劉某1刑事一審刑事判決書
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2024）皖0811刑初154號(hào)
2024年07月23日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴[2024]105號(hào)起訴書指控被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月15日受理后，適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官王健、
書記員楊曼婷出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人王娜到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2024年2月27日,被告人劉某1通過“陌陌”附近的人認(rèn)識(shí)到一位自稱在銀行能為黑戶辦理貸款的“趙經(jīng)理”。2024年2月29日,被告人劉某1在安慶市宜秀區(qū)××路××號(hào)××棟××室附近與“趙經(jīng)理”等三人見面,并在其上線的帶領(lǐng)下乘坐白色寶馬5系無牌轎車至一停車場內(nèi),被告人劉某1在明知個(gè)人銀行卡不可轉(zhuǎn)借給他人過賬且“趙經(jīng)理”可能洗黑錢的情況下,仍將其隨身攜帶的一張中國交通銀行銀行卡（卡號(hào):6222********）、一張安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡（卡號(hào):6217********）交給“趙經(jīng)理”等人,接收資金507281.6元,配合掃臉轉(zhuǎn)賬419085.06元,取現(xiàn)40000元?，F(xiàn)已查明:被告人劉某1使用其名下中國交通銀行卡（卡號(hào):6222********）接收王菲被詐騙資金30000元、劉凱被詐騙資金50000元;使用其名下安徽省農(nóng)村信用社聯(lián)合社銀行卡（卡號(hào):6217********）接收徐興龍被詐騙資金30000元、王霞被詐騙資金30000元、甘巍被詐騙資金30000元、高路思被詐騙資金30000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了歸案經(jīng)過、扣押清單、銀行賬戶查詢記錄等書證，檢查、提取筆錄，視聽資料，被告人劉某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人劉某1明知是犯罪所得,仍幫助他人予以掩飾、隱瞞,涉案金額共計(jì)20萬元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人劉某1在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯。被告人劉某1具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。提請(qǐng)本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定,予以判處。
被告人劉某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人劉某1于2024年3月7日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)從被告人劉某1處查扣OPPO手機(jī)一部。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人劉某1伙同他人明知是違法犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣20萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人劉某1在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰；主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，依法予以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、查扣在案的OPPO手機(jī)一部，由暫扣機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長何燕
人民陪審員陳玲麗
人民陪審員周辰宸
二〇二四年七月二十三日
書記員儲(chǔ)冰晶
