發(fā)文機關(guān)公安部
發(fā)文日期2023年12月26日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年12月26日
效力級別部門規(guī)范性文件
一、吉林磐石“十四五數(shù)字經(jīng)濟”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年10月，吉林省吉林市公安機關(guān)成功打掉一個從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額267萬元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人董某某伙同長期參與民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目的劉某某等人密謀，編造“十四五數(shù)字經(jīng)濟+養(yǎng)老”虛假投資項目，以“低投入高回報”為誘餌實施詐騙。董某某負責(zé)印刷虛假的《十四五數(shù)字經(jīng)濟+養(yǎng)老項目合作書》，在淘寶網(wǎng)上注冊網(wǎng)店并以29.9元價格銷售，劉某某負責(zé)建立微信群組發(fā)展下線，管理參與人員，并轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)店網(wǎng)址兜售該項目合作書，鼓吹只要購買一份即可獲得國家發(fā)放的110萬元補助。截至案發(fā)，被騙參與人員11萬余名。
二、福建漳州“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年4月，福建省漳州市公安機關(guān)破獲一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人178名，涉案金額2億元。經(jīng)查，2017年9月以來，以邢某某為首的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙捏造所謂“國家予以大力支持”的“圓夢鏈激活”“匯鑫三農(nóng)”“圓夢中華”“數(shù)字貨幣”“盛世中華”等虛假項目，招攬郭某某、顏某某等人為代理人，通過組建微信群、QQ群層層發(fā)展會員，引入傳銷手段宣傳“洗腦”，聲稱發(fā)展會員每單抽成20%、只要參與項目就能獲得巨額回報，蠱惑群眾投資。截至案發(fā)，被騙參與人員1萬余名，涉及全國29個省區(qū)市。
三、河北保定“中國智造2025”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年4月，河北省保定市公安機關(guān)打掉一個民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙，抓獲主要犯罪嫌疑人27名，涉案金額1.3億元。經(jīng)查，張某某、劉某某等人組成的犯罪團伙，虛構(gòu)“中國智造2025”等“國家級”項目，以該項目上市可獲得數(shù)倍分紅為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)聊天群組發(fā)展下線，利用網(wǎng)絡(luò)會議授課進行“洗腦”，承諾發(fā)展一個下級會員返利25%，從而誘騙群眾投資。截至案發(fā)，被騙參與人員10萬余名，涉及全國30個省區(qū)市。
四、河南周口“中華國際慈善基金會”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年6月，河南省周口市公安機關(guān)破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，涉案金額500余萬元。經(jīng)查，以馮某為首的詐騙團伙虛構(gòu)“中華國際慈善基金會”，利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具建立群組發(fā)展會員，宣稱該“基金會”已籌集資金300億元，每人繳納120元即可成為會員，項目落地后領(lǐng)取30萬至50萬元的扶貧款。截至案發(fā)，被騙參與人員3.6萬余名，涉及全國25個省區(qū)市。
