案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1604號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1566號(hào)起訴書(shū)指控被告人宋某犯詐騙罪，于2020年8月13日向本院提起公訴。本院組成合議庭依法適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員張力出庭支持公訴，被告人宋某及其辯護(hù)人張忠、李曉鵬，被害人武某及其訴訟代理人北京天馳君泰律師事務(wù)所律師季曉川，被害人伊某、王某1到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：一、被告人宋某于2015年11月至2019年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司內(nèi)，以為被害人伊某（男，38歲，河北省人）辦理北京戶(hù)籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用人民幣180000元。
二、被告人宋某于2017年8月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路60號(hào)潤(rùn)楓德尚A座701室北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司內(nèi)，以為被害人武某（女，42歲，山西省人）通過(guò)人才引進(jìn)方式辦理北京戶(hù)籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用共計(jì)人民幣588000元。
三、被告人宋某于2017年9月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路60號(hào)北京潤(rùn)楓德尚A座701室韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司內(nèi)，以為被害人王某1（男，42歲，山東省人）通過(guò)人才引進(jìn)方式辦理北京戶(hù)籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用共計(jì)人民幣588000元。
被告人后被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宋某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被害人武某訴訟代理人的主要代理意見(jiàn)為，被告人宋某當(dāng)庭拒不認(rèn)罪，主觀惡性大，詐騙數(shù)額特別巨大，建議法庭對(duì)其從重處罰，被害人被詐騙的錢(qián)款系合法收入且被害人并不是追求利用非正當(dāng)途徑獲取北京戶(hù)籍，故建議法庭追繳被告人宋某詐騙錢(qián)款返還被害人。
被告人宋某當(dāng)庭辯稱(chēng)，自己沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，跟伊某說(shuō)的就是辦理工作居住證而不是北京戶(hù)口，而且與3個(gè)被害人都簽訂了咨詢(xún)合同，都是按照北京市政策辦理。
被告人宋某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)為，被告人宋某公司具備為他人辦理工作居住證、人才引進(jìn)、積分落戶(hù)的資質(zhì)，與3名被害人簽訂的咨詢(xún)協(xié)議應(yīng)屬于民事法律關(guān)系，不應(yīng)介入刑事手段，雙方關(guān)于費(fèi)用的約定不能成為認(rèn)定被告人實(shí)施詐騙犯罪的證據(jù)。
經(jīng)審理查明：2015年11月至2019年間，被告人宋某在北京市朝陽(yáng)區(qū)其經(jīng)營(yíng)的北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)韻杰朗道公司）內(nèi)，以為被害人伊某（男，38歲，河北省人）辦理北京戶(hù)籍為由，騙取被害人支付的辦理費(fèi)用人民幣18萬(wàn)元；以為被害人武某（女，42歲，山西省人）、王某1（男，42歲，山東省人）通過(guò)人才引進(jìn)方式辦理北京戶(hù)籍為由，分別騙取被害人武某、王某1支付辦理費(fèi)用各人民幣58．8萬(wàn)元。被告人宋某后被抓獲歸案。
一、公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)如下：
1．被害人伊某陳述證明：①2015年11月我聽(tīng)朋友劉某說(shuō)他知道一家專(zhuān)門(mén)辦理北京戶(hù)口的公司，可以把我的戶(hù)籍辦成北京的戶(hù)籍，2015年11月19日我和劉某一起到了位于北京市朝陽(yáng)區(qū)的韻杰朗道公司，當(dāng)時(shí)是公司的總經(jīng)理宋某接待的我們。宋某跟我說(shuō)，他們公司正常是兩年半就可以將我的戶(hù)籍辦理到北京來(lái)，但是要先辦理北京工作居住證，辦完后要每年年檢北京工作居住證，年檢三年后就可以將我的戶(hù)籍辦理到北京。我當(dāng)時(shí)相信了宋某，當(dāng)天就在宋某的公司使用他們的POS機(jī)從我的中國(guó)工商銀行儲(chǔ)蓄卡給他們轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元，并且還簽訂了協(xié)議，保證三年內(nèi)將我的戶(hù)籍辦理到北京。之后我就回家了，到了2019年3月20日上午我去宋某公司，發(fā)現(xiàn)他們公司已不在了，我打宋某的電話都無(wú)法接通，我才發(fā)現(xiàn)是被騙了，所以我來(lái)派出所報(bào)案了。
當(dāng)時(shí)宋某讓他們公司的一個(gè)叫王某2的負(fù)責(zé)給我辦理我的戶(hù)籍之事，但是王某2在2015年就從他們公司辭職了。我聯(lián)系過(guò)王某2，他說(shuō)宋某只是讓他跑北京工作居住證的業(yè)務(wù)。但宋某答應(yīng)給我辦的是北京戶(hù)口，因?yàn)槲也痪邆滢k理北京市戶(hù)籍的條件，所以才找宋某辦的。我們約定的錢(qián)款是30萬(wàn)元，剩下的12萬(wàn)元說(shuō)好是辦完北京戶(hù)口再給他。宋某給我辦理的是北京工作居住卡，在我交完錢(qián)之后幾個(gè)月后辦下來(lái)的。我和宋某之間簽了協(xié)議，但是當(dāng)時(shí)協(xié)議我也沒(méi)仔細(xì)看，因?yàn)槲矣袀€(gè)中間人劉某，我相信劉某，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)簽的是辦理北京市工作居住證的協(xié)議，上面沒(méi)提辦理北京戶(hù)口的事。宋某說(shuō)可以通過(guò)高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶(hù)，他說(shuō)給我先辦理一個(gè)北京市工作居住證，三年之后再以高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶(hù)。
②宋某跟我承諾的是辦北京戶(hù)口，我要居住證沒(méi)有用。宋某當(dāng)時(shí)說(shuō)不用我管，交錢(qián)就能給我辦理。一開(kāi)始說(shuō)費(fèi)用是36萬(wàn)元，但是因?yàn)槲沂桥笥呀榻B的，只收30萬(wàn)元，先交18萬(wàn)元，成功后再給12萬(wàn)元。后來(lái)我找宋某，宋某微信拉黑我，電話打不通。
2．被害人武某陳述證明：①偵查機(jī)關(guān)陳述：2017年8月份，我老公白某與朋友吃飯時(shí)聊起想要給我辦理北京戶(hù)口的事，讓朋友幫忙留意這方面的渠道。8月10日，通過(guò)朋友雷某介紹建立了一個(gè)微信群，將王某3和我邀請(qǐng)進(jìn)群，王某3宴請(qǐng)了一個(gè)叫鄭某1的男子，對(duì)方自稱(chēng)是北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司法人助理，讓我先將我的個(gè)人材料發(fā)給對(duì)方。當(dāng)天晚上我將身份證和學(xué)歷證明發(fā)給對(duì)方，對(duì)方稱(chēng)先進(jìn)行材料審核，通過(guò)后將聯(lián)系我接下來(lái)的事項(xiàng)。過(guò)了幾天鄭某1聯(lián)系我稱(chēng)審核通過(guò)，其公司法人宋某可以通過(guò)高新人才引進(jìn)方式解決北京戶(hù)口，他們公司先安排我拿到中級(jí)職稱(chēng)和高級(jí)職稱(chēng)證書(shū)，再通過(guò)高級(jí)人才引進(jìn)辦理落戶(hù)，鄭某1稱(chēng)他們公司如此操作已經(jīng)七年了，而且成功率99．9%，負(fù)責(zé)人宋某有為多人辦理成功的案例。一年半辦理下來(lái)，費(fèi)用98萬(wàn)元，其中8．8萬(wàn)元是用于辦理高級(jí)職稱(chēng)的費(fèi)用，如果高級(jí)職稱(chēng)辦理下來(lái)，戶(hù)口沒(méi)有辦理成功的話8．8萬(wàn)元將不退還，如果高級(jí)職稱(chēng)沒(méi)有辦理下來(lái)戶(hù)口沒(méi)有辦理成功將全額退款。于是我們雙方約好2017年9月4日在北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安立路60號(hào)潤(rùn)楓德尚A座701室簽訂協(xié)議，當(dāng)天我見(jiàn)到該公司的法人宋某，并現(xiàn)場(chǎng)再次與宋某確認(rèn)是否像鄭某1所說(shuō)，宋某明確說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，他們近期也有辦成功的讓我們放心。當(dāng)天我們簽訂了一份申請(qǐng)北京人才引進(jìn)咨詢(xún)協(xié)議，當(dāng)時(shí)簽的是咨詢(xún)合同，我當(dāng)時(shí)還問(wèn)他們，什么是咨詢(xún)合同，當(dāng)時(shí)宋某和鄭某1都說(shuō)，為了防止有關(guān)部門(mén)查，都這么簽。簽完后，我到北京市朝陽(yáng)區(qū)中國(guó)光大銀行（安慧支行）柜臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬57．8萬(wàn)元人民幣，加上之前我在他們公司以現(xiàn)金的方式給鄭某11萬(wàn)元作為定金一共給了宋某58．8萬(wàn)元。協(xié)議上寫(xiě)的是人才引進(jìn)50萬(wàn)元，其他費(fèi)用辦理成功后再補(bǔ)齊。剛開(kāi)始鄭某1說(shuō)辦成要120萬(wàn)，后來(lái)他帶我們見(jiàn)到宋某后，宋某定下來(lái)辦成需要100萬(wàn)，先交60萬(wàn)的首付款，辦成之后再把剩余的40萬(wàn)給他。
2019年6月我收到他們給我快遞過(guò)來(lái)中級(jí)職稱(chēng)證書(shū)，但是一直沒(méi)有落戶(hù)成功的消息，期間我們多次聯(lián)系宋某詢(xún)問(wèn)辦理進(jìn)度，對(duì)方都在稱(chēng)正在進(jìn)行中。2019年7月有一個(gè)自稱(chēng)韻杰朗道公司員工加了我的微信（微信號(hào)：×××)，問(wèn)我是否辦理積分落戶(hù)，我和對(duì)方說(shuō)是辦理高級(jí)人才引進(jìn)。我感覺(jué)他們員工不清楚我所辦理的情況，于是我聯(lián)系其他員工，員工李超電話答復(fù)我稱(chēng)宋某出國(guó)不在國(guó)內(nèi)，無(wú)法進(jìn)行操作。我多次打電話和發(fā)微信聯(lián)系宋某，他一直不接也不回復(fù)我的信息，也不回復(fù)如何進(jìn)行退款。
宋某說(shuō)的是以高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶(hù)，他們先給我辦理中級(jí)職稱(chēng)，再辦理高級(jí)職稱(chēng)，這兩個(gè)職稱(chēng)都不需要我本人去，他們就可以給我辦，然后再按照政府的流程去申請(qǐng)，宋某承諾一年之內(nèi)就能辦成。但宋某沒(méi)有給我辦理中級(jí)職稱(chēng)和高級(jí)職稱(chēng)，中級(jí)職稱(chēng)是我自己去考的，后宋某和我說(shuō)高級(jí)不用考了。
在2O19年五月份的時(shí)候，北京正好有積分落戶(hù)的政策，我在2O13年斷繳了幾個(gè)月的社保，當(dāng)時(shí)我問(wèn)宋某是否能把我斷繳的社保補(bǔ)繳，宋某說(shuō)跨年的沒(méi)法補(bǔ)繳，他辦不了。后來(lái)，有一個(gè)他們公司的人和我說(shuō)要給我辦積分落戶(hù)，我說(shuō)不對(duì)，給我辦的是高新人才引進(jìn)辦理落戶(hù)。然后我給宋某打電話，宋某說(shuō)他手下的員工不懂，給我辦理的就是高新人才引進(jìn)的方式辦理落戶(hù)。再后來(lái)宋某和我說(shuō)讓我辦理積分落戶(hù)。我和他說(shuō)如果以積分落戶(hù)的方式，我自己就可以辦理也不用找他。然后我覺(jué)得他這個(gè)人特不靠譜，就提出退錢(qián)不辦了。他說(shuō)錢(qián)退不了，正在給我辦著。后來(lái)他就不接電話了，微信也不回，我去公司找過(guò)他幾次，找到過(guò)他，他說(shuō)錢(qián)退不了，他說(shuō)這件事肯定能辦，問(wèn)他辦到哪一步了，他也不說(shuō)，就說(shuō)正在辦，而且肯定能辦成。
②當(dāng)庭陳述：當(dāng)時(shí)我簽合同的時(shí)候見(jiàn)到宋某，也是通過(guò)朋友介紹的，我也是知道自己有學(xué)歷，就想通過(guò)人才引進(jìn)，朋友和我說(shuō)宋這里有引進(jìn)指標(biāo)。見(jiàn)面以后都是宋某自己說(shuō)具體怎么操作，而且本身我有工作居住證，宋說(shuō)我有條件，只要我考取中級(jí)職稱(chēng)，基本沒(méi)有問(wèn)題。說(shuō)如果快的時(shí)候2018年底，就能在系統(tǒng)里看到我的指標(biāo)，2019年初就可以拿到準(zhǔn)遷證。也和我說(shuō)之前有辦理成功的，我說(shuō)想看之前成功的例子，但是說(shuō)不能給我看，當(dāng)時(shí)還要查詢(xún)我是否有犯罪記錄。中級(jí)職稱(chēng)的報(bào)名費(fèi)每次只有一百元，第一次去考宋某公司沒(méi)有人跟著，第二次去宋某公司有人跟著，但什么也沒(méi)有干，住宿、路費(fèi)、餐費(fèi)都是我們自己出的。而且社保什么的都是我自己交的，不在58．8萬(wàn)元里。還不能一個(gè)月一個(gè)月交，還是預(yù)付，工資還要我們自己轉(zhuǎn)。2019年5月份，我要求結(jié)束合作，當(dāng)時(shí)宋某沒(méi)同意，還壓了我1個(gè)月的工資（一萬(wàn)元左右）和三個(gè)月的社保，都沒(méi)有退還我。
3．被害人王某1陳述證明：①2017年7月份，我通過(guò)我的同事白某介紹認(rèn)識(shí)了韻杰朗道公司的宋某，宋某稱(chēng)可以通過(guò)人才引進(jìn)的方式解決北京戶(hù)口，因?yàn)榘子竦膼?ài)人武某也在這個(gè)公司辦理北京戶(hù)口，但需要支付100萬(wàn)元的費(fèi)用，前期先交58．8萬(wàn)元，等一年之內(nèi)戶(hù)口辦下來(lái)之后，再把剩下的41．2萬(wàn)元補(bǔ)齊。2017年9月23日，我通過(guò)銀行柜臺(tái)給宋某的對(duì)公賬戶(hù)，轉(zhuǎn)了58．8萬(wàn)元和一筆13482元作為轉(zhuǎn)賬他們公司勞動(dòng)關(guān)系的個(gè)稅錢(qián)，后我就等著這件事落實(shí)，但是直到2019年4月份，事情一直沒(méi)有進(jìn)展，我要求將我的勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)回到我的原公司并且要求退回所繳納的錢(qián)，但是數(shù)次和宋某溝通他都口頭答應(yīng)全部退還款項(xiàng)并且稱(chēng)隨時(shí)可以辦理，直到2019年7月份的時(shí)候，宋某改口稱(chēng)不給退款，于是我報(bào)警了。
②宋某承諾過(guò)我們能考過(guò)職稱(chēng)，我也是考工程師。當(dāng)時(shí)說(shuō)的是人才引進(jìn)，我還咨詢(xún)過(guò)我們公司的人力，我們公司也有這種指標(biāo)，當(dāng)時(shí)輪不到我們，后來(lái)就想著去別的公司。開(kāi)始是收材料，考中級(jí)職稱(chēng)。我在神州數(shù)碼公司工作，我和武的愛(ài)人是十幾年的同事。我們都是為了孩子想解決戶(hù)口問(wèn)題，自己公司要等很久，我們一起吃飯說(shuō)起這個(gè)事情，我想著也去看看。宋某當(dāng)時(shí)還讓我把勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)到他的公司去，他給我發(fā)的工資都是我們xx公司轉(zhuǎn)給他公司，他公司再給我的，社保和個(gè)稅都是我自己預(yù)付的。考試的事情，他說(shuō)他有自己的辦法保證我們通過(guò)的，具體什么辦法沒(méi)有和我們說(shuō)，就說(shuō)保證我們過(guò)。我們第一次是去濟(jì)南考試，當(dāng)天通知的我，沒(méi)人陪同我們?nèi)?，我?dāng)時(shí)都買(mǎi)不到車(chē)票，我還是自己開(kāi)車(chē)去天津再買(mǎi)的高鐵票。結(jié)果沒(méi)有通過(guò)，三四個(gè)月以后，又去鄂州考，是我自己飛到鄂州，酒店、機(jī)票等費(fèi)用都我們自己付費(fèi)的，宋某公司的人就出現(xiàn)了一下。我第一次見(jiàn)宋某的時(shí)候，在場(chǎng)的有武某丈夫、鄭某1、我和宋某四個(gè)人。當(dāng)時(shí)說(shuō)的很明確，用什么方式拿到戶(hù)口。他說(shuō)他們有指標(biāo)，我覺(jué)得這個(gè)價(jià)格就是買(mǎi)指標(biāo)的價(jià)格。
4．證人劉某證言證明：伊某是我的朋友，2015年的時(shí)候，我找人給他辦過(guò)北京戶(hù)口，但是后來(lái)沒(méi)辦成。2015年年底的時(shí)候，我的一個(gè)叫王某4的朋友和我說(shuō)認(rèn)識(shí)一個(gè)叫宋某的哥兒們，能給外地人辦進(jìn)京戶(hù)口。他說(shuō)先辦北京“綠卡”，三年之后再轉(zhuǎn)北京市戶(hù)口，我當(dāng)時(shí)就想到了我的朋友伊某，因?yàn)橐聊秤悬c(diǎn)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而且有兩個(gè)孩子，自身也沒(méi)什么前科劣跡。我把這件事和伊某說(shuō)了。后來(lái)，王某4帶著我和伊某去亞運(yùn)村一家公司，公司看著挺正規(guī)的，在公司見(jiàn)到的宋某，當(dāng)時(shí)宋某講先辦北京市居住證，三年之后再以人才引進(jìn)的方式辦理北京市戶(hù)口，他說(shuō)別人都收36萬(wàn)元，看在王某4的份兒上收伊某30萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)伊某刷了18萬(wàn)元，說(shuō)剩下的12萬(wàn)元過(guò)兩天就給。過(guò)了三四天以后，伊某給我打電話說(shuō)對(duì)方可能是騙子。我和王某4去找宋某，宋某當(dāng)時(shí)找了一些借口說(shuō)辦理耽誤了時(shí)間，后來(lái)，我把宋某、王某4和伊某約到一伊某的餐廳，當(dāng)時(shí)我沒(méi)去，但是我知道他們商量的結(jié)果是三年伊某戶(hù)口進(jìn)京之后，再付剩下的12萬(wàn)元。后來(lái)過(guò)了三年，伊某給我打電話讓我去宋某公司看看，我本身和宋某也不認(rèn)識(shí)，就叫著王某4一起去宋某在亞運(yùn)村的公司，但是公司已經(jīng)沒(méi)人了，我趕快給伊某打了電話，把情況和他說(shuō)了，伊某就報(bào)案了。宋某和伊某簽應(yīng)該是了簽協(xié)議的，但我沒(méi)看。
5．證人王某2證言證明：我是在2014年年底經(jīng)朋友介紹去的宋某公司上班，在公司是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)給客戶(hù)跑北京市工作居住證手續(xù)，2015年底離職。伊某之前是公司的一個(gè)客戶(hù)，我認(rèn)識(shí)他。宋某跟我說(shuō)伊某是辦理北京市工作居住證的，為了讓子女入學(xué)。我不知道伊某是否辦理北京戶(hù)口，伊某每次來(lái)我們公司都單獨(dú)和宋某談，他們具體談什么我不知道，合同都是他跟宋某簽的。我離職是因?yàn)楣ぷ髦邪l(fā)現(xiàn)宋某公司有問(wèn)題，而且克扣員工工資，沒(méi)有給我們繳納社保。宋某公司問(wèn)題是公司經(jīng)常換辦公地址，在業(yè)務(wù)上明知辦不成還答應(yīng)很多客戶(hù)說(shuō)能辦成，收人家錢(qián)，經(jīng)常有客戶(hù)來(lái)公司催債，我覺(jué)得宋某是拆東墻補(bǔ)西墻。找宋某辦事兒的都是不滿足條件的，我知道也沒(méi)有辦成過(guò)的，這也是我離職的一個(gè)原因。
辦理北京市工作居住證需要本科以上學(xué)歷，在宋某的公司繳納社保及個(gè)人所得稅連續(xù)滿12個(gè)月；在京有固定住所等。伊某不完全滿足條件，他學(xué)歷就不夠。宋某跟我說(shuō)能辦，事情是他倆談的，合同是他和伊某簽的，錢(qián)也是宋某收的。我看過(guò)伊某遞交的材料，跟宋某說(shuō)過(guò)辦不成，但是宋某說(shuō)讓我辦，其他的不用管。我不知道是否有客戶(hù)來(lái)公司辦理北京戶(hù)口，因?yàn)閴驐l件的可以申請(qǐng)積分落戶(hù)，也不用找宋某。
6．證人鄭某1證言證明：2017年至2018年4月我在宋某的韻杰朗道公司做法人助理，工作中我完全按照法人宋某的指示進(jìn)行工作，宋某的公司主要是做文化推廣、校園推廣、辦理戶(hù)口、居住證。關(guān)于居住證這一塊兒是宋某自己操作，我們偶爾幫一下小事務(wù)，再就是在朋友圈幫忙推廣，但他具體怎么辦我不清楚，好像是做人才引進(jìn)渠道。我?guī)退文陈?lián)系的只有武某和她介紹來(lái)的一個(gè)人，他倆找宋某辦理的是戶(hù)口，我離職的時(shí)候還在辦理。宋某跟我說(shuō)他給別人辦成過(guò)戶(hù)口，他說(shuō)他有關(guān)系運(yùn)作辦理戶(hù)口。我在微信上跟武某說(shuō)的話都是宋某讓我說(shuō)的，宋某跟我說(shuō)完我及時(shí)告訴了武某他們。宋某說(shuō)他有辦理戶(hù)口的資質(zhì)，也幫人辦成過(guò)，我也是這么向武某轉(zhuǎn)述的。
7．證人郭某證言證明：2018年3月我通過(guò)微信朋友圈看到有一個(gè)公司可以辦理北京市工作居住證、人才引進(jìn)的廣告，我去了該公司，宋某接待的我，宋某說(shuō)可以以人才引進(jìn)的方式給我辦理北京戶(hù)籍，費(fèi)用需要85萬(wàn)元，前期先交30萬(wàn)元，我們還簽了一份協(xié)議，當(dāng)時(shí)協(xié)議上寫(xiě)的18個(gè)月內(nèi)辦完。我當(dāng)時(shí)把30萬(wàn)元匯到了宋某公司賬上，由于宋某說(shuō)必須通過(guò)他們公司交納社保，所以我把工作辭了，每個(gè)月自己將社保錢(qián)匯給宋某公司，由他們公司幫我代繳。之后宋某就讓我一直等，2019年5月，北京市出臺(tái)了積分落戶(hù)的政策，我的條件符合積分落戶(hù)條件，所以我通過(guò)積分落戶(hù)到北京。由于宋某沒(méi)有通過(guò)人才引進(jìn)的方式給我辦理成北京戶(hù)口，我想把之前交的30萬(wàn)元要回來(lái)，我去他公司，結(jié)果公司沒(méi)人。我的積分落戶(hù)跟宋某沒(méi)有關(guān)系，是我自身符合條件，就算不在宋某公司，隨便找一家公司只要正常繳納社保都可以辦理積分落戶(hù)，宋某沒(méi)有起到任何作用。
8．被害人伊某提交的工商銀行刷卡憑證、中國(guó)工商銀行銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、收款收據(jù)證明：2015年11月19日伊某通過(guò)刷卡向韻杰朗道公司支付18萬(wàn)元，收據(jù)收款人簽字為被告人宋某，收據(jù)記載“北京市工作居住證辦理費(fèi)用首付30萬(wàn)的60%”。
9．被害人伊某提交的名片復(fù)印件證明：被告人宋某公司所在地為北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安立路60號(hào)潤(rùn)楓德尚A座701室，王某2為該公司人力主管。
10．被害人伊某提交的《申請(qǐng)北京市工作居住證咨詢(xún)協(xié)議》及宣傳材料證明：2015年11月19日伊某與韻杰朗道公司簽訂協(xié)議，雙方協(xié)商北京市工作居住證經(jīng)特殊渠道辦理，辦理過(guò)程中無(wú)需伊某提供學(xué)歷、個(gè)稅、住房情況等材料，在宋某公司提供一年連續(xù)繳納社保記錄后直接辦理，辦理費(fèi)用總額36萬(wàn)元，實(shí)收30萬(wàn)元，首付60%，辦理成功后付剩余40%。該協(xié)議上標(biāo)注“已下證2016年3月18日”字樣。
11．宣傳材料中記載韻杰朗道公司人力資源委托辦理內(nèi)容共計(jì)13項(xiàng)，與戶(hù)籍相關(guān)的為第4、8兩項(xiàng)（辦理接收外地生源高等院校應(yīng)屆畢業(yè)生的申報(bào)及轉(zhuǎn)正與落戶(hù)手續(xù)；接收管理委托人員的集體戶(hù)口），關(guān)于人才引進(jìn)等均記載為“申報(bào)手續(xù)”。
12．被害人武某提交的轉(zhuǎn)賬憑證、微信截圖，北京通達(dá)首誠(chéng)司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：被害人武某于2017年9月4日向北京韻杰朗道文化創(chuàng)意有限公司轉(zhuǎn)賬57．8萬(wàn)元，向宋某個(gè)人微信轉(zhuǎn)2019年4-9月社保個(gè)稅2．58萬(wàn)元。
被害人武某就合同中沒(méi)有寫(xiě)明辦理北京戶(hù)口內(nèi)容而與宋某公司員工溝通，對(duì)方回復(fù)“說(shuō)實(shí)話，我們也是撈偏門(mén)的大家和氣生財(cái)最怕的就是客戶(hù)鬧事大家誰(shuí)都不好過(guò)您謹(jǐn)慎我們也是一樣的合同跟公司簽跑不了也不敢跑”；“這個(gè)東西大家都是打擦邊球您謹(jǐn)慎我們會(huì)比您更謹(jǐn)慎”……
被害人武某與宋某溝通內(nèi)容，武某說(shuō)“你們業(yè)務(wù)員小劉說(shuō)中級(jí)職稱(chēng)成績(jī)沒(méi)過(guò)，需要我們自己再學(xué)習(xí)去考，只有考過(guò)了才能拿到證。你之前不是說(shuō)我們只要自己去考，成績(jī)就不用我們管了，肯定沒(méi)問(wèn)題嗎？肯定不會(huì)耽誤落戶(hù)的。當(dāng)時(shí)我們辦的是加急的一年辦下來(lái)的。你當(dāng)時(shí)說(shuō)應(yīng)該明年年初拿到遷戶(hù)的資料！”……
13．被害人武某提交的《申請(qǐng)北京市人才引進(jìn)咨詢(xún)協(xié)議》證明：2017年9月4日武某與韻杰朗道公司簽訂協(xié)議，雙方協(xié)商人才引進(jìn)50萬(wàn)元整，學(xué)歷職稱(chēng)：捌萬(wàn)捌仟元整，韻杰朗道公司提供咨詢(xún)服務(wù)，收取咨詢(xún)費(fèi)。
14．被害人王某1提交的銀行匯款回單證明：2017年9月23日王某1向韻杰朗道公司匯款人民幣58．8萬(wàn)元，另當(dāng)日向該公司還匯款人民幣13482元。
15．被害人王某1提交的《申請(qǐng)北京市人才引進(jìn)咨詢(xún)協(xié)議》證明：2017年9月19日王某1與韻杰朗道公司簽訂協(xié)議，雙方協(xié)商人才引進(jìn)50萬(wàn)元整，職稱(chēng)申報(bào)高級(jí)職稱(chēng)：捌萬(wàn)捌仟元整，韻杰朗道公司提供咨詢(xún)服務(wù)，收取咨詢(xún)費(fèi)。
16．被害人王某1與被告人宋某之間的通話錄音證明：王某1多次向宋某追要辦理戶(hù)口錢(qián)款，被告人宋某口頭同意退款，但并沒(méi)有按照口頭約定退款。
17．中國(guó)工商銀行出具的賬戶(hù)交易明細(xì)證明：韻杰朗道公司賬戶(hù)收到被害人武某、王某1匯款后于當(dāng)日或第二日轉(zhuǎn)入宋某個(gè)人賬戶(hù)，2018年3月13日收到郭某轉(zhuǎn)賬30．6萬(wàn)元后于當(dāng)日轉(zhuǎn)入宋某個(gè)人賬戶(hù)30．5萬(wàn)元。
18．北京市積分落戶(hù)服務(wù)中心出具的郭某積分落戶(hù)材料證明：郭某個(gè)人積分96．5分，用人單位填寫(xiě)為韻杰朗道公司，2019年10月25日該人申請(qǐng)北京市積分落戶(hù)。
19．到案經(jīng)過(guò)證明被告人宋某于2019年11月25日被抓獲。
20．戶(hù)籍材料證明被告人宋某的基本身份情況。
21．韻杰朗道公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證明：該公司系自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，法人是宋某，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，成立于2011年11月9日，經(jīng)營(yíng)范圍中關(guān)于咨詢(xún)類(lèi)的有：投資咨詢(xún)、教育咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)。
22．被告人宋某供述：①偵查機(jī)關(guān)供述：我是韻杰朗道公司法人，公司原來(lái)在北京市朝陽(yáng)區(qū)辦公，2015年下半年的時(shí)候，伊某通過(guò)我公司之前一個(gè)員工汪杰的叔叔王某4介紹到我公司，公司幫他辦理北京市工作居住證，后期他個(gè)人和我的公司簽署了一份協(xié)議，協(xié)議費(fèi)用是30萬(wàn)元，但收取了他18萬(wàn)元的首付，簽完協(xié)議半年左右，伊某的北京工作居住證就辦下來(lái)了，伊某說(shuō)他辦這個(gè)北京工作居住證，是為了能把北京戶(hù)口辦下來(lái)，我和他講落戶(hù)北京戶(hù)口他的條件還不夠，這樣剩余的尾款伊某也沒(méi)付給我。他說(shuō)如果給他辦理下北京市戶(hù)口，就把剩下的尾款給我，我說(shuō)不行，我和他說(shuō)他申請(qǐng)北京市戶(hù)口的資格肯定不夠。辦理伊某的北京工作居住證是員工王某2，后期就沒(méi)再接這方面的業(yè)務(wù)了。收伊某的30萬(wàn)元就是辦理北京市工作居住證的咨詢(xún)費(fèi)，其中有5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了王某4，他說(shuō)這個(gè)客戶(hù)是他介紹來(lái)的，問(wèn)我要好處費(fèi)，給伊某辦理北京工作居住證估計(jì)花了幾萬(wàn)塊錢(qián)，我是給了一個(gè)姓鄭的女士錢(qián)讓她給伊某辦的，剩下的錢(qián)用于公司運(yùn)營(yíng)開(kāi)銷(xiāo)了。我沒(méi)有答應(yīng)過(guò)給伊某辦理北京戶(hù)口。
辦理北京市工作居住證第一需要公司有資質(zhì)，任何公司都可以去申報(bào)，第二需要個(gè)人在北京上社保三年，社保越長(zhǎng)越好，在北京同時(shí)要交納個(gè)人所得稅150元左右，第三在北京有房是最好的，這是加分，第四無(wú)犯罪記錄。我們公司在北京市工作居住證網(wǎng)上申辦成功了，所以我們有這個(gè)資質(zhì)。辦理了北京工作居住證之后再辦理北京戶(hù)口是有條件的，需要持北京工作居住證滿三年，三年之內(nèi)無(wú)犯罪記錄，中級(jí)或高級(jí)職稱(chēng)，還有社保個(gè)稅達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，還有一些其他的條件，只有滿足這些條件才能夠申請(qǐng)北京戶(hù)籍，而且這些都是硬性規(guī)定，要求很?chē)?yán)格，不是托人就能辦的。伊某沒(méi)和我說(shuō)要辦理北京市戶(hù)口的事情，是他的北京市工作居住證下來(lái)之后，他才提出來(lái)要辦北京市戶(hù)口。
我認(rèn)識(shí)武某，她是我公司客戶(hù)，我們給她辦的是人才引進(jìn)，如果條件夠，是可以的，但我忘記收了她多少錢(qián)，這個(gè)錢(qián)是因北京市人才引進(jìn)咨詢(xún)費(fèi)收取的。
②當(dāng)庭供述：我沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)詐騙。因?yàn)槲夜景l(fā)展，租賃合同到期所以公司搬家。而且我和他們?nèi)齻€(gè)人簽訂的是咨詢(xún)協(xié)議。伊某找我辦的就是北京市工作居住證，我公司基本上符合辦理北京居住證資質(zhì)，而且也給他辦理成功了，伊某要求時(shí)間緊，社保在另一個(gè)單位，我就委托鄭女士辦理，給她10萬(wàn)元。伊某也和我說(shuō)辦理北京戶(hù)口，但是我拒絕了。武某和王某1找我辦的是通過(guò)人才引進(jìn)落戶(hù)北京，但我沒(méi)有承諾一定辦成，我們也簽了合同，每個(gè)人收了58．8萬(wàn)元。給他們辦戶(hù)口我公司進(jìn)行了日常個(gè)人信息的維護(hù)工作，如果不成功，全額退款。收取他倆每人58．8萬(wàn)元的支出主要有，社保和個(gè)稅基本維護(hù)，社保每個(gè)月2千多是我替他們交到社保局，具體多少不記得了，是由業(yè)務(wù)員做的，沒(méi)申報(bào)下來(lái)就一直交。個(gè)稅是150元/月。當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員介紹他們來(lái)的，簽合同我簡(jiǎn)單見(jiàn)了一面，給了業(yè)務(wù)員10萬(wàn)元，相當(dāng)于介紹的費(fèi)用?？贾屑?jí)職稱(chēng)兩次的報(bào)名考試費(fèi)用，公司第二次也有陪同人員，陪考費(fèi)我也記不清楚了，報(bào)名費(fèi)我也記不清楚了。我公司有積分落戶(hù)成功的案例。武某和王某1考試的事情我也沒(méi)有承諾過(guò)一定包過(guò)，我沒(méi)有說(shuō)過(guò)有指標(biāo)之類(lèi)的話。武某、王某1主要是鄭某1接待，我只是講解了一下人才引進(jìn)的政策。
二、辯護(hù)人向法庭提交了證據(jù)材料：
1．韻杰朗道公司《廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證》證明：該公司經(jīng)營(yíng)范圍為動(dòng)畫(huà)片、專(zhuān)題片、電視綜藝制作，有效期至2017年5月13日。
2．非專(zhuān)利技術(shù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)證明：第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)接受宋某委托后，以2012年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估“嵌入式舞臺(tái)燈光控制系統(tǒng)”非專(zhuān)利技術(shù)在持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)前提下的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣500．08萬(wàn)元。
3．張家口韻杰朗道武術(shù)館營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明：宋某2018年1月10日在懷來(lái)縣成立該武館，系個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，組織跆拳道文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）。
4．銀行交易賬戶(hù)明細(xì)單證明：2015年11月20日韻杰朗道公司賬戶(hù)收到18．88萬(wàn)余元，當(dāng)日轉(zhuǎn)王某45萬(wàn)元，備注伊某綠卡項(xiàng)目，共同承諾如未成功全額退款；當(dāng)日轉(zhuǎn)宋某個(gè)人賬戶(hù)13．88萬(wàn)元。
5．微信、支付寶支付交易截圖證明：2015年11月27日宋某向昵稱(chēng)“Nancy（*穎超）”轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，備注為“伊某綠卡項(xiàng)目定金共同承諾如未成功全額退”；2016年3月29日向鄭某2轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，備注為“伊某綠卡余款”；2017年9月22日向梁某轉(zhuǎn)賬3．2萬(wàn)元，備注為“武x、王某1兩人軟著中級(jí)申報(bào)費(fèi)用，不過(guò)全退！”
6．協(xié)議兩份復(fù)印件、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單復(fù)印件證明：2017年8月2日韻杰朗道公司與楊凱簽訂《申請(qǐng)北京市工作居住證咨詢(xún)協(xié)議》，約定咨詢(xún)費(fèi)為48萬(wàn)元，2019年3月11日雙方簽訂《合同終止協(xié)議》，雙方約定終止《申請(qǐng)北京市工作居住證咨詢(xún)協(xié)議》，韻杰朗道公司分兩筆分別于2019年3月18日和4月11日前退還楊某共計(jì)42萬(wàn)元，楊某指定李某收款。2019年3月14日宋某通過(guò)支付寶向李某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬11．52萬(wàn)元，摘要“按合同所約定退清楊某費(fèi)用”。
以上證據(jù)經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，對(duì)于辯護(hù)人提交的境外公司成立材料，本院認(rèn)為目前不符合我國(guó)刑事訴訟法關(guān)于境外書(shū)證的證據(jù)形式，對(duì)于武術(shù)交流大會(huì)的新聞報(bào)道等證據(jù)材料，本院認(rèn)為與本案缺少關(guān)聯(lián)性，上述兩部分證據(jù)本院不予認(rèn)可，其他證據(jù)材料，本院對(duì)其中能夠相互印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人宋某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了刑律，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人宋某犯詐騙罪的罪名成立。關(guān)于辯方提出的無(wú)罪辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，在案被害人陳述、證人證言、書(shū)證、鑒定意見(jiàn)提取的數(shù)據(jù)、被害人提供的錄音證明能夠相互印證證明被告人宋某虛構(gòu)自己能夠通過(guò)人才引進(jìn)等方式辦理北京戶(hù)籍的事實(shí)，騙取被害人錢(qián)款，其主觀上具有非法占有的故意，客觀上事實(shí)了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相詐騙的行為。故本院對(duì)辯方提出的無(wú)罪辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人的犯罪行為給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)責(zé)令退賠。綜上，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，罰金人民幣十三萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2032年5月24日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后10日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人宋某退賠人民幣一百三十五萬(wàn)六千元發(fā)還被害人伊某人民幣十八萬(wàn)元，發(fā)還被害人武某人民幣五十八萬(wàn)八千元，發(fā)還被害人王某1人民幣五十八萬(wàn)八千元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王 楊
人民陪審員 劉帥鋒
人民陪審員 楊燕慧
二〇二〇年十一月二日
書(shū) 記 員 鄭重儀
