法犯罪前科，退出全部違法所得等從輕或減輕處罰情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人吳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議，提出被告人具有自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無違法犯罪前科，系初犯偶犯，積極退贓退賠等從輕或減輕處罰情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，1.被告人胡某甲、陳某甲到案后，第一次僅供述部分犯罪事實(shí)，后陸續(xù)供述全部犯罪事實(shí)；被告人吳某甲到案后第一次即供述全部犯罪事實(shí)。
2.2024年8月24日，被害人孫朝陽轉(zhuǎn)入?yún)悄臣咨虘羰湛畲a5000元。2024年10月4日，孫朝陽收到陳某甲、吳某甲各退賠的5000元，對(duì)陳某甲、吳某甲表示諒解并出具諒解書。
3.2025年11月20日，吳某甲向本院退繳違法所得27000元；2025年11月25日，陳某甲向本院退繳違法所得6000元；2025年11月26日，胡某甲向本院退繳違法所得5000元。
上述事實(shí)，有被告人供述、河南省洛陽市公安局孟津分局案卷材料、諒解書及收條、本院繳款憑證等予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人胡某甲、陳某甲、吳某甲明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人胡某甲構(gòu)成自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，胡某甲雖主動(dòng)投案，但到案后第一次供述時(shí)僅供述部分犯罪事實(shí)，后陸續(xù)供述全部犯罪事實(shí)，不能認(rèn)定為自首，對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。胡某甲、陳某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰；吳某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰。三被告人退出全部違法所得，陳某甲、吳某甲退賠被害人損失并取得諒解，酌情予以從輕處罰。三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。對(duì)辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見予以采納。綜合上述情節(jié)，參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)影響評(píng)估意見，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元；
二、被告人陳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；
三、被告人吳某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。陳某甲、吳某甲罰金已繳納；胡某甲繳納罰金一萬元，罰金五千元于本判決生效后十五日內(nèi)繳納。）
四、被告人退出的違法所得47500元（其中被告人胡某甲14500元、陳某甲6000元、吳某甲27000元）予以沒收，分別由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)韓曉將
審判員柳文靜
人民陪審員吳瓊
二〇二五年十一月二十六日
法官助理儲(chǔ)觀華
書記員韓淑英
