審理法院：大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）遼0292刑初50號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-07-23
審理經(jīng)過(guò)
大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以大長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2020〕41號(hào)起訴書指控被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2020年7月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員那治新出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護(hù)人曲波到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控，2019年5月中旬，被告人劉某1利用開(kāi)辦銀行卡、支付寶、微信等方式幫助其哥哥劉湖州網(wǎng)絡(luò)詐騙資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，隨后被告人劉某1辦理了自己名下的11張銀行卡郵寄給劉湖州使用。2019年8月，被告人劉某1幫助劉湖州提供其朋友翟某名下8張銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬結(jié)算。被告人劉某1明知他人使用其提供的銀行卡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬仍將銀行卡交由他人使用，被害人王某、石某、徐某等15人被詐騙的錢款直接或者通過(guò)銀行卡間接轉(zhuǎn)賬到劉某1、翟某名下的銀行卡中，其辦理的銀行卡被用于非法轉(zhuǎn)賬人民幣1,879,510元，被告人劉某1非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)為支持其指控，當(dāng)庭宣讀、出示并質(zhì)證了如下證據(jù)：手機(jī)3部，銀行卡7張、受案登記表、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪嫌疑人情況查詢記錄、入所健康檢查表、戶籍信息、接受證據(jù)材料清單、財(cái)付通賬單流水支付交易明細(xì)、中國(guó)儲(chǔ)蓄銀行流水、招商銀行流水、劉某1微信截圖、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行流水、存取款業(yè)務(wù)影像資料、華泰柏瑞基金開(kāi)戶確認(rèn)書、交易對(duì)賬單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、臨時(shí)羈押證明書，劉某1、翟某涉案銀行卡流水明細(xì)，公安部平臺(tái)接報(bào)案登記表、支付寶賬戶調(diào)取情況、情況說(shuō)明；證人翟某證言；翟某辨認(rèn)筆錄；電子證據(jù)檢查工作記錄四份、搜查筆錄、搜查證、光盤10張；被害人王某陳述及被告人劉某1供述及辯解等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。建議判處被告人劉某1有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
一審答辯情況
被告人劉某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪悔罪，愿意接受處罰。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人劉某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，無(wú)前科劣跡，系初犯、偶犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，被告人劉某1為劉湖州提供的自己名下的11張銀行卡，分別為招商銀行卡號(hào)62×××75的銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)62×××13的銀行卡、平安銀行卡號(hào)62×××15的銀行卡、華夏銀行卡號(hào)62×××89的銀行卡、中國(guó)民生銀行卡號(hào)62×××13的銀行卡、上海浦東發(fā)展銀行卡號(hào)62×××28的銀行卡、中國(guó)光大銀行卡號(hào)62×××48的銀行卡、中國(guó)工商銀行卡號(hào)62×××11的銀行卡、興業(yè)銀行卡號(hào)62×××38的銀行卡、中國(guó)銀行卡號(hào)62×××56的銀行卡、交通銀行卡號(hào)62×××26的銀行卡；被告人劉某1為劉湖州提供的翟某名下的8張銀行卡，分別為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62×××76的銀行卡、興業(yè)銀行卡號(hào)62×××78的銀行卡、上海浦東發(fā)展銀行卡號(hào)62×××41的銀行卡、晉中銀行卡號(hào)62×××57的銀行卡、平安銀行卡號(hào)62×××04的銀行卡、交通銀行卡號(hào)62×××03的銀行卡、中國(guó)工商銀行卡號(hào)25×××96的銀行卡、中國(guó)銀行卡號(hào)62×××13的銀行卡。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，其行為侵犯了國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予以刑罰處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人劉某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰；被告人劉某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名和證據(jù)均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪悔罪，態(tài)度較好，愿意接受處罰，依法從寬處罰；被告人劉某1無(wú)前科劣跡，系初犯、偶犯，酌定從輕處罰；被告人劉某1積極主動(dòng)預(yù)繳罰金，酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人劉某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，無(wú)前科劣跡，系初犯、偶犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院量刑時(shí)予以考慮。
綜上，考慮被告人劉某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)和對(duì)于社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已預(yù)繳）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2020年9月27日止。）
二、追繳被告人劉某1違法所得人民幣三萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)的銀行賬戶內(nèi)的余額，作為違法所得予以追繳，并上繳國(guó)庫(kù)，不足部分繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省大連市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員何云波
裁判日期
二〇二〇年七月二十三日
書記員
書記員薦坤
