寧某1刑事一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初124號(hào)
2024年06月24日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕104號(hào)起訴書指控被告人寧某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月6日向本院提起公訴。本院根據(jù)懷寧縣人民檢察院建議，適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員吳先兵出庭支持公訴，被告人寧某良及其辯護(hù)人陳涌濤到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2024年3月初，被告人寧某1為獲取非法利益，明知收取的資金為違法犯罪所得，在毛某（另處）的介紹下，仍提供個(gè)人銀行卡為他人收款并通過(guò)取現(xiàn)幫助轉(zhuǎn)移。
2024年3月2日、3日上午，寧某1在天津市靜海區(qū)××莊農(nóng)業(yè)銀行門口與毛某見面并將其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××9177提供給楊某3（另處）進(jìn)行收款，寧某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶先后到賬四筆5萬(wàn)元，到賬后寧國(guó)××莊支行超級(jí)柜臺(tái)機(jī)進(jìn)行支取，支取后將現(xiàn)金20萬(wàn)元交給楊某3。事后，毛某通過(guò)現(xiàn)金支付和張某微信轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)幠?支付1000元、5000元好處費(fèi)。
案發(fā)后，寧某1自動(dòng)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，已退出全部違法所得，退賠被詐騙人楊某42萬(wàn)元并取得了諒解。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年3月初，被告人寧某1為獲取非法利益，明知收取的資金為違法犯罪所得，在毛某（另處）的介紹下，仍提供個(gè)人銀行卡為他人收款并通過(guò)取現(xiàn)幫助轉(zhuǎn)移。
2024年3月2日、3日上午，寧某1在天津市靜海區(qū)××莊農(nóng)業(yè)銀行門口與毛某見面并將其名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××9177提供給楊某3（另處）進(jìn)行收款，寧某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶先后到賬四筆5萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元。到賬后寧國(guó)××莊支行超級(jí)柜臺(tái)機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)，取現(xiàn)后將現(xiàn)金20萬(wàn)元交給楊某3。事后，毛某通過(guò)現(xiàn)金支付和張某微信轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)幠?分別支付1000元、5000元，共計(jì)6000元的好處費(fèi)。
案發(fā)后，寧某1自動(dòng)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并向某機(jī)關(guān)退出人民幣6000元，另補(bǔ)償被詐騙人楊某4人民幣20000元并取得諒解。
另查明：經(jīng)天津市靜海區(qū)社區(qū)矯正管理支隊(duì)評(píng)估認(rèn)為，如被告人寧某1適用社區(qū)矯正暫無(wú)危險(xiǎn)性，對(duì)其居住地暫無(wú)影響。
上述事實(shí)，被告人寧某1在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有基本情況、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、立案決定書、逮捕證、收條、諒解書、調(diào)查評(píng)估意見書等書證，證人楊某1、楊某2、張某、毛某、鐘某、宋某等人的證言，被告人寧某1的供述，手機(jī)勘查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)檢查辨認(rèn)筆錄以及視頻監(jiān)控錄像（光盤）等經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人寧某1明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍然提供自己銀行卡并幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人寧某1自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以減輕處罰。被告人寧某1簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人寧某1已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。被告人寧某1主動(dòng)補(bǔ)償被詐騙人人民幣20000元并取得諒解，可在量刑時(shí)綜合考慮。對(duì)辯護(hù)人提出的與上列本院確認(rèn)的法定酌定量刑情節(jié)相同的辯護(hù)意見，予以采納。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人寧某1的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人寧某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對(duì)被告人寧某1已向某機(jī)關(guān)退出的違法所得共計(jì)人民幣六千元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)謝士華
人民陪審員陳增秦
人民陪審員張愛紅
二〇二四年六月二十四日
法官助理林士娟
