龔某、李某等刑事二審刑事裁定書(shū)
安徽省淮南市中級(jí)人民法院
（2024）皖04刑終93號(hào)
2024年05月21日
案件概述
安徽省壽縣人民法院審理安徽省壽縣人民檢察院指控原審被告人龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某犯詐騙罪一案，于2024年3月14日作出（2023）皖0422刑初587號(hào)刑事判決。宣判后，龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。期間淮南市人民檢察院閱卷一次。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2022年3月份，為實(shí)施詐騙，被告人龔某某1、萬(wàn)某某、王某、李某、扈某某等人共同出資先后成立四川安逸的很教育咨詢(xún)有限公司（法人代表:龔某某1）、四川薪眾薪教育管理有限公司（法人代表：李某），并以“招轉(zhuǎn)培”的模式進(jìn)行詐騙活動(dòng)。具體詐騙流程為：被告人龔某某1從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)各大公司（如：上海之江生物科技股份有限公司、浙江我武科生物科技有限公司、美年大健康管理有限公司、蒂美醫(yī)療美容服務(wù)有限公司等）虛假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公章，并招聘劉佳惠、何欣欣、肖春燕等人在“Ｂ00Ｓ直聘、58同城、智聯(lián)招聘”等招聘平臺(tái)上冒充認(rèn)證公司人事號(hào)，發(fā)布虛假招聘信息進(jìn)行前期引流，并以入職求職公司需具備健康管理師證或公共營(yíng)養(yǎng)師證為由，騙取求職者繳納報(bào)名費(fèi)（課程培訓(xùn)費(fèi)），在被害人通過(guò)好生意、拉卡拉、樂(lè)某三方收費(fèi)平臺(tái)繳納費(fèi)用后，以面試的方式找各種理由不讓求職者入職，進(jìn)而達(dá)到非法占有求職者報(bào)名費(fèi)的目的。
被告人龔某某1負(fù)責(zé)從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)相關(guān)公司虛假印章及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、利用“老師號(hào)”實(shí)施詐騙、發(fā)放員工工資、后勤保障等；被告人李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某負(fù)責(zé)利用“人事號(hào)”、“老師號(hào)”進(jìn)行前期引流及實(shí)施詐騙，并培訓(xùn)新入職員工等。經(jīng)審計(jì)，被告人龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某等人詐騙他人錢(qián)款共722500.48元（其中龔某某1收取涉案資金16884.4元、李某收取涉案資金436292.65元、萬(wàn)某某收取涉案資金256831.98元、王某收取涉案資金12491.45元，后均轉(zhuǎn)給了被告人龔某某1）。被告人龔某某1非法獲利8萬(wàn)元左右，被告人李某非法獲利7萬(wàn)元左右，被告人萬(wàn)某某非法獲利8萬(wàn)元左右，被告人王某非法獲利4萬(wàn)元左右，被告人扈某某非法獲利5萬(wàn)元左右。
原判另查明，立案前，被告人萬(wàn)某某已退還被害人11100元損失。案發(fā)后，被告人龔某某1的親屬賠償了被害人損失9776元（其中包括被害人麥某2600元、楊某11700元、劉某33088元、肖某2388元）；被告人李某賠償了被害人譚某2800元的損失；被告人萬(wàn)某某賠償了被害人林某1損失2388元；被告人王某賠償了被害人損失8948元（其中包括賴(lài)某2000元、劉某12980元、賀東紅2388元、曹某1580元）；被告人扈某某賠償了被害人損失7800元（其中包括石某2600元、王某12400元、黎某2800元），均取得了相應(yīng)被害人的諒解。
原判再查明，被告人李某配合公安機(jī)關(guān)抓獲被告人龔某某1、王某、萬(wàn)某某，聯(lián)系同案犯何欣欣（另處）、吳小松（另處）主動(dòng)投案；被告人萬(wàn)某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲扈某某；被告人王某聯(lián)系同案犯杜陽(yáng)（另處）投案自首。
上述事實(shí)，有一審采信的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證，證實(shí)：涉案?jìng)卧斓墓?、印模等情況。
（二）書(shū)證
1、受案登記表、立案決定書(shū)，該案由壽縣公安局迎河派出所于2023年5月15日在工作中發(fā)現(xiàn)，壽縣公安局于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>
2、成都市看守所出具的羈押證明，證實(shí)：被告人龔某某1于2023年5月21日被臨時(shí)羈押于四川省成都市看守所，5月24日被成都市公安局成華區(qū)分局帶離出所。
3、被告人基本情況、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)記錄等，證實(shí)：五名被告人的基本情況，均無(wú)違法犯罪前科，均系抓獲歸案。
4、證人唐某3提供的招才貓截圖，證實(shí)：唐某3冒充四川一心怡健康管理有限公司人事經(jīng)理發(fā)布招聘信息。
5、何欣欣提供的其手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)：李某、黃琴分別于2022年11月、12月、2023年1月轉(zhuǎn)給其工資情況。
6、杜陽(yáng)提交的收據(jù)、企業(yè)招聘授權(quán)書(shū)，證實(shí)：（1）同案犯杜陽(yáng)于2022年5月13日收受被害人吳某12000元、楊某22000元；同年5月5日、5月11日分別收受被害人黃某12000元、李雨恒2000元；同年4月28日、29日分別收受被害人張某12000元、夏某12000元。收款事由均以“健康管理師課程”名義收取。（2）授權(quán)書(shū)記載“杜陽(yáng)冒充四川蘋(píng)益潤(rùn)生物科技有限公司員工自2022年4月6日取得該公司授權(quán)在獵聘平臺(tái)進(jìn)行招聘工作”。
7、被告人龔某某1、李某、王某、萬(wàn)某某、扈某某在京東收錢(qián)、樂(lè)刷、深圳市××號(hào)××號(hào)××號(hào)為2732的招商銀行卡流水信息，證實(shí)：涉案銀行卡流水情況。
8、壽縣公安局關(guān)于偵辦龔某某1、李某等人詐騙案的情況說(shuō)明，證實(shí)：（1）被告人李某被抓獲后配合公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯龔某某1、黃琴、王某、萬(wàn)某某。（2）李某聯(lián)系同案犯何欣欣、吳小松主動(dòng)投案。（3）被告人萬(wàn)某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲扈某某。（4）杜陽(yáng)的投案自首系王某聯(lián)系。
9、壽縣公安局關(guān)于何欣欣等人對(duì)應(yīng)涉案金額表制表說(shuō)明及相關(guān)信息，證實(shí)：各被告人及同案犯詐騙被害人錢(qián)款情況，其中何欣欣詐騙33988元、張小倩詐騙14900元、肖春燕詐騙15200元、吳小松詐騙10080元、宋丹詐騙7088元、劉佳惠詐騙54988元、王泓娟詐騙11500元、杜陽(yáng)詐騙27472元、朱麗詐騙10488元、楊琴詐騙11480元、馮婉甜詐騙37560元、林海龍?jiān)p騙3400元。
10、四川安逸的很教育咨詢(xún)有限公司、四川薪眾薪教育管理有限公司檔案等材料、被害人被騙微信聊天截圖及相關(guān)民事判決材料，證實(shí)：（1）安逸的很公司于2022年3月22日申請(qǐng)注冊(cè)，投資人為龔某某1、萬(wàn)某某，法定代表人龔某某1；（2）薪眾薪公司于2022年5月12日申請(qǐng)注冊(cè)，法定代表人李某，王某為監(jiān)事；（3）張?jiān)?、左芳芳分別于2023年2月8日、2月13日向四川自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)人民法院起訴曾維亞、薪眾薪公司，后分別于2023年4月8日、4月26日按自動(dòng)撤訴處理，
11、被害人收據(jù)，證實(shí)：被害人因被騙而繳納的相關(guān)費(fèi)用情況，其中收據(jù)記載“健康管理師課程、人力資源課程”。
12、龔某某1、萬(wàn)某某、王某、扈某某、李某、黃琴、林海龍退贓退賠材料、檢查筆錄，證實(shí)：（1）被告人龔某某1的親屬于2023年11月8日賠償了被害人麥某2600元、楊某11700元、劉某33088元、肖某2388元的損失并取得諒解；
（2）被告人萬(wàn)某某于2023年11月9日賠償了被害人林某12388元并取得其諒解；2023年5月9日至5月12日萬(wàn)某某退賠七名被害人11000元。
（3）被告人王某于2023年11月8日賠償了被害人賴(lài)某2000元、劉某12980元、賀東紅2388元、曹某1580元的損失并取得諒解；
（4）被告人扈某某于2023年11月8日賠償了被害人石某2600元、王某12400元、黎某2800元的損失并取得諒解;
（5）被告人李某于2023年11月8日賠償了被害人譚某2800元的損失并取得諒解。
13、樂(lè)刷公司轉(zhuǎn)給萬(wàn)某某的錢(qián)款記錄以及萬(wàn)某某的涉案銀行流水及光盤(pán)，證實(shí)：萬(wàn)某某2022年3月6日至2022年5月31日收到的樂(lè)刷公司轉(zhuǎn)給其的涉案詐騙款258821.24元后均轉(zhuǎn)至龔某某1名下銀行卡內(nèi)。
（三）被害人陳述
1、被害人劉某2、賴(lài)某、馬某1、楊某1、項(xiàng)某、曹某、齊某、賀某、劉某1、李某1、門(mén)某、黃某2、蒙某、張某2的陳述及相關(guān)被騙截圖，其中:（1）劉某2陳述，證實(shí)：2022年10月份左右，其在ＢＯＳＳ平臺(tái)上看到一條招聘廣告，廣告上寫(xiě)的是招聘體檢中心體檢員的，寫(xiě)的薪資比較高，然后其在ＢＯＳＳ上私聊對(duì)方想入職，對(duì)方先是自稱(chēng)美年大健康管理有限公司的人事就添加的其微信，人事還問(wèn)其有沒(méi)有健康管理師證，其說(shuō)有，人事又問(wèn)其有沒(méi)有公共營(yíng)養(yǎng)師證，人事就說(shuō)入職需要這個(gè)公共營(yíng)養(yǎng)師證，如果現(xiàn)在沒(méi)有證，人事就說(shuō)他們之前入職的人有考證老師的微信，然后推給其考證老師的微信，讓其聯(lián)系老師。老師自稱(chēng)是四川薪眾薪教育管理有限公司的，當(dāng)時(shí)還發(fā)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照給其看。之后其在老師那某繳費(fèi)2000元，對(duì)方就給其寄了兩本公共營(yíng)養(yǎng)師證相關(guān)的書(shū)，其他的什么都沒(méi)有。后面其沒(méi)有入職成功，也沒(méi)有給其退費(fèi)。
（2）賴(lài)某陳述，證實(shí)：2022年11月份的時(shí)候，其在“獵聘”上看到一條美年大健康管理有限公司招聘健康管理的崗位，對(duì)方某1稱(chēng)是美年大健康管理有限公司的人事。對(duì)方說(shuō)入職的時(shí)候需要護(hù)士證和健康管理師證。其說(shuō)沒(méi)有健康管理師證，之后對(duì)方推給其一個(gè)教育機(jī)構(gòu)老師的微信，其在老師這里交費(fèi)2000元報(bào)名考試的，后面其既沒(méi)有入職成功，也沒(méi)有給其退費(fèi)。
（3）馬某1等十二名被害人陳述，均證實(shí)了因在網(wǎng)上求職，而被對(duì)方騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上十四名被害人均系何欣欣詐騙對(duì)象。
2、被害人陳某1、王某2、姚某1、黃某3的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯張小倩詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
3、被害人謝某1、吳某2、景某、常某、孫某、申某等人的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯肖春燕詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
4、被害人易某、羅某1、徐某的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯吳小松詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
5、被害人劉某3、趙某1、馬某2的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯宋丹詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
6、被害人冉某、曠某、唐某1、余某1、鐘某、宋某、諶某、王某1、余某2、陳某2、林某1、黎某、席某、張某3、石某、林某2、麥某、譚某、韓某、程某、鄧某的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯劉佳惠詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
7、被害人謝某2、鄒某、賈某、薛某、元某的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯王泓娟詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
8、被害人李某2、姚某2、張某1、夏某1、黃某4、楊某2、劉某4、周某、陳某3、王某3的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯杜陽(yáng)詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
9、被害人付某、柳某、趙某2、杜某、張某4、倪某的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯朱麗詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
10、被害人周某、陳某3、王某3、肖某、陳某4的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯楊琴詐騙對(duì)象。其被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
11、被害人羅某1、席某、楊某3、李某3、羅某2、彭某、楊某2、張某3、劉某4、周某、陳某3、王某3、肖某、陳某4的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯馮婉甜詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
12、被害人夏某2、趙某3的陳述及相關(guān)被騙截圖，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系同案犯林海龍?jiān)p騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
13、被害人吳某3、李某4、李某5、李某6、殷某、陳某5、嚴(yán)某、趙某4、李某7、陳某6、楊某4、劉某5、龔某的陳述及相關(guān)被騙轉(zhuǎn)賬截圖、資料等，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系被告人萬(wàn)某某詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
14、被害人張某5、楊某5、王某4、李某5、張某6、張某7、姚某3、蔡某、陳某7、余某3、李某8、張某8、唐某2、高某的陳述及相關(guān)被騙轉(zhuǎn)賬截圖、資料等，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系被告人李某詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
15、被害人李某6、殷某、李某4、張某5、吳某3、李某9、張某9、郝某、葉某、嚴(yán)某、張某7、李某7、陳某6、楊某4、龔某的陳述及相關(guān)被騙轉(zhuǎn)賬截圖、資料等，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系被告人扈某某詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
16、被害人楊某5、王某4、閆某、張某6、姚某3、蔡某、袁某、陳某7、余某3、李某8、崔某、張某8、唐某2、高某的陳述及相關(guān)被騙轉(zhuǎn)賬截圖、資料等，證實(shí)：均因在網(wǎng)上求職，而被騙取培訓(xùn)費(fèi)情況。結(jié)合業(yè)績(jī)表，以上被害人均系被告人王某詐騙對(duì)象。被騙的經(jīng)過(guò)及詐騙方式與被害人劉某2、賴(lài)某陳述一致。
（四）證人證言
1、劉某6證言，證實(shí)：其與萬(wàn)某某是2022年7月份認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)其在獵聘網(wǎng)上向浙江我武生物科技有限公司投遞簡(jiǎn)歷，當(dāng)時(shí)聯(lián)系其的人就是萬(wàn)某某，他自稱(chēng)是浙江我武生物科技有限公司的人事經(jīng)理，他覺(jué)得其的工作經(jīng)歷跟他們的招聘崗位很符合，然后跟其介紹了他們的招聘崗位情況，后來(lái)在接觸過(guò)程中發(fā)展成男女朋友了。他跟其說(shuō)他是在浙江我武生物科技有限公司職工，他被集團(tuán)調(diào)到成都這邊的子公司律恩澤雅有限公司任人事經(jīng)理，他還是成都薪眾薪教育管理有限公司的股東，占股百分之四十，微信號(hào)×××97，昵稱(chēng)：Ａ教育咨詢(xún)不是其注冊(cè)的。其按照萬(wàn)某某的要求替萬(wàn)某某收過(guò)錢(qián)的，但其不知道是詐騙的錢(qián)，其收到錢(qián)后都轉(zhuǎn)給萬(wàn)某某了。其通過(guò)萬(wàn)某某認(rèn)識(shí)的龔某某1、王某、李某、扈某某、黃琴等人，這些人都是跟萬(wàn)某某一起搞培訓(xùn)的。
2、唐某3證言，證實(shí)：其是通過(guò)龔某某1進(jìn)入的薪眾薪公司上班的，其進(jìn)入公司后看到了其以前公司的老同事扈某某、王某，他們兩個(gè)人進(jìn)入薪眾薪的時(shí)間比其早。其入職后，龔某某1把其分配到李某這一組，主要工作是冒充人事專(zhuān)員與應(yīng)某進(jìn)行溝通，如果對(duì)方愿意報(bào)名備考，其再把這個(gè)人的微信推送給李某，由李某冒充培訓(xùn)老師與對(duì)方某2進(jìn)行促成，以達(dá)到開(kāi)單的目的。其記得其是2022年8、9月份入職的，其在這家公司沒(méi)有開(kāi)單，不到一周其就離職了。
龔某某1對(duì)其講公司里面有分工，有的人冒充人事專(zhuān)員，有的冒充培訓(xùn)老師，其的工作職責(zé)就是冒充人事專(zhuān)員，他當(dāng)時(shí)薪資給了其兩種選擇，一種方式是有底薪2000塊錢(qián)，如果開(kāi)單了，再拿備考費(fèi)用的20%。還有一種方式是沒(méi)有底薪，但是可以拿到備考費(fèi)用的50%。其選擇第二種方式，也就是沒(méi)有底薪的那種。
薪眾薪公司的老板是龔某某1，組長(zhǎng)應(yīng)該有好幾個(gè)，其這個(gè)組的組長(zhǎng)是李某，扈某某應(yīng)該也是一個(gè)組長(zhǎng)，其在公司的那段時(shí)間，看到有人向他請(qǐng)教，王某使用的是老師號(hào)，也就是專(zhuān)門(mén)冒充培訓(xùn)老師。
其在薪眾薪公司上班的那段時(shí)間，李某會(huì)給其一個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及公章等材料，但是不是薪眾薪公司的材料，他在給其這些材料的同時(shí)也會(huì)給其招聘網(wǎng)站的賬號(hào)和密碼，其記得有“招財(cái)貓”、“ＢＯＳＳ直聘”，其按照李某的指示，登錄招聘網(wǎng)站后，在網(wǎng)站內(nèi)發(fā)布招聘信息，招聘護(hù)士崗位。這些崗位肯定是假的，招聘信息都是我們冒充別的公司發(fā)布的，我們就是通過(guò)發(fā)布招聘信息，讓?xiě)?yīng)某報(bào)名備考培訓(xùn)，我們收取對(duì)方的備考費(fèi)用，對(duì)方在進(jìn)入面試后，李某他們會(huì)以各種理由把應(yīng)某淘汰掉，應(yīng)某肯定是不會(huì)通過(guò)面試，因?yàn)楸旧砭蜎](méi)有這樣的崗位。
其入職的時(shí)候沒(méi)有正式的培訓(xùn)，就是李某作為組長(zhǎng)給其講解了幾次，并且給其發(fā)了話術(shù)。其在薪眾薪公司上班期間與應(yīng)某聊天所使用的微信號(hào)是李某給其的。
3、楊某6證言，證實(shí)：2022年4月中下旬時(shí)候，其在獵聘平臺(tái)看見(jiàn)有四川安逸的很公司在招聘人事，其就在獵聘上直接聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方的名字叫王某，第二天其到了公司之后，黃琴讓其填了一個(gè)面試單，然后讓龔某某1來(lái)面試其，他跟其說(shuō)在公司的工作就是招聘別人，底薪3000元，有雙休。下午黃琴直接打電話跟其說(shuō)通過(guò)面試了，第二天其就直接到安逸的很教育公司上班了。其到了公司之后，老板龔某某1就開(kāi)始進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)給其一些話術(shù)，讓其按照話術(shù)和客戶聊天。培訓(xùn)之后，其就分到了王某一組，王某給了其一個(gè)微信人事號(hào)，王某每天會(huì)給其五個(gè)客戶的手機(jī)號(hào)，讓其使用微信人事號(hào)添加客戶好友，其就假裝是美年大健康公司的人事和客戶聊天，其就會(huì)問(wèn)對(duì)方面試哪個(gè)崗位，對(duì)方一般說(shuō)面試導(dǎo)醫(yī)崗位和護(hù)士崗位，其就會(huì)說(shuō)這些崗位需要“健康管理師證”。當(dāng)客戶對(duì)崗位有意向而且沒(méi)有“健康管理師證”的，我們就會(huì)讓對(duì)方去考，我們會(huì)說(shuō)只要交了考試費(fèi)，就能拿到“健康管理師證”，我們也許諾了客戶可以一邊上崗一邊考試，只要有學(xué)習(xí)證明就可以上崗?？蛻敉饪甲C的時(shí)候，其就會(huì)把客戶微信推給王某的工作微信號(hào)，由王某進(jìn)行下一步操作，幫著聯(lián)系考試單位，幫助顧客考證，讓顧客交考試費(fèi)。有些顧客拿不到“健康管理師證”，就會(huì)來(lái)問(wèn)其，其就問(wèn)王某怎么回答，王某讓其回答顧客證件還在辦理，繼續(xù)等待。其在安逸的很教育公司也就上了十幾天班，其發(fā)現(xiàn)公司工作模式就是詐騙，其在2022年5月初的時(shí)候離開(kāi)了安逸的很教育公司。其在安逸的很教育公司上班只開(kāi)了一單，其拿了提成297元，2022年5月6日黃琴微信轉(zhuǎn)給其的。2022年5月16日，黃琴把其十幾天的工資1751元通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其。
其在安逸的很教育公司上班認(rèn)識(shí)的有龔某某1、王某、黃琴、李某、萬(wàn)某某、扈某某、杜陽(yáng)、王泓娟、宋丹、張小倩、肖春燕、吳小松、劉佳慧，還有一些人，其不知道名字。
安逸的很教育公司老板是龔某某1，王某、李某、萬(wàn)某某、扈某某是主管，黃琴是前臺(tái)，其他人都是員工。老板龔某某1和主管王某、李某、萬(wàn)某某、扈某某負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工，4個(gè)主管每人一組，主管還使用微信老師號(hào)進(jìn)一步和顧客聊天，讓顧客交考證費(fèi)。我們員工使用人事號(hào)和客戶聊天，使用固定的話術(shù)招聘顧客，顧客想考證了，就推給主管。黃琴在公司前臺(tái)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工開(kāi)單數(shù)，對(duì)員工進(jìn)行考勤，發(fā)送通告。
4、熊某證言，證實(shí)：2022年5月18日，其在ｂｏｓｓ直聘的軟件上看見(jiàn)安逸的很公司招聘人事專(zhuān)員，工資3000到5000元，聯(lián)系人是王某，其到了公司，是黃琴接待其，說(shuō)其底薪是3000元，再加上招聘提成。黃琴介紹公司是做教育的，當(dāng)有人想辦理“健康管理師證”，公司負(fù)責(zé)網(wǎng)上授課，提供教材。2022年5月19日，其就正式在安逸得很教育有限公司上班了，黃琴就安排其坐在前臺(tái)，讓其登錄王某的Ｂｏｓｓ直聘賬號(hào)招聘網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，其的工作任務(wù)就是招聘網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售。到了2022年6月2日，公司在群里發(fā)布說(shuō)因?yàn)橐咔樵?，公司暫停營(yíng)業(yè)，復(fù)工時(shí)間等候通知，其就沒(méi)有去上班了。2022年6月15日，黃琴微信給其轉(zhuǎn)了1013元，就是其工作十天半的工資。
龔某某1是公司老板，李某、王某、萬(wàn)某某是公司主管，他們四人負(fù)責(zé)帶新人，培訓(xùn)新人，教新人怎么和顧客聊天，楊琴、杜陽(yáng)、劉佳慧是公司銷(xiāo)售，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售考“健康管理師證”等證件的課程，其在群里看見(jiàn)過(guò)的開(kāi)單的人有李某、王某、萬(wàn)某某、楊琴、劉佳慧，辦理的是“健康管理師證”，每單都在兩三千元左右。馮婉甜是面試官，專(zhuān)門(mén)面試需要考證的人。
5、陳某8證言，證實(shí)：其是通過(guò)何欣欣介紹才到那個(gè)公司上班的，扈某某主管對(duì)其面試的，并且把其分到了他管理的那一組。其做的就是引流的工作，第一天的時(shí)候李某向其和其他新人介紹公司就是幫一些醫(yī)院進(jìn)行招人，我們工作的對(duì)象就是和這些找工作的人聊天，其當(dāng)時(shí)聊天的基本上都是護(hù)士。公司會(huì)讓其冒充某某醫(yī)院的人事，具體工作就是主管扈某某每天通過(guò)手機(jī)微信給其發(fā)幾個(gè)姓名和對(duì)應(yīng)的電話號(hào)碼，然后讓其主動(dòng)加對(duì)方微信，其就會(huì)問(wèn)對(duì)方是否有到我們公司所說(shuō)的醫(yī)院工作的意向，如果對(duì)方有來(lái)意向，其就會(huì)問(wèn)對(duì)方是否有相應(yīng)的資格證，如果對(duì)方?jīng)]有相應(yīng)的資格證的話，其就會(huì)讓對(duì)方去考相應(yīng)的資格證，其就說(shuō)其有一個(gè)朋友最近也在考這個(gè)證，其這邊有考證老師的微信，其就會(huì)把微信號(hào)發(fā)送給對(duì)方，其實(shí)這個(gè)微信號(hào)就是公司的老師號(hào)，也就是我們主管的微信號(hào)。
6、姚某4的證言，證實(shí)：2023年5月20日，王靜給其打電話說(shuō)王某出事了，被警察抓走了，在龍?zhí)杜沙鏊?，其和王靜到派出所那某，才知道王某是在薪眾薪教育公司上班出事被抓的，其不知道微信號(hào)為“×××58”的這個(gè)微信賬號(hào)是用其的名字進(jìn)行實(shí)名注冊(cè)的，當(dāng)時(shí)王某還讓其加這個(gè)微信賬號(hào)。其沒(méi)有使用過(guò)“×××58”的這個(gè)微信賬號(hào)。
（五）被告人的供述與辯解
1、被告人龔某某1的供述與辯解
2023年5月20日第一次供述與辯解，證實(shí)：2020年的時(shí)候其應(yīng)聘到了四川金落教育入職，在那某接觸到了這種招聘轉(zhuǎn)培訓(xùn)這種詐騙模式，在金落教育公司里面其認(rèn)識(shí)了萬(wàn)某某、扈某某，還有一個(gè)其之前就認(rèn)識(shí)的王某也在金落教育里面上班?！?022年3月份的時(shí)候，因?yàn)橹坝羞^(guò)在金落教育和響亮教育里面上班的經(jīng)驗(yàn)，覺(jué)得做這個(gè)不錯(cuò)，其最開(kāi)始聯(lián)系了萬(wàn)某某、王某和李某，萬(wàn)某某聯(lián)系的扈某某，就謀劃開(kāi)一個(gè)做招聘引流轉(zhuǎn)銷(xiāo)售詐騙的公司，大家也都同意了，就正式開(kāi)始成立公司。最開(kāi)始成立的四川安逸的很教育咨詢(xún)有限公司，這個(gè)公司其是法人，萬(wàn)某某是監(jiān)事。當(dāng)時(shí)成立完后就開(kāi)始招聘，最開(kāi)始招聘了六個(gè)人左右，三月份的時(shí)候在培訓(xùn)，2022年5月份又注冊(cè)成立了一個(gè)叫四川薪眾薪教育管理有限公司，法人是李某，監(jiān)事是王某。之后就開(kāi)始正式做招聘引流轉(zhuǎn)銷(xiāo)售詐騙的事情了。
因?yàn)榘惨莸暮芄痉ㄈ耸瞧?，因?yàn)槲覀兌贾肋@個(gè)公司成立是用來(lái)干詐騙的，其害怕后面出事要擔(dān)責(zé)任，所以后面成立了薪眾薪公司。注冊(cè)薪眾薪公司萬(wàn)某某、扈某某、王某三個(gè)人一人五千塊錢(qián)，李某當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，就沒(méi)有出錢(qián)，也算他出資5000元，等后面掙錢(qián)了從利潤(rùn)里面扣，其出資一萬(wàn)元，他們四個(gè)人相當(dāng)于每個(gè)人占比百分之十，其占比百分之六十，這是實(shí)際上的。但是注冊(cè)公司的時(shí)候李某持股百分之百，這么做的目的也是怕出事，所以讓李某一個(gè)人持股百分之百。
王某、萬(wàn)某某、扈某某、李某帶團(tuán)隊(duì)，他們四個(gè)人還同時(shí)負(fù)責(zé)公司新員工的人事培訓(xùn)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)不行的時(shí)候，其會(huì)給他們開(kāi)大會(huì)，會(huì)在會(huì)議上面也做講解培訓(xùn)。王某、萬(wàn)某某最開(kāi)始的時(shí)候負(fù)責(zé)老師號(hào)，就是以教育機(jī)構(gòu)的名義來(lái)和客戶聊，扈某某、李某最開(kāi)始負(fù)責(zé)的是人事號(hào)，就是用所冒充招聘公司的人事身份來(lái)和客戶聊，但是實(shí)際工作上，每個(gè)人都是使用過(guò)人事號(hào)和老師號(hào)。
人事號(hào)是用于引流，是冒充某個(gè)公司的人事進(jìn)行招聘，也有一整套的話術(shù)，最開(kāi)始在各個(gè)招聘平臺(tái)上面利用其他正規(guī)公司的人事身份進(jìn)行引流，在平臺(tái)發(fā)招聘廣告，有人就會(huì)來(lái)咨詢(xún)，這時(shí)候就會(huì)讓對(duì)方加微信，換到人事號(hào)上面聊。加上微信后，先問(wèn)對(duì)方是否在應(yīng)聘這個(gè)職位，對(duì)方回答之后給對(duì)方發(fā)職位信息、工資薪酬待遇和上班時(shí)間等內(nèi)容，這些內(nèi)容都是話術(shù)。這時(shí)候就會(huì)問(wèn)對(duì)方是否有健康管理師證書(shū)，有的話就問(wèn)對(duì)方是否有健康營(yíng)養(yǎng)師證，如果兩個(gè)證書(shū)其中之一沒(méi)有得話，就讓告知對(duì)方薪資待遇會(huì)下調(diào)百分之三十，再告知對(duì)方可以開(kāi)一個(gè)在學(xué)習(xí)備考的證明，證明其在學(xué)習(xí)證書(shū)的課程，有證明即可入職，且拿證后費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。這時(shí)會(huì)推薦老師號(hào)讓學(xué)員自己去咨詢(xún)，上這個(gè)老師號(hào)也是我們自己的人。
在各大招聘平臺(tái)上面認(rèn)證人事號(hào)主要就是需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章及蓋上公章的在職證明。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章都是假的，這些營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章都是其在一個(gè)“料子群”里面認(rèn)識(shí)微信昵稱(chēng)“半生輕狂客”的人給我們做營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章，其陸陸續(xù)續(xù)在他這邊做了不下于四十個(gè)公章和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，一個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照加上公章買(mǎi)來(lái)的價(jià)格在200塊錢(qián)。
老師號(hào)的話術(shù)是固定的，直接按照模板走就可以了，但是人事號(hào)的話術(shù)需要加一些個(gè)人元素，這個(gè)話術(shù)的編輯主要是李某和扈某某?？蛻艚毁M(fèi)之后，會(huì)找老師號(hào)要學(xué)習(xí)證明、收費(fèi)票據(jù)，由人事號(hào)安排客戶面試，面試完后，發(fā)送郵件告知客戶不通過(guò)，需要持證上崗，反正以各種理由不讓客戶入職。因?yàn)閴焊鶡o(wú)法入職，都是冒用別人公司的名義來(lái)招聘的，是冒牌的。
薪眾薪公司沒(méi)有報(bào)考健康管理師證或營(yíng)養(yǎng)管理師證的資質(zhì)，因?yàn)樾奖娦焦緵](méi)有辦學(xué)許可證，有辦學(xué)許可證才可以幫客戶進(jìn)行一個(gè)報(bào)考。
公司最開(kāi)始是所有人底薪三千加提成百分之三十，這百分之三十是兩個(gè)人分的，因?yàn)橐粋€(gè)老師號(hào)、一個(gè)招聘號(hào)打配合，也存在有一個(gè)人分飾兩個(gè)角色的情況；后面又變成周薪百分之三十，這樣做的目的是激勵(lì)員工，是招聘號(hào)和老師號(hào)的聊天者每人百分之三十，如果一人分飾兩個(gè)角色成了一單，那這個(gè)員工一個(gè)人就可以拿百分之六十的好處，但是無(wú)底薪；之后又變了，就是成了一單，招聘號(hào)和老師號(hào)的聊天者一共拿百分之五十，公司拿百分之五十，員工無(wú)底薪；后面又變了，底薪四千，招聘號(hào)和老師號(hào)的聊天者一共拿百分之三十。其通過(guò)招聘引流詐騙共獲利80000塊錢(qián)左右。
2022年4月份的時(shí)候，黃琴通過(guò)面試前臺(tái)入職了公司，2022年5月份開(kāi)始其讓黃琴負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制作員工報(bào)表，報(bào)表的內(nèi)容就是業(yè)績(jī)報(bào)表，上面有學(xué)員開(kāi)單老師、金額、地址、科目、日期，在新人事來(lái)之前，黃琴還頂替了人事職務(wù)，負(fù)責(zé)為公司招聘員工。2022年7、8月份開(kāi)始發(fā)放書(shū)籍，就是她通過(guò)學(xué)員信息，聯(lián)系咸魚(yú)上面的書(shū)店，給客戶以書(shū)店的名義郵寄書(shū)本。2022年6月份至2022年10月份黃琴還充當(dāng)會(huì)計(jì)的作用，給公司所有人算賬及發(fā)放工資。
所有人獲利的錢(qián)都是通過(guò)其賬戶為6214********的招商銀行卡、微信號(hào)為“|ＡＭＰＰＰ”的微信號(hào)轉(zhuǎn)賬、還有的是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。黃琴幫發(fā)放的工資都是其通過(guò)微信先轉(zhuǎn)給她總的金額，然后再由她逐一發(fā)放。
其在公司對(duì)接購(gòu)買(mǎi)虛假營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章、工資發(fā)放、開(kāi)通課程、公司場(chǎng)地及辦公電腦的租賃，其在2023年的時(shí)候開(kāi)始也聊“老師號(hào)”，2022年的時(shí)候其是不和客戶聊天的，因?yàn)槠湔脊勺疃?，以后勤保障為主、員工培訓(xùn)。其就一個(gè)“老師號(hào)”微信，微信昵稱(chēng)為“教育咨詢(xún)老師”微信號(hào)“×××80”。
其知道干的是詐騙，以虛假公司人事注冊(cè)各大平臺(tái)招聘賬戶，發(fā)布求職簡(jiǎn)歷，引導(dǎo)學(xué)員在薪眾薪公司報(bào)名考試，實(shí)際上人事身份是假的，就是我們自己人，目的是為了客戶交報(bào)名費(fèi)（課程培訓(xùn)費(fèi)）。
2023年5月21日第二次供述與辯解，證實(shí)：薪眾薪公司就是用招聘引流的方式促使學(xué)員報(bào)名培訓(xùn)課程，但是實(shí)際上我們跟客戶學(xué)員聯(lián)系所使用的招聘公司的身份都是假的，薪眾薪公司也是沒(méi)有報(bào)考資質(zhì)的，給客戶所提供的服務(wù)實(shí)際上只有課程和書(shū)籍，騙取客戶的培訓(xùn)費(fèi)用。
薪眾薪公司招聘員工在ＢＯＳＳ招聘、智聯(lián)等招聘軟件上面招聘的，都是用黃琴的身份信息注冊(cè)平臺(tái)賬戶在上面招聘員工，后面公司來(lái)了新的人事熊某，就用熊某的身份信息注冊(cè)平臺(tái)賬戶在上面招聘員工。
客戶報(bào)考學(xué)習(xí)健康管理師證和健康營(yíng)養(yǎng)師證，我們收取有1388元、1488元、1588元、1688元、1788元不等價(jià)格，反正收取的都是3000元以下。其與王某、萬(wàn)某某、扈某某、李某商量過(guò)，就是說(shuō)收取3000元以下費(fèi)用無(wú)法刑事立案。薪眾薪公司就是詐騙公司。
2023年5月26日第三次供述與辯解，證實(shí)：公司收錢(qián)用公司收款碼、李某銀行卡收款。公司最開(kāi)始使用的是一家小眾平臺(tái)收款碼，后面使用過(guò)京東、收錢(qián)吧、好生意收錢(qián)，這些收款碼在客戶掃碼支付后錢(qián)全部到綁定的李某招商銀行卡。李某收到錢(qián)之后就會(huì)直接轉(zhuǎn)給其的招商銀行卡。這一年多的時(shí)間內(nèi)，客戶在這大概交了四十多萬(wàn)，這四十多萬(wàn)塊錢(qián)都是詐騙來(lái)的非法所得。
2023年6月20日第五次供述與辯解，證實(shí)：其實(shí)施詐騙的模式是“招轉(zhuǎn)培”的模式，就是利用假的公章和營(yíng)業(yè)執(zhí)照在各大招聘平臺(tái)上面注冊(cè)所冒充公司的人事賬戶引流，俗稱(chēng)人事號(hào)引流，后面老師號(hào)負(fù)責(zé)維護(hù)客戶，客戶是出于找工作的目的來(lái)交這個(gè)考證培訓(xùn)的費(fèi)用的，但是客戶根本沒(méi)法入職，因?yàn)槲覀儗?shí)際上并不是這些公司的人事。安逸的很公司和薪眾薪公司就是詐騙性質(zhì)的公司。
2023年7月4日第六次供述與辯解，證實(shí)：從2022年3月份至2023年5月份，公司使用過(guò)李某一張招商銀行卡、好生意收款碼、拉卡拉收款碼、京東收款碼、樂(lè)刷收款碼和收錢(qián)吧收款碼收取被騙者的錢(qián)，收款碼一般都是薪眾薪公司、安逸的很公司及個(gè)人收款賬戶。王某大概獲利有六萬(wàn)左右，扈某某大概獲利有七八萬(wàn)元、李某大概獲利有六七萬(wàn)元、萬(wàn)某某大概獲利有十萬(wàn)往上。其與王某、扈某某、李某、萬(wàn)某某五個(gè)人沒(méi)有按照占股來(lái)分錢(qián)，占股只是一個(gè)口頭上的，并無(wú)實(shí)際作用，實(shí)際分配還是我們幾個(gè)人一塊商量。
2023年11月28日在審查起訴階段的供述與辯解，證實(shí)：其與王某、李某、萬(wàn)某某、扈某某一起商量成立的公司，主要目的就是為了詐騙學(xué)員。成立公司的時(shí)候王某、萬(wàn)某某、扈某某每人出資5000元，李某后來(lái)是通過(guò)扣工資來(lái)出資的。他們四個(gè)人每個(gè)月是以工資的形式進(jìn)行分紅的。
公司面試的同事是王某、李某、萬(wàn)某某、扈某某負(fù)責(zé)培訓(xùn)的，詐騙主要是王某、李某、萬(wàn)某某、扈某某負(fù)責(zé)，其用過(guò)老師號(hào)去實(shí)施過(guò)詐騙的。其從事詐騙總共獲利5萬(wàn)元至7萬(wàn)元。王某、李某、萬(wàn)某某、扈某某他們的獲利跟其差不多，都5萬(wàn)元以上。
2、被告人萬(wàn)某某的供述與辯解
2023年5月20日第一次供述與辯解，證實(shí)：……龔某某1和其說(shuō)可以嘗試一下做金落集團(tuán)以前做的健康管理師證那種，其就說(shuō)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章都沒(méi)有，龔某某1說(shuō)他有渠道可以解決，他有那種做假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的方法。之前在金落集團(tuán)的時(shí)候，龔某某1和王某是一個(gè)組的，其和扈某某是一個(gè)組，后面龔某某1聯(lián)系了王某和李某，其聯(lián)系了扈某某，我們五個(gè)人就商量具體怎么干這個(gè)事。
龔某某1要注冊(cè)自己的公司去做，后來(lái)注冊(cè)了安逸的很公司，這個(gè)公司是其和龔某某1的名義注冊(cè)的，龔某某1是法人，其是監(jiān)事。注冊(cè)好安逸的很公司之后，租辦場(chǎng)地需要錢(qián)，龔某某1就說(shuō)其、王某、扈某某、李某四個(gè)人每人出5000塊錢(qián)，一人占百分之十的股，龔某某1說(shuō)剩下百分之六十的股的錢(qián)他來(lái)出。
2022年3月23日成立的安逸的很公司，但是一個(gè)多月后變更為薪眾薪公司。因?yàn)榘惨莸暮芄痉ㄈ耸驱從衬?，他害怕出事，加上當(dāng)時(shí)實(shí)際出資的時(shí)候其出了4000元，王某出了5000元，扈某某出了5000元，李某當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，龔某某1最開(kāi)始的時(shí)候意思是讓李某把這5000塊錢(qián)給補(bǔ)上，但是龔某某1害怕自己是法人出事，所以以李某沒(méi)有出資要求重新注冊(cè)一個(gè)公司，讓李某來(lái)當(dāng)這個(gè)法人，龔某某1和王某說(shuō)薪眾薪公司法人是李某，持股百分之百，王某當(dāng)這個(gè)監(jiān)事，但是大老板實(shí)際上還是龔某某1。
王某和其是以課程咨詢(xún)老師的身份負(fù)責(zé)和客戶之間聊課程和學(xué)習(xí)，繳費(fèi)也是在其這邊交，其也做引流的工作。扈某某、李某是聊人事號(hào)招聘，負(fù)責(zé)發(fā)展開(kāi)擴(kuò)客戶引流的；龔某某1在2022年的時(shí)候?qū)儆诶习?，?fù)責(zé)后勤保障、辦公場(chǎng)地租用、辦公電腦租用、獲取各個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章等，2022年龔某某1沒(méi)有和客戶聊，2023年過(guò)完年之后至今，龔某某1也是課程咨詢(xún)老師的身份，開(kāi)始和客戶之間聊課程學(xué)習(xí)以及客戶繳費(fèi)。
工作內(nèi)容就是前期以各個(gè)公司的人事身份來(lái)發(fā)展客戶，叫做引流；后面以教育公司名義和客戶聊天讓對(duì)方繳費(fèi)，這叫維護(hù)客戶。
在引流的時(shí)候先介紹我們所冒充公司的崗位職責(zé)、薪資待遇和工作時(shí)間，因?yàn)榭蛻舳际菓?yīng)聘護(hù)士職位的女性，所以我們就會(huì)問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有健康管理師證、健康營(yíng)養(yǎng)師證，如果健康管理師證或健康營(yíng)養(yǎng)師證二者客戶都沒(méi)有或者缺一個(gè)，我們就建議客戶去考，也可以邊考邊上班，且拿證后恢復(fù)薪資報(bào)銷(xiāo)考試費(fèi)用，但是需要開(kāi)一個(gè)學(xué)習(xí)證明，證明客戶有在學(xué)習(xí)備考。為了防止客戶跑到其他地方去報(bào)名，就會(huì)提前和客戶說(shuō)需要審核教育機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，這時(shí)候客戶就會(huì)讓我們推薦教育機(jī)構(gòu)，然后我們就把自己的人微信推薦給客戶，這時(shí)候就進(jìn)入了客戶維護(hù)的環(huán)節(jié)。
龔某某1做的一個(gè)“好生意”的收款碼收費(fèi)，這個(gè)收款碼錢(qián)是到李某的銀行卡上面的，再由李某到賬之后轉(zhuǎn)給龔某某1，也有的客戶是直接轉(zhuǎn)到李某賬戶上。收錢(qián)之后龔某某1負(fù)責(zé)開(kāi)課，我們會(huì)將客戶信息發(fā)給龔某某1，由龔某某1給客戶開(kāi)一個(gè)收據(jù)，用客戶的手機(jī)號(hào)給客戶開(kāi)通健康管理師或健康營(yíng)養(yǎng)師的網(wǎng)課。網(wǎng)課這一塊也是由龔某某1對(duì)接的，龔某某1和我們說(shuō)網(wǎng)課價(jià)值三百塊錢(qián)，龔某某1還需要給客戶直接在網(wǎng)上買(mǎi)一套學(xué)習(xí)資料，學(xué)習(xí)資料價(jià)值二十多塊錢(qián)。在客戶報(bào)名費(fèi)交過(guò)之后，還有一個(gè)冒充其他公司HR人事的一個(gè)面試，這也是我們自己人搞一個(gè)面試，目的也是為了淘汰客戶。我們以電子郵箱的形式告訴客戶不合格入職條件、崗位調(diào)動(dòng)需要去偏遠(yuǎn)地方、面試失敗、疫情原因、現(xiàn)在已經(jīng)招錄了兩個(gè)有證上班的了、現(xiàn)在工作地方在裝修等各種理由。就是要回絕掉客戶，因?yàn)榭蛻舾揪腿氩涣寺?，我們壓根就不是公司的人事，全都是假的?/p>
我們引流在獵聘、58同城、BOSS直聘、匯博、脈脈、智聯(lián)等各種招聘平臺(tái)上，在平臺(tái)上面用過(guò)浙江我武生物科技有限公司、上海之江生物科技有限公司、浙江我武生物科技有限公司上海分公司、美年大健康等公司名義。
我們所冒充公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章都是龔某某1給我們推的微信，我們自己聯(lián)系做公章，龔某某1自己也做公章。都是假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章。
公司陸陸續(xù)續(xù)還有二十來(lái)個(gè)人在這邊上班過(guò)，龔某某1面試這些人，應(yīng)聘的員工上班，由其、李某、王某、扈某某、龔某某1我們幾個(gè)人輪流培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容就講公司從注冊(cè)各大招聘平臺(tái)使用其他公司的名義引流，還有具體的話術(shù)發(fā)給新來(lái)員工的微信，也打印出來(lái)給他們看。
其與王某、扈某某、李某四個(gè)人拿百分之十五的提成，2023年年初之后，其的客戶交費(fèi)的錢(qián)扣除書(shū)本費(fèi)之后，其拿到百分之二十五的好處費(fèi)。從公司成立至今，其至少獲利80000元，因?yàn)槠骄聛?lái)每個(gè)月6000多塊錢(qián)。
其有五個(gè)微信，其中四個(gè)微信號(hào)都用于線上考試詐騙的這個(gè)事情的。微信昵稱(chēng)分別為“清歡”、“玖”、“Ａ教育咨詢(xún)”、微信號(hào)“Ａ教育咨詢(xún)”，其中“玖”這個(gè)微信是其身份證注冊(cè)的，但是是扈某某在用。微信昵稱(chēng)“Ａ教育咨詢(xún)”是其女朋友劉某6給其注冊(cè)的，但是一直是其在使用，剩下兩個(gè)微信都是其自己注冊(cè)自己在用的。
薪眾薪公司就是詐騙公司，從一開(kāi)始就是引誘別人，招聘的公司人事身份是假的，招聘平臺(tái)驗(yàn)證的公章證明和營(yíng)業(yè)執(zhí)照也是假的，通過(guò)招聘工作及薪資待遇的內(nèi)容，來(lái)誘惑別人交報(bào)名費(fèi)購(gòu)買(mǎi)課程，后續(xù)也幾乎不給客戶安排開(kāi)課甚至直接失聯(lián)，以各種理由不予退費(fèi)。薪眾薪公司也沒(méi)有辦學(xué)資質(zhì)。
2023年5月21日第二次訊問(wèn)筆錄，證實(shí)：其制作過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章，這些營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章是假的。其做過(guò)上海之江生物科技股份有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、浙江我武生物科技股份有限公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、浙江我武生物科技股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照印章。
2023年11月9日第四次訊問(wèn)筆錄，證實(shí)：其在2023年5月9日至2023年5月12日共退了7筆錢(qián)，合計(jì)11100元。
2023年11月8日在審查起訴階段的供述與辯解，證實(shí)：安逸的很公司、薪眾薪公司是龔某某1、其、王某、李某、扈某某我們5個(gè)約定成立的。因?yàn)槲覀儙讉€(gè)之前在別的公司了解過(guò)這種經(jīng)營(yíng)方式，所以我們幾個(gè)就想也通過(guò)這種方式來(lái)騙錢(qián)。我們幾個(gè)沒(méi)有分紅，其負(fù)責(zé)用“老師號(hào)”騙取求職者購(gòu)買(mǎi)課程，然后負(fù)責(zé)成交。
我們用各種平臺(tái)的收款碼收取求職者的培訓(xùn)費(fèi)，收款碼綁定的銀行卡有其的、李某的、王某的。這些收款碼里收到的錢(qián)都是求職者被騙的錢(qián)。其獲利7萬(wàn)元左右。案發(fā)前其退了6個(gè)被害者大概1萬(wàn)元左右，
3、被告人王某的供述與辯解，證實(shí)：2022年3月中下旬的時(shí)候龔某某1聯(lián)系其說(shuō)他新開(kāi)了四川安逸得很公司，讓其和李某跟著他干，場(chǎng)地都租好了，其問(wèn)龔某某1平時(shí)工資怎么算，龔某某1說(shuō)沒(méi)有底薪，每成功開(kāi)發(fā)一個(gè)學(xué)員，回扣300塊錢(qián)。龔某某1還說(shuō)公司要啟動(dòng)資金，讓我們出錢(qián)入股，每5000塊錢(qián)就是10%的股份，賺到錢(qián)就有10%的分紅，以此類(lèi)推，入股越多分紅越多。
2022年3月底，龔某某1、萬(wàn)某某、扈某某、李某、與其五個(gè)人微信視頻群聊也一直在說(shuō)過(guò)這件事，在溝通公司怎么盈利的事，龔某某1說(shuō)新公司叫安逸得很公司。第二天其微信轉(zhuǎn)賬給龔某某15000塊錢(qián)，算是入股10%了。后面萬(wàn)某某、扈某某每人也給了龔某某15000塊錢(qián)，算是入股10%，李某沒(méi)錢(qián)給龔某某1，就沒(méi)入股。2022年3月底，龔某某1、萬(wàn)某某、扈某某、新人們、前臺(tái)黃琴就去公司上班了，其和李某是2022年4月初去公司上班的。
2022年5月份龔某某1講新注冊(cè)了一個(gè)薪眾薪公司，講以后用這個(gè)公司名義來(lái)收錢(qián)、發(fā)合同什么的，我們一直干到2022年6月分初端午節(jié)的時(shí)候，龔某某1在公司大微信里說(shuō)公司解散了不用上班了。端午節(jié)后，龔某某1又把萬(wàn)某某、扈某某、李某、其、黃琴招集到一起講我們幾個(gè)人繼續(xù)干。2022年12月左右，龔某某1說(shuō)公司賺不到錢(qián)，就把場(chǎng)地退租了，我們就各回各家居家辦公。
公司運(yùn)營(yíng)模式分為引流和開(kāi)發(fā)，引流的叫人事，開(kāi)發(fā)的叫老師。引流就是吸引到學(xué)員。龔某某1提供各種假的醫(yī)學(xué)類(lèi)、人力資源類(lèi)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，讓公司里的人用手機(jī)號(hào)注冊(cè)各類(lèi)招聘平臺(tái)賬號(hào)，在平臺(tái)上認(rèn)證這些醫(yī)藥類(lèi)公司人事的身份，然后我們公司有專(zhuān)門(mén)人負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)這些醫(yī)藥類(lèi)公司的人事身份，用微信跟學(xué)員聯(lián)系說(shuō)被醫(yī)學(xué)類(lèi)公司聘用了，但是需要提供“健康管理師證”，然后會(huì)推薦學(xué)員從第三方公司學(xué)習(xí)取得證書(shū)。引流成功后就是開(kāi)發(fā)，我們公司的人會(huì)自稱(chēng)為第三方公司的老師，和學(xué)員說(shuō)繳費(fèi)學(xué)習(xí)，繳費(fèi)后會(huì)和學(xué)員簽署相關(guān)的合同，給學(xué)員提供網(wǎng)課和郵寄課本，還會(huì)給學(xué)員提供一張“健康管理師證”在學(xué)證明，這個(gè)證明的公章也是虛假的，然后告訴學(xué)員憑此證明就可以被醫(yī)藥類(lèi)公司錄用了。學(xué)員繳費(fèi)后就算開(kāi)發(fā)成功了。
假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、假公章這些都是龔某某1辦理的。后期學(xué)員會(huì)要求入職上班，扈某某、李某就會(huì)跟學(xué)員通過(guò)騰訊會(huì)議視頻面試，然后用他們的話術(shù)把學(xué)員拒絕掉，意思就是學(xué)員的面試不通過(guò)，不予聘用。之后學(xué)員會(huì)要求退款，開(kāi)發(fā)的人就會(huì)找理由說(shuō)面試不通過(guò)不給退款或者就不回復(fù)、拉黑。
龔某某1是公司老板，學(xué)員繳費(fèi)的錢(qián)都是給龔某某1，我們的工資也都是龔某某1發(fā)。龔某某1負(fù)責(zé)提供招聘平臺(tái)注冊(cè)人事身份用到的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；學(xué)員繳費(fèi)成功后，我們把學(xué)員的身份信息發(fā)給龔某某1，龔某某1負(fù)責(zé)通過(guò)短信把合同發(fā)給學(xué)員，還負(fù)責(zé)在網(wǎng)上給學(xué)員報(bào)網(wǎng)課開(kāi)課。黃琴負(fù)責(zé)在網(wǎng)上隨便買(mǎi)點(diǎn)有關(guān)“健康管理師證”的書(shū)，把書(shū)郵寄給學(xué)員。萬(wàn)某某、扈某某、李某、其負(fù)責(zé)引流和開(kāi)發(fā)，扈某某、李某主要搞引流，扈某某和他的新人引流的學(xué)員交給萬(wàn)某某開(kāi)發(fā)，李某和他帶的新人引流的學(xué)員交給其開(kāi)發(fā)，2022年12月份居家辦公之后，李某引流的學(xué)員交給龔某某1開(kāi)發(fā)了，另外扈某某、李某還負(fù)責(zé)跟學(xué)員通過(guò)騰訊會(huì)議視頻面試，然后用他們的話術(shù)把學(xué)員拒絕掉。
其是2022年4月初進(jìn)公司工作的，一直到2023年5月份上海網(wǎng)警給萬(wàn)某某打電話我們就都停工了。2022年4月初，其剛進(jìn)公司的時(shí)候是小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)帶新人，教他們用話術(shù)引流，其人事和老師都扮演過(guò)，杜陽(yáng)、宋丹、王泓娟其都交過(guò)他們開(kāi)發(fā)話術(shù)。2022年5月份其到薪眾薪公司后其單獨(dú)搞引流、開(kāi)發(fā)。
我們發(fā)布的招聘的廣告都是醫(yī)學(xué)類(lèi)、人力資源類(lèi)的崗位。其一開(kāi)始是扮演人事這個(gè)角色，其會(huì)根據(jù)崗位問(wèn)學(xué)員是否有“健康管理師證”、“營(yíng)養(yǎng)師證”或者“人力資源管理師證”，如果學(xué)員說(shuō)沒(méi)有證，其就會(huì)跟學(xué)員說(shuō)可以通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)考試通過(guò)，還告訴學(xué)員如果真的想入職公司，第三方機(jī)構(gòu)提供正在學(xué)習(xí)的證明也可以。其就會(huì)給學(xué)員推一個(gè)微信，說(shuō)是第三方機(jī)構(gòu)老師的微信讓他找老師咨詢(xún)。
學(xué)員添加我們老師微信后，其會(huì)裝作和對(duì)方不認(rèn)識(shí)，學(xué)員確定要報(bào)名之后，其會(huì)發(fā)一個(gè)簡(jiǎn)單的信息表，對(duì)方某3信息后，其會(huì)讓學(xué)員付錢(qián)給其，付錢(qián)后其會(huì)把學(xué)員信息發(fā)給龔某某1，龔某某1負(fù)責(zé)開(kāi)網(wǎng)課，黃琴負(fù)責(zé)買(mǎi)教材郵寄。
其的工資沒(méi)有底薪，每開(kāi)發(fā)一個(gè)學(xué)員提成30%，其的錢(qián)都是龔某某1在微信工作群轉(zhuǎn)賬給其，每周發(fā)一次錢(qián)。
龔某某1創(chuàng)立公司入股時(shí)其與萬(wàn)某某、扈某某每個(gè)人給龔某某15000塊錢(qián)，算是每個(gè)人入股10%，說(shuō)是賺錢(qián)后有10%的分紅，但是我們沒(méi)拿到過(guò)分紅。
龔某某1給我們公司每個(gè)人一個(gè)商付二維碼，我們把二維碼發(fā)給學(xué)員，學(xué)員直接通過(guò)二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬。這個(gè)二維碼收款方是李某，第二天李某再把錢(qián)通過(guò)轉(zhuǎn)賬給龔某某1銀行卡。
薪眾薪公司是詐騙公司。因?yàn)槲覀児靖愕眠@些招聘公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章都是假的，我們和學(xué)員說(shuō)的這些入職高薪公司、考證都是虛假的，我們?nèi)耸隆⒗蠋煹纳矸莸囊捕际翘摷俚?，我們冒充這些身份和利用話術(shù)和學(xué)員聊天，目的就是騙學(xué)員繳費(fèi)的。
其使用過(guò)兩個(gè)微信號(hào)。一個(gè)是其個(gè)人生活微信號(hào)×××17，這個(gè)號(hào)用的多。還有一個(gè)微信號(hào)：×××10，這個(gè)號(hào)是2022年6月中旬杜陽(yáng)離職的時(shí)候留給其用的，杜陽(yáng)離職前是他在用，杜陽(yáng)離職后是其在用。微信號(hào)為×××8ｉ微信是其找朋友姚某4實(shí)名注冊(cè)的給其用的。在薪眾薪公司，其把這個(gè)微信號(hào)給李某用了。其實(shí)際一共獲利四萬(wàn)左右的樣子。其名下6212××××3129的中國(guó)工商銀行卡、6214××××6956的招商銀行卡沒(méi)有用于公司接收資金。
4、被告人扈某某的供述與辯解
2023年5月20日第一次供述與辯解，證實(shí)：其知道是因?yàn)槲覀冃奖娦焦尽罢修D(zhuǎn)培”詐騙的事被抓來(lái)了。“招轉(zhuǎn)培”就是在網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)上招聘高薪崗位，然后這個(gè)崗位需要特定的證書(shū)才能正常入職，就會(huì)把客戶推薦給第三方培訓(xùn)公司，但是這個(gè)第三方機(jī)構(gòu)還是我們自己人，這部分叫引流?？蛻襞c第三方培訓(xùn)公司聯(lián)系后，培訓(xùn)老師會(huì)引導(dǎo)客戶購(gòu)買(mǎi)課程，報(bào)名考證，直到客戶報(bào)名交錢(qián)，這部分叫開(kāi)發(fā)客戶。但是這是虛假招聘，最后沒(méi)有人會(huì)正常入職。
2022年3月份，萬(wàn)某某打電話給其說(shuō)龔某某1講要新開(kāi)一家公司，還是搞“招轉(zhuǎn)培”，讓其也到新公司去上班，還講李某、王某也進(jìn)公司，沒(méi)過(guò)幾天我們幾個(gè)人見(jiàn)面，龔某某1講新公司讓我們幾個(gè)拿點(diǎn)錢(qián)入股，最低5000塊錢(qián)，投5000塊錢(qián)算10%的股份，以后大家一起分紅。其與萬(wàn)某某、王某就各自給了龔某某15000塊錢(qián)，算是入股了，李某講他沒(méi)錢(qián)就沒(méi)入股了。龔某某1當(dāng)時(shí)注冊(cè)了一家“安逸的很”公司，但是不知道出了什么問(wèn)題，龔某某1講這個(gè)公司不行，又讓李某注冊(cè)的“薪眾薪”教育公司。公司后面陸陸續(xù)續(xù)招聘了一些人進(jìn)來(lái)，其中有龔某某1的女朋友黃琴。這些新員工進(jìn)公司后，其與萬(wàn)某某、李某、王某各自都帶，教他們?cè)趺从迷捫g(shù)引流、開(kāi)發(fā)。到2022年6月份初端午節(jié)的時(shí)候，公司放了三天假，龔某某1說(shuō)這個(gè)公司就解散了。
過(guò)了一個(gè)月左右，龔某某1把其、萬(wàn)某某、李某、王某、黃琴又喊去，繼續(xù)搞“招轉(zhuǎn)培”，2022年12月初，龔某某1說(shuō)客戶太少了找不到資源了，我們就各回各家了。2023年2月底，龔某某1讓我們?cè)诟髯约依锩娓恪罢修D(zhuǎn)培”，就不在一起辦公了，我們搞到資源開(kāi)發(fā)客戶，還是把客戶信息發(fā)給龔某某1，由他開(kāi)課程、寄教材、發(fā)合同之類(lèi)的。
薪眾薪公司運(yùn)營(yíng)模式就是引流和開(kāi)發(fā)。先是龔某某1提供虛假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照給我們，我們用虛假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在招聘平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，然后認(rèn)證公司人事。因?yàn)槲覀冏尶蛻艮k的證有“健康管理師證”、“營(yíng)養(yǎng)師證”、“人力資源管理師證”，所以我們認(rèn)證的都是醫(yī)療健康類(lèi)和人力資源類(lèi)公司的人事。然后我們通過(guò)招聘平臺(tái)上發(fā)布招聘廣告客戶找到我們咨詢(xún)應(yīng)聘后，然后會(huì)推薦學(xué)員從第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排學(xué)習(xí)考證。客戶聯(lián)系上老師之后就是開(kāi)發(fā)，客戶確定報(bào)考后，老師會(huì)發(fā)給客戶收款碼，收款方是李某，客戶付款成功后就算是開(kāi)發(fā)了一個(gè)客戶。然后龔某某1就會(huì)根據(jù)成交金額的30%或50%給我們提成?？蛻衾U款報(bào)考成功后，老師會(huì)把客戶信息發(fā)給龔某某1，龔某某1給客服開(kāi)網(wǎng)課，我們?cè)侔丫W(wǎng)課賬號(hào)、密碼發(fā)給客服說(shuō)網(wǎng)課開(kāi)通了，黃琴就會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)教材郵寄給客戶。之后客戶要求面試，其和李某就負(fù)責(zé)通過(guò)騰訊會(huì)議給客戶安排視頻面試，我們就會(huì)和客戶說(shuō)面試不理想，專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠，面試不通過(guò)，就是拒絕客戶入職。有些客戶面試不成功就要求退報(bào)考課程的費(fèi)用，我們會(huì)找理由不給退費(fèi)或者少退費(fèi)。
客戶的錢(qián)都是通過(guò)微信掃碼轉(zhuǎn)賬給李某的，然后李某再把這些錢(qián)轉(zhuǎn)賬給龔某某1。
在薪眾薪公司，其和萬(wàn)某某打配合的，其做引流，萬(wàn)某某做開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)客戶后其還負(fù)責(zé)給客戶面試。公司剛開(kāi)始干的時(shí)候，其還帶了朱麗、林海龍。龔某某1是公司老板，負(fù)責(zé)所有錢(qián)的管理，收客戶報(bào)名費(fèi)，給我們發(fā)工資，公司場(chǎng)地、辦公用品、電腦啥的都是龔某某1搞的。黃琴是前臺(tái)，負(fù)責(zé)給客戶郵寄教材，登記所有開(kāi)發(fā)成功的客戶信息，包括是誰(shuí)引流的、誰(shuí)開(kāi)發(fā)的。萬(wàn)某某和其搭配的，他主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)其和其帶新人引流的客戶。李某和王某搭配，王某和他帶的新人主要負(fù)責(zé)引流，王某負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)客戶，李某還負(fù)責(zé)王某那某客戶的面試。
其在薪眾薪公司上班沒(méi)有基本工資，每開(kāi)發(fā)一個(gè)人按照客戶交費(fèi)的30%拿提成，這部分提成是引流的人和開(kāi)發(fā)的人一人一半。每周發(fā)一次工資，都是龔某某1給我們微信轉(zhuǎn)賬。其獲利大概有五六萬(wàn)塊錢(qián)。
2023年5月21日第二次供述與辯解，證實(shí)：我們?cè)诰W(wǎng)上發(fā)布的招聘信息先是我們自己注冊(cè)招聘平臺(tái)的賬號(hào)或者直接網(wǎng)購(gòu)賬號(hào)，然后用假營(yíng)業(yè)執(zhí)照在招聘平臺(tái)認(rèn)證各大公司的人事身份，有的平臺(tái)比如“BOSS”、“獵聘”還需要公司的在職證明才能認(rèn)證，這時(shí)候我們?cè)儆眉俟赂阋粋€(gè)在職證明，然后我們自己在網(wǎng)上搜一下招聘廣告改改，再通過(guò)這些認(rèn)證的人事身份在招聘平臺(tái)發(fā)布廣告。
這些假營(yíng)業(yè)執(zhí)照和假公章是2022年3月份龔某某1開(kāi)始籌建薪眾薪公司的時(shí)候在網(wǎng)上找的一個(gè)做假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、假公章的人，龔某某1聯(lián)系那個(gè)人做了十多套假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、假公章。當(dāng)時(shí)龔某某1也推了一個(gè)微信給其，跟其講這個(gè)人做58同城的賬號(hào)、做假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、做假公章都可以，然后其和對(duì)方某4系做了幾個(gè)58同城的賬號(hào)。2023年4月份，其想做醫(yī)療健康類(lèi)的假證，其聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方給其做了公司名稱(chēng)叫“杭州周則健康管理有限公司”的假營(yíng)業(yè)執(zhí)照、假公章。因?yàn)槠湓谛奖娦街饕?fù)責(zé)引流，需要在招聘平臺(tái)上用人事身份發(fā)布招聘廣告。其搞這個(gè)是為了用假章、假營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)招聘平臺(tái)賬號(hào)、認(rèn)證人事身份。
2023年2月份公司為了降低成本就沒(méi)租辦公場(chǎng)地了，龔某某1讓我們居家辦公，這時(shí)候提成漲到了每個(gè)客戶交費(fèi)金額的50%。
2023年9月18日第四次供述與辯解，證實(shí)：2022年3月份到2023年4月份其在公司上班期間，工資和提成一共拿了五萬(wàn)塊錢(qián)。
2023年11月8日審查起訴階段的供述與辯解，證實(shí)：
安逸的很公司、薪眾薪公司是龔某某1、萬(wàn)某某、王某、李某以及其五個(gè)人約定成立的。因?yàn)槲覀儙讉€(gè)之前在別的公司了解過(guò)這種經(jīng)營(yíng)方式，所以我們幾個(gè)就想也通過(guò)這種方式來(lái)騙錢(qián)。我們幾個(gè)沒(méi)有分紅。案發(fā)前是龔某某1、萬(wàn)某某負(fù)責(zé)退錢(qián)，其把提成退給他們兩個(gè)，他們?cè)儇?fù)責(zé)退錢(qián)，其退了一千多元的提成，公司具體退了多少被害人的錢(qián)，其不清楚，其今天在公安機(jī)關(guān)退了7800元。
5、被告人李某的供述與辯解，
2023年5月20日第一次供述與辯解，證實(shí)：2022年正月十五左右，龔某某1聯(lián)系到其和王某講找?guī)讉€(gè)人出來(lái)一起合伙騙別人交培訓(xùn)費(fèi)考證這個(gè)事情，他讓其和王某每個(gè)人拿點(diǎn)錢(qián)出來(lái)，剩下的錢(qián)他來(lái)拿，其就跟他說(shuō)沒(méi)錢(qián)。一個(gè)星期之后，龔某某1、萬(wàn)某某、王某、扈某某他們四個(gè)人共同出錢(qián)成立公司找辦公場(chǎng)所，那個(gè)時(shí)候其還在河馬生鮮上班。
2022年3月底，龔某某1他們注冊(cè)好了公司，找好了辦公地點(diǎn)，然后其就從河馬生鮮辭職來(lái)上班了，剛開(kāi)始的公司是四川安逸的很公司。其到公司的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)了，公司是由萬(wàn)某某和扈某某在負(fù)責(zé)，萬(wàn)某某和扈某某每個(gè)人有一個(gè)小組，王某和其是差不多時(shí)間過(guò)去的，我們兩個(gè)是一組，互相打配合。
剛開(kāi)始說(shuō)的是其和萬(wàn)某某、扈某某、王某每個(gè)人拿5000塊錢(qián)出來(lái)各占股10%，剩下60%的錢(qián)都是龔某某1出，最終其沒(méi)有出錢(qián)，但是龔某某1害怕出事，加上其沒(méi)出錢(qián)，就以其的名義注冊(cè)了四川薪眾薪教育管理有限公司，其沒(méi)有占股，其都是拿工資的。他們?nèi)齻€(gè)都出錢(qián)了，應(yīng)該是占股了，龔某某1是公司老板，他就負(fù)責(zé)整個(gè)公司的管理，購(gòu)買(mǎi)一些公司的假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章，萬(wàn)某某也購(gòu)買(mǎi)過(guò)假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和假的公章，然后其和員工就根據(jù)龔某某1和萬(wàn)某某購(gòu)買(mǎi)的假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在“招財(cái)貓直聘”、“獵聘網(wǎng)”、“智聯(lián)招聘”、“BOSS直聘”、“脈脈”、“店長(zhǎng)直聘”等招聘平臺(tái)發(fā)布招聘信息，有求職者在我們發(fā)布的招聘信息下面投簡(jiǎn)歷，員工就開(kāi)始冒充這些公司的HR進(jìn)行引流，然后盡可能的誘騙客戶購(gòu)買(mǎi)我們的培訓(xùn)服務(wù)，剩下的就交給各組組長(zhǎng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù)，每個(gè)組的員工引流的客戶由每個(gè)組的組長(zhǎng)開(kāi)發(fā)（開(kāi)課），其就和王某對(duì)接。
每個(gè)組的員工剛進(jìn)公司的時(shí)候就負(fù)責(zé)引流，客戶信息都是萬(wàn)某某和扈某某利用假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)布假的招聘信息，然后把求職者的信息發(fā)給新員工，等到新員工熟悉工作流程之后再讓他們自己去發(fā)布假的招聘信息，其和王某這組就是其和王某利用假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)布假的招聘信息，然后自己用或者發(fā)給我們這組的員工用。黃琴負(fù)責(zé)招聘公司的員工，員工每天上班的考勤登記。
辦公司之后他們四個(gè)把其喊著在一起開(kāi)會(huì)，就商量利潤(rùn)怎么分的問(wèn)題，他們商量出來(lái)的結(jié)果是龔某某1給每個(gè)人開(kāi)工資，萬(wàn)某某、扈某某、王某他們?nèi)齻€(gè)帶組的拿小組提成，其在面試部門(mén)負(fù)責(zé)與各個(gè)組前期引流打配合，跟所有的客戶視頻面試。這樣的模式一直持續(xù)到2022年5月底，龔某某1就通知員工公司臨時(shí)放假，所有人回家等著，他把我們四個(gè)約到一起跟我們說(shuō)之前響亮教育的一個(gè)同事雍琴被公安機(jī)關(guān)抓了，近段時(shí)間我們先停下來(lái)一段時(shí)間，根據(jù)情況再干。
其與馮婉甜一組負(fù)責(zé)給應(yīng)某視頻面試，我們會(huì)根據(jù)客戶情況冒充營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的ＨＲ對(duì)這些求職者進(jìn)行一個(gè)視頻面試，面試結(jié)束之后，就會(huì)發(fā)一份假的面試初試通過(guò)的通知書(shū)，要求求職者盡快提交資料，安排復(fù)試，盡快通過(guò)。然后把意向客戶推給萬(wàn)某某、扈某某、王某三個(gè)人，他們?nèi)齻€(gè)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)與后期維護(hù)。
2022年6月中旬，龔某某1重新找的辦公地點(diǎn)，但是這次沒(méi)有招人，就萬(wàn)某某、扈某某、王某和其、還有龔某某1我們五個(gè)人在做，我們四個(gè)人負(fù)責(zé)引流、開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶。還有黃琴也在公司。
我們幾個(gè)人干了一個(gè)月左右，2022年7月中旬，龔某某1又找了辦公場(chǎng)所，又開(kāi)始重新招人，這次萬(wàn)某某和扈某某一組，其和王某一組，其和扈某某與其他員工一樣都是做前端引流，萬(wàn)某某和王某負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)維護(hù)。這次其冒充的是“美年大健康體檢中心”進(jìn)行引流的。龔某某1還是負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營(yíng)，發(fā)放員工的工資。
2022年8月中旬，龔某某1又找了一個(gè)很大的辦公地點(diǎn)，有兩層樓，又重新招的人，其和扈某某帶新員工在樓下做前端引流，萬(wàn)某某和王某在樓上做開(kāi)發(fā)維護(hù)。
我們?cè)诩易龅臅r(shí)候其和扈某某做前端引流，王某和萬(wàn)某某做后端維護(hù)，其對(duì)接王某，扈某某對(duì)接萬(wàn)某某，龔某某1負(fù)責(zé)給學(xué)員發(fā)學(xué)習(xí)資料，給員工發(fā)工資。
2023年過(guò)完年，正月十五萬(wàn)某某和扈某某就開(kāi)始做了，他倆喊其也過(guò)去做，其本來(lái)準(zhǔn)備喊王某的，他沒(méi)有時(shí)間，然后其就和龔某某1搭檔，然后其就和扈某某一塊天天到萬(wàn)某某家里去上班，龔某某1在他自己的房子里面做。中間王某也去了一兩次，他去的話其就和他搭檔，他不去其就和龔某某1搭檔。在萬(wàn)某某家做了半個(gè)月左右。
2023年5月初的時(shí)候龔某某1給其打電話說(shuō)“出事情了”，有上海網(wǎng)警給萬(wàn)某某打電話，讓他把黑貓上面的投訴都處理掉，不然就要來(lái)找他了。他們那個(gè)時(shí)候就害怕了，然后抓緊時(shí)間把在黑貓上面的所有投訴人的學(xué)費(fèi)都給退了。
薪眾薪公司自從注冊(cè)開(kāi)始，營(yíng)業(yè)執(zhí)照一直都在龔某某1那里，公司的行政章和財(cái)務(wù)章都在龔某某1那里，后來(lái)其不讓他們用，龔某某1才把營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章給其，現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章都拿到工商部門(mén)注銷(xiāo)了。
我們上班的工資是龔某某1發(fā)，我們所有人騙的錢(qián)最后都進(jìn)到龔某某1的銀行卡里，然后他讓黃琴統(tǒng)計(jì)我們每個(gè)人的業(yè)績(jī)，根據(jù)業(yè)績(jī)算我們每個(gè)人的工資。
其與應(yīng)某溝通聯(lián)系所使用的微信號(hào)是×××99，微信名叫“余”，還有微信號(hào)是“×××78”，微信名叫“記得開(kāi)心”。
其的尾號(hào)5447的招商銀行卡與龔某某1的尾號(hào)2732的招商銀行卡所發(fā)生的交易全部都是用于走應(yīng)某交的錢(qián)款的。
其收到的每筆錢(qián)會(huì)截圖發(fā)給龔某某1，然后用招商銀行的手機(jī)銀行如數(shù)轉(zhuǎn)到龔某某1的6214××××2732的招商銀行卡里。因?yàn)椤八拇ㄐ奖娦浇逃芾碛邢薰尽笔且云涞拿x注冊(cè)的，
其的工資是按提成來(lái)的，比方說(shuō)，有一個(gè)學(xué)員交了2000塊錢(qián)，錢(qián)到了其的卡里，其把錢(qián)再轉(zhuǎn)給龔某某1，到每周三，龔某某1再把每個(gè)人的工資通過(guò)微信發(fā)給我們，薪資的具體內(nèi)容要分兩個(gè)階段，一開(kāi)始其和王某各提成15%，后來(lái)我們公司沒(méi)有辦公場(chǎng)所了，公司就沒(méi)有房租了，其和王某的提成各漲到了25%。其一共拿到了70000元左右的錢(qián)。
2023年5月21日第二次供述與辯解，證實(shí)：2022年4月中旬的一天，龔某某1召集我們開(kāi)會(huì)，龔某某1說(shuō)安逸的很公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照不能用于收款，他怕有風(fēng)險(xiǎn)，需要重新注冊(cè)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照來(lái)做，當(dāng)時(shí)龔某某1提出因?yàn)槠錄](méi)有出錢(qián)，讓其來(lái)注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其也就同意了，然后其就把其的身份證、銀行卡等個(gè)人資料給了龔某某1，然后龔某某1拿去注冊(cè)了“四川薪眾薪教育管理有限公司”，其是法人代表，王某是監(jiān)事，但實(shí)際上的老板還是龔某某1。
薪眾薪公司經(jīng)營(yíng)模式就是搞詐騙，學(xué)員（應(yīng)某）會(huì)掃一個(gè)二維碼，錢(qián)第二天會(huì)轉(zhuǎn)到其的尾號(hào)5447招商銀行卡里，學(xué)員也可以直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到其的銀行卡里，第二天其會(huì)把收到的錢(qián)截圖發(fā)給龔某某1，接著用手機(jī)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到龔某某1的尾號(hào)2732招商銀行卡里，龔某某1再根據(jù)每個(gè)員工的業(yè)務(wù)提成把工資用微信轉(zhuǎn)賬發(fā)給每個(gè)員工。
其自己發(fā)展了有五、六十個(gè)客戶，只要是其微信好友里備注“成”、“成交”字樣的好友，都是發(fā)展成功的客戶。薪眾薪公司通過(guò)詐騙平均每個(gè)月獲利大約在4萬(wàn)元左右，一共獲利大約在30萬(wàn)到40萬(wàn)左右。其獲利大約在七萬(wàn)塊錢(qián)。
2023年7月5日第四次供述與辯解，證實(shí)：其這張尾號(hào)為5447的招商銀行是用于收取受害人被騙的錢(qián)款。其這張尾號(hào)為5447的招商銀行卡還收取過(guò)好生意收款、拉卡拉、樂(lè)刷等。在公司剛開(kāi)始干的那段時(shí)間，其還用過(guò)一張賬戶為6236********的中國(guó)建設(shè)銀行卡用于收取受害人錢(qián)款，還收過(guò)拉卡拉的收款。
2023年11月8日在審查起訴階段供述與辯解，證實(shí)：安逸的很公司、薪眾薪公司是龔某某1、萬(wàn)某某、王某、扈某某以及其約定成立的。我們幾個(gè)之前在別的公司了解過(guò)這種經(jīng)營(yíng)方式，所以我們幾個(gè)就想也通過(guò)這種方式來(lái)騙錢(qián)。我們幾個(gè)沒(méi)有分紅，錢(qián)都在龔某某1那。其平時(shí)負(fù)責(zé)引流，然后將學(xué)員主要推給龔某某1、王某。
我們收取求職者的培訓(xùn)費(fèi)用的各種平臺(tái)的收款碼，收款碼綁定的銀行卡有其的，萬(wàn)某某的也綁過(guò)，其他人綁沒(méi)綁其不清楚。我們銀行卡里收到的錢(qián)第二天都會(huì)轉(zhuǎn)給龔某某1。這些收款碼里收到的錢(qián)都是求職者被騙的錢(qián)。
公司成立時(shí)其沒(méi)有出資，因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)沒(méi)錢(qián)，但是其后來(lái)任的薪眾薪公司的法人。王某、扈某某各出資了5000元，萬(wàn)某某出資了多少錢(qián)其不清楚。案發(fā)前龔某某1、萬(wàn)某某負(fù)責(zé)退錢(qián)，其把提成退給他們兩個(gè)，他們?cè)儇?fù)責(zé)退錢(qián)，具體其退了多少的提成不清楚。其今天在公安機(jī)關(guān)退了2800元。
（六）同案犯的供述與辯解
1、同案犯黃琴的供述與辯解，證實(shí)：2022年4月初，其通過(guò)“ＢＯＳＳ直聘”應(yīng)聘“薪眾薪公司”行政前臺(tái)，李某讓其填的報(bào)名表，龔某某1面試的其，做了一個(gè)月之后，也就是2022年5月份，其發(fā)現(xiàn)薪眾薪公司的李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某冒用別的公司的人事在網(wǎng)上發(fā)布招聘公告，主要是醫(yī)療健康相關(guān)的公司，冒用的這些公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章都是其在保管，他們要用就從其這里拿，用完了再還給其，有求職者應(yīng)聘的話，他們就讓求職者報(bào)考相應(yīng)《健康管理師證》、《營(yíng)養(yǎng)管理師證》，報(bào)考的時(shí)候需要繳費(fèi)，應(yīng)某繳費(fèi)之后，王某和萬(wàn)某某會(huì)把名單發(fā)給其，其會(huì)給名單上的人郵寄一些學(xué)習(xí)資料，但是這些應(yīng)某不會(huì)真的被應(yīng)聘，因?yàn)楸緛?lái)招聘的公司就是假的，不存在的，是冒用的，而且他們也不懂培訓(xùn)，說(shuō)白了，他們就是騙人的。
薪眾薪公司有5個(gè)股東，王某、萬(wàn)某某、扈某某各出了5000塊錢(qián)，龔某某1告訴他們他出了1萬(wàn)，但是實(shí)際上他沒(méi)有出錢(qián)，李某沒(méi)有錢(qián)，但是用李某的名字注冊(cè)的薪眾薪公司，實(shí)際老板是龔某某1，他租賃辦公場(chǎng)地，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理，龔某某1不需要具體去實(shí)施詐騙，他從別人那里購(gòu)買(mǎi)一些公司的假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和印章，然后交給其，李某他們要用的話就從其這里拿，用完了再還給其。公司員工的工資也是龔某某1給他們發(fā)，2022年4月至2022年11月，員工的工資表都是其來(lái)做，李某和扈某某負(fù)責(zé)冒充人事進(jìn)行招聘和面試，王某和萬(wàn)某某就冒充老師負(fù)責(zé)給應(yīng)某授課，很多時(shí)候他們都是一人分飾多角，比方說(shuō)李某冒充一個(gè)公司的人事在“獵聘”、“ＢＯＳＳ直聘”、“智聯(lián)招聘”等平臺(tái)上發(fā)布招聘信息，和應(yīng)某聊微信后，應(yīng)某有求職意向，他就換另一個(gè)微信和應(yīng)某說(shuō)要進(jìn)行面試，要求應(yīng)某提供個(gè)人簡(jiǎn)歷，然后問(wèn)應(yīng)某有沒(méi)有《健康管理師證》，應(yīng)某說(shuō)沒(méi)有的話，李某就會(huì)引導(dǎo)應(yīng)某報(bào)班考試，推給王某和萬(wàn)某某他們進(jìn)行下一步的維護(hù)工作，應(yīng)某繳費(fèi)完成之后會(huì)發(fā)給應(yīng)某一份備考證明，然后李某他們?cè)俸蛻?yīng)某進(jìn)行線上面試，接著會(huì)以各種理由把應(yīng)某刷掉，肯定不會(huì)真正的錄用他們的，因?yàn)閺囊婚_(kāi)始發(fā)布招聘信息的公司都是假的，冒用的，說(shuō)白了就是騙應(yīng)某考證的錢(qián)。他們每完成一單后，會(huì)有相應(yīng)的提成，員工的工資表都是其在做，然后龔某某1按照工資表把錢(qián)發(fā)給員工，都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給員工的，2022年4、5月份的時(shí)候，也有幾次是龔某某1把錢(qián)用微信轉(zhuǎn)給其，其再用微信轉(zhuǎn)賬給每個(gè)員工。
2022年5月份的時(shí)候，王某說(shuō)他的“智聯(lián)招聘”的賬號(hào)不能用了，其就把其的“智聯(lián)招聘”的賬號(hào)給王某用來(lái)發(fā)布假的招聘信息過(guò)，其除了正常的行政前臺(tái)工作，還負(fù)責(zé)在“ＢＯＳＳ直聘”上面發(fā)布薪眾薪公司的招聘信息，其接待應(yīng)某，一般是龔某某1、扈某某他們負(fù)責(zé)面試，中間有幾次其也面試了應(yīng)某，其印象中有馮婉甜、熊某。
2022年7月份之后，龔某某1和萬(wàn)某某會(huì)把開(kāi)單的學(xué)員的信息和買(mǎi)書(shū)的錢(qián)發(fā)給其，其轉(zhuǎn)發(fā)給賣(mài)書(shū)的人，賣(mài)書(shū)的人再郵寄給學(xué)員，中間其也給員工發(fā)過(guò)工資的。
2022年6月份的時(shí)候，薪眾薪公司暫時(shí)解散了，過(guò)了半個(gè)月左右，龔某某1通知其回去上班，其就又回去了。一直持續(xù)到2022年11月底，薪眾薪公司一直都在正常的經(jīng)營(yíng)。2022年11月底，薪眾薪改成居家操作后，龔某某1、萬(wàn)某某、扈某某、李某、王某，他們依然是打著招聘的名義騙別人的錢(qián)。每次買(mǎi)書(shū)很便宜，就20多、30多塊錢(qián)這樣子。薪眾薪公司的獲利其估算的話大約在40萬(wàn)左右，成本有租賃辦公場(chǎng)地，員工工資等等。
2、同案犯林海龍的供述與辯解，證實(shí)：其在2022年10月份的時(shí)候從boss直聘看到薪眾薪公司招人，面試完第二天就培訓(xùn)入職了。面試第二天扈某某對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)就是跟我們講工作是招聘和推微信考證，針對(duì)的都是醫(yī)療消防之類(lèi)，工作的時(shí)間、提成、工作方式之類(lèi)的。
其的工作就是在招財(cái)貓、智聯(lián)、獵聘平臺(tái)上面以四川一心怡、還有兩個(gè)其他公司的人事名義在平臺(tái)上招人，后就加求職者的微信，之后就跟對(duì)方聊工作的事情，后面就跟對(duì)方講要持證上崗或者學(xué)習(xí)備考證明，讓他們?nèi)タ冀】倒芾韼熧Y格證，有意向的其就會(huì)給求職者推我們公司負(fù)責(zé)報(bào)考收費(fèi)的人的微信。
其從2022年10月份去的，大概干了二十天，10月份的工資發(fā)了1300元，這筆錢(qián)是扈某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其的，11月份的工資發(fā)了2590元，這筆錢(qián)是黃琴通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其的。工資一般都是底薪加提成。
3、同案犯何欣欣的供述與辯解，證實(shí)：薪眾薪公司真正的老板是龔某某1，李某和扈某某是主管，黃琴是負(fù)責(zé)前臺(tái)和財(cái)務(wù)，王某是負(fù)責(zé)賣(mài)課的，朱麗和其都是負(fù)責(zé)招人的。其是2022年10月20日至2022年12月10日在公司上班的。
其的工作就是就在58同城，招財(cái)貓、智聯(lián)招聘等招聘平臺(tái)冒充愛(ài)康國(guó)賓、美年大健康的HR招人，用工作為誘餌。吸引他們?nèi)タ既 敖】倒芾韼煛薄肮矤I(yíng)養(yǎng)師”。然后把有意向的人推薦給王某。其大概是2022年11月20日左右的時(shí)候意識(shí)到薪眾薪從事詐騙活動(dòng)的。其做引流的身份是假的，王某他們公司幫助客戶報(bào)考也是假的，都是在欺騙客戶，最后達(dá)到詐騙客戶報(bào)考費(fèi)用。
4、同案犯張小倩的供述與辯解，證實(shí)：2022年4月份至2022年5月份，其在安逸的很教育公司工作過(guò)，其是以美年大健康公司人事、碧塵健康有限公司的人事還有其他公司的人事身份來(lái)與客戶聊天的，客戶基本上都是來(lái)這兩個(gè)公司網(wǎng)上求職的。其共拿了4000元工資。
5、同案犯肖春燕的供述與辯解，證實(shí)：2022年3月31號(hào)的時(shí)候，其在BOSS直聘上面搜索前臺(tái)看到了安逸的很公司在招聘前臺(tái)，其就直接在BOSS直聘上面聯(lián)系了對(duì)方，其當(dāng)時(shí)去的時(shí)候是萬(wàn)某某面試的，其上班的時(shí)候萬(wàn)某某發(fā)給其一些話術(shù)，讓其按照話術(shù)和客戶聊天，2022年4月1號(hào)至2022年5月25號(hào)其在BOSS直聘上面用過(guò)美年大健康公司的名義去招聘的。
其前期是以美年大人事的身份和客戶聊天，大概在安逸的很公司入職半個(gè)月后，其既以美年大人事的身份和客戶聊天，也以教育機(jī)構(gòu)老師的身份和客戶聊天，以招聘入職的名義騙取客戶考證費(fèi)用。
6、同案犯吳小松的供述與辯解，證實(shí)：公司老板是龔某某1，領(lǐng)導(dǎo)有萬(wàn)某某、李某、王某、扈某某，還有前臺(tái)黃琴，剩下的都是業(yè)余員。
2022年4月份的時(shí)候其就在BOSS上找工作，黃琴就拿了一張表讓其填填個(gè)人信息，萬(wàn)某某來(lái)面試其，第二天其就去的公司上班。其進(jìn)入公司后，萬(wàn)某某給其發(fā)了一份話術(shù)，就是人事號(hào)的話術(shù)，他發(fā)一些客戶微信讓其添加，添加后萬(wàn)某某就教其冒充大公司的人事，用話術(shù)和客戶聊天。其說(shuō)動(dòng)客戶辦證之后，就會(huì)把客戶引流給萬(wàn)某某，萬(wàn)某某負(fù)責(zé)扮演老師號(hào)身份。萬(wàn)某某開(kāi)發(fā)客戶成功后，客戶要求入職的，我就會(huì)來(lái)維護(hù)客戶。
其的客戶基本都是應(yīng)聘護(hù)士崗位的，其會(huì)問(wèn)客戶有沒(méi)有“健康管理師證”，有這個(gè)證可以直接入職，這時(shí)候客戶就會(huì)問(wèn)“健康管理師證”在哪考，之后其就會(huì)向客戶推薦老師號(hào)微信，讓他聯(lián)系老師號(hào)。老師號(hào)還會(huì)說(shuō)交費(fèi)后，會(huì)開(kāi)通網(wǎng)課、會(huì)郵寄課程資料、報(bào)考合同、交費(fèi)收據(jù)、學(xué)習(xí)證明都有。
其上班過(guò)程中發(fā)現(xiàn)薪眾薪公司里面的東西都是虛假的，都是騙人的。我們冒充美年大健康公司的人事，要客戶入職虛假崗位，還要讓客戶交錢(qián)考證什么的，這就是詐騙的，其怕出事，其跟萬(wàn)某某講其回家有事其直接走了。
7、同案犯宋丹的供述與辯解，證實(shí)：2022年4月初到5月中旬其到公司上班的，其當(dāng)時(shí)的工作組長(zhǎng)是王某，他讓其做人事專(zhuān)員，負(fù)責(zé)招聘從事護(hù)士工作的人員，他當(dāng)時(shí)給其一個(gè)話術(shù)內(nèi)容，教其如何去招聘應(yīng)聘的人，然后推介他報(bào)考辦理“健康管理師”或者“公共營(yíng)養(yǎng)師”證書(shū)，隨后就用話術(shù)內(nèi)容里的話，比如說(shuō)其會(huì)問(wèn)他，是否有健康管理師證書(shū)，如果他說(shuō)沒(méi)有的話，正常情況下其會(huì)告訴他“我們這邊有一個(gè)實(shí)習(xí)健康管理師或公共營(yíng)養(yǎng)師的職位，薪資待遇要比正式的要少一些，但是我們有一個(gè)優(yōu)惠政策，就是你要去報(bào)考健康管理師證書(shū)，提供給我們一個(gè)學(xué)習(xí)證明，入職后一個(gè)月內(nèi)公司可以給他報(bào)銷(xiāo)80%的費(fèi)用”，如果應(yīng)聘的人會(huì)問(wèn)我們有沒(méi)有熟悉的老師，隨后其就把王某的微信推給他。應(yīng)某就會(huì)找王某報(bào)考，交報(bào)考費(fèi)用后，讓王某的公司出具一個(gè)學(xué)習(xí)證明，最后把證明以及報(bào)考發(fā)票又發(fā)給其，其就會(huì)告訴他等3-5個(gè)工作日后通知面試。再后來(lái)王某就會(huì)安排人冒充應(yīng)聘公司的人事對(duì)應(yīng)某進(jìn)行線上面試（騰訊會(huì)議面試），面試肯定不會(huì)讓他通過(guò)。
其就是負(fù)責(zé)冒充“美年大健康體檢中心”這類(lèi)公司的人事專(zhuān)員，對(duì)王某提供應(yīng)某的應(yīng)聘資料，直到最后通知他面試失敗，其就算完成了一單。
8、同案犯劉佳惠的供述與辯解，證實(shí)：其是在2022年4月初到5月底在安逸的很教育公司工作的。其在公司上班的主要工作就是以美年大健康公司的人事身份通過(guò)電腦登錄其個(gè)人微信跟客戶聊天，然后推薦客戶考取相應(yīng)的證件，再把老師微信號(hào)推薦給客戶。面試其的是李某，其的主管就是萬(wàn)某某。公司招聘就是騙人的，讓更多人來(lái)公司找工作，這樣公司就能用找工作的名義騙客戶買(mǎi)課，但是客戶就是無(wú)法面試成功。
具體聊天都是按照萬(wàn)某某給其的一個(gè)聊天話術(shù)進(jìn)行答復(fù)，如果對(duì)方?jīng)]有健康管理師證和公共營(yíng)養(yǎng)師證這兩個(gè)證或者只有一個(gè)證，其就會(huì)向?qū)Ψ秸f(shuō)這個(gè)工作需要這兩個(gè)證，其就按照聊天話術(shù)中的情況將老師號(hào)發(fā)給對(duì)方，到這里其的工作就算結(jié)束了。
9、同案犯王泓娟的供述與辯解，證實(shí)：2022年4月初，其在“獵聘網(wǎng)”上看到“四川安逸的很教育有限公司”在招聘行政專(zhuān)員，龔某某1給其面試的，入職之后，先是龔某某1給我們這些新員工培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容是：“安逸的很公司”是一些醫(yī)療公司的外包中介公司，我們的工作內(nèi)容是：有應(yīng)某應(yīng)聘的話，就介紹自己是醫(yī)療公司的人事，在招聘健康管理師和營(yíng)養(yǎng)管理師，還詢(xún)問(wèn)應(yīng)某是否持有《健康管理師證》、《營(yíng)養(yǎng)管理師證》，如果應(yīng)某沒(méi)有證的話，就引導(dǎo)應(yīng)某去報(bào)考這個(gè)證書(shū)，接下來(lái)，就把應(yīng)某的信息推送給其的主管，說(shuō)白了就是做前端引流的。培訓(xùn)完之后，其被分到王某這一組。
其按照王某發(fā)給其的話術(shù)來(lái)聊的，其說(shuō)是“美年大健康公司”的人事，其說(shuō)公司要求應(yīng)某需要持有《健康管理師證》、《營(yíng)養(yǎng)管理師證》，引導(dǎo)應(yīng)某在公司合作的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)班交費(fèi)學(xué)習(xí)，然后應(yīng)某如果愿意報(bào)名培訓(xùn)的話，其就把他的微信推送給主管王某，其的工作到這就結(jié)束了。
10、同案犯杜陽(yáng)的供述與辯解，證實(shí)：2022年4月至2022年5月，其在四川安逸的很、薪眾薪公司通過(guò)假冒其他公司的身份做引流、開(kāi)發(fā)等，騙取求職者培訓(xùn)費(fèi)。其一人分飾兩個(gè)角色。公司老板是龔某某1，黃琴是負(fù)責(zé)給我們發(fā)工資的；王某、萬(wàn)某某、扈某某是公司管理人員，李某好像是公司員工。
11、同案犯朱麗的供述與辯解，證實(shí):2022年9月至2022年11月30日，其在薪眾薪公司冒用山東禾美健康美容有限公司、青島旎爾醫(yī)療美容有限公司、蘇州市靈美東方醫(yī)療美容門(mén)診有限公司等公司的ＨＲ跟應(yīng)某聊天，騙取求職者培訓(xùn)費(fèi)。
12、同案犯楊琴的供述與辯解，證實(shí)：2022年5月7日至2022年6月初，其是扈某某面試到四川安逸的很公司冒用美年大健康的人事身份，說(shuō)我們這邊入職需要健康管理師證，如果對(duì)方有健康管理師證就會(huì)問(wèn)對(duì)方有沒(méi)有公共營(yíng)養(yǎng)師證，客戶一般會(huì)問(wèn)我們有沒(méi)有推薦或者讓幫忙問(wèn)已經(jīng)備考過(guò)的同事，我們就會(huì)將我們公司老師號(hào)的微信推薦給客戶，其推薦的老師號(hào)都是杜陽(yáng)和王某在使用的老師號(hào)，騙取求職者培訓(xùn)費(fèi)。
13、同案犯馮婉甜的供述與辯解，證實(shí)：2022年5月1日起，其在四川安逸得很公司工作了二十多天，以虛假的面試官等身份騙取求職者費(fèi)用。
（七）鑒定意見(jiàn)
1、安徽新安會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于《壽縣公安局委托對(duì)龔某某1、李某等人涉嫌詐騙案專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，證實(shí)：被告人龔某某1、萬(wàn)某某、王某、李某共收到被騙金額995965.99元，其中被告人李某收到被騙金額為687693.40元，被告人龔某某1收到被騙金額為29983.24元，萬(wàn)某某收到被騙金額為265797.90元，王某收到被騙金額為12491.45元。
2、安徽龍圖司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)：上海之江生物科技股份有限公司、浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司、浙江我武生物科技股份有限公司提供的公司財(cái)務(wù)章印模與檢材印章印文不是同一印章蓋印形成。也即壽縣公安局扣押的涉案印章為偽造的印章。
（八）搜查、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)：1、2023年5月21日，偵查人員對(duì)龔某某1供述的作案地點(diǎn)進(jìn)行搜查，依法扣押了REDMI10A壹部（黑色）、Iphone12ProMAX壹部（藍(lán)色）、Iphone11壹部（黑色）、OPPPA37m壹部（金色）、HUAWEIMATE8壹部（褐色）、OPPOA37m壹部（粉色）、OPPOA37m壹部（金色）、魅族魅藍(lán)5壹部（白色）、OPPOA59m壹部（金色）、VIVOY66壹部（金色）、小辣椒LA-S11壹部（銀色）、OPPOA59s壹部（粉色）、HUAWEIMLA-AL10壹部（金色）、小米壹部（白色）、電腦主機(jī)壹臺(tái)（黑色、磐馳牌）、U盤(pán)壹個(gè)（白色）、收據(jù)單柒本（橙色二聯(lián)收據(jù)單）、藍(lán)牙V寶壹部（白色）、電話卡兩張、相關(guān)文書(shū)材料貳拾張。
2、2023年5月19日，偵查人員對(duì)萬(wàn)某某供述的作案地點(diǎn)進(jìn)行搜查，依法扣押蘋(píng)果手機(jī)壹部（藍(lán)色）、OPPO手機(jī)壹部（粉色）中興手機(jī)壹部（藍(lán)色）OPPO手機(jī)壹部（黑色）公章玖枚（相關(guān)公司的若干公章）、印臺(tái)貳個(gè)（相關(guān)公司的若干印臺(tái)）、筆記本壹個(gè)、筆記本電腦壹臺(tái)（黑色）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他相關(guān)文書(shū)材料貳拾肆份。
3、2023年5月19日，偵查人員對(duì)王某供述的作案地點(diǎn)進(jìn)行搜查，依法扣押電腦主機(jī)壹臺(tái)（黑色）、VivoX9Plus壹部（銀色）、Iphone6壹部（金色）、Iphone12promax壹部（白色）、Iphone8Plus壹部（黑色）。
4、2023年5月20日，偵查人員對(duì)扈某某供述的作案地點(diǎn)進(jìn)行搜查，依法扣押小米手機(jī)壹部（白色）、蘋(píng)果手機(jī)壹部（白色）、OPPO手機(jī)壹部（白色）、小米手機(jī)壹部（黑色MI8）、OPPOR7sm手機(jī)壹部（金色）、杭州周順全健康醫(yī)療管理有限公司公章一枚、筆記本電腦壹臺(tái)及充電器、鼠標(biāo)各壹個(gè)（黑色），營(yíng)業(yè)執(zhí)照、文書(shū)材料伍份、筆記本壹本。
5、2023年5月19日，偵查人員對(duì)李某供述的作案地點(diǎn)進(jìn)行搜查，依法扣押Iphone7手機(jī)壹部（黑色）、Iphone11手機(jī)壹部（白色）、VIVOX27手機(jī)壹部（藍(lán)色）、REDMI手機(jī)壹部（粉色）、OPPO手機(jī)壹部（金色）、Honor手機(jī)壹部（金色）、OPPO手機(jī)壹部（粉色）、中國(guó)電信卡貳張（XXX、17345018381）、筆記本壹本、筆記本電腦壹部及充電器壹個(gè)、鼠標(biāo)各壹個(gè)（黑色）。
6、2023年5月20日，偵查人員依法予以扣押黃琴使用的作案工具電腦主機(jī)壹臺(tái)（白色電腦主機(jī)SAMA）、Iphonex壹部（白色）Iphone6plus壹部（金色）。
（九）電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、業(yè)績(jī)表電子版，證實(shí)：壽縣公安局對(duì)涉案手機(jī)、電腦進(jìn)行電子數(shù)據(jù)提取的情況及各被告人的業(yè)績(jī)情況。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為：被告人龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某等人以實(shí)施詐騙為目的，成立公司，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物711400.48元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。龔某某1具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白情節(jié)，可對(duì)其從輕、從寬處罰。李某、萬(wàn)某某、王某具有立功、坦白情節(jié)；扈某某具有坦白、當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，均可從輕或減輕處罰。案發(fā)前萬(wàn)某某退賠部分被害人損失，案發(fā)后龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某退賠了部分被害人損失，取得了部分被害人諒解，均可酌情從輕處罰；龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，在量刑時(shí)予以考量。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十六條第一、四款，第二十五條第一款、第二十七條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款規(guī)定，判決：被告人龔某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人萬(wàn)某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人扈某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；對(duì)被告人龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某違法所得予以追繳，返還被害人（其中龔某某18萬(wàn)元、李某7萬(wàn)元、萬(wàn)某某8萬(wàn)元、王某4萬(wàn)元、扈某某5萬(wàn)元。）責(zé)令被告人龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某對(duì)退賠不足部分，繼續(xù)退賠被害人。對(duì)扣押在案的作案工具，依法予以沒(méi)收。
上訴人主張
龔某某1及其辯護(hù)人提出的主要上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)是：1、關(guān)于主從犯。5名上訴人地位相當(dāng)，不分主從，均系主犯。2、關(guān)于犯罪金額。原判認(rèn)定龔某某1等詐騙金額，事實(shí)不清、證據(jù)不足。（1）安徽新安會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的《壽縣公安局委托對(duì)龔某某1、李某等人涉嫌詐騙案專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》不能作為合法有效的證據(jù)使用，不能憑借該報(bào)告認(rèn)定實(shí)際詐騙金額。公安機(jī)關(guān)核實(shí)的121名被害人涉案金額300329元，對(duì)于多余的金額不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙金額。（2）原判依據(jù)審計(jì)報(bào)告認(rèn)定詐騙金額為711400.48元，但涉案單位中除了四川安逸的很教育咨詢(xún)有限公司及四川薪眾薪教育管理有限公司外，還有商戶-萬(wàn)某某、商戶-王某，兩公司及兩自然人收取的款項(xiàng)不能完全等同于涉案金額，上述平臺(tái)收取的金額可能存在公司的經(jīng)營(yíng)性收益或者個(gè)人的正常交易往來(lái)，也無(wú)法證明該兩人將其所收取的款項(xiàng)轉(zhuǎn)交到公司或者龔某某1賬戶中。審計(jì)報(bào)告附件1-3樂(lè)刷收款明細(xì)表中商戶名稱(chēng)為“商戶-萬(wàn)某某”的明細(xì)中出現(xiàn)了部分大額交易，明顯高于各被告人供述的一般收取培訓(xùn)費(fèi)的金額1000-3000元，不應(yīng)當(dāng)計(jì)入涉案數(shù)額。審計(jì)報(bào)告中除附件3收取個(gè)人款項(xiàng)明細(xì)表中顯示有對(duì)方賬號(hào)姓名外，其他的流水明細(xì)中，均未顯示對(duì)方信息，無(wú)法確定是否為涉案過(guò)程中所得金額，無(wú)法查明準(zhǔn)確的來(lái)源或者用途，不能排除其中屬于被告人的合法收入的部分。原判依據(jù)審計(jì)報(bào)告認(rèn)定的詐騙金額不能達(dá)到確實(shí)充分的標(biāo)準(zhǔn)，不能排除合理懷疑，涉案金額應(yīng)當(dāng)以有受害人陳述及相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬記錄的金額來(lái)認(rèn)定。（3）根據(jù)龔某某1、李某、萬(wàn)某某等人的供述，均有部分被害人通過(guò)被害人提供的教材及培訓(xùn)課程，通過(guò)相關(guān)考試，并獲得健康管理師等有效資格證書(shū)，雖然案涉公司不能為該人員最終提供崗位，但是取得證書(shū)的相關(guān)人員可以入職其它公司，且取得的證書(shū)是合法有效的。對(duì)于該部分人員繳納的費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)從涉案金額中相應(yīng)的予以扣除。（4）涉案金額應(yīng)當(dāng)扣除為詐騙而支出的經(jīng)濟(jì)成本中的書(shū)本價(jià)值。3、龔某某1系初犯、偶犯、認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠退贓，到案后能如實(shí)供述，交代全部犯罪事實(shí)，并揭發(fā)同案犯犯罪事實(shí)，可以從輕、減輕處罰。請(qǐng)求二審法院對(duì)龔某某1減輕處罰并判處三至七年有期徒刑。4、原判認(rèn)定萬(wàn)某某案發(fā)前退還被害人11000元錯(cuò)誤。該款系萬(wàn)某某和龔某某1共同退還，并不是萬(wàn)某某一人所退。5、龔某某1在公安機(jī)關(guān)檢舉員工熊某、宋丹等人身份信息及聯(lián)系方式等準(zhǔn)確的同案犯信息，系立功，可以對(duì)其從輕或者減輕處罰。請(qǐng)求二審法院對(duì)龔某某1從輕、減輕處罰，或?qū)⒈景赴l(fā)回重審。
李某提出的主要上訴理由是：1、其受龔某某1的引誘、唆使在他公司工作，作用較小，并非共同策劃。2、其歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)、認(rèn)罪認(rèn)罰、愿意繼續(xù)退賠被害人，得到諒解。請(qǐng)求二審法院對(duì)其在三年有期徒刑以下量刑。
其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：李某配合公安機(jī)關(guān)抓獲龔某某1、王某、萬(wàn)某某，并聯(lián)系同案犯何欣欣、吳小松主動(dòng)投案系重大立功，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部被受害人損失并取得部分被害人諒解，系初犯；同時(shí)原判未甄別李某在本案中的角色、地位、作用、獲益情況，量刑畸重，請(qǐng)求二審法院依法改判并對(duì)李某從輕處罰。
萬(wàn)某某及其辯護(hù)人提出的主要上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)是：原判認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足,適用法律不當(dāng),程序違法。請(qǐng)求二審法院改判，對(duì)萬(wàn)某某在三年有期徒刑以下并適用緩刑。1、原判認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤,與證據(jù)自相矛盾。(1)安徽新安會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)鑒定報(bào)告》缺少委托書(shū)、安徽新安會(huì)計(jì)師事務(wù)所和鑒定人員不具有司法鑒定資質(zhì)、不能排除存在重復(fù)的可能性、不嚴(yán)謹(jǐn)、審計(jì)的金額不等同于詐騙金額，該審計(jì)報(bào)告違反審計(jì)規(guī)定，無(wú)證據(jù)效力。2、其具有從犯、立功、坦白、初犯、賠償部分被害人損失并取得諒解，原判量刑過(guò)重。
王某提出的主要上訴理由是：其具有從犯、立功、坦白、取得部分被害人諒解、初犯等情節(jié)，沒(méi)有參與公司分臟，原判量刑過(guò)重、罰金過(guò)高。2022年11月之后，公司的違法犯罪及違法所得，與其沒(méi)有關(guān)系。退還被害人的涉案金額應(yīng)當(dāng)扣除。其尾號(hào)2980的銀行卡刷流水并非7筆12491.45元，而是3筆共4868.4元。其他款項(xiàng)均是其套用平臺(tái)的個(gè)人流水，與本案無(wú)關(guān)。請(qǐng)求二審法院對(duì)其從輕減輕處罰。
其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、原判認(rèn)定事實(shí)即犯罪金額錯(cuò)誤，與證據(jù)自相矛盾。安徽新安會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)鑒定報(bào)告》缺少委托書(shū)、安徽新安會(huì)計(jì)師事務(wù)所和鑒定人員不具有司法鑒定資質(zhì)、不能排除存在重復(fù)的可能性、不嚴(yán)謹(jǐn)、審計(jì)的金額不等同于詐騙金額，該審計(jì)報(bào)告違反審計(jì)規(guī)定，無(wú)證據(jù)效力。2022年11月之后，公司的違法犯罪及違法所得，與其沒(méi)有關(guān)系。退還被害人的涉案金額應(yīng)當(dāng)扣除。2、王某具有從犯、立功、坦白、初犯、賠償部分被害人損失并取得諒解，原判量刑過(guò)重。
扈某某提出的主要上訴理由是：審計(jì)的金額不能等同于詐騙金額，涉案金額應(yīng)為300329元，對(duì)其他個(gè)人收取的資金不應(yīng)計(jì)入涉案金額，其沒(méi)有為了實(shí)施詐騙與龔某某1、萬(wàn)某某等四人共同出資先后成立公司，在共同犯罪中的起到的作用較小、參與度遠(yuǎn)低于萬(wàn)某某。其具有從犯、坦白、自首、立功、初犯、偶犯等情節(jié)，原判量刑過(guò)重，罰金過(guò)高且應(yīng)有別與萬(wàn)某某。請(qǐng)求二審法院酌情改判，對(duì)其從輕處罰。
其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1、原判認(rèn)定的扈某某在共同犯罪中的地位作用不當(dāng)，扈某某只是一般員工，其犯罪地位也不應(yīng)當(dāng)與李某、萬(wàn)某某、王某同等。扈某某沒(méi)有收到詐騙金額，案涉金額應(yīng)當(dāng)以已經(jīng)核實(shí)的有受害人認(rèn)定的金額為準(zhǔn)，對(duì)扈某某量刑應(yīng)當(dāng)以其個(gè)人涉嫌詐騙金額五萬(wàn)元不到為依據(jù)。2、扈某某具有坦白、退贓并取得被害人諒解、初犯等情節(jié)。請(qǐng)求二審法院對(duì)扈某某改判較低刑期。
二審法院查明
經(jīng)審理查明，二審期間，上訴人及其辯護(hù)人均未提出能夠影響原判定罪量刑的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
對(duì)于龔某某1及其辯護(hù)人提出的原判認(rèn)定龔某某1等詐騙金額，事實(shí)不清、證據(jù)不足的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：1、安徽省壽縣公安局鑒定聘請(qǐng)書(shū)證明，該局根據(jù)辦案需要，委托安徽新安會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)本案案涉流水進(jìn)行審計(jì)，符合法律規(guī)定。安徽新安會(huì)計(jì)事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)證明該所及鑒定人員具備法定資質(zhì)。專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證明該會(huì)計(jì)事務(wù)所接受委托，根據(jù)委托機(jī)關(guān)提供的材料，依照相關(guān)法律法規(guī)及原則，對(duì)相關(guān)事實(shí)進(jìn)行了審計(jì)，出具了蓋有公司印章、鑒定人簽字及意見(jiàn)明確的審計(jì)報(bào)告，該審計(jì)報(bào)告結(jié)合本案在案其他證據(jù)可以作為證據(jù)使用。2、龔某某1為實(shí)施詐騙通過(guò)租用場(chǎng)地、雇傭人員、購(gòu)買(mǎi)并發(fā)放部分有關(guān)健康管理師和公共管理師的部分書(shū)籍、購(gòu)買(mǎi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照與公章等支付的費(fèi)用，均是為實(shí)施詐騙而支付的成本，不應(yīng)從詐騙數(shù)額中予以扣除。3、原判從有利于被告人的原則，對(duì)該審計(jì)報(bào)告中的有關(guān)數(shù)額進(jìn)行了相應(yīng)的扣減，即：經(jīng)核實(shí)，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告中好生意和樂(lè)刷平臺(tái)出具的流水重復(fù)，刪除好生意流水，更正后被告人龔某某1、萬(wàn)某某、王某、李某共收到被騙金額731466.4元，其中被告人李某收到被騙金額為436292.65元，被告人龔某某1收到被騙金額為16884.4元，被告人萬(wàn)某某收到被騙金額為265797.90元，被告人王某收到被騙金額為12491.45元，結(jié)合被告人李某辯護(hù)人提出安逸的很公司申請(qǐng)創(chuàng)辦的時(shí)間是在2022年3月22日，而鑒定報(bào)告中樂(lè)刷平臺(tái)給萬(wàn)某某轉(zhuǎn)賬的銀行流水是2022年3月6日至2022年5月31日，故審計(jì)報(bào)告將該金額計(jì)算到了龔某某1、李某一案的涉案金額里，屬于計(jì)算錯(cuò)誤的意見(jiàn)，經(jīng)查，安逸的很公司于2022年3月22日申請(qǐng)注冊(cè)，2022年3月6日至2022年3月22日期間，被告人萬(wàn)某某從樂(lè)刷平臺(tái)接收資金8965.92元，從有利于被告人的原則，本院對(duì)該8965.92元不予認(rèn)定；對(duì)于被告人萬(wàn)某某案發(fā)前退還被害人11100元應(yīng)從涉案詐騙數(shù)額扣除，涉案詐騙金額為711400.48元。4、在案物證、書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、同案人供述、鑒定意見(jiàn)，搜查、扣押筆錄、扣押清單，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、業(yè)績(jī)表電子版相互印證，形成完整的證據(jù)鏈，足以證明原判認(rèn)定的事實(shí)。故此節(jié)理由、意見(jiàn)及各上訴人及其辯護(hù)人提出的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、涉案金額等原判認(rèn)定的事實(shí)及采信證據(jù)方面的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。
對(duì)于龔某某1及其辯護(hù)人提出的原判認(rèn)定萬(wàn)某某案發(fā)前退還被害人11000元系萬(wàn)某某和龔某某1共同退還，并不是萬(wàn)某某一人所退的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：在案的退贓退賠材料、檢查筆錄與萬(wàn)某某的供述相互印證，足以證明該款系萬(wàn)某某退繳，故此節(jié)理由不能成立，本院不予采納。
對(duì)于龔某某1及其辯護(hù)人提出的龔某某1在公安機(jī)關(guān)檢舉員工熊某、宋丹等人身份信息及聯(lián)系方式等準(zhǔn)確的同案犯信息，系立功，可以對(duì)其從輕或者減輕處罰的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：上述同案犯的信息系龔某某1如實(shí)供述的內(nèi)容，不是立功，故此節(jié)理由、意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某等人以實(shí)施詐騙為目的，成立公司，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物711400.48元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，均應(yīng)依法懲處。龔某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕減輕處罰；同時(shí)鑒于李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某在共同犯罪中的參與度較高，在對(duì)其減輕處罰時(shí)予以從嚴(yán)懲處，對(duì)各相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)與上述認(rèn)定相同的，本院予以采納，不相同的，本院不予采納。龔某某1具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白情節(jié)，可對(duì)其從輕、從寬處罰。李某、萬(wàn)某某、王某具有立功、坦白情節(jié)；扈某某具有坦白、當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，均可從輕或減輕處罰。案發(fā)前萬(wàn)某某退賠部分被害人損失，案發(fā)后龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某退賠了部分被害人損失，取得了部分被害人諒解，均可酌情從輕處罰；龔某某1、李某、萬(wàn)某某、王某、扈某某在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，在量刑時(shí)予以考量。原判鑒于上述情節(jié)，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性，對(duì)各上訴人的量刑并無(wú)不當(dāng)，故相關(guān)的原判量刑過(guò)重、罰金過(guò)高、請(qǐng)求二審法院予以改判對(duì)各上訴人從輕處罰或發(fā)回重審的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。
原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)王坤
審判員范志勇
審判員張玉蓉
二〇二四年五月二十一日
書(shū)記員倪龍書(shū)
