徐某、郭某等刑事一審刑事判決書(shū)
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初33號(hào)
2024年03月29日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕21號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某、郭某1、郭某2犯詐騙罪、偷越國(guó)境罪,于2024年3月21日向本院提起公訴。本院受理后，經(jīng)銅陵市郊區(qū)人民檢察院建議，依法適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗出庭支持公訴，徐某等三名被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2023年間,“島主”葛某(另案處理)為牟取非法利益,與他人先后在緬甸勐波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司,招聘國(guó)內(nèi)人員從事詐騙,該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,由主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長(zhǎng)及組員,同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門(mén),針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2019年2月底至3月中旬,被告人徐某前往緬甸勐波游玩,期間參觀“島主”葛某詐騙公司。2019年8月下旬至2019年10月中旬,徐某在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員。2020年9月下旬至2020年11月中旬,徐某在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,與唐某(另案處理)共同擔(dān)任詐騙小組組長(zhǎng),組員共有犯罪嫌疑人郭某1、郭某2二人。
2020年9月中旬至2020年10月底,郭某1、郭某2在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
二、偷越國(guó)境罪
1.徐某偷越國(guó)境罪
2019年2月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年3月21日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南。
2019年8月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年10月19日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南。
2020年9月23日,徐某伙同郭某1、郭某2在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年11月10日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南。
2.郭某1偷越國(guó)境罪
2020年3月14日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年6月26日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南。
2020年9月23日,郭某1伙同徐某、郭某2在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;2021年3月22日走國(guó)門(mén)回國(guó)。
3.郭某2偷越國(guó)境罪。
2020年9月23日,郭某2伙同徐某、郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;2021年3月22日走國(guó)門(mén)回國(guó)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離港記錄、住宿記錄、前科材料等書(shū)證；證人證言；被告人的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某、郭某1、郭某2參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重；違反國(guó)境管理法規(guī)，3次以上或3人以上結(jié)伙偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，三名被告人的行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某、郭某1、郭某2詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。三被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。三被告人自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在羈押期間表現(xiàn)良好，可以從寬處理。建議對(duì)被告人徐某以詐騙罪判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元;偷越國(guó)境罪判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣六千元,合并執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。對(duì)被告人郭某1以詐騙罪判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣八千元;偷越國(guó)境罪判處拘役六個(gè)月,并處罰金人民幣四千元,合并執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。對(duì)被告人郭某2以詐騙罪判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣八千元;偷越國(guó)境罪判處拘役四個(gè)月,并處罰金人民幣二千元,合并執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人徐某、郭某1、郭某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。徐某等三名被告人的辯護(hù)人對(duì)各被告人的犯罪事實(shí)及定性均沒(méi)有異議，關(guān)于量刑提出意見(jiàn)如下：
被告人徐某的辯護(hù)人提出，被告人在詐騙窩點(diǎn)作用較小，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認(rèn)罪悔罪，無(wú)犯罪前科，無(wú)非法獲利,愿意預(yù)繳罰金保證金，另外其家庭困難,父親去世、母親和弟弟無(wú)收入來(lái)源，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕、減輕處罰，適用緩刑。
被告人郭某1的辯護(hù)人提出，被告人詐騙未遂，系從犯，具有坦白、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、無(wú)非法獲利、并預(yù)繳罰金保證金的法定或酌定從輕或減輕處罰量刑情節(jié)，被告人自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在看守所羈押表現(xiàn)優(yōu)秀，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。因非法出境已被行政處罰，偷越國(guó)境罪罰金應(yīng)當(dāng)予以折抵。
被告人郭某2的辯護(hù)人提出，被告人犯罪未遂，所犯行為在共同犯罪中作用較小，社會(huì)危害性不大，系從犯，另具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、無(wú)犯罪前科、積極退罰等法定或酌定從輕從寬處罰的情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)被告人在量刑建議基礎(chǔ)上從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實(shí)
2019年至2023年間，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司，招聘國(guó)內(nèi)人員從事電信詐騙活動(dòng)，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長(zhǎng)及組員，同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門(mén)，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)。詐騙業(yè)務(wù)員使用公司統(tǒng)一配備的手機(jī)和手機(jī)卡，下載“微信”、“抖音”、“陌陌”等社交軟件，在社交軟件中將自己包裝為成功人士，在網(wǎng)絡(luò)尋找單身或離異女性，依照“話術(shù)”和對(duì)方聊天，以談戀愛(ài)為名取得對(duì)方信任后，推薦虛假投資平臺(tái)或賭博平臺(tái)，誘使被害人大額充值，后以平臺(tái)維護(hù)、提現(xiàn)賬戶異常等為由，拒絕提現(xiàn)，以騙取被害人錢(qián)款。具體被告人參與情況如下：
2019年8月下旬至2019年10月中旬,徐某在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員。2020年9月下旬至2020年11月中旬,徐某又前往“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,與唐某(另案處理)共同擔(dān)任詐騙小組組長(zhǎng),組員共有被告人郭某1、郭某2等人。
2020年9月中旬至2020年10月底,郭某1、郭某2在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員。
二、偷越國(guó)境事實(shí)
1.徐某偷越國(guó)境六次，其中結(jié)伙偷越國(guó)境一次；
2019年2月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年3月21日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南。
2019年8月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年10月19日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南。
2020年9月23日,徐某伙同郭某1、郭某2在“蛇
頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年11
月10日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南。
2.郭某1偷越國(guó)境三次，其中結(jié)伙偷越國(guó)境一次；
2020年3月14日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波;同年6月26日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國(guó)境返回中國(guó)云南；
2020年9月23日,郭某1伙同徐某、郭某2在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下，從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波。
3.郭某2結(jié)伙偷越國(guó)境一次；
2020年9月23日,郭某2伙同徐某、郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下，從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波。
另查，2021年4月5日，被告人郭某1、郭某2因涉案非法出境入境行為分別被清水河出入境邊防檢查站行政處罰3000元。被告人徐某、郭某1、郭某2被xx機(jī)關(guān)抓獲到案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)。
在本案審理期間，被告人徐某、郭某1、郭某2分別繳納了罰金保證金18000元、9000元、8000元。經(jīng)銅陵市看守所提出，被告人徐某、郭某1、郭某2在被羈押期間總體表現(xiàn)均評(píng)定為優(yōu)秀。
上述事實(shí)，被告人徐某、郭某1、郭某2在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍資料、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、行政處罰決定書(shū)等書(shū)證，另案處理人郎某、王某、陶某等人的供述，被告人徐某、郭某1、郭某2的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，羈押表現(xiàn)說(shuō)明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
對(duì)于被告人郭某1、郭某2的辯護(hù)人提出的因涉案非法出入境已被行政罰款，應(yīng)當(dāng)折抵罰金的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人郭某1、郭某2均因?yàn)樯姘钢缚氐耐翟絿?guó)境行為被xx機(jī)關(guān)處以行政罰款，根據(jù)規(guī)定，違法行為構(gòu)成犯罪，人民法院判處罰金時(shí)，行政機(jī)關(guān)已經(jīng)給予當(dāng)事人罰款的，應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)罰金。故，被告人郭某1、郭某2犯偷越國(guó)境罪的刑罰罰金可從行政處罰罰款中予以折抵，本院對(duì)辯護(hù)人的此意見(jiàn)予以采納。
一審法院認(rèn)為
對(duì)于被告人徐某、被告人郭某2的辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人徐某、郭某2一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙活動(dòng)累計(jì)時(shí)間均超過(guò)30天，且在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害性大，依法應(yīng)從嚴(yán)懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、xx部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之規(guī)定，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑，且在境外實(shí)施電信詐騙，屬于從重處罰情形。故對(duì)辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)，不予采納。
對(duì)于徐某等三名被告人的辯護(hù)人提出各名被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實(shí)一致，已依法予以認(rèn)定，公訴機(jī)關(guān)對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的三名被告人出具量刑建議時(shí)已經(jīng)予以考慮，
本院認(rèn)為，被告人徐某、郭某1、郭某2以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均為30日以上，均情節(jié)嚴(yán)重，三被告人均構(gòu)成詐騙罪；違反國(guó)境管理法規(guī)，徐某6次偷越國(guó)境，其中1次3人以上結(jié)伙偷越國(guó)境，郭某13次偷越國(guó)境，其中1次3人以上結(jié)伙偷越國(guó)境，郭某21次3人以上結(jié)伙偷越國(guó)境，均屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人徐某、郭某1、郭某2的行為構(gòu)成偷越國(guó)境罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)境罪追究三被告人的刑事責(zé)任，實(shí)行數(shù)罪并罰，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人徐某、郭某1、郭某2在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人徐某、郭某1、郭某2詐騙未遂，依法予以從輕處罰；且在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人徐某、郭某1、郭某2到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，依法予以從輕處罰。被告人徐某、郭某1、郭某2均自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書(shū)，并繳納罰金保證金，依法予以從寬處理。被告人徐某、郭某1、郭某2在羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀，均酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人徐某、郭某1、郭某2的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第五條第（二）項(xiàng)、第六條第（一）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元；犯偷越國(guó)境罪，判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣六千元,決定執(zhí)行有期徒刑一年十個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年8月19日起至2025年6月18日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金一萬(wàn)八千元。）
二、被告人郭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣八千元;犯偷越國(guó)境罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元，決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月22日起至2024年10月21日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金九千元，剩余罰金三千元予以行政罰款折抵。）
三、被告人郭某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；犯偷越國(guó)境罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月13日起至2024年11月12日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金八千元，剩余罰金二千元予以行政罰款折抵。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張涓娟
二〇二四年三月二十九日
書(shū)記員陳明
