文某、李某刑事一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初110號
2024年03月15日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕89號起訴書指控被告文某某、李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年3月15日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員韓萌萌出庭支持公訴，被告人文某某、李某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：一、2022年12月至2023年7月，被告人文某某明知系違法所得，為謀取非法利益，使用其名下（尾號為6375的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號為2094的蕭縣農(nóng)商銀行、尾號為9089的中國銀行、尾號為0602的中國建設(shè)銀行）銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移資金，經(jīng)核查案發(fā)期間被告人文某某涉案銀行卡單向流水419萬余元。二、2023年3月至2023年4月，被告人李某某經(jīng)被告人文某某介紹，為謀取非法利益，使用其名下（尾號為6973的中國農(nóng)業(yè)銀行、尾號為0722的中國銀行、尾號為6644的中國郵政儲蓄銀行、尾號為0272的蕭縣農(nóng)商銀行）銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移資金，二人約定獲利按比例分成。經(jīng)核查案發(fā)期間被告人李某某涉案銀行卡單向流水85萬余元，其中詐騙資金3000元。被告人文某某、李某某分別獲利17941.4元、4796元。案發(fā)后被告人文某某、李某某將上述違法所得退至蕭縣XX局。被告人文某某于2023年10月28日被蕭縣XX局民警傳喚到案；被告人李某某于2023年7月21日被蕭縣XX局民警傳喚到案。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了被告人文某某、李某某的供述，書證到案及發(fā)破案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢證明、辨認筆錄、扣押決定書、扣押清單、文某某及李某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄、文某某向李某某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、涉案銀行卡照片、文某某的支付寶收款憑證、李某某及文某某的退贓憑證、徐州市XX局賈汪分局賈公（泉）行罰決字〔2023〕1111號行政處罰決定書、受案登記表、立案決定書、微信聊天記錄、蕭縣XX局出具的李某某、文某某涉案銀行卡流水情況說明、李某某尾號為6973、0722的中國銀行賬號交易流水、尾號為6644的中國郵政儲蓄銀行賬號交易流水、李某某支付寶186＊＊＊9315交易流水、李某某獲利微信及支付寶收取記錄、李某某微信交易流水、文某某尾號為6375的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號交易流水、尾號為9089的中國銀行賬號交易流水、尾號為0602的中國建設(shè)銀行賬號交易流水、尾號為2094的蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行賬號交易流水等，證人段某的證言等證據(jù)證明。
公訴機關(guān)認為，被告人文某某、李某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人文某某、李某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，均構(gòu)成坦白，均已退繳違法所得，均自愿認罪認罰，依法可對二被告人從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處被告人文某某拘役五個月，可適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人李某某拘役五個月，可適用緩刑，并處罰金。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五第一款、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人文某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意本案適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人李某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意本案適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控一致。
一審法院認為
本院認為：被告人文某某、李某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人文某某、李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人文某某、李某某到案后均能如實供述自己的犯罪事實，均構(gòu)成坦白，均已退繳違法所得，均自愿認罪認罰，依法對二被告人從輕處罰、從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當。根據(jù)被告人文某某、李某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人文某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。罰金已預繳。）
二、被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一千五百元；
（緩刑考驗期，從判決確定之日起計算。罰金已預繳。）
三、被告人文某某違法所得人民幣一萬七千九百四十一元四角、被告人李某某違法所得人民幣四千七百九十六元予以追繳，上繳國庫（均已退至蕭縣XX局，由該局依法處置）；扣押的作案工具被告人文某某的青色蘋果12手機一部、華為NAVO60手機一部，被告人李某某的紫色蘋果12手機一部均予以沒收，上繳國庫（由扣押機關(guān)蕭縣XX局依法處置）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年三月十五日
法官助理孟浩然
書記員趙銀鳳
