案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初2043號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1978號(hào)起訴書指控被告人高某犯詐騙罪于2020年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員王琳出庭支持公訴。被告人高某及其辯護(hù)人李陽(yáng)、張健偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：被告人高某于2017年5月底在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，以能夠幫助被害人樊某將其丈夫趙某從看守所放出來(lái)為由，騙取樊某人民幣60萬(wàn)元。被告人高某于2020年5月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲，2020年9月14日高某家屬退賠被害人樊某人民幣20萬(wàn)元。針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了下列證據(jù)：被害人陳述，證人證言、書證等，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人高某庭審中辯稱，自己是出于對(duì)家人的幫助辦的事情，親戚給的錢自己回家直接轉(zhuǎn)交給二舅了，二舅說(shuō)他可以辦這件事。自己沒(méi)有騙親戚的錢，不構(gòu)成詐騙罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，本案事實(shí)不清，被告人二舅已去世，大量事實(shí)無(wú)法查清，在案事實(shí)證明高某及親屬無(wú)大額資金收入。本案屬于親屬間債務(wù)關(guān)系，被告人家屬進(jìn)行了清償，被害人諒解且不主張?jiān)p騙，被告人無(wú)詐騙的主觀故意，故被告人高某的行為不構(gòu)成詐騙罪。被告人高某處理了委托事項(xiàng)，認(rèn)定詐騙數(shù)額不準(zhǔn)確，應(yīng)以銀行記錄為準(zhǔn)。
經(jīng)審理查明：2017年5月底，被告人高某在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，以能夠幫助被害人樊某將其丈夫趙某從看守所放出來(lái)為由，騙取樊某人民幣60萬(wàn)元。被告人高某于2020年5月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲，2020年9月14日高某家屬退賠被害人樊某人民幣20萬(wàn)元。案在本院審理期間，被告人高某親屬已退賠被害人樊某全部經(jīng)濟(jì)損失。被害人樊某對(duì)被告人高某的行為表示諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人樊某的陳述證明：2017年5月14日，我丈夫趙某因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被門頭溝分局刑事拘留，2017年5月19日左右，我大姐趙某1想找人將趙某從看守所內(nèi)弄出來(lái)，就打電話聯(lián)系二姐趙某2，二姐趙某2電話聯(lián)系其小姑子俞某，俞某跟高某說(shuō)了此事，高某稱打聽一下此事，第二天，也就是5月20日左右，我大姐趙某1跟我說(shuō)，高某幫忙打聽了，說(shuō)我丈夫趙某這個(gè)事很嚴(yán)重，所有人都在里面咬趙某，并且稱高某說(shuō)為什么不早點(diǎn)找他。5月21日20時(shí)許，約好和高某見面，我和大姐趙某1、大姐夫趙某3一起到北京市朝陽(yáng)區(qū)俞某的家中等，一直等到23時(shí)許，高某才來(lái)到俞某的家中，高某稱這個(gè)事情非常嚴(yán)重，趙某自己交代了四五十萬(wàn)，沒(méi)有早點(diǎn)找他是我們不對(duì)，并且稱因?yàn)檫@個(gè)事情，托人喝酒，跟一個(gè)刑偵隊(duì)的大哥喝的酒，已經(jīng)喝多了，也把這個(gè)事問(wèn)的差不多了，對(duì)方能幫忙給辦，并且稱喝多了，有什么事明天再說(shuō)，5月22日9時(shí)許，高某給我大姐趙某1打電話，將我們約到了北京市朝陽(yáng)區(qū)一個(gè)咖啡館，之后高某當(dāng)著我們的面，給他一個(gè)大哥打電話，只是喊了一聲大哥，之后一會(huì)就掛電話了，沒(méi)說(shuō)什么別的，之后就開口跟我們要60萬(wàn)元，并且再次跟我們說(shuō)了這個(gè)事的嚴(yán)重性，并且說(shuō)這60萬(wàn)元，其中40多萬(wàn)是退給國(guó)家有關(guān)部門的，剩下的是打點(diǎn)關(guān)系的，想要處理，就把錢準(zhǔn)備好，我們同意了，但是說(shuō)沒(méi)有這么多錢，需要時(shí)間湊錢，高某稱需要在端午節(jié)之前將錢湊齊，之后我們就回去湊錢了。2017年5月28日左右，高某給大姐趙某1打電話，約我們到定福莊南里某號(hào)院門口見面，見面后，高某稱大哥派人來(lái)拿錢了，并且將我們帶上一輛別克車，說(shuō)這個(gè)就是來(lái)拿錢的車，拿錢的人吃飯去了，當(dāng)時(shí)我們身上沒(méi)有帶錢，就到旁邊的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行取錢，高某要現(xiàn)金，我們?nèi)×爽F(xiàn)金，錢用銀行的紙袋裝好，又裝進(jìn)了一個(gè)塑料袋，直接遞到高某手中，讓高某數(shù)了數(shù)，高某直接將袋子放到別克車上，自己開著別克車就走了，并且讓我們?cè)诘诙煸缟?0點(diǎn)前將錢湊齊給他。這期間，大姐趙某1通過(guò)電話，給二姐趙某2打電話，讓二姐在電話里聽著我們的交談，做個(gè)見證。2017年5月29日，我們?cè)俅蔚奖本┦谐?yáng)區(qū)定福莊西里某號(hào)院，拿著現(xiàn)金在門口等了高某一會(huì)，高某開著同一輛別克車過(guò)來(lái)了，車上只有高某一個(gè)人，高某還說(shuō)過(guò)來(lái)拿錢的人吃飯去了，我們將現(xiàn)金交給高某，高某稱這個(gè)事到不了檢察院，過(guò)幾天趙某就能回來(lái)了。我們兩次一共給了高某現(xiàn)金人民幣60萬(wàn)元。2017年6月12日，高某將我們約到國(guó)貿(mào)附近一個(gè)律師事務(wù)所，讓我們交8000元人民幣請(qǐng)他一個(gè)律師朋友辦這個(gè)事，我們因?yàn)橐呀?jīng)請(qǐng)律師了，就沒(méi)有同意。2017年6月14日，我們接到我們的律師的通知，說(shuō)趙某已經(jīng)批捕了，我感覺托高某的事沒(méi)有辦好，就給高某打電話，高某的電話就一直處于無(wú)法接通狀態(tài)，大部分時(shí)候是處于小秘書狀態(tài)，應(yīng)該是關(guān)機(jī)了。2017年12月份，檢察院給我打電話，稱讓我先退20萬(wàn)，屬于趙某的認(rèn)罪認(rèn)罰表現(xiàn)，我就把錢退了，隨后我找高某，讓高某退錢，因?yàn)楦吣硾](méi)有辦成這個(gè)事，高某稱回頭直接跟趙某說(shuō)，之后我將這個(gè)情況告訴了大姐趙某1，大姐通過(guò)二姐和俞某，收到高某的消息，高某稱這是因?yàn)樗业娜?，之后還得走法律程序，后又聯(lián)系不到高某了。2018年2月1日，法院開庭判了趙某9個(gè)月刑期，等趙某出來(lái)后，再次說(shuō)起這個(gè)事，我們繼續(xù)聯(lián)系高某，還是一直都聯(lián)系不上高某。我們完全是因?yàn)楦吣呈怯H戚以及他說(shuō)找了刑偵隊(duì)的大哥，所以我們就相信了高某，他其實(shí)都是從我口中套話，從始至終也沒(méi)給我說(shuō)過(guò)趙某案的細(xì)節(jié)等信息。
2.證人趙某2的證言證明：趙某1是我姐，趙某是我弟弟，樊某是我弟媳。俞某是我愛人的妹妹，高某是我愛人的外甥。俞某與高某是母子關(guān)系。2017年5月份，我姐趙某1給我打電話說(shuō)我弟弟趙某進(jìn)去了，被門頭溝分局帶走了，讓我問(wèn)問(wèn)我愛人的姑姑（俞某）在京有沒(méi)有關(guān)系。我給俞某打電話，說(shuō)我弟弟趙某被公安局的帶走了，你看有沒(méi)有人，幫忙打聽一下。俞某稱我先幫忙問(wèn)問(wèn)。第二天，俞某給我打電話要趙某的基本情況，先幫忙查查。我就把趙某的身份證號(hào)用短信的形式發(fā)給俞某。過(guò)了幾天，俞某給我打電話說(shuō)高某說(shuō)人在里面畢竟不是好事，早點(diǎn)出來(lái)為好。后雙方約好晚上見面談?wù)劇５搅送砩?點(diǎn)半，趙某1給我打電話，說(shuō)她們已經(jīng)到了。我說(shuō)你們自己找高某面談。凌晨1時(shí)許，我看到我姐給我發(fā)的信息，內(nèi)容是已經(jīng)見面，約第二天再談。第二天，我姐給我打電話說(shuō)已經(jīng)談完了，高某說(shuō)要把人撈出來(lái)要60萬(wàn)元，讓我們自己考慮。我說(shuō)高某在京有點(diǎn)能力，人脈也比較廣。之后每天我都在給她們之間傳話。有一天，我姐給我打電話，說(shuō)錢先湊了25萬(wàn)元，現(xiàn)在已經(jīng)到小區(qū)門口。我給俞某打電話，讓俞某到小區(qū)門口看著，俞某說(shuō)下去兩次也沒(méi)看見人。我給我姐打電話，讓她交錢時(shí)別掛電話，我在電話一旁聽著。我在電話里也沒(méi)聽清楚。之后，我姐老是給我打電話，問(wèn)具體情況。我給俞某打電話，問(wèn)事情辦得進(jìn)展。俞某說(shuō)現(xiàn)在是端午節(jié)正在放假期間，不會(huì)馬上就有進(jìn)展。有一天，我姐給我打電話說(shuō)高某找了一個(gè)律師。等到下午，我姐給我打電話稱已經(jīng)跟高某見面，但律師要交24000元律師費(fèi)，問(wèn)我的意見。我說(shuō)60萬(wàn)元都交過(guò)了，為什么還要交錢？我給高某打電話，問(wèn)他為什么還要交錢？高某說(shuō)按程序辦事，這個(gè)律師費(fèi)必須要交的。我給我姐打電話，商量這個(gè)律師費(fèi)交還是不交，最后沒(méi)交。過(guò)了幾天，高某給我打電話，問(wèn)我律師費(fèi)到底交不交？我給樊某打電話，把高某找律師的事情說(shuō)了一下，樊某說(shuō)這個(gè)事情為什么高某還要找律師，高某也沒(méi)有具體回答。最后，我與我姐、我弟妹樊某商量一下后，決定不辦此事了，就是60萬(wàn)元找人辦事。我給高某打電話，這個(gè)事情不辦了，但沒(méi)有提錢的事情。高某還問(wèn)我一下，確定辦不辦，我說(shuō)不辦了。下午我才想起來(lái)，沒(méi)有跟高某提退錢的事情，我給俞某打電話，說(shuō)事情不辦了，沒(méi)有提退錢的事情。俞某說(shuō)現(xiàn)在高某也比較生氣，這么大的事情說(shuō)不辦就不辦，一會(huì)幫你問(wèn)問(wèn)高某的意思。我又給我姐打電話讓她們第二天去找俞某談退錢的事情。第二天，我姐說(shuō)俞某的態(tài)度不是很好，俞某說(shuō)聽高某的意思是這辦事的錢60萬(wàn)元不能退，要不就繼續(xù)辦下去。我給俞某打電話，俞某說(shuō)你姐過(guò)來(lái)也沒(méi)有提錢的事情，高某正在生氣，我再給高某做做工作，繼續(xù)把事情辦下去。過(guò)了一段時(shí)間，樊某給我打電話，說(shuō)趙某的批捕已經(jīng)下來(lái)了，但高某還不知道這個(gè)事情。我給高某打電話，高某說(shuō)我們沒(méi)有配合，造成現(xiàn)在這個(gè)結(jié)果。我把高某的話告訴我弟妹樊某，樊某認(rèn)為高某辦這個(gè)事情就不靠譜，有許多疑點(diǎn)。又過(guò)了幾天，高某給我打電話，我怕我傳話不清，接電話時(shí)錄音，高某直接把電話掛了。高某連著給我打了3次電話，我都要錄音，高某就掛電話。俞某給我打電話說(shuō)高某給我打電話錄音，高某生氣了，說(shuō)你們不信任他。我說(shuō)我錄音不是別的意思，只是怕傳話不清。之后，我、我姐、我弟妹給高某打電話，高某就不接電話了。以后，我姐給我打電話，我給俞某打電話，俞某找高某問(wèn)，然后俞某把高某的意思轉(zhuǎn)給我，我再給我姐回信。2017年7月，我從東北回京，我到俞某家找高某，但高某不在，俞某說(shuō)見不見高某都無(wú)所謂，高某已經(jīng)把意思傳給你了，我?guī)湍愦叽吒吣?。我又到我弟妹家，把去俞某家找高某的情況說(shuō)了一下，我弟妹讓我問(wèn)問(wèn)高某，人什么時(shí)間能出來(lái)，給個(gè)具體時(shí)間。第二天，我到俞某家找高某，但沒(méi)找到，俞某說(shuō)已經(jīng)跟高某說(shuō)了，高某說(shuō)現(xiàn)在都在準(zhǔn)備開會(huì)，沒(méi)有人處理趙某案件的事情，等到會(huì)開完之后再說(shuō)。2018年1月份，我母親給我打電話說(shuō)我弟弟春節(jié)前能出來(lái)。2018年2月份，我弟弟從看守所里出來(lái)，給我打電話讓我約高某見面。我給高某打電話，說(shuō)我弟弟從看守所里出來(lái)，想跟你談?wù)?，高某說(shuō)等年后再說(shuō)吧。我弟弟給高某打電話，高某不接電話。我給俞某打電話說(shuō)我弟弟想跟高某見面，俞某說(shuō)人都出來(lái)了，見不見沒(méi)有必要了。我弟妹說(shuō)人出來(lái)又不是因?yàn)楦吣侈k的，怎么沒(méi)有必要。我于5月份回京，我和我姐、我弟等三人到俞某家找高某，高某不在，我跟俞某說(shuō)我弟來(lái)了想找高某要個(gè)說(shuō)法，俞某說(shuō)高某不見你，我也沒(méi)有辦法。我弟說(shuō)我在里面這么長(zhǎng)的時(shí)間，也沒(méi)有人照顧。之后我又找俞某兩次讓高某與我弟見個(gè)面說(shuō)說(shuō)。過(guò)了幾天，俞某給我回話了，說(shuō)高某不見。我把這個(gè)結(jié)果告訴我弟，隨后我就回東北了。
3.證人趙某1的證言證明：樊某是我弟弟趙某的媳婦。2017年5月份，我弟弟趙某因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被門頭溝分局拘留，我通過(guò)找一生活律師了解一下情況后，想找人把趙某從看守所里弄出來(lái)。我當(dāng)時(shí)想起來(lái)我妹趙某2的小姑子俞某在京時(shí)間長(zhǎng)，可能會(huì)有這方面的人。我把這個(gè)想法跟趙某2說(shuō)了，后趙某2先聯(lián)系俞某后告訴我時(shí)間、地點(diǎn)。2017年5月10日19時(shí)許，我和我弟妹樊某、我丈夫趙某3到俞某家，在俞某家，我把想法跟俞某說(shuō)完后，俞某稱其兒子高某有這方面的人，高某不在家，要等他回來(lái)。22時(shí)許，高某回來(lái)在客廳里我們跟高某談了一下情況，當(dāng)時(shí)俞某也在場(chǎng)，高某問(wèn)我們能拿多少錢來(lái)運(yùn)作此事。我當(dāng)時(shí)沒(méi)有回答，高某問(wèn)我們找沒(méi)找律師，我說(shuō)只找個(gè)生活律師，我們這邊也沒(méi)有特別熟悉的律師，高某打了一電話沒(méi)通，高某解釋說(shuō)太晚了，律師沒(méi)接電話，有什么事情明天上午再談。然后，我和樊某就離開了。5月11日上午，高某給我發(fā)信息，讓我們到中國(guó)傳媒大學(xué)北門一梧桐書屋見面。在書屋里，我們與高某談了一下情況，高某當(dāng)著我們的面打了一個(gè)電話沒(méi)通，過(guò)了一會(huì)，高某又接了一個(gè)電話，口稱大哥，說(shuō)了一下趙某的事情。高某把電話掛斷后跟我們說(shuō)能辦此事，需要60萬(wàn)元現(xiàn)金，用于辦事及退贓的錢，我們同意了，但要湊湊，當(dāng)時(shí)沒(méi)有說(shuō)具體什么時(shí)間只是說(shuō)盡快。5月27日高某給我打電話稱領(lǐng)導(dǎo)過(guò)來(lái)了，問(wèn)我們到哪了。當(dāng)時(shí)我在我丈夫的車上，說(shuō)剛到五環(huán)，錢還沒(méi)湊齊呢，高某說(shuō)你們先過(guò)來(lái)，能拿多少拿多少。等我們過(guò)去后，看見高某在小區(qū)門口站著，我丈夫跟高某閑聊了幾句，然后我把一個(gè)大紙袋子（裝著35萬(wàn)現(xiàn)金）交給高某，高某拿著紙袋子走到停在小區(qū)約200米遠(yuǎn)的一輛銀灰色別克車，將紙袋子放在車子，然后車就走了。高某回到我們面前，我問(wèn)高某我弟弟什么時(shí)間能出來(lái)。高某說(shuō)爭(zhēng)取在批捕之前出來(lái)，剩下的錢什么時(shí)候能給。我說(shuō)明天中午能給你。5月28日，我們到小區(qū)門口，看見高某坐在一輛別克車上，高某說(shuō)司機(jī)等急了，先去吃飯了。我把放在背包里的25萬(wàn)現(xiàn)金給高某，高某將錢放在車?yán)锏氖挚蹆?nèi)，高某開車就走了。過(guò)了一段時(shí)間，高某給我打電話說(shuō)我大哥有個(gè)律師、讓我到建外SOHO的律師事務(wù)所去找他。我把這個(gè)事情跟樊某說(shuō)了，隨后我們就一起到建外SOHO找高某。到了律師事務(wù)所后，高某帶我們到接待處，有律師跟我們了解情況，辦手續(xù)（委托書），交24000元費(fèi)用（三個(gè)階段，每個(gè)階段8000元）。我們一聽到要交錢，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我沒(méi)有帶錢，就問(wèn)高某，能不能先交一個(gè)階段的錢，律師說(shuō)可以，高某也說(shuō)行，樊某就加律師的微信。后期樊某跟我說(shuō)沒(méi)有給律師轉(zhuǎn)過(guò)錢。2017年8月份，檢察院找我弟妹樊某了解趙某的情況，讓我們退錢，法院可以從輕處罰。2018年1、2月份，法院開庭，最后判處9個(gè)月。過(guò)了一段時(shí)間，趙某從看守所里出來(lái)，問(wèn)我們?cè)趺礇](méi)有把他從看守所里弄出來(lái)，不是花錢了嗎？趙某給高某打電話，高某不接電話，趙某2給高某打電話，高某接了稱等過(guò)年后再說(shuō)。過(guò)年后，誰(shuí)給高某打電話他都不接。2018年4月份，我、我弟弟趙某、我妹趙某2到俞某家找高某，俞某說(shuō)她也聯(lián)系不上高某，也沒(méi)有告訴我們高某住在哪里，只是說(shuō)盡量幫我們聯(lián)系。之后我們多次給高某打電話，高某不接電話，但也不關(guān)機(jī)。
4.證人趙某3的證言證明：我和趙某1是夫妻關(guān)系，與樊某是弟媳關(guān)系。2017年5月份，我愛人趙某1接到門頭溝分局電話讓過(guò)去。趙某1的弟弟趙某及弟媳樊某因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件被抓，我當(dāng)保人把樊某保出來(lái)了。我和我愛人趙某1、樊某就一起商量這個(gè)事情想把趙某保出來(lái)。我愛人趙某1把趙某的事情跟其妹妹趙某2說(shuō)了，趙某2說(shuō)她丈夫的外甥高某在京有些朋友，可能會(huì)有點(diǎn)辦法。趙某2給我們牽線搭橋，幫忙聯(lián)系溝通。最后約定時(shí)間及地點(diǎn)。2017年5月10日晚上，我開車帶著趙某1和樊某，到約定的地點(diǎn)，高某沒(méi)在，高某的母親說(shuō)高某在京朋友比較多，看能不能把趙某保釋出來(lái)。高某的母親給高某打了兩次電話催高某回來(lái)。大概23時(shí)許，高某回來(lái)了。在客廳里，我們?nèi)齻€(gè)人和高某、高某的母親，高某說(shuō)趙某的事情比較嚴(yán)重，辦成這個(gè)事情需要60萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我們沒(méi)有明確表態(tài)，只是說(shuō)考慮考慮，高某說(shuō)那你們盡快給我信，拖得時(shí)間越長(zhǎng)越不好辦。然后我們就走了。過(guò)了一個(gè)星期，我和趙某1在樊某家時(shí)，趙某1接到高某電話及微信，內(nèi)容為考慮怎么樣了？你們到底想辦不想辦，想辦的話，我趕緊運(yùn)作。我愛人趙某1和樊某說(shuō)辦這個(gè)事情。高某讓我們到他住的小區(qū)門口等，我們到小區(qū)門口，高某從小區(qū)里出來(lái)，見面就提錢的事情，樊某從我車?yán)锬贸鲆粋€(gè)紙袋，里面有30萬(wàn)元，跟高某說(shuō)這是一部分，另外一部分因?yàn)殂y行卡的問(wèn)題沒(méi)取出來(lái)。高某有點(diǎn)不高興，說(shuō)讓你們辦點(diǎn)事，怎么那么墨跡。隨后樊某就把紙袋交給高某，高某接過(guò)紙袋后打了一個(gè)電話。過(guò)了一會(huì)，來(lái)了一輛藍(lán)色GL8汽車，車停在路邊，高某把頭從副駕駛玻璃探到車?yán)?，隨后把錢從副駕駛玻璃遞進(jìn)去，車就開走了。高某沒(méi)有跟車走，跟我們?cè)谛^(qū)門口閑聊了一會(huì)，就進(jìn)小區(qū)了。
5.證人嚴(yán)某的證言證明：2017年6月上旬，通過(guò)朋友介紹說(shuō)姓高的男子有一個(gè)刑事案件想要委托我，對(duì)方加了我的微信說(shuō)叫高某，稱他有一個(gè)遠(yuǎn)房親戚因?yàn)樯嫦淤I賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被公安機(jī)關(guān)抓了，想要找我做會(huì)見和辯護(hù)。2017年6月9日，高某陪著樊某來(lái)事務(wù)所找我，當(dāng)時(shí)高某沒(méi)怎么說(shuō)話，樊某直接和我談了委托的事情，樊某說(shuō)告訴我已經(jīng)為其丈夫趙某委托了兩名律師，我就口頭告知了樊某需要與其他律師解除委托，之后我就和樊某簽訂了委托協(xié)議。簽完協(xié)議之后我讓樊某給我看他們手上有什么證據(jù)，樊某就用手機(jī)向我展示了一些他們公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的合同，我看到樊某本人也是取保候?qū)彔顟B(tài)，當(dāng)時(shí)我覺得她可能與案件有利害關(guān)系，我就和她說(shuō)需要跟律所核實(shí)一下。經(jīng)過(guò)溝通，樊某承認(rèn)自己是處于取保候?qū)彔顟B(tài)，我就建議她更換委托人同時(shí)盡快繳納律師費(fèi)，如果不更換的話就解除委托。后來(lái)我又催了樊某幾次，她總是找理由搪塞，之后我就沒(méi)有再理會(huì)這件事。高某就是向我介紹說(shuō)他有一個(gè)親戚涉案，他沒(méi)有向我做過(guò)委托。向我委托的人是樊某。
6.證人俞某的證言證明：我兒子高某之前在國(guó)安足球隊(duì)踢球，現(xiàn)在好像是做關(guān)于足球方面的工作。2017年我在家接到趙某2電話說(shuō)她弟弟出事了，問(wèn)我和我兒子高某有沒(méi)有關(guān)系，我把我兒子高某的電話給趙某2，之后的事情都是趙某2跟高某聯(lián)系的。2017年的某一天晚上，趙某2的弟媳和趙某2的姐姐來(lái)家找高某，高某沒(méi)在家，就和我說(shuō)了趙某出事的事情。我跟他們說(shuō)你們都跟高某聯(lián)系過(guò)了，你們?nèi)フ腋吣嘲?，之后再也沒(méi)來(lái)過(guò)。我二哥俞某1和我一起居住，他患有腦瘤在家休養(yǎng)，2018年因腦瘤去世。俞某1沒(méi)有跟我提起過(guò)關(guān)于趙某2找高某辦事的情況。
7.證人閆某的證言證明：2017年5月份，樊某給我打電話說(shuō)她老公出事了，找親戚幫忙需要60萬(wàn)元，向我借錢，我就借給她10萬(wàn)元。過(guò)了2、3個(gè)月，樊某就把錢還我了。
8.證人謝某的證言證明：2017年5月26日左右，我接到樊某電話稱她老公出了點(diǎn)事，找親戚辦事需要60萬(wàn)元，向我借錢，我就借給她2萬(wàn)元。后來(lái)樊某把錢還我了。另外，樊某向朋友借錢通過(guò)我的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，后我將4萬(wàn)元現(xiàn)金取出給了樊某。
9.書證：
（1）謝某銀行交易明細(xì)證明：2017年5月27日謝某取款2萬(wàn)元。5月28日謝某現(xiàn)金支取4萬(wàn)元。
（2）閆某銀行交易明細(xì)證明：2017年5月27日閆某卡取10萬(wàn)元。
（3）趙某3銀行交易明細(xì)證明：2017年5月27日趙某3卡取11萬(wàn)元。
（4）趙某1銀行交易明細(xì)證明：2017年5月27日、5月28日趙某1多次取款的事實(shí)。
（5）趙某中信銀行交易明細(xì)證明：2017年5月15日-17日，該卡多次取款，共計(jì)取款人民幣4余萬(wàn)元。
（6）樊某提供的借條證明：其借款的事實(shí)。
（7）趙某1與高某的短信記錄截圖證明：2017年5月25日-6月9日的聯(lián)系情況，其中5月27日稱“建建，我們?cè)趥髅酱髮W(xué)北門”，高某回復(fù)“二外南門馬路邊上”；5月28日高某“人到了”，回復(fù)“我們?cè)谖瀛h(huán)上，師傅說(shuō)二十五分鐘左右到”。6月8日高某“在警衛(wèi)局談事，晚點(diǎn)看情況”。
（8）趙某2與俞某的聊天記錄截圖證明：其中內(nèi)容有“建建找的北京刑偵總隊(duì)的，洗澡后回隊(duì)里查看后回復(fù)”“總隊(duì)人說(shuō)7天時(shí)間耽誤太長(zhǎng)了，預(yù)審資料很重要…直接有影響”
（9）趙某2與高某的聊天記錄截圖證明：2017年6月12日（星期一）上午10時(shí)許：“…健健麻煩你多費(fèi)心，在你大哥那兒好好幫我們說(shuō)說(shuō)，事情還是最大努力的辦吧，還是不到檢察院為主，因?yàn)槿绻胶笃?，一切都?huì)很難很難，包括我和你三舅，拜托健健能夠理解，多費(fèi)心”回復(fù)“肯定盡力，但一切還是得按步驟按規(guī)矩來(lái)”。“…你所說(shuō)的按步驟和規(guī)矩來(lái)，我不太明白，咱們花錢找人的目的不就是為了百姓話走后門嗎，如你所說(shuō)肯定不能明目張膽，但是否可以避免走檢察院這一步…”；下午1時(shí)-10時(shí)許發(fā)送多條，均為要求高某回個(gè)電話，稱要高某早放手，退錢。2017年6月12日開始發(fā)多條短信催高某還60萬(wàn)。但高某始終未回復(fù)。
（10）轉(zhuǎn)賬記錄、收條及諒解書等書證證明：高某親屬已退賠樊某全部經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解。
（11）(2018)京0109刑初20號(hào)刑事判決書證明：被告人趙某因犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2018年2月1日被北京市門頭溝區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人樊某因犯買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣五千元。
（12）居民死亡醫(yī)學(xué)證明證明：俞某1因顱內(nèi)惡性腫瘤于2018年11月10日死亡。
10.到案經(jīng)過(guò)及身份材料證明：被告人高某被民警抓獲歸案及被告人高某的身份信息情況。
11.被告人高某的供述證明：我和我母親俞某、我二舅俞某1在一起居住。2017年的夏天，我在我家見到兩個(gè)女子，有一個(gè)是趙某的大姐，另外一個(gè)人記不清了，趙某的姐姐跟我說(shuō)趙某進(jìn)去了，有沒(méi)有國(guó)安這方面的人？我說(shuō)不認(rèn)識(shí)。第二天，我二舅當(dāng)面跟我說(shuō)你踢球這么多年，就沒(méi)有認(rèn)識(shí)國(guó)安這方面的人？我說(shuō)我不認(rèn)識(shí)國(guó)安局的。我二舅說(shuō)先去問(wèn)律師，我當(dāng)時(shí)什么也沒(méi)說(shuō)。過(guò)了一天，趙某的大姐給我打電話，約我樓下見面。她跟我說(shuō)能不能找到辦這事的人。我說(shuō)我?guī)兔o問(wèn)問(wèn)。過(guò)了幾天，我跟趙某的大姐說(shuō)現(xiàn)在趙某在門頭溝關(guān)著。之后趙某的大姐給我打電話，確定我在家后就來(lái)到我家給我了一袋錢，具體多少?zèng)]數(shù)，然后就走了，我等我二舅回家，就把錢給我二舅了。又過(guò)了幾天，趙某的大姐給我打電話，約在樓下見面，隨后又給我一袋錢，我拿著錢回家，對(duì)方就走了，我把錢給了二舅。趙某的大姐說(shuō)自己找的律師不行，問(wèn)我認(rèn)識(shí)不認(rèn)識(shí)好點(diǎn)的律師。我說(shuō)我問(wèn)問(wèn)。過(guò)了幾天，我跟趙某的大姐說(shuō)了地點(diǎn)，我與她們分別前往律師事務(wù)所。在律師事務(wù)所里，我把律師介紹給趙某的大姐和樊某，具體由她們談的，最后，趙某的大姐跟我說(shuō)可以換這個(gè)律師。2018年年初，趙某從里面出來(lái)，曾經(jīng)給我打過(guò)電話，稱樊某認(rèn)為我一家都是騙子。我聽了很生氣。過(guò)了一段時(shí)間，我接到趙某電話，趙某說(shuō)這都是樊某的事情，樊某讓你退錢。我說(shuō)趙某出來(lái)應(yīng)該謝謝長(zhǎng)輩，還找我聊退錢。之后，趙某、趙某的大姐、趙某的媳婦樊某等人經(jīng)常給我打電話，小樊發(fā)短信罵我，我就不接樊某電話。收錢的事情是我二舅提出來(lái)的，錢我也都給二舅了。我二舅以前是當(dāng)兵的，退伍之后做服裝生意，2018年診斷出腦瘤，2018年去世。我認(rèn)為只要趙某沒(méi)有被判實(shí)刑或緩刑，都算辦成功。趙某怎么判的，我二舅好像跟我說(shuō)過(guò)，時(shí)間太長(zhǎng)，我忘記了。
被告人高某的供述與在案其他證據(jù)不相符，故被告人高某的供述，本院不予采納。
辯護(hù)人提交的俞永澤銀行流水、被告人手機(jī)內(nèi)二名公安人員電話信息及微信聊天記錄等證據(jù)，無(wú)法證明待證事實(shí)，本院不予采納。
上述其他證據(jù)材料，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證均予以核實(shí)，能夠作為定案的依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人高某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人高某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。鑒于被告人高某之親屬已退賠被害人全部經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人諒解，故本院對(duì)被告人高某所犯詐騙罪酌予從輕處罰。被告人高某當(dāng)庭辯稱自己沒(méi)有騙親戚的錢，錢都給二舅了，不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護(hù)人關(guān)于本案大量事實(shí)無(wú)法查清，本案屬于親屬間債務(wù)關(guān)系，被告人家屬進(jìn)行了清償，被害人諒解且不主張?jiān)p騙，被告人無(wú)詐騙的主觀故意，故被告人高某的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案有被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)，均能證明被告人高某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，被告人高某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人高某辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人高某處理了委托事項(xiàng)，認(rèn)定詐騙數(shù)額不準(zhǔn)確等辯護(hù)意見，缺乏事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。綜上，本院根據(jù)被告人高某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人高某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2030年5月29日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 軍
人民陪審員 王艷芬
人民陪審員 王雅慧
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 郝香蕊
