案件概述
沈陽市蘇家屯區(qū)人民檢察院以沈蘇檢刑訴〔2022〕205號(hào)起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2022年10月12日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。沈陽市蘇家屯區(qū)人民檢察院指派檢察員李愛成出庭支持公訴，被告人楊某某及其辯護(hù)人孫麗君到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控,2019年11月份，被告人楊某某明知左某某、趙某等多人不符合見習(xí)身份的情況下，仍虛構(gòu)上述人員在某有限公司進(jìn)行就業(yè)見習(xí)，并偽造上述人員見習(xí)材料，申報(bào)見習(xí)補(bǔ)貼，經(jīng)審核通過后，騙取財(cái)政補(bǔ)貼人民幣294109.75元。案發(fā)后，被告人楊某某已退還涉案款人民幣294109.75元。
2021年11月，被告人楊某某被傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)提交了證明材料、戶籍信息表、沈陽市審計(jì)局審計(jì)事項(xiàng)移送處理書、盛京銀行回單等書證；證人吳某、劉某某、劉某某、曾某、左某某、趙某、魯某、佟某某、孫某某、李某某、崔某某、趙某某、陳某、卜某某、高某某的證言；被告人楊某某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄；案件來源、到案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了上述證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因其全部退贓，建議判處被告人楊某某有期徒刑四年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金。
被告人在開庭審理過程中對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是在立案之前退回的金額不應(yīng)計(jì)算在本案涉案金額中。被告人無前科劣跡，被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定自首和坦白，被告人實(shí)施本案犯罪是法律意識(shí)淡薄，經(jīng)濟(jì)收入和生活所迫，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年11月份，被告人楊某某明知左某某、趙某等多人不符合見習(xí)身份的情況下，仍虛構(gòu)上述人員在某有限公司進(jìn)行就業(yè)見習(xí)，并偽造上述人員見習(xí)材料，申報(bào)見習(xí)補(bǔ)貼，經(jīng)審核通過后，騙取財(cái)政補(bǔ)貼人民幣294109.75元。案發(fā)后，被告人楊某某已退還涉案款人民幣294109.75元。
2021年11月，被告人楊某某被傳喚到案。
2021年11月，被告人楊某某被傳喚到案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
1.證明材料，證明左某某等13人案發(fā)時(shí)均為在讀學(xué)生。
2.戶籍信息表，證明被告人楊某某案發(fā)時(shí)已滿十八周歲，是完全刑事責(zé)任年齡人。
3.沈陽市審計(jì)局審計(jì)事項(xiàng)移送處理書（附審計(jì)證據(jù)），證明某有限公司涉嫌詐騙294109.75元的線索移送。相關(guān)書證有涉案20人的申領(lǐng)見習(xí)補(bǔ)貼的相關(guān)材料。
4.就業(yè)證、見習(xí)申請(qǐng)登記表、就業(yè)協(xié)議書等，證明簽字部分均系被告人偽造。
5.盛京銀行回單、情況說明等，證明2021年10月21日至11月30日，楊某某累計(jì)退還294109.75元。
6.證人吳某的證言，證明某有限公司一共申報(bào)了20名見習(xí)對(duì)象，都是按照16-24歲失業(yè)青年的身份進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)了12個(gè)月的見習(xí)補(bǔ)貼，經(jīng)沈陽市審計(jì)局審計(jì)，某公司申報(bào)的20名見習(xí)對(duì)象中有13名為高校在校學(xué)生，既不符合離校2年內(nèi)的高校畢業(yè)生，也不符合失業(yè)青年身份條件。
7.證人劉某某的證言，證明符合見習(xí)人員的條件一個(gè)是離校2年內(nèi)未就業(yè)的高校、中職畢業(yè)生，一個(gè)是16-24歲的失業(yè)青年。某商貿(mào)集團(tuán)有限公司一共申請(qǐng)了20名見習(xí)人員，包括左某某等人，都是按照16-24歲的失業(yè)人員身份進(jìn)行申報(bào)的，按照規(guī)定離校2年內(nèi)的未就業(yè)的高校、中職畢業(yè)生身份進(jìn)行申報(bào)需要提供畢業(yè)證。不管是離校2年未就業(yè)的高校、中職畢業(yè)生還是16-24歲的失業(yè)人員享受見習(xí)政策提交材料時(shí)，都需要提交就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記證。這20人全部按照12月的見習(xí)期限進(jìn)行申請(qǐng)了。一共申領(lǐng)了294109.75元。
8.證人劉某某的證言，證明就業(yè)創(chuàng)業(yè)證在實(shí)際操作過程中只要是年滿16周歲，誰都可以辦理，有正式單位的人員，失業(yè)人員都能辦理，要體現(xiàn)出辦證人員是否為失業(yè)人員，需要在后臺(tái)登記為失業(yè)狀態(tài)。楊某某在辦理就業(yè)創(chuàng)業(yè)登記時(shí)隱瞞了在校學(xué)生的身份，沒有將辦理就業(yè)創(chuàng)業(yè)證人員的在校學(xué)生身份告知工作人員，工作人員在網(wǎng)上也沒有查詢到該人有企業(yè)繳納保險(xiǎn)的記錄，于是將該人按照失業(yè)人員身份進(jìn)行登記并辦理了就業(yè)創(chuàng)業(yè)證。
9.證人曾某的證言（系楊某某妻子），證明其聽楊某某說2019年政府出臺(tái)了一項(xiàng)關(guān)于見習(xí)人員發(fā)放補(bǔ)貼的政策，大概內(nèi)容是政府對(duì)企業(yè)當(dāng)中年齡在16到24歲的工作人員實(shí)行補(bǔ)貼政策。曾某在學(xué)院內(nèi)貼的廣告招聘兼職，左某某、趙某等人陸續(xù)到遼寧生態(tài)職業(yè)工程學(xué)院后門外面的菜鳥驛站來應(yīng)聘，他們都是在這個(gè)政策頒布之前應(yīng)聘來的，因?yàn)檫@些學(xué)生都是16-24歲之間，所以利用他們的身份申請(qǐng)了見習(xí)補(bǔ)貼。申報(bào)見習(xí)補(bǔ)貼的時(shí)候，曾某向這些人要了身份證來辦人身意外傷害保險(xiǎn)，并把要來的身份證交給了楊某某，由楊某某辦理的，辦理見習(xí)補(bǔ)貼材料上的簽字都不是本人簽的，因?yàn)檫@些學(xué)生在學(xué)校上課不太好找，都是楊某某找人代簽的，曾某本人還在其中簽了一部分。申報(bào)的見習(xí)期限是12個(gè)月，其中13個(gè)在校學(xué)生都沒有工作滿12個(gè)月。申領(lǐng)的見習(xí)補(bǔ)貼一共是29萬多元。
10.證人左某某的證言，證明左某某是遼寧生態(tài)職業(yè)工程學(xué)院的學(xué)生，2019年8、9月份在菜鳥驛站打工，菜鳥驛站的負(fù)責(zé)人是曾某，左某某在菜鳥驛站一共就干了2個(gè)月，一個(gè)月就三、四百元的工資?！渡蜿柺星嗄昃蜆I(yè)見習(xí)申請(qǐng)登記表》、《就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼基本生活費(fèi)領(lǐng)取確認(rèn)表》等材料的簽字都不是其本人簽的。
11.證人趙某的證言，證明趙某現(xiàn)在是沈陽蘇家屯的遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院的大三學(xué)生，2019年11月份的時(shí)候在菜鳥驛站兼職打工過，當(dāng)時(shí)趙某是大一。這個(gè)驛站的負(fù)責(zé)人是曾某，趙某一共干了一個(gè)月左右，得到三百多元的工資，曾某曾說要給趙某等人辦理人身意外保險(xiǎn)，需要趙某等人提供身份證，所以其中一部分人就把自己的身份證提供給了曾某?！渡蜿柺星嗄昃蜆I(yè)見習(xí)申請(qǐng)登記表》、《就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼基本生活費(fèi)領(lǐng)取確認(rèn)表》等材料的簽字都不是其本人簽的。
12.證人魯某的證言，證明2019年11月份，魯某在遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院的菜鳥驛站打工，這個(gè)驛站的負(fù)責(zé)人是曾某，她知道魯某是遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院的學(xué)生，一共干了5、6個(gè)月，曾某曾向魯某要過兩次身份證，說是給魯某辦理意外險(xiǎn)?！渡蜿柺星嗄昃蜆I(yè)見習(xí)申請(qǐng)登記表》、《就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼基本生活費(fèi)領(lǐng)取確認(rèn)表》等材料的簽字都不是其本人簽的。
13.證人佟某某的證言，證明佟某某2018年畢業(yè)于遼寧廣告職業(yè)學(xué)院，2019年10月1日到遼寧某商貿(mào)有限公司，2020年7、8月份就離開了，在公司簽署了一個(gè)關(guān)于保險(xiǎn)的協(xié)議?！渡蜿柺星嗄昃蜆I(yè)見習(xí)申請(qǐng)登記表》、《就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼基本生活費(fèi)領(lǐng)取確認(rèn)表》材料的簽字都不是其本人簽的。
14.被告人楊某某的供述與辯解，證明2019年9月，楊某某在沈陽市蘇家屯區(qū)人才中心的宣傳展板上看到有關(guān)見習(xí)補(bǔ)貼的政策，于是楊某某就在人力和資源保障局網(wǎng)站上注冊(cè)了遼寧某商貿(mào)有限公司申請(qǐng)見習(xí)單位，10月份楊某某在公司內(nèi)部挑選了左某某等20名工人，向這些人要了身份證，辦理了一年的人身意外傷害險(xiǎn)，然后到蘇家屯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為這20人辦理了就業(yè)登記證，后將這20人的就業(yè)登記證和保險(xiǎn)單提交給區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。一年后，楊某某又填寫了相關(guān)表格，大概內(nèi)容為每個(gè)人實(shí)習(xí)期限和實(shí)習(xí)期內(nèi)的工資，再將這些材料提交給區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，大概一個(gè)月后，這20人的見習(xí)補(bǔ)貼就轉(zhuǎn)賬到遼寧某商貿(mào)有限公司的賬戶。
15.辨認(rèn)筆錄，證明劉某某辨認(rèn)出被告人楊某某。魯某、趙某、左某某辨認(rèn)出曾某。
16.案件來源、抓捕經(jīng)過，證明2021年10月26日，蘇家屯分局接到沈陽市審計(jì)局轉(zhuǎn)遞線索，沈陽市蘇家屯區(qū)遼寧某商貿(mào)集團(tuán)有限公司涉嫌通過騙取個(gè)人身份證、辦理創(chuàng)業(yè)就業(yè)登記并登記失業(yè)狀態(tài)進(jìn)而偽造政府補(bǔ)貼申報(bào)材料，騙取國(guó)家補(bǔ)貼294109.75元。同年10月27日，立案?jìng)刹?。同?1月24日，經(jīng)訊問，被告人楊某某對(duì)其涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于辯護(hù)人提出的在立案之前退回的金額不應(yīng)計(jì)算在本案涉案金額中的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人在案發(fā)前退還涉案款人民幣50,000元，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除，故對(duì)辯護(hù)人的此點(diǎn)辯護(hù)意見本院予以采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人經(jīng)電話傳喚自動(dòng)到案后并未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，故不能認(rèn)定為自首，故對(duì)辯護(hù)人的此點(diǎn)辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人其他辯護(hù)意見的合理部分，本院予以采納。被告人在審判過程中能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)并主動(dòng)繳納罰金，故予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，被告人楊某某應(yīng)于判決生效后十日內(nèi)到沈陽市蘇家屯區(qū)司法局社會(huì)矯正科報(bào)到。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省沈陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李智博
審判員曲寧
人民陪審員何薇
二〇二三年一月二十日
法官助理李禹佳
書記員尹金金
