審理法院：平樂縣人民法院
案號：（2019）桂0330刑初109號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2019-10-16
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院以平檢刑訴（2019）81號起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，兩次公開開庭審理了本案。平樂縣人民檢察院指派檢察員呂克出庭支持公訴，被告人徐某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關指控，2019年3月，黃某1叫潘某（另案處理）聯(lián)系他人辦銀行卡給其使用，每天可以獲得240元至300元的報酬，潘某聯(lián)系被告人徐某，徐某辦了兩張銀行卡給蔡某、黃某1（均另案處理），同時蔡某、黃某1要求徐某進行刷臉將卡與支付寶捆綁在一起，給其在桂林戴斯酒店進行操作非法轉(zhuǎn)賬，徐某到戴斯酒店，明知蔡某、黃某1等人非法轉(zhuǎn)賬還將卡給其使用，共轉(zhuǎn)走18.7萬元，得款1500元。
本院查明
針對上述指控的事實，公訴機關提供了戶籍證明等相關書證、被害人的陳述、被告人徐某及同案人的供述等認定上述事實的證據(jù)。
公訴機關認為，被告人徐某明知是犯罪所得，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式幫罪犯轉(zhuǎn)移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。建議在有期徒刑六個月至八個月的幅度內(nèi)量刑。提請本院依法判處。
被告人徐某對公訴機關的指控無異議。
經(jīng)審理查明，2019年3月，黃某1（另案處理）叫潘某（另案處理）聯(lián)系他人辦銀行卡給其使用，用卡時給辦卡人每天240元至300元的報酬。潘某聯(lián)系被告人徐某叫其辦卡以獲得報酬。徐某便實名辦了兩張銀行卡給黃某1、蔡某（另案處理），同時被要求通過刷臉的方式將其辦理的銀行卡與其支付寶進行捆綁。后徐某到桂林戴斯酒店，知道銀行卡被用于網(wǎng)上操作非法轉(zhuǎn)賬，仍將卡給蔡某、黃某1等人使用，共得報酬人民幣1500元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)顯示，徐某的卡被用于轉(zhuǎn)賬共計人民幣18.7萬元。
被告人徐某于2019年4月29日被公安機關抓獲。
上述事實，有公訴機關提供的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
1.戶籍證明,證實被告人徐某出生于1980年8月15日，具有完全刑事責任能力。
2.抓獲經(jīng)過，證實2019年4月29日，徐某被公安機關抓獲。
3.涉案賬戶清單，證實涉案的徐某名下的銀行卡及支付寶的卡號及賬戶信息。
4.金流圖、公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)表，證實徐某的卡被用于轉(zhuǎn)賬的金額為人民幣18.7萬元。
5.搜查筆錄、扣押決定書及清單，證實公安機關扣押了涉案的平板電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品。
二、被害人的陳述
1.被害人雷某1的陳述，證實2019年2月，其在世紀佳緣網(wǎng)上認識了一個叫張啟文的男子。2019年3月該男子通過一個賭博的網(wǎng)絡平臺騙走了其四十萬四千四百元，對方賬號是62×××74，是農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，戶主叫余某。
三、被告人及同案人的供述及辯解
1.被告人徐某的供述，證實大概是今年農(nóng)歷二月初，一個名叫“阿昊”的年輕人開車搭其去深圳辦的銀行卡，其辦了兩張銀行卡，都是用自己的身份證去辦理的，“阿昊”交代一定要開通網(wǎng)銀。辦完卡后一起回桂林住萊卡酒店，“阿發(fā)”喊了兩個男子到其住的房間，這兩個男子到了房間后就讓其把在深圳辦理的手機卡和銀行卡給他們，當場用手機注冊支付寶并刷臉綁定支付寶。其去過戴斯酒店三次左右，得了1500元。辦卡的時候其心里就知道他們肯定用卡在做違法的事情了，因為他們給300元一天的報酬，還包住賓館，不符合常理。
2.同案人蔣某的供述，證實黃某1叫其管理辦理銀行卡的人安排他們在酒店住，辦卡的人到桂林后，先由黃某1或潘某帶他們?nèi)マk銀行卡，辦好卡后他們就把人交給其和張某，黃某1和“大圣”要他們其中的人去另外酒店支付寶刷臉了，其與張某就負責去房間叫他們其中的人。其管的人有賁某、徐某、王某1、徐某等人，他們說每人每天300元。
3.同案人張某的供述，證實其與王某2、王某1、陳某、雷某2、賁某、徐某、黃某2等人幫黃某1辦銀行卡并綁定支付寶。一般要刷臉時都去戴斯酒店，其負責喊他們搭車過來或者安排潘某接人到戴斯酒店刷臉，黃某1說這些錢是賭博網(wǎng)站上詐騙來的錢，都是黑錢，是要通過辦這些銀行卡綁定支付寶來洗白的。
以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，相互間具有關聯(lián)性，均能相互印證，能客觀的證明本案事實，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證核實，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關指控被告人徐某犯罪事實存在，證據(jù)確實充分，但罪名適用不當，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪論處。被告人徐某歸案后如實供述其犯罪事實，依法可以從輕處罰。為嚴明國法，打擊信息網(wǎng)絡犯罪活動的幫助行為，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，案經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2019年10月28日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強制繳納）
二、追繳被告人徐某違法所得人民幣1500元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院向桂林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長覃甜
審判員陳梅
人民陪審員古金蓮
裁判日期
二〇一九年十月十六日
書記員
書記員任利群
