制定機(jī)關(guān)：最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
發(fā)文字號(hào)：高檢四廳(2020)12號(hào)
公布日期：2020年 12 月 21 日
施行日期：2020年 12 月 21 日
時(shí)效性：現(xiàn)行有效
效力位階：司法解釋性質(zhì)文件
最高人民法院刑事宙判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關(guān)于深入推進(jìn)"斷卡"行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要
高檢四廳(2020)12號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院刑事審判部門(mén)、人民檢察院刑事檢察部門(mén)、公安廳(局)刑偵局、刑偵(警)總隊(duì)、新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院刑事宙判部門(mén)，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院刑事檢察部門(mén)、公安局刑警總隊(duì):
國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦")部署開(kāi)展"斷卡"行動(dòng)以來(lái)，最高人民法院、最高人民檢察院和公安部高度重視、積極參加、加強(qiáng)協(xié)作，各地人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)勇于擔(dān)當(dāng)、協(xié)作配合，采取各種有力措施，積極推進(jìn)"斷卡"行動(dòng)依法深入開(kāi)展。從前期工作情況看，"斷卡"行動(dòng)總體順利，取得初步成效，但實(shí)踐中也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，需要加以明確、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，以更好推進(jìn)"斷卡"行動(dòng)順利健康開(kāi)展。為此.2020年 12 月 11 日.最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳和公安部刑事偵查局召開(kāi)會(huì)議，就"斷卡"行動(dòng)中刑事政策、協(xié)作配合、法律適用等問(wèn)題進(jìn)行深入研究。形成工作共識(shí)。會(huì)議紀(jì)要如下:
一、提高政治站位，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平法治思想，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于嚴(yán)厲打擊申信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要指示精神，充分認(rèn)識(shí)"斷卡"行動(dòng)的重要意義。按照國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦《"斷卡行動(dòng)"工作方案》的要求。積極投入到"斷卡"行動(dòng)中來(lái)。要充分履職盡責(zé)，用足用好法律武器.準(zhǔn)確適用法律.堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及關(guān)聯(lián)犯罪的高發(fā)蔓延勢(shì)頭。要統(tǒng)籌好同法辦案和疫情防控，確保案件依法穩(wěn)妥辦理。
二、密切溝通協(xié)作，形成工作合力。要進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)作，盡快制定出臺(tái)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》。各地人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)要建立健全溝通和信息通報(bào)制度，按月研判通報(bào)"斷卡"行動(dòng)辦案情況。對(duì)重大疑難復(fù)雜案件，公安機(jī)關(guān)在指定管轄前，應(yīng)及時(shí)向同級(jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。對(duì)于辦案中發(fā)現(xiàn)的疑難復(fù)雜問(wèn)題，加強(qiáng)共同研究，充分凝聚共識(shí)。重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，確保案件辦理"三個(gè)效果"的統(tǒng)一。
三、準(zhǔn)確把握政策，依法精準(zhǔn)打擊。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策、堅(jiān)持打擊與治理、懲治與預(yù)防、教育相結(jié)合，重點(diǎn)打擊專(zhuān)門(mén)從事非法收購(gòu)、販賣(mài)電話卡、信用卡(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩卡”)活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。對(duì)于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生、老年人等，要以教育、挽救、懲戒、警示為主，善于綜合運(yùn)用行政處罰、信用懲戒和刑事打擊手段。情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處:到案后主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓退賠的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰。
四、全面收集證據(jù)，綜合審查判斷主觀故意。要高度重視犯罪嫌疑人主觀故意方面證據(jù)的收集、審查和認(rèn)定，依法準(zhǔn)確適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪相關(guān)法律條款。要準(zhǔn)確把握《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》 (法釋(2019〕15 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》)第十一條之規(guī)定，實(shí)踐中，對(duì)于多次出租、出售信用卡或者出租、出售多張信用卡的，結(jié)合其認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、生活環(huán)境、交易對(duì)象等情況，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。對(duì)于犯罪嫌疑人提出的主觀明知方面的辯解，要高度重視、認(rèn)真查證、綜合認(rèn)定。對(duì)于出租、出售信用卡達(dá)不到多次、多張的，認(rèn)定構(gòu)成犯罪要特別慎重。
五、堅(jiān)持主客觀相統(tǒng)一，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪情節(jié)。對(duì)于涉“兩卡”案件，要全面收集主客觀證據(jù)，加強(qiáng)對(duì)“兩卡”交易細(xì)節(jié)、流向用途和造成后果的查證。對(duì)于明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪向三個(gè)以上的個(gè)人(團(tuán)伙)出租、出售電話卡、信用卡。被幫助對(duì)象實(shí)施的詐騙行為均達(dá)到犯罪程度的；或者出租，出售的信用卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，達(dá)到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過(guò)三十萬(wàn)元的；或者利用被出租、出售的電話卡、信用卡實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，造成被害人及其近親屬死亡、重傷、精神失常的，按照符合《解釋》第十二條規(guī)定的"情節(jié)嚴(yán)重"處理。
六、注重法治宣傳，促進(jìn)綜合治理。堅(jiān)持懲防結(jié)合、綜合治理。加大對(duì)打擊涉“兩卡”違法犯罪行為的宣傳力度，提高社會(huì)公眾尤其是在校學(xué)生、農(nóng)民工、老年人的法治意識(shí)和防范意識(shí)強(qiáng)化綜合治理，就辦案中發(fā)現(xiàn)的涉“兩卡”管理等社會(huì)治理問(wèn)題、及時(shí)向國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦反映，共同推動(dòng)問(wèn)題解決。工作中發(fā)現(xiàn)的地方有益經(jīng)驗(yàn)做法、適時(shí)介紹推廣，為各地工作開(kāi)展提供有益指引。
最高人民法院刑三庭
最高人民檢察院第四檢察廳
公安部刑事偵查局
2020年 12 月 21 日
