吳某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初88號(hào)
2024年04月17日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕68號(hào)起訴書指控被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月17日公開開庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員朱禮友出庭支持公訴，被告人吳某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年10月，被告人吳某某結(jié)識(shí)同案犯張某昱（已判決），并從張某昱處獲悉可以通過(guò)幫助其取現(xiàn)的方式獲利。為牟取利益，吳某某遂于2022年11、12月與張某昱多次共同前往樅陽(yáng)、安慶、池州等地，在明知他人使用其銀行賬戶進(jìn)行犯罪資金轉(zhuǎn)移的情況下仍將自己的多張銀行卡交由張某昱提供給上線，由上線利用石某、王某、薛某1、普某、秦某舒的賬戶分別向吳某某名下的中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、徽商銀行、中國(guó)工商銀行、安徽樅陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬49000元（以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣），共計(jì)轉(zhuǎn)賬245000元。經(jīng)查實(shí)，吳某某通過(guò)取現(xiàn)方式協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金共計(jì)127891元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，到案經(jīng)過(guò)，扣押決定書、扣押清單，涉案賬戶主體信息、資金流水，樅陽(yáng)縣公安局麒麟派出所情況說(shuō)明，調(diào)取證據(jù)通知書、賬戶交易明細(xì)，接受證據(jù)材料清單、吳某某銀行賬戶明細(xì)，涉黃某、郭某1、梁某、薛某2、范某、郭某2、譚某、胡某被詐騙案受案登記表、立案決定書、交易明細(xì)，戶籍證明、前科查詢證明，安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院（2023）皖0103刑初613號(hào)刑事判決書，證人薛某1、普某、石某、黃某、郭某1、梁某、薛某2、范某、郭某2、譚某、胡某的證言，同案犯張某昱的供述，被告人吳某某的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人吳某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。吳某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；吳某某系電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。吳某某退出全部違法所得，可以酌情從輕處罰。吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處吳某某有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人吳某某對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，在上線操作下，黃某被騙的49000元從薛某1尾號(hào)為4391的中國(guó)郵儲(chǔ)銀行賬戶轉(zhuǎn)入?yún)悄衬澄蔡?hào)為6965的徽商銀行賬戶，郭某1、梁某被騙的49000元從普某尾號(hào)為5065的中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)入?yún)悄衬澄蔡?hào)為1987的中國(guó)工商銀行賬戶，薛某2被騙的8000元從石某尾號(hào)為4993的中國(guó)郵儲(chǔ)銀行賬戶轉(zhuǎn)入?yún)悄衬澄蔡?hào)為0631的中國(guó)銀行賬戶，范某被騙的8699元從秦某舒尾號(hào)為4389的江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入?yún)悄衬澄蔡?hào)為6020的安徽樅陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，譚某、郭某2、胡某被騙款中的13192元從王某尾號(hào)為0671的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入?yún)悄衬澄蔡?hào)為9276的中國(guó)工商銀行賬戶，上述詐騙資金共計(jì)127891元，均由吳某某取現(xiàn)后交張某昱。同案犯張某昱被安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
案發(fā)后，吳某某經(jīng)公安民警電話通知后到案，歸案后如實(shí)供述所犯罪行并退出全部違法所得2000元。本案審理期間，吳某某預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金1萬(wàn)元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吳某某明知他人轉(zhuǎn)入自己賬戶的資金系犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。吳某某聽從他人安排，以提供銀行賬戶、現(xiàn)場(chǎng)取現(xiàn)等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得，在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。吳某某系初犯，經(jīng)電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,并預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，依法亦可以從輕處罰。綜合衡量吳某某具備的量刑情節(jié)，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評(píng)估意見，可對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款,《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款第(一)項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人吳某某退出的違法所得人民幣二千元予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽(yáng)縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陳楊進(jìn)
二〇二四年四月十七日
法官助理李金娟
書記員汪甜甜
