申某、韓某2等刑事一審刑事判決書
滁州市瑯琊區(qū)人民法院
（2024）皖1102刑初99號
2024年06月20日
案件概述
安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院以瑯檢刑訴〔2024〕67號起訴書指控被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月29日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序于2024年6月5日公開開庭審理了本案。安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院指派檢察員孫冰悅出庭支持公訴，被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院指控：
被告人申某某通過網(wǎng)友得知帶人用銀行卡取錢可以賺錢，便鼓動被告人韓某某、韓某、蘇某某和其結(jié)伙一起做此事。四人明知卡主提供的銀行卡是用來幫助接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，仍接受上家的10000元活動經(jīng)費后從江蘇省宿遷市到滁州市，于2024年3月25日、3月26日與上家安排從外地到滁州的卡主戴某某、被告人卡主馮某某接頭后，對卡主提供的銀行卡驗卡、帶卡主到銀行網(wǎng)點取現(xiàn)、在卡主取現(xiàn)時放哨、接收現(xiàn)金后給卡主分配報酬、留下自己的報酬后將剩余違法資金轉(zhuǎn)存到上家指定的銀行賬戶中。
戴某某于2024年3月25日前往滁州市與被告人申某某四人接頭，提供自己的一張徽商銀行卡（卡號6217********），接收網(wǎng)絡詐騙被害人鮑某被騙資金44234元后，在申某某四人帶領下到位于滁州市瑯琊區(qū)××路支行柜臺，取現(xiàn)44000元。其中40000元由韓某存入上家指定的一個農(nóng)業(yè)銀行賬戶，剩余4000元由申某某四人與戴某某分配。
被告人馮某某通過網(wǎng)絡認識上線，明知提供銀行卡用來幫助接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，仍接受上家安排，于2024年3月26日前往滁州市與被告人申某某四人接頭，提供自己的一張中國銀行卡（卡號6217********），接收網(wǎng)絡詐騙被害人翟某被騙資金60800元后，在申某某四人帶領下到位于滁州市瑯琊區(qū)××路的中國銀行滁州皖×支行柜臺，取現(xiàn)49000元。接著又到位于附近的中國農(nóng)業(yè)銀行滁州瑯×支行ＡＴＭ機取現(xiàn)5000元。上述現(xiàn)金還未被分配和繼續(xù)轉(zhuǎn)移時，被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某即被公安機關當場抓獲。
被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某如實供述了犯罪事實，馮某某退賠翟某300元，申某某、韓某某、韓某、蘇某某各退賠鮑某3500元。公訴機關提交了書證、辨認、扣押、提取筆錄、證人證言及各被告人供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機關認為被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某部分犯罪未遂，被告人馮某某犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某認罪認罰，可以從寬處理。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人申某某拘役五個月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人韓某某、韓某、蘇某某拘役四個月，并處罰金；判處被告人馮某某拘役二個月，適用緩刑，并處罰金。
被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關的指控一致。另查明，1、偵查機關從被告人馮某某處扣押資金5000元、從蘇某某處扣押資金49,000元；2．偵查機關扣押申某某手機2部。
一審法院認為
本院認為，被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控成立。被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某的行為致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物損失無法挽回，酌情從重處罰；被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某部分犯罪未遂、被告人馮某某犯罪未遂，比照既遂犯從輕處罰；各被告人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應當從輕處罰；各被告人到案后均如實供述犯罪事實，系坦白且自愿認罪認罰，依法從輕處罰；各被告人已退出全部違法所得，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人申某某、韓某某、韓某、蘇某某、馮某某的犯罪具體事實、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，對其宣告緩刑。公訴機關量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十三條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人申某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已預繳。）
二、被告人韓某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人韓某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已預繳。）
四、被告人蘇某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人馮某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金已繳納二千零一元，剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、扣押在案的案涉資金54000元由偵查機關發(fā)還被害人翟某，扣押在案的被告人申某某的手機由公安機關依法發(fā)還被告人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長楊妺
人民陪審員田甜
人民陪審員盛泉
二〇二四年六月二十日
書記員張宏儒
