法某刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初244號(hào)
2024年05月30日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕213號(hào)起訴書指控被告人法某龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月23日向本院提起公訴，本院依法適用簡易程序，2024年5月11日轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，于2024年5月30日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員許永出庭支持公訴，被告人法某龍到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年4月初，被告人法某龍接到一陌生電話，對(duì)方詢問其是否辦理信用卡，法某龍表示辦理。被告人法某龍按對(duì)方要求辦理一張中國建設(shè)銀行卡，并開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行。被告人法某龍按照對(duì)方指示從青海西寧前往廈門后，對(duì)方安排人員將被告人法某龍接到一山上的房屋內(nèi)，被告人法某龍?jiān)诿髦獙?duì)方使用其賬戶轉(zhuǎn)賬從事違法犯罪活動(dòng)后，仍將手機(jī)、身份證、銀行卡交給對(duì)方，并告知其銀行卡密碼、手機(jī)解鎖密碼、網(wǎng)銀支付密碼。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人法某龍的涉案中國建設(shè)銀行賬戶在2023年4月7日,流入資金人民幣920122元，查證為網(wǎng)絡(luò)詐騙資金為人民幣302128元，其中,蕭縣居民劉某被詐騙的錢款中的人民幣5千元經(jīng)該銀行賬戶流轉(zhuǎn)。2023年4月13日,被告人法某龍主動(dòng)到案。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人法某龍的供述，書證到案及發(fā)破案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、受案登記表、接報(bào)案登記表、立案決定書、法某龍涉案銀行卡流水統(tǒng)計(jì)、法某龍涉案銀行卡開戶信息、法某龍尾號(hào)為5450、6349的中國建設(shè)銀行賬戶流水、扣押清單、扣押決定書、退贓情況說明、法某龍的出行軌跡、蕭縣某某局出具的情況說明兩份、收條一份等，證人臧某、惠某、高某、金某、李某、劉某、饒某、張某1、張某2的證言等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人法某龍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人法某龍主動(dòng)到案，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人法某龍對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年4月初，被告人法某龍接到一陌生電話，對(duì)方詢問其是否辦理信用卡，法某龍表示辦理。被告人法某龍按對(duì)方要求辦理一張中國建設(shè)銀行卡，并開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行。被告人法某龍按照對(duì)方指示從青海西寧前往廈門后，對(duì)方安排人員將被告人法某龍接到一山上的房屋內(nèi)，被告人法某龍?jiān)诿髦獙?duì)方使用其賬戶轉(zhuǎn)賬從事違法犯罪活動(dòng)后，仍將手機(jī)、身份證、銀行卡交給對(duì)方，并告知其銀行卡密碼、手機(jī)解鎖密碼、網(wǎng)銀支付密碼。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人法某龍的涉案中國建設(shè)銀行賬戶在2023年4月7日,流入資金人民幣920122元，查證為網(wǎng)絡(luò)詐騙資金為人民幣302128元，其中,蕭縣居民劉某被詐騙的錢款中的人民幣5千元經(jīng)該銀行賬戶流轉(zhuǎn)。
另查明，2023年4月13日,被告人法某龍經(jīng)電話傳喚到案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。并主動(dòng)退賠被詐騙的被害人劉某的經(jīng)濟(jì)損失二萬元。
上述事實(shí)，有被告人法某龍的供述，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書證到案及發(fā)破案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、受案登記表、接報(bào)案登記表、立案決定書、法某龍涉案銀行卡流水統(tǒng)計(jì)、法某龍涉案銀行卡開戶信息、法某龍尾號(hào)為5450、6349的中國建設(shè)銀行賬戶流水、扣押清單、扣押決定書、退贓情況說明、法某龍的出行軌跡、蕭縣某某局出具的情況說明兩份、收條一份等，證人臧某、惠某、高某、金某、李某、劉某、饒某、張某1、張某2的證言等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人法某龍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人法某龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人法某龍經(jīng)電話通知到案，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，主動(dòng)退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)庭有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人法某龍犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十一條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人法某龍犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長吳孝麗
人民陪審員王勇
人民陪審員蔣偉席
二〇二四年五月三十日
法官助理孟浩然
書記員趙銀鳳
