審理法院： 上海市靜安區(qū)人民法院
案 號： （2014）靜刑初字第548號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-02-11
審理經(jīng)過
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢訴刑訴（2014）492號起訴書，指控被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙、陳某某、李忠實犯開設(shè)賭場罪，于2014年11月26日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于同年12月16日、2015年1月14日公開開庭進行了審理。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派代理檢察員何某某出庭支持公訴，各被告人及其辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控，被告人李乙自2012年開始，陸續(xù)糾集被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、顏庭法（另案處理）、李甲、顏庭梅（另案處理）等人，通過互聯(lián)網(wǎng)為境外賭博網(wǎng)站招募下級代理，由下級代理接受投注，并參與賭博網(wǎng)站的利潤分成。其中，張耀平負(fù)責(zé)管理賬目、保管賭資等；譚某某、顧某某負(fù)責(zé)計算賭資賬目并幫助下級代理恢復(fù)額度等；王乙、顏庭法負(fù)責(zé)以現(xiàn)金形式收支賭資；李甲、顏庭梅負(fù)責(zé)通過銀行賬戶收支賭資。自2013年8月起，李甲開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任下級代理并接受賭客投注。2013年11月起，被告人陳某某、李忠實開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任下級代理并接受賭客投注。經(jīng)查，李乙等人招募的下級代理總計達十余人，其中僅李甲代理的賭博賬號自2014年2月1日至5月5日間，涉及賭資數(shù)額累計就達人民幣1，000萬余元。
為證明上述指控的事實，公訴人當(dāng)庭訊問了各被告人，宣讀和出示了證人沈某、姚某、王甲、薛某某等人的證言、搜查筆錄、扣押清單、電腦截屏、銀行卡交易明細(xì)、刑事判決書等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此認(rèn)定，被告人李乙、張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、陳某某、李忠實的行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，且情節(jié)嚴(yán)重，其中被告人李乙、張耀平系主犯，被告人李乙、李忠實系累犯，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。
被告人張耀平對參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場的行為沒有異議，但辯稱，因其妹妹張某某身患重病，急需大量錢款用于治病，才幫助張某某參與到開設(shè)賭場中，其僅僅是保管賭資，不應(yīng)認(rèn)定為主犯；李乙系其舅子，沒有糾集其開設(shè)賭場，其在偵查階段沒有供述系張某某糾集其開設(shè)賭場，是考慮到張某某系其妹妹，且身患重病，不忍心，故供述系自己糾集他人開設(shè)賭場的，后看到李乙也被抓，就為了自己能早日出去，照顧張某某，即供述系李乙糾集的。其辯護人還提出，張某某為籌錢治病，而要求張耀平從事犯罪活動，張耀平系精神受到脅迫而犯罪，要求認(rèn)定為脅從犯減輕處罰。
被告人譚某某對參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博輸贏的記錄，也是張某某讓其將兩個網(wǎng)絡(luò)賭博代理的賬號給陳某某、李忠實的。其辯護人還提出，被告人譚某某僅是幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博記賬，并未營利，系從犯，要求對其從輕處罰。
被告人顧某某對參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博二級代理，對下級代理的輸贏進行記賬，李乙是否參與其不知情。其辯護人還提出，被告人顧某某僅是幫朋友忙而參與到開設(shè)賭場中的，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對其從輕處罰。
被告人王乙對參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博收支賭資的，其在偵查階段供述是李乙讓其參與的，是理解有誤，因其系去醫(yī)院探望張某某時，張某某讓其幫忙做的，故誤認(rèn)為李乙、張某某系夫妻，李乙應(yīng)該知情，供述誰讓其做的都一樣。其辯護人還提出，被告人王乙也是為幫朋友忙而參與到開設(shè)賭場中的，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對其從輕處罰。
被告人李甲對參與在網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)賭場的行為沒有異議，但辯稱，系張某某讓其幫忙從事網(wǎng)絡(luò)賭博三級代理的管理的，李乙讓其開過多個銀行卡，幫李乙澳門生意轉(zhuǎn)賬，因張某某系其嬸嬸，平時對其挺好，且身患重病，故在偵查階段沒作如實供述。其辯護人還提出，被告人李甲因沒有工作，又是親屬讓其幫忙，才參與了網(wǎng)絡(luò)賭博的管理，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對其從輕處罰。
一審答辯情況
被告人李乙對上述指控予以否認(rèn)，辯稱，其一直在澳門從事博彩生意，并沒有在國內(nèi)實施過開設(shè)賭場的行為，其在2014年2月才得知其妻子張某某與其他被告人在網(wǎng)上開設(shè)賭場；李甲系其侄子，因無工作，其即雇傭李甲，讓李甲開設(shè)多個銀行卡，幫其在澳門的博彩生意做資金轉(zhuǎn)賬。其辯護人還提出，被告人李乙在澳門從事博彩生意，是合法的，他也勸阻張某某不要在國內(nèi)從事網(wǎng)絡(luò)賭博，現(xiàn)有證據(jù)亦證明不是李乙糾集其他被告人開設(shè)賭場的，故應(yīng)宣告無罪。
被告人陳某某對上述指控的事實沒有異議。其辯護人提出，被告人歸案以后認(rèn)罪態(tài)度較好，要求對其從輕處罰。
被告人李忠實對上述指控的事實沒有異議。其辯護人提出，被告人能如實供述罪行，且在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，要求對其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年下旬，張某某陸續(xù)糾集被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、顏庭法（另案處理）、李甲等人，為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任二級代理，招募下級代理十余人，由下級代理接受投注，并參與賭博網(wǎng)站的利潤分成。其中，張耀平負(fù)責(zé)管理賬目、保管賭資等；譚某某、顧某某負(fù)責(zé)計算賭資賬目并幫助下級代理恢復(fù)額度等；王乙、顏庭法負(fù)責(zé)以現(xiàn)金形式收支賭資；李甲負(fù)責(zé)通過銀行賬戶收支賭資。
自2013年8月起，被告人李甲還受張某某雇傭為境外賭博網(wǎng)站的三級代理賬號進行日常管理，僅自2014年2月1日至5月5日間，涉及賭資數(shù)額累計就達人民幣1，000萬余元。
2013年11月起，張某某通過被告人譚某某將二個境外賭博網(wǎng)站的三級代理賬號、密碼分別給了被告人陳某某、李忠實。被告人陳某某、李忠實開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任三級代理并接受賭客投注。
2014年2月起，張某某因病住院化療期間，被告人李乙因其妻子張某某要求而幫助張某某參與了部分開設(shè)賭場的行為。
2014年5月6日凌晨，上海市公安局靜安分局偵查人員分別在本市普陀區(qū)、寶山區(qū)、靜安區(qū)、虹口區(qū)、長寧區(qū)等地將被告人李乙等八人抓獲，并從本市延長中路XXX弄XXX號XXX室內(nèi)現(xiàn)場查獲賭資人民幣1，804，900元、工作手冊一本等物；從李甲的住處搜得筆記本電腦、臺式電腦等物；從陳某某的住處查獲電腦等物。
審理中，張某某于2014年12月18日出具書面材料，向上海市公安局靜安分局投案，并供述了上述開設(shè)賭場的犯罪事實。
以上事實，有以下證據(jù)證實：
1、證人張某某出具的情況經(jīng)過，2012年初我和丈夫李乙到澳門玩時認(rèn)識了澳門賭場綽號“小黑皮”的人，李乙就和他合作澳門的博彩生意，因進出錢款數(shù)額較大，正好李乙的侄子李甲沒有工作，李乙就和我商量叫李甲幫忙，用李甲母親的名義開銀行卡，澳門賭博的錢款就從這些銀行賬號走，每月給李甲5，000元工資。2013年中我查出患XXX疾病，治療費用相當(dāng)大，我就和李乙商量在上海弄個二級代理的賭博網(wǎng)站，李乙不同意。2013年10月間，我就自己和“小黑皮”聯(lián)系，他給了我一個兩級代理的網(wǎng)絡(luò)賭博賬號和密碼。當(dāng)時我長期住在醫(yī)院治療，張耀平、譚某某、顧某某、王乙、顏庭法等基本上三天兩頭在我醫(yī)院，我就叫他們幫忙做網(wǎng)絡(luò)賭博生意，他們見我蠻作孽的，就愿意幫忙。我給他們分工，譚某某、顧某某負(fù)責(zé)網(wǎng)上結(jié)賬，王乙、顏庭法負(fù)責(zé)送錢和收錢，張耀平負(fù)責(zé)將收來的錢交給我，或者要付給贏錢的人，就給王乙、顏庭法。我這個網(wǎng)站下家有十個左右，基本是我聯(lián)系發(fā)展的。我給過李甲一個三級代理賬號，還給了譚某某兩個三級代理賬號，讓他發(fā)給朋友。2014年2月，李乙發(fā)現(xiàn)我在做網(wǎng)絡(luò)賭博，就叫我不要做，我覺得病情越來越重，治療費用越來越大，就答應(yīng)李乙，等病情穩(wěn)定就不做。之后，我有時在做化療時就叫李乙?guī)臀覀髟捊o他們關(guān)照一些事情。當(dāng)時也沒有談過報酬，我也沒發(fā)給他們過，只是他們會以借錢的名義問我借錢。
2、被告人李乙、張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲當(dāng)庭均供述系張某某糾集他們從事開設(shè)賭場的，具體分工：張耀平負(fù)責(zé)管理賬目、保管賭資等，譚某某、顧某某負(fù)責(zé)計算賭資賬目并幫助下級代理恢復(fù)額度等，王乙、顏庭法負(fù)責(zé)以現(xiàn)金形式收支賭資，李甲負(fù)責(zé)通過銀行賬戶收支賭資并受雇對三級代理賬號進行管理；被告人譚某某、李甲在審查起訴階段還供述張某某是真正的老板，李乙只是傳話的；被告人顧某某在偵查階段曾多次供述，李乙是否參與不知情。
3、證人公安民警高雪明、張源的證言、搜查筆錄、扣押清單、案發(fā)經(jīng)過證實，2014年5月5日23時許，公安人員對各被告人開始實施抓捕，并從本市延長中路XXX弄XXX號XXX室內(nèi)現(xiàn)場查獲賭資人民幣1，804，900元、工作手冊一本等物；從李甲的住處搜得筆記本電腦、臺式電腦等物；從陳某某的住處查獲電腦等物。
4、上海市公安局靜安分局偵查人員截取的李甲管理的三級代理平臺投注情況電腦截屏及銀行卡交易明細(xì)證實，李甲使用“001zxc32”賬號，自2014年2月1日至5月5日間，涉及賭資數(shù)額累計達人民幣1，000萬余元及利用其母何美冬銀行卡收支錢款。
5、證人薛某某的證言，證實其通過李甲管理的網(wǎng)絡(luò)賭博賬號進行賭博的事實。
6、證人張某某、姚某、王甲、沈某的證言及被告人李乙、譚某某、陳某某、李忠實的供述，證實被告人陳某某、李忠實通過被告人譚某某分別獲得了境外賭博網(wǎng)站的三級代理賬號、密碼，開始為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任三級代理并接受賭客投注。其中被告人陳某某發(fā)展下家姚某、王甲、“亞子”、“噶亮”四人；被告人李忠實發(fā)展下家沈某、“瑩瑩”二人。
本院認(rèn)為
8、刑事判決書證實，被告人李乙、王乙、陳某某、李忠實曾因犯罪被判過刑。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭當(dāng)庭質(zhì)證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙?guī)椭斯餐诰W(wǎng)上開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某某、李忠實在網(wǎng)上開設(shè)賭場，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控各被告人構(gòu)成開設(shè)賭場罪的罪名成立。
從庭審的證據(jù)表明，本案系張某某陸續(xù)糾集被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙等人，為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任二級代理，招募下級代理，由下級代理接受投注，并對他們進行了分工，被告人李甲還受雇對三級代理賬號進行管理，故被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、李乙在共同犯罪中起輔助、次要作用，系從犯，依法對被告人張耀平從輕處罰，對其他被告人減輕處罰。公訴機關(guān)指控系被告人李乙糾集其他被告人開設(shè)賭場及認(rèn)定被告人李乙、張耀平在共同犯罪中起主要作用，系主犯的意見，與事實不符，本院不予采納。各辯護人的相關(guān)意見，可予采納。被告人李乙雖然事先并不知情，但在張某某因病住院化療期間，為幫助張某某而參與了開設(shè)賭場，故其辯護人認(rèn)為其無罪的意見，本院不予采納。鑒于被告人李乙的家庭實際狀況、參與時間相對較短、在共同犯罪中的作用相對較小，可對其酌情從寬處罰。
公訴機關(guān)認(rèn)定被告人陳某某、李忠實在網(wǎng)上開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，但在指控中沒有相關(guān)情節(jié)嚴(yán)重的事實認(rèn)定，且在庭審中，法庭也調(diào)查核實了相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認(rèn)定兩被告人屬情節(jié)嚴(yán)重，故此公訴意見，不予采納。
被告人李忠實為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任三級代理并接受賭客投注，系單獨在網(wǎng)上開設(shè)賭場，不是共同犯罪，依法不應(yīng)認(rèn)定為從犯，故其辯護人要求認(rèn)定為從犯的意見，于法無據(jù)，本院不予采納。
被告人李忠實曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重懲處。被告人李乙、王乙、陳某某曾因犯罪被判過刑，可酌情從重處罰。被告人張耀平、譚某某、顧某某、王乙、李甲、陳某某、李忠實如實供述自己罪行，依法可以從輕處罰。據(jù)此，為維護社會管理秩序，嚴(yán)肅國家法制，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張耀平犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2017年5月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人譚某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年8月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
三、被告人顧某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年8月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
四、被告人王乙犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年11月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
五、被告人李甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年8月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
六、被告人李乙犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年11月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
七、被告人陳某某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年7月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
八、被告人李忠實犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年11月5日止。罰金應(yīng)于判決生效后五日內(nèi)向本院繳納）。
九、查獲的贓款賭資人民幣一百八十萬四千九百元及犯罪工具，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長姜灝
審判員芮志平
人民陪審員陳洪林
裁判日期
二〇一五年二月十一日
書記員
書記員公緒龍
