王某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初300號
2024年07月23日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴〔2024〕272號起訴書指控被告人王某國犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月9日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員孫啟寬出庭支持公訴，被告人王某國到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心經本院通知指派律師劉英梅為被告人王某國提供了法律幫助，本案現已審理終結。
一審法院查明
經審理查明：2024年2月21日至27日,被告人王某1明知他人利用信息網絡實施犯罪活動,仍提供其名下尾號9932農村商業(yè)銀行卡、尾號5213號中國銀行卡,并以轉賬的方式幫助他人利用該銀行卡轉移犯罪資金24200元。經查,電信網絡詐騙被害人葉某、李某分別被詐騙9000元、20000元轉入被告人王某1涉案銀行卡帳戶。期間，被告人王某1非法獲利四千八百元。
2024年3月1日,被告人王某1經民警電話通知后主動至巢湖市公安局接受調查。2024年7月23日，被告人王某1退繳違法所得四千八百元、預繳罰金人民幣二千元。
上述事實，被告人王某1在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經過、銀行卡流水、退贓收據、罰金收據、微信聊天記錄、電子數據和證人葉某、李某證言等證據證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人王某1明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并協(xié)助他人以轉賬的方式予以轉移,其行為顯已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予科刑。公訴機關指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人王某1起次要作用，系從犯，依法應從輕處罰。被告人王某1能自動投案，并能如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人王某1自愿認罪認罰，可依法從寬處理。被告人王某1已退繳違法所得四千八百元，可酌情從輕處罰。被告人王某1經巢湖市社區(qū)矯正管理局評估具備適用社區(qū)矯正的條件，根據其犯罪情節(jié)和悔罪表現，依法可對其適用緩刑。公訴機關提出的量刑建議適當，予以采納。被告人王某1退繳的違法所得四千八百元，依法應予沒收并上繳國庫。據此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）
二、違法所得四千八百元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周偉
二〇二四年七月二十三日
書記員程乾瑞
