陳某詐騙罪一審判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初263號(hào)
2024年06月12日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕234號(hào)起訴書指控被告人陳某犯詐騙罪，于2024年5月9日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，于2024年5月23日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員魏娜出庭支持公訴，被告人陳某及本院通知蕭縣法律援助中心指派的辯護(hù)人胡翠到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2017年10月至2019年1月，黃某1（已判決）出資先后在浙江省瑞安市、河南省鄭州市××室用于網(wǎng)絡(luò)放貸，先后招攬沈某2（已判決）、蘇王某（另案處理）入伙管理、經(jīng)營，招攬沈某1在工作室審核部門從事放貸審核，招攬林某、張某5、鄭某、周某（均已判決）等人在工作室財(cái)務(wù)部門通過微信、支付寶向社會(huì)不特定人員放貸，招攬被告人陳某1、黃某2、何某（均已判決）等人在工作室催收部門從事催收。放貸期間，由蘇王某將借款人的信息提供給審核人員，由審核人員尋找借款客戶、審核客戶信息，審核通過后由財(cái)務(wù)人員通過“有憑證”“借貸寶”等平臺(tái)要求借款人簽訂金額虛高的借款合同，借款周期一般為七天，先行扣除約30%的高額周息后放款，借款人到期不能償還時(shí)，要求借款人支付下一期利息作為展期費(fèi)用，或者向借款人推薦其他放款人要求借款人借錢還款，使借款人的債務(wù)不斷增高；借款人不按時(shí)還款或者無力還款時(shí)，則由催收人員進(jìn)行催收，使借款人產(chǎn)生畏懼心理，不得不償還虛高借款及利息、續(xù)期、逾期等費(fèi)用。期間，該團(tuán)伙人員互相推送客戶，共同套路借款人。該團(tuán)伙人員相對(duì)固定，分工明確，已構(gòu)成“套路貸”犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)系惡勢(shì)力犯罪組織。黃某1對(duì)該集團(tuán)的成立、發(fā)展起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子。被告人陳某1、沈某2等人均系積極參加者。被告人陳某1于2018年5月至2019年1月在工作室工作，從事催收業(yè)務(wù)。
2017年10月至2019年1月，黃某1、沈某2、沈某1等人騙取他人錢財(cái)合計(jì)487640.3元，另有32500元未得逞。具體事實(shí)如下：
一、2018年6月18日至8月28日，黃某1向陳某1實(shí)際放款合計(jì)10600元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)32400元，騙取21800元；
二、2018年6月19日至8月18日，沈某2向陳某1實(shí)際放款合計(jì)17500元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)56110元，騙取38610元；
三、2018年7月13日至10月22日，沈某1向陳某1實(shí)際放款合計(jì)9100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)33220元，騙取24120元；
四、2018年6月18日至10月22日，林某向陳某1實(shí)際放款合計(jì)32550元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)62520元，騙取29970元；
五、2018年6月19日至8月28日，鄭某向陳某1實(shí)際放款合計(jì)18000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)39550元，騙取21550元；
六、2018年9月16日至10月22日，周某向陳某1實(shí)際放款合計(jì)22100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)77620元，3騙取55520元；
七、2018年6月18日至10月22日，張某5向陳某1實(shí)際放款合計(jì)17850元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)48720元，騙取30870元。期間，該組織人員因陳某1不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
以上共計(jì)騙取陳某1222440元。
八、2018年11月5日至11月31日，沈某1向梁某實(shí)際放款1400元，實(shí)際收取展期費(fèi)等合計(jì)8820元，騙取7420元；
九、2018年11月5日至2019年1月15日，張某5向梁某實(shí)際放款1400元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)13270元，騙取11870元；
十、2018年11月6日至2019年1月20日，林某向梁某實(shí)際放款5050.2元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)14140元，騙取9089.8元；
十一、2018年11月5日至11月13日，周某向梁某實(shí)際放款1400元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)2700元，騙取1300元。期間，該組織人員因梁某不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
以上共計(jì)騙取梁某29679.8元。
十二、2018年10月21日至11月6日，沈某1向陳某2實(shí)際放款1000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)2930元，騙取1930元；
十三、2018年10月21日至11月10日，林某向陳某2實(shí)際放款5600元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)9160元，騙取3560元；
十四、2018年10月21日至11月8日，周某向陳某2實(shí)際放款2450元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)3770元，騙取1320元；
十五、2018年10月21日至11月3日，張某5向陳某2實(shí)際放款3150元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)5040元，騙取1890元。
以上共計(jì)騙取陳某28700元。
十六、2018年10月30日至11月3日，周某向任某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息合計(jì)3000元，騙取900元；
十七、2018年10月30日至11月3日，沈某1向任某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息合計(jì)2800元，騙取700元；
十八、2018年10月30日至11月3日，張某5向任某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息合計(jì)3000元，騙取900元；
十九、2018年10月30日至11月3日，林某向任某實(shí)際放款3500元，實(shí)際收取本息合計(jì)5050元，騙取1550元。
以上共計(jì)騙取任某4050元。
二十、2018年7月2日至7月22日，黃某1向張某1實(shí)際放款10150元，實(shí)際收取本息等合計(jì)14500元，騙取4350元；7月22日黃某1向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
二十一、2018年7月14日至7月23日，沈某1向張某1實(shí)際放款7000元，實(shí)際收取本息等合計(jì)10030元，騙取30305元；7月23日沈某1向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
二十二、2018年7月2日至7月22日，沈某2向張某1實(shí)際放款11650元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)16050元，騙取4400元；7月22日沈某2向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
二十三、2018年7月5日至7月23日，鄭某向張某1實(shí)際放款13300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)19000元，騙取5700元；7月23日鄭某向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
二十四、2018年7月8日至7月19日，林某向張某1實(shí)際放款5250元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)7500元，騙取2250元；7月19日林某向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，實(shí)際收取展期費(fèi)1550元，未得逞1500元。
二十五、2018年7月22日張某5向張某1實(shí)際放款1400元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞600元。期間，該組織人員因張某1不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
以上共計(jì)騙取張某119730元、未得逞8100元。
二十六、2018年11月14日，沈某1向張某2實(shí)際放款600元，要求其簽訂虛高借條1000元，未得逞400元。
二十七、2018年11月14日，周某向張某2實(shí)際放款1200元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞800元。
二十八、2018年11月16日，林某向張某2實(shí)際放款13006元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞700元。期間，該組織人員因張某2不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
以上共計(jì)未得逞1900元。
二十九、2018年4月25日至8月13日，黃某1向徐某實(shí)際放款35750元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)97630元，騙取61880元；8月14日黃某1向徐某實(shí)際放款10000元，要求其簽訂虛高借條15000元，實(shí)際收取展期費(fèi)6000元，未得逞5000元。
三十、2018年5月31日至8月8日，沈某2向徐某實(shí)際放款20000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)61520元，騙取41520元；8月11日沈某2向徐某實(shí)際放款7000元，要求其簽訂虛高借條10000元，實(shí)際收取展期費(fèi)5600元，未得逞3000元。
三十一、2018年7月16日至8月17日，沈某1向徐某實(shí)際放款15100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)46130元，騙取31030元；
三十二、2018年7月12日至8月11日，鄭某向徐某實(shí)際放款7000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)20200元，騙取13200元；8月11日鄭某向徐某實(shí)際放款7000元，要求其簽訂虛高借條10000元，實(shí)際收取展期費(fèi)2200元，未得逞3000元。
三十三、2018年7月9日至8月13日，林某向徐某實(shí)際放款12600元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)32300元，騙取19700元；8月13日林某向徐某實(shí)際放款10000元，要求其簽訂虛高借條15000元，未得逞5000元。
三十四、2018年5月12日至7月13日，張某5向徐某實(shí)際放款6300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)16020元，騙取9720元。
以上共計(jì)騙取徐某177050元、未得逞16000元。
三十五、2018年11月16日至12月27日，林某向胡某分兩筆實(shí)際放款4500元，要求其簽訂虛高借條7000元，未得逞2500元。
三十六、2018年11月15日至2019年1月11日，沈某1向胡某實(shí)際放款3200元，實(shí)際收取本息等合計(jì)5050元，騙取1850元；
三十七、2018年11月16日至11月28日，張某5向胡某實(shí)際放款1300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)2700.5元，騙取1400.5元；12月3日張某5向胡某實(shí)際放款1900元，要求其簽訂虛高借條3000元，未得逞1100元。
三十八、2018年11月17日，周某向胡某實(shí)際放款1200元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞800元。
以上共計(jì)騙取胡某3250.5元、未得逞4400元。
三十九、2018年11月17日，林某向張某3實(shí)際放款1300元，要求其簽訂虛高借條2000元，實(shí)際收取展期費(fèi)等699元，未得逞700元。
四十、2018年11月15日，張某5向張某3實(shí)際放款1300元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞700元。
四十一、2018年11月15日，沈某1向張某3實(shí)際放款1300元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞700元。以上共計(jì)騙取張某3未得逞2100元。
四十二、2018年1月30日至7月10日，黃某1向蔣某實(shí)際放款5300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)8620元，騙取3320元；
四十三、2018年3月6日至7月9日，沈某2向蔣某實(shí)際放款10500元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)16790元，騙取6290元；
四十四、2018年9月30日至10月29日，沈某1向蔣某實(shí)際放款14000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)23650元，騙取9650元；
四十五、2018年6月26日至7月21日，鄭某向蔣某實(shí)際放款4900元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)7020元，騙取2120元；
四十六、2018年7月9日至7月13日，林某向蔣某實(shí)際放款1050元，實(shí)際收取本息等合計(jì)1500元，騙取450元；
四十七、2018年6月29日至7月9日，張某5向蔣某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)3010元，騙取910元。
以上共計(jì)騙取蔣某22740元。
被告人陳某1于2024年3月21日被蕭縣某局民警從浙江省第一監(jiān)獄帶回。
針對(duì)上述的指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了戶籍信息、前科查詢證明、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事判決書、刑事裁定書、釋放證明、涉案支付寶、微信、銀行卡賬號(hào)信息、涉案微信、支付寶交易記錄及明細(xì)、借條、房屋買賣居間合同、電話記錄、催收記錄、民事起訴狀、欠條、借貸流水明細(xì)附截圖、陶山人民法庭民事審判筆錄、調(diào)解筆錄、民事裁定書、民事調(diào)解書等書證，證人吳某、楊某1、楊某2、張某4、黃某1、沈某1、沈某2、林某、鄭某、周某、張某5、黃某2、何某的證言，被害人陳某1、梁某、陳某2、任某、張某1、張某2、徐某、胡某、張某3、蔣某的陳述，蕭縣某局制作的辨認(rèn)筆錄，被告人陳某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1伙同他人以非法占有為目的，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定。被告人陳某1在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，又發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人陳某1到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；另有部分未遂，依法可以從輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定；被告人陳某1在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定；有其他犯罪前科，予以酌情從重處罰。綜上所述，建議判處被告人陳某1有期徒刑四年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議，認(rèn)可其簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，但提出對(duì)其數(shù)罪并罰決定合并執(zhí)行刑罰時(shí)從輕處罰，在決定合并執(zhí)行刑罰時(shí)減并掉的刑期幅度要大一些的意見。當(dāng)庭陳述其領(lǐng)取提成3000元，后經(jīng)過法院訴訟退給被害人梁某3000元。
辯護(hù)人胡翠的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某1犯罪的事實(shí)和罪名均沒有異議，同時(shí)提出被告人陳某1有法定從輕處罰的坦白、未遂情節(jié)，有法定從寬處罰的認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)。綜上所述，建議對(duì)被告人陳某1從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2017年10月至2019年1月，黃某1（已判決）出資先后在浙江省瑞安市、河南省鄭州市××室用于網(wǎng)絡(luò)放貸，先后招攬沈某2（已判決）、蘇王某（另案處理）入伙管理、經(jīng)營，招攬沈某1在工作室審核部門從事放貸審核，招攬林某、張某5、鄭某、周某（均已判決）等人在工作室財(cái)務(wù)部門通過微信、支付寶向社會(huì)不特定人員放貸，招攬被告人陳某1、黃某2、何某（均已判決）等人在工作室催收部門從事催收。放貸期間，由蘇王某將借款人的信息提供給審核人員，由審核人員尋找借款客戶、審核客戶信息，審核通過后由財(cái)務(wù)人員通過“有憑證”“借貸寶”等平臺(tái)要求借款人簽訂金額虛高的借款合同，借款周期一般為七天，先行扣除約30%的高額周息后放款，借款人到期不能償還時(shí)，要求借款人支付下一期利息作為展期費(fèi)用，或者向借款人推薦其他放款人要求借款人借錢還款，使借款人的債務(wù)不斷增高；借款人不按時(shí)還款或者無力還款時(shí)，則由催收人員進(jìn)行催收，使借款人產(chǎn)生畏懼心理，不得不償還虛高借款及利息、續(xù)期、逾期等費(fèi)用。期間，該團(tuán)伙人員互相推送客戶，共同套路借款人。該團(tuán)伙人員相對(duì)固定，分工明確，已構(gòu)成“套路貸”犯罪集團(tuán)。黃某1對(duì)該集團(tuán)的成立、發(fā)展起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子。被告人陳某1于2018年5月至2019年1月在工作室工作，從事催收業(yè)務(wù)，參與期間犯罪金額為既遂482640.3元、未遂32500元，違法所得3000元。被告人陳某1等人均積極參加，系主犯。
2017年10月至2019年1月，黃某1、沈某2、沈某1等人騙取他人錢財(cái)合計(jì)487640.3元，另有32500元未得逞。具體事實(shí)如下：
一、2018年6月18日至2018年10月22日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取陳某1222440元。具體為：
1、2018年6月18日至8月28日，黃某1向陳某1實(shí)際放款合計(jì)10600元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)32400元，騙取21800元。
2、2018年6月19日至8月18日，沈某2向陳某1實(shí)際放款合計(jì)17500元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)56110元，騙取38610元。
3、2018年7月13日至10月22日，沈某1向陳某1實(shí)際放款合計(jì)9100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)33220元，騙取24120元。
4、2018年6月18日至10月22日，林某向陳某1實(shí)際放款合計(jì)32550元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)62520元，騙取29970元。
5、2018年6月19日至8月28日，鄭某向陳某1實(shí)際放款合計(jì)18000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)39550元，騙取21550元。
6、2018年9月16日至10月22日，周某向陳某1實(shí)際放款合計(jì)22100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)77620元，騙取55520元。
7、2018年6月18日至10月22日、張某5向陳某1實(shí)際放款合計(jì)17850元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)48720元，騙取30870元。
期間，該組織人員因陳某1不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
二、2018年11月5日至2019年1月20日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取梁某29679.8元。具體為：
1、2018年11月5日至11月31日，沈某1向梁某實(shí)際放款1400元，實(shí)際收取展期費(fèi)合計(jì)8820元，騙取7420元。
2、2018年11月5日至2019年1月15日，張某5向梁某實(shí)際放款1400元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)13270元，騙取11870元。
3、2018年11月6日至2019年1月20日，林某向梁某實(shí)際放款5050.2元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)14140元，騙取9089.8元。
4、2018年11月5日至11月13日，周某向梁某實(shí)際放款1400元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)2700元，騙取1300元。
期間，該組織人員因梁某不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
三、2018年10月21日至11月10日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取陳某28700元。具體為：
1、2018年10月21日至11月6日，沈某1向陳某2實(shí)際放款1000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)2930元，騙取1930元。
2、2018年10月21日至11月10日，林某向陳某2實(shí)際放款5600元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)9160元，騙取3560元。
3、2018年10月21日至11月8日，周某向陳某2實(shí)際放款2450元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)3770元，騙取1320元。
4、2018年10月21日至11月3日，張某5向陳某2實(shí)際放款3150元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)5040元，騙取1890元。
四、2018年10月30日至11月3日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取任某4050元。具體為：
1、2018年10月30日至11月3日，周某向任某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息合計(jì)3000元，騙取900元。
2、2018年10月30日至11月3日，沈某1向任某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息合計(jì)2800元，騙取700元。
3、2018年10月30日至11月3日，張某5向任某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息合計(jì)3000元，騙取900元。
4、2018年10月30日至11月3日，林某向任某實(shí)際放款3500元，實(shí)際收取本息合計(jì)5050元，騙取1550元。
五、2018年7月2日至2018年7月23日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取張某119730元、未得逞8100元。具體為：
1、2018年7月2日至7月22日，黃某1向張某1實(shí)際放款10150元，實(shí)際收取本息合計(jì)14500元，騙取4350元；7月22日黃某1向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
2、2018年7月14日至7月23日，沈某1向張某1實(shí)際放款7000元，實(shí)際收取本息合計(jì)10030元，騙取3030元；7月23日沈某1向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
3、2018年7月2日至7月22日，沈某2向張某1實(shí)際放款11650元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)16050元，騙取4400元；7月22日沈某2向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
4、2018年7月5日至7月23日，鄭某向張某1實(shí)際放款13300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)19000元，騙取5700元；7月23日鄭某向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，未得逞1500元。
5、2018年7月8日至7月19日，林某向張某1實(shí)際放款5250元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)7500元，騙取2250元；7月19日林某向張某1實(shí)際放款3500元，要求其簽訂虛高借條5000元，收取展期費(fèi)1550元，未得逞1500元。
6、2018年7月22日張某5向張某1實(shí)際放款1400元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞600元。
期間，該組織人員因張某1不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
六、2018年7月2日至2018年7月23日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)未得逞1900元。具體為：
1、2018年11月14日，沈某1向張某2實(shí)際放款600元，要求其簽訂虛高借條1000元，未得逞400元。
2、2018年11月14日，周某向張某2實(shí)際放款1200元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞800元。
3、2018年11月16日，林某向張某2實(shí)際放款1300元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞700元。
期間，該組織人員因張某2不能按時(shí)還款多次對(duì)其進(jìn)行催收。
七、2018年4月25日至8月17日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取徐某177050元、未得逞16000元。具體為：
1、2018年4月25日至8月13日，黃某1向徐某實(shí)際放款35750元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)97630元，騙取61880元；8月14日黃某1向徐某實(shí)際放款10000元，要求其簽訂虛高借條15000元，實(shí)際收取展期費(fèi)6000元，未得逞5000元。
2、2018年5月31日至8月8日，沈某2向徐某實(shí)際放款20000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)61520元，騙取41520元；8月11日沈某2向徐某實(shí)際放款7000元，要求其簽訂虛高借條10000元，實(shí)際收取展期費(fèi)5600元，未得逞3000元。
3、2018年7月16日至8月17日，沈某1向徐某實(shí)際放款15100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)46130元，騙取31030元。
4、2018年7月12日至8月11日，鄭某向徐某實(shí)際放款7000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)20200元，騙取13200元；8月11日鄭某向徐某實(shí)際放款7000元，要求其簽訂虛高借條10000元，實(shí)際收取展期費(fèi)2200元，未得逞3000元。
5、2018年7月9日至8月13日，林某向徐某實(shí)際放款12600元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)32300元，騙取19700元；8月13日林某向徐某實(shí)際放款10000元，要求其簽訂虛高借條15000元，未得逞5000元。
6、2018年5月12日至7月13日，張某5向徐某實(shí)際放款6300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)等合計(jì)16020元，騙取9720元。
八、2018年11月15日至2019年1月11日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取胡某3250.5元、未得逞4400元。具體為：
1、2018年11月16日至12月27日，林某向胡某分兩筆實(shí)際放款4500元，要求其簽訂虛高借條7000元，未得逞2500元。
2、2018年11月15日至2019年1月11日，沈某1向胡某實(shí)際放款3200元，實(shí)際收取本息合計(jì)5050元，騙取1850元。
3、2018年11月16日至11月28日，張某5向胡某實(shí)際放款1300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)2700.5元，騙取1400.5元；12月3日張某5向胡某實(shí)際放款1900元，要求其簽訂虛高借條3000元，未得逞1100元。
4、2018年11月17日，周某向胡某實(shí)際放款1200元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞800元。
九、2018年11月15日至11月17日，被告人陳某1伙同沈某2等人共計(jì)騙取張某3未得逞2100元。具體為：
1、2018年11月17日，林某向張某3實(shí)際放款1300元，要求其簽訂虛高借條2000元，實(shí)際收取展期費(fèi)699元，未得逞700元。
2、2018年11月15日，張某5向張某3實(shí)際放款1300元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞700元。
3、2018年11月15日，沈某1向張某3實(shí)際放款1300元，要求其簽訂虛高借條2000元，未得逞700元。
十、2018年1月30日至10月29日，被告人陳某1伙同沈某2等人先后騙取蔣某共計(jì)22740元。具體為：
1、2018年1月30日至7月10日，黃某1向蔣某實(shí)際放款5300元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)8620元，騙取3320元。
2、2018年3月6日至7月9日，沈某2向蔣某實(shí)際放款10500元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)16790元，騙取6290元。
3、2018年9月30日至10月29日，沈某1向蔣某實(shí)際放款14000元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)23650元，騙取9650元。
4、2018年6月26日至7月21日，鄭某向蔣某實(shí)際放款4900元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)7020元，騙取2120元。
5、2018年7月9日至7月13日，林某向蔣某實(shí)際放款1050元，實(shí)際收取本息合計(jì)1500元，騙取450元。
6、2018年6月29日至7月9日，張某5向蔣某實(shí)際放款2100元，實(shí)際收取本息、展期費(fèi)合計(jì)3010元，騙取910元。
被告人陳某1因涉嫌犯XX罪、強(qiáng)XX褻罪于2023年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，2024年3月11日被蕭縣某局從浙江省第一監(jiān)獄帶回蕭縣看守所。
經(jīng)審理查明的證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明：被告人陳某1在犯罪期間非法所得3000元。本案案發(fā)前經(jīng)被害人梁某提起民事訴訟，被告人陳某1已退梁某3000元，同案犯沈某1已退梁某5000元，張某5已退梁某7000元，周某已退梁某700元。案發(fā)后，同案犯黃某1于2023年8月3日已將涉案違法所得457640.3元等款項(xiàng)退至蕭縣人民檢察院。2023年10月，在本院審理同案犯沈某2、鄭某等八人詐騙犯罪期間，同案犯鄭某已退賠蔣某7000元、退賠胡某3250元、退賠任某4200元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某1伙同他人以非法占有為目的，騙取他人錢財(cái)既遂482640.3元、未遂32500元，數(shù)額巨大，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某1犯詐騙罪的罪名成立。被告人陳某1在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；曾因故意犯罪被多次判處刑罰，予以酌定從重處罰。被告人陳某1在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，又發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰數(shù)罪并罰。關(guān)于辯護(hù)人胡翠提出，被告人陳某1有法定從輕處罰的坦白情節(jié)，有法定從寬處罰的認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，有比照既遂犯從輕處罰的未遂情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人陳某1到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；詐騙犯罪未遂32500元，可以比照既遂犯從輕處罰。綜上所述，可對(duì)被告人陳某1予以從輕處罰，故辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見與查明的事實(shí)相符，予以采信。關(guān)于被告人陳某1提出，對(duì)其數(shù)罪并罰決定合并執(zhí)行刑罰時(shí)減并掉的刑期幅度要大一些的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人陳某1當(dāng)庭陳述其收到催款提成3000元，被害人梁某在案發(fā)前提起民事訴訟，其已將該違法所得3000元退賠了梁某，可對(duì)其酌定從輕處罰。被告人陳某1有法定從輕或從寬處罰的坦白和認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，及退賠梁某3000元違法所得的酌情從輕情節(jié)，具有法定從重處罰的累犯情節(jié)，具有多次犯罪前科予以酌定從重處罰情節(jié)，綜合考慮從重和從輕處罰情節(jié)，在數(shù)罪并罰決定合并執(zhí)行刑罰時(shí)可對(duì)其從輕處罰，但要求從輕幅度大一些的辯解意見不能成立，不予采信。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人陳某1犯罪的事實(shí)、犯罪的情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、二、四款，第二十三條，第六十七條第三款，第六十五條第一款，第六十九條第一、三款，第七十條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬五千元；與原犯強(qiáng)奸罪、強(qiáng)制猥褻罪決定合并執(zhí)行判處有期徒刑十六年，剝奪政治權(quán)利三年，依法實(shí)行數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑十九年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬五千元，剝奪政治權(quán)利三年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年3月5日起至2042年9月4日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長侯永猛
人民陪審員袁杰
人民陪審員徐新文
二〇二四年六月十二日
法官助理馬雪晴
書記員王晶晶
