【發(fā)布部門】 公安部
【發(fā)文字號】 公經(jīng)金融[2009]253號
【發(fā)布日期】 2009.09.18
【實施日期】 2009.09.18
【時效性】 現(xiàn)行有效
【效力級別】 行政許可批復(fù)
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局關(guān)于對倒賣銀行承兌匯票行為性質(zhì)認定意見的批復(fù)
（公經(jīng)金融【2009】253號）
河北、安徽省公安廳經(jīng)偵總隊：
你們《關(guān)于對趙某某個人買賣銀行承兌匯票的行為如何定性的請示》（冀公（經(jīng)）[2009]408號）、《關(guān)于李某等人倒賣銀行承兌匯票行為定性問題的請示》（皖公經(jīng)偵[2009]255號）收悉，經(jīng)我局認真研究，并征求中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會意見，現(xiàn)批復(fù)如下：
此類與他人串通注冊成立空殼公司，偽造貿(mào)易合同，虛構(gòu)貿(mào)易背景，從銀行開出多份銀行承兌匯票轉(zhuǎn)手倒賣，及從他人手中購買銀行承兌匯票進行倒賣，從中獲利的行為，數(shù)額巨大，嚴重擾亂正常的票據(jù)管理秩序，可以認定為刑法修正案（七）第五條規(guī)定的“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的活動。
特此批復(fù)
2009年9月18日
蘇義飛備注：此批復(fù)與（2013年）《最高人民檢察院法律政策研究室關(guān)于買賣銀行承兌匯票行為如何適用法律問題的答復(fù)意見》沖突
